Справа № 405/7352/20

1-кс/405/3440/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділуСУ ГУНПв Кіровоградськійобласті ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2020 р. за № 12020120000000223, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчийза погодженняміз прокуроромзвернувся досуду зклопотанням пронадання дозволуна проведенняобшукув приміщеннях ТОВ «ТЕМП» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовтні Води, вул.Будьонного, 88, фактичним власником та володільцем якого є ТОВ «ТЕМП», з метою відшукання та вилучення:документів поданих ТОВ «ТЕМП» для участі у тендері про проведення процедури закупівлі UA-2018-12-14-000611-а, «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», договору №61/11/289Е від 13.02.2019, про закупівлю послуг «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», всіх додаткових угод до договору, протоколів узгодження договірної ціни до договору, актів здачі-приймання наданих послуг, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про отримання коштів за надані послуги, письмових заявок про надання послуг із зазначенням виду вантажу, його обсягу та терміну перевезення, товарно-транспортних накладних, актів здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних, наказів на призначення на посаду, посадової інструкції керівника ОСОБА_5 , статуту ТОВ «ТЕМП», ліцензії №ОВ001014 виданої 08.10.2013, ТОВ «ТЕМП», код 31943742, на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів, документів, на підставі яких видана ліцензія, заява від 07.07.2011 №07/11-01, статуту ТОВ «ТЕМП» (нова редакція), свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №455041, довідка АБ №384582 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, 07.07.2011, плані дій на випадок аварії під час автомобільного перевезення уранової руди Новокостянтинівської шахти, 29.06.2011, настанова з якості НЗЯ 31943742.01:2011, програма забезпечення якості під час перевезення уранової руди автомобільним транспортом ПЗЯ31943742.01:2011, довідка про кваліфікацію персоналу ТОВ «ТЕМП», задіяного в діяльності з перевезення, 01.07.2011, довідка про фінансові можливості ТОВ «ТЕМП» щодо відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що можу статися під час перевезення радіоактивних матеріалів, вих. №07/01-01 від 01.07.2011, платіжні доручення №1551 від 07.07.2011 та №1569 від 13.07.2011 про оплату послуг за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, протокол засідання Ліцензійної комісії Держатомрегулювання від 03.08.2011 №28/2011, документів на підставі яких вносились зміни до ліцензії: заява №41 від 27.06.2014, статут ТОВ «ТЕМП» (нова редакція), 2011, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №455041, довідка АБ №384582 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, 07.07.2014, плані дій на випадок аварії під час автомобільного перевезення ТОВ «ТЕМП» гірничої маси від Новокостянтинівської шахти до Інгульської та Смолінської шахти ДП «СхідГЗК», 2014, настанова з якості НЗЯ 31943742.01:2011, програма забезпечення якості під час перевезення уранової руди автомобільним транспортом ПЗЯ31943742.01:2011, довідка про кваліфікацію персоналу ТОВ «ТЕМП», задіяного при перевезені радіоактивних матеріалів, 2014, інструкції з радіаційної безпеки при перевезенні гірничої маси, 2012, довідка про фінансові можливості ТОВ «ТЕМП» щодо відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що можу статися при перевезенні радіоактивних матеріалів, №35 від 05.06.2014, програма з радіаційного захисту, 2014, наказ Держатомрегулювання України №104 від 01.08.2014, ліцензії №ОВ 001080 видану ТОВ «ТЕМП», 18.03.2020 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів, документів на підставі яких видана ліцензія: заява від 13.01.2020 №2 та подані разом з ними документи, наказ Держатомрегулювання «Про рішення щодо ліцензування» від 18.03.2020 №121, а також всіх інших документів поданих ТОВ «ТЕМП» до Державної інспекції ядерного регулювання України, у період часу з 01.08.2019 по 18.03.2020, з метою продовження дії ліцензії №ОВ 001014, або отримання нової Ліцензії, не пов`язаної із отриманням ліцензії № ОВ 001080.

На обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що у період часу з 01.08.2019 по 18.03.2020, службові особи ДП «Схід ГЗК», у наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, здійснили перерахунок коштів на адресу ТОВ «Темп» за послуги із перевезення вантажів, які фактично Товариством не здійснювались у зв`язку із відсутністю Ліцензії, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.02.2019, за результатами проведення процедури закупівлі за державні кошти, між ДП «СХІДГЗК», код 14309787, та ТОВ «ТЕМП», код 31943742, укладено договір №61/11/289Е про закупівлю послуг з «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», терміном дії до 31.12.2019.

У подальшому додатковою угодою №1 від 24.12.2019 термін дії договору продовжено до 30.06.2020 та додатковою угодою №2 від 20.01.2020 на строк, достатній для проведення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем.

Згідно до «Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів», затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 31.08.2004 №141, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 09.09.2004 №1125/9724, провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів дозволяється за наявності ліцензії на перевезення радіоактивних матеріалів, яка видається відповідно до Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 №1782.

На момент укладання Договору №61/11/289Е від 13.02.2019 про закупівлю послуг з «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», ТОВ «ТЕМП» мало ліцензію №ОВ001014 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів строком дії до 01.08.2019.

Крім цього, ТОВ «ТЕМП», 18.03.2020 отримало нову ліцензію №ОВ001080 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів строком дії до 18.03.2023.

Згідно до п. 22 Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 №1782, ліцензія підлягає переоформленню у разі наміру ліцензіата продовжити термін дії ліцензії. Згідно до п. 25 Порядку розгляд заяви ліцензіата про переоформлення ліцензії та доданих до неї документів здійснюється у тому ж порядку, що і видача відповідної ліцензії, при цьому термін розгляду документів і прийняття рішення про видачу ліцензії не може перевищувати одного місяця від дати отримання всіх необхідних документів.

Ураховуючи вище викладені норми у період з 01.08.2019 по 18.03.2020 ТОВ «ТЕМП» не мав відповідної Ліцензії на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів та фактично таку діяльність не здійснював.

Однак у період відсутності Ліцензії та можливості фактично надавати послуги на перевезення радіоактивних матеріалів, ТОВ «ТЕМП» уклав з ДП«СХІДГЗК», код 14309787, дві додаткові угоди, а саме додаткову угоду №1 від 24.12.2019, якою продовжено термін дії договору до 30.06.2020 та додатковою угодою №2 від 20.01.2020, якою продовжено термін дії договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем.

Таким чином службові особи ДП «СХІДГЗК», код 14309787, внаслідок своєї службової недбалості, продовжували здійснювати перерахунок коштів на адресу ТОВ «ТЕМП» за послуги, яке Товариство не мало право виконувати за відсутності відповідної Ліцензії та фактично не виконувало.

В ході проведення досудового розслідування у справі №405/4399/20 слідчим суддею 20.08.2020, надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю зняття копій з їх оригіналів, що перебувають у володінні Державного підприємства«Східний гірничо-збагачувальнийкомбінат»,код 14309787, яку вручено представнику ДП «СХІДГЗК», 04.09.2020 та роз`яснено наслідки невиконання ухвали.

У строк дії ухвали, тобто до 20.09.2020 ДП «СХІДГЗК», доступ до документів органу досудового розслідування не надано

Таким чином, доступ до вказаних речей та документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, а також неможливо отримати документи у інший спосіб шляхом витребовування у інших сторін провадження.

За вище викладених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

У ході слідства встановлено, що речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального провадження можуть перебувати за місцем фактичного знаходження ТОВ«ТЕМП», код 31943742: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул.Будьонного, 88.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовтні Води, вул.Будьонного, 88, належить ТОВ «ТЕМП».

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про обшук.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Крім того,відповідно доч.5ст.234КПК Українислідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому слідчий суддя відзначає, що слідчим під час звернення до слідчого судді з даним клопотанням та під час його розгляду не надано будь-яких доказів та не наведено доводів, що доступ до вказаних документів неможливо отримати у інший спосіб.

В зв`язку з цим слідчим суддею відзначається, що з метою недопущення порушення прав сторони кримінального провадження, питання про вилучення необхідних речей і документів можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, а тому відсутні визначені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого.

Керуючись ст. 234- 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділуСУ ГУНПв Кіровоградськійобласті ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2020 р. за № 12020120000000223, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «ТЕМП» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовтні Води, вул.Будьонного, 88.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_6