Справа №750/6169/21

Провадження №1-кс/750/1713/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчогочетвертого слідчоговідділу (здислокацією вм.Чернігові)територіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Києві, ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42021270000000052 від 05.05.2021, -

в с т а н о в и в:

09.06.2021 старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить винести ухвалу, якою надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42021270000000052 від 05.05.2021 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42021270000000052 від 05.05.2021 на проведення обшуку на території та в службових приміщеннях митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Державної митної служби та відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві власності Державі України в особі Державної митної служби України (код ЄДРПОУ 39292197), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів та знарядь вчинення кримінального правопорушення,а саме:мобільних терміналівта SIM-карток,що належатьпрацівникам митнихта прикордоннихпідрозділів тавикористовуються нимидля злочинноїдіяльності,грошових коштівабо іншихречей,що булипредметом неправомірноївигоди,графіків несенняслужби тавиконання службовихобов`язків посадовимита службовимиособами митногопоста «НовіЯриловичі» Північноїмитниці Державноїмитної служби,відділу прикордонноїслужби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ,відділу поборотьбі зконтрабандою тапорушенням митнихправил Північноїмитниці Державноїмитної служби,відеозаписів (шляхомзняття копій)здійснення контрольнихприкордонно-митнихформальностей натериторії митногопоста «НовіЯриловичі» тау йогослужбових приміщенняхв періодчасу з05.05.2021по теперішнійчас,інформації збаз даних(шляхомзняття копій)Північної митниціДержавної митноїслужби тавідділу прикордонноїслужби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ,що посвідчуєфакт перетинанняДержавного кордонуУкраїни особамиі транспортнимизасобами,переміщення намитну територіюУкраїни товарів,транспортних засобівта вантажів,визначення обсягупроведення контрольнихпроцедур таїх проведеннявідносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,громадян РеспублікиБілорусь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та транспортнихзасобів,на якихвони прямуваличи супроводжували,товаросупровідних таінших документівза періодчасу з05.05.2021по теперішнійчас,що посвідчуютьфакт купівлі,продажу,перевезення,передачі,декларування,оподаткування товаріві транспортнихзасобів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,громадянами РеспублікиБілорусь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,що посвідчуютьфакт незаконногопереміщення товарівна митнутериторію таматимуть значеннядля кримінальногопровадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією в м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021270000000052 від 05.05.2021, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а саме, посадові особи митниці та військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, протиправно використовуючи своє службову становище, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ст. 336, 339, 374 Митного кодексу України, п.п. 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.16, 5.1, 5.2 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення, здійснюють безперешкодний (без сплати митних платежів та притягнення осіб до адміністративної відповідальності) пропуск на митну територію України партій товарів, що завдає істотної шкоди державному бюджету України у вигляді несплати митних зборів і платежів на суму понад 300 тис. грн..

Як зазначено слідчим у клопотанні, в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Державної митної служби та невстановлені військовослужбовці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, протиправно використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ст.ст. 336, 339, 374 Митного кодексу України, п.п. 2.16, 5.1, 5.2 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_10 », затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 04.12.2018 №164-ОД (зі змінами внесеними наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 № 69-ОД від 27.06.2019), посадових обов`язків, здійснюють систематичний безперешкодний (без сплати митних платежів та притягнення осіб до адміністративної відповідальності) пропуск на митну територію України партій товарів виробництва Республіки Білорусь (продукти харчування, алкоголь, косметика, біжутерія, одяг, запчастини, лікарські засоби), що спричиняє тяжкі наслідки державному бюджету України у вигляді несплати митних зборів і платежів.

З матеріалів, наявних у органу досудового розслідування, зокрема й за показаннями свідка, слідує, що організацію незаконного ввезення товарів на митну територію України за попередньою змовою з посадовими особами митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Державної митної служби, громадянином України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,, громадянином України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та невстановленими військовослужбовцями відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . З цією метою ОСОБА_8 залучає в якості водіїв транспортних засобів, які здійснюють ввезення товарів на митну територію України громадян Республіки Білорусь, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також подружжя ОСОБА_13 - громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, перед прибуттям транспортних засобів з партією товарів виробництва Республіки Білорусь у міжнародний автомобільний пункт пропуску «Нові Яриловичі», ОСОБА_8 , як правило, слідує в пішому порядку на виїзд території з України. Під час проходження процедури прикордонно-митного оформлення ОСОБА_8 домовляється з посадовими особами митного органу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановленими військовослужбовцями відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо порядку незаконного переміщення товарів на митну територію України, в`їзду на територію митного поста транспортних засобів з партією товарів, повідомляє відомості про осіб та транспортні засоби, що будуть здійснювати таке переміщення товарів, а також передає неправомірну вигоду безпосередньо посадовим особам митного органу та прикордонної служби або через посередників з числа невстановлених працівників відділення № 237/24 ПАТ АБ «Украгазбанк» (код ЄРДПОУ 23697280), які здійснюють банківську діяльність в одному з службових приміщень пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (вул. Лісна, 54, с.Скиток, Ріпкинського району, Чернігівської області). В свою чергу працівники банку здійснюють зберігання незаконно зібраних грошових коштів та наприкінці зміни передають їх посадовими особами митно-прикордонної служби. Після незаконного ввезення товарів на митну територію України, ОСОБА_8 здійснює безпосередній супровід транспортних засобів до місця накопичення для подальшої передачі замовникам.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення речових доказів, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку на території та в службових приміщеннях митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Державної митної служби та відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить Державі Україна в особі Державної митної служби України, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Частиною першою статті 234 КПК України визначено, що метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, які були долучені до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №256689298 від 17.05.2021 об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3169.6 кв.м, державної форми власності, в частці 1 - належить Державі Україна в особі Державної Митної служби України, та земельна ділянка з кадастровим номером 7424486400:05:001:0055, площею 0.41 га, з цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування за адресою: АДРЕСА_1 , надана у постійне користування Державній Митній службі України.

З огляду на необхідність встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, доведеності або спростування обставин, які є предметом досудового розслідування, слідчий суддя знаходить, що частина питань, порушених у клопотанні підлягають задоволенню, оскільки виключається інший порядок процесуальної перевірки тих.

В ході розгляду клопотання суд приходить до висновку, що у органу досудового розслідування зібрані достатні дані, які вказують на те, що на території та в службових приміщеннях митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Державної митної служби та відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись графіки несення служби та виконання службових обов`язків посадовими та службовими особами митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Державної митної служби, відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил Північної митниці Державної митної служби, відеозаписи здійснення контрольних прикордонно-митних формальностей на території митного поста «Нові Яриловичі» та у його службових приміщеннях, інформація баз даних Північної митниці Державної митної служби та відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що посвідчує факт перетинання Державного кордону України особами і транспортними засобами, переміщення на митну територію України товарів, транспортних засобів та вантажів, визначення обсягу проведення контрольних процедур та їх проведення відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадян Республіки Білорусь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та транспортних засобів, на яких вони прямували чи супроводжували, товаросупровідних та інших документів за період часу з 05.05.2021 по 09.06.2021, що посвідчують факт купівлі, продажу, перевезення, передачі, декларування, оподаткування товарів і транспортних засобів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянами Республіки Білорусь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Отже, наявні в матеріалах кримінального провадження та доведені слідчими данні дають достатні підстави вважати, що було вчиненокримінальне правопорушення, обґрунтовано, що доступ до речей, вказаних у клопотанні, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, а обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, відшукувані речі та предмети, про які йдеться у клопотанні, мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду та можуть знаходитися на території та в службових приміщеннях митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Державної митної служби та відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак, клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення графіків несення служби та виконання службових обов`язків посадовими та службовими особами митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Державної митної служби, відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил Північної митниці Державної митної служби, відеозаписів (шляхом зняття копій) здійснення контрольних прикордонно-митних формальностей на території митного поста «Нові Яриловичі» та у його службових приміщеннях в період часу з 05.05.2021 по 09.06.2021, інформації з баз даних (шляхом зняття копій) Північної митниці Державної митної служби та відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що посвідчує факт перетинання Державного кордону України особами і транспортними засобами, переміщення на митну територію України товарів, транспортних засобів та вантажів, визначення обсягу проведення контрольних процедур та їх проведення відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадян Республіки Білорусь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та транспортних засобів, на яких вони прямували чи супроводжували, товаросупровідних та інших документів за період часу з 05.05.2021 по 09.06.2021, що посвідчують факт купівлі, продажу, перевезення, передачі, декларування, оподаткування товарів і транспортних засобів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянами Республіки Білорусь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і проведення такого обшуку не призведе до обмеження діяльності митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Державної митної служби, відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та не паралізує його роботу загалом, і не завдасть наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Разом з тим, суд не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення мобільних терміналів та SIM-карток, що належать працівникам митних та прикордонних підрозділів та використовуються ними для злочинної діяльності, грошових коштів або інших речей, що були предметом неправомірної вигоди, оскільки слідчим не наведено критеріїв, за якими слід визначити мобільні термінали та SIM-картки, грошові кошти або інші речі, як такі, що використовуються працівникам митних та прикордонних підрозділів для злочинної діяльності, були отримані внаслідок неправомірної вигоди та їх відмежування від інших мобільних терміналів та SIM-карток, грошових коштів, що не мають протиправного походження та не використовуються в протиправній діяльності.

Крім того, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на обшук з метою відшукання та вилучення документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, оскільки такий період є невизначеним, коли саме слідчим та прокурором буде проведено обшук, з огляду на строк дії ухвали суду, визначений відповідно до вимог КПК України, і чи будуть на той час факти відповідних порушень закону, чи відбудеться це у майбутньому суду невідомо, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині також.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 233, 234, 237, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчимгрупи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42021270000000052від 05.05.2021 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорамгрупи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42021270000000052 від 05.05.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на проведення обшуку на території та в службових приміщеннях митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Державної митної служби та відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві державної власності Державі в особі Державної митної служби України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: графіків несення служби та виконання службових обов`язків посадовими та службовими особами митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Державної митної служби, відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил Північної митниці Державної митної служби, відеозаписи (шляхом зняття копій) здійснення контрольних прикордонно-митних формальностей на території митного поста «Нові Яриловичі» та у його службових приміщеннях в період часу з 05.05.2021 по 09.06.2021, інформації з баз даних (шляхом зняття копій) Північної митниці Державної митної служби та відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що посвідчує факт перетинання Державного кордону України особами і транспортними засобами, переміщення на митну територію України товарів, транспортних засобів та вантажів, визначення обсягу проведення контрольних процедур та їх проведення відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадян Республіки Білорусь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та транспортних засобів, на яких вони прямували чи супроводжували, товаросупровідних та інших документів за період часу з 05.05.2021 по 09.06.2021, що посвідчують факт купівлі, продажу, перевезення, передачі, декларування, оподаткування товарів і транспортних засобів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянами Республіки Білорусь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та які мають відношення до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 07 липня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1