ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2021 справа № 914/333/20

м.Львів

за позовною заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста, м.Київ

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Танк Транс, м.Городок Львівської області

про зобов`язання визнати кредиторські вимоги, включення кредиторських вимоги до проміжного ліквідаційного балансу.

Суддя Кітаєва С.Б.

За участю секретаря: Кравець В.П.

Представники сторін:

від позивача: Довбиш С.М. адвокат

від відповідача: не з`явився

Суть спору: Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста звернулося до Господарського суду Львівської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Танк Транс про зобов`язання визнати кредиторські вимоги, включення кредиторських вимог до проміжного ліквідаційного балансу та включення кредиторських вимог до реєстру кредиторів.

Ухвалою суду від 17.02.2020 позовні матеріали повернуто позивачу без розгляду.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 21.04.2020 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста від 27.02.2020 задоволено: ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2020 у справі № 914/333/20 про повернення позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста скасовано; справу № 914/333/20 передано до Господарського суду Львівської області для вирішення питання про відкриття провадження у справі.

28.04.2020 матеріали справи №914/333/20 повернулись до Господарського суду Львівської області.

Згідно Витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 29.04.2020, справу №914/333/20 передано для розгляду судді Кітаєвій С.Б.

Ухвалою суду від 04.05.2020 відкрито провадження у справі, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження та підготовче засідання призначено на 03.06.2020.

02.06.2020, за вх.№18943/20, в документообігу суду зареєстровано клопотання відповідача про відкладення розгляду справи, у зв`язку з карантинними заходами.

Ухвалою суду від 03.06.2020 підготовче засідання відкладено на 01.07.2020, з підстав викладених в ній.

30.06.2020, за вх.№20808/20, в документообігу суду зареєстровано подані позивачем уточнення до позовної заяви з долученими до них додатковими доказами.

30.06.2020, за вх.№1510/20, в документообігу суду зареєстровано подану позивачем заяву про забезпечення позову, згідно якої позивач просив вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України проводити реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим особам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії або проводити зміни в будь-який інший спосіб в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,- вчиняти реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» щодо реєстрації рішення засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» або уповноваженого ними органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, та/або рішення засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

01.07.2020, за вх.№20876/20, в документообігу суду зареєстровано подане відповідачем клопотання про закриття провадження у справі, у зв`язку з відсутністю предмета спору.

01.07.2020, за вх.№20885/20, в документообігу суду зареєстровано подане позивачем клопотання про витребування доказів у відповідача.

З підстав, наведених в ухвалі від 01.07.2020, розгляд справи відкладався на 18.08.2020, відкладався й розгляд перелічених вище заяв та клопотань, з метою надання сторонам можливості скористатись процесуальними правами (ознайомитись із заявами та клопотаннями і висловити свої доводи й міркування щодо цих заяв та клопотань).

Ухвалою суду від 01.07.2020 відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" б/н від 26 червня 2020 (вх.№1510/20 від 30.06.2020) про забезпечення позову.

17.08.2020, за вх.№1918/20, в суді зареєстровано поступлення від позивача заяви про забезпечення позову згідно якої позивач просив вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені, відповідно до законодавства України, проводити реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим особам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії або проводити зміни в будь-який інший спосіб в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняти реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» щодо реєстрації рішення засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» або уповноваженого ними органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, та/або рішення засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

14.08.2020, за вх.№ 24358/20, в суді зареєстровано клопотання представника відповідача, адвоката Дудяк Р.А., про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв`язку із участю представника у судовому процесі у іншій справі (справа №907/133/20), розгляд якої призначено на 18.08.2020 о 15 год.00 хв. Господарським судом Закарпатської області). До клопотання долучено копію ухвали Господарського суду Закарпатської області від 06.07.2020 у справі №907/133/20 та копію ордеру на надання правничої допомоги ТзОВ «Діамант» адвокатом Дудяк Ростиславом Анатолійовичем.

17.08.2020, за вх.№ 24481/20, в документообігу господарського суду зареєстровано поступлення від позивача Заяви від 14.08.2020 про усунення недоліків заяви про уточнення до заяви від 26.06.2020 р. Копія зазначеної заяви скерована відповідачу 14.08.2020, що підтверджується долученим описом вкладення у лист, накладною №0407137903752 та фіскальним чеком.

17.08.2020, за вх.№24450/20, в суді зареєстровано поступлення від позивача заперечень на клопотання відповідача про закриття провадження у справі. Заперечення скеровані відповідачу 13.08.2020, на підтвердження чого до Заперечень позивачем долучено опис вкладення у лист , накладну №0407137903248 та фіскальний чек.

20.07.2020, за вх.№22097/20, в документообігу суду зареєстровано клопотання відповідача від 06.07.2020 про виконання вимог ухвали суду від 01.07.2020 року. До клопотання долучено оригінали опису вкладення №7901413280691 від 01.07.2020 року, поштової накладної №7901413280691 від 01.07.2020, двох фіскальних чеків від 01.07.2020 про відправку позивачу копії клопотання про закриття провадження у справі №914/333/20 з копією рішення одноосібного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» Шпука А.Б. від 29 травня 2020 року. Відповідач просив приєднати перелічені документи до матеріалів справи

Ухвалою від 18.08.2020 прийнято до розгляду заяви позивача: від 26.06.2020 (вх.№20808 від 30.06.2020), від 14.08.2020 (вх.№2448/20 від 17.08.2020) і постановлено у подальшому розгляд справи здійснювати із врахуванням перелічених заяв. Відмовлено у задоволенні клопотання відповідача від 01.07.2020 (вх.№20876/20) про закриття провадження у справі.

Ухвалою від 18.08.2020 постановлено частково задоволити клопотання позивача від 01.07.2020 (вх.№20885/20 від 01.07.2020) про витребування доказів; витребувано від Товариства з обмеженою відповідальністю Танк Транс наступні документи: рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи - ТОВ «Танк Транс» в результаті ліквідації, відомості про яке було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 21.10.2019; рішення засновників (учасників) юридичної особи - ТОВ «Танк Транс» або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації, відомості про яке було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 01.06.2020; строки підготовчого провадження продовжено на 30 днів; підготовче засідання відкладено на 02.09.2020.

Ухвалою суду від 25.08.2020 задоволено частково заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про забезпечення позову. До набрання законної сили судовим рішенням у справі №914/333/20 заборонено державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені, відповідно до законодавства України, проводити реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим особам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії або проводити зміни в будь-який інший спосіб в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняти реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» щодо реєстрації рішення засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» або уповноваженого ними органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, а саме про відміну рішення засновників (учасників) ТОВ «Танк Транс» щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації, внесеного 01 червня 2020 р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В іншій частині відмовлено у задоволенні заяви позивача.

Ухвалою суду від 02.09.2020 підготовче засідання відкладалось на 15.09.2020.

14.09.2020, за вх.№26704/20, в документообігу суду зареєстровано подану позивачем заяву про зміну розміру кредиторських вимог з доказами скерування її примірника відповідачу.

Ухвалою суду від 15.09.2020 підготовче засідання відкладено на 15.10.2020, надано можливість відповідачу висловити свої доводи щодо заяви позивача про зміну розміру кредиторських вимог.

15.10.2020, за вх.№29899/20, в документообігу суду зареєстровано подане позивачем клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 15.10.2020 підготовче засідання відкладено на 04.11.2020.

Ухвалою суду від 04.11.2020 прийнято до розгляду заяву позивача від 11.09.2020 (вх.№26704/20 від 14.09.2020) про зміну кредиторських вимог; закрито підготовче провадження у справі №914/333/20 та призначено справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на 02.12.2020. Розгляд справи відкладався з підстав, викладених в ухвалах суду від 02.12.2020, від 23.12.2020, від 28.01.2021, про що сторони повідомлялись в порядку ст.120 ГПК України. Так, зокрема ухвалою суду від 28.01.2021 відкладено розгляд справи на 22.02.2021.

Представник позивача в судове засідання 22.02.2021 з`явився, позовні вимоги підтримав.

Відповідач явки повноважного представника в судове засідання 22.02.2021, як і у численні попередні засідання, не забезпечив, відзиву на позовну заяву не подав.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Відповідач не скористався своїм правом подання відзиву на позовну заяву та надання доказів в порядку статті 80 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи те, що норми статті 81 Господарського процесуального кодексу України щодо обов`язку господарського суду витребувати у сторін документи і матеріали, необхідні для вирішення спору, кореспондуються з диспозитивним правом сторін подавати докази, а пункт 4 частини 3 статті 129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства - свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, суд вважає, що господарським судом створені належні умови для надання сторонами доказів в обґрунтування своєї правової позиції.

У зв`язку з тим, що відповідач не використав наданого законом права на участь у судовому засіданні, подання відзиву на позов та доказів, справа розглядається на наявними у ній матеріалами, в порядку ч. 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України.

Судом встановлено наступне.

Згідно із інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців га громадських формувань, з 21 жовтня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» (надалі - боржник) перебувало в стані припинення. Кінцевим терміном для заявлення кредиторських вимог було 04 січня 2020 р. Головою комісії з припинення (ліквідатором) було призначено Шпука Андрія Богдановича.

Будучи кредитором боржника, АТ «Дельта Банк» 29 листопада 2019р. звернулося до боржника із Заявою з грошовими вимогами до боржника (заява вих. №23.1/2549 від 29.11.2019р.), в якій просило розглянути та визнати кредиторські вимоги боржника, та включити ці вимоги згідно черговості до ліквідаційного балансу останнього.

До цієї заяви АТ «Дельта Банк» додало низку документів, перелік яких наведено у додатках до заяви, на підтвердження наявності у ТОВ «Танк Транс» кредитної заборгованості, у тому числі: копії договорів, меморіальних ордерів про видачу коштів, виписок по рахункам про рух коштів, розрахунки заборгованості за кредитами.

Проте, листом за вих. №22 від 31.12.2019 р. ТОВ «Танк Транс», в особі Голови ліквідаційної комісії Шпука А.Б., повідомило АТ «Дельта Банк» про те, що його Заява з грошовими вимогами не підлягає задоволенню. Ця відмова мотивована тим, що 17.12.2019 р. на адресу боржника надійшов лист від ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», в якій останнє повідомило боржника про те, що 06.12.2019 р. між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» укладено Договір №2096/К/2 про відступлення права вимоги, за яким АТ «Дельта Банк» відступило своє право вимоги до боржника, а тому, оскільки у АТ «Дельта Банк» відсутні майнові вимоги до ТОВ «Танк Транс», заява з грошовими вимогами від 29.11.2019 р., не підлягає до задоволення та не визнається боржником.

Цей лист був отриманий АТ «Дельта Банк» 09.01.2020 р. за вх. №688, що підтверджується штампом із вхідним номером та датою на листі ТОВ «Танк Транс» №22 від 31.12.2019р.

Матеріалами справи підтверджується, що 06.12.2019 між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» укладено Договір про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги №2096/К/2, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. та зареєстрований в реєстрі за №946, відповідно до якого право вимоги за договором кредитної лінії №ВКЛ-2005880 від 09.06.2011, укладеним між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» та Товариством з обмеженою відповідальність «Танк Транс» та Договорами забезпечення за ним перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

Відповідно до п. 2.1. Договору відступлення прав вимоги (купівлі-продаж) прав вимоги від 06.12.2019 №2096/К/2 в порядку та на умовах визначених цим Договором, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців, поручителів, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту), договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами), договорами застави, договорами про надання гарантії (гарантіями), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатку №1 до цього Договору, надані за текстом - «Основні договори», надалі за текстом - Права вимоги.

Відповідно до п. 2.2. Договору відступлення прав вимоги (купівлю-продаж) прав вимоги від 06.12.2019 №2096/К/2 права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на договірне списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.

Пунктом 4.1. Договору відступлення прав вимоги (купівлю-продаж) прав вимоги від 06.12.2019 №2096/К/2 встановлено суму, яка підлягає сплаті Новим кредитором за лотом, як переможцем відкритих торгів (аукціону), результати якого оформлені Протоколом електронних торгів від 07.11.2019 #UKR-2019-05 ПАТ «Дельта Банк», а саме: 328 672 338, 02 грн. (триста двадцять вісім мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі триста тридцять вісім грн. 02 коп.).

На виконання вимог пункту 4.1. Договору відступлення прав вимоги (купівлю-продаж) прав вимоги від 06.12.2019 №2096/К/2, ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» здійснено сплату вказаної суми в повному обсязі - 328 672 338, 02 грн. (триста двадцять вісім мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі триста тридцять вісім грн. 02 коп.), шо підтверджується копією платіжного доручення від 02.12.2019 №1.

На виконання вимог, встановлених статтею 517 Цивільного кодексу України, первісним кредитором, ПАТ «Дельта Банк», передано новому кредитору ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» документи, які засвідчують права що передаються, що підтверджується відповідним актом приймання-передавання кредитних справ від 06.12.2019.

В ухвалі від 15.01.2020р. у справі № 914/261/18 Верховний Суд зазначив:

«Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" надійшла заява про заміну сторони (Первісного кредитора) на його правонаступника (Нового кредитора) (про залучення правонаступника в порядку ст.52 ГПК України), де товариство просило залучити до участі у справі його, як правонаступника Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк".

Відповідно до приписів ч.1 статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Підставою для правонаступництва ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" вказало те, що між ним та позивачем у справі 06.12.2019 укладено Договір №2096/К/2 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, згідно з яким право вимоги за кредитним Договором №ВКЛ-2005880 від 09.06.2011, укладеним між позивачем та відповідачем, та всіма договорами забезпечення зазначеного кредитного договору, перейшло до ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста".

На підтвердження правонаступництва заявником надано копію Договору №2096/К/2 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 06.12.2019, копію Додатку №1 до Договору, копію акту приймання-передачі оригіналів кредитних справ до Договору, копію платіжного доручення про перерахування коштів.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв`язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Відповідно до пункту 1 Додатка №1 до Договору №2096/К/2 права вимоги відступаються за таким договором: кредитний договір №ВКЛ-2005880 від 09.06.2011, що укладений між ПАТ "Дельта Банк" та ТОВ "Танк Транс".

Отже, ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" стало новим кредитором за кредитним договором №ВКЛ-2005880 від 09.06.2011 і правонаступником ПАТ "Дельта Банк".

Оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" підтвердило необхідними доказами факт правонаступництва, колегія суддів вважає, що заява товариства про заміну сторони підлягає задоволенню і у справі слід здійснити заміну позивача на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста".

Отже, з наведеного вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» набуло статусу нового кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс».

11 грудня 2019 ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» направило на адресу ТОВ «Танк Транс» лист від 10.12.2019 р. за №342/01, в якому повідомило про укладення вищевказаного Договору відступлення прав вимоги та про те, що є новим кредитором ТОВ «Танк Транс», за договорами, укладеними із ПАТ «Дельта Банк».

Мотивуючи свою відмову у визнанні кредиторських вимог в листі за вих. №22 від 31.12.2019 р. Відповідач підтвердив, що 17.12.2019 р. отримав це повідомлення Позивача.

Окрім цього, інформація про проведені відкриті торги (аукціон), які оформлені протоколом №UКR -2019- 05 від 07.11.2019р. є публічно доступною.

Таким чином, Відповідач був належним чином повідомлений про те, що Позивач є новим кредитором та правонаступником прав та обов`язків за кредитними договорами і договорами забезпечення, укладеними між ним та АТ «Дельта Банк», відповідно,й про невиконані зобов`язання за цими договорами.

Заборгованість за кредитами, яка підлягає включенню до проміжного ліквідаційного балансу ТзОВ «Танк Транс» становить:

Загальна заборгованість ТОВ «Танк Транс» за Договором кредитної лінії № ВКЛ-2005880 від 09.06.2011 року за період по 31.05.2020 становить 79 072 830,95 Євро (сімдесят дев`ять мільйонів сімдесят дві тисячі вісімсот тридцять) Євро 95 евроцентів та 66 170 482,59 (шістдесят шість мільйонів сто сімдесят тисяч чотириста вісімдесят дві) гривні 59 копійок, і складається із:

-простроченої заборгованості за кредитом - 36333314,10 євро,

-процентів, нарахованих в порядку ч.2 ст.625 ЦК України ,у відповідності до п.1.1.4 Додаткового Договору №6 до Договору кредитної лінії №ВКЛ- 2005880 від 09.06.2011 за період з 21.01.2015 по 31.05.2020 42739516,85 євро (за умовами цього пункту у разі прострочення кінцевого терміну погашення заборгованості за кредитом, який визначено в п.п.1.1.1 Кредитного договору діюча на такий момент прострочення річна процентна ставка за цим договором збільшується на 10 процентних пунктів та починає застосовуватися до взаємовідносин сторін починаючи з дня, наступного за кінцевим терміном (днем) погашення заборгованості за кредитом по день фактичного погашення заборгованості за цим договором);

- пені за несвоєчасну сплату процентів, нарахована за період з 03.12.2018 по 26.11.2019 становить 27760445,41 грн.;

- штрафних санкцій за невиконання п.3.3.8 Договору кредитної лінії №ВКЛ- 2005880 від 09.06.2011 - 38410037,18 грн.

Загальна заборгованість ТОВ «Танк Транс» за Договором кредитної лінії № ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014 року за період по 31.05.2020 становить 564 468 963,90 (п`ятсот шістдесят чотири мільйони чотириста шістдесят вісім тисяч дев`ятсот шістдесят три) гривні 90 копійок, яка складається із:

-простроченої заборгованості за Кредитом - 193 864 169,96 грн.;

-процентів за користування кредитом, нарахованих до 20.01.2015 р. - 8 323 062,77 грн.;

-процентів, нарахованих у порядку ч.2 ст.625 ЦК, у відповідності до п. 1.1.3 Договору Кредитної лінії №ВКЛ-2005880/11 за період з 21.01.2015 р. по 31.05.2020 р. - 259 857 657,95 грн. (За умовами цього пункту у разі прострочення кінцевого терміну повернення кредиту, який визначено В п.п. 1.1.1. кредитного договору, діюча на такий момент прострочення річна процентна ставка за цим договором встановлюється в 25% річних та починає застосовуватися до взаємовідносин сторін, починаючи з дня, наступного за кінцевим терміном (днем) погашення заборгованості за кредитом по день фактичного погашення заборгованості за цим договором);

пені за несвоєчасну сплату процентів, нарахованої за період з 03.12.2018 по 26.11.2019 становить - 6 787 475,99 грн;

-інфляційних витрат, що виникли у зв`язку з простроченням повернення кредиту за період з 01.06.2017 по 31.05.2020 становлять - 47 332 866,43 грн;

-інфляційних витрат, що виникли у зв`язку з простроченням повернення плати за користування кредитом за період з 01.06.2017 р. по 31.05.2020 р. становлять - 39 583 730,80 грн;

-загальна сума штрафних санкцій за невиконання п.3.3.8., п.3.3.13.3. та п. 3.3.13.5. Договору кредитної лінії №ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014 року, становить-8 720 000,00 грн.

Загальна заборгованість за Договором кредитної лінії №ВКЛ-2005469 від 21.01.2011 року за період по 31.05.2020 становить 24 166 902,35 Євро (двадцять чотири мільйони сто шістдесят шість тисяч дев`ятсот два) Євро 35 євроцентів та 148 569 283,58 (сто сорок вісім мільйонів п`ятсот шістдесят дев`ять тисяч двісті вісімдесят три) гривні 58 копійок, і складається із:

-простроченої заборгованості за Кредитом - 11 594 594,64 Євро.

-процентів, нарахованих у порядку ч.2 ст.625 ЦК, у відповідності до п. 1.1.4 Договору кредитної лінії №ВКЛ-2005469 за період з 10.03.2015 по 31.05.2020 - 12 572 307,71 Євро (За умовами цього пункту у разі прострочення кінцевого терміну повернення кредиту, який визначено в п.п. 1.1.1. кредитного договору, діюча на такий момент прострочення річна процентна ставка за цим договором збільшується на 10 процентних пунктів та починає застосовуватися до взаємовідносин сторін, починаючи з дня, наступного за кінцевим терміном (днем) погашення заборгованості за кредитом по день фактичною погашення заборгованості за цим договором. При цьому слід враховувати наступне. В свою чергу, відповідно до вимог п. 1.1.1. цього кредитного договору (в редакції Додаткового договору № 4) кінцевий термін повернення заборгованості по кредиту -20.01.2016 р. Але, оскільки кредитором 06.02.2015 р. на адресу позичальника, в порядку ст. 222 Господарського кодексу України, була направлена претензія з вимогою погасити заборгованість в повному розмірі, то проценти у збільшеному розмірі почали нараховуватися з наступного дня після спливу 30-денного строку на виконання вимоги, а саме з 10 березня 2015 р. (за умовами ч. 6 ст. 222 ГК України претензія розглядається в місячний строк, отже, оскільки вимога вважається не виконаною лише після спливу 30-денного строку, то місячний строк сплив 09.03.2015 року);

-пені за несвоєчасну сплату процентів, нарахована за період з 03.12.2018 по 26.11.2019 становить - 9 024 490,94 грн;

-загальної суми штрафних санкцій за невиконання п.3.3.8. та п.3.3.14. (Додаткова угода №5) Договору кредитної лінії №ВКЛ-2005469 від 21.01.2011 року, і становить - 139 544 792,61 грн.

При ухваленні рішення суд виходить з наступного.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004, поняття "охоронюваний законом інтерес" слід розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних та колективних потреб, які не суперечать Конституції та законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Позовом у процесуальному сенсі є звернення до суду з вимогою про захист своїх прав та інтересів, який складається із двох елементів: предмета і підстави позову.

Предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, який одночасно становить спосіб захисту порушеного права, а підставою позову є факти, які обґрунтовують вимогу про захист права чи законного інтересу.

Предметом позову у даній справі є визнання кредиторських вимог позивача та включення їх до проміжного ліквідаційного балансу.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.105 ЦК України строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

Частиною 8 статті 111 ЦК України встановлено, що ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для предявлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред`явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

Отже, під час здійснення процедури ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія має вчинити такі дії:

-розглянути заяву кредитора, прийняти відповідне рішення за результатами її розгляду, яке надіслати кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора;

-відобразити результати розгляду заяви кредитора шляхом складання проміжного ліквідаційного балансу підприємства.

Таким чином, позовна вимога про зобовязання відповідача в особі ліквідаційної комісії визнати кредиторські вимоги є вимогою про прийняття відповідного рішення стосовно заявлених кредиторських вимог у порядку ч.6 ст.105 ЦК України.

Отже, позовні вимоги у даній справі спрямовані на усунення можливих процедурних порушень (бездіяльності), що були вчинені ліквідаційною комісією відповідача.

У випадку задоволення позовної вимоги позивача про зобовязання відповідача в особі ліквідаційної комісії визнати кредиторські вимоги, таке рішення буде спрямоване на захист порушеного права позивача та у майбутньому надасть йому змогу отримати грошові кошти у порядку затвердженої черговості вимог кредиторів.

Тобто, зазначені вимоги, фактично, є спонуканням до вчинення певних дій не повязаних із передачею грошових коштів, майна чи інших благ, є немайновими вимогами.

Згідно ст.509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Відповідно до ст.11 ЦК України, однією з підстав виникнення зобов`язань, є зокрема договори та інші правочини.

Відповідно до ст.104 ЦК України, юридична особа припиняється, зокрема, в результаті ліквідації. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Згідно з ч.ч. 3, 5 ст.112 ЦК України, у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи. Вважаються погашеними: вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом; вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено; вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується.

Суд, з огляду на вищенаведене, звертає увагу на те, що у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право звернутися до суду. Законодавством визначено спеціальний порядок задоволення кредиторами своїх вимог до особи, яка припиняється шляхом звернення із відповідними вимогами до ліквідаційної комісії такої особи. Такого способу захисту порушеного особою, що припиняється, права стягувача (кредитора) як звернення із вимогами саме про стягнення заборгованості норми статей 104-112 ЦК України не передбачають.

У постанові Верховного Суду від 03.05.2018 у справі № 924/478/16 зазначено, що належним способом захисту прав кредитора у даному випадку є вимога про зобов`язання включення до проміжного ліквідаційного балансу боржника визнаних ним вимог, а не про стягнення з боржника грошових коштів. Звернення кредитора з позовом про стягнення заборгованості з боржника не вирішить спору щодо наявності чи відсутності підстав для включення цих вимог до ліквідаційного балансу особи, що припиняється.

Судом встановлено, що ТОВ «Танк Транс» за рішенням його учасників з 21.10.2019 перебував в стані припинення.

В межах строку, встановленого засновниками (учасниками) відповідача для заявлення кредиторами своїх вимог (до 04 січня 2020 р.), АТ «Дельта Банк» (правонаступником якого є позивач) 29 листопада 2019р. звернулося до боржника із Заявою з грошовими вимогами до боржника (заява вих. №23.1/2549 від 29.11.2019р.), в якій просило розглянути та визнати кредиторські вимоги боржника, та включити ці вимоги згідно черговості до ліквідаційного балансу ТОВ «Танк Транс».

11 грудня 2019 ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» направило на адресу ТОВ «Танк Транс» лист від 10.12.2019 р. за №342/01, в якому повідомило про укладення Договору відступлення прав вимоги від 06.12.2019 №2096/К/2 та про те, що є новим кредитором ТОВ «Танк Транс», за договорами, укладеними із ПАТ «Дельта Банк».

Мотивуючи свою відмову у визнанні кредиторських вимог в листі за вих. №22 від 31.12.2019 р. Відповідач підтвердив, що 17.12.2019 р. отримав це повідомлення Позивача.

Листом за вих. №22 від 31.12.2019 р. ТОВ «Танк Транс», в особі Голови ліквідаційної комісії Шпука А.Б., повідомило АТ «Дельта Банк» про те, що його Заява з грошовими вимогами не підлягає задоволенню. Ця відмова мотивована тим, що 17.12.2019 р. на адресу боржника надійшов лист від ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», в якій останнє повідомило боржника про те, що 06.12.2019 р. між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» укладено Договір №2096/К/2 про відступлення права вимоги, за яким АТ «Дельта Банк» відступило своє право вимоги до боржника, а тому, оскільки у АТ «Дельта Банк» відсутні майнові вимоги до ТОВ «Танк Транс», заява з грошовими вимогами від 29.11.2019 р., не підлягає до задоволення та не визнається боржником.

Цей лист був отриманий АТ «Дельта Банк» 09.01.2020 р. за вх. №688, що підтверджується штампом із вхідним номером та датою на листі ТОВ «Танк Транс» №22 від 31.12.2019р.

В подальшому 29.05.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про відміну рішення про припинення юридичної особи - ТОВ «Танк Транс». Проте, уже 01.06.2020 до вказаного державного реєстру внесено нове рішення засновників (учасників) ТОВ «Танк Транс» щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації та встановлено термін по 15.08.2020 для заявлення кредиторами своїх вимог.

09.06.2020 Кредитор/Позивач направив Голові ліквідаційної комісії ТОВ «Танк Транс» Шпуку А.Б. заяву з грошовими вимогами до боржника. Ця заява була вручена 11.06.2020, що підтверджується інформацією із офіційного сайту «Укрпошта».

Не отримавши після закінчення строку для пред`явлення вимог кредиторами рішення ліквідаційної комісії (ліквідатора) ТОВ «Танк Транс» за результатами розгляду заявлених кредиторських вимог за Договором відступлення права вимоги №2096/К/2 від 06.12.2019, їх включення до проміжного ліквідаційного балансу, ТзОВ «Інветохіллс Веста» протягом встановленого законом місячного строку пред`явлено відповідний позов.

Відповідач проти позову не заперечив, не спростував доводів позовної заяви, не надав суду належних та допустимих доказів про наявність інших обставин ніж ті, що досліджені в ході судового розгляду.

У матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази на підтвердження виконання ТОВ «Танк Транс» грошових зобов`язань за Договором відступлення права вимоги №2096/К/2 від 06.12.2019, а також будь-які докази про відповідні обставини затвердження/незатвердження проміжного ліквідаційного балансу товариства, що припиняється.

Беручи до уваги вищенаведене, суд приходить до висновку, що позивач дотримався положень законодавства щодо строку та порядку звернення кредитора до боржника з вимогами про включення його вимог до проміжного ліквідаційного балансу, із первинними документами, розрахунком заборгованості та за відсутності заперечень із боку боржника (відповідача). Зазначені обставини останнім не спростовано.

Звернувшись до суду з вимогою про визнання та включення кредиторських вимог до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ «Танк Транс», ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» у передбачений законом спосіб намагається захистити свої права та майнові інтереси, які будуть порушені в разі невключення відповідних вимог до проміжного ліквідаційного балансу.

Статтею 13 ГПК України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

У відповідності з п.4 ч.3 ст.129 Конституції України та ч.1 ст.74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно зі ст.74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Відповідно до ст.76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Відповідно до ст.77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

У відповідності до ч.ч. 1,2 ст.86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи те, що позивачем подано достатньо об`єктивних, допустимих та переконливих доказів в підтвердження своїх позовних вимог, які відповідачем не спростовані, виконавши вимоги процесуального права, всебічно і повно перевіривши обставини справи в їх сукупності, дослідивши представлені докази, у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, суд дійшов висновку, що позовні вимоги до ТОВ «Танк Транс» про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс», в особі голови ліквідаційної комісії Шпука Андрія Богдановича, визнати кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» та включити кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» до проміжного ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс», згідно черговості, встановленої ст. 112 Цивільного кодексу України станом на дату ухвалення рішення судом, обґрунтовані матеріалами справи та підлягають до задоволення в повному обсязі.

Судовий збір слід покласти на відповідача в повному обсязі в порядку ч.1 ст.129 ГПК України.

Керуючись статтями 2, 13, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 129, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ

1. Позов задоволити.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» (81500, Львівська обл., Городоцький район, місто Городок, вул.Івасюка, будинок 2,Г, ідентифікаційний код 32115067), в особі голови ліквідаційної комісії Шпука Андрія Богдановича, визнати кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, буд.8а, офіс 111, ідентифікаційний код: 41264766) та включити кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» до проміжного ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс», згідно черговості, встановленої ст. 112 Цивільного кодексу України, в наступному розмірі:

1.1. Заборгованість за Договором кредитної лінії №ВКЛ-2005880 від 09.06.2011 р., яка станом на 31.05.2020 р. складає 79 072 830,95 Євро (сімдесят дев`ять мільйонів сімдесят дві тисячі вісімсот тридцять) Євро 95 євроцентів та 66 170 482,59 (шістдесят шість мільйонів сто сімдесят тисяч чотириста вісімдесят дві) гривні 59 копійок, і складається із:

- простроченої заборгованості за Кредитом - 36 333 314,10 Євро;

- процентів нарахованих у порядку ч.2 ст.625 ЦК у відповідності до п. 1.1.4 Додаткового до Договору №6 до Договору Кредитної лінії №ВКЛ-2005880 за період з 21.01.2015 по 31.05.2020 - 42 739 516,85 Євро;

- пені за несвоєчасну сплату процентів, нарахованої за період з 03.12.2018 по 26.11.2019 і становить - 27 760 445,41 грн;

- штрафних санкцій за невиконання п.3.3.8. Договору кредитної лінії №ВКЛ-2005880 від 09.06.2011 року - 38 410 037,18 грн.

1.2. Заборгованість за Договором кредитної лінії №ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014 р., яка станом на 31.05.2020 р. 564 468 963,90 (п`ятсот шістдесят чотири мільйони чотириста шістдесят вісім тисяч дев`ятсот шістдесят гри) гривні 90 копійок, яка складається із:

- простроченої заборгованості за Кредитом і становить - 193 864 169,96 грн.;

- процентів за користування кредитом, нарахованих до 20.01.2015 р. - 8 323 062,77 грн.;

- процентів нарахованих, у порядку ч.2 ст.625 ЦК, у відповідності до п. 1.1.3 Договору Кредитної лінії №ВКЛ-2005880/11 за період з 21.01.2015 р. по 31.05.2020 р. -259857657,95 грн;

- пені за несвоєчасну сплату процентів, нарахованої за період з 03.12.2018 по 26.11.2019 становить - 6 787 475,99 грн;

- інфляційних витрат, що виникли у зв`язку з простроченням повернення кредиту за період з 01.06.2017 по 31.05.2020 і становлять -47 332 866,43 грн;

- інфляційних витрат, що виникли, у зв`язку з простроченням повернення плати за користування кредитом за період з 01.06.2017 р. по 31.05.2020 р. і становлять - 39 583 730,80 грн;

- загальної суми штрафних санкцій за невиконання п.3.3.8., п.3.3.13.3. та п. 3.3.13.5. Договору кредитної лінії №ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014 року, і становить - 8 720 000,00 грн.

1.3. Заборгованість за Договором кредитної лінії №ВКЛ-2005469 від 21.01.2011 р., яка станом на 31.05 2020 р. складає 24 166 902,35 Євро (двадцять чотири мільйони сто шістдесят шість тисяч дев`ятсот два) Євро 35 євроцентів та 148 569 283,58 (сто сорок вісім мільйонів п`ятсот шістдесят дев`ять тисяч двісті вісімдесят три) гривні 58 копійок, і складається із:

- простроченої заборгованості за Кредитом і становить - 11 594 594,64 Євро.

- процентів, нарахованих у порядку ч.2 ст.625 ЦК, у відповідності до п. 1.1.4 Договору кредитної лінії №ВКЛ-2005469 за період з 10.03.2015 по 31.05.2020 - 12 572 307,71 Євро;

- пені за несвоєчасну сплату процентів, нарахована за період з 03.12.2018 по 26.11.2019 і становить - 9 024 490,94 грн;

- загальна сума штрафних санкцій за невиконання п.3.3.8. та п.3.3.14. (ДУ5) Договору кредитної лінії №ВКЛ-2005469 від 21.01.2011 року, і становить - 139 544 792,61 грн.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» (81500, Львівська область, Городоцький район, місто Городок, вул.Івасюка, будинок 2Г, ідентифікаційний код 32115067) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, буд.8а, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766) 2102,00 грн. судового збору.

4. Накази видати після набрання рішенням законної сили, відповідно до статті 327 ГПК України.

Рішення суду набирає законної сили у строки передбачені ст. 241 ГПК України.

Рішення може бути оскаржене в порядку та строки передбачені ст.ст. 256, 257 ГПК України.

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/.

Повний текст рішення підписано 05.03.2021

Суддя С.Б. Кітаєва