МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2013  № 83

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

О.І. Пінський

Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
23.01.2013  № 83

№

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

1

"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА"

АР КРИМ

96500, М. САКИ, ВУЛ. ЄВПАТОРІЙСЬКЕ ШОСЕ, 86-Ж; Р/Р В КРИМСЬКОМУ РУ "ПРИВАТБАНК", М. СІМФЕРОПОЛЯ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - СЕМЕНОВ Д.Д.

0025152969

8,34

Євро

"ДЕМЕТРА БГ" ООД"

БОЛГАРІЯ, 1505, М. СОФІЯ, ВУЛ. ВЕЛЧО АТАНАСОВ, 39 ВХ. 1, КВ. 1; Р/Р ПИРЕОС БАНК, IBAN BG92 PIRB 91705603845682, EURO - BG73 PIRB 91701603922499, PIRB BG SF; ДИРЕКТОР - ДОБРОМИР Е. К.; КОНТРАКТ № 01 ДМ UA/DM BG ВІД 01.11.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2

ТОВ "ФЕОДОСІЙСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД"

АР КРИМ

М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 3; Р/Р У "ІМЕКСБАНК" М. ОДЕСА; ДИРЕКТОР - ФЕРШТЕР Р.Б.

0034636910

54,70

Долар США

"DIAMONT TOBACCO SERVICE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 9, 8 SHEPHERD MARKET MAYFAIR, LONDON, W1J 7JY; BANK: JSC AIZKRAUKLES BANK, ACC.:LV 59AIZK0001140100924, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ № 10 ВІД 21.06.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3

ТОВ "АРЗУ"

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ШОПЕНА, 22/А, КВ. 63; В/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; ДИРЕКТОР - ВАСЮХНИК Ю.О.

0033845273

4,10

Євро

"C.M.C.SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 34 - 120, ANDRYCHOW, INWALD, UL. WIEJSKA, 13; БАНК. РЕКВ.: PKO BANK POLSKI, ACC. 4102014330000190200367078; КЕРІВНИК - ЗБІГНЕВ МАРЕК; КОНТРАКТ № СМС-АРЗУ-1/09 ВІД 16.02.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4

ТОВ "ШАХ - А. Ч."

ВОЛИНСЬКА

44600, СМТ МАНЕВИЧІ, ВУЛ. СОБЕСЯКА, 5; В/Р В АКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440; ДИРЕКТОР - КАЛЬКОВ А.П.

0037236502

8,40

Долар США

ООО "ММ.ОРБИТА-ЛТД"

АЗЕРБАЙДЖАН, 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/32; АОА "ТЕХНИКА БАНК", Р/Р 38130020530001 (ДОЛ. США); ДИРЕКТОР - БАГИЕВ ФАМИЛ ГАПБАЙ ОГЛУ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5

ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ

ВОЛИНСЬКА

45700, М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351003

2538920450

2,40

Євро

"S.A. "GHERMES-AGROSERVICE"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КАЛЯ ЕШИЛОР, 6; BANEA DE ECONOMIL BRANCH NO. 1 CHISINAU MOLDOVA, A/C 1002600031261, SWIFT: BECOMD2X; ДОГОВІР № 22.10-2010 ВІД 22.10.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,10

Євро

"SRI "OLANITA-COM"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 31100, Г. БЕЛЬЦИ, УЛ. АЛЕКСАНДРУ, ЧЕЛ. БУН 28/18; Р/С 2224704019571 BC "BANCA SOCIALA" SA FIL.BALTI, Р/Р 2251437318 (ЄВРО), SWIFT: BSOCMD2X704; КОНТРАКТ № 01/02/2010 ВІД 01.02.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,60

Євро

"SRL "DEMARC-PRIM"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МУН. БЕЛЬЦ, УЛ. ЧАПУРИНА, 16; ДОГОВІР № 10.09-2010 ВІД 10.09.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,50

Євро

"SRL "BAVASCO-C"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, R-NUL STEPAN-VODA, CAPLAN, IDNO - 1003608005812; ВС "MOLDOVA-AGROINBANK", Р/Р 2251437318 (ЄВРО), SWIFT: AGRNMD2X; ДИРЕКТОР - БАКАЛ ВАСИЛЕ Я.; ДОГОВІР № 01.02.2011 ВІД 01.02.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,50

Євро

"DEMABAARN B. V"

НІДЕРЛАНДИ, HILVERSUMSESTRAATWEG 1-B, 3744 KB BAARN, BTW NO-8174.79.760 B01, ДИРЕКТОР - БОРИСОВ Д.С.; ДОГОВІР № 001 ВІД 11.04.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18,60

Євро

"SRL "FEGARE"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, R. SOROCA, S. ZASTINCA. БАНК. РЕКВ.: BC "ENERGBANK SA", Р/С 2224583421, Р/С 2224583421 (USD, ЄВРО), BANK ISCB ENERGBANK CHISINAU MOLDOVA SWIFT-ENERMD 22; ДОГОВОРИ № 14/06/2010 ВІД 14.06.2010, № 01/07/2010 ВІД 01.07.2010, № 02.08.2011 ВІД 02.08.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6

ФОП ХАЇНСЬКА ІННА ВІКТОРІВНА

ВОЛИНСЬКА

44614, С. ПРИЛІСНЕ, ВУЛ. СЛУПАЧИКА, 38; В/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДОВІРЕНА ОСОБА - ХАЇНСЬКА І.В.

3261213026

7,30

Євро

"DILL-INVEST" STAHL, BAU & ROHSTOFFHANDEL"

НІМЕЧЧИНА, DUREN, RUTGER-V.SCHEVEN-STRABE 39, 52349; БАНК: SPARKASSE DUREN, ACC. DE25395400520430293100. ДИРЕКТОР - ЛЕО ДИЛЛ; КОНТРАКТ № 06-10 ВІД 15.03.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7

ПП "ММТ-ГРУП"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 90/Д, КВ. 43; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - БОГОЛЮБОВ В.О.

0036368315

85,25

Долар США

"SIA "MEDHOUSE BALTIC"

ЛАТВІЯ, REPUBUKAS IELA 32-9, LIEPAJA, LV-3401, MAZA NOMETNU STR. 47, RIGA, LV-1002; NORDEA BANK FINLANF PLC LATVIA BRANCH ACC. LV26NDEA0000082928391; ДИРЕКТОР - УЛДІС ЕГЛІТІС; КОНТРАКТ № 1/ММТ-МВ ВІД 01.12.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8

ТОВ "ЛЕГІОН-ЕНЕРГО"

ДОНЕЦЬКА

М. СЛОВ'ЯНСЬК, ПРОВ. ГЛАДИША, 5-А; ФАКТ. АДР.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ДИБЕНКА, 2-А; Р/Р У ТВБВ СЛОВ'ЯНСЬКЕ ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - ГУСАК І.В.

0035419850

5,00

Долар США

ООО "АСРТЕКС"

УЗБЕКИСТАН, БУХАРСЬКА ОБЛАСТЬ, АЛАТСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДУСТЛИК, 48; Р/С 20208840104189402001 PROMSTROYBANK, BUKHARA CITY SWIFT: UJSIUZ22, MFO 00086, INN 204062484, OKONX 17116, ДИРЕКТОР - Ж. ЗОИРОВ, КОНТРАКТ ВІД 25.10.2010 № 10/25-2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

14,90

Долар США

ЧП ОЛОТ ФАРРУХ САХОВАТИ

УЗБЕКИСТАН, БУХАРСЬКА ОБЛ., АЛАТСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДУСТЛИК, 48; АСС. № 20208840604609142003 У "АГРОБАНК" БУХАРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ, МФО 00089, SWIFT: PAKHUZ22; ДИРЕКТОР - САМАНДАР ЖУМАЄВ; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2010 № 10/28-2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9

ФОП ЗАМУЛА ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ДОНЕЦЬКА

84300, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 13, КВ. 158; Р/Р 26004053600499 В КРАМАТОРСЬКОМУ ФІЛІАЛІ КБ "ПРИВАТБАНК"

2539418317

305,00

Російський рубль

ООО "СОРОКИН- ЭКСПОРТ-ИМПОРТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОГРН 1033400867719, 403003, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., ПГТ ГОРОДИЩЕ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 3; Р/С 40702810801210000135 В ФИЛИАЛЕ ВОЛРУ ОАО "МИНБ", Г. ВОЛГОГРАДА, БИК 041806762; ДИРЕКТОР - СОРОКІН М.В.; ДОГОВІР ВІД 09.09.2011 № 15

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10

ТОВ "РЕКС ТРЕЙД"

ЗАКАРПАТСЬКА

М. БЕРЕГОВО, ПЛ. ГЕРОЇВ, 6, ОФ. 3; В/Р У ПАТ "ОТП БАНК" МФО 300528; ДИРЕКТОР - КОБЕЛЛ ЙОЖЕФ

0037605327

2225,00

Угорський форінт

"AKZO NOBEL COATINGS ZRT"

УГОРЩИНА, 1034 BUDAPEST VACI UT. 45/7 EMELET MAGYARORSZAG CG SZAM 01-10-047013, BANK KHB BUDAPEST, SWIFT: OKHBHUHB, BANK SZAM HU24 1020 1006 60077532 00000000; ДИРЕКТОР - КІШ ОЛЕКСАНДР ТА СЮЧ ГЕРГЕЛ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 04.08.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11

ТОВ "АЛНІ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

ЗАПОРІЗЬКА

69050, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. СХІДНА, 3-Г; Р/Р В ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК", ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ, МФО 335946; ДИРЕКТОР - ДЕНИСЕНКО А.В.

0037892128

4277,90

Російський рубль

ГП "ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА МОЛДОВЫ"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-2012. Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВЛАЙКУ ПЫРКЭЛАБ, 48; CONT. 2224722024454 IS "CALEA FERATA DIN MOLDOVA", BANK JSCB "BANKA SOCIALA"; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - СТРУНА В.Г.; УГОДА Б/Н ВІД 28.11.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12

ТОВ "АГРОКАПІТАЛ-7"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

М. РОГАТИН, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 20/1, ДИРЕКТОР - БОГДАН Ф.О.; КОНТРАКТ № 12/01-11 ВІД 12.01.2011

0036696384

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13

ТОВ "АГРОМАРКЕТІНВЕСТ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

М. РОГАТИН, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 21/1; ДИРЕКТОР - БОГДАН Ф.О.; КОНТРАКТ № 15/03-11/2 ВІД 15.03.2011

0036909072

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

14

ПАТ "КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА"

КИЇВСЬКА

08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 22; Р/Р У ПАТ "РАДІКАЛ БАНК", МФО 319111; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЛУЗАН ВІТАЛІЙ

0031826636

13,00

Долар США

АО "КАРАХАСАНЬ-ВИН"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Р-Н СТЕФАН-ВОДЭ, С. КАРАХАСАНЬ, УЛ. ЗОРИЛОР, 25; ACC. NO/ID CARD 22511722378, BANK: B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., CHISHINAU, MOLDOVA, BRANCH CODE 280101805, SWIFT: AGRNMD2X; ДИРЕКТОР - ПАНЮШ С.І.; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2011 № 12-12/11

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15

ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД"

КИЇВСЬКА

08132, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", М. КИЇВ, МФО 320917; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛЕВЕНСТАМ В.В.

0032294926

27,85

Долар США

"I.SIATOPOULOS LTD."

ГРЕЦІЯ, 2, C. NEZER. STREET, 16674, GLIFADA, ATHENS; NATIONAL BANK OF GREECE, SWIFT ETHNGRAA, ACC. 12130004430, IBAN: GR26011012120000; ДИРЕКТОР: АННА ЛАМЕРА; КОНТРАКТ ВІД 03.02.2010 № 135

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

16

ТОВ "ЕКСПО-НАТС"

КИЇВСЬКА

8322, С. ПРОЛІСКИ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9; Р/Р У ФІЛІЯ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ДВОРНИЧЕНКО О.А.

0037905194

356,30

Долар США

АБДУЛАЄВ БАШИР ШАРИФ ОГЛЫ

АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ЯСМАЛСКИЙ РАЙОН, ПЕРВЫЙ АЛАТАВА, 118-В; БАНК. РЕКВ.: РОЯЛ БАНК АСЦ VIP ФИЛИАЛ, Г. БАКУ, КОД 501134, SWIFT: ROBKAZ22, Р/С 3822-011-32-000062 (USD); КОНТРАКТ № 27/11/2011 ВІД 27.11.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17

ФОП КУЗЬМЕНКО ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА

КИЇВСЬКА

07420, БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, СМТ КАЛИТА, 32/7; Р/Р В АТ "ЗОЛОТІ ВОРОТА", М. КИЇВ, МФО 300238

2759622229

33,43

Долар США

ООО "ММ.ОРБИТА-ЛТД"

АЗЕРБАЙДЖАН, 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/32; АОА "ТЕХНИКА БАНК", Р/Р 38130020530001 (ДОЛ. США); ДИРЕКТОР - БАГИЕВ ФАМИЛ ГАПБАЙ ОГЛУ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 20.09.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18

ПП "АМАТІ"

ЛЬВІВСЬКА

80560, М. БУСЬК, МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 17; Р/Р У ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 325718; ДИРЕКТОР - ДОМОРАД В.Ф.

0034107414

20,07

Євро

"VENPROD KFT"

УГОРЩИНА, 1149, U. RONA 118, BUDAPEST; MKB BANK, BUDAPEST, NR 11750974-2-42, 193000021047850048820014; ДИРЕКТОР - КОЛЕСАР ФАРЕНСЕ; КОНТРАКТ ВІД 09.06.2009 № 1/01

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

19

ТОВ "КАРБОН ГРУП"

ЛЬВІВСЬКА

79049, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО, 33/21; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ Т.Б.

0034559737

2,00

Євро

"S&S BRENN-UND-KAMINHOLZ A.SCHRODER & A.SUBBOTLN"

НІМЕЧЧИНА, HEIDEWEG 10, 56237 CAAN; IBAN: DE68574501200030213698; ДИРЕКТОР АЛЕКСАНДР ШРЕДЕР; КОНТРАКТ № 1/11-D ВІД 03.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,85

Євро

"NORDIC SALES & TRAIDING APS."

ДАНІЯ, EGESKOVVEJ 6C, 3490 KVISTGAARD TEL: +45 49 20 14 56; КОНТРАКТ № 1/DK ВІД 06.12.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,14

Євро

"DHG POLSKA SP.Z.O.O"

ПОЛЬЩА, 78 - 320, POLCZYN ZDROJ, KALASZ, 34, NIP PL6721879681, REGON 331387847, KRS 0000154060, КЕРІВНИК - WERNER BERG; КОНТРАКТ № 1/GER ВІД 21.11.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6,35

Євро

"NORDIC SALES TEAM APS."

ДАНІЯ, HEJRESKOVVEJ 11C, 3490 KVISTGAARD; WAT NO DK31170583, TEL: 0177-5228023, IBAN: DK4090566500033655, TELEFON: +45 4920 1450, TELEFAX: +45 4920 1456; КОНТРАКТ № 1/DK ВІД 06.12.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

20

ТОВ "ЛАЙОН АГРО ТРЕЙД"

ЛЬВІВСЬКА

81070, ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ІВАНО-ФРАНКОВЕ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 55; Р/Р В ОДЕСЬКЕ В-НЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПРОГУЛЬНИЙ Д.О.

0036849836

1,20

Євро

"ASTERCO LIMITED (UK)"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82, WHITCHURCH ROAD, CARDIFF, SOUTH GLAMORGAN, CF 143LX; БАНК: AIZKRAUKLES BANKA, RIGA, SWIFT: AIZK LV 22; ДОВІРЕНА ОСОБА - САВА ПАНАГІОТІС; КОНТРАКТ № 060711 ВІД 06.07.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

75,30

Злотий

"DIPRO SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 03-921, WARSZAWA, UL. LONDYNSKA, 25 KRS: 0000361579, REGON: 142474245, NTP: 1132807177; KREDYT BANK, RACHUNEK: PL 16150011001211000616660000, SWIFT: KRDBPLPW; ДОВІРЕНА ОСОБА - RAFAL SZYDLOWSKI; KOHTPAKT № 14/06-11 ВІД 14.06.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

21

ФОП БОБКО ПЕТРО ВІТАЛІЙОВИЧ

ЛЬВІВСЬКА

ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. В'ЯЗОВА; ФАКТ. АДР.: 79039, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЮНАКІВА, 9-Б; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, М. ЛЬВІВ

3009622393

4,55

Євро

"MERCANTURA" DOO"

ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), UL. PEKA PAVLOVCA 7/43, 81400 NIKSIC; BGZ SA, ODDZ. PLOCK POLAND, ACC. 82 20300045 31100000 00093060 EURO, 64 20300045 31100000 00093050 USD, SWIFT: GOPZPLPW; ДИРЕКТОР - PREDRAG BULAJIC; КОНТРАКТ № 01/2011 ВІД 27.10.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ВЕНЕЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 233 від 07.03.2013}

22

ТОВ "ВЕНЕЯ"

М. КИЇВ

03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРПУС 1; Р/Р В АТ "СВЕДБАНК"; ДИРЕКТОР - КИРИЛЕНКО І.М.

0021661214

3,13

Долар США

"WHITSAND BOTANICALS (PTY) LTD. T/A "MAMA AFRICA"

ПІВДЕННА АФРИКА, UNIT 8, TIME BUSINESS PARK, 39 BLAAUWBERG ROAD, BLOUBERGRANDT, 7441 CAPE TOWN, NEDBANK LIMITED, JOHANNESBURG, BRANCH CODE 120710, ACC. 1207019453, SWIFT: NEDSZAJJ, ДОВІРЕНА ОСОБА GALINA YILA; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2011 № 02-12/2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23

ТОВ "ТЕРО"

М. КИЇВ

01013, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 12; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - КАНІВЕЦЬ В.М.

0032980586

2,98

Долар США

ЗАО "ДЖЕНЕРАЛ ФРЕЙТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115114, Г. МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЖЕВНИЧЕСКИЙ 1-Й, Д. 6, СТР. 1, КОМНАТА 13-Д; Р/С 40702840600110083182 В ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕЛЯКОВ М.Л.; КОНТРАКТ ВІД 13.12.2011 № 242/11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

24

ТОВ "БІОНІКС ЛАБ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 7-А, ОФ. 315; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009, ДИРЕКТОР - ОЛЬХОВЕЦЬ С.О.

0036301858

4,17

Євро

"INGENIERIA DE CLIMAS PARA PROCESOS S.L."

ІСПАНІЯ, C/CARACAS 35 (08030). BARCELONA, B/P 2038-1927-88-6000098205 В "CAJA MADRID", ДИРЕКТОР - CARLOS AGUT, КОНТРАКТ ВІД 11.11.2011 № 11/112011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

25

ТОВ "БІЗНЕС КАПІТАЛ"

М. КИЇВ

04071, М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 25-Г, Р/Р В ПАТ "ФОРТУНА-БАНК", МФО 300904, ДИРЕКТОР - ФІЛОНЧУК В.М.

0037175309

208,84

Долар США

ООО "БЕЛРЕСУРСНАФТА"

БІЛОРУСЬ, 220030, Г. МИНСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 11-А, КОМ. 31, Р/Р 3012113125020 В ЗАО "БАНК ВТБ" ДОП. ОФІС № 1 УНП БАНКА 101165625 МФО БАНКА 153001108, ДИРЕКТОР - ИСКЕНДЕРОВИЙ Т И.; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2011 № 17/15

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПРАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 214 від 01.03.2013}

26

ПРАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"

ОДЕСЬКА

68600, М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28, Р/Р У ФІЛІЇ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ІЗМАЇЛІ, МФО 328629. ДИРЕКТОР - РОЗВОЗЧИК Ю.Ф.

0001125821

226,80

Євро

"TRANSOCEAN TOURS TOURISTIK GMBH"

НІМЕЧЧИНА, STAVENDAMM 22, 28 195 BREMEN, BREMER LANDESBANK: (BLZ 290 500 00) КТО. - № R. 100 3625 005; BANKHAUS NEELMEYER AG, BREMEN: (BLZ 290 200 00) КТО. - NR. 6190; ДИРЕКТОР - ПЕТЕР ВЕНЕРТА; КОНТРАКТ № 292 СПФ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

87,80

Долар США

"NAFTASERVICE TRADING (CYPRUS) LIMITED"

КІПР, 205 HADJIPAVLOU STREET, CY-3036 LIMASSOL; ДИРЕКТОР - ПОПОВ А.Д.; ТАЙМ-ЧАРТЕР № 712 ДМП ВІД 14.09.2005

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27

ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ГОЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВУД-ПРОДУКТ"

РІВНЕНСЬКА

34550, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КЛЕСІВ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 12; В/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391, ДИРЕКТОР - ВАСИЛЕВИЧ М.Ф.

0036492423

1,43

Євро

"FIRMA IMPORT ANDEK GLOBAL WORKS EXPORT"

НІДЕРЛАНДИ, 2451 XZ LEIMUIDEN ACACIALAAN, 40, БАНК. РЕКВ.: FORTISBANK LEIMUIDEN NR.977849597-BTW, NL8185.41.20325.B01, BIC FTSBNL2R, IBAN NE43FTSB 0977849597, ДИРЕКТОР - О.Н. АНДРЕЕВА, КОНТРАКТ № 11-2011 ВІД 11.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

28

ТОВ "ФОЛГА"

РІВНЕНСЬКА

М. РІВНЕ, ВУЛ. ДУБЕНСЬКА, 40/171, В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР - ПИЛИПЧУК О.І.

0036565187

1,12

Євро

"HANDELSAGENTUR REINHOLD"

НІМЕЧЧИНА, KOPENHAGENSTRABE, 14, 37079 GOTTINGEN, DE 218273942, ST 20/135/12176 BANK: VOLKSBANK EG 2609005, ACC. 0401458800; КОНТРАКТ № 2 ВІД 12.03.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

29

ТОВ "СУМИКАМВОЛЬ"

СУМСЬКА

40020, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147; Р/Р ВІДКРИТИЙ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 351016. КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - ДЕЙНЕКА О.І.

0031397268

125,90

Російський рубль

ИП ЛЮЛЬКА ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305022, Г. КУРСК, УЛ. АГРЕГАТНАЯ, 26. Р/С 40802810301300001031 В ОАО "КУРСПРОМБАНК" Г. КУРСК; БИК 043807708. ОГРН ИП 309463209200049, ИНН 463213618484, ОКПО 0160221056; КОНТРАКТ № 110311 ВІД 11.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

30

ТОВ "ЛАЙТІКС ІНТЕРНЕЙШНЛ"

СУМСЬКА

40024, М. СУМИ, ВУЛ. ЗЕЛЕНКО, 12, КВ. 14. Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "ПУМБ", М. ХАРКІВ, МФО 350385

0036898019

5,10

Євро

"UAB "NEDLIT INTERNATIONAL"

ЛИТВА, PATASINES K. MARIJMAPOLES M. SAV. LT-69104 MARIJMAPOLE; КОНТРАКТ № 03/08/10LIN ВІД 03.08.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

31

ТОВ "ТД АКСІОМА"

СУМСЬКА

40000, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 93, КВ. 59; В/Р ВІДКРИТИЙ В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ІВАНЕНКО Т.Г.

0037052761

24,10

Долар США

ООО "JELDORKOLODKA"

УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, М. ЧИЛАНЗАР 13-23-57, В/С 20208840004344192006 (ДОЛ. США); BANK: JSCB "INFINBANK" SERGELI BRANCH; SWIFT: INFBUZ2X; ИНН 205172918; ОКПО 19660377. ДИРЕКТОР - РАСУЛОВ А.Н.; КОНТРАКТ  №УЗ/0709 ВІД 14.09.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНОТОПСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 384 від 15.04.2013}

32

ТОВ "КОНОТОПСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

СУМСЬКА

41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. ВИРІВСЬКА, 64; Р/Р В КОНОТОПСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕСБАНК", МФО 337212, ДИРЕКТОР - НОВИКОВ Д.І.

0037784712

4,50

Євро

"SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS GMBH"

НІМЕЧЧИНА, BOSEHSTR.IO. D-47533 KLEVE; COMMERZBANK AG, FILIALE KLEVE, IBAN DE96324400230810676700, BIC СОВА DE FF, SWIFT: COBADEFF324; ДОВІРЕНА ОСОБА М.М. ЛЕВИЦЬКИЙ, КОНТРАКТ № 110191 ВІД 19.10.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

33

ФОП ПАНЧЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

СУМСЬКА

41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. САДОВА, 32/1; Р/Р ВІДКРИТИЙ В АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", М. КИЇВ, МФО 321983

2414010977

1133,00

Російський рубль

ООО "ТЕХНОТОРГ-ЛИПЕЦК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398007, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 1, КОРПУС В., ИНН 4825056837, КПП 482501001; Р/С 40702810100680000019 В ОАО "ОТП БАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525311; ДИРЕКТОР - ОРЕХОВ С.А.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

34

ФОП СТЕПАНЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

СУМСЬКА

40009, М. СУМИ, ВУЛ. НАХІМОВА, 19, КВ. 1; Р/Р ВІДКРИТИЙ В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546, КОНТРАКТ № 09/12/11 ВІД 09.12.2011

2710803816

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

35

ПП "ТІКО-ПЛЮС"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ПРОВ. СТАРОБІЛОУСЬКИЙ, 4/А; В/Р В ПАО "УНІВЕРСАЛ БАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 322001; ДИРЕКТОР - ТУШ О.М.

0035306242

2,28

Євро

"OOO T.S. QUINS PROPERTIES LIMITED"

КІПР, CHARALAMBOU MOUSKOU 2, LATSIA NICOSIA; ACC. 3400181391501, HELLENIC BANK; ДИРЕКТОР - СЕРГИУ СЕРГИОС; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 Б/Н

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності

Ю.О. Петровський