Справа №487/4584/21

Провадження №1-кс/487/3675/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2021 Слідчий суддяЗаводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12021153030000292, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.07.2021 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію , яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за карткою: - № НОМЕР_1 в період з 10.00 год. 05.02.2021 год. по 12.00 год. 05.02.2021, з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за вказані періоди часу. Також надати фото зображення або відео особи з банкоматів, яка здійснювала зняття коштів, після отримання їх з картки № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, а отримати достовірні відомості, які зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " іншим шляхом не має можливості.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021153030000292, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.03.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області за вх. №1449-2021 надійшло повідомлення від ДК НПУ відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області, про те, що 05.03.2021 року невідома особа, під приводом продажу дитячого ліжка в мережі інтернет, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 у розмірі 7688 гривень.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 05.03.2021 приблизно о 10:00 год. переглядав різноманітні сайти в мережі Інтернет, знайшовши сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення з приводу продажу дитячого ліжка, яке його зацікавило, ліжко коштувало 7688 грн. Після чого потерпілий залишив заявку на вказаному сайті. Через хвилин 10 на його мобільний телефон зателефонував номер ( НОМЕР_2 ) чоловік представився консультантом сайту, на якому він замовив дитяче ліжко після того, як вони визначились з замовленням, з вказаного номеру потерпілому на вайбер прийшло повідомлення в якому було зазначено номер картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 - та ім`я ОСОБА_6 . Після чого він за вказаним номером картки відправив з належної йому картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 7688 грн. Консультант в свою чергу, зазначив, що товар прийде новою поштою протягом 5-10 днів.

12.03.2021 він знову зв`язався з вищевказаним продавцем за допомогою соц. мережі Вайбер, останній повідомив, що відправка очікується.

17.03.2021 потерпілий зателефонував за номером який вказаний у вайбері однак слухавку ніхто не підняв. Після чого зрозумів, що мав справу з шахраями. Та повідомив про вищевказаний випадок шляхом направлення електронного звернення до ДК НПУ відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області.

На теперешній час у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за карткою: - № НОМЕР_1 в період з 10.00 год. 05.02.2021 год. по 12.00 год. 05.02.2021, з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за вказані періоди часу; фото зображення або відео особи з банкоматів, яка здійснювала зняття коштів, після отримання їх з картки № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.

Ухвала дійсна до 09.08.2021року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1