Дата документу 02.12.2020 Справа № 554/6812/19

Єдиний унікальний номер справи 554/6812/19

Провадження №1-кс/554/15803/2020

У Х В А Л А

Іменем України

( вступна та резолютивна частина)

02 грудня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника арештованого майна товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГУРІЯ» про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України -,

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні ухвали, пов`язаної з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини.

Керуючись ст. 174 КПК України суд -,

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника арештованого майна товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГУРІЯ» про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 20.10.2020 року (провадження №1-кс/554/13738/2020, ун. №554/6812/19) на майно ТОВ «ЛІГУРІЯ» (код ЄДРПОУ 38418619) вилучене під час обшуку 01.10.2020 року за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А, а саме: Печатка прямокутної форми із зразком підпису; печатка прямокутної форми із зразком підпису; печатка прямокутної форми із зразком підпису; печатка прямокутної форми (в чорно-синьому копусі) із зразком підпису; печатка круглої форми з позначенням «Ningbo Geosstar Electronics, LTD» (в копусі синього кольору); печатка круглої форми з позначеннями (нанесені ієрогліфи) «……3302120216873» в корпусі жовтого кольору; печатка круглої форми з позначеннями «Lonwero traide LLP/….Company Seal…» (в корпусі синього кольору); печатка круглої форми з позначеннями «Branka Conlut LLP…Company Seal» в корпусі чорного кольору; печатка круглої форми з позначеннями «Pallada Limited…» (в корпусі помаранчевого кольору); печатка круглої форми з позначеннями «Лантерна…» (в корпусі чорного кольору); печатка круглої форми з позначеннями «Leather Traide Limated…» (в корпусі чорного кольору); печатка круглої форми з позначеннями «Лігурія» (в корпусі зеленого кольору); печатка прямокутної форми з позначеннями «ТОВ Лантерна» (в корпусі синього кольору); печатка круглої форми з позначенням «Kornet LTD» (в корпусі чорно-зеленого кольору);

Комп`ютер (системний блок) с/н 583040802073 в корпусі чорного кольору, комп`ютер (системний блок) с/н 314705 в корпусі чорного кольору, мобільний термінал з номерами imai: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Карта пам`яті (накопичувач) Multi Media Card 32MB, 0631187, карта пам`ять Sony Mernory Sticks Dun 64 MB, карта пам`яті Apacer Sd 60x 2 GB, карта пам`яті LG USB Drive в корпусі сірого кольору, карта пам`яті Transcend 32 GB в корпусі чорного кольору, карта пам`яті Apacer в копусі чорного кольору, карта пам`яті в корпусі чорного кольору (з наліпкою з написами), диск DVD-R з позначеннями «НАУ», диск CD-R з позначеннями «Крим», диск CD-R з позначеннями «Крымский мост», диск CD-RV з позначеннями «Банк-клієнт», диск CD-R з позначеннями «128 16…», диск DVD-R з позначеннями «3», диск DVD-R з позначеннями «4», диск CD-R з позначеннями «2», диск CD-R з позначеннями «Документы», диск без будь-яких позначень, диск CD-R з позначеннями «Архів», диск CD-RV без будь-яких позначень.

Папка чорного кольору з документами щодо господарських відносин Leather Trade Limited (складені іноземною (англійською) мовою загалом на 94 арк.), папка чорного кольору з документами щодо господарських відносин Kortet LTD (складні іноземною (англійською) мовою); папка в синій обкладинці «уставные Лигурия» зі статутними документами ТОВ «Лігурія»; окрема добірка документів щодо господарських відносин Leather Trade Limited (складені іноземною (англійською) мовою загалом на 102 арк.), чорнові записи (на 8 арк.); копії документів на осіб та транспортні засоби (загалом на 12 арк.); окрема добірка документів щодо господарських відносин Kornet LTD; окрема добірка документів щодо господарських відносин Pallada Limited; копії документів осіб; окрема добірка документів та чорнових записів щодо господарських відносин компанії з іншими контрагентами.

Папка червоного кольору з документами (позначена «Лігурія 2017»):

Журнал-ордер та відомість по рахунку 631 (1 арк.); видаткова накладна №2 від 27.12.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №1 від 13.11.2017 року (1 арк.); журнал-ордер та відомість по рахунку 631 (1 арк.); Видаткова накладна №БЕ-0000013 від 07.10.2017 року (1 арк.); Видаткова накладна №БЕ-0000012 від 21.09.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000011 від 15.09.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000010 від 11.09.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000009 від 04.09.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-00000008 від 28.08.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000007 від 22.08.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000006 від 24.07.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000005 від 20.07.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000004 від 16.07.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000003 від 07.07.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000002 від 11.05.2017 року (1 арк.); видаткова накладна №БЕ-0000001 від 28.04.2017 року (1 арк.); журнал-ордер та відомість по рахунку 631 (1 арк.); видаткові накладні №ОЛ-0000015 від 06.11.2017 року, №ОЛ-0000014 від 01.11.2017 року, №ОЛ-0000013 від 15.09.2017 року, №ОЛ-0000012 від 22.05.2017 року. №ОЛ-0000011 від 18.05.2017 року, №ОЛ-0000010 від 11.05.2017 року, №ОЛ-0000009 від 08.05.2017 року, №ОЛ000008 від 05.05.2017 року, №ОЛ-0000007 від 04.05.2018 року, ОЛ-0000006 від 03.04.2017 року, №ОЛ-0000005 від 31.08.2017 року, №ОЛ-0000004 від 30.08.2017 року, №ОЛ-0000003 від 21.03.2017 року, №ОЛ-0000002 від 09.02.2017 року, №ОЛ-0000001 від 19.01.2017 року (кожна на 1 арк.); журнал-ордер та відомість по рахунку 631 (1 арк.); видаткові накладні №ХМ-0000017 від 30.11.2017 року, №ХМ-0000016 від 19.11.2017 року, №ХМ-0000014 від 26.10.2017 року, , №ХМ-0000015 від 01.11.2017 року, , №ХМ-0000013 від 15.09.2017 року, , №ХМ-0000012 від 03.06.2017 року, №ХМ-0000011 від 01.06.2017 року, , №ХМ-0000010 від 28.05.2017 року, , №ХМ-0000009 від 31.03.2017 року, , №ХМ-0000008 від 13.03.2017 року, , №ХМ-0000007 від 09.03.2017 року, , №ХМ-0000006 від 09.03.2017 року, , №ХМ-0000005 від 28.02.2017 року, , №ХМ-0000004 від 13.02.2017 року, , №ХМ-0000003 від 13.02.2017 року, , №ХМ-0000002 від 09.02.2017 року, , №ХМ-0000001 від 27.01.2017 року кожна на 1 арк.; журнал-ордер та відомість по рахунку 631 (1 арк.); видаткові накладні №БН-0000016 від 27.12.2017 року, №БН-0000015 від 27.12.2017 року, №БН-0000014 від 26.12.2017 року, №БН-0000013 від 20.12.2017 року, №БН-0000012 від 13.12.2017 року, №БН-0000011 від 13.12.2017 року, №БН-0000010 від 05.12.2017 року, №БН-0000009 від 31.10.2017 року, №БН-0000008 від 26.10.2017 року, №БН-0000007 від 26.10.2017 року, №БН-0000006 від15.09.2017 року, , №БН-0000005 від 15.09.2017 року, , №БН-0000004 від 07.07.2017 року, , №БН-0000003 від 30.06.2017 року, , №БН-0000002 від 08.06.2017 року, , №БН-0000001 від 01.06.2017 року кожен на 1 арк.; реєстр документів за 2017 рік на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000074, №СФ-0000096, №ОУ-0000067, №СФ-0000089, №ОУ-0000060, №СФ-0000081, №1745 та рахунок фактура №1745, №1724 та рахунок фактура №1724, №1710 та рахунок фактура №1710, №ОУ-0001693 та рахунок фактура №СФ-0001693, №ОУ-0001687 та рахунок фактура №СФ-0001687, №ОУ-0001674 та рахунок фактура №СФ-0001674, №ОУ-0001672 та рахунок фактура №СФ-0001672, №ОУ-0001650 та рахунок фактура №СФ-0001650, рахунок №07061221/А080*1509139 від 01.04.2017 року, акт від 31.03.2017 року кожен на 1 арк., реєстр документів за 2017 рік на 1 арк.,; договір відповідального зберігання №31/10 від 31.10.2017 року (4 арк.); додаткова угода №2 (1 арк.); договір поставки шкірсировини №17/10/2017 від 17.10.2017 року (1 арк.); договір №02/10 оренди нежитлового приміщення від 02.10.2017 року (на 2 арк.); акти прийому передачі (1 арк.); додаткова угода №1 (на 1 арк.); договір №26/09 про надання повторної фінансової допомоги від 26.09.2017 року (1 арк.); договір постачання №11/09 від 11.09.2017 року (5 арк.); додаткова угода №1 від 06.02.2018 року (1 арк.); додаткова угода №2 від 02.04.2018 року (1 арк.); додаткова угода №3 від 02.04.2018 року (1 арк.); додаткова угода №4 від 27.06.2018 року (1 арк.); додаткова угода №5 від 28.12.2018 року (1 арк.); додаткова угода №6 від 20.05.2019 року (1 арк.); договір надання повторної фінансової допомоги №11/09 від 11.09.2017 року (1 арк.); договір про відступлення права вимоги №26/06-6 від 26.06.2017 року (1 арк.); договір про відступлення права вимоги №26/06-5 від 26.06.2017 року (1 арк.); договір про відступлення права вимоги №26/06-4 від 26.06.2017 року (1 арк.); договір про відступлення права вимоги №26/06-3 від 26.06.2017 року (1 арк.); додаткова угода №1 від 25.01.2019 року; договір про відступлення права вимоги №26/06-2 від 26.06.2017 року (2 арк.); додаткова угода №1 від 25.01.2019 року; договір про відступлення права вимоги №26/06 від 26.06.2017 року (2 арк.); додаткова угода №1 від 25.01.2019 року; договір про відступлення права вимоги №16/06 від 16.06.2017 року (1 арк.); довіреність від 15.06.2017 року; картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами; контракт №01/03 від 01.03.2017 року; додаткова угода №2 від 07.04.2018 року; додаткова угода №3 від 12.12.2018 року; договір про надання послуг; договір №25/01-1 купівлі-продажу від 25.01.2017 року; додаткова угода №1 від 14.09.2017 року; договір №24/01-1 від 24.01.2017 року; договір №23/01 про надання повторної фінансової допомоги від 20.01.2017 року; довіреність від 20.01.2017 року; договір купівлі-продажу №23/01 від 23.01.2017 року; додаткова угода №1 від 06.06.2017 року; додаткова угода №2 від 02.01.2018 року; додаткова угода №3 від 01.11.2018 року; договір відступлення права вимоги №23.01 від 23.01.2017 року; договір №18/01 купівлі-продажу від 18.01.2017 року; додаткова угода №1 від 09.06.2017 року; додаткова угода №2 від 02.01.2018 року; додаткова угода №3 від 28.12.2018 року; договір №16/01 купівлі-продажу від 16.01.2017 року; додаткова угода №1 від 21.06.2017 року; договір №01/01 про переробку давальницької сировини від 03.01.2017 року; додаткова угода №1 від 03.01.2017 року; лист від 27.07.2018 року №243; додаткова угода №1 від 02.01.2020 року; журнал-ордер та відомість по рахунку 206; акти прийому-передачі шкірсировини для обробки на давальницькій основі №46 від 27.12.2017 року, №45 від 26.12.2017 року, №44 від 20.12.2017 року, №43 від 13.12.2017 року, №42 від 05.12.2017 року, №41 від 13.11.2017 року, №40 від 09.11.2017 року, №39 від 06.11.2017 року, №38 від 01.11.2017 року, №37 від 01.11.2017 року, №36 від 02.10.2017 року, №35 від 18.09.2017 року, №34 від 15.09.2017 року, №33 від 11.09.2017 року, №32 від 04.09.2017 року, №31 від 28.08.2017 року, №30 від 22.08.2017 року, №29 від 24.07.2017 року, №28 від 20.07.2017 року, №27 від 16.07.2017 року, №26 від 07.07.2017 року, №25 від 30.06.2017 року, №24 від 08.06.2017 року, №23 від 03.06.2017 року, №22 від 01.06.2017 року, №21 від 28.05.2017 року, №20 від 22.05.2017 року, №19 від 18.05.2017 року, №18 від 11.05.2017 року, №17 від 11.05.2017 року, №16 від 08.05.2017 року, №15 від 05.05.2017 року, №14 від 04.052017 року, №13 від 28.04.2017 року, №12 від 03.04.2017 року, №11 від 31.03.2017 року, №10 від 30.03.2017 року, №9 від 21.03.2017 року, №8 від 13.03,.2017 року, №7 від 09.03.2017 року, №6 від 09.03.2017 року, №5 від 28.02.2017 року, №4 від 13.02.2017 року, №3 від 09.02.2017 року, №2 від 27.01.2017 року, №1 від 19.01.2017 року; реєстр документів за 2017 рік; видаткові накладні №61 від31.12.2017 року, №59 від 30.11.2017 року, №54 від 31.10.2017 року, №49 від 30.09.2017 року, №42 від 31.07.2017 року, №34 від 30.06.2017 року, №30 від 31.05.2017 року, №25 від 30.04.2017 року, №17 від 31.03.2017 року, №11 від 28.02.2017 року, №3 від 31.01.2017 року; журнал-ордер та відомість по рахунку 26; акти надання послуг з переробки №120 від21.12.2017 року, №119 від 31.12.2017 року, №117 від 21.12.2017 року, №116 від 21.12.2017 року, №112 від 27.11.2017 року, №110 від 15.11.2017 року, №109 від 15.11.2017 року, №108 від 13.11.2017 року, №103 від 11.10.2017 року, №102 від 11.10.2017 року, №96 від 25.09.2017 року, №95 від 25.09.2017 року, №93 від 08.09.2017 року, №90 від 08.09.2017 року, №88 від 31.08.2017 року, №81 від 31.08.2017 року, №80 від 27.07.2017 року, №77 від 21.07.2017 року, №76 від 19.07.2017 року, №72 від 10.07.2017 року, №66 від 26.06.2017 року, №65 від 26.06.2017 року, №63 від 14.06.2017 року, №62 від 14.06.2017 року, №60 від 08.06.2017 року, №59 від 08.06.2017 року, №58 від 06.06.2017 року, №57 від 06.06.2017 року, №55 від 31.05.2017 року, №54 від 31.05.2017 року, №51 від 25.05.2017 року, №50 від 25.05.2017 року, №48 від 19.05.2017 року, №47 від 19.05.2017 року, №45 від 17.05.2017 року, №43 від 16.05.2017 року, №42 від 16.05.2017 року, №41 від 13.05.2017 року, №40 від 11.05.2017 року, №37 від 06.05.2017 року, №36 від 30.04.2017 року, №29 від 18.04.2017 року, №25 від 10.04.2017 року, №18 від 23.03.2017 року, №16 від 20.03.2017 року, №15 від 16.03.2017 року, №12 від 06.03.2017 року, №10 від 23.02.2017 року, №9 від 20.03.2017 року, №6 від 07.02.2017 року, №2 від 27.01.2017 року; акт №24 від 15.12.2017 року; ТТН від 15.12.2017 року; ТТН від 15.12.2017 року; ТТН від 15.12.2017 року; ТТН від 15.12.2017 року; сертифікат якості від 15.12.2017 року; накладна-специфікація №30 від 15.12.2017 року; акт №23 від 30.11.2017 року; ТТН від 30.11.2017 року; сертифікат якості від 30.11.2017 року; накладна-специфікація №29 від 30.11.2017 року; ТТН від 30.11.2017 року; накладна-специфікація №26 від 26.10.2017 року; ТТН від 26.10.2017 року; акт №22 від 26.10.2017 року, №21 від 06.10.2017 року, №20 від 05.10.2017 року №19 від 04.10.2017 року; накладна специфікація №17 від 06.10.2017 року; ТТН від 06.10.2017 року; сертифікат якості від 06.10.2017 року; накладна-специфікація №16 від 04.10.2017 року; ТТН від 04.10.2017 року; сертифікат якості від 04.10.2017 року; акт №18 від 29.09.2017 року; накладна-специфікація №14 від 26.07.2017 року; акт №17 від 29.07.2017 року; сертифікат якості від 26.07.2017 року; ТТН від 26.07.2017 року; акт №16 від 29.06.2017 року, №15 від 27.06.2017 року, №14 від 16.06.2017 року, №13 від 02.06.2017 року; накладна-специфікація №11 від 02.06.2017 року; ТТН від 02.06.2017 року; сертифікат якості від 02.06.2017 року; акт №12 від 26.05.2017 року; сертифікат якості від 26.05.2017 року; накладна-специфікація №9 від 13.05.2017 року; ТТН від 13.05.2017 року; сертифікат якості від 13.05.2017 року; акт №11 від 13.05.2017 року; накладна-специфікація №8 від 11.05.2017 року; ТТН від 11.05.2017 року; сертифікат якості від 11.05.2017 року; акт №10 від 11.05.2017 року, №9 від 11.05.2017 року; накладна-специфікація №6 від 04.05.2017 року; ТТН від 04.05.2017 року; сертифікат якості від 04.05.2017 року; акт №8 від 04.05.2017 року; накладна-специфікація №5 від 27.04.2017 року; сертифікат якості від 27.04.2017 року; ТТН від 27.04.2017 року; акт №7 від 27.04.2017 року; накладна-специфікація №4 від 12.04.2017 року; сертифікат якості від 12.04.2017 року; ТТН від 12.04.2017 року; акт №6 від 12.04.2017 року, №5 від 12.04.2017 року, №4 від 30.03.2017 року, №3 від 21.03.2017 року, №2 від 20.03.2017 року, №1 від 06.03.2017 року; реєстр документів за 2017 рік; видаткова накладна №ЛГ-0000020 від 15.12.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000011 від 15.12.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000019 від 30.11.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000010 від 30.11.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000018 від 31.10.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000008 від 31.10.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000017 від 26.10.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000007 від 26.10.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000016 від 06.10.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000006 від 06.10.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000015 від 04.10.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000005 від 04.10.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000014 від 29.09.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000004 від 29.09.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000013 від 29.09.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000003 від 29.09.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000012 від 21.09.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000002 від 21.09.2017 року; видаткова накладна №ЛГ-0000011 від 15.09.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000001 від 15.09.2017 року; інвойс №10 від 25.07.2017 року; пакувальний лист від 25.07.2017 року; івойс №9 від 29.06.2017 року; пакувальний лист №9 від 29.06.2017 року; інвойс №8 від 16.06.2017 року; пакувальний лист №8 від 16.06.2017 року; інвойс №7 від 02.06.2017 року; пакувальний лист №7 від 02.06.2017 року; інвойс №6 від 26.05.2017 року; пакувальний лист №6 від 26.05.2017 року; інвойс №5 від 12.05.2017 року; пакувальний лист №5 від 12.05.2017 року; інвойс №4 від 05.05.2017 року; пакувальний лист №4 від 05.05.2017 року; інвойс №3 від 13.04.2017 року; пакувальний лист №3 від 13.04.2017 року; інвойс №2 від 20.03.2017 року; пакувальний лист №2 від 20.03.2017 року; інвойс №1 від 06.03.2017 року; пакувальний лист №1 від 06.03.2017 року; реєстр документів за 2017 рік; акт №ЛГ-0000001 від 13.11.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000009 від 13.11.2017 року; акт від 31.10.2017 року; акт від 11.11.2017 року; акт №ЛГ-0000002 від 08.12.2017 року; рахунок-фактура №ЛГ-0000012 від 08.12.2017 року; акт від 30.11.2017 року; акт від 08.12.2017 року; протокол погодження ціни з №1 по №36; виписки порахунку; реєстр документів за 2017 рік; квитанції про проведення банківських операцій; реєстр документів за 2017 рік; квитанції про проведення банківських операції; податкова звітність ТОВ «Лігурія» за 2017 рік.

Чорна папка Лігурія 2018:

Журнал-ордер за 2018 рік; видаткова накладна №ХМ-0000003 від 15.11.2018 року; видаткова накладна №ХМ-0000002 від 15.11.2018 року; видаткова накладна №ХМ-0000001 від 11.11.2018 року; журнал-ордер за 2018 рік; видаткова накладні №01-0000001-01-00000013 2018 рік; журнал-ордер та відомість по рахунку 631 за 2018 рік від 30.01.2019 року; видаткові накладні №БЕ-0000005-0000001; журнал-ордер від 30.01.2019 року; видаткові накладні №КР-0000026-0000001; журнал-ордер від 15.01.2019 року; видаткова накладна №1 від 24.01.2018 року; видаткова накладна №2 від 22.02.2018 року; протокол погодження розм. №51-1 на 31 арк.; журнал-ордер та відомість по рахунку 206 на 3 арк.; акт №1-№13 прийому-передачі шкірсировини для обробки на давальницькій основі на 73 арк.; журнал-ордер за 2018 рік на 10 арк.; акти надання послуг з переробки №129-№1 на 129 арк.;реєстр документів за 2018 рік на 1 арк.;акти прийому-передачі №19-№8 на 12 арк.; акти прийому-передачі №6-№1 на 6 арк.4;акти прийому-передачі №7 від 27.04.2018 року на арк.; накладна специфікація №7 від 27.04.2018 року на 1 арк.; сертифікат якості від 27.04.2018 року на 2 арк.; накладна специфікація №14 від 10.07.2018 року на 1 арк.; сертифікат якості від 10.07.2018 року у 3-х прим. На 3 арк.; ТТН від 10.07.2018 року на 3 арк.; видаткова накладна №352 від 06.07.2018 року на 1 арк.; рахунок на оплату №33 від 02.07.2018 року; ТТН №Р352 від 06.07.2018 на 1 арк.; звіт про використання коштів №ЛГ-0000001-0000003; валютні виписки ТОВ «Лігурія» на 33 арк.; банківські виписки ТОВ «Лігурія» (07.2018) з квитанціями на 48 арк.; податок на прибуток ТОВ «Лігурія» 16 арк.; ЄСВ ТОВ «Лігурія» за 2018 рік на 38 арк.; податкові декларації з ПДВ ТОВ «Лігурія» 2018 рік на 50 арк.; податковий розрахунок 1-ДФ ТОВ «Лігурія» 2018 рік на 80 арк.; звіт про інвестиції, вибуток та амортизацію активів №ТОВ «Лігурія» на 3 арк.; звіт про суми податкових пільг ТОВ «Лігурія» 2018 рік на 8 арк.; лист ТОВ «Лігурія №181011 від 18.01.2019 року на 3 арк.; лист ГУ ДФС №1250-3/10/26-15-74-01-03 від 17.11.2018 року на 2 арк.; акти здачі-прийняття робіт №1900, №1912, №1938, №1970, №1979, № 1989,№ 1990, №1994, №2028, №2036, № 2061, №2074, №2082, №2091між ТОВ «Лігурія» та ФОП ОСОБА_5 за послуги складна ВМД за рахунками-фактурами на 24 арк.; акти здачі-прийняття робіт №ОУ-0000007, №ОУ-0000014, №ОУ-0000021, №ОУ-0000028, №ОУ-0000035, №ОУ-0000042, №ОУ-0000047, №ОУ-0000052, №ОУ-0000047, №ОУ-0000062, №ОУ-0000067, №ОУ-0000069 між ТОВ «Лігурія» та ТОВ «Кременчуцький шкірзавод» щодо оренди частини приміщення під склад шрік. сировини у 2018 році на 24 арк.; журнал-ордер та відомість по рахунку631 на 1 арк.; журнал-ордер та відомість по рахунку на 207 на 1 арк.; акти фактури і протокол та укладені між ТОВ «Славі» та ТОВ «Лігурія» у 2018 році на 18 арк.; інвойси ТОВ «Лігурія» №9-14 на 25 арк.; реєстр документів за 2018 рік організації ТОВ «Лігурія» на 1 арк.; реєстр документів з 2 півріччя відомості, накладні ТОВ «Лігурія»; видаткова накладна №ЛГ-0000016 від 05.07.2018 року на 1 арк.; рахунок фатура №ЛГ-0000006 від 05.07.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна №ЛГ-0000027 від 10.07.2018 року на 1 арк.; довіреність №18 від 10.07.2018 року на 1 арк.; рахунок-фактура №ЛГ-0000007 від 20.07.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна №ЛГ-0000024 від 14.12.2018 року на 1 арк.; рахунок-фактура №ЛГ-0000008 від 24.12.2018 року на 1 арк.; договір №30/10-01 від 30.10.2018 року на 3 арк.; договір №03/09 від 03.09.2018 року на 1 арк.; договір постачання №05/07 від 05.07.2018 року на 5 арк.; договір №02/07-1 купівлі-продажу від 02.07.2018 року на 3 арк; договір поставки №4/18 від 27.06.2018 року на 2 арк.; контракт №04/06 від 04.06.2018 року на 2 арк.; договір 2 205-Д від 22.05.2018 року на 1 арк. З протоколом погодження договірної ціни на 1 арк.; договір №06/03-1 від 06.03.2018 року на 1 арк.; договір №04/01 від 04.01.2018 року на 1 арк. з довіреністю на 1 арк.; договір №04/01-1 від 04.01.2018 року на 2 арк.; додаткова угода №1 до договору №04/01-1 від 04.01.2018 року від 28.12.2018 року на 1 арк.; інвойси №1-7 ТОВ «Лігурія» за 2018 рік на 36 арк.; реєстр документів за 1 півріччя 2018 року на 1 арк.; повідомлення про факт ввезення шкірсировини на 2 арк.; видаткова накладна №ЛГ-0000005 від 12.04.2018 року; видаткова накладна №ЛГ-0000007 від 07.04.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна №ЛГ-0000002 від 02.02.2018 року на 1 арк. З рахунком на 1 арк.; видаткова накладна з фактурою №ЛГ-0000002 на 2 арк.; рахунки-фактури №ЛГ-000003-0000005 на 3 арк.; видаткова накладна №ЛГ-0000013 від 22.06.2018 року.

Папка з маком і гербом:

Акт прийому-передачі №21 від 27.08.20.2020 року; Акт прийому-передачі №20 від 10.08.2020 року, Акт прийому-передачі №19 від 04.08.2020 року; видаткова накладна №40 від 01.09.2020 року; рахунок №55 від 01.09.2020 року; рахунок №54 від 31.08.2020 року; акт надання послуг №39 від 31.08.2020 року; акт надання послуг №32 від 31.07.2020 року; рахунок №47 від 31.07.2020 року; видаткова накладна №33 від 31.07.2020 року; рахунок №48 від 31.07.2020 року; видаткова накладна №34 від 31.07.2020 року; рахунок №49 від 31.07.2020 року; Акт прийому-передачі №18 від 22.07.2020 року; Акт прийому-передачі №17 від 10.07.2020 року; акт надання послуг №2401 від 31.12.2020 року; акт надання послуг №2400 від 30.10.2020 року; акт надання послуг №2399 від 31.10.2020 року; акт надання послуг №2398 від 30.09.2020 року; акт надання послуг №2397 від 31.08.2020 року; акт надання послуг №2396 від 31.08.2020 року; реєстр надходження товарів за 2 квартал 2020 року; акт надання послуг №29 від 30.06.2020 року; рахунок №41 від 30.06.2020 року; Акт прийому-передачі №16 від 30.06.2020 року; Акт прийому-передачі №15 від 21.06.2020 року; Акт прийому-передачі №14 від 16.06.2020 року; акт надання послуг №471 від 11.06.2020 року; Акт прийому-передачі №13 від 09.06.2020 року; акт надання послуг №470 від 31.05.2020 року; акт надання послуг №28 від 31.05.2020 року; рахунок на оплату №39 від 31.05.2020 року; Акт прийому-передачі №12 від 09.05.2020 року; Акт прийому-передачі №11 від 05.05.2020 року; видаткова накладна №23 від 30.04.2020 року; рахунок №32 від 3.04.2020 року; видаткова накладна №22 від 30.04.2020 року; рахунок №31 від 30.04.2020 року; акт надання послуг №469 від 30.04.2020 року; акт надання послуг №20 від 30.04.2020 року; рахунок на оплату № 28 від 30.04.2020 року; Акт прийому-передачі №10 від 16.04.2020 року; накладна на переміщення сировини 1/ч від 03.04.2020 року; реєстр надходження товарів за 1 квартал 2020 року; акт надання послуг №468 від 31.03.2020 року; акт надання послуг №15 від 31.03.2020 року; рахунок №23 від 31.03.2020 року; видаткова накладна №19 від 31.03.2020 року; рахунок №27 від 31.03.2020 року; видаткова накладна №18 від 31.03.2020 року; рахунок №26 від 31.03.2020 року; Акт прийому-передачі №9 від 31.03.2020 року; видаткова накладна № КО-0000010 від 31.03.2020 року; Акт прийому-передачі №№4/В від 23.03.2020 року; рахунок-фактура №СФ-0000042 від 23.03.2020 року; видаткова накладна № КО-9 від 23.03.2020 року; Акт прийому-передачі №8 від 22.03.2020 року; видаткова накладна №8 від 22.03.2020 року; Акт прийому-передачі №7 від 20.03.2020 року; видаткова накладна №7 від 20.03.2020 року; Акт прийому-передачі від 17.03.2020 року; видаткова накладна № 6 від 12.03.2020 року; Акт прийому-передачі №5 від 05.03.2020 року; видаткова накладна №5 від 05.03.2020 року; Акт прийому-передачі №4 від 04.03.2020 року; видаткова накладна №КЛ-5 від 04.03.2020 року; видаткова накладна №КО-4 від 04.03.2020 року; видаткова накладна №12 від 29.02.2020 року; рахунок №19 від 29.02.2020 року; акт надання послуг №467 від 29.02.2020 року; видаткова накладна №13 від 29.02.2020 року; рахунок на оплату №20 від 29.02.2020 року; акт надання послуг №10 від 28.02.2020 року; рахунок на оплату №17 від 28.02.2020 року; акт №2480 здачі-прийняття робіт; рахунок-фактура №2480 від 19.02.2020 року; акт 3В від 17.02.2020 року прийому-передачі шкірсировини; рахунок-фактура №СФ0000022 від 17.02.2020 року; видаткова накладна №КЛ-0000004 від 17.02.2020 року; акт №3 від 13.02.2020 року приймання-передачі шкірсировини; видаткова накладна №КЛ-0000003 від13.02.2020 року; акт прийому-передачі шкірсировини №2 від 12.02.2020 року; видаткова накладна №КО-0000002 від 12.02.2020 року; скріплені документи на 4 арк.: акт надання послуг №53 від 07.02.2020 року; рахунок на оплату №53 від 07.02.2020 року; заявка №63 від 30.01.2020 року до договору-доручення №3121 від 29.01.2020 року, міжнародна товаро-транспортна накладна №202066; акт №1 прийому передачі шкірсировини від 06.02.2020 року; видаткова накладна №КО-0000001 від 06.02.2020 року; акт №264; рахунок-фактура №2461 від 04.02.2020 року; акт №2113 від 03.02.2020 року; рахунок-фактура №СФ-0000013 від 03.02.2020 року; видаткова накладна №КЛ-0000002 від 03.02.2020 року; рахунок на оплату №4 від 31.01.2020 року; рахунок на оплату №5 від 31.01.2020 року; податкова накладна №5 від 31.01.2020 року; податкова накладна №4 від 31.01.2020 року; акт надання послуг №2 від 31.01.2020 року; рахунок на оплату №2 від 31.01.2020 року; акт надання послуг №466 від 31.01.2020 року; акт надання послуг №12056 від 31.01.2020 року; акт №2458 здачі-прийняття робіт; рахунок-фактура №2458 від 30.01.2020 року; акт №2457 здачі-прийняття робіт; рахунок-фактура №2457 від 30.01.2020 року; акт №2455 надання послуг; рахунок-фактура №2455 від 28.01.2020 року; акт №2446; рахунок-фактура №2446 від 23.01.2020 року; видаткова накладна №КЛ-0000001 від 22.01.2020 року; акт№1/В від 22.01.2020 року; рахунок-фактура №СФ-0000002 від 20.01.2020 року; акт №2436; рахунок-фактура №2436 від 18.01.2020 року; акт №2431; рахунок-фактура №2431 від 13.01.2020 року; рахунок на оплату №16 від 27.08.2020 року; рахунок на оплату №15 від 29.07.2020 року; податкова накладна №2 від 29.07.2020 року; рахунок на оплату №14 від 20.07.2020 року; податкова накладна №1 від 20.07.2020 року; реєстр документів «Реалізація товарів і послуг» за 1 півріччя 2020 року ТОВ «Лігурія»; інвойс №14 від 01.04.2020 року; пакувальний лист №14 від 01.04.2020 року; інвойс №13 від 27.03.2020 року; міжнародна ТТН А№062278; митна декларація №2519; інвойс №12 від 17.06.2020 року; митна декларація №2508; інвойс №11 від 27.06.2019 року; пакувальний лист №11 від 04.03.2020 року; міжнародна ТТН А№478791; митна декларація №2501; інвойс №10 від 03.03.2020 року; пакувальний лист №10 від 03.03.2020 року; міжнародна ТТН А№040225; митна декларація №2498; інвойс №8 від 19.02.2020 року; пакувальний лист №8 від 19.02.2020 року; міжнародна ТТН ТОВ «Лігурія»; митна декларація №2480; інвойс №8 від 04.02.2020 року; пакувальний лист №8 від 04.02.2020 року; міжнародна ТТН А№0051621; інвойс №9 від 04.02.2020 року; пакувальний лист №9 від 04.02.2020 року; міжнародна ТТН А№0051622; митна декларація №2461; інвойс №7 від 30.01.2020 року; пакувальний лист №7 від 30.01.2020 року; міжнародна ТТН А№602978;митна декларація №5427; інвойс №6 від 30.01.2020 року; пакувальний лист №6 від 30.01.2020 року; міжнародна ТТН А№202066; митна декларація №2458; інвойс №5 від 28.01.2020 року; пакувальний лист №5 від 28.01.2020 року; міжнародна ТТН А№209111; митна декларація №2455; інвойс №4 від 23.01.2020 року; пакувальний лист №4 від 23.01.2020 року; міжнародна ТТН А№0051621 від 23.01.2020 року; митна декларація №2446; інвойс №3 від 27.01.2020 року; пакувальний лист №3 від 27.01.2020 року; міжнародна ТТН від 18.01.2020 року ТОВ «Лігурія» ; митна декларація №2436; інвойс №2 від 13.01.2020 року; інвойс №1 від 13.01.2020 року; пакувальний лист №1 від 13.01.2020 року; пакувальний лист №2 від 13.01.2020 року; міжнародна ТТН А№0051721 від 13.01.2020 року; міжнародна ТТН А№ 0051720; декларація №2431; акт надання послуг з переробки №41 від 28.08.2020 року; акт надання послуг з переробки №31 від 21.07.2020 року; ТОВ «Лігурія» реєстр документів «Надходження з переробки» 1 півріччя 2020 року; акт надання послуг з переробки №33 від 25.06.2020 року; акт №22 від 24.06.2020 року; акт №20.05.2020 року; акт №28 від 20.05.2020 року; акт №343 від 14.04.2020 року; специфікація №1 від 02.04.2020 року; рахунок-фактура №1 від 03.04.2020 року; видаткова накладна №343 від 14.04.2020 року; акт №25 від 06.04.2020 року; акт № 24 від 31.03.2020 року; акт № ОУ-0000041 від 27.03.2020 року; акт №2 від 27.03.2020 року; акт №23 від 23.03.2020 року; акт №22 від 23.03.2020 року; акт №19 від 02.03.2020 року; акт №ОУ-0000026 від 28.02.2020 року; акт №1 від 28.02.2020 року; акт №7 від 24.02.2020 року; акт №4 від 20.01.2020 року; акт №1 від 02.01.2020 року; договір №ХШ92-07/20 від 15.07.2020 року; акт прийому передачі від 25.07.2020 року; лист №15-07-1 від 15.07.2020 року; реєстр договорів ТОВ «Лігурія» 1 півріччя 2020 року; договір №1-20/л від 02.04.2020 року4 відомість №1 від 06.04.2020 року; договір-доручення №3121 від 29.01.2020 року; договір №1301-Д від 13.01.2020 року; протокол погодження від 13.01.2020 року; протокол погодження №21 від 05.09.2020 року; протокол погодження №20 від 01.09.2020 року; протокол погодження №19 від 27.08.2020 року; протокол погодження №18 від 10.08.2020 року; протокол погодження №17 від 04.08.2020 року; протокол погодження №16 від 29.07.2020 року; протокол погодження №15 від 10.07.2020 року; протокол погодження №14 від 30.06.2020 року; протокол погодження №13 від 16.06.2020 року; протокол погодження №12 від 09.06.2020 року; протокол погодження №11 від 09.05.2020 року; протокол погодження №10 від 05.05.2020 року; протокол погодження №9 від 16.04.2020 року; протокол погодження №8 від 22.03.2020 року; протокол погодження №7 від 20.03.2020 року; протокол погодження №6 від 20.03.2020 року4 протокол погодження №5 від 05.03.2020 року; протокол погодження №4 від 04.03.2020 року; протокол погодження №3 від 13.02.2020 року; протокол погодження №1 від 06.02.2020 року; податковий розрахунок ТОВ «Лігурія» та квитанція №2; податковий розрахунок ТОВ «Лігурія» та квитанція №2; звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «Лігурія» за 8 місяців 2020 року; податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Лігурія» за 7 місяців 2020 року; акт №6 від 15.08.2020 року; акт №5 від 01.04.2020 року; акт № 3 від 16.02.2020 року; акт №2 від 19.02.2020 року; акт №1 від 18.01.2020 року; картка рахунку 206 за1-2 квартали 2020 року; чорнові записи» оборотно-сальдова відомість за 1 півріччя 2020 року ТОВ «Лігурія»; оборотно-сальдова відомість по рахунку №206; оборотно-сальдова відомість по рахунку 26; оборотно-сальдова відомість по рахунку №631; ТТН від 29.07.2020 року; накладна специфікація №5 від 19.07.2020 року; сертифікат якості від 29.07.2020 року; ТТН від 19.07.2020 року; накладна специфікація №1 від 18.01.2020 року; ТТН від 18.01.2020 року; рахунок на оплату послуг №127 від 01.07.2020 року; акт наданих послуг №294 від 31.01.2020 року; акт №295 від 28.02.2020 року; акт №296 від 31.03.2020 року; акт №297 від 30.04.2020 року; акт №298 від 31.05.2020 року; акт №299 від 30.06.2020 року.

Мармурова папка «Лантерна» з документами:

Квитанція №5712370 від 18.08.2020 року; квитанція №16917702 від 18.08.2020 року; податкова звітність ТОВ «Лантерна» за період 01-08.2020 року; рахунок на оплату №20-1551 від 04.02.2020 року; податкова звітність ТОВ «Лантерна» за період 2020 року; документи по роботі з нерезидентами ТОВ «Лантерна»; виписка по рахунку від 08.10.2019 року; звіт про суми податкових пільг ТОВ «Лантерна»; податкова декларація з ПДВ ТОВ «Лантерна» за 2019 рік; фінансова звітність ТОВ «Лантерна»; договір «11/КУ-13/06/18 від 13.06.2018 року; проект (договору) контракту №S-11331 від 31.10.2018 року; договір поставки №23/11-1 від 23.11.2018 року; договір №21/11 від 21.11.2018 року; послуги згідно договору про співробітництво; документація щодо договору за нерезидентами; податкові декларація з ПДВ ТОВ «Лантерна» за 2018 рік; звіт за 2018 рік; податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2017 рік ТОВ «Лантерна»;фінансовий звіт ТОВ «Лантерна» за 2017 рік; податковий розрахунок ТОВ «Лантерна» за 4 квартал 2017 року; лист №29/01 від 29.01.2018 року; лист №26/01 від 26.01.2018 року; Лист ДФС від 20.01.2018 року; документи на 3 арк.; звіт про прямі іноземні інвестиції ТОВ «Лантерна»; реєстр документів за 2017 рік; документ по рахунку 311за 2017 рік; кредитні квитанції ТОВ «Лантерна»; реєстраційна заява платника ПДВ від 16.05.2018 року; лист ТОВ «Лантерна» №10104 від 20.04.2018 року.

Синя пластикова папка Economix Office з документами:

Чорнові записи 26.06.19-30.06.20 рр.; чорнові записи по бухгалтерії за 01.07.2020 року; чорнові записи по бухгалтерії; інвойс №62 від 20.07.2020 року; чорнові записи (209 749,55); інвойс №022/4 від 21.07.2020 року; інвойс №022/3 від 27.03.2020 року; інвойс №022/4 від 21.07.2020 року; лист Leather Trade Limited від 21.07.2020 року; чорнові записи; міжнародна ТТН А№0051621 від 23.01.2020 року; чорновий запис; лист №031/1 від 18.09.2020 року; митна декларація №2659; чорнові записи; чорнові записи; Profit&Loss Account Balance Sheet Leather Trade Limited від 11.09.2020 року та 02.09.2020 року; копія сертифікатів Leather Trade Limited; відомість про призначення директором Leather Trade Limited; опитування щодо сировини; реєстрація VAT; комерційна пропозиція Leather Trade Limited від 05.09.2019 року; комерційна пропозиція Leather Trade Limited від 03.09.2019 року; декларація беніфіціарного власника від 18.06.2019 року; заява на реєстрацію Leather Trade Limited; реєстр документів від 18.06.2019 року; копія документів ОСОБА_6 ; установчі документи ОСОБА_6 ; Лантерна лист №06/03-1 від 06.03.2020 року; копія свідоцтва платника податків; договір оренди Leather Trade Limited від 01.08.2019 року; договір найму №01-2018 від 01.05.2018 року; акт прийому-передачі від 01.05.2018 року; установчі документи ОСОБА_7 ; угода про зміну умов договору від 24.12.2018 року; рахунок-фактура щодо оренди приміщення; угода про зміну умов договору від 30.12.2019 року.

Папка сірого кольору з документами:

Акт здачі-прийманняробіт №1219-110від 30.12.2019рок рахунок№719від 30.12.2019року;акт здачі-прийманняробіт №1119-94від 30.11.2019року;рахунок №618від 29.11.20196року;акт здачі-прийманняробіт №919-80від 30.09.2019року;акт здачі-прийманняробіт №819-91від 31.08.2019року;акт здачі-прийманняробіт №719-75від 31.07.2019року;акт здачі-прийманняробіт №619-61від 30.06.2019року;акт здачі-прийманняробіт №ОУ-0000002;податкова накладна№36;акт №2від 10.07.2019року;акт здачі-прийманнясировини №2;акт №0000001здачі-прийомуробіт;акт №1від 6.05.2019року;акт здачі-прийманнясировини №1від 30.04.2019року;податкова накладна№76;установчі документиТОВ «ТДРічмен»;журнал-ордерта відомістьпо рахунку631;видаткова накладна№КР-0000010від 01.08.2019року; видаткованакладна №КР-0000001від 05.03.2019року;видаткова накладна№КР-0000002від 20.03.2019року;видаткова накладна№КР-0000003від 26.03.2019року;видаткова накладна№КР-0000004від 10.04.2019року;видаткова накладна№КР-0000005від 17.04.2019року;видаткова накладна№КР-0000006від 25.04.2019року;видаткова накладна№КР-0000007від 10.05.2019року;видаткова накладна№КР-0000008від 05.06.2019року;видаткова накладна№КР-0000009від 15.06.2019року;видаткова накладна№КР-0000011від 03.08.2019року;видаткова накладна№КР-0000012від 16.08.2019року;видаткова накладна№КР-0000013від 08.09.2019року;видаткова накладна№КР-0000014від 27.09.2019року;журнал-ордерта відомістьпо рахунку631;видаткова накладна№КО-0000013від 30.12.2019року;видаткова накладна№КО-0000012від 26.12.2019року;видаткова накладна№КО-0000011від 11.12.2019року;видаткова накладна№КО-0000010від 11.12.2019року;видаткова накладна№КО-0000009від 21.11.2019року;видаткова накладна№КО-0000008від 15.11.2019року;видаткова накладна№КО-0000007від 15.11.2019року;видаткова накладна№КО-0000006від 14.11.2019року;видаткова накладна№КО-0000005від 01.11.2019року;видаткова накладна№КО-0000004від 29.10.2019року;видаткова накладна№КО-0000003від 29.10.2019року;видаткова накладна№КО-0000002від 28.10.2019року;видаткова накладна№КО-0000001від 25.10.2019року;журнал-ордерта відомістьпо рахунку631;видаткова накладна№КЛ-0000036від 01.11.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000034від 08.09.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000033від 08.09.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000032від 16.08.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000031від 01.08.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000030від 01.08.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000029від 17.07.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000028від 02.07.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000027від 02.07.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000026від 26.06.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000025від 26.06.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000024від 19.06.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000023від 15.06.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000022від 05.06.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000021від 03.06.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000020від 08.05.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000019від 03.05.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000018від 30.04.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000017від 17.04.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000016від 09.04.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000015від 25.03.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000014від 25.03.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000013від 20.03.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000012від 17.03.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000011від 15.03.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000010від 15.03.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000009від 12.03.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000008від 07.03.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000007від 06.03.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000006від 04.03.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000005від 21.02.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000004від 08.02.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000003від 01.02.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000002від 24.01.2019року;видаткова накладна№КЛ-0000001від 19.01.2019року;журнал-ордерта відомісттьпо рахунку631;видаткова накладна№БМ-0000003від 23.04.2019року;видаткова накладна№БМ-0000002від 17.04.2019року;видаткова накладна№БМ-0000001від 15.03.2019року;журнал-ордерта відомістьпо рахунку631;видаткова накладна№БЄ-0000001від 05.05.2019рноку;видаткова накладна№БЄ-0000002від 06.05.2019року;видаткова накладна№БЄ-0000003від 08.05.2019року;видаткова накладна№БЄ-0000004від 15.05.2019року видаткованакладна №БЄ-0000005від 21.05.2019року;видаткова накладна№БЄ-0000006від 25.05.2019року;видаткова накладна№БЄ-00000007від 05.06.2019року;видаткова накладна№БЄ-0000008від 11.062019року;видаткова накладна№БЄ-0000009від 15.06.2019року;реєстр документівза 2019рік;рахунок №8від 10.12.2019року;рахунок №9від 10.12.2019року;пакувальний лис№8від 10.12.2019року;пакувальний лист№9від 10.12.2019року;митна деклараціяUA/0038418614;митна деклараціяUA/0038418619;міжнародна ТТН№0051616;міжнародна ТТН№0051615;рахунок №7від 05.12.2019року;рахунок №6від 05.12.2019року;пакувальний лист№7від 05.12.2019року;пакувальний лист№6від 05.12.2019року;митна декларація рUA/0038418619;міжнародна ТТН№0051614;міжнародна ТТН№ 0051613;рахунок №5від 03.12.2019року;пакувальний лист№5від 03.12.2019року;митна деклараціяUA/0038418619;міжнародна ТТН№ТОВ «Лігурія»;рахунок №4від 29.11.2019року;пакувальний лист№4від 29.11.2019року;митна деклараціяUA/0038418619;міжнародна ТТНТОВ «Лігурія»;рахунок-фактура№ЛГ-0000018від 21.11.2019року;рахунок-фактура№ЛГ-0000017від 20.11.2019року;рахунок-фактура№ЛГ-0000016від 16.10.2019року;рахунок-фактура№ЛГ-0000015від 17.09.2019року;рахунок №3від 12.07.2019року;пакувальний лист№3від 12.07.2019року;міжнародна ТТН№75758;митна деклараціяUA/0038418619;рахунок №2від 04.07.2019року;пакувальний лист№2від 04.07.2019року;міжнародна ТТНТОВ «Лігурія»;митна деклараціяUA/0038418619;рахунок №1від 25.06.2019року;пакувальний лист№1від 25.06.2019року;митна деклараціяUA/0038418619;міжнародна ТТНТОВ «Лігурія»;рахунок-фактура№ЛГ-0000018від 21.11.2019року;видаткова накладна№ЛГ-0000018від 21.11.2019року;довіреність №187;рахунок-фактура№ЛГ-0000017від 20.11.20149року;видаткова накладна№ЛГ-0000017від 20.11.2019року;довіреність №184;рахунок-фактура№ЛГ-0000011від 13.06.2019року;видаткова накладна№11від 13.06.2019року;рахунок-фактура№ЛГ-0000010від 04.06.2019року;видаткова накладна№ЛГ-0000010від 04.06.2019року;довіреність №104;рахунок-фактура№ЛГ-0000009від 31.05.2019року;видаткова накладна№ЛГ-0000009від 31.05.2019року;довіреність №100;рахунок-фактура№ЛГ-0000008від 16.05.2019року;видаткова накладна№ЛГ-0000008від 16.05.2019року;довіреність №93;рахунок-фактура№ЛГ-0000007від 10.05.2019року;видаткова накладна№ЛГ-0000007від 10.05.2019року;довіреність №89;рахунок-фактура№ЛГ-0000006від 20.04.2019року;видаткова накладна№ЛГ-0000006від 20.04.2019року;довіреність 80;рахунок-фактура№ЛГ-0000005від 19.04.2019року;видаткова накладна№ЛГ-0000005від 19.04.2019року;довіреність №79;рахунок-фактура№ЛГ-0000004від 08.04.2019року;видаткова накладна№ЛГ-0000004від 08.04.2019року;довіреність №67;рахунок-фактура№ЛГ-0000003від 05.04.2019року;видаткова накладна№ЛГ-0000003від 05.04.2019року;довіреність №65;рахунок-фактура№ЛГ-0000002від 04.03.2019року;видаткова накладна№ЛГ-0000002від 04.03.2019року;довіреність №45;рахунок-фактура№ЛГ-0000001від 11.01.2019року;видаткова накладна№ЛГ-0000001від 11.01.2019року;довіреність №2; журнал-ордерта відомістьпо рахунку№631;акт наданняпослуг №28від 26.12.2019року;акт наданняпослуг №27від 17.12.2019року;акт наданняпослуг №23від 29.11.2019року;акт наданняпослуг №22від 29.11.2019року;акт наданняпослуг №21від 21.11.2019року;акт наданняпослуг №20від 20.11.2019року;акт наданняпослуг №19від 04.11.2019року;акт наданняпослуг №18від 01.11.2019року;акт наданняпослуг №16від 31.10.2019року;акт наданняпослуг №8від 07.10.2019року;акт наданняпослуг №2від 18.09.2019року;акт наданняпослуг №63від 27.08.2019року;акт наданняпослуг №62від 27.08.2019року;акт наданняпослуг №57від 12.08.2019року;акт наданняпослуг №52від 16.07.2019року;акт наданняпослуг №51від 08.07.2019року;акт наданняпослуг №49від 02.017.2019року;акт наданняпослуг №48від 01.07.2019року;акт наданняпослуг №47від 01.07.2019року;акт наданняпослуг №45від 24.06.2019року актнадання послуг№44від 18.06.2019року;акт наданняпослуг №41від 13.06.2019року;акт наданняпослуг №39від 04.09.2019року;акт наданняпослуг №35від 24.05.2019року;акт наданняпослуг №34від 15.05.2019року;акт наданняпослуг №31від 02.05.2019року;акт наданняпослуг №30від 01.05.2019року;акт наданняпослуг №29від 25.04.2019року;акт наданняпослуг №28від 22.04.2019року;акт наданняпослуг №24від 09.04.2019року;акт наданняпослуг №23від 09.04.2019року;акт наданняпослуг №23від 09.04.2019року;акт наданняпослуг №21від 05.04.2019року;акт наданняпослуг №20від 29.03.2019року;19від 25.03.2019року;акт наданняпослуг №17від 18.03.2019року;акт наданняпослуг №15від 15.03.2019року;акт наданняпослуг №14від 15.03.2019року;акт наданняпослуг №11від 01.03.2019року;акт наданняпослуг №7від 18.02.2019року;акт наданняпослуг №6від 08.02.2019року;акт наданняпослуг №4від 26.01.2019року;акт наданняпослуг №2від 14.01.2019року;акт прийому-передачі№55;акт прийому-передачі№54;акт прийому-передачі№53;акт прийому-передачі№52;акт прийому-передачі№51;акт прийому-передачі№50;акт прийому-передачі№49;акт прийому-передачі№48;акт прийому-передачі№47;акт прийому-передачі№46;акт прийому-передачі№45;акт прийому-передачі№44;акт прийому-передачі№43;акт прийому-передачі№42;акт прийому-передачі№41;акт прийому-передачі№40;акт прийому-передачі№39;акт прийому-передачі№38;акт прийому-передачі№37;акт прийому-передачі№36;акт прийому-передачі№35;акт прийому-передачі№34;акт прийому-передачі№33;акт прийому-передачі№32;акт прийому-передачі№31;акт прийому-передачі№30;акт прийому-передачі№29;акт прийому-передачі№28;акт прийому-передачі№27;акт прийому-передачі№26;акт прийому-передачі№25;акт прийому-передачі№24;акт прийому-передачі№23;акт прийому-передачі№22;акт прийому-передачі№21;акт прийому-передачі№20;акт прийому-передачі№19;акт прийому-передачі№18;акт прийому-передачі№17;акт прийому-передачі№16;акт прийому-передачі№15;акт прийому-передачі№14;акт прийому-передачі№13;акт прийому-передачі№12;акт прийому-передачі№11;акт прийому-передачі№10;акт прийому-передачі№9;акт прийому-передачі№8;акт прийому-передачі№7;акт прийому-передачі№6;акт прийому-передачі№5;акт прийому-передачі№4;акт прийому-передачі№3;акт прийому-передачі№2;акт прийому-передачі№1;реєстр документів«Надходження послуг»ТОВ «Лігурія»за 2019рік»;акт наданняпослуг №2617від 31.12.2019року;рахунок №25від 28.12.2019року;акт наданняпослуг №23від 27.12.2019року;акт№2407здачі-прийняттяробіт;рахунок-фактура№2407від 10.12.2019року;акт №2401здачі-прийняттяробіт;рахунок-фактура№2401від 05.12.2019року;акт №2399здачі-прийняттяробіт;рахунок-фактура№2399від 03.12.2019року;акт наданняпослуг №2616від 30.11.2019року;акт №2396здачі-прийняттяробіт;рахунок-фактура№2396від 29.11.2019року;акт наданняпослуг №19від 29.11.2019року;рахунок-фактура№21від 29.11.2019року;акт №2615від 31.10.2019року;акт наданніпослуг №11від 31.10.2019року;рахунок №14від 31.10.2019року;рахунок №7від 30.09.20.9року;акт наданняпослуг №5від 30.09.2019року;акт наданняпослуг №2614від 3,0.09.2019року;акт наданняпослуг №2613від 31.08.2018.року;акт наданняпослуг №32від 30.08.2019року;рахунок №44від 30.08.2019року;акт наданняпослуг №28від 31.07.2019року;акт наданняпослуг №2612від 31.07.2019року; рахунок№39від 31.07.2019року;акт здачі-прийманняробіт №2298від 12.07.2019року;рахунок-фактура№2298від 12.07.2019року;акт здачі-прийманняробіт №2290від 04.07.2019року;рахунок-фактура№2290від 04.07.2019року;акт наданняпослуг №2611від 30.06.2019року;акт наданняпослуг №23від 30.06.2019року;рахунок №33від 30.06.2019року;акт №2282від 25.06.2019року;рахунок-фактура№2282від 25.06.2019року;акт №22від 31.05.2019року;рахунок №29від 3.05.20149року;а актприйому-передачіробіт №ОУ-0000006від 31.03.2019року;рахунок-фактура№СФ-0000006від31.03.2019року;рахунок-фактура№МЕД-38418614від 25.04.2019року;акт №ОУ-0000003від 28.02.2019року;рахунок-фактура№СФ-0000002від 31.01.2019року;акт прийому-передачіробіт №ОУ-0000002від31.01.2019року;протокол погодженняціни №1-№44;реєстр документівза 2019рік;видаткова накладна№21від 30.11.2019року;рахунок №23від 30.11.2019року;видаткова накладна№20від 30.11.2019року;рахунок №22від 30.11.2019року;видаткова накладна№14від 31.10.2019року;рахунок-фактура№17від 31.10.2019року; видаткованакладна №15від 31.10.2019року;рахунок №18від 31.10.20198року;видаткова накладна№7від 30.09.2019року;рахунок №9від 30.09.2019року;видаткова накладана№6від 30.09.2019року;рахунок №8від 30.09.2019року;видаткова накладна№31від 31.07.2019року;видаткова накладна№27від 30.06.2019року;видаткова накладна№26від 30.06.2019року;видаткова накладна№19від 31.05.2019року;видаткова накладна№20від 31.05.2019року;видаткова накладна№17від 30.04.2019року;рахунок №22від 30.04.2019року;видаткова накладна№16від 30.04.2019року;разунок №21від 30.04.2019року;акт приймання-передачівід 25.04.2019року;видаткова накладна№11від 31.03.2019року;рахунок №17від 31.03.2019року;видаткова накладна№10від31.03.2019року;рахунок №16від 31.03.2019року;видаткова накладна№5від 31.01.2019року;видаткова накладна№4від 31.01.2019року;реєстр документівза 2019рік;звіт провикористання коштівТОВ «Лігурія»№ЛГ-0000001від 04.04.2019року;договір №21/10-1від 21.10.2019року;договір №09/10-1від 09.10.2019року;договір №17/07від 17.07.2019року;контракт №17/06-1від 17.06.2019року;договір №ХШ62-06/19від 12.06.2019року;рахунок №208від 12.06.2019року;договір постачання№03/06від 03.06.2019року;договір суборендичастини нежитловогоприміщення №ТД160519від 16.05.2019року;договір №08/05від 08.05.2019року;договір підряду№ТДР290419від 29.04.2019року;договір купівлі-продажу№15/01-1від 15.01.2019року;договір купівлі-продажу№15/01-1від 15.01.2019року;виписка порахунку заперіод з01.01.2019по 30.12.2019рр.;виписка порахунку заперіод з01.01.2019по 30.12.2019рр.«гривня»;виписка порахунку заперіод з11.11.2019по 30.11.2019рр.від 23.12.2019року;виписка порахунку заперіод з 01.10.2019 по 30.11.2019 рр. від 23.12.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.09.2019 по 30.09.2019 рр. від 02.10.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.08.2019 по 31.08.2019 рр. від 02.10.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.07.2019 по 31.07.2019 рр. від 02.10.2019 року; виписка по рахунку за період з01.06.2019 по 30.06.2019 рр. від 02.10.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.05.2019 по 31.05.2019 рр. від 02.10.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.04.2019 по 30.04.2019 рр. від 02.10.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.03.2019 по 31.03.2019 рр. від 02.10.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.02.2019 по 28.02.2019 рр. від 14.03.2019 року; виписка по рахунку за період з 01.012.2019 року по 31.01.2019 року від 14.03.2019 року; податкова звітність ТОВ «Лігурія» за 2019 рік; акт прийому-передачі напівфабрикату з №1 по №19.

Зелена папка з документами:

Рахунок Pallada Limited; договір про переказ боргу №15/05-1; додаткова угода до контракту №04/2020 від 10.04.2020 року; доповнення до контракту №014/2020 від 10.04.2020 року; контракт Leather Trade Limited №6; контракт Leather Trade Limited №6; контракт Leather Trade Limited №25/11-1; контракт Leather Trade Limited №28/11-1; контракт Leather Trade Limited №27/11-1; контракт Leather Trade Limited №20/11-1; контракт Leather Trade Limited №11/10-1; контракт Leather Trade Limited №3 від 18.09.2019 року; лист Leather Trade Limited №12/02-1; контракт Leather Trade Limited №02/09 від 02.09.2019 року; контракт Leather Trade Limited№27/08-19; додаткова угода № 1 до контракту №27/08-19; рахунок фактура №7 від 28.09.2019 року; пакувальний лист №7 від 29.08.2019 року; міжнародна ТТН №353195; лист Leather Trade Limited №29/08 від 29.08.2019 року; міжнародна ТТН ТОВ «Лігурія»; міжнародна ТТН ТОВ «Лігурія»; міжнародна ТТН ТОВ GPI-5 LTD; міжнародна ТТН ТОВ GPI-5 LTD; міжнародна ТТН ТОВ GPI-5 LTD; міжнародна ТТН; міжнародна ТТН; міжнародна ТТН; міжнародна ТТН; міжнародна ТТНТОВ «Лігурія»; міжнародна ТТН ТОВ «Лігурія»; міжнародна ТТН; міжнародна ТТН ТОВ GPI-5 LTD; міжнародна ТТН ТОВ GPI-5 LTD; міжнародна ТТН ТОВ GPI-5 LTD; міжнародна ТТН ТОВ GPI-5 LTD;.

Папка синього кольору з документами:

Рахунок №004 від 20.03.2018 року; специфікація №004 від 20.03.2018 року; рахунок №005 від 20.03.2018 року; рахунок №006 від 20.03.2019 року; рахунок №014 від 23.06.2018 року; міжнародна ТТН №0041614 GPI-5 LTD; рахунок №18 від 02.02.2017 року; міжнародна ТТН №625330; рахунок №230 від 23.06.2017 року; міжнарожна ТТН №62536; рахунок №17 від 02.02.2017 року; рахунок №229/2 від 23.06.2017 року; міжнародна ТТН №625329; рахунок №229/1 від 23.06.2017 року; міжнародна ТТН №0041615 ; рахунок №19 від 23.06.2017 року; міжнародна ТТН №0041616; рахунок №17 від 23.06.2017 року; рахунок №013 від 23.06.2017 року; рахунок №0121 від 19.05.2017 року; рахунок №011 від 24.04.2017 року; контракт №06/07 від 06.07.2018 року; додаткова угода №2 до контракту №06/07; додаткова угода №1 до контракту №06/07; контракт №11/06 від 11.06.2018 року; контракт №15/06/18; рахунок №0000118 від 19.06.2018 року; контракт №1-Е від 15.05.2018 року; додаток до контракту 1-Е; міжнародна ТТН №0041615; міжнародна ТТН №0041615; рахунок №33 від 13.11.2017 року; рахунок №35 від 13.11.2017 року; упаковочний №35; міжнародна ТТН №0041617; упаковочний №34; міжнародна ТТН №041616; рахунок №34 від 13.11.2017 року.

Папка синього кольору з документами:

Контракт №01/09MS від 20.09.2017 року; контракт №03/07 від 03.07.2017 року; контракт №02/05/17 від 02.05.2017 року; контракт №01/03 від 01.03.2017 року; додаткова угода №1 до контракту №01/03; додаткова угода №2 до контракту №01/03; контракт №01/02 від 02.02.2017 року; додаткова угода №1 до контракту №01/02; додаткова угода №2 до контракту №01/02; додаткова угода №12/12-1 від 12.12.2018 року до контракту №01/02; контракт №01/02MS від 01.02.2017 року; доповнення до контракту №01/02MS №2; контракт №29/02 від 29.02.2016 року.

Окремо документи:

Рахунок №011/2 від 13.12.2019 року; пакувальний лист №011/12 від 13.12.2019 року; лист Leather Trade Limited №011/2 від 13.12.2019 року; лист Leather Trade Limited №13/12-1 від 13.12.2019 року; рахунок №002 від 06.12.2019 року; рахунок №013/2 від 29.11.2019 року; пакувальний лист №013/2 від 29.11.2019 року; лист Leather Trade Limited від 03.12.2019 року; рахунок №013/1 від 29.11.2019 року; пакувальний лист №013/1 від 29.11.2019 року; рахунок №011/1 від 27.11.2019 року; пакувальний лист №011/1 від 27.11.2019 року; лист Leather Trade Limited №28/11-1 від 28.11.2019 року; лист Leather Trade Limited від 27.11.2019 року; лист Leather Trade Limited від 27.11.2019 року; лист Leather Trade Limited від 27.11.2019 року; лист Leather Trade Limited від 27.11.2019 року; лист Leather Trade Limited від 31.12.2019 року; лист Conceria Vogue Finish від 06.12.2019 року; лист Conceria Vogue Finish від 06.12.2019 року; рахунок №012/7 від 21.11.2019 року; пакувальний лис №012/7 від 21.11.2019 року; рахунок №012/6 від 21.11.2019 року; пакувальний лист №012/6 від 21.11.2019 року; лист Leather Trade Limited від 31.12.2019 року; митна декларація №12/6 від 21.11.2019 року; рахунок №012/5 від 21.11.2019 року; пакувальний лист №012/4 від 21.11.2019 року; лист Leather Trade Limited №012/4 від 21.11.2019 року; рахунок №012/3 від 21.11.2019 року; пакувальний лист №012/3 від 21.11.2019 року; лист Leather Trade Limited №012/3 від 21.11.2019 року; рахунок №012/2 від 21.11.2019 року; лист Leather Trade Limited №012/2 від 21.11.2019 року; пакувальний лист №012/2 від 21.11.2019 року; рахунок №012/1 від 21.11.2019 року; пакувальний лист №012/1 від 21.11.2019 року; рахунок №011 від 20.11.2019 року; пакувальний лист №011 від 20.11.2019 року; рахунок №10 від 07.11.2019 року; транспортна інструкція №07/11 від 07.11.2019 року; рахунок №001 від 29.10.2019 року; рахунок №004 від 16.10.2019 року; пакувальний лист №4 від 16.10.2019 року; Credit Mote №14/11-1 від 14.11.2019 року; рахунок №008 від 16.10.2019 року; пакувальний лист №008 від 16.10.2019 року; рахунок №007 від 16.10.2019 року; пакувальний лист №007 від 16.10.2019 року; лист Leather Trade Limited №007 від 16.10.2019 року; рахунок №006 від 16.10.2019 року; пакувальний лист №006 від 16.10.2019 року; лист Leather Trade Limited №006 від 16.10.2019 року; рахунок №005 від 16.10.32019 року; пакувальний лист №005 від 16.10.2019 року; лист Leather Trade Limited№005 від 16.10.2019 року; рахунок №004 від 19.09.2019 року; рахунок №003 від 17.09.2019 року; пакувальний лист №003 від 17.09.2019 року; рахунок №2 від 17.09.2019 року; пакувальний лист №002 від 17.09.2019 року; рахунок №001 від 02.09.2019 року; пакувальний лист №001 від 02.09.2019 року; Credit Mote №10/09-1 від 10.09.2019 року; видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 №КО-0000010-0000001 (2020 рік); видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 №КО-0000001-0000013 (2019 рік); договір купівлі-продажу №21/10-1 від 21.10.2019 року; акти надання послуг №211, №2612, №2613, №2614, №2615, №2616, № 2617, №466, №467, №469, №470, №471, №2611, №2612, №2613, №2614, №2615, №2616, №2617, №466, №467, №469, №470, №471; квитанції щодо проведення банківських операцій; податкова документація ТОВ «Шкір-агро» та ТОВ «Лігурія»; лист щодо зміни юридичної адреси ТОВ «Лігурія» №15/01-1 від 15.07.2020 року; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 ; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; довіреність ММО 740963; додаткова угода №1 до договору про відчуження права вимоги №26/06-3 від 26.06.2017 року; видаткові накладні №0000001-0000005; договір купівлі-продажу №15/01-1 від 15.01.2019 року; штатний розпис ТОВ «Лігурія»; акти оренди приміщення в кількості 24 шт.; акти оренди приміщення в кількості 24 шт.

Папка помаранчевого кольору з документами:

Реєстраційна картка; статут ТОВ «Лантерна»; витяг з державного демографічного реєстру на ОСОБА_6 ; наказ №1 від 08.01.2005 року; фірмені бланки з печаткою ТОВ «Лантерна»; копія паспорта ОСОБА_6 ; картка платника податків ОСОБА_6 ; довіреність №616 від 23.03.2018 року з витягом про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей; довіреність №616 від 23.03.2018 року; копія паспорта ОСОБА_10 ; транспортна інструкція №25/06-2 від 25.06.2015 року; інвойс №011 від 20.11.2019 року; інвойс №012 від 20.11.2019 року; контракт №1 від 01.02.2019 року; контракт №11/12 від 11.12.2018 року; контракт №26/01 від 26.01.2018 року; інвойс №050 від 15.11.2018 року; контракт №01-10/2018/ від 01.10.2018 року; контракт №08-10/2018 від 08.10.2018 року; контракт №01-1/2018 від 01.10.2018 року; контракт №15/03-18 від 15.03.2018 року; додаткова угода до контракту №15.03.2018 року; додаткова угода до контракту №15/03-18 від 04.06.2018 року; контракт №602/18 від 06.02.2018 року; контракт №4 від 12.04.2017 року; інвойс №079 від 12.04.2017 року; специфікація №079 від 12.04.2017 року; контракт №5 від 12.04.2017 року; інвойс №14 від 10.02.2017 року; специфікація №066 від 10.02.2017 року; контракт №2 від 14.03.2017 року; інвойс №070 від 17.03.2017 року; акт здачі-приймання робіт №2431 від 13.01.2020 року; акт приймання-передачі шкірсировини від 23.03.2020 року; видаткова накладна №КЛ-0000004 від 17.02.2020 року; міжнародна ТТН ВС3616ИХ/Вс6737ХО; додаткова угода до договору №21/10-1 від 08.04.2020 року; додаткова угода №2 від 27.12.2019 року до договору №21/10-1; додаткова угода №1 від 03.12.2019 року до договору №21/10-1 від 21.10.2018 року; податкова декларація за 8 місяців 2020 року ТОВ «Лігурія»; резолюція про передачу беніфіціарного права власності від 07.07.2017 року; видаткова накладна №17 від 11.09.2020 року; рахунок на оплату №17від 11.09.2020 року; податкова накладна №1 від 11.09.2020 року; повідомлення про об`єкти оподаткування від 16.07.2020 року; витяги з реєстру осіб №UA10038418619; інвойс №011 від 20.11.2019 року; інвойс №3 від 17.01.2020 року; виписка по рахунку з 01.07.2019 по 31.07.2019 рр.; інвойс №5 від 28.01.2020 року; виписка по рахунку з 03.11.2019-04.11.2019 рр.; інвойс №8 від 04.02.2020 року; інвойс №9 від 04.02.2020 року; міжнародна ТТН №0051621,№0051622; інвойс №8 від 19.02.2020 року; міжнародна ТТН ВС9232ЕК/ НОМЕР_3 ; упакований лист б/н ТОВ «Лігурія»; міжнародна ТТН ВС0420СМ/0232ХІ; інвойс №10 від 03.03.2020 року; інвойс №11 від 04.03.2020 року; міжнародна ТТН ВК7693ВТ/ВК9570ХТ з додатками; заява форма №1-ОП ТОВ «Лігурія» від 24.02.2017 року; реєстраційна картка від 23.03.2019 року; заява №26051703062403; реєстраційна картка №26051703062082/2404 від 06.03.2017 року; чорновий лист; міжнародна ТТН ВС9230ЕК/ НОМЕР_4 ; контракт №1 від 01.02.2018 року; інвойс №2 від 01.02.2019 року; упаковочний лист №1 від 01.02.2019 року; контракт №1 від 01.02.2019 року; інвойс №11 від 06.02.2019 року; пакувальний лист №11 від 06.02.2019 року; контракт №01/02-1 від 01.02.2019 року; міжнародна ТТН ВС9230ЕК/Вс8578ХР; контракт №2 від 14.06.2019 року; інвойс №28 від 14.06.2019 року; рахунок №0104171305/А080Ж2918290 від 01.02.2018 року; інвойс №084 від 24.06.2019 року; контракт №14/06/1 від 14.06.2019 року; інвойс №010/1 від 24.06.2019 року; специфікація №010/1 від 24.06.2019 року; рахунок №010417171305/А080Ж2831267 від 01.12.2017 року; контракт№ 3 від 18.09.2019 року; інвойс №4 від 18.09.2019 року; контракт №3 від 18.09.2019 року; інвойс №0014 від 19.09.2019 року; контракт №10/08.09.2019 року; інвойс №004 від 19.09.2019 року; контракт №10/091 від 10.09.2019 року; інвойс №011/1 від 19.09.2019 року; специфікація №011/1 від 19.09.2019 року; інвойс 096 від 23.01.2020 року; специфікація №096 від 13.01.2019 року; інвойс №095 від 18.11.2019 року; специфікація №095 від 18.11.2019 року; контракт №03/04-1 від 03.04.2019 року; інвойс №27 від 05.04.2019 року; пакувальний лист №27 від 05.04.2019 року; контракт №18/02 від 18.02.2019 року; контракт №16/01 від 16.01.2017 року; інвойс №67 від 25.06.2019 року; пакувальний лист №68 від 25.06.2019 року; специфікація №093 від 17.09.2019 року; наказ №17 від 17.02.2017 року; наказ №16 від 16.02.2017 року; заява від 10.02.2017 року; заява від 23.01.2017 року; наказ №13 від 29.09.2014 року; наказ №12 від 29.09.2014 року; рішення №3 від 04.03.2019 року; протокол №2 від 08.10.2012 року; протокол №1 від 08.10.2012 року; заява від 28.02.2019 року; наказ №04/03-1 від 04.03.2019 року; наказ №05/03-1 від 05.03.2019 року, окрім документації яка прямо стосується ТОВ "Шкір-Агро".

Зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУ НП у Полтавській області повернути майно влучене під час обшуку 01.10.2020 року за місцем фактичного знаходження ТОВ «ЛІГУРІЯ» (код ЄДРПОУ 38418619) за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено протягом 5 днів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1