Справа № 991/8355/20

Провадження 1-кс/991/8578/20

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2020 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_31., за участі детектива ОСОБА_32., розглянувши клопотання старшого детектива П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_33, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у об`єднаному кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52019000000000856 від 01.10.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

у с т а н о в и л а:

Детектив 08.10.2020 року звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) відносно ОСОБА_1 , яке мотивоване наступними обставинами.

Національним бюро на виконання обов`язків, передбачених п. 2 та п. 5 ч. 1 ст. 16 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000856 від 01.10.2019 за фактом зловживання службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області, внаслідок чого з державної власності незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 282,32 га в межах Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Києво-Святошинського району Київської області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно із ринковою вартістю земельних ділянок розташованих у межах зазначених сільських рад, вартість втраченого державою активу може становити близько 500 млн. грн.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років, є тяжким злочином.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до державного акту на право постійного користування землею серії ІІ-КВ №003658 від 11.11.2002 у постійному користуванні державного підприємства «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» код ЄДРПОУ 00849296 (далі - ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця») перебували земельні ділянки 1-4 загальною площею 1448,5994 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (сільськогосподарський комплекс «Совки»).

Також відповідно до державного акту на право постійного користування землею серії ІІ-КВ №003662 від 15.11.2002 у постійному користуванні державного підприємства ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» перебували земельні ділянки 1-6 загальною площею 421,4907 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (сільськогосподарський комплекс «Совки»).

ДП «Агрокомбінат «Пуща Водиця» розроблено документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації та складання правовстановлюючих документів на земельні ділянки на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських ради Києво-Святошинського району Київської області, які перебувають у його постійному користуванні. У ході розроблення документації із землеустрою земельним ділянкам присвоєно кадастрові номери та внесено відомості про них до Національної кадастрової системи.

Зокрема на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради, 15.07.2016, 22.07.2016, 29.07.2016 сформовано земельні ділянки право постійного користування якими зареєстровано за ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» з кадастровими номерами:

-3222486200:04:001:5202 площею 66,1802 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222486200:03:007:5289 площею 25,1109 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222486200:03:006:5122 площею 1,2520 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222486200:04:001:5190 площею 1,2189 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222486200:04:001:5193 площею 2,2470 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222486200:04:001:5192 площею 0,6426 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222486200:04:001:5191 площею 0,6223 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222486200:04:001:5203 площею 0,2779 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222486200:03:001:5200 площею 4,1536 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222486200:03:001:5199 площею 2,2342 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222486200:03:001:5198 площею 3,1897 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222486200:02:002:5197 площею 0,1145 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222486200:02:002:5196 площею 7,2197 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222486200:04:001:5195 площею 3,7262 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222486200:04:001:5194 площею 3,0071 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222486200:03:001:5201 площею 14,1451 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (в результаті поділу якої 14.06.2019 зареєстровано земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486201:01:016:5652, 3222486200:03:001:5653, 3222486200:03:001:5654, 3222486200:03:001:5655, 3222486200:03:001:5656);

-3222486200:02:002:5224 площею 26,4912 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (в результаті поділу якої 14.06.2019 зареєстровано земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:02:002:5650, 3222486200:02:002:5651);

-3222486200:03:003:5225 площею 170,4992 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (в результаті поділу якої 14.06.2019 зареєстровано земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:03:001:5657, 3222486200:03:003:5659, 3222486200:03:001:5660, 3222486200:03:002:5661, 3222486200:03:002:5662, 3222486200:03:003:5663).

Підставою виникнення права постійного користування на вказані земельні ділянки у ДП «Агрокомбінат «Пуща Водиця» у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зазначено держакт на право постійного користування землею серії ІІ-КВ №003658.

Розробником землевпорядної документації на земельні ділянки з кадастровими номерами 3222486200:04:001:5202, 3222486200:03:007:5289, 3222486200:03:006:5122, 3222486200:04:001:5190, 3222486200:04:001:5193, 3222486200:04:001:5192, 3222486200:04:001:5191, 3222486200:04:001:5203, 3222486200:03:001:5200, 3222486200:03:001:5199, 3222486200:03:001:5198, 3222486200:02:002:5197, 3222486200:02:002:5196, 3222486200:04:001:5195, 3222486200:04:001:5194, 3222486200:03:001:5201, 3222486200:02:002:5224, 3222486200:03:003:5225 було ТОВ "Інститут незалежної експертної оцінки".

Розробником землевпорядної документації на земельні ділянки з кадастровими номерами 3222486201:01:016:5652, 3222486200:03:001:5653, 3222486200:03:001:5654, 3222486200:03:001:5655, 3222486200:03:001:5656, 3222486200:02:002:5650, 3222486200:02:002:5651, 3222486200:03:001:5657, 3222486200:03:003:5659, 3222486200:03:001:5660, 3222486200:03:002:5661, 3222486200:03:002:5662, 3222486200:03:003:5663 було ТОВ "НВФ "ГЕОКАДАСТР ПЛЮС".

На території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради 22.07.2016 сформовано земельні ділянки право постійного користування якими зареєстровано за ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» з кадастровими номерами:

-3222485900:03:006:5226 площею 90,0678 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222485901:01:010:5227 площею 1,0180 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222485901:01:010:5228 площею 2,8979 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-3222485903:02:007:5229 площею 0,6607 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Розробником землевпорядної документації на земельні ділянки з кадастровими номерами 3222485900:03:006:5226, 3222485901:01:010:5227, 3222485901:01:010:5228, 3222485903:02:007:5229 було ТОВ "Інститут незалежної експертної оцінки".

Підставою виникнення права постійного користування на вказані земельні ділянки у ДП «Агрокомбінат «Пуща Водиця» у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зазначено держакт на право постійного користування землею серії ІІ-КВ №003662.

Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області присвоєно кадастрові номери, здійснено державну реєстрацію зазначених земельних ділянок та внесено відомості про них до Національної кадастрової системи.

У відповідності до ч. 1 ст. 92 Земельного кодексу України право постійного користування земельною ділянкою - це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.

Вичерпний перелік підстав припинення права користування земельною ділянкою визначається Законом (рішення Конституційного Суду України від 22.09.2005 р. № 5-рп/2005).

Відповідно до ч. 5 ст. 116 Земельного кодексу України земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. п. «а» та «б» ст. 141 Земельного кодексу України підставами припинення права користування земельною ділянкою є:

а) добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;

б) вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Кодексом;

Згідно із ч. 3 та ч. 4 ст. 142 Земельного кодексу України припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача здійснюється за його заявою до власника земельної ділянки.

Власник земельної ділянки на підставі заяви землекористувача приймає рішення про припинення права користування земельною ділянкою, про що повідомляє органи державної реєстрації.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 149 Земельного кодексу України земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на підставі та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Вилучення земельних ділянок провадиться за згодою землекористувачів на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних, міських рад відповідно до їх повноважень.

Пунктом 1.1 Статуту ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» визначено, що підприємство діє на основі державної власності, входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України (Уповноважений орган управління), на даний час Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, і є підзвітним йому.

Пунктом 5.1 Статуту визначено, що майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського віддання.

Відчужувати майнові об`єкти, що належать до основних фондів ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» здійснюється лише за погодженням з Уповноваженим органом управління (пункт 5.8 Статуту).

Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого підприємству, пов`язаних з володінням, користуванням і розпорядженням ним у межах визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб (п. 11.1 Статуту).

Пунктом 11.2.11 визначено, що Уповноважений орган управління здійснює моніторинг та погоджує питання, пов`язані з вилученням чи добровільної відмови від користування земельною ділянкою, зміни цільового призначення земельних ділянок або їх частин, які закріплені за підприємством на праві постійного користування.

Відповідно до п. 1 Положення про Головне управління Держгеокадастру у Київській області, затвердженого наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2016 №308, Головне управління Держгеокадастру у Київській області є територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та їй підпорядковане.

Згідно із п. 4 цього Положення у Головного управління Держгеокадастру у Київській області відсутні повноваження щодо припинення права постійного користування шляхом вилучення земель та скасування державних актів на право постійного користування землею.

За попередньо встановленими даними, всупереч положенням вищезазначених нормативних актів, службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області, діючи за попередньою змовою з іншими особами, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших співучасників кримінального правопорушення, без наявної згоди землекористувача та власника земельних ділянок на припинення права постійного користування, використали наступний спосіб заволодіння земельними ділянками державної власності, що знаходились у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», який складається із декількох етапів.

На першому етапі здійснювався пошук земельних ділянок державної власності та громадян України, які мають право на безоплатне отримання земельних ділянок у приватну власність у порядку ст. 118 Земельного кодексу України (як правило це особи, які мають статус учасника бойових дій та приймали участь в антитерористичній операції), які на підставі нотаріально посвідченої довіреності надають згоду особам, які пов`язані із співучасниками злочину, на представлення своїх інтересів в органах державної влади під час оформлення документів щодо отримання у приватну власність земельних ділянок на території Київської області та розпорядження ними.

Зокрема, відповідно до даних ДФС України встановлено, що із 164 отримувачів земельних ділянок, 159 осіб протягом 2016-2019 років отримували доходи від військових частин та/або військових комісаріатів, розташованих на території Миколаївської області, що може свідчити про їх статус учасників бойових дій.

Також, у період з січня по червень 2019 року особи, які у майбутньому отримали земельні ділянки у приватні власність із земель, що перебували у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», видали довіреності на оформлення та розпорядження земельними ділянками таким фізичним особам-представникам:

Група довірених осіб № 1 - ОСОБА_2 (оформлені довіреності в січні та березні 2019 року);

Група довірених осіб № 2 - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (оформлені довіреності в березня 2019 року);

Група довірених осіб № 3 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (оформлені довіреності в березні-червні 2019 року).

Варто зазначити, що у травні, червні та серпні 2019 року ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в рамках отриманих довіреностей передоручили свої повноваження ОСОБА_15 , зареєстрованому в АДРЕСА_1 .

На другому етапі вчинення кримінального правопорушення здійснюється протиправне припинення права постійного користування на відповідні земельні ділянки державної власності. Зокрема з метою подальшого вилучення земельних ділянок з постійного користування ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», без згоди власника та землекористувача, службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області подано скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мінюсту (далі - Комісія) від 30.05.2019 № 5-10-0.62-7317/2-19 з доповненнями до неї від 05.06.2019 №5-10-0.61-7317/1/2-19, від 07.06.2019 №5-10-0.62-7317/2/2-19, від 13.06.2019 №5-10-0.62-7317/3/2-19 щодо скасування державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5202, 3222486200:03:007:5289, 3222486200:03:006:5122, 3222486200:04:001:5190, 3222486200:04:001:5193, 3222486200:04:001:5192, 3222486200:04:001:5191, 3222486200:04:001:5203, 3222486200:03:001:5200, 3222486200:03:001:5199, 3222486200:03:001:5198, 3222486200:02:002:5197, 3222486200:02:002:5196, 3222486200:04:001:5195, 3222486200:04:001:5194, 3222486200:03:001:5201, 322486201:01:016:5652, 322486200:03:001:5653, 322486200:03:001:5654, 322486200:03:001:5655, 322486200:03:001:5656, 3222486200:02:002:5224, 3222486200:02:002:5650, 3222486200:02:002:5651, 3222486200:03:003:5225, 322486200:03:001:5657, 322486200:03:003:5659, 322486200:03:001:5660, 322486200:03:002:5661, 322486200:03:002:5662, 322486200:03:003:5663, 3222485900:03:006:5226, 3222485901:01:010:5227, 3222485901:01:010:5228, 3222485903:02:007:5229, обґрунтовуючи свої доводи завідомо неправдивими даними, про те що державну реєстрацію права постійного користування земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» проведено без згоди власника земельних ділянок - держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Київській області. За результатами розгляду яких Мінюстом видано наказ від 14.06.2019 №1803/5 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» та задоволено скаргу в повному обсязі.

На третьому етапі вчинення кримінального правопорушення на початку липня 2019 року службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області заздалегідь визначеним 164 особам видано накази якими надано дозволи на розробку проектів землеустрою щодо надання у приватні власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

У подальшому представниками 164 осіб за дорученням організовано замовлено виготовлення землевпорядної документації, зокрема у ДП "Науково-дослiдний iнститут землеустрою", після чого наприкінці червня на початку липня 2019 року проекти землеустрою подано на затвердження до Головного управління Держгеокадастру у Київській області.

Далі, з 27.07.2019 по 06.08.2019 службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області підготовлено та видано 164 накази про затвердження проектів землеустрою щодо надання у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, у результаті чого заздалегідь визначеним підставним особам було протиправно передано у приватну власність 164 земельні ділянки загальною площею 282,3200 га із складу земель державної власності, що перебували у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця».

Наступний етап злочинної діяльності полягав у переоформлені права власності на земельні ділянки, що здійснювався представниками власників за довіреністю іншим підконтрольним співучасникам злочину особам.

Так, 13.08.2019 було засновано ТОВ «Фермери Київщини» (код ЄДРПОУ 43172944) та цього ж числа згідно із актом приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «Фермери Київщини» до статутного капіталу вказаного товариства внесено 37 земельних ділянок, площею біля 70,0 га, сформованих із земель ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця».

Проте, 21.08.2019 вищевказана реєстрація земельних ділянок державними реєстраторами була скасована, а рішення про реєстрацію товариства анульовано.

Також в серпні 2019 року 161 із 164 зазначених земельних ділянок представниками власників за довіреністю, а саме: ОСОБА_15 (мешканець тимчасово окупованої території АР Крим), ОСОБА_7 , ОСОБА_10 було відчужено ОСОБА_16 (мешканець тимчасово окупованої території АР Крим), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . Згідно із договорами купівлі-продажу загальна вартість земельних ділянок склала 192 970 894 грн.

У подальшому 114 земельних ділянок внесено до статутного капіталу підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема 05.09.2019 ОСОБА_16 87 земельних ділянок на суму 114 600 000 грн., внесено до статутного капіталу ТОВ «Люфт Супраст» код ЄДРПОУ 42459829, після чого останній 07.09.2019 виїхав до АР Крим.

05.09.2019 було внесено відомості про реєстрацію юридичної особи ТОВ «Лабія» код ЄДРПОУ 43213713 та цього ж числа ОСОБА_19 27 земельних ділянок на суму 65 200 000 грн., внесено до статутного капіталу вказаного суб`єкта господарювання.

За наявними відомостями інформаційних баз даних ДФС України ТОВ «Люфт Супраст» та ТОВ «Лабія» податкову звітність до органів ДФС не подавали, доходи (в т.ч. заробітну плату) на користь фізичних осіб не виплачували.

Таким чином, в результаті вчиненого злочину кінцевими власниками 164 земельних ділянок, які було незаконно сформовано із земель, що перебували у постійному користуванні ДП «Агрокомбіна «Пуща-Водиця», являються підконтрольні співучасникам злочину особи, а саме: ТОВ «Люфт Супраст», код ЄДРПОУ 42459829 (87 ділянок); ТОВ «Лабія», код ЄДРПОУ 43213713 (27 ділянок); ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_1 (15 ділянок); ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_2 (30 ділянок); ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_3 (1 ділянка); ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_5 (1 ділянка); та троє осіб, які не відчужували отримані в порядку безоплатної приватизації земельні ділянки: ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_8 .

Окрім цього, згідно з відомостями Національної кадастрової системи земельні ділянки з кадастровими номерами 3222486200:04:001:5202, 3222485900:03:006:5226, 3222486200:03:007:5289, 3222486200:03:003:5663 до архіву не перенесено та рахуються такими, що перебувають у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», що може свідчити про намагання посадових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області приховати факт передачі земельних ділянок у приватну власність за рахунок земель, що перебувають у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця».

В ході досудового розслідування встановлено обставини, що можуть вказувати на причетність до вчинення зазначеного злочину ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, установлено, що ОСОБА_1 , з 09.09.2019 являється директором та власником 100% статутного капіталу ТОВ «Люфт Супраст», код ЄДРПОУ 42459829 у вигляді 87 земельних ділянок на суму 114 600 000 грн.

Так основною діяльністю вказаного товариства визначено продаж власного нерухомого майна, з огляду на це ОСОБА_1 самостійно або за участі інших причетних до вчинення злочину осіб, може вчиняти дії щодо легалізації злочинно набутого майна.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , який може використовувати під час обговорення з іншими співучасниками злочину відомостей щодо уникнення від кримінальної відповідальності, надання порад, вказівок, спрямованих на приховування документів, які містять відомості щодо обставин вчиненого злочину, його співучасників та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування та судового розгляду, а також в ході подальшої протиправної діяльності, спрямованої на легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом.

03.07.2020 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_34. № 1085т у вказаному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_1 , а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та зняття інформації з каналів зв`язку, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою номеру мобільного телефону НОМЕР_9 .

За результатами проведення слідчих дій здобуто відомості щодо зв`язків ОСОБА_1 з ОСОБА_19 , який є власником та керівником ТОВ «Лабія», зокрема їх контакти між собою у мережі інтернет із використанням абонентських номерів та установлено абонентський номер, який використовує ОСОБА_19 та інші дані, що мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи наявність обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а отримані докази є недостатніми для повідомлення вказаній особі про підозру, з метою отримання відомостей про обставини вчинення тяжкого злочину та встановлення усіх осіб причетних до його скоєння, з огляду на неможливість отримання вказаних відомостей у інший спосіб, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_1 , за ідентифікуючою ознакою номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , який знаходиться у його фактичному володінні й користуванні, з використанням якого він може спілкуватися з особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також щодо необхідності вчинення певних дій, спрямованих на приховування злочину та/або легалізації злочинно набутого майна.

З огляду на необхідність отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та/або встановлення осіб, які його вчинили та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, виникла необхідність у проведенні негласних (слідчих) розшукових дій відносно ОСОБА_1 , а саме - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_9 , яким користується останній та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку із застосуванням технічних засобів.

Також, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, місця перебування та фактичної адреси проживання ОСОБА_1 за якими можливе приховування речей та документів стосовно обставин вчиненого злочину, відносно нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському номеру НОМЕР_9 , яким він користується.

Окрім того, виникла необхідність у проведенні щодо ОСОБА_1 негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою телефонного номеру НОМЕР_9 , який перебуває у фактичному володінні та користуванні останнього, з метою доступу до електронної інформаційної системи, пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині, (в тому числі («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe», котрі зареєстровані за номером телефону НОМЕР_9 ), а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця, утримувача.

Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше двох місяців, адже у своїй злочинній діяльності ОСОБА_1 та інші співучасники злочину, дотримуються правил конспірації, а проведення інших (гласних) слідчих дій не дає можливості зафіксувати їхню змову та протиправні дії спрямовані на приховування доказів з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії, зустрічі, місцезнаходження, тощо, виконані під час та після вчинення злочину, переховування предметів злочину та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав, додатково пояснив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. На даний час доказів для повідомлення про підозру будь-кому із осіб недостатньо. Орган досудового розслідування встановлює зв`язки між посадовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області та посадовими особами інших державних та приватних юридичних осіб, проводиться аналітична робота, обшуки, здобуваються оригінали документів. В тому числі перевіряється причетність до обставин кримінального правопорушення ОСОБА_1 , дані якого перевірялись, відомості щодо використання вказаного у клопотанні номеру мобільного телефону є достовірними, додаткових гарантій його захисту не встановлено.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення НСРД, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинений злочин відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчій судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який за ст. 12 КК України класифіковано як тяжкий злочин.

Таким чином, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 246 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, у тому числі, обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчинені кримінального правопорушення.

Слідча суддя також вважає, що слідчим надані достатні відомості, які дають підстави вважати, що до кримінального правопорушення, яке розслідується може бути причетний ОСОБА_1 , який з 09.09.2019 являється директором та власником 100% статутного капіталу ТОВ «Люфт Супраст», код ЄДРПОУ 42459829 у вигляді 87 земельних ділянок на суму 114 600 000 грн. Так основною діяльністю вказаного товариства визначено продаж власного нерухомого майна, з огляду на це ОСОБА_1 самостійно або за участі інших причетних до вчинення злочину осіб, може вчиняти дії щодо легалізації злочинно набутого майна.

Про обґрунтованість даного клопотання, свідчать досліджені в судовому засіданні докази, у тому числі, витяг із ЄРДР, протокол огляду від 09.09.2020 предметів, вилучених під час обшук у житлі ОСОБА_27 - мобільного телефону Apple iPhone A1921, копії актів на право постійного користування землею серії ІІ-КВ №003658 від 11.11.2002 у та серії ІІ-КВ №003662 від 15.11.2002, матеріали землевпорядної документації на земельні ділянки, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського господарства в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-святошинського району Київської області, які виготовлені ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на замовлення ОСОБА_15 , які скріплені підписом та печаткою ОСОБА_28 як начальника відділу державного реєстратора сертифікованого інженера-землевпорядника, копія Статуту ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», копії Положення про Головне управління Держгеокадастру у Київській області, затвердженого наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2016 №308,протокол огляду даних ДФС України із якого вбачається, що із 164 отримувачів земельних ділянок, 159 осіб протягом 2016-2019 років отримували доходи від військових частин та/або військових комісаріатів, розташованих на території Миколаївської області, протокол огляду від 15.05.2020 електронних документів, із додатками - таблицею із яких вбачається перелік осіб, їх причетність, спільність дій щодо переходу прав на земельні ділянки, що є предметом досудового розслідування; доповідна записка детектива від 01.10.2019 № 0435/22738-02-кп, яка стала підставою для внесення відомостей до ЄРДР, витяги із ЄДРЮФОП відносно ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», ТОВ «Лабія», ТОВ «Люфт Супраст», витяги із реєстру довіреностей, протокол огляду декларацій, доповідні записки, аналітична довідка, скарга, яка містить неправдиві відомості та перероблялась кілька разів, ГУ Держгеокадастру у Київській області за підписом ОСОБА_29 від 30.05.2019 до Міністерства Юстиції України, виконавцем у якому зазначена ОСОБА_30 , яка також брала участь у розгляді даної скарги відповідно до протоколу засідання №44 комісії з питань розгляду скарг, даними про особу, щодо якої надійшло клопотання, відомості про її номер телефону та інші матеріали кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність застосування комплексу НСРД, що вказані у клопотанні, оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень та встановлення особи, яка їх вчинила.

За встановлених слідчою суддею обставин клопотання підлягає задоволенню строком на два місяці, оскільки у своїй злочинній діяльності особи, причетні до злочину, дотримуються правил конспірації, а проведення інших (гласних) слідчих дій не дає можливості зафіксувати їхню змову та протиправні дії спрямовані на приховування доказів з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. 30, 31 Конституції України, ст. 246-248, 263, 264, 268, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000856 від 01.10.2019 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_9 , що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe»), котрі зареєстровані за номером телефону НОМЕР_9 , що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу по абонентському номеру НОМЕР_9 , яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському номеру НОМЕР_9 ,що знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою абонентського номеру НОМЕР_9 , який перебуває у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_1 , з метою доступу до електронної інформаційної системи, пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині, (в тому числі («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe», котрі зареєстровані за абонентським номером НОМЕР_9 ), а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця, утримувача.

Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначити в межах дії ухвали два місяці - до 08 грудня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_31