ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10

E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

УХВАЛА

20 січня 2021 року Справа № 903/957/15 за заявою підприємця ОСОБА_2, с. Воля - Ковельська, Ковельський район, Волинська область

про банкрутство

Суддя Кравчук А. М.

Представники:

ліквідатор: н/з.

від кредиторів: н/з.

Встановив: ухвалою суду від 15.09.2015 порушено провадження у справі про банкрутство підприємця ОСОБА_2.

Постановою суду від 28.09.2015 фізичну особу - підприємця ОСОБА_2 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Аверкина В. В.

Публікація повідомлення про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури здійснена 05.10.2015 на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Відповідно до п.п. 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду та на підставі розпорядження керівника апарату Господарського суду Волинської області від 18.11.2015 № 01-3/186, на підставі прийнятої Верховною Радою України постанови від 12.11.2015 № 788-19 про звільнення судді ОСОБА_1 , проведено автоматизований перерозподіл (повторний розподіл) справи № 903/957/15.

Відповідно до протоколу про автоматизований розподіл справ між суддями від 18.11.2015 справу призначено судді Кравчук А.М.

Ухвалою суду від 23.11.2015 справу за заявою підприємця ОСОБА_2 про банкрутство прийнято до розгляду.

Ухвалою суду від 23.11.2015 визнано майнові вимоги ПАТ "Промінвестбанк" до підприємця ОСОБА_2 в сумі 2 107 020 грн. 12 коп., з яких 2 436 грн. 00 коп. - перша черга, 2 104 584 грн. 12 коп. - третя черга.

Ухвалами суду від 20.02.2018, 08.10.2018 зобов`язано ліквідатора Аверкина В. В. подати суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс боржника.

На адресу суду 23.05.2019 надійшов звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс боржника, згідно яких ліквідатор Аверкин В. В. просить підприємницьку діяльність боржника припинити; витрати, пов`язані з провадженням справи про банкрутство, зокрема основна грошова винагорода ліквідатора в сумі 216 563 грн. 19 коп., які незадоволені за відсутністю майна боржника, вважати погашеними; звільнити підприємця ОСОБА_2. від подальшого виконання грошових вимог кредитора ПАТ "Промінвестбанк" в сумі 2 107 020 грн. 12 коп. (том 3, а.с. 1-12).

Ухвалою суду від 03.07.2019 вирішено повідомити учасників справи про банкрутство підприємця ОСОБА_2 про відкладення судового засідання по розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу боржника після його доопрацювання ліквідатором.

Ухвалою суду від 20.05.2020 постановлено арбітражному керуючому Аверкину Володимиру Васильовичу забезпечити виконання повноважень керуючого реалізацією майна боржника підприємця ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) в порядку, визначеному Кодексом України з процедур банкрутства, та здійснити усі необхідні заходи, спрямовані на задоволення вимог кредиторів.

10.06.2020 на адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Аверкина В.В. №02-01/903/957/15/68 про дострокове припинення його повноважень як керуючого реалізацією майна боржника.

Ухвалою суду від 08.07.2020 відсторонено арбітражного керуючого Аверкина Володимира Васильовича від виконання обов`язків керуючого реалізацією майна підприємця ОСОБА_2 за його заявою. Зобов`язано арбітражного керуючого Аверкина Володимира Васильовича здійснювати повноваження до моменту призначення у справі нового керуючого реалізацією майна боржника у встановленому Кодексом України з процедур банкрутства порядку. Запропоновано зборам кредиторів боржника подати суду кандидатуру керуючого реалізацією майна підприємця ОСОБА_2.

Ухвалою суду від 29.07.2020 керуючим реалізацією майна підприємця ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , іден. код НОМЕР_1 ) призначено арбітражного керуючого Темчишина Володимира Петровича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №494 від 17.04.2013, адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

21.12.2020 на адресу суду надійшли звіт ліквідатора Темчишина В. П. від 16.12.2020, ліквідаційний баланс підприємця ОСОБА_2 та клопотання про затвердження розміру грошової винагороди арбітражного керуючого № 193 від 16.12.2020 за виконання повноважень ліквідатора у справі № 903/957/15.

Ухвалою суду від 04.01.2021 розгляд справи призначено у судовому засіданні 20.01.2021.

У зв`язку з продовженням дії карантину на всій території України явка учасників справи обов`язковою не визнавалась. Кредитори у судове засідання не направили представників, хоч були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, що підтверджується списком розсилки поштової кореспонденції від 06.01.2021, відомостями щодо відстеження пересилання поштових відправлень з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта".

Заперечень щодо затвердження звітів, ліквідаційного балансу суду не надходили.

Згідно ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

В силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 1950 року, учасником якої є Україна, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (§ 66-69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Враховуючи, що норми ст. 74 ГПК України щодо обов`язку суду витребувати у сторін документи і матеріали, необхідні для вирішення спору, кореспондуються з диспозитивним правом сторін подавати докази, п. 4 ст. 129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, суд вважає, що ним, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови для надання сторонами доказів та вважає за необхідне розгляд справи проводити за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд, в с т а н о в и в :

Дата реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_2: 16.10.2001, дата запису: 24.11.2005, номер запису: 2 185 017 0000 000505, місце проживання: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстраційної справи: Ковельська районна державна адміністрація Волинської області.

Основний вид діяльності: код КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

Постановою суду від 28.09.2015 фізичну особу - підприємця ОСОБА_2 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою від 23.11.2015 № 903/957/15 визнано грошові вимоги ПАТ «Промінвестбанк» до підприємця ОСОБА_2 в сумі 2 107 020 грн. 12 коп.., з яких 2 436 грн. 00 коп. - перша черга, 2 104 584 грн. 12 коп. - третя черга.

Інші вимоги за зобов`язаннями боржника, що виникли під час проведення процедури банкрутства, в межах строку ліквідаційної процедури до боржника не пред`являлись.

Загальна сума вимог кредиторів фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 складає: 2 107 020 грн. 12 коп., з яких 2 104 584 грн. 12 коп. віднесені до ІІІ черги, 2436,00 грн. (судовий збір) - до І черги.

Ліквідатором були здійснені заходи, які спрямовані на виявлення майна банкрута:

13.10.2015 направлено цінний лист з описом та рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення до боржника фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) про передачу ліквідатору бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток та штампів, матеріальних та інших цінностей і попереджено про відповідальність у разі ухилення від виконання зазначених обов`язків, яке отримано боржником 29.10.2015.

З метою розшуку та встановлення майнових активів, що підлягають державній реєстрації, а також отримання іншої інформації, необхідної для проведення ліквідаційної процедури ліквідатором 13.10.2015 згідно реєстру на відправлення рекомендованих листів здійснено запити про надання інформації до:

- Державної інспекції сільського господарства у Волинській області - про надання інформації чи знаходяться на обліку в державній інспекції сільського господарства у Волинській області трактори, комбайни, причіпи, самохідні машини та інші транспортні засоби, що належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зняття їх з обліку, якщо таке мало місце, а також клопотання не здійснювати перереєстрацію з метою їх відчуження іншим юридичним або фізичним особам (якщо такі є в наявності) без відому та дозволу ліквідатора;

- Центру надання послуг, пов`язаних з використанням АТЗ, з обслуговування м. Ковель, Ковельського, Турійського, Старовижівського, Любомльського, Шацького та Маневицького районів - про надання інформації, чи знаходяться на обліку Центру надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговуванням м. Ковель, Ковельського, Турійського, Старовижівського, Любомльського, Шацького та Маневицького районів транспортні засоби, що належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також про зняття їх із реєстрації, якщо таке мало місце, з клопотанням не здійснювати перереєстрацію з метою їх відчуження іншим юридичним або фізичним особам (якщо такі є в наявності) без відома та дозволу ліквідатора;

-Ковельської ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області - про надання довідок про наявність рахунків в банківських установах у фізичної особи ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та довідки про те, чи являється ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як фізична особа чи фізична особа-підприємець засновником інших юридичних осіб;

- Відділу Держземагентства у Ковельському районі Волинської області - про надання довідки про наявність земельних ресурсів (за призначенням) у фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також про передачу таких земель іншим землекористувачам (власникам), якщо таке мало місце;

- Відділу державної виконавчої служби Ковельського міськрайонного управління юстиції - про надання довідки ДВС про наявність чи відсутність виконавчих проваджень щодо стягнення з чи на користь боржника - фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

05.12.2016 здійснено запит про надання інформації до Ковельської ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області про надання довідки про наявність рахунків в банківських установах у фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) .

09.12.2016 здійснено запит про надання інформації до Ковельського відділення АТ «Ощадбанк» про надання довідки про закриття та рух коштів на рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

16.08.2017 Ковельському міськрайонному відділу державної виконавчої служби ГТУЮ Волинської області ліквідатором направлено лист №02-01/903/957/15/10 щодо отримання довідки ДВС про наявність чи відсутність виконавчих проваджень щодо стягнення з чи на користь боржника-фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі за вимогами, не пов`язаними із здійсненням такою особою підприємницької діяльності.

16.11.2017 відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Волинській області ліквідатором направлено лист №02-01/903/957/15/12 щодо отримання довідки ДВС про наявність чи відсутність виконавчих проваджень щодо стягнення з чи на користь боржника -фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі за вимогами, не пов`язаними із здійсненням такою особою підприємницької діяльності.

16.11.2017 Ковельському міськрайонному відділу ДВС ГТУЮ Волинської області ліквідатором направлено лист №02-01/903/957/15/13 щодо отримання довідки ДВС про наявність чи відсутність виконавчих проваджень щодо стягнення з чи на користь боржника - фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі за вимогами, не пов`язаними із здійсненням такою особою підприємницької діяльності.

12.01.2018 відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Волинській області ліквідатором повторно направлено лист №02-01/903/957/15/17 щодо отримання довідки ДВС про наявність чи відсутність виконавчих проваджень щодо стягнення з чи на користь боржника - фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі за вимогами, не пов`язаними із здійсненням такою особою підприємницької діяльності.

12.01.2018 Ковельському міськрайонному відділу ДВС ГТУЮ Волинської області ліквідатором повторно направлено лист №02-01/903/957/15/18 щодо отримання довідки ДВС про наявність чи відсутність виконавчих проваджень щодо стягнення з чи на користь боржника - фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі за вимогами, не пов`язаними із здійсненням такою особою підприємницької діяльності.

03.11.2018 до Ковельського управління ГУ ДФС у Волинській області здійснено запит №02-01/903/957/15/26 від 02.11.2018 про надання інформації про наявність рахунків у банківських установах у фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

10.09.2015 ліквідатором отримано витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 47824912, в якому інформація щодо ОСОБА_2 відсутня.

Відповідно до довідки Державної інспекції сільського господарства у Волинській області від 16.11.2015 № 01-13/1883, за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2. сільськогосподарська техніка в Держсільгоспіспекції у Волинській області не зареєстрована.

Згідно довідки № 5/2787 від 21.10.2015 Центру надання послуг, пов`язаних з використанням АТЗ, з обслуговування м. Ковель, Ковельського, Турійського, Старовижівського, Любомльського, Шацького та Маневицького районів, підпорядкованого УДАІ УМВС України у Волинській області станом на 21.10.2015, згідно з обліковими даними баз РІІС «Автомобіль» та НАІС ДДАІ МВС України, за громадянкою ОСОБА_2. автотранспорт не зареєстрований.

Відповідно до довідки Ковельської ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області № 10712/11-010 від 21.10.2015 ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрована як фізична особа -підприємець та являється засновником ТзОВ «Бетонник» (код ЄДРПОУ 20122076) згідно даних АІС «Податковий блок» м. Ковель та Ковельського району та довідки № 10711/11-010 від 21.10.2015 за боржником рахуються незакриті рахунки у: - Філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Луцьк 2; - Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк - 2.

Згідно довідки відділу Держземагентства у Ковельському районі Волинської області №33-303-0.2-2016/2-15 від 22.10.2015 в реєстрі державних актів на право власності на земельні ділянки фізичних та юридичних осіб у м. Ковель та Ковельському районі Волинської області станом на 01.01.2013 за ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрована земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0,129 га, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, що перебуває у власності згідно Державного акту на право власності на землю ВЛ №32964, Р№010608100183 від 21.12.2006. Записи щодо передачі вищевказаної земельної ділянки іншим особам станом на 01.01.2013 в управлінні відсутні.

З листа Відділу ДВС Ковельського міськрайонного управління юстиції № 25180/7 на примусовому виконанні ВДВС Ковельського міськрайонного управління юстиції з 16.06.2014 перебував наказ Господарського суду Волинської області № 903/247/14-1 від 14.04.2014 щодо стягнення з підприємця ОСОБА_2. на користь ПАТ «Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку» 800000 грн. 00 коп. основного боргу згідно кредитного договору, 563 110 грн. 64 коп. заборгованості по відсотках за користування кредитом, 15300 грн. 00 коп. комісійної винагороди за керування кредитом, 62 509 грн. 59 коп. пені за несвоєчасне погашення відсотків, 312 грн. 03 коп. пені за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом, 40 000 грн. 00 коп. збитків від інфляції за час прострочення платежу по кредиту, 81098 грн. 41 коп. збитків від інфляції за час прострочення платежу по відсотках, 245 грн. 65 коп. збитків від інфляції за час прострочення платежу по комісії за управління кредитом, 76 800 грн. 00 коп. 3 % річних за несвоєчасне погашення кредиту, 31 370 грн. 95 коп. 3 % річних по комісійній винагороді, 321 223 грн. 77 коп. витрат по сплаті судового збору, а всього 1 643 412 грн. 31 коп., однак 28.10.2015 на підставі п. 7 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем винесено постанову про закінчення виконавчого провадження та направлено виконавчий документ до Господарського суду Волинської області.

Станом на 20.11.2015 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (витяг № 21446301) серед учасників ТзОВ «Бетонник» ОСОБА_2 не значиться.

Станом на 14.12.2015 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстру Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 49741927 наявні відомості:

- в Реєстрі прав власності на нерухоме майно: незавершений будівництвом житловий будинок, готовність 97 %, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та належить ОСОБА_2., згідно договору купівлі-продажу, 85, від 18.12.2006р., посвідченого приватним нотаріусом Ковельського районного нотаріального округу Дуда Л. В.

- в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна наявна заборона на нерухоме майно реєстраційний номер обтяження 4309735, зареєстроване 28.12.2006, на підставі договору іпотеки, 144, від 28.12.2006, посвідченого приватним нотаріусом Дуда Л. В., об`єкт обтяження - земельна ділянка, за адресою: АДРЕСА_4 ; власник: ОСОБА_2., код: НОМЕР_1 .

- у Державному реєстрі Іпотек наявне обтяження: іпотека, реєстраційний номер обтяження 4309138, зареєстроване 28.12.2006, на підставі договору іпотеки, 144, від 27.12.2006, посвідченого приватним нотаріусом Дуда Л. В., об`єкти обтяження: - інше, незавершений будівництвом житловий будинок, готовність 97 %, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , номер РПВН: 17339196; -земельна ділянка, площею 1290 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 ; майновий поручитель: ОСОБА_2 , код: НОМЕР_1 ; розмір основного зобов`язання - 84 000 доларів США.

Листом №3669/03-06-08-07 від 12.12.2016 Ковельська ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області відповідно до бази даних ІС «Податковий блок» надала перелік рахунків, відкритих в фінансових установах станом на 12.12.2016: Філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Луцьк - рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк - рахунок № НОМЕР_5 .

Згідно довідок ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 15.02.2016 по рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.09.2014 по 15.02.2016 рух коштів - відсутній, залишок коштів - 0,00 грн., рахунок № НОМЕР_6 , валюта UAH (Українська гривня) закритий 15.02.2016, по рахунку № НОМЕР_5 , валюта UAH (Українська гривня), за період з 01.09.2014 по 15.02.2016 вхідний залишок становив -75,29 грн., який, згідно звіту про дебетові і кредитові операції, з 01.09.2014 по 30.11.2014, 25.11.2014 перенесено відповідно до умов кредитування з рахунку ОСОБА_2 на рахунок № НОМЕР_7 , вихідний залишок по рахунку № НОМЕР_5 на 15.02.2016 та 28.09.2015 - дату визнання боржника банкрутом становив - 0,00 грн.

Відповідно до довідки №07/01-2019 від 16.12.2016 ПАТ «Державний ощадний банк України» рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 не відбувався, з 17.11.2014 рахунок заблоковано. По рахунку НОМЕР_4 з 13.02.2013 рух коштів не відбувався. Рахунки відкриті в ТВБВ №10002/0119-філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк».

Станом на 14.06.2017 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 89571495 наявні відомості:

- в Реєстрі прав власності на нерухоме майно: незавершений будівництвом житловий будинок, готовність 97 %, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та належить ОСОБА_2 , згідно договору купівлі-продажу, 85, від 18.12.2006, посвідченого приватним нотаріусом Ковельського районного нотаріального округу Дуда Л. В.

- в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна наявна заборона на нерухоме майно, реєстраційний номер обтяження 4309735, зареєстроване 28.12.2006, на підставі договору іпотеки, 144, від 28.12.2006, посвідченого приватним нотаріусом Дуда Л. В., об`єкт обтяження - земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4 ; власник: ОСОБА_2.

- у Державному реєстрі Іпотек наявне обтяження: іпотека, реєстраційний номер обтяження 4309138, зареєстроване 28.12.2006, на підставі договору іпотеки, 144, від 27.12.2006, посвідченого приватним нотаріусом Дуда Л. В., об`єкти обтяження: - інше, незавершений будівництвом житловий будинок, готовність 97 %, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , номер РПВН: 17339196; -земельна ділянка, площею 1290 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 ; майновий поручитель: ОСОБА_2 , код: НОМЕР_1 ; розмір основного зобов`язання - 84 000 доларів США. Іпотекодержатель: АКІБ "Укрсиббанк".

Ковельський міськрайонний відділ ДВС ГТУЮ Волинської області у листі №29513-03-6-29/10 від 06.09.2017 повідомляє, що виконавчі провадження щодо стягнення з чи на користь боржника - фізичної особи- підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) станом на 06.09.2017 у відділі ДВС не перебувають.

Згідно довідки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 про обіг та сальдо за період з 05.09.2018 по 02.11.2018 за рахунками: № НОМЕР_5 (Поточний рахунок), № НОМЕР_6 (Картковий рахунок), № НОМЕР_9 (Вiдсотки за кредитами) обіг коштів становить: вхідний залишок: 0,00, обороти по рахунках відсутні, вихідний залишок: 0,00.

Ковельська ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області у листі №1420/03-06-08 від 12.11.2018 зазначила банківський рахунок ФОП ОСОБА_2. в ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Луцьк: р/р НОМЕР_5 , МФО 303440.

Згідно довідки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 від 18.05.2019 за період з 03.11.2018 по 18.05.2019 за рахунками: № НОМЕР_5 (Поточний рахунок), № НОМЕР_6 (Картковий рахунок), обіг коштів становить: вхідний залишок: 0.00, обороти по рахунках відсутні, вихідний залишок: 0.00.

21.11.2015 ліквідатором було проведено зустріч з ФОП ОСОБА_2., яка передала печатку, виписку з ЄДРЮОФОП від 22.11.2011, та повідомила, що бухгалтерські та інші документи у неї відсутні, оскільки вона знаходиться на спрощеній системі оподаткування, а з матеріальних та інших цінностей у неї наявні лише грошові кошти в сумі 32 000,00 грн.

З метою отримання коштів і проведення розрахунків з кредиторами та інших виплат, пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, 07.11.2015 ліквідатором прийнято розпорядження № 2 про визначення основного рахунку банкрута фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 у банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Луцьк, р/р НОМЕР_5 , МФО 303440, закриття інших рахунків.

25.07.2016 ліквідатором направлено заяву до т.в.о. начальника Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області полковнику поліції Тусь І. Г з проханням провести перевірку обставин щодо порушень, вчинених ОСОБА_2 , вжити передбачених законодавством України заходів та сприяти розшуку і передачі правоустановчих документів, та майнових активів для включення їх до ліквідаційної маси.

Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області листом №7626 від 02.08.2016 повідомив про припинення перевірки за матеріалами, зареєстрованими в ЖРЕО №7626 від 01.08.2016, так як наявні матеріали не дають змоги провести об`єктивну, всебічну перевірку.

24.08.2016 ліквідатором повторно направлено заяву до т.в.о. начальника Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області полковнику поліції Тусь І. Г з додатками на 4-х аркушах з проханням провести перевірку обставин щодо порушень, вчинених ОСОБА_2 , вжити передбачених законодавством України заходів та сприяти розшуку і передачі правоустановчих документів та майнових активів для включення їх до ліквідаційної маси.

Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області листом № 9799 від 30.09.2016 повідомив, що звернення від 24.08.2016 зареєстроване в Ковельському ВП ГУНП у Волинській області 23.09.2016 за ЄО №9799 та розглянуте. В діях ОСОБА_2 відсутні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 166-16 КУпАП.

ПАТ «УкрСиббанк» листом №30-11/29689 від 13.10.2015 повідомив ліквідатора, що між Акціонерним комерційним інноваційним банком «Укрсиббанк» (в подальшому з 18.12.2009 - Публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк»; АТ «Укрсиббанк») та ОСОБА_3 28.12.2006 був укладений кредитний договір про надання споживчого кредиту №11105693000.

Відповідно до розділу 2 кредитного договору, в якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором ОСОБА_3 прийнято заставу нерухомості, а саме: незавершений будівництвом житловий будинок та земельна ділянка 1290 кв.м., яка належить ОСОБА_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . У разі невиконання чи неналежного виконання боржником своїх зобов`язань за кредитним договором Іпотекодержатель має право задовольнити свої вимоги за рахунок Предмету іпотеки в повному обсязі переважно перед іншими кредиторами.

Публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк» у листі № 30-12/39597 від 16.02.2016 зазначає, що майно, яке передане в іпотеку банку, належить фізичній особі ОСОБА_2 , а не фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2., не може бути включене до складу ліквідаційної маси і використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов`язаннями, які воно забезпечує. Грошові вимоги банку відповідно до договору іпотеки виникли до фізичної особи та майно, що перебуває в заставі, не використовується для підприємницької діяльності.

Враховуючи вищевикладене, банк повторно повідомляє про необхідність дотримання вимог п. 1 ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», відповідно до якого до складу ліквідаційної маси включаються усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури.

Враховуючи, що договір іпотеки укладено з фізичною особою ОСОБА_2 , АТ «Укрсиббанк», керуючись положеннями Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Закону України «Про іпотеку» просить не включати до складу ліквідаційної маси:

-житловий будинок, загальною площею 277,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та належить на праві приватної власності ОСОБА_2 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Ковельського районного нотаріального округу Волинської області від 18.12.2006 за реєстровим номером 85 та Реєстрація права власності КП «Волинське обласне БТІ» від 27.12.2006 за реєстровим номером 17339196;

-земельну ділянку, загальною площею 1 290 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та належить ОСОБА_2 на підставі Державного акту права власності на земельну ділянку серії ВЛ № 032964, виданого 21.12.2006 Ковельським районним відділом земельних ресурсів у Волинській області та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю за № 010608100183.

У листі - зверненні № 30-5/1334 від 27.07.2016 Публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк» наголошує про не надання згоди на реалізацію майна у справі про банкрутство ФОП ОСОБА_2., а саме житлового будинку та земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та заперечує проти включення до ліквідаційної маси.

Відповідно до ч. 8 ст.90 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у разі визнання фізичної особи-підприємця банкрутом до складу ліквідаційної маси не включається майно фізичної особи, на яке згідно з цивільним процесуальним законодавством України не може бути звернено стягнення, та майно, яке перебуває у заставі з підстав, не пов`язаних із здійсненням такою особою підприємницької діяльності.

26.03.2016 згідно розпорядження № 1 проведено інвентаризацію рахунків у банках станом на 26.03.2016. При перевірці встановлено, що сума коштів по рахунку № НОМЕР_5 - 32 000,00грн., результати інвентаризації відображені в інвентаризаційному описі безготівкових грошових коштів станом на 26.03.2016 та протоколі засідання інвентаризаційної комісії ФОП ОСОБА_2.

Ліквідатором були вжиті всі необхідні заходи для виявлення та розшуку майна банкрута, фінансово-господарської документації, результати яких свідчать про відсутність інших майнових активів, окрім тих, що відображені в Акті інвентаризації та включені до ліквідаційної маси.

Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатором виявлено грошові кошти на рахунку боржника в сумі - 32 000 грн. 00 коп.

Під час проведення ліквідаційної процедури станом на 05.03.2018 ліквідатором частково покриті понесені витрати, оплату основної винагороди ліквідатору на загальну суму 32 000 грн. 00 коп.

Ухвалами суду від 20.02.2018, 08.10.2018 зобов`язано ліквідатора Аверкина В. В. подати суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс боржника.

За результатами проведення ліквідаційної процедури звіт ліквідатора з додатками подано до Господарського суду Волинської області.

Ухвалою суду від 03.07.2019 повідомлено учасників справи про банкрутство підприємця ОСОБА_2. про відкладення судового засідання по розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу. Судове засідання по розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу боржника ухвалено призначити після їх доопрацювання ліквідатором.

21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Ухвалою від 20.05.2020 постановлено арбітражному керуючому Аверкину В. В. забезпечити виконання повноважень керуючого реалізацією майна боржника підприємця ОСОБА_2.,

Ухвалами від 08.07.2020, 29.07.2020 відсторонено арбітражного керуючого Аверкина В. В. від виконання обов`язків керуючого реалізацією майна боржника підприємця ОСОБА_2., призначено керуючим реалізацією майна підприємця ОСОБА_2 - арбітражного керуючого Темчишина Володимира Петровича. Зобов`язано арбітражного керуючого Аверкина В. В. передати арбітражному керуючому Темчишину В. П. документи по справі №903/957/15.

10.08.2020 керуючим реалізацією майна боржника отримано документи по справі про банкрутство підприємця ОСОБА_2 від попереднього ліквідатора - арбітражного керуючого Аверкина В. В.

З метою з`ясування наявності відкритих (закритих) кримінальних проваджень, учасниками яких є ОСОБА_2, керуючим реалізацією було направлено запити:

- Ковельському відділу поліції ГУ НП у Волинській області (лист №70 від 31.08.2020);

- Прокуратурі Волинської області та Ковельській місцевій прокуратурі (лист №71 від 31.08.2020).

Листом №5363/56/01-2020 від 15.09.2020 Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області повідомив, що в період з 2013 року по даний час в Ковельському відділі поліції ГУНП у Волинській області кримінальних проваджень, учасником яких була ОСОБА_2, зареєстровано не було.

Листом №35-2743вих-20 від 09.09.2020 Ковельська місцева прокуратура повідомила, що відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, процесуальне керівництво у яких здійснювалось Ковельською місцевою прокуратурою, стосовно ОСОБА_2 у продовж 2013-2020 років не вносились.

Листом №04/5-219вих-20 від 07.09.2020 Прокуратура Волинської області повідомила, що в ході моніторингу Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що станом на дату надання відповіді, процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях відносно ОСОБА_2 не здійснювалось, підозра не оголошувалась, вилучення документів не проводилась.

Керуючим реалізацією подавалась періодична інформація до Міністерства юстиції України, яка необхідна для ведення єдиної бази даних про боржника підприємця ОСОБА_2.

Під час ліквідаційної процедури було встановлено, що у власності ОСОБА_2 знаходилась земельна ділянка та незавершений будівництвом житловий будинок (готовність 97%), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 та перебували в іпотеці ПАТ «Укрсиббанк».

Оскільки ліквідаційна процедура ФОП ОСОБА_2. була відкрита 28.09.2015, то вона на момент подання до суду ліквідатором звіту та ліквідаційного балансу з доповненнями 02.07.2019 регулювалась Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Відповідно до ч. 8 ст. 90 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у разі визнання фізичної особи-підприємця банкрутом до складу ліквідаційної маси не включається майно фізичної особи, на яке згідно з цивільним процесуальним законодавством України не може бути звернено стягнення, та майно, яке перебуває у заставі з підстав, не пов`язаних із здійсненням такою особою підприємницької діяльності.

Листом від 27.07.2016 № 30-5/1334 ПАТ «Укрсиббанк» повідомив про не надання згоди на реалізацію майна у справі про банкрутство ФОП ОСОБА_2., а саме житлового будинку та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , та заперечив включення його до ліквідаційної маси.

На звернення ліквідатора Аверкина В. В. щодо внесення ПАТ "Укрсиббанк" як забезпеченого кредитора у справі про банкрутство ФОП ОСОБА_2., ПАТ "Укрсиббанк" повідомляв, що заставлене майно перебуває в заставі з підстав, не пов`язаних із здійсненням ОСОБА_2. підприємницької діяльності та категорично заперечував щодо включення заставленого майна до ліквідаційної маси. Жодних заяв з грошовими вимогами до боржника ФОП ОСОБА_2. у справі про банкрутство №903/957/15 до господарського суду та до арбітражного керуючого не подавав.

Згідно отриманої Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №2111064487 від 02.06.2020 було з`ясовано, що приватним нотаріусом Ковельського районного нотаріального округу Олейніковою Оксаною Віталіївною 15.05.2020 було проведено державну реєстрацію права власності на незавершений будівництвом житловий будинок готовністю 97% та земельну ділянку, кадастровий номер: 0722182600:01:001:0233, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_4.

Згідно інформації, отриманої від приватного нотаріуса Ковельського районного нотаріального округу Олейнікової О. В., ПАТ "Укрсиббанк" по договору факторингу №2020/03-2 від 04.03.2020 відступив право грошової вимоги за кредитним договором та договором іпотеки ТОВ "ФК УКРФІНСТАНДАРТ".

04.03.2020 ТОВ "ФК УКРФІНСТАНДАРТ" по договору відступлення прав вимоги за договором іпотеки відступив на користь громадянки ОСОБА_4 право звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: незавершений будівництвом житловий будинок готовністю 97% загальною площею 277,4 кв.м. та земельну ділянку, кадастровий номер: 0722182600:01:001:0233, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_4 , як новий іпотекодержатель, задовольнила свої вимоги за рахунок звернення стягнення на предмет іпотеки.

Додатково 11.12.2020 ліквідатором отримано консультаційний висновок суб`єкта оціночної діяльності ТОВ "Бюро оцінки та інвентаризації", згідно якого середня вартість на вторинному ринку нерухомості незавершеного будівництвом житлового будинку (готовність 97%), та земельна ділянка, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 складає 590000,00грн, що не перевищує розміру вимог забезпеченого кредитора (65024 шв.франків, що становить (за курсом НБУ 1 шв.франк = 31,44грн.) - 2044355грн).

Під час процедури погашення боргів ФОП ОСОБА_2. не виявлено майна, від продажу якого можна було б задовольнити вимоги кредиторів та відшкодувати витрати у справі про банкрутство.

21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Пунктом 4 прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до ст. 61 Кодексу до повноважень ліквідатора, зокрема, відноситься формування ліквідаційної маси, заявлення до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, здійснення інших повноважень, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 65 Кодексу ліквідатором подано ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

Згідно ч. 7 ст. 64 Кодексу вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Відповідно до вимог ст. 65 Кодексу після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого серед іншого додається довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Згідно ст. 67 КУзПБ ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, у тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури.

Ліквідатору не було передано документів, які підлягають передачі на тривале зберігання в трудовий архів. Вжитими заходами виявити фінансову, податкову, бухгалтерську, статистичну та іншу господарську документацію, які підлягають тривалому зберіганню в архівних установах, виявити не вдалося.

У постанові №927/1191/14 від 14.02.2018 ВС у складі колегії Касаційного господарського суду зазначив, що Законом про банкрутство передбачена певна сукупність дій, яку необхідно вчинити ліквідатору в ході ліквідаційної процедури та перелік додатків, які додаються до звіту ліквідатора і є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, що проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів); подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком всіх проведених ним дій в ході ліквідаційної процедури. Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів, спрямованих на виявлення активів боржника, при цьому ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі).

Заперечення учасників справи про банкрутство щодо затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу на адресу суду не надходили.

16.12.2020 на засіданні комітету кредиторів боржника схвалено звіт ліквідатора, уповноважено ліквідатора звернутись до суду з клопотанням про затвердження звіту, ліквідаційного балансу боржника, закриття провадження у справі.

ЄСПЛ у своєму рішенні зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт ліквідатора у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином оскільки за результатами ліквідаційної процедури у банкрута не виявлено майна, за рахунок якого можливе погашення кредиторських вимог, підприємницька діяльність припинена, що відображено у ліквідаційному балансі, враховуючи строки ліквідаційної процедури, господарський суд дійшов висновку про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу та закриття провадження у справі.

Як визначено ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, у випадках, передбачених пп. 4-6 ч. 1 цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Відповідно до ч. 6 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 61, 64, 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

У Х В А Л И В :

1. Звіт керуючого реалізацією майна, ліквідаційний баланс фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) затвердити.

2. Ліквідувати фізичну особу - підприємця ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ).

3. Провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) закрити.

4. Зобов`язати державного реєстратора вчинити дії, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та спрямовані на припинення фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ).

5. Встановити, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Ухвала господарського суду набирає законної сили після її підписання відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду підписана 22.01.2021.

Ухвала суду підлягає оскарженню до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст.ст. 255-256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК України.

Суддя А. М. Кравчук