-
скопійовано
-
-
-
-
- Редакція від 23/02/2012
- Редакція від 09/09/2011
- Редакція від 29/08/2011
- Редакція від 24/02/2011
- Редакція від 20/10/2009
- Редакція від 06/10/2009
- Редакція від 06/08/2009
- Редакція від 20/07/2009
- Редакція від 10/07/2009
- Редакція від 07/07/2009
- Редакція від 22/05/2009
- Редакція від 23/04/2009
- Редакція від 03/04/2009
- Редакція від 31/03/2009
- Редакція від 27/03/2009
- Редакція від 16/02/2009
- Редакція від 05/02/2009
-
скопійовано
-
-
-
- Редакція від 23/02/2012
- Редакція від 09/09/2011
- Редакція від 29/08/2011
- Редакція від 24/02/2011
- Редакція від 20/10/2009
- Редакція від 06/10/2009
- Редакція від 06/08/2009
- Редакція від 20/07/2009
- Редакція від 10/07/2009
- Редакція від 07/07/2009
- Редакція від 22/05/2009
- Редакція від 23/04/2009
- Редакція від 03/04/2009
- Редакція від 31/03/2009
- Редакція від 27/03/2009
- Редакція від 16/02/2009
- Редакція від 05/02/2009
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.02.2009 N 93
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 115 ( v0115665-09 ) від 16.02.2009
N 271 ( v0271665-09 ) від 27.03.2009
N 288 ( v0288665-09 ) від 31.03.2009
N 312 ( v0312665-09 ) від 03.04.2009
N 360 ( v0360665-09 ) від 23.04.2009
N 480 ( v0480665-09 ) від 22.05.2009
N 675 ( v0675665-09 ) від 07.07.2009
N 706 ( v0706665-09 ) від 10.07.2009
N 729 ( v0729665-09 ) від 20.07.2009
N 845 ( v0845665-09 ) від 06.08.2009
N 1097 ( v1097665-09 ) від 06.10.2009
N 1158 ( v1158665-09 ) від 20.10.2009
Наказами Міністерства економічного розвитку і
торгівлі
N 164 ( v0164731-11 ) від 24.02.2011
N 710 ( v0710731-11 ) від 29.08.2011
N 737 ( v0737731-11 ) від 09.09.2011
N 227 ( v0227731-12 ) від 23.02.2012 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 5
Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 19.01.2009 N 410/5/22-6016, вх. від 20.01.2009
N 07/3269-09 Н А К А З У Ю:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 27.02.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у
додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами
господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-6 до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, відповідного республіканського органу
Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення| | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | | |-+--------------+---------------------+--------+----------+---------------+------------+-----------------+----------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "J.U.A. FRISCHEIS GMBH"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1097
( v1097665-09 ) від 06.10.2009 }
|1|"J.U.A. |АВСТРІЯ, A-2000, | 11 | Євро |ПП БЛАНЯР Н.І. |ЗАКАРПАТСЬКА|88000, |2977800689|Ст. 1 Закону || |FRISCHEIS |STOKERAU | | | | |М. УЖГОРОД, ПР. | |України "Про | | |GMBH" |GERBERGASSE, 2, | | | | |УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ,| |порядок | | | |RAIFFEISENLANDESBANK | | | | |9/9 | |здійснення | | | |NIEDEROESTERREICH- | | | | | | |розрахунків в | | | |WIEN AG, VIENA, | | | | | | |іноземній | | | |SWIFT: RLNWATWW, ACC.| | | | | | |валюті" | | | |00025650010. | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | |ДИРЕКТОР - VLADIMIR | | | | | | | | | | |KUCER | | | | | | | | |-+--------------+---------------------+--------+----------+---------------+------------+-----------------+----------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "ИП "ВУДЕН ХАУС"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1158
( v1158665-09 ) від 20.10.2009 }
|2|"ИП "ВУДЕН |БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, | 10,55 | Євро |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ПР-Т |0032373845|Ст. 2 Закону || |ХАУС" |ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, | | |"МАСТЕР-БУД" | |40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, | |України "Про | | | |169-506, | | | | |97-А, КВ. 42 | |порядок | | | |УНП 190496425 | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |-+--------------+---------------------+--------+----------+---------------+------------+-----------------+----------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "СООО "ФИРМА ABC ПЛЮС"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 675
( v0675665-09 ) від 07.07.2009 }
|3|"СООО "ФИРМА |БІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, | 2,98 |Долар США |ПП ДВОРНІЧЕНКО |ХАРКІВСЬКА |М. ЗМІЇВ, ВУЛ. |2579810957|Ст. 1 Закону || |ABC ПЛЮС" |УЛ. ПОБЕДЫ, 31, | | |ВОЛОДИМИР | |50 РОКІВ | |України "Про | | | |КВ. 1, УНН 590618021;| | |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | |КОМСОМОЛУ, 110, | |порядок | | | |БАНК: В ФИЛИАЛЕ 400 | | | | |КВ. 32 | |здійснення | | | |ГОУ ОАО АСБ | | | | | | |розрахунків в | | | |БЕЛАРУСБАНК, КОД 752,| | | | | | |іноземній | | | |МФО 152101752, Р/С | | | | | | |валюті" | | | |3012000011521, SWIFT:| | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | |AKBBBY2X; ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |БАБКЕВИЧ А.Т. | | | | | | | | |-+--------------+---------------------+--------+----------+---------------+------------+-----------------+----------+--------------| |4|"УКПП |БІЛОРУСЬ, 211070, | 295,1 |Російський|ТОВ |ЧЕРНІГІВСЬКА|14001, |0032818144|Ст. 1 Закону | | |"ТОЛОЧИНСКАЯ |ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, | |рубль вип.|"ЧЕРНІГІВВОВНА-| |М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ.| |України "Про | | |ТЕКСТИЛЬНАЯ |Г. ТОЛОЧИН, | | 1997 р. |ПЛЮС" | |ТЕКСТИЛЬНИКІВ, 1 | |порядок | | |ФАБРИКА" |УЛ. ЕНГЕЛЬСА, 79, | | | | | | |здійснення | | | |Р/С 30122003282016 | | | | | | |розрахунків в | | | |(643) В ОТД. | | | | | | |іноземній | | | |БЕЛАПБ Г.Т. | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |-+--------------+---------------------+--------+----------+---------------+------------+-----------------+----------+--------------| |5|ІП |БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ | 12,5 |Долар США |ВАТ |ПОЛТАВСЬКА |М. ЛУБНИ, ВУЛ. |0000480951|Ст. 1 Закону | | |"ЛАТИНФАРМ" |ОБЛ., Г. НЕСВИЖ, | | |"ЛУБНИФАРМ" | |ПЕТРОВСЬКОГО, 16 | |України "Про | | | |УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 124, | | | | | | |порядок | | | |Р/Р 301 200 207 6519 | | | | | | |здійснення | | | |В ОАО ЦБУ 111 | | | | | | |розрахунків в | | | |"ПРИОРБАНК", МФО | | | | | | |іноземній | | | |153001749, ОКПО | | | | | | |валюті" | | | |37650454, УНП | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | |190565791, ДИРЕКТОР -| | | | | | | | | | |РУСИНА Г.Л. | | | | | | | | |-+--------------+---------------------+--------+----------+---------------+------------+-----------------+----------+--------------| |6|"SUIFENHE |КИТАЙ, STR. NAMUCAI, | 40 | Євро |ТОВ "ЛІМБА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032587872|Ст. 2 Закону | | |SENGUO WOOD |SUIFENHE 157300, | | | | |БУДІНДУСТРІЇ, 5 | |України "Про | | |INDUSTRY CO |CHINE ENREGISTRE | | | | | | |порядок | | |LTD" |SOUS LE NR. | | | | | | |здійснення | | | |2310812150816 | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |-+--------------+---------------------+--------+----------+---------------+------------+-----------------+----------+--------------| |7|"ZHEJIANG |КИТАЙ, 1, JINHAI | 17,6 | Євро |ТОВ "ДАК" |ДОНЕЦЬКА |83054, |0030998193|Ст. 2 Закону | | |JINHAI PLASTIC|ROAD, A ZHOUSHANG | | | | |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. | |України "Про | | |MACHINERY CO. |ECONOMIC DEVELPMENT | | | | |ПОЛІГРАФІЧНА, 1 | |порядок | | |LTD" |ZONE. ZHEJIANG. THE | | | | | | |здійснення | | | |INDUSTRIAL AND | | | | | | |розрахунків в | | | |COMERCIAL BANK OF | | | | | | |іноземній | | | |CHINAZHOUSHAN BRANCH,| | | | | | |валюті" | | | |26 WEST JIEFANG | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | |ROAD,ZHOUSHAN CITY, | | | | | | | | | | |ZHEJIANG P.R.CHINA, | | | | | | | | | | |SWIFT: ICBKCNBJZSC, | | | | | | | | | | |TEL.0086-580-2680238,| | | | | | | | | | |FAX:0086-580-2680999,| | | | | | | | | | |USD/EURO: A/C NO: | | | | | | | | | | |1206020309200056761 | | | | | | | | |-+--------------+---------------------+--------+----------+---------------+------------+-----------------+----------+--------------| |8|"N.I.P.M. |КІПР, 1 STASINOU | 540 | Євро |ДП З II |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032160392|Ст. 2 Закону | | |(CYPRUS) |STREET, MITSI | | |"СОЮЗКОНТРАКТ | |ЯРОСЛАВСЬКА, 4 | |України "Про | | |LIMITED" |BUILDING 1, | | |ІНВЕСТМЕНТ" | | | |порядок | | | |ELEFTHERIAS SGUARE, | | | | | | |здійснення | | | |1060, NICOSIA | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |-+--------------+---------------------+--------+----------+---------------+------------+-----------------+----------+--------------| |9|"OU |ЕСТОНІЯ, FOSFORIIDI | 53,84 | Євро |ФІРМА У ВИГЛЯДІ|ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ |0020982809|Ст. 1 Закону | | |"ESTVIPTRANS" |4, 74114, MAARDU, | | |ТОВ "КРАЯНЛІФТ"| |КОСОВСЬКА, 2 | |України "Про | | | |HANSABANK, LIIVALAIA | | | | | | |порядок | | | |8,15040, TALLIN, | | | | | | |здійснення | | | |ESTONIA, SWIFT: | | | | | | |розрахунків в | | | |HABAEE2X, | | | | | | |іноземній | | | |DEUTSCHEBANK. | | | | | | |валюті" | | | |FRANKFURT-DEUTDEFF, | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | |OKOBANK, HELSINKI | | | | | | | | | | |OKOYFIHH, IBAN: | | | | | | | | | | |EE952200221034308502 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 710 ( v0710731-11 ) від
29.08.2011, N 227 ( v0227731-12 ) від 23.02.2012 }
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | | | | | |тис.од. | | | | | | | |--+---------------+---------------------+--------+---------+----------------+------------+----------------+----------+-------------| |10|"АВІАКОМПАНІЯ |ГРУЗІЯ, 0105, | 23,2 |Долар США|ТОВ "АСТРА ПЛЮС"|КИЇВСЬКА |КИЄВО- |0031022752|Ст. 1 Закону | | |"САКАВІАСЕРВІС"|М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. | | | | |СВЯТОШИНСЬКИЙ | |України "Про | | | |МАЧАБЕЛІ, 4; | | | | |Р-Н, | |порядок | | | |208188511, AIRLINE | | | | |С. КРЮКІВЩИНА, | |здійснення | | | |"SAKAVIASERVICE", | | | | |ВУЛ. ЗОРЯНА, 4 | |розрахунків в| | | |АСС: 701070648 BANK | | | | | | |іноземній | | | |OF BENEFICIARY:BANK | | | | | | |валюті" | | | |"REPUBLIC" SWIFT:REPL| | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |GE 22 BANK ACCOUNT: | | | | | | | | | | |04414550 INTERMEDIATE| | | | | | | | | | |BANK: BANKERS TRUST | | | | | | | | | | |COMPANY NEW YORK, NY,| | | | | | | | | | |SWIFT: BKTRUS3 | | | | | | | | |--+---------------+---------------------+--------+---------+----------------+------------+----------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "AKER MTW WERFT GMBH"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 271
( v0271665-09 ) від 27.03.2009 }
|11|"AKER MTW WERFT|НІМЕЧЧИНА, WENDORFER | 23,6 | Євро |ВАТ "ВАДАН ЯРДС |МИКОЛАЇВСЬКА|М. МИКОЛАЇВ, |0014307653|Ст. 1 Закону || |GMBH" |WEG 5, P. O. BOX | | |ОКЕАН" | |ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1| |України "Про | | | |D-23966 WISMAR, | | | | | | |порядок | | | |COMMERZBANK AG, | | | | | | |здійснення | | | |FRANKFURT/MAIN, | | | | | | |розрахунків в| | | |SWIFT: COBADEFFXXX, | | | | | | |іноземній | | | |ACC: 400886708701 | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------+---------------------+--------+---------+----------------+------------+----------------+----------+-------------| |12|"CAR CONSULT |НІМЕЧЧИНА, | 34 |Долар США|ПП |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032443519|Ст. 2 Закону | | |EUROPE LTD" |SCHUTZENSTRASSE 22 | | |"ЮГАВТОМОТОРС" |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. | |України "Про | | | |46236 BOTTROP, ACC. | | | |КРИМ |СЕВАСТОПОЛЬСЬКА,| |порядок | | | |N 35038652 BANK | | | | |31, КВ. 7 | |здійснення | | | |SPARKASSE | | | | | | |розрахунків в| | | |WESTMUNSTERLANL, | | | | | | |іноземній | | | |SWIFT: WELADE3WXXX | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------+---------------------+--------+---------+----------------+------------+----------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "MARKOTRADE GMBH"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360
( v0360665-09 ) від 23.04.2009 }
|13|"MARKOTRADE |НІМЕЧЧИНА, | 2,4 | Євро |ПП ПИЛИПЧАК Л.В.|ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.|2383307260|Ст. 1 Закону || |GMBH" |SAARBRUCKERSTRASSE | | | | |ТЕАТРАЛЬНА, 43 | |України "Про | | | |62 06265. HEUSWEILER | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------+---------------------+--------+---------+----------------+------------+----------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "OLGA SKLIAROVA
PALLETENHANDEL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки
N 706 ( v0706665-09 ) від 10.07.2009 }
|14|"OLGA SKLIAROVA|НІМЕЧЧИНА, | 17,4 | Євро |ТОВ "ТАМКО ЛТД" |М. КИЇВ |М. КИЇВ. ВУЛ. |0032916217|Ст. 1 Закону || |PALLETENHANDEL"|BURGHOLZWEG 44, 72070| | | | |ЧЕСЬКА, 1/22, | |України "Про | | | |TUEBINGEN | | | | |КВ. 6 | |порядок | | | |KREISSPARKASSE | | | | | | |здійснення | | | |TUEBINGEN | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------+---------------------+--------+---------+----------------+------------+----------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "THP-TECHNISCHE
HOLZPRODUKTE HANDELS-GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економіки N 729 ( v0729665-09 ) від 20.07.2009 }
|15|"THP-TECHNISCHE|НІМЕЧЧИНА, | 3,78 | Євро |ДП "ІВАНО- |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0008033772|Ст. 1 Закону || |HOLZPRODUKTE |WOFFENBACHER STR., | | |ФРАНКІВСЬКИЙ |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, ВУЛ.| |України "Про | | |HANDELS-GMBH" |17, D-92318, | | |ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ | |РЕБЕТА, 6 | |порядок | | | |NEUMARKT, HYPO | | |КОМБІНАТ | | | |здійснення | | | |VEREINSBANK NEUMARKT | | |МІНІСТЕРСТВА | | | |розрахунків в| | | |KTO-NT 1180199493 | | |ОБОРОНИ УКРАЇНИ"| | | |іноземній | | | |(BLZ 76020070) | | | | | | |валюті" | | | |SWIFT:HYVED EMM 460 | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |IBAN:DE | | | | | | | | | | |30760200701180199493 | | | | | | | | |--+---------------+---------------------+--------+---------+----------------+------------+----------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "V.POJTINGER
HOLZHANDEL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки
N 706 ( v0706665-09 ) від 10.07.2009 }
|16|"V.POJTINGER |НІМЕЧЧИНА, | 15,1 | Євро |ТОВ "ТАМКО ЛТД" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032916217|Ст. 1 Закону || |HOLZHANDEL" |BURGHOLZWEG 44, | | | | |ЧЕСЬКА, 1/22, | |України "Про | | | |72070, TUEBINGEN, | | | | |КВ. 6 | |порядок | | | |DE BADEN- | | | | | | |здійснення | | | |WURTTEMBERGISCHE | | | | | | |розрахунків в| | | |BANK AG | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------+---------------------+--------+---------+----------------+------------+----------------+----------+-------------| |17|"GOLZ GMBH |НІМЕЧЧИНА, SCMIDENER | 3,9 | Євро |ТОВ "ІМЕХ-РВ" |РІВНЕНСЬКА |С. ГРУШВИЦЯ |0035425323|Ст. 1 Закону | | |GESCHAFTSFUHRER|STR. 154, 71332 | | | | |ДРУГА, ВУЛ. | |України "Про | | |HARALD GOLZ" |WAIBLINGEN | | | | |ШЕВЧЕНКА, 6 | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | |--------+---------+----------------+------------+----------------+----------+-------------| | | | | 3,4 | Євро |ПП СУПРУНЮК В.М.|РІВНЕНСЬКА |С. ГРУШВИЦЯ |2632310213|Ст. 1 Закону | | | | | | | | |ДРУГА, ВУЛ. | |України "Про | | | | | | | | |ШЕВЧЕНКА, 6 | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------+---------------------+--------+---------+----------------+------------+----------------+----------+-------------| |18|"FOREST SCENE |УГОРЩИНА, 2151 FOT, | 3,5 | Євро |ПП СЛОВЕНКА О.Б.|ЗАКАРПАТСЬКА|89320, |2973509781|Ст. 1 Закону | | |BT" |SZENT BENEDEK PARK, | | | | |СВАЛЯВСЬКИЙ | |України "Про | | | |15MAGYARORSZAG | | | | |Р-Н, | |порядок | | | | | | | | |С. ГОЛУБИНЕ, 459| |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 3до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | | |нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | | | | | |тис.од. | | | | | | | |--+------------+------------------+--------+---------+----------------+------------+---------------+----------+--------------------| |19|"JELICA BT" |УГОРЩИНА, 4484 | 2,7 | Євро |ПП СЛОВЕНКА О.Б.|ЗАКАРПАТСЬКА|89320, |2973509781|Ст. 1 Закону України| | | |IBANY, VASVARI | | | | |СВАЛЯВСЬКИЙ | |"Про порядок | | | |P. UT. 8 | | | | |Р-Н, | |здійснення | | | | | | | | |С. ГОЛУБИНЕ, | |розрахунків в | | | | | | | | |459 | |іноземній валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+------------+------------------+--------+---------+----------------+------------+---------------+----------+--------------------| |20|"KOVACS FA- |УГОРЩИНА, 8500 | 3,32 | Євро |ПП СЛОВЕНКА О.Б.|ЗАКАРПАТСЬКА|89320, |2973509781|Ст. 1 Закону України| | |MILY KFT" |PAPA, BANKI | | | | |СВАЛЯВСЬКИЙ | |"Про порядок | | | |D. UT. 57 | | | | |Р-Н, | |здійснення | | | |MAGYARORSZAG | | | | |С. ГОЛУБИНЕ, | |розрахунків в | | | |ADOSZAM | | | | |459 | |іноземній валюті" | | | |11880239-2-19 | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+------------+------------------+--------+---------+----------------+------------+---------------+----------+--------------------| |21|"LIVNAT |ІЗРАЇЛЬ, NOAM | 56 |Долар США|ТОВ "ВІКТОРІЯ- |М. КИЇВ |03148, КИЇВ, |0033445234|Ст. 1 Закону України| | |DIAMONDS |BLDG 1 FLOOR ROOM | | |ДІАМАНТ" | |ВУЛ. | |"Про порядок | | |(1988) LTD" |113, DIAMOND | | | | |ПШЕНИЧНА, 2 | |здійснення | | | |EXCH. BLDG, 52. | | | | | | |розрахунків в | | | |BEZALEL STREET, | | | | | | |іноземній валюті" | | | |RAMAT GAN ISRAEL | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | | |--------+---------+----------------+------------+---------------+----------+--------------------| | | | | 15,1 |Долар США|ТОВ "ВІКТОРІЯ- |М. КИЇВ |03148, КИЇВ, |0033445234|Ст. 5 Закону України| | | | | | |ДІАМАНТ" | |ВУЛ. | |"Про операції з | | | | | | | | |ПШЕНИЧНА, 2 | |давальницькою | | | | | | | | | | |сировиною у | | | | | | | | | | |зовнішньо- | | | | | | | | | | |економічних | | | | | | | | | | |відносинах" | | | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) | |--+------------+------------------+--------+---------+----------------+------------+---------------+----------+--------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "DUNA SRL" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 737 ( v0737731-11 ) від 09.09.2011 }
|22|"DUNA SRL" |ІТАЛІЯ, 3601 | 0,7 | Євро |ПП СЛОВЕНКА О.Б.|ЗАКАРПАТСЬКА|89320, |2973509781|Ст. 1 Закону України|| | |BASSANO DEL | | | | |СВАЛЯВСЬКИЙ | |"Про порядок | | | |GRAPPA (IV), | | | | |Р-Н, | |здійснення | | | |V LE XI | | | | |С. ГОЛУБИНЕ, | |розрахунків в | | | |FEBBRALO, 1 | | | | |459 | |іноземній валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+------------+------------------+--------+---------+----------------+------------+---------------+----------+--------------------| |23|"GALAXY |ІТАЛІЯ, VIA | 1,6 | Євро |ПП ГНАТУШ Н.В. |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |2969821584|Ст. 2 Закону України| | |ITALIA |CAPOZZOLI 84026 | | | | |ПЕРОВА, 48, | |"Про порядок | | |S.N.C." |POSTGLIONE (SA) | | | | |КВ. 108 | |здійснення | | | |SALEMO | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+------------+------------------+--------+---------+----------------+------------+---------------+----------+--------------------| |24|"MARR SPA" |ІТАЛІЯ, VIA | 13,5 | Євро |ПП |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0030020398|Ст. 2 Закону України| | | |SPAGNA, 20, | | |"ДЖЕНЕРАЛФІРМ" | |ЛЕЙПЦИГСЬКА, 16| |"Про порядок | | | |47900, RIMINI | | | | | | |здійснення | | | |(RN) | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+------------+------------------+--------+---------+----------------+------------+---------------+----------+--------------------| |25|ЗАТ |ЛИТВА, PARYZIAUS | 6,5 | Євро |ВАТ "КАМІНЬ- |ВОЛИНСЬКА |М КАМІНЬ- |0005487716|Ст. 1 Закону України| | |"SANDDORN" |KOMUNOS 27 | | |КАШИРСЬКА | |КАШИРСЬКИЙ, | |"Про порядок | | | |SILUTERS | | |"РОДЮЧІСТЬ" | |ВУЛ. | |здійснення | | | |PL. 2. 541/540 | | | | |1-ГО ТРАВНЯ, 12| |розрахунків в | | | |ROOMS. KLAIPEDA | | | | | | |іноземній валюті" | | | |LT-91111, ROLL | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | |NUMBER 002267 | | | | | | | | | | |ENTERPRISE | | | | | | | | | | |CODE 140019550 EU | | | | | | | | | | |VAT PAYER CODE LT | | | | | | | | | | |400195515 HANSA | | | | | | | | | | |BANK IBAN CODE LT | | | | | | | | | | |857300010002301791| | | | | | | | | | |BANK CODE 73000, | | | | | | | | | | |SWIFT: HABA LT 22 | | | | | | | | |--+------------+------------------+--------+---------+----------------+------------+---------------+----------+--------------------| |26|"CORSO-COM" |МОЛДОВА, | 7,2 |Долар США|ТОВ "КОДРУ" |ЧЕРНІВЕЦЬКА |СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ |0032115711|Ст. 1 Закону України| | | |М. КИШИНІВ, | | | | |Р-Н, С. ЧУДЕЙ | |"Про порядок | | | |ВУЛ. ЗАДНІПРУ, | | | | | | |здійснення | | | |2/1-139, ІД. Н. | | | | | | |розрахунків в | | | |1006600051412, Р/Р| | | | | | |іноземній валюті" | | | |22517058408038 | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | |(ДОЛ. США), МФО | | | | | | | | | | |MOBBMD22881 ВС | | | | | | | | | | |"MOBIASBANCA" | | | | | | | | | | |SA ФІЛ. ICAM | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 4до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| | | нерезидента| |заборг.| | резидента | | резидента | | | | | | |тис.од.| | | | | | | |--+------------+---------------------------+-------+----------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------| |27|"ORIENTAL |ПАНАМА, GRIGORIOU E'33, |160,24 |Долар США |ДП |АВТОНОМНА |М. КЕРЧ, ВУЛ. |0001124997|Ст. 1 Закону | | |SPIRIT |16452 AGRIROUPOLIS-ATHENS- | | |"КЕРЧЕНСЬКИЙ |РЕСПУБЛІКА |КІРОВА, 22 | |України "Про | | |S.A.PANAMA"/|GREECE (COMPANY IMO | | |СУДНОРЕМОНТНИЙ|КРИМ | | |порядок | | |ДОЧІРНІЙ |NO 1952033). | | |ЗАВОД" | | | |здійснення | | |ОФІС |GR5307307020000000002950348| | | | | | |розрахунків в| | |"EUROPEAN |EUROPEAN COOPERATION S.A.1,| | | | | | |іноземній | | |COOPERATION |ATHAN. DIAKOU STR. AND | | | | | | |валюті" | | |S.A." |POSSIDONOS AVE., ATHENS, | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |(ГРЕЦІЯ)" |GREECE BCYPGRAAXXX BANK OF | | | | | | | | | | |CYPRUS PUBLIC COMPANY | | | | | | | | | | |LIMITED ATHENS GR | | | | | | | | |--+------------+---------------------------+-------+----------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОНМАШ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 ( v0360665-09 ) від
23.04.2009 }
|28|ЗАТ "КОНМАШ"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 4 |Долар США |"АГРОФІРМА |ВОЛИНСЬКА |М. ІВАНИЧІ, |0030002740|Ст. 2 Закону || | |115432, Г. МОСКВА, | | |"ЛАЙН" | |ВУЛ. ЛУЦЬКА, 3 | |України "Про | | | |КОЛОМЕНСКИЙ ПР-Т, 1, | | | | | | |порядок | | | |КОРП. 1, ИНН 7724244830, | | | | | | |здійснення | | | |КПП 772401001, JP MORGAN | | | | | | |розрахунків в| | | |CHASE BANK, NEW YORK, USA | | | | | | |іноземній | | | |SWIFT: CHASUS33 FOR ACC, | | | | | | |валюті" | | | |400920190 BANK OF MOSCOW | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |SWIFT - MOSWRUMM B/C | | | | | | | | | | |40702840400041001702, | | | | | | | | | | |БИК 044525219 | | | | | | | | |--+------------+---------------------------+-------+----------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------| |29|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 95,14 |Російський|ПП ФАРТУШНЯК |КІРОВОГРАД-|27500, |2049104552|Ст. 1 Закону | | |"ІНТЕРКОМ |ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., | |рубль вип.|ЛЕОНІД |СЬКА |М. СВІТЛОВОДСЬК,| |України "Про | | |ПЛЮС" |КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н, | | 1997 р. |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | |ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, | |порядок | | | |С. МИТРОФАНОВКА, | | | | |22, КВ. 154 | |здійснення | | | |УЛ. КОЛЬЦОВА, 14 | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+------------+---------------------------+-------+----------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ
"КАПИТАЛ-ЦЕНТР-ТОРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економіки N 288 ( v0288665-09 ) від 31.03.2009 }
|30|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1750 |Російський|ПП "ВФ" |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0032538804|Ст. 2 Закону || |"КАПИТАЛ- |656056, Г. БАРНАУЛ, | |рубль вип.|АГРОТЕХ" | |КВ. АЛЕКСЄЄВА, | |України "Про | | |ЦЕНТР-ТОРГ" |ПР. КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 80, | | 1997 р. | | |16/38 | |порядок | | | |ОФ. 918, Р/С | | | | | | |здійснення | | | |40702810602630000212 | | | | | | |розрахунків в| | | |В АЛТАЙСКОМ БАНКЕ | | | | | | |іноземній | | | |СБЕРБАНКА РФ Г. БАРНАУЛ | | | | | | |валюті" | | | |(НОВОАЛТАЙСКОЕ ОСБ 7492, | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |Г. НОВОАЛТАЙСК). КОР/СЧЕТ | | | | | | | | | | |30101810200000000604, БИК | | | | | | | | | | |040173604 ОКПО 40839557, | | | | | | | | | | |ІПН 2225027037, | | | | | | | | | | |КПП 22250100 | | | | | | | | |--+------------+---------------------------+-------+----------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ
"НАРЬЯНМАР-НЕФТЕГАЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економіки N 706 ( v0706665-09 ) від 10.07.2009 }
|31|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 833 |Російський|ЗАТ "НВО |СУМСЬКА |40020, М. СУМИ, |0004654431|Ст. 1 Закону || |"НАРЬЯНМАР- |166700, НАО, Г. НАРЬЯН-МАР,| |рубль вип.|"ГІДРОМАШ" | |ВУЛ. СКРЯБІНА, | |України "Про | | |НЕФТЕГАЗ" |П. ИСКАТЕЛЕЙ, | | 1997 р. | | |11 | |порядок | | | |УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 8/1667000, | | | | | | |здійснення | | | |НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, | | | | | | |розрахунків в| | | |П. ИСКАТЕЛЕЙ, ПРОЕЗД ЛАЯ | | | | | | |іноземній | | | |ВОЖСКИЙ, 16, Р/С | | | | | | |валюті" | | | |40702810715020101050 В | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |ФКБ ПЕТРОКОММЕРЦ, БИК | | | | | | | | | | |041117916. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |С.В.ГНАТЧЕНКО | | | | | | | | |--+------------+---------------------------+-------+----------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------| |32|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 96 |Долар США |ТОВ |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0030339624|Ст. 2 Закону | | |"СИБТОРГ- |630078, Г. НОВОСИБИРСК, | | |"УКРПРОММЕТАЛ"| |ВУЛ. КАРЛА | |України "Про | | |СНАБ" |УЛ. ПЕРМИТИНА, 24, | | | | |МАРКСА, 63 | |порядок | | | |ОФ. 316-В, "SIBTORGSNAB", | | | | | | |здійснення | | | |LTD, ACC. | | | | | | |розрахунків в| | | |40702840219471405018 | | | | | | |іноземній | | | |JSC URSA BANK, SWIFT: | | | | | | |валюті" | | | |SIBMRU55 | | | | | | |( 185/94-ВР )| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 164 ( v0164731-11 ) від
24.02.2011 }
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 5до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | | | нерезидента | |заборг.| | резидента | | резидента | | | | | | |тис.од.| | | | | | | |--+--------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТПП ИМПЕКС"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 480
( v0480665-09 ) від 22.05.2009 }
|33|ТОВ "ТПП |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 20 | Євро |ДП "КРИМСЬКИЙ |АВТОНОМНА |М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ.|0032945625|Ст. 2 Закону || |ИМПЕКС" |Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, | | |ВИННИЙ ДІМ" |РЕСПУБЛІКА|САМАРІНОЇ, 19 | |України "Про | | | |ЛЕНИНСКИЙ ПРОСП., 115,| | |ТОВ"L"EMPIRE |КРИМ | | |порядок | | | |ОФ. 107-108, ІНН: | | |DU VIN" | | | |здійснення | | | |7826714957, ОКОНХ: | | | | | | |розрахунків в | | | |87100, ОК-ПО: | | | | | | |іноземній | | | |53238440, ОКАТО: | | | | | | |валюті" | | | |40262562000, КПП: | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | |782601001 Р/Р | | | | | | | | | | |40702978535000301611 | | | | | | | | | | |У ФІЛІЇ "ІНВЕСТРБАНК" | | | | | | | | | | |ВАТ "БАНК " | | | | | | | | | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", | | | | | | | | | | |М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | | | | | |БІК: 044030790 | | | | | | | | |--+--------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХОЛЬЦКОНТОР"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360
( v0360665-09 ) від 23.04.2009 }
|34|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 54,5 |Російський|ЗАТ "ЗАХІДНА |ВОЛИНСЬКА |М. НОВОВОЛИНСЬК, |0032831296|Ст. 2 Закону || |"ХОЛЬЦКОНТОР" |111141, Г. МОСКВА, | |рубль вип.|ПРОМИСЛОВА | |ВУЛ. | |України "Про | | | |ЗЕЛЕНЫЙ ПР-Т, 3/10, | | 1997 р. |ГРУПА" | |ОСТРОВСЬКОГО, 64 | |порядок | | | |СТР. 15, ИНН | | | | | | |здійснення | | | |7720547329, КПП | | | | | | |розрахунків в | | | |772001001, Р/С | | | | | | |іноземній | | | |40702810200017121766 В| | | | | | |валюті" | | | |МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК"| | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | |ЗАО Г. МОСКВА, К/С | | | | | | | | | | |30101810400000000342Б,| | | | | | | | | | |БИК 044585342 | | | | | | | | |--+--------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------| |35|ТОВ "ЮНІОН- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 10,9 |Долар США |ТОВ "КОМПАНІЯ |М. КИЇВ |03150, М. КИЇВ, |0031353189|Ст. 1 Закону | | |СТЕЙД" |105037, М. МОСКВА, | | |"ХІМТРЕЙД" | |ВУЛ. | |України "Про | | | |ІЗМАЙЛІВСЬКИЙ ПР-Т, 5,| | | | |ПРЕДСЛАВИНСЬКА, | |порядок | | | |К. 2, ІНН 7719253123, | | | | |34-Б | |здійснення | | | |КПП 771901001, ОКПО | | | | | | |розрахунків в | | | |58704349 | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+--------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "BIOPRESS AB" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 115 ( v0115665-09 ) від
16.02.2009 }
|36|"BIOPRESS AB" |ШВЕЦІЯ, KANNAV, 3B, |214,66 | Євро |ТОВ "КТК |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ПР-Т |0031900232|Ст. 2 Закону || | |341 31 LJUNGBY | | |ІМПЕКС" | |40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, | |України "Про | | | | | | | | |120, КОРП. 1 | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+--------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------| |37|"TARTOUS METAL|СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА | 135,6 |Долар США |ТОВ "ТАКАР" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0034673266|Ст. 1 Закону | | |TRADE CO" |РЕСПУБЛІКА, SYRIA- | | | | |БУГАЇВСЬКА, 21, | |України "Про | | |EXPORT-IMPORT"|HAMA, BANQUE SBA, 28 | | | | |КВ. 41 | |порядок | | | |RUE DE BERRI 75008 | | | | | | |здійснення | | | |PARIS CREDIT SBA | | | | | | |розрахунків в | | | |YONNAIS NEW YORK, TLX | | | | | | |іноземній | | | |SOBAR 64196, ACC. | | | | | | |валюті" | | | |45162, BENEFICIARY: | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | |AYMAN AL USTA | | | | | | | | |--+--------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------| |38|ПП МУХІДДІНОВ |ТАДЖИКИСТАН, | 32 |Долар США |ТОВ |ЛУГАНСЬКА |М. РУБІЖНЕ, |0032803997|Ст. 2 Закону | | |МУХІДДІН |СОГДИЙСКАЯ ОБЛ., | | |"РУБІЖАНСЬКИЙ | |ПЛ. ХІМІКІВ, 2 | |України "Про | | |УРИНБАЕВИЧ |Г. ЧКАЛОВСК, УЛ. | | |КРАСИТЕЛЬ" | | | |порядок | | | |1 МАЯ, 11, КВ. 10, | | | | | | |здійснення | | | |ІНН 635024139 | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+--------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "THAI LEE AGRICULTURE
CO." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360
( v0360665-09 ) від 23.04.2009 }
|39|"THAI LEE |ТАЇЛАНД, HEAD | 3,4 |Долар США |ТОВ "ФУДЗ |РІВНЕНСЬКА|М. РІВНЕ, ВУЛ. |0032682860|Ст. 2 Закону || |AGRICULTURE |OFFICE: 2 SIO | | |ТРЕЙД ГЛОБАЛ" | |КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА,| |України "Про | | |CO." |NARATHIWAT | | | | |112-А | |порядок | | | |RATCHANAKA RIN 8, | | | | | | |здійснення | | | |TUNGWADDORN SATHORN | | | | | | |розрахунків в | | | |BANGKOK 10120 | | | | | | |іноземній | | | |THAILAND KASIKORN | | | | | | |валюті" | | | |BANK 1SOI, KASIKORN | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | |THAI RATBURANA RD, | | | | | | | | | | |BANGKOK 10140, | | | | | | | | | | |THAILAND SWIFT: | | | | | | | | | | |KASITHBK | | | | | | | | |--+--------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------| |40|"SETA DIS |ТУРЕЧЧИНА, CATERADA | 26,2 |Долар США |ПП |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032443519|Ст. 2 Закону | | |TICARET |MH. CEMAL SUREYYA | | |"ЮГАВТОМОТОРС"|РЕСПУБЛІКА|ВУЛ. | |України "Про | | |PAZARLAMA VE |SK. GUNESIL AP. | | | |КРИМ |СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, | |порядок | | |TURIZM LTD" |B BLOK N 4 D 3/1 | | | | |31, КВ. 7 | |здійснення | | | |KAGIKOY ISTANBUL, | | | | | | |розрахунків в | | | |ACC. N 1013698-773-01 | | | | | | |іноземній | | | |HSBC TURKEY, SWIFT | | | | | | |валюті" | | | |CODE HSBCTRIX739 | | | | | | |( 185/94-ВР ) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 6до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Назва нерезидента| Адреса нерезидента | Сума |Валюта|Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПО |Тип порушення| | | | |заборг.,| | | | резидента | | | | | | |тис.од. | | | | | | | |--+-----------------+------------------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------| |41|"INTERTRADEC- |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |36,38 | Євро |ТОВ |ЗАКАРПАТСЬКА|89000, |0035095206|Ст. 1 Закону | | |REATION LTD" |РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР | | |"ТРАНСКАРПАТІА" | |М. МУКАЧЕВО, | |України "Про | | | |REG.5779172; OFFICE 11, | | | | |ВУЛ. | |порядок | | | |456-458 STRAND, LONDON, | | | | |МЕНДЕЛЕЄВА, 3| |здійснення | | | |WC2RODZ, BANK NAME: AS | | | | | | |розрахунків в| | | |RIETUMU BANKA, SWIFT: | | | | | | |іноземній | | | |RTMBLV2X; IBAN: | | | | | | |валюті" | | | |LV10RTMB0000605806419; | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |ДИРЕКТОР - А. ГИЛЕРМАН | | | | | | | | |--+-----------------+------------------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------| |42|"MEYERS |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,| 8,9 |Долар |ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА |69083, |0031757217|Ст. 2 Закону | | |CONTINENTAL LLC" |2120 CUREY AVENUE | | США |"УКРСПЕЦТРЕЙД | |М. ЗАПОРІЖЖЯ,| |України "Про | | | |WYOMING 82001, TATRA | | |КООРПОРЕЙШЕН" | |ВУЛ. СХІДНА, | |порядок | | | |BANKA, A.S HODZOVO | | | | |8-В | |здійснення | | | |NAM 3, 81106 BRATISLAVA,| | | | | | |розрахунків в| | | |SWIFT:TATRSKBX, IBAN: | | | | | | |іноземній | | | |SK4711000000002822718088| | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------+------------------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "PACIFIC ENTERPRISES
LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 312
( v0312665-09 ) від 03.04.2009 }
|43|"PACIFIC |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,| 1,2 | Євро |ТОВ "ГЕТЬМАН |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0032524372|Ст. 2 Закону || |ENTERPRISES LLC" |1030 15-THSTREET, NW, | | |ХОЛДИНГ" | |БОРЩАГІВСЬКА,| |України "Про | | | |SUITE 920 WASHINGTON DC | | | | |128 | |порядок | | | |20005 | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------+------------------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕЛЕКОМ
ТЕХНОЛОГИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки
N 271 ( v0271665-09 ) від 27.03.2009 }
|44|ТОВ "ТЕЛЕКОМ |УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСЬКА | 5,05 |Долар |"УП |ДОНЕЦЬКА |83018, |0032885467|Ст. 1 Закону || |ТЕХНОЛОГИЯ" |ОБЛ., М. КЕЛЕС, ВУЛ. | | США |"УКРПРОМТЕХСПЛАВ"| |М. ДОНЕЦЬК, | |України "Про | | | |ГАЛАБА, 68 | | | | |ПР. | |порядок | | | | | | | | |ПАРТИЗАН- | |здійснення | | | | | | | | |СЬКИЙ, 1-А | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------+------------------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УЗ АНД РИВОЖ
САВДО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 271
( v0271665-09 ) від 27.03.2009 }
|45|ТОВ "УЗ АНД |УЗБЕКИСТАН, М. АНДІЖАН, | 1,89 |Долар |"УП |ДОНЕЦЬКА |83018, |0032885467|Ст. 1 Закону || |РИВОЖ САВДО" |ВУЛ. НАВОИЙ, 122 | | США |"УКРПРОМТЕХСПЛАВ"| |М. ДОНЕЦЬК, | |України "Про | | | | | | | | |ПР. | |порядок | | | | | | | | |ПАРТИЗАН- | |здійснення | | | | | | | | |СЬКИЙ, 1-А | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------+------------------------+--------+------+-----------------+------------+-------------+----------+-------------| |46|"YOUNG TOURS |СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, | 5,9 | Євро |ПП ГАСПАРЯН В.А. |ЗАКАРПАТСЬКА|М. УЖГОРОД, |1946806870|Ст. 1 Закону | | |TRADE D.O.O." |37260 VARVARIN, | | | | |ВУЛ. | |України "Про | | | |ARGICULTURAL BANK | | | | |ПЕРЕМОГИ, | |порядок | | | |AGROBANKA A.D., BEOGRAD,| | | | |30/32 | |здійснення | | | |SWIFT: AGRLRSBG, ACC. | | | | | | |розрахунків в| | | |245-17371-10, ДИРЕКТОР -| | | | | | |іноземній | | | |СЛАВОЛЮБ БЛАГОЄВІЧ | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 845 ( v0845665-09 ) від 06.08.2009 }
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
-
