Справа № 761/18157/20

Провадження № 1-кс/761/11425/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва в залі суду клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах власника майна ТОВ «АЛМАВИС» про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в :

19.06.2020 до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах власника майна ТОВ «АЛМАВИС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/14611/20, провадження 1-кс/761/9263/2020; справа 761/14049/20, провадження 1-кс/761/8884/2020) від 22.05.2020 на сигарети: «Business Club Black King Size Cigarettes» 74500 пачок; «Business Club Full King Size Cigarettes» 263000 пачок; «Business Club Gold King Size Cigarettes» 176500 пачок; «Business Club Full King Size Cigarettes» 513500 пачок; «Business Club Blue King Size Cigarettes» 150000 пачок; «Business Club Blue Super Slim Cigarette» 250000 пачок; «Business Club Red Super Slim Cigarette» 257500 пачок; «Business Club Silver Super Slim Cigarette» 42500 пачок, які находились ( на час проведення обшуку та тимчасового вилучення) в морських контейнерах № № MSKU1735119, MSKU1990351, MSKU8455022 на території ТОВ «Чорноморський рибний порт» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1, які належать ТОВ « АЛМАВИС ».

Клопотання, мотивовано тим, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 320170000000000008 від 25.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, 15.05.2020 та 19.05.2020 проведено обшук приміщень та території ТОВ «Чорноморський рибний порт» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1 за результатами якого було вилучено сигарети, торгівельної марки «Business Club Black King Size Cigarettes» 74500 пачок; «Business Club Full King Size Cigarettes» 263000 пачок; «Business Club Gold King Size Cigarettes» 176500 пачок; «Business Club Full King Size Cigarettes» 513500 пачок; «Business Club Blue King Size Cigarettes» 150000 пачок; «Business Club Blue Super Slim Cigarette» 250000 пачок; «Business Club Red Super Slim Cigarette» 257500 пачок; «Business Club Silver Super Slim Cigarette» 42500 пачок, які находились ( на час проведення обшуку та тимчасового вилучення) в морських контейнерах №№ MSKU1735119, MSKU1990351, MSKU8455022 на території ТОВ «Чорноморський рибний порт» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1, які належать ТОВ « АЛМАВИС » та в подальшому ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва необґрунтовано накладено арешт вищезазначене майно.

В судове засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 , не з`явився, однак подав клопотання про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримує з наведених у ньому мотивів та просив задовольнити його.

Прокурор в судове засідання не прибув, відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України орган досудового розслідування про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином та завчасно.

Дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, а також матеріали клопотань про арешт майна слідчий суддя прийшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 320170000000000008 від 25.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України накладено арешт на сигарети, торгівельної марки «Business Club Black King Size Cigarettes» 74500 пачок; «Business Club Full King Size Cigarettes» 263000 пачок; «Business Club Gold King Size Cigarettes» 176500 пачок; «Business Club Full King Size Cigarettes» 513500 пачок; «Business Club Blue King Size Cigarettes» 150000 пачок; «Business Club Blue Super Slim Cigarette» 250000 пачок; «Business Club Red Super Slim Cigarette» 257500 пачок; «Business Club Silver Super Slim Cigarette» 42500 пачок, які находились ( на час проведення обшуку та тимчасового вилучення) в морських контейнерах №№ MSKU1735119, MSKU1990351, MSKU8455022 на території ТОВ «Чорноморський рибний порт» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1, які належать ТОВ « АЛМАВИС ».

При цьому, як слідує з мотивувальних частин ухвал слідчих суддів, підставою для накладення арешту на тютюнові вироби стало те, що вони є речовим доказом, оскільки являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, згідно з даними ухвал слідчих суддів, постановами від 16.05.2020 та 20.05.2020 вказані сигарети визнано речовим доказом на підставі ст.ст. 98,100 КПК України в межах кримінального провадження № 320170000000000008 від 25.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Разом з тим, як встановлено в судовому засіданні, на момент накладення арешту на згадане майно у кримінальному провадженні № 320170000000000008 від 25.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, слідчим та прокурором не було доведено об`єктивними даними, що існує обґрунтована підозра вважати, що ТОВ «АЛМАВИС», яке є власником арештованого майна причетне до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 212 КК України передбачена відповідальність за умисне ухилення раніше судимою особою від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Арештоване майно партії сигарет «Business Club» надійшли в контейнерах № № MSKU1735119, MSKU1990351, MSKU8455022 на митну територію України через міжнародний пункт пропуску на державному кордоні України для морського сполучення «Чорноморський рибний порт», встановлений Постановою КМУ від 21.05.2012 №435 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких здійснюється переміщення товарів через митний кордон України» на судні закордонного плавання «MAERSK KAMPALA» та судні закордонного плавання .

Даний пункт пропуску через державний кордон є зоною діяльності відділу митного оформлення №4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби.

Для проходження прикордонно-митного контролю вказаних контейнерів з товаром були надані коносаменти MAEU597893430, MAEU597241100, MAEU596798221 які, згідно з Кодексом торговельного мореплавства України, є документами, що підтверджують наявність і зміст договору морського перевезення вантажу та визначає правовідносини між перевізником і одержувачем вантажу (ст.ст.134, 135 КТМ України).

Згідно з коносаментами, а також інвойсами №№ OG-UKR-065-2020 від 16.04.2020, OG-UKR-069-2020 OG-UKR-070-2020 від 23.04.2020 товар сигарети, в рамках зовнішньоекономічного контракту №14-01/2020, укладеного з компанією «European Tobacco Inc.» (ОАЕ), компанією «Olyan Group Ltd», є власністю компанії ТОВ «АЛМАВИС» («Almavis» LTD, Молдова, м.Тирасполь).

Даний товар повинен бути переміщений транзитом територією України до міжнародного пункту пропуску на державному кордоні України для автомобільного сполучення «Старокозаче-Тудора» (який згідно з Переліком пунктів пропуску через державний кордон, в яких здійснюється переміщення товарів через митний кордон України, встановленим Постановою КМУ від 21.05.2012 №435 є пунктом пропуску на кордоні з Республікою Молдова).

Відповідно до статті 90 Митного кодексу України, транзит - це митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Митний режим транзиту застосовується до товарів, які переміщуються, зокрема, прохідним транзитом від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України.

Разом тим,ТОВ «АЛМАВИС»має ліцензіюМолдови наімпорт тютюновихвиробів серіїА ММІ№001265від 14.08.2019.

Крім того, партія сигарет в контейнерах MSKU1735119, MSKU1990351, MSKU8455022 були ввезені через визначений законодавством міжнародний пункт пропуску на державному кордоні для морського сполучення на судні закордонного плавання в митному режимі транзиту, який не передбачає сплати митних платежів (згідно з Митним кодексом України), з наданням передбачених законодавством України товаросупровідних, комерційних документів щодо походження, придбання і транспортування сигарет (відправник «European Tobacco Inc.» Sharjah airport International Free Zone, Po Box: 8561, Sharjah UAE, одержувач Almavis LTD 137/A K.Liebknecht str. Tiraspol, Moldova MD-3300).

Тобто фактичні обставини оформлення транзиту сигарет на адресу ТОВ «АЛМАВИС» не відповідають вказаним підставам для тимчасового вилучення, зазначеним в ухвалі про обшук та клопотанні про арешт «вилучення тютюнових виробів, незаконно ввезених без сплати митних платежів, акцизного збору та податку на додану вартість на територію України, документів щодо походження, придбання і транспортування вказаних тютюнових».

Однак, партія сигарет на момент їх тимчасового вилучення із контейнерів MSKU1735119, MSKU1990351, MSKU8455022 під час обшуку 15.05.2020 та 18.05.2020 була ввезена в Україну законно, без порушень митного та податкового законодавства, а їх арешт фактично є втручанням на право власності та право на мирне володіння своїм майном.

Тобто, у даному випадку відсутня подія кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. А відтак не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, що розслідується, у зв`язку із чим відсутні підстави для вжиття заходів забезпечення.

Згідно з положеннями ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна, для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, серед іншого, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт накладається для забезпечення збереження речових доказів, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися в клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, наведене вище дає підстави для висновку, що в кримінальному провадженні, в межах якого накладено арешт на згадані тютюнові вироби, порушено справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Арешт накладений ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/14611/20, провадження 1-кс/761/9263/2020; справа 761/14049/20, провадження 1-кс/761/8884/2020) від 22.05.2020 на сигарети, торговельної марки ««Business Club Black King Size Cigarettes» 74500 пачок; «Business Club Full King Size Cigarettes» 263000 пачок; «Business Club Gold King Size Cigarettes» 176500 пачок; «Business Club Full King Size Cigarettes» 513500 пачок; «Business Club Blue King Size Cigarettes» 150000 пачок; «Business Club Blue Super Slim Cigarette» 250000 пачок; «Business Club Red Super Slim Cigarette» 257500 пачок; «Business Club Silver Super Slim Cigarette» 42500 пачок, які находились (на час проведення обшуку та тимчасового вилучення) в морських контейнерах №№ MSKU1735119, MSKU1990351, MSKU8455022 на території ТОВ «Чорноморський рибний порт» з урахуванням ввезення в Україну законно, без порушень митного та податкового законодавства є таким, що направлений на порушення права власності та права на мирне володіння майном.

На підставі наведеного, клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 слід задовольнити, а арешт майна скасувати.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах власника майна ТОВ «АЛМАВИС» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/14611/20, провадження 1-кс/761/9263/2020; справа 761/14049/20, провадження 1-кс/761/8884/2020) від 22.05.2020 арешт майна, а саме на: сигарети «Business Club Black King Size Cigarettes» 74500 пачок; «Business Club Full King Size Cigarettes» 263000 пачок; «Business Club Gold King Size Cigarettes» 176500 пачок; «Business Club Full King Size Cigarettes» 513500 пачок; «Business Club Blue King Size Cigarettes» 150000 пачок; «Business Club Blue Super Slim Cigarette» 250000 пачок; «Business Club Red Super Slim Cigarette» 257500 пачок; «Business Club Silver Super Slim Cigarette» 42500 пачок, які находились (на час проведення обшуку та тимчасового вилучення) в морських контейнерах №№ MSKU1735119, MSKU1990351, MSKU8455022 на території ТОВ «Чорноморський рибний порт» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлачья Балка, вул. Центральна, 1, які належить ТОВ «АЛМАВИС».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя