ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

26.07.2021Справа № 910/10542/18

За заявою Публічного акціонерного товариства "Реал Банк" (ідентифікаційний код: 14360721) в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію доПублічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Лемма" (ідентифікаційний код 22623173)пробанкрутство Суддя Омельченко Л. В.

За участю секретаря судового засіданні Бенчук О.О.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - не з`явився

ліквідатор банкрута - арбітражний керуючий Завора О.І.

від кредиторів:

Головного управління ДФС у м. Києві - не з`явився

ОСОБА_1 - не з`явився

АТ «Міжнародний інвестиційний банк» - не з`явився

ПАТ «Державний ощадний банк України» - не з`явився

АТ «ВТБ Банк» - не з`явився

Національного банку України - не з`явився

ПАТ «Автокразбанк» - не з`явився

Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) - Стеценко А.В., адвокат за ордером АІ № 1020501 (свідоцтво адвоката № 6881/10 від 05.09.2018)

За участю:

ПАТ «АКБ Капітал» - Дмітрішин Д.М., адвокат за довір. № 13 від 01.06.2021 (свідоцтво адвоката ВЛ № 889 від 18.03.2017)

арбітражна керуюча Кучма Н.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У серпні 2018 року Публічне акціонерне товариство "Реал Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію звернулося до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Лемма" у зв`язку з неспроможністю останнього погасити прострочену заборгованість за простим іменним векселем, указуючи на наявність безспірних грошових вимог до боржника у розмірі 10 100 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.08.2018 заяву Публічного акціонерного товариства "Реал Банк" було прийнято до розгляду, залучено до участі у розгляді заяви Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, підготовче засідання призначено на 27.08.2018, визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство арбітражного керуючого Кучму Н.В. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2018, серед іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Лемма", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кучму Надію Вікторівну, про що 10.09.2018 офіційно оприлюднено оголошення про відкриття справи про банкрутство боржника на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, а також визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 19.11.2018.

Ухвалою попереднього засідання від 18.03.2019 визнано конкурсними кредиторами Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 код ЄДРПОУ 22623173): Публічне акціонерне товариство «Реал Банк» (код ЄДРПОУ 14360721) на суму 10 117 620,00 грн (17 620,00 грн - перша черга, 10 100 000,00 грн - четверта черга); Головне управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980) на суму 31 438,13 грн (3524,00 грн - перша черга; 27 914, 13 грн - друга черга); гр. Республіки Казахстан ОСОБА_1 (посвідчення особи: НОМЕР_1 , видане 25.04.2004 МВС Республіки Казахстан) на суму 113 713 454,00 грн (3524,00 грн - перша черга, 113 709 930,00 грн - четверта черга); Національний банк України (код ЄДРПОУ 00032106) на суму 3524,00 грн - перша черга; Акціонерне товариство «Міжнародний інвестиційний банк» (код ЄДРПОУ 35810511) на суму 7 476 861,28 грн (3524,00 - перша черга; 7 473 337, 28 грн - четверта черга;); Публічне акціонерне товариство «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) на суму 3682,00 грн (перша черга); Публічне акціонерне товариство «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119) на суму 58 786,61 грн (3524,00 грн - перша черга; 55 262,61 грн - четверта черга); відмовлено у визнанні кредиторами Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 код ЄДРПОУ 22623173): Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) ліцензія на комерційну діяльність, видана Департаментом з питань економічного розвитку у Дубай, реєстраційний номер 41370, номер DCCI 1364) на суму 107 080 327,23 грн; Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в особі філії - Головне управління по м. Києву та Київській області (код ЄДРПОУ 09322277 ) на суму 240,62 грн; Акціонерному товариству «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) на суму 6 903 870,20 грн; Публічному акціонерному товариству «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119) на суму 30 246, 57 грн; внесено окремо до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» грошові вимоги кредиторів, забезпечені заставою: Публічного акціонерного товариства «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ: 20046323) на суму 80 688 797,07 грн; Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106) на суму 148 931 294,07 грн; затверджено реєстр вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» відповідно до п. 1 та п. 3 резолютивної частини цієї ухвали, зобов`язано розпорядника майна боржника подати до суду уточнений реєстр вимог кредиторів, який буде відповідати резолютивній частині цієї ухвали, зобов`язано розпорядника майна боржника провести не пізніше 05.04.2019 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаних судом кредиторів, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду), зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 08.04.2019 збори комітету кредиторів (докази чого надати суду), визначено дату підсумкового засідання суду на 15.04.2019 об 11:40.

04.04.2019 через відділ діловодства суду від компанії Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) Al Sagr National Insurance Co (PSC) надійшла апеляційна скарга на ухвалу попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 у справі № 910/10542/18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 було зупинено провадження у справі № 910/10542/18 до перегляду Північним апеляційним господарським судом Ухвали попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 18.03.2019, а також повернення матеріалів справи до Господарського суду міста Києва.

09.04.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кучми Н.В. надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: уточнений реєстр вимог кредиторів боржника ПАТ СК «Лемма», звіт розпорядника майна боржника станом на 01.04.2019 з аналізом фінансового та майнового стану боржника за відсутності його фінансово-бухгалтерської документації, фінансовий звіт (проміжний баланс) на 31.03.2019 ПАТ СК «Лемма», копія протоколу інвентаризаційної комісії боржника ПАТ СК «Лемма» із супровідним листом, повідомлення про скликання зборів кредиторів та комітету кредиторів боржника ПАТ СК «Лемма» на 02.04.2019 з доказами їх направлення кредиторам та боржнику, його засновникам та уповноваженій особі трудового колективу, Протокол № 1/01-2019 зборів кредиторів ПАТ СК «Лемма» від 02.04.2019 з копією реєстру учасників зборів та їх довіреностями, копія протоколу зборів комітету кредиторів ПАТ СК «Лемма» від 02.04.2019, повідомлення про скликання зборів комітету кредиторів на 09.02.2019 з доказами його направлення конкурсним та забезпеченим кредиторам ПАТ СК «Лемма», ксерокопія Угоди від 03.04.2019, звіт арбітражного керуючого Кучми Н.В. про нарахування основної грошової винагороди за виконання повноважень та функцій розпорядника майна ПАТ СК «Лемма».

15.04.2019 через відділ діловодства суду від кредитора - Громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_1 надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи Протоколу № 2/02-2019 засідання комітету кредиторів ПАТ СК «Лемма» від 08.04.2019.

Постановою Північного апеляційного Господарського суду від 22.04.2019 апеляційну скаргу ПАТ «Реал-Банк» в особі Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Паламарчука Віталія Віталійовича залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду міста Києва від 16.01.2019 у справі № 910/10542/18 - без змін.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 апеляційні скарги АТ «ВТБ Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Шевченка О.В. і Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (Al Sagr National Insurance Co (PSC) залишено без задоволення, а ухвалу попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 у справі № 910/10542/18 - без змін.

13.06.2019 матеріали справи № 910/10542/18 повернулись до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2019 було поновлено провадження у справі № 910/10542/18, підсумкове засідання у справі призначено на 22.07.2019 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Кучму Н.В., явку якої визнано обов`язковою.

03.07.2019 через відділ діловодства суду від Північного апеляційного Господарського суду надійшов лист, з якого вбачається, що до суду апеляційної інстанції надійшла касаційна скарга компанії Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) від 01.07.2019 № б/н на Постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 у справі № 910/10542/18 за заявою Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію до Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» про банкрутство.

03.07.2019 через відділ діловодства суду від Північного апеляційного Господарського суду надійшов лист, з якого вбачається, що до суду апеляційної інстанції надійшла касаційна скарга Акціонерного товариства «ВТБ Банк» від 01.07.2019 № 3819/1-2 на Постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 у справі № 910/10542/18 за заявою Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію до Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.2019 було зупинено провадження у справі № 910/10542/18 до перегляду Постанови Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 Касаційним господарським судом у складі Верховного суду, а також повернення матеріалів справи до Господарського суду міста Києва.

Постановою Верховного Суду від 24.10.2019 касаційну скаргу Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) було задоволено частково, касаційну скаргу Акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію було задоволено частково, Постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 у справі № 910/10542/18 скасовано повністю, Ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 у справі № 910/10542/18 скасовано в частині відмови у визнані кредиторами Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) на суму 107 080 327,23 грн та Акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію на суму 6 903 870,20 грн, справу № 910/10542/18 у цій частині передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва в іншому складі суду.

За результатами автоматизованого розподілу справу № 910/10542/18 про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» розподілено на суддю Івченка А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.11.2019 суддею Івченком А.М. було прийнято справу № 910/10542/18 в частині розгляду кредиторських вимог Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC), Акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію до провадження, призначено розгляд справи на 18.12.19 об 11:55.

22.11.2019 через відділ діловодства суду від Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшла заява про недопущення поновлення провадження у справі до розгляду кредиторських вимог Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) та Акціонерного товариства "ВТБ Банк".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2020 було визнано кредиторами у справі № 910/10542/18 по відношенню до боржника: Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) на суму 107 080 327,23 грн - перша черга; Акціонерне товариство "ВТБ Банк" на суму 6 903 870,20 грн, з яких: 3 524,00 грн - перша черга, 6 893 685,01 грн - четверта черга, 6 661,19 грн - шоста черга; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, копію ухвали направлено учасникам провадження у справі, розпоряднику майна боржника та кредиторам.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.11.2020 справу № 910/10542/18 за заявою Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» (ідентифікаційний код: 14360721) в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію до Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (ідентифікаційний код 22623173) про банкрутство призначено до розгляду у судовому засіданні на 20.01.2021 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, встановлено строк до 18.01.2021 розпоряднику майна боржника для подачі до суду доказів виконання вимог Ухвали попереднього засідання від 18.03.2019.

01.12.2020 та 02.12.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Завори О.І. надійшла заява про згоду на участь у справі із додатковими документами до неї.

02.12.2020 та 03.02.2020 через відділ діловодства суду від Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи Протоколу зборів кредиторів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» від 25.11.2020, долучення до матеріалів справи Протоколу засідання комітету кредиторів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» від 25.11.2020, призначення дати підсумкового засідання у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма», ухвалення Постанови про визнання Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» арбітражного керуючого Завору Олега Івановича.

22.12.2020 через відділ діловодства суду від Національного банку України надійшли письмові пояснення щодо запиту арбітражного керуючого про зменшення вимог Національного банку України до боржника.

16.01.2021 через відділ діловодства суду та на електронну пошту суду від ПАТ «Страхова Компанія «Лемма» надійшла заява-клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату.

19.01.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кучми Н.В. надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи доказів скликання зборів кредиторів та зборів комітету кредиторів боржника на 25.11.2020 в м. Києві на вимогу кредитора Аль Carp Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі), затвердження уточненого реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (ідентифікаційний код: 22523173) відповідно до визнаних Господарським судом вимог кредиторів (ухвали від 18.03.2019 та від 30.09.2020) до боржника за станом на 25.11.2020, витребування від Національного Банку України договору купівлі-продажу нерухомого майна (індексний номер 42530995) - нежитлових будівель загальною площею 1401,8 кв. м, які знаходяться в м. Харків, вул. Службова, буд. 107, серія та номер договору: 3183, посвідченого 14.08.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Литвин А.Є., стягнення з кредиторів ПАТ СК «Лемма» на користь арбітражного керуючого Кучми Надії Вікторівни (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) всього 437 309,69 грн, в т.ч. основної грошової винагороди у розмірі 368 271,00 грн та відшкодування витрат на здійснення процедури розпорядження майном у розмірі 69038,69 грн, з яких: 60 813,00 грн з ТОВ «КУА «Фінекс-Капітал» ПЗНВІФ «БЛІНД» (ідентифікаційний код: 34333275); 11 975,00 грн з Акціонерного Товариства «Міжнародний інвестиційний банк» (ідентифікаційний код: 35810511); 39,00 грн з Головного управління ДФС у м. Києві ( ідентифікаційний код: 39439980); 181 986,00 грн з ОСОБА_1 ; 79,00 грн з Публічного акціонерного товариства «МЕГАБАНК» (ідентифікаційний код 09804119); 171 385,00 грн з Аль Carp Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) м. Дубай; 11 033,00 грн з акціонерного товариства «ВТБ Банк» (ідентифікаційний код: 14359319).

20.01.2021 через відділ діловодства суду від Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшли письмові заперечення на заяву-клопотання боржника про відкладення розгляду справи із доказами направлення іншим учасникам справи.

20.01.2021 на електронну пошту суду від боржника надійшло клопотання про включення до першої черги реєстру вимог кредиторів заробітної плати працівників ПАТ «Страхова Компанія «Лемма».

20.01.2021 на електронну пошту суду від боржника надійшла заява про поновлення пропущеного процесуального строку, встановленого частиною 5 статті 80 Господарського процесуального кодексу України.

20.01.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшла заява про проведення судового засідання без його участі, відмову у задоволенні клопотання боржника про відкладення розгляду справи, ухвалення у підсумковому засіданні постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Завору О.І.

20.01.2021 на електронну пошту суду від Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшли письмові заперечення на заяву-клопотання боржника про відкладення розгляду справи.

Постановою Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 було припинено процедуру розпорядження майном Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 код ЄДРПОУ 22623173), припинено повноваження розпорядника майна Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 код ЄДРПОУ 22623173) - арбітражної керуючої Кучми Надії Вікторівни (свідоцтво № 179 від 07.02.2013), визнано банкрутом Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 код ЄДРПОУ 22623173), відкрито ліквідаційну процедуру Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 код ЄДРПОУ 22623173) строком на 12-ть місяців, призначено ліквідатором Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 код ЄДРПОУ 22623173) арбітражного керуючого Завору Олега Івановича (свідоцтво № 454 від 14.03.2013), встановлено ліквідатору Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 код ЄДРПОУ 22623173) арбітражному керуючому Заворі Олегу Івановичу (свідоцтво № 454 від 14.03.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків, постановлено офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено, строк виконання всіх грошових зобов`язань Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 код ЄДРПОУ 22623173) вважати таким, що настав з 20.01.2021, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 20.01.2021, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 20.01.2021, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника, постановлено, що накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, зобов`язано відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. Постановлено, що у разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 07.04.2021 об 11:00, копію постанови направлено державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

09.02.2021 на електронну пошту Господарського суду міста Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» в особі представника адвоката Зими Л.М. про роз`яснення судового рішення в порядку ст. 245 Господарського процесуального кодексу України.

15.02.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» в особі представника адвоката Зими Л.М. про роз`яснення судового рішення в порядку ст. 245 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2021 заяви Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» в особі представника адвоката Зими Л.М. про роз`яснення судового рішення в порядку ст. 245 Господарського процесуального кодексу України було задоволено частково, роз`яснено заявнику, що апеляційну скаргу на Постанову Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 у справі може бути подано протягом двадцяти днів з дня її проголошення. Оскільки у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини постанови суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту судового рішення. Учасник справи, якому повний текст постанови не було вручено у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: постанови суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного тексту постанови суду. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений у разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 261 цього Кодексу, у іншій частині - відмовлено.

26.02.2021 від ліквідатора ПАТ «Страхова компанія «Лемма» арбітражного керуючого Завори О.І. надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: копія протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ «СК «Лемма» від 22.02.2021; копія Додатку № 1 до Протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ СК «Лемма» від 22.02.2021 (Звіт про діяльність ліквідатора ПАТ СК «Лемма» за період з 20.01.2021 до 20.02.2021, з додатками до нього); копія Додатку № 2 до Протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ СК «Лемма» від 22.02.2021 (Звіт про здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Завори О.І., пов`язаних з виконанням повноважень ліквідатора ПАТ СК «Лемма» у справі № 910/10542/18, що перебуває у провадженні Господарського суду м. Києва, за період з 20.01.2021 до 20.02.2021.

02.03.2021 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Кучми Н.В. надійшли уточнення до клопотання про стягнення грошової винагороди арбітражної керуючої Кучми Н.В. за наслідками процедури розпорядження майном боржника у справі про банкрутство ПАТ «Страхова компанія «Лемма».

02.03.2021 на електронну пошту суду та через відділ діловодства суду від кредитора Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) надійшли пояснення щодо клопотання арбіттражної керуючої Кучми Н.В. про стягнення з кредиторів у справі основної винагороди та витрат за період виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство ПАТ «Страхова компанія «Лемма».

03.03.2021 на електронну пошту суду від представника ПАТ «Страхова компанія «Лемма» - адвоката Зими Л.М. надійшли заява-вимога про визнання недійсними документи створені неуповноваженою особою громадянином Бондаренко О.С., згоду на що не надавав легітимний Т.в.о. Голови правління ПАТ «СК «Лемма» Дейнеко В.Г.

04.03.2021 на електронну пошту суду та через відділ діловодства суду від представника ПАТ «Страхова компанія «Лемма» - адвоката Зими Л.М. надійшли заява-вимога про визнання неналежним кредитором громадянина Республіки Казахстан - ОСОБА_1

04.03.2021 на електронну пошту суду та через відділ діловодства суду від представника ПАТ «Страхова компанія «Лемма» - адвоката Зими Л.М. надійшли заява про зупинення рішення Господарського суду міста Києва від 20.01.2021.

10.03.2021 на електронну пошту суду від кредитора по справі громадянина республіки Казахстан ОСОБА_1 надійшли письмові заперечення на клопотання арбітражної керуючої Кучми Н.В. про стягнення з кредиторів ПАТ «Страхова компанія «Лемма» основної грошової винагороди та витрат за наслідками процедури розпорядження майном у справі № 910/10542/18.

10.03.2021 на виконання вимог ухвали Північного апеляційного господарського суду від 09.02.2021, яка надійшла на адресу Господарського суду міста Києва супровідним листом № 910/10542/18/09.1-14/267/21 від 11.02.2021, у зв`язку з надходженням апеляційної скарги від Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» на Постанову Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 матеріали справи № 910/10542/18 за заявою Публічного акціонерного товариства "РЕАЛ БАНК" до Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія «Лемма» про банкрутство були надіслані до апеляційної інстанції для розгляду апеляційної скарги.

15.03.2021 на електронну пошту суду від представника ПАТ «Страхова компанія «Лемма» - адвоката Зими Л.М. надійшла повторна заява про зупинення рішення Господарського суду міста Києва від 20.01.2021.

26.03.2021 від ліквідатора ПАТ «Страхова компанія «Лемма» арбітражного керуючого Завори О.І. надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: копія протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ «СК «Лемма» від 22.03.2021; копія Додатку № 1 до Протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ СК «Лемма» від 22.03.2021 (Звіт про діяльність ліквідатора ПАТ СК «Лемма» за період з 20.02.2021 до 20.03.2021, з додатками до нього); копія Додатку № 2 до Протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ СК «Лемма» від 22.03.2021 (Звіт про здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Завори О.І., пов`язаних з виконанням повноважень ліквідатора ПАТ СК «Лемма» у справі № 910/10542/18, що перебуває у провадженні Господарського суду м. Києва, за період з 20.02.2021 до 20.03.2021.

Постановою Північного апеляційного Господарського суду від 25.05.2021 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» було залишено без задоволення, Постанову Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 у справі № 910/10542/18 залишено без змін, матеріали справи повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Північного апеляційного Господарського суду від 27.05.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» про заміну сторони-кредитора в порядку ст. 52 Господарського процесуального кодексу України було задоволено, замінено у справі № 910/10542/18 Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» (64070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 корп. 45, оф. 21, ЄДРПОУ 34333275) на нового кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 44, оф. 104, ЄДРПОУ 39013897), залучено до участі у справі правонаступника первісного кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 44, оф. 104, ЄДРПОУ 39013897), зобов`язано арбітражного керуючого внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

02.06.2021 від ліквідатора ПАТ «Страхова компанія «Лемма» арбітражного керуючого Завори О.І. надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: копія протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ «СК «Лемма» від 22.04.2021; копія Додатку № 1 до Протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ СК «Лемма» від 22.04.2021 (Звіт про діяльність ліквідатора ПАТ СК «Лемма» за період з 20.03.2021 до 20.04.2021, з додатками до нього); копія Додатку № 2 до Протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ СК «Лемма» від 22.04.2021 (Звіт про здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Завори О.І., пов`язаних з виконанням повноважень ліквідатора ПАТ СК «Лемма» у справі № 910/10542/18, що перебуває у провадженні Господарського суду м. Києва, за період з 20.03.2021 до 20.04.2021.

09.06.2021 від ліквідатора ПАТ «Страхова компанія «Лемма» арбітражного керуючого Завори О.І. надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: копія протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ «СК «Лемма» від 20.05.2021; копія Додатку № 1 до Протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ СК «Лемма» від 20.05.2021 (Звіт про діяльність ліквідатора ПАТ СК «Лемма» за період з 20.04.2021 до 20.05.2021, з додатками до нього); копія Додатку № 2 до Протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ СК «Лемма» від 20.05.2021 (Звіт про здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Завори О.І., пов`язаних з виконанням повноважень ліквідатора ПАТ СК «Лемма» у справі № 910/10542/18, що перебуває у провадженні Господарського суду м. Києва, за період з 20.04.2021 до 20.05.2021.

15.06.2021 матеріали справи № 910/10542/18 за заявою Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» до Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» про банкрутство надійшли до Господарського суду міста Києва.

15.06.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. надійшло клопотання про витребування у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Колісник Ірини Георгіївни (01034, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 40) копії Договору дарування від 10.04.2015 нежитлового приміщення (літера «А» група приміщень № 67 загальною площею 221,6 кв. м), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Чигоріна, будинок 59.

15.06.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. надійшло клопотання про витребування у юридичних осіб згідно до наданого переліку інформації за останній фінансовий рік діяльності: розмір статутного (складеного) капіталу; розмір часток, що належать ПАТ «СК «Лемма»; про середню чисельність працівників; площу та правовий режим земельної ділянки, що належить або використовується господарським товариством; балансову вартість основних фондів; зношення основних фондів; балансовий прибуток; дебіторську заборгованість; кредиторську заборгованість; основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2021 було призначено розгляд справи № 910/10542/18 на 26.07.2021 об 11:45, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, встановлено строк до 23.07.2021 (включно) учасникам справи для подачі до суду письмових пояснень/заперечень по суті справи, зокрема, проте не виключно, щодо клопотання арбітражної керуючої Кучми Н.В. про стягнення з кредиторів ПАТ «СК «Лемма» основної грошової винагороди та відшкодування витрат на здійснення процедури розпорядження майном з урахуванням поданих до нього уточнень, клопотань ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. про витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Колісник Ірини Георгіївни (01034, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 40) копії Договору дарування від 10.04.2015 нежитлового приміщення (літера «А» група приміщень № 67 загальною площею 221,6 кв. м), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Чигоріна, будинок 59 та про витребування у юридичних осіб, згідно до наданого переліку, інформації за останній фінансовий рік діяльності: розмір статутного (складеного) капіталу; розмір часток, що належать ПАТ «СК «Лемма»; середня чисельність працівників; площа та правовий режим земельної ділянки, що належить або використовується господарським товариством; балансова вартість основних фондів; зношення основних фондів; балансовий прибуток; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2021 виплавлено описку, допущену у п. 1 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 18.6.2021 у справі № 910/10542/18 про банкрутство ПАТ «Страхова компанія «Лемма». Внесено виправлення до п. 1 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва у справі № 910/10542/18 від 18.06.2021, де замість помилково зазначеної дати судового засідання - «…10.03.2021 об 11:15. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань №12», вірним слід вважати: «…26.07.2021 об 11:45. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 7»

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2021 було прийнято заяву Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-Комерційний банк «Капітал» (ідентифікаційний код: 13486837) з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 12 513 000,00 грн, розгляд якої відбуватиметься у судовому засіданні 26.07.2021 об 11:45 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завору Олега Івановича розглянути заяву про грошові вимоги Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-Комерційний банк «Капітал» до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви.

13.07.2021 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Кучми Н.В. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні 26.07.2021 у режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2021 було відмовлено арбітражній керуючій Кучмі Н.В. у задоволені клопотання про її участь у судовому засіданні 26.07.2021 у режимі відеоконференції.

22.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. надійшло повідомлення про результати розгляду кредиторської заяви ПАТ «АКБ «Капітал» із доказами направлення її кредиторам.

23.07.2021 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Кучми Н.В. надійшли уточнення до клопотання про стягнення з кредиторів основної грошової винагороди та витрат на здійснення процедури розпорядження майном у справі № 910/10542/18 про банкрутство ПАТ СК «Лемма».

У судовому засіданні 26.07.2021 ліквідатор банкрута надав пояснення по справі, підтримав раніше подані клопотання про витребування доказів, просив суд їх задовольнити.

Присутні в судовому засіданні учасники справи не заперечували проти задоволення вказаних клопотань.

Так, судом було розглянуто клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. від 31.05.2021 про витребування від банківських установ виписок з особових рахунків ПАТ СК «Лемма», що містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2021 до 31.05.2021 та залишок грошових коштів станом на 31.05.2021.

З поданого ліквідатором банкрута клопотання вбачається, що останній 03.02.2021 звернувся до Господарського суду м. Києва з клопотанням № 03/02-21-1 від 03.02.2021 про витребування від банківських установ, в яких відкриті рахунки ПАТ СК «Лемма», виписок з особових рахунків Компанії, що містять відомості про рух грошових коштів за період з 09.09.2015 до 03.02.2021 та залишок грошових коштів станом на 03.02.2021.

Після звернення до суду з клопотанням ліквідатором банкрута було отримано лист Головного управління ДПС в м. Києві № 19036/6/26-15-12-01-26 від 24.02.2021, що містить перелік всіх банківських рахунків, що були відкриті та закриті ПАТ СК «Лемма», та з якого вбачається, що станом на 31.05.2021 ПАТ СК «Лемма» має двадцять чотири відкритих банківських рахунки.

При цьому, ліквідатором банкрута було зазначено, що у нього відсутні бухгалтерські та інші документи ПАТ СК «Лемма», що містять відомості про результати фінансово-господарської діяльності боржника. Відсутність згаданих вище документів є наслідком вилучення у 2015 документів ПАТ СК «Лемма» слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Харківській області в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22014220000000065 (на даний момент досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України) та протиправного утримання Дейнекою В.Г., який з 04.04.2016 до 20.01.2021 виконував обов`язки Голови Правління ПАТ СК «Лемма», частини документів, переданих його на зберігання старшим детективом Національного антикорупційного бюро України.

При цьому, інформація про фінансово-господарську діяльність ПАТ СК «Лемма» була отримана ліквідатором банкрута з інших джерел та не дозволяє ліквідатору банкрута виконувати окремі його повноваження, зокрема, провести інвентаризацію майна банкрута, проаналізувати його фінансовий стан, сформувати ліквідаційну масу, звернутися до суду із заявами про визнання недійсними правочинів (договорів) банкрута.

Так, на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (веб-адреса: https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/31429) останньою оприлюдненою інформацією про фінансові показники ПАТ СК «Лемма» є інформація за 2013 рік.

Також у листі № 26196/6/26-15-07-05-02-14 від 10.03.2021 Головним управлінням ДФС у м. Києві було зазначено, що наказом Головного управління ДФС у м. Києві від 06.05.2019 № 5337 призначено документальну позапланову виїзну перевірку ПАТ СК «Лемма» з питань дотримання вимог податкового, валютного законодавства за період діяльності з 01.01.2016 по дату завершення перевірки, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період діяльності з 01.01.2011 по дату завершення перевірки. Перевірку не проведено у зв`язку з відсутністю ПАТ СК «Лемма» та його посадових осіб за податковою адресою.

Крім того, Головне управління ДПС у Харківській області повідомило, що з 01.01.2013 і до цього часу Головне управління ДПС у Харківській області перевірку ПАТ СК «Лемма» не проводило (лист № 9852/6/20-40-07-12-12 від 23.03.2021).

За інформацією Головного управління статистики у м. Києві (лист № 08-05/815-21 від 26.02.2021) ПАТ СК «Лемма» не подавало фінансову та статистичну звітність з 10.09.2015 і до теперішнього часу.

Так, ліквідатором банкрута було надано перелік банківських рахунків ПАТ СК «Лемма», що були закриті після 01.01.2014 та зазначено, що виписки з вказаних особових рахунків ПАТ «СК «Лемма» про рух грошових коштів можуть містити відомості про фінансово-господарську діяльності банкрута.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження: проводить інвентаризацію майна банкрута, аналізує фінансовий стан банкрута, формує ліквідаційну масу, подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника.

Відповідно до пп. 6.3. п. 6 розділу ІІІ Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 р. № 879 інвентаризація коштів на розрахункових, поточних, валютних, реєстраційних та інших рахунках, на акредитивах проводиться шляхом звірки залишків сум за даними бухгалтерського обліку підприємства з даними виписок банку.

Згідно з п. 1 Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.09.2020 р. № 3105/5, аналіз фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності,незаконних дій у разі банкрутства проводиться згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.01 2006 р. № 14.

Відповідно до п. 1 розділу II Методичних рекомендацій основним джерелом інформації для проведення аналізу фінансового стану банкрута є, зокрема, звіт про рух грошових коштів (форма № 3).

Пунктом 3 розділу І Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73, передбачено, що звіт про рух грошових коштів - це звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів (грошей) протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Частиною 1 ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що правочини, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, якщо вони завдали збитків боржнику або кредиторам, з таких підстав: боржник виконав майнові зобов`язання раніше встановленого строку, боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов`язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим, боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами, відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови що в момент прийняття зобов`язання або внаслідок-його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів, боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до боржника перевищувала вартість майна, боржник узяв на себе заставні зобов`язання для забезпечення виконання грошових вимог.

Відповідно до ч. 2 ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора також з таких підстав: боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на себе зобов`язання без , відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог, боржник уклав договір із заінтересованою особою, боржник уклав договір дарування.

Згідно з п. 61 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 за № 75, особові рахунки та виписки з них мають містити такі обов`язкові реквізити: номер особового рахунку, дату здійснення останньої (попередньої) операції, дату здійснення поточної операції, код банку, у якому відкрито рахунок, код валюти, суму вхідного залишку за рахунком, код банку-кореспондента, номер рахунку кореспондента, номер документа, суму операції (відповідно за дебетом або кредитом), суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку, суму вихідного залишку.

Відповідно до п. 62 Положення виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.

Отже, виписки з особових рахунків ПАТ «СК «Лемма» можуть містити інформацію, необхідну для належного виконання перелічених вище повноважень ліквідатора ПАТ «СК «Лемма», у зв`язку з чим існує потреба в отриманні від банків, в яких були відкриті поточні рахунки ПАТ «СК «Лемма», виписок з особових рахунків Компанії, що містять інформацію про: рух грошових коштів за період з 01.01.2012 до 31.05.2021, залишок грошових коштів станом на 31.05.2021.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.

Банківські установи надають ліквідатору, як особі, що має повноваження керівника (органів управління) юридичної особи-банкрута, інформацію, що містить банківську таємницю за умови проведення ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.

В той же час, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказі Згідно до положень ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону (ч. 4, 6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Отже, у зв`язку з тим, що ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати виписки з особових рахунків ПАТ СК «Лемма», що містять відомості про рух грошових коштів за період з 09.09.2015 до 03.02.2021 та залишок грошових коштів станом на 03.02.2021, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. у повному обсязі.

При цьому, суд залишає без розгляду клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. № 03/02-21-1 від 03.02.2021 про витребування від банківських установ, в яких відкриті рахунки ПАТ СК «Лемма», виписок з особових рахунків Компанії, що містять відомості про рух грошових коштів за період з 09.09.2015 до 03.02.2021 та залишок грошових коштів станом на 03.02.2021 як таке, що було відкликане заявником.

Крім того, в судовому засіданні також було розглянуто клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. від 31.05.2021 про витребування від Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІРС» документів, на підставі яких ТОВ «ПІРС» здійснювало облік прав Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» на акції акціонерних товариств відповідно до наданого переліку та договору про обслуговування рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІРС» (ідентифікаційний код: 31341482) та Публічним акціонерним товаристві «Страхова компанія «Лемма» (ідентифікаційний код: 22623173) та зазначається наступне.

З поданого ліквідатором банкрута клопотання вбачається, що під час здійснення заходів у ліквідаційній процедурі, арбвтражним керуючим Заворою О.І. було з`ясовано, що ПАТ СК «Лемма» є власником акцій наступних акціонерних товариств: ПрАТ «Алеф» (ідентифікаційний код: 30428771); ПАТ «Фонд Екологічних заходів» (ідентифікаційний код: 30428834); ПАТ «Земельний банк» (ідентифікаційний код: 19358721); ПАТ «Екомобіль» (ідентифікаційний код: 33292521); ПрАТ «Компасс Україна» (ідентифікаційний код: 31233108); АТ «Оснастка» (ідентифікаційний код: 05797977); ЗАТ «Укргазпром» (ідентифікаційний код: 32048609); ПрАТ «Арабатська нафтогазова корпорація» (ідентифікаційний код: 31153405); ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестиції Плюс» (ідентифікаційний код: 35043708); ПрАТ «СК «Аванте» (ідентифікаційний код: 21246745); ВАТ «ЗНВКІФ «Біотекінвест» (ідентифікаційний код: 35570128); ПАТ «КВІФ «Горизонт НВЗТ» (ідентифікаційний код: 34002304); ПрАТ «Сервіс Сіті» (ідентифікаційний код: 23146812); ПАТ «ВТ» (ідентифікаційний код: 31635537); ПрАТ «Сольді» (ідентифікаційний код: 32678042); ПрАТ «ХЗ «Точмедприлад» (ідентифікаційний код: 00481324); ПАТ СК «Лемма-Віте» (ідентифікаційний код: 30590333); АТ «НТІ ТТР» (ідентифікаційний код: 24473039); АТ «СК «Варта» (ідентифікаційний код: 14080209); ПАТ «Кремінський завод «Хімавтоматика» (ідентифікаційний код: 04699244); ПрАТ «Апріорі» (ідентифікаційний код: 24345904); ПрАТ «Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва» (ідентифікаційний код: 30359792); ПрАТ «Земська страхова компанія» (ідентифікаційний код: 31915500); ВАТ «Генічеський машинобудівний завод» (ідентифікаційний код: 00218354); ПАТ «Модель Всесвіту» (ідентифікаційний код: 30289977); ЗАТ «Нафтогазтехніка» (ідентифікаційний код: 32248691), що підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах на 27.04.2015, наданою Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІРС» та міститься в матеріалах справи.

02.03.2021 ліквідатор банкрута звернувся до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІРС» з вимогою про надання актуальної виписки про стан рахунку в цінних паперах, відкритому ПАТ СК «Лемма», що підтверджується наступними документами: листом № 25/02/21-2 від 25.02.2021, чеком відділення поштового зв`язку № 0100190424191 від 02.03.2021, накладною відділення поштового зв`язку № 0100190424191 від 02.03.2021, описом вкладення у цінний лист № 0100190424191 від 02.03.2021.

11.03.2021 Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІРС» було отримало лист № 25/02/21-2 від 25.02.2021, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 0100190424191 від 11.03.2021.

Станом на день звернення із цим клопотанням Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІРС» не було надано ліквідатору банкрута відповіді на лист № 25/02/21-2 від 25.02.2021.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» акція є іменним цінним папером.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про депозитарну систему України» підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі.

Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента є виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах (згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону про депозитарну систему депонентом є власник цінних паперів).

Частиною 1 ст. 6 Закону України «Про депозитарну систему України» передбачено, що облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами.

Депозитарною установою, що здійснювала облік прав ПАТ СК «Лемма» на акції перелічених вище акціонерних товариств, є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІРС» (ідентифікаційний код: 31341482), що підтверджується, зокрема, випискою про стан рахунку в цінних паперах на 27.04.2015, наданою Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІРС», яка міститься в матеріалах справи.

Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про депозитарну систему України» рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власнику цінних паперів.

Матеріали справи про банкрутство ПАТ СК «Лемма» не містять договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного між ПАТ СК «Лемма» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІРС».

Станом на день подання даного клопотання Дейнеко В.Г., який з 04.04.2016 до 20.01.2021 виконував обов`язки Голови Правління ПАТ СК «Лемма», згаданий вище договір ліквідатору банкрута не передав.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про депозитарну систему України», депозитарною установою є юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.

Постановою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.07.2016 за № 314-ЦА-УП-ДУ «Пре накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІРС» було застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-депозитарної діяльності, а саме: серії АЕ № 286656 від 01.10.2013 (діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування) та серії АЕ № 286654 від 01.10.2013 (депозитарної діяльності депозитарної установи), зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІРС» вчинити дії, передбачені п. 2 розділу V Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 за № 816.

Постанова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.07.2016 за № 314-ЦА-УП-ДУ набрала чинності 10.08.2016 р.

Пунктом 2 розділу V Порядку №816 визначено, що депозитарна установа у випадку анулювання ліцензії зобов`язана: припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності за певним видом з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії за цим видом депозитарної діяльності; здійснити дії, передбачені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 за № 431 затверджено Положення про припинення депозитарною установою, провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (далі - Положення № 431).

Згідно з Положенням № 431 у редакції, чинній на дату анулювання Ліцензії, депозитарна установа повинна не пізніше 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності повідомити Центральний депозитарій цінних паперів (ПАТ «Національний депозитарій України») про початок припинення діяльності та передати йому копію баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, засобами електронного документообігу у порядку, встановленому Центральним депозитарієм цінних паперів, на відповідальне довгострокове зберігання.

Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІРС» вказані вимоги законодавства виконано не було, що підтверджується, зокрема, постановою Верховного Суду від 13.06.2018 у справі № 922/2760/17 (https://reyestr.courtgov.ua/Review/74847657).

Також на сайті Центрального депозитарію міститься перелік депозитарних установ, яким анульовано ліцензії, та які не передали бази даних, архіви баз даних та документи Центральному депозитарію цінних паперів, як уповноваженому на зберігання, відповідно до норм законодавства, до якого належить і Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІРС».

Отже, станом на дату подання цього клопотання неможливо продати акції, що належать ПАТ СК «Лемма», та облік прав на які здійснювало Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІРС», у зв`язку з неможливістю документального підтвердження наявності права ПАТ СК «Лемма» на перелічені вище акції (неможливості отримання виписки з рахунку в цінних паперах).

Крім того, ліквідатором банкрута було зазначено, що окремі з перелічених вище акціонерних товариств повідомили, що ПАТ СК «Лемма» не є їх акціонером.

Так, ВАТ «Генічеський машинобудівний завод» у листі № 15/03 від 15.03.2021 зазначило, що ПАТ СК «Лемма» станом на 16.02.2021 не є його акціонером.

ПрАТ «Компас Україна» повідомило листом № ІЦ-08/2 від 05.03.2021, що згідно з інформацією станом на 2015 у власності ПАТ СК «Лемма» перебувало 240 акцій, випущених ПрАТ «Компас Україна» номінальною вартістю 500,00 грн кожна, але з грудня 2015 місцеперебування і засоби зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІРС» - депозитарної установи, що здійснювала облік прав власності на акції ПрАТ «Компас Україна», невідомі. Тому, ПрАТ «Компас Україна» не може надати актуальну інформацію про те, чи є ПАТ СК «Лемма» власником зазначених акцій.

За інформацією ПрАТ «ХЗ «Точмедприлад» відповідно до листа № 15 від 25.02.2021станом на 22.08.2018 ПАТ СК «Лемма» відсутнє серед переліку акціонерів ПрАТ «ХЗ «Точмедприлад».

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «СК «Варта», ПАТ СК «Лемма» відсутнє серед переліку акціонерів AT «СК «Варта» (лист № 03-04/1 від 04.03.2021).

Отже, документи, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІРС» здійснювало облік прав ПАТ СК «Лемма» на акції перелічених вище акціонерних товариств, можуть підтвердити право власності банкрута на відповідні акції.

У відповідності до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказі Згідно до положень ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону (ч. 4, 6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Отже, у зв`язку з тим, що ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати документи, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІРС» здійснювало облік прав Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» на акції акціонерних товариств відповідно до наданого переліку, а також через неможливість отримати договір про обслуговування рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІРС» та Публічним акціонерним товаристві «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59; ідентифікаційний код: 22623173), суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. у повному обсязі.

Надалі в судовому засіданні було розглянуто клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. про витребування від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Колісник Ірини Георгіївни копії Договору дарування від 10.04.2015 та встановлено наступне.

Обґрунтовуючи подане клопотання ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Завора О.І. зазначив, що згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ПАТ «СК «Лемма» є наступна адреса: м. Київ, вул. Чигоріна, 59.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у будівлі за вказаною вище адресою розташовані такі нежитлові приміщення: група приміщень № 73 загальною площею 125,10 кв. м та група приміщень № 67 загальною площею 221,6 кв. м.

Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру, заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 254653729 від 27.09.2021 з 10.04.2015 співвласниками групи приміщень № 67 є: Коновалов І.Г., Бондаренко К.К. Право власності на нерухоме майно зареєстровано на підставі Договору дарування від 10.04.2015, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колісник І.Г.

Поряд із цим, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру, заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 254653729 від 27.09.2021 не містить відомостей про дарувальника.

З огляду на те, що місцезнаходженням ПАТ «СК «Лемма» є адреса: м. Київ, вул. Чигоріна, 59, ліквідатором банкрута було зроблено припущення, що дарувальником міг бути банкрут.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника.

Однією з підстав для недійсності правочинів є безоплатне відчуження боржником майна.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий (ліквідатор) має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

У зв`язку з викладеним вище, ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Завора О.І. звернувся до приватного нотаріуса Колісник І.Г. із запитом щодо надання копії Договору дарування від 10.04.2015, за умови, що дарувальником за ним було ПАТ СК «Лемма», що підтверджується: листом № 13/05-21-1 від 13.05.2021, чеком відділення поштового зв`язку № 0222208508426 від 13.05.2021, накладною відділення поштового зв`язку № 0222208508426 від 13.05.2021, описом вкладення у цінний лист № 0222208508426 від 13.05.2021.

Проте, поштове відправлення № 0222208508426 не було вручене, що підтверджується інформацією AT «Укрпошта» про рух поштової кореспонденції, що міститься на офіційному сайті AT «Укрпошта» в мережі Інтернет.

У відповідності до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказі Згідно до положень ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону (ч. 4, 6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Отже, у зв`язку з тим, що ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Колісник Ірини Георгіївни копію Договору дарування від 10.04.2015 щодо нежитлового приміщення (літера «А» група приміщень № 67 загальною площею 221,6 кв. м), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, будинок 59, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. у повному обсязі.

Також, в судовому засіданні було розглянуто клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. про витребування від: Дочірнього підприємства «Лемма-Харків» (ідентифікаційний код: 25459892, місцезнаходження: Україна, 61072, місто Харків, вулиця Коломенська, будинок 15), Дочірнього підприємства «НІК» (ідентифікаційний код: 30235848, місцезнаходження: Україна, 61072, місто Харків, проспект Леніна, будинок 56), Дочірнього підприємства «ФІН» (ідентифікаційний код: 30258179, місцезнаходження: Україна, 61035, місто Харків, вулиця Азербайджанська, будинок 32, корпус А), Дочірнього підприємства «Лемма-Сімферополь» (ідентифікаційний код: 25632008, місцезнаходження: Україна, 95011, місто Сімферополь, будинок 11), Дочірнього підприємства «Лемма-Київ» (ідентифікаційний код: 30109232, місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Боричів тік, будинок 35-А), Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквізіт-Інвест» (ідентифікаційний код: 30592351, місцезнаходження: Україна, 61166, місто Харків, вулиця Коломенська, будинок 15), Товариства з обмеженою відповідальністю «Криптомаш» (ідентифікаційний код: 33676451, місцезнаходження: Україна, 61070, місто Харків, вулиця Академіка Проскури, будинок 1), Товариства з обмеженою відповідальністю «Бетакар» (ідентифікаційний код: 32676019, місцезнаходження: Україна, 61057, місто Харків, вулиця Сумська, будинок 28), Товариства з обмеженою відповідальністю «МРУА «Бєлгород- Харків» (ідентифікаційний код: 32951656, місцезнаходження: Україна, 61075, місто Харків, проспект Леніна, будинок 56) інформації за останній фінансовий рік діяльності, а саме: розмір статутного (складеного) капіталу; розмір часток, що належать ПАТ «СК «Лемма»; середня чисельність працівників; площа та правовий режим земельної ділянки, що належить або використовується господарським товариством; балансова вартість основних фондів; зношення основних фондів; балансовий прибуток; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг, та встановлено наступне.

Обґрунтовуючи подане клопотання ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Завора О.І. зазначив, під час ліквідаційної процедури ліквідатору банкрута стало відомо про те, що ПАТ СК «Лемма» є власником часток у статутному капіталі наступних юридичних осіб: Дочірнього підприємства «Лемма-Харків» (ідентифікаційний код: 25459892), Дочірнього підприємства «НІК» (ідентифікаційний код: 30235848), Дочірнього підприємства «ФІН» (ідентифікаційний код: 30258179), Дочірнього підприємства «Лемма-Сімферополь» (ідентифікаційний код: 25632008), Дочірнього підприємства «Лемма-Київ» (ідентифікаційний код: 30109232), Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквізіт-Інвест» (ідентифікаційний код: 30592351), Товариства з обмеженою відповідальністю «Криптомаш» (ідентифікаційний код: 33676451), Товариства з обмеженою відповідальністю «Бетакар» (ідентифікаційний код: 32676019), Товариства з обмеженою відповідальністю «МРУА «Бєлгород- Харків» (ідентифікаційний код: 32951656), що підтверджується відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства.

Частиною 1 ст. 62 Кодексу України з процедур банкрутства, визначено, що усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси.

Відповідно до ч. 1 ст. 63 Кодексу України з процедур банкрутва, після проведення інвентаризації та отримання згоди на продаж майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута на аукціоні.

Частиною 7 ст. 77 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що якщо продажу підлягають акції (частки) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства, у характеристиці майна зазначаються назва господарського товариства, його ідентифікаційний код, місцезнаходження, засоби зв`язку, розмір статутного (складеного) капіталу, кількість акцій (розмір часток), що пропонуються до продажу, номінальна вартість однієї акції, форма існування акцій, середньоспискова кількість працівників, площа та правовий режим земельної ділянки, що належить господарському товариству, балансова вартість основних фондів, зношення основних фондів, балансовий прибуток, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг, відомості про реєстратора цінних паперів. За звітний період при цьому береться останній фінансовий рік діяльності.

Згідно з ч. 1 ст. 68 Кодексу України з процедур банкрутства продаж майна боржника на аукціоні відбувається в електронній торговій системі. Порядок функціонування електронної торгової системи, організації та проведення електронних аукціонів, визначення розміру, сплати, повернення гарантійних внесків та сплати винагороди операторів електронних майданчиків затверджується Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 за № 865 затверджено «Порядок організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)».

Пунктом 52 «Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)», передбачено, що якщо продажу підлягає частка у статутному (складеному) капіталі господарського товариства, у характеристиці майна, крім відомостей, передбачених пп. 2 п. 46 Порядку, зазначаються: найменування господарського товариства; код згідно з ЄДРПОУ; місцезнаходження; засоби зв`язку; розмір статутного (складеного) капіталу; розмір часток, що пропонуються до продажу; середня чисельність працівників; площа та правовий режим земельної ділянки, що належить або використовується господарським товариством; балансова вартість основних фондів; зношення основних фондів; балансовий прибуток; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг.

З огляду на викладене вище, ліквідатор банкрута звернувся до перелічених юридичних осіб (за винятком ДП «Лемма-Сімферополь») із запитами про надання інформації, передбаченої ч. 7 ст. 77 Кодексу України з процедур банкрутства та п. 52 «Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)», оскільки за повідомленням AT «Укрпошта» пересилання поштових відправлень, адресованих одержувачам населених пунктів АР Крим та м. Севастополя, призупинено.

При цьому, ліквідатором банкрута повідомляється, що направлені ним запити до вказаних вище юридичних осіб не були вручені останнім, що підтверджується відмітками АТ «Укрпошта» на поштових конвертах, які повернулись ліквідатору.

Крім того, поштове відправлення зазначених вище запитів також підтверджується списком згрупованих відправлень № 5538 від 17.02.2021, списком згрупованих відправлень № 5544 від 17.02.2021, чеком відділення поштового зв`язку № 5538 від 17.02.2021, чеком відділення поштового зв`язку № 5544 від 17.02.2021, які були надані ліквідатором банкрута разом із поданим клопотанням.

Отже, станом на 15.06.2021 ліквідатору банкрута не вдалося отримати інформацію, передбачену ч. 7 ст.77 Кодексу України з процедур банкрутства та п. 52 Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)», перелічених вище юридичних осіб.

У відповідності до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказі Згідно до положень ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону (ч. 4, 6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Отже, у зв`язку з тим, що ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати від юридичних осіб, відповідно до наданого переліку інформації за останній фінансовий рік діяльності, а саме: розмір статутного (складеного) капіталу; розмір часток, що належать ПАТ «СК «Лемма»; середня чисельність працівників; площа та правовий режим земельної ділянки, що належить або використовується господарським товариством; балансова вартість основних фондів; зношення основних фондів; балансовий прибуток; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. у повному обсязі.

Надалі, в судовому засіданні ліквідатор банкрута надав пояснення щодо заявлених грошових вимог Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» до Публічного акціонерного товариства Страхова компанія «Лемма» на суму 12 513 000,00 грн та повідомив про їх відхилення у повному обсязі.

Присутній у судовому засіданні представник ПАТ «АКБ «Капітал» просив суд відкласти розгляд його кредиторської заяви, у зв`язку з тим, що ним не було отримано повідомлення про розгляд заявлених кредиторських вимог від ліквідатора банкрута.

Присутні в судовому засіданні учасники справи не заперечували проти відкладення розгляду заяви ПАТ «АКБ «Капітал» з грошовими вимогами до боржника, у зв`язку з чим суд протокольно задовольнив заявлене представником банку клопотання про відкладення.

Також судом було заслухано в судовому засідання пояснення арбітражної керуючої Кучми Н.В. щодо поданого нею клопотання про стягнення з кредиторів ПАТ «СК «Лемма» основної грошової винагороди та відшкодування витрат на здійснення процедури розпорядження майном та повідомлено про подання через відділ діловодства суду 23.07.2021 уточнень до нього.

Враховуючи подані арбітражною керуючою Кучмою Н.В. уточнення, необхідність учасникам справи ознайомитись із ними та надати свої пояснення/заперечення на них, за відсутності заперечень учасників справи, суд протокольно відклав розгляд клопотання арбітражної керуючої Кучми Н.В. про стягнення з кредиторів ПАТ «СК «Лемма» основної грошової винагороди та відшкодування витрат на здійснення процедури розпорядження майном.

За наслідками розгляду справи у судовому засіданні, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 3, 120, 121, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. № 03/02-21-1 від 03.02.2021 про витребування від банківських установ, в яких відкриті рахунки ПАТ СК «Лемма», виписок з особових рахунків Компанії, що містять відомості про рух грошових коштів за період з 09.09.2015 до 03.02.2021 та залишок грошових коштів станом на 03.02.2021 - залишити без розгляду.

2. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. про витребування від банківських установ виписок з особових рахунків ПАТ СК «Лемма», що містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2021 до 31.05.2021 та залишок грошових коштів станом на 31.05.2021 - задовольнити.

3. Витребувати від перелічених нижче банківських установ виписки з особових рахунків ПАТ «СК «Лемма» (м. Київ, вул. Чигоріна, 59; ідентифікаційний код 22623173), що містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2012 до 31.05.2021 та залишок грошових коштів станом на 31.05.2021:

№МФО банк у якому відкрито рахунокНазва банку, в якому відкрито рахунокНомер рахункуВалюта рахунку Дата відкриття рахунку Дата закриття рахунку 1 334992 ПАТ «КБ «Промекономбанк»НОМЕР_50-укр . грн.26.11.2010-2351005 АТ «Укрсиббанк»26030010233900643- рос. рубль24.02.2009-3351005 АТ «Укрсиббанк»НОМЕР_51-долар США24.02.2009-4351005 АТ «Укрсиббанк»НОМЕР_7 - євро24.02.2009-5380805 АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. КиєвіНОМЕР_52980-укр. грн.15.01.2014-6322313 АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_53-укр . грн.16.03.2006-7320478 АБ «Укгазбанк» НОМЕР_54-укр . грн.01.12.2010-8351533 АТ КБ «Приватбанк» м. Харків НОМЕР_55-укр . грн.23.12.2013-9351533 АТ КБ «Приватбанк» м. Харків НОМЕР_56 долар США 25.02.2014-10351533 АТ КБ «Приватбанк» м. Харків НОМЕР_16 643- рос. рубль25.02.2014-11351533 АТ КБ «Приватбанк» м. ХарківНОМЕР_57978-євро25.02.2014-12313849АКБ «Індустріалбанк» НОМЕР_17 980 укр. грн.28.11.2017-13313849АКБ «Індустріалбанк»НОМЕР_58840 долар США28.05.2004-14313849АКБ «Індустріалбанк»НОМЕР_59980 укр. грн.28.05.2004-15380582АТ «МІБ»НОМЕР_60643- рос. рубль05.10.2011-16380582 АТ «МІБ»НОМЕР_60978-Євро05.10.2011-17380582 АТ «МІБ»НОМЕР_60840-долар США05.10.2011-18380582АТ «МІБ»НОМЕР_60980-укр. гривня05.10.2011-19321723АТ «БТА Банк» НОМЕР_65-укр . гривня09.09.2008-20300528 АТ «ОТП Банк» НОМЕР_64-укр . гривня11.06.2004-21322313 АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_63-укр . гривня26.05.2017-22322313 АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_23 840-долар США26.05.2017-23322669 АТ «Ощадбанк» м. КиївНОМЕР_66980-укр. гривня05.03.2014-24334851 АТ «ПУМБ» НОМЕР_67-укр . гривня20.04.2010-25322313 АТ «Укрексімбанк»НОМЕР_68-укр . гривня26.05.201730.08.201926322313 АТ «Укрексімбанк»НОМЕР_28 840-долар США26.05.201730.08.201927321767 АТ «ВТБ Банк»НОМЕР_69980-укр. гривня12.05.200324.05.201928322313 АТ «Укрексімбанк»НОМЕР_70-укр . гривня21.05.200318.09.201929322498 ПАТ АКБ «Київ»НОМЕР_71980-укр. гривня 18.10.201101.07.201530322959 АБ «Експрес-Банк» НОМЕР_73980-укр. гривня28.12.201101.12.201731322959 АБ «Експрес-Банк» НОМЕР_72980-укр. гривня30.03.201208.12.201432331100ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_74840-долар США13.01.201212.09.201433331100ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_74980-укр. гривня10.07.201224.04.201534331100ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_75980-укр. гривня02.06.200324.04.201535331100ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_76643-рос. рубль13.08.201222.09.201436331100 ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_76840-долар США13.08.201222.07.201537331100 ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_76978-Євро13.08.201222.09.201438331100ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_77643-рос. рубль13.07.201222.07.201539331100 ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_77840-долар США03.04.200922.07.201540331100ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_77978-Євро13.07.201222.07.201541331100ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_77980-укр. гривня13.08.201224.04.201542331100ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_78840-долар США31.07.200721.05.201443331100ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_78980-укр. гривня20.07.200620.05.201444334851 АТ «ПУМБ»26505821980-укр. гривня06.04.201202.11.201945334969 ПАТ «Укрбізнесбанк» НОМЕР_79980-укр. гривня27.09.201024.09.201546335946 ПАТ «КБ «Південкомбанк»НОМЕР_80980-укр. гривня25.12.200630.01.201547335968Донецька філія АТ «МістоБанк» НОМЕР_81980-укр. гривня24.06.200508.09.201648351005 АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_84-укр . гривня15.09.200626.06.201549351243Харківська філія ПАТ «Укрінбанк»НОМЕР_83-укр . гривня28.05.200312.12.201950351588ПАТ «Реал Банк»НОМЕР_86980-укр. гривня07.09.201123.05.201451351588ПАТ «Реал Банк»НОМЕР_85-англійський фунт стерлінгів27.05.201023.05.201452351588 ПАТ «Реал Банк»НОМЕР_87643-рос. рубль10.11.200922.04.201553351588 ПАТ «Реал Банк»НОМЕР_88978-Євро19.05.200322.04.201554351588 ПАТ «Реал Банк»НОМЕР_89840-долар США19.05.200322.04.201555351588ПАТ «Реал Банк»НОМЕР_90980-укр. гривня19.05.200322.04.201556351607АТ «Банк «Грант»НОМЕР_91840-долар США30.05.200312.11.201457351618 Філія АТ «Укрексімбанк» м. ХарківНОМЕР_92840-долар США27.05.200329.05.201758351618Філія АТ «Укрексімбанк» м. ХарківНОМЕР_92980-укр. гривня27.05.200329.05.201759351629ПАТ «Мегабанк» м. ХарківНОМЕР_93980-укр. гривня25.12.200310.05.201960351629 ПАТ «Мегабанк» м. ХарківНОМЕР_94840-долар США29.11.200510.05.201961300120«Банк Петрокомерц-Україна»НОМЕР_95840-долар США29.12.201120.10.201662300120«Банк Петрокомерц-Україна»НОМЕР_95980-укр. гривня29.12.201120.10.201663300175ПАТ «Фідобанк» НОМЕР_96980-укр. гривня20.03.200915.05.201964300335 АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_97980-укр. гривня14.05.200326.08.201465300498Банк «Національні інвестиції» НОМЕР_98980-укр. гривня26.05.200330.03.201666300528АТ «ОТП Банк» НОМЕР_99980-укр. гривня11.06.200402.09.201967300670ПАТ «КБ «Хрещатик»НОМЕР_100980-укр. гривня11.12.200315.11.201868300670ПАТ «КБ «Хрещатик»НОМЕР_101980-укр. гривня18.05.201115.11.201869300852ПАТ «КБ «Актив-Банк» НОМЕР_102980-укр. гривня02.11.201027.08.201570300670ПАТ «КБ «Хрещатик»НОМЕР_103980-укр. гривня28.09.201102.12.201471300852ПАТ «КБ «Актив-Банк» НОМЕР_104980-укр. гривня13.12.201027.08.201572305749 АТ «Банк Кредит Дніпро»НОМЕР_105980-укр. гривня14.05.200324.04.201973305749 АТ «Банк Кредит Дніпро»НОМЕР_106980-укр. гривня21.05.200301.09.201474307424 ПАТ «Інтеркредитбанк» НОМЕР_107980-укр. гривня21.03.201217.04.201575307424ПАТ «Інтеркредитбанк» НОМЕР_108980-укр. гривня28.03.201218.03.201476307424ПАТ «Інтеркредитбанк» НОМЕР_109980-укр. гривня29.03.201218.03.201477313849АКБ «Індустріалбанк»НОМЕР_110840-долар США28.05.200409.08.201978313849АКБ «Індустріалбанк»НОМЕР_111980-укр. гривня28.05.200409.08.201979320478 АБ «Укргазбанк»НОМЕР_112980-укр. гривня01.12.201003.11.201980320876Київська філія ПАТ «КБ «Південкомбанк», м. КиївНОМЕР_113980-укр. гривня28.12.201012.12.201981320984 АТ «Прокредит Банк»НОМЕР_114980-укр. гривня02.03.200431.03.201682320995 ПАТ «БГ Банк»НОМЕР_115980-укр. гривня15.12.201121.10.201583351931АТ «Банк «Золоті ворота»НОМЕР_116980-укр. гривня19.12.201114.04.201584351931АТ «Банк «Золоті ворота»НОМЕР_117980-укр. гривня27.12.201110.06.201485380582АТ «МІБ»НОМЕР_118643-рос. рубль05.10.201102.09.201986380582 АТ «МІБ»НОМЕР_118840-долар США05.10.201102.09.201987380582АТ «МІБ»НОМЕР_118978-Євро05.10.201102.09.201988380582АТ «МІБ»НОМЕР_118980-укр. гривня21.05.200902.09.201989380913 АТ «БМ Банк»НОМЕР_119980-укр. гривня03.10.200806.06.201890331100 ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_120980-укр. гривня22.05.201324.04.201591331100 ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_122980-укр. гривня28.10.201313.03.201492331100 ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_121980-укр. гривня25.10.201315.09.201493351533 АТ КБ «Приватбанк» м. ХарківНОМЕР_123-укр . Гривня 23.12.201305.08.201994322669 АТ «Ощадбанк» м. КиївНОМЕР_124980-укр. гривня05.03.201409.09.201995351533 АТ КБ «Приватбанк» м. ХарківНОМЕР_125-долар США25.02.201405.08.201996351533 АТ КБ «Приватбанк» м. ХарківНОМЕР_126978-Євро25.02.201405.08.201997351533 АТ КБ «Приватбанк» м. ХарківНОМЕР_127643-рос. рубль25.02.201405.08.201998331100 ПАТ «АКБ Банк»НОМЕР_128980-укр. гривня12.03.201413.05.201499307424 ПАТ «Інтеркредитбанк» НОМЕР_129980-укр. гривня 28.03.201417.04.2015100307424 ПАТ «Інтеркредитбанк» НОМЕР_130980-укр. гривня28.03.201417.04.2015101380708ПАТ «Авант-Банк»НОМЕР_131980-укр. гривня28.08.201402.07.2016102380708ПАТ «Авант-Банк»НОМЕР_132980-укр. гривня03.09.201403.12.2014103380708ПАТ «Авант-Банк»НОМЕР_131978-Євро04.09.201428.03.2016104380708ПАТ «Авант-Банк»НОМЕР_131643-рос. рубль04.09.201428.03.2016105380708ПАТ «Авант-Банк»НОМЕР_131840-долар США04.09.201428.03.2016106320843ПАТ «Укргазпромбанк» НОМЕР_133980-укр. гривня22.09.201418.01.2016107339038ПАТ «Вектор Банк» НОМЕР_134980-укр. гривня 07.04.201527.09.2017108380537ПАТ «ВіЕйБі Банк» НОМЕР_135980-укр. гривня-09.07.2015109380764ПАТ «КБ «Надра» НОМЕР_136980-укр. гривня-26.10.2015110313849АКБ «Індустріалбанк» НОМЕР_137980-укр. гривня-09.08.2019

4. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. про витребування від Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІРС» документів, на підставі яких ТОВ «ПІРС» здійснювало облік прав Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» на акції акціонерних товариств відповідно до наданого переліку та договору про обслуговування рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІРС» (ідентифікаційний код: 31341482) та Публічним акціонерним товаристві «Страхова компанія «Лемма» (ідентифікаційний код: 22623173) - задовольнити.

5. Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІРС» документи, на підставі яких ТОВ «ПІРС» здійснювало облік прав Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, місто Київ, вул. Чигоріна, буд.59; ідентифікаційний код: 31341482) на акції акціонерних товариств:

- ПрАТ «Алеф» (ідентифікаційний код: 30428771);

- ПАТ «Фонд Екологічних заходів» (ідентифікаційний код: 30428834);

- ПАТ «Земельний банк» (ідентифікаційний код: 19358721);

- ПАТ «Екомобіль» (ідентифікаційний код: 33292521);

- ПрАТ «Компасс Україна» (ідентифікаційний код: 31233108);

- АТ «Оснастка» (ідентифікаційний код: 05797977);

- ЗАТ «Укргазпром» (ідентифікаційний код: 32048609);

- ПрАТ «Арабатська нафтогазова корпорація» (ідентифікаційний код: 31153405);

- ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестиції Плюс» (ідентифікаційний код: 35043708);

- ПрАТ «СК «Аванте» (ідентифікаційний код: 21246745);

- ВАТ «ЗНВКІФ «Біотекінвест» (ідентифікаційний код: 35570128);

- ПАТ «КВІФ «Горизонт НВЗТ» (ідентифікаційний код: 34002304);

- ПрАТ «Сервіс Сіті» (ідентифікаційний код: 23146812);

- ПАТ «ВТ» (ідентифікаційний код: 31635537);

- ПрАТ «Сольді» (ідентифікаційний код: 32678042);

- ПрАТ «ХЗ «Точмедприлад» (ідентифікаційний код: 00481324);

- ПАТ СК «Лемма-Віте» (ідентифікаційний код: 30590333);

- АТ «НТІ ТТР» (ідентифікаційний код: 24473039);

- АТ «СК «Варта» (ідентифікаційний код: 14080209);

- ПАТ «Кремінський завод «Хімавтоматика» (ідентифікаційний код: 04699244);

- ПрАТ «Апріорі» (ідентифікаційний код: 24345904);

- ПрАТ «Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва» (ідентифікаційний код: 30359792);

- ПрАТ «Земська страхова компанія» (ідентифікаційний код: 31915500);

- ВАТ «Генічеський машинобудівний завод» (ідентифікаційний код: 00218354);

- ПАТ «Модель Всесвіту» (ідентифікаційний код: 30289977);

- ЗАТ «Нафтогазтехніка» (ідентифікаційний код: 32248691);

та договір про обслуговування рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІРС» (61072, Харківська область, місто Харків, проспект Науки, 56; ідентифікаційний код: 31341482) та Публічним акціонерним товаристві «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59; ідентифікаційний код: 22623173).

6. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. про витребування від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Колісник Ірини Георгіївни копію Договору дарування від 10.04.2015 - задовольнити.

7. Витребувати від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Колісник Ірини Георгіївни (01034, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 40) копію Договору дарування від 10.04.2015 щодо нежитлового приміщення (літера «А» група приміщень № 67 загальною площею 221,6 кв. м), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, будинок 59.

8. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. про витребування від:

- Дочірнього підприємства «Лемма-Харків» (ідентифікаційний код: 25459892, місцезнаходження: Україна, 61072, місто Харків, вулиця Коломенська, будинок 15),

- Дочірнього підприємства «НІК» (ідентифікаційний код: 30235848, місцезнаходження: Україна, 61072, місто Харків, проспект Леніна, будинок 56),

- Дочірнього підприємства «ФІН» (ідентифікаційний код: 30258179, місцезнаходження: Україна, 61035, місто Харків, вулиця Азербайджанська, будинок 32, корпус А),

- Дочірнього підприємства «Лемма-Сімферополь» (ідентифікаційний код: 25632008, місцезнаходження: Україна, 95011, місто Сімферополь, будинок 11),

- Дочірнього підприємства «Лемма-Київ» (ідентифікаційний код: 30109232, місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Боричів тік, будинок 35-А),

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквізіт-Інвест» (ідентифікаційний код: 30592351, місцезнаходження: Україна, 61166, місто Харків, вулиця Коломенська, будинок 15),

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Криптомаш» (ідентифікаційний код: 33676451, місцезнаходження: Україна, 61070, місто Харків, вулиця Академіка Проскури, будинок 1),

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Бетакар» (ідентифікаційний код: 32676019, місцезнаходження: Україна, 61057, місто Харків, вулиця Сумська, будинок 28),

- Товариства з обмеженою відповідальністю «МРУА «Бєлгород- Харків» (ідентифікаційний код: 32951656, місцезнаходження: Україна, 61075, місто Харків, проспект Леніна, будинок 56) інформації за останній фінансовий рік діяльності, а саме: розмір статутного (складеного) капіталу; розмір часток, що належать ПАТ «СК «Лемма»; середня чисельність працівників; площа та правовий режим земельної ділянки, що належить або використовується господарським товариством; балансова вартість основних фондів; зношення основних фондів; балансовий прибуток; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг - задовольнити.

9. Витребувати від:

- Дочірнього підприємства «Лемма-Харків» (ідентифікаційний код: 25459892, місцезнаходження: Україна, 61072, місто Харків, вулиця Коломенська, будинок 15),

- Дочірнього підприємства «НІК» (ідентифікаційний код: 30235848, місцезнаходження: Україна, 61072, місто Харків, проспект Леніна, будинок 56),

- Дочірнього підприємства «ФІН» (ідентифікаційний код: 30258179, місцезнаходження: Україна, 61035, місто Харків, вулиця Азербайджанська, будинок 32, корпус А),

- Дочірнього підприємства «Лемма-Сімферополь» (ідентифікаційний код: 25632008, місцезнаходження: Україна, 95011, місто Сімферополь, будинок 11),

- Дочірнього підприємства «Лемма-Київ» (ідентифікаційний код: 30109232, місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Боричів тік, будинок 35-А),

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквізіт-Інвест» (ідентифікаційний код: 30592351, місцезнаходження: Україна, 61166, місто Харків, вулиця Коломенська, будинок 15),

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Криптомаш» (ідентифікаційний код: 33676451, місцезнаходження: Україна, 61070, місто Харків, вулиця Академіка Проскури, будинок 1),

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Бетакар» (ідентифікаційний код: 32676019, місцезнаходження: Україна, 61057, місто Харків, вулиця Сумська, будинок 28),

- Товариства з обмеженою відповідальністю «МРУА «Бєлгород- Харків» (ідентифікаційний код: 32951656, місцезнаходження: Україна, 61075, місто Харків, проспект Леніна, будинок 56) інформацію за останній фінансовий рік діяльності, а саме: розмір статутного (складеного) капіталу; розмір часток, що належать ПАТ «СК «Лемма»; середня чисельність працівників; площа та правовий режим земельної ділянки, що належить або використовується господарським товариством; балансова вартість основних фондів; зношення основних фондів; балансовий прибуток; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг.

10. Відкласти розгляд заяви Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» про визнання кредитором Публічного акціонерного товариства Страхова компанія «Лемма» на суму 12 513 000,00 грн.

11. Встановити строк до 10.09.2021 (включно) учасникам справи для подачі до суду письмових пояснень/заперечень по суті справи, зокрема, проте не виключно, щодо клопотання арбітражної керуючої Кучми Н.В. про стягнення з кредиторів ПАТ «СК «Лемма» основної грошової винагороди та відшкодування витрат на здійснення процедури розпорядження майном з урахуванням поданих уточнень від 23.07.2021.

12. Відкласти розгляд справи на 15.09.21 об 11:30. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва у залі судових засідань № 12 .

13. Викликати у судове засідання учасників справи.

Ухвала набрала законної сили 26.07.2021, оскарженню не підлягає.

Повний текст складено 28.07.2021

Суддя Л.В. Омельченко