№1-кс/760/14056/17

(№760/20233/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Києві, клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015», ТОВ «Торгово-Промислова Компанія «Атлас», ТОВ «Меркурій А1» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32017110130000020 від 30.06.2017,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015», ТОВ «Торгово-Промислова Компанія «Атлас», ТОВ «Меркурій А1» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32017110130000020 від 30. 06. 2017 року.

Вимоги поданого клопотання обґрунтовані тим, що 30 серпня 2017 року слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва розглянуто клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головною управління ДФС у Київській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №32017110130000020 від 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 27 ч. 5, 212 ч. 3 КК України, яке ухвалою слідчого судді від 30.08.2017 було задоволено та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у AT «Прокредит Банк» (МФО 320984, код за ЄДРПОУ 21677333) для: ТОВ «Славутич Тайм ( код ЄДРПОУ 40923909), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня); ТОВ «Меркурій А1» (код за ЄДРПОУ 40892814), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро); ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015» (код ЄДРПОУ 39942259), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня); ТОВ «Торгово - промислова компанія «Атлас» (код за ЄДРПОУ 40500890), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), шляхом заборони відчуження коштів з банківських рахунків ( в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати). Окрім того, вказаною ухвалою зобов`язано службових осіб AT «Прокредит Банк» (МФО 320984, код за ЄДРПОУ 21677333) надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, надати інформації про залишок на рахунку у формі довідки, на момент накладення арешту на вищевказані рахунки та виписку по рахункам з моменту відкриття по дату виконання ухвали, та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на запит слідчого.

Представник заявників вважає, що вищезазначений арешт було накладено необґрунтовано та без належних на те правових підстав, оскільки посадові особи ТОВ «Меркурій А1», ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015», ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» у даному кримінальному провадженні не є учасниками кримінального процесу, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, їм не повідомлялось про підозру про вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, передбачених КК України, вони не є обвинуваченими, або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Окрім того, слідчим в клопотанні про арешт майна не було доведено достатніх підстав вважати, що майно вищезазначених СГД, яке належить арештувати, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, відсутні будь - які докази факту завдання шкоди, а також дані про те, що заявлявся цивільний позов. Також представник заявників вказував на те, що слідчим суддею при постановленні ухвали про арешт майна не було враховано наслідків такого арешту для вказаних товариств, які після накладення арешту на грошові кошти, вимушені були зупинити правомірну підприємницьку діяльність, незважаючи на те, що вони здійснюють реальну підприємницьку діяльність, та ніякого відношення не мають до умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Сімпліторг» та ТОВ «Олвіс Трейд».

В зв`язку із зазначеним представників заявників просив слідчого суддю скасувати арешт майна, накладений ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 30 серпня 2017 року, на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у AT «Прокредит Банк» (МФО 320984, код за ЄДРПОУ 21677333) для: ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015» (код ЄДРПОУ 39942259), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня); ТОВ «Торгово - промислова компанія «Атлас» (код за ЄДРПОУ 40500890), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ «Меркурій А1» (код за ЄДРПОУ 40892814), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро), шляхом заборони відчуження коштів з банківських рахунків ( в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати); постановити нову ухвалу, якою відмовити в зодоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у AT «Прокредит Банк» (МФО 320984, код за ЄДРПОУ 21677333) для: ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015» (код ЄДРПОУ 39942259), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «Торгово - промислова компанія «Атлас» (код за ЄДРПОУ 40500890), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ «Меркурій Ф1» (код за ЄДРПОУ 40892814), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; відмовити старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №32017110130000020 від 30.06.2017, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, у наданні інформації про залишок на рахунку у формі довідки, на вищевказані рахунки та виписку по рахункам.

Представник заявників в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій також зазначив, що вимоги поданого клопотання підтримує в повному обсязі та просить слухати справу у його відсутність.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши подане клопотання та матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що 30 серпня 2017 року слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва розглянуто клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головною управління ДФС у Київській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №32017110130000020 від 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.212 ч.З, 27 ч.5, 212 ч.З КК України, яке ухвалою слідчого судді від 30.08.2017 року у справі №1-кс/760/12369/17 (№760/16618/17) було задоволено та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у AT «Прокредит Банк» (МФО 320984, код за ЄДРПОУ 21677333) для: ТОВ «Славутич Тайм ( код ЄДРПОУ 40923909), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня); ТОВ «Меркурій А1» (код за ЄДРПОУ 40892814), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро); ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015» (код ЄДРПОУ 39942259), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня); ТОВ «Торгово - промислова компанія «Атлас» (код за ЄДРПОУ 40500890), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), шляхом заборони відчуження коштів з банківських рахунків (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати).

Окрім того, вказаною ухвалою зобов`язано службових осіб AT «Прокредит Банк» (МФО 320984, код за ЄДРПОУ 21677333) надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, надати інформації про залишок на рахунку у формі довідки, на момент накладення арешту на вищевказані рахунки та виписку по рахункам з моменту відкриття по дату виконання ухвали, та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на запит слідчого.

Так, відповідно до змісту ухвали про арешт майна, від 30.08.2017 року вбачається, що він накладений у зв`язку з тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017110130000020 від 30.06.2017 р. за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сімпліторг» та пособництва в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Олвіс Трейд», за ознаками кримінальних порушень, передбачених ст.ст. 212 ч. З, 27 ч.5, 212 ч.З КК України.

Слідчим суддею було встановлено, що ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015» (код ЄДРПОУ 39942259), ТОВ «Торгово - промислова компанія «Атлас» (код за ЄДРПОУ 40500890), ТОВ «Меркурій Ф1» (код за ЄДРПОУ 40892814) та ТОВ «Славутич Тайм ( код ЄДРПОУ 40923909), містять ознаки фіктивності, оскільки 10.08.2017 року, в ході проведення обшуку за адресою: 02092, м. Київ, вул. Довбуша, буд. 18, виявлено та вилучено ряд документів, печаток та чорнових записів, що на думку слідчого судді, підтверджує незаконну діяльність зазначених юридичних осіб.

Таким чином вбачається, що слідчий суддя прийшов до висновку, що діяльність зазначених вище СГД здійснюється поза межами правового поля, без набуття належним чином цивільно-правої дієздатності, а тому на думку суду, операції зазначених вище юридичних осіб є фіктивними правочинами, тобто без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами (ст.234 Цивільного Кодексу України (ЦКУ).

Також слідчий суддя прийшов до висновку, що функціонування протиправної схеми з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для ТОВ «Сімпліторг» (код 3897216) та ТОВ «Олвіс трейд» (код 39077903), та подальшого обготівковування грошових коштів, отриманих від такої діяльності здійснюється з використанням рахунків відкритих у AT «Прокредит Банк» (МФО 320984, код за ЄДРПОУ 21677333) для вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності, та що вказані кошти є предметом вчинення злочину та були отримані в результаті протиправної діяльності.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту вмотивована тим, що арешт майна є необхідним з метою запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, а також збереження речових доказів.

Подане клопотання про скасування арешту майна обґрунтоване тим, що арешт було накладено необґрунтовано та без належних на те правових підстав, оскільки посадові особи ТОВ «Меркурій А1», ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015», ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» у даному кримінальному провадженні не є учасниками кримінального процесу, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, їм не повідомлялось про підозру про вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, передбачених КК України, вони не є обвинуваченими, або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Також представник заявників вказував на те, що слідчим суддею при постановленні ухвали про арешт майна не було враховано наслідків такого арешту для вказаних товариств, які після накладення арешту на грошові кошти, вимушені були зупинити правомірну підприємницьку діяльність, незважаючи на те, що вони здійснюють реальну підприємницьку діяльність, та ніякого відношення не мають до умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Сімпліторг» та ТОВ «Олвіс Трейд». З огляду на зазначене, представник заявників просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що передбачено ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5ст.132КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом положень ст. 3 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Зазначені положення Конституції України кореспондуються із ч. 1 ст. 9 КПК України, відповідно до якої, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Вбачається, що ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015» (код ЄДРПОУ 39942259) згідно витягу з ЄДРПОУ була зареєстровано 07 серпня 2015 року в Дніпровському районі міста Києва за адресою: 02092, м. Київ, вул.Довбуша, буд. 18, де і має фактичне місцезнаходження.

Згідно наказу №1 від 07.08.2015 р. було прийнято на посаду директора ТОВ «АГРО ФУД СЕРВІС 2015» (код ЄДРПОУ 39942259) ОСОБА_5 .

ТОВ «ТПК «Атлас» (код ЄДРПОУ 40500890) згідно витягу з ЄДРПОУ була зареєстрована 31 жовтня 2016 року в Дніпровському районі міста Києва за адресою: 02092, м. Київ, вул.Алма-Атинська, буд. 39-А, кв. 197, а фактичне місцезнаходження підприємства знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 18.

Згідно наказу №1 від 23.05.2016 р. було прийнято на посаду директора ТОВ «ТПК «Атлас» (код ЄДРПОУ 40500890) Кідрон- ОСОБА_6 .

ТОВ «Меркурій Ф1» (код за ЄДРПОУ 40892814) згідно витягу з ЄДРПОУ було зареєстровано 12 жовтня 2016 року в м. Бровари, Київської області по вулиці Олімпійській, 7 кв. 62 а фактичне місцезнаходження підприємства знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 18.

Згідно наказу №1 від 12.10.2016 р. було прийнято на посаду директора товариства ОСОБА_7 .

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017110130000020 від 30.06.2017 р. за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сімпліторг» та пособництва в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Олвіс Трейд», за ознаками кримінальних порушень, передбачених ст.ст. 212 ч. З, 27 ч.5, 212 ч.З КК України.

Вбачається, що ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015» (код ЄДРПОУ 39942259), ТОВ «Торгово - промислова компанія «Атлас» (код за ЄДРПОУ 40500890), ТОВ «Меркурій Ф1» (код за ЄДРПОУ 40892814), ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015» (код ЄДРПОУ 39942259), ТОВ «Меркурій Ф1» (код за ЄДРПОУ 40892814) та ТОВ «Славутич Тайм ( код ЄДРПОУ 40923909), є реально діючими суб`єктами підприємницької діяльності з систематичними фінансово-господарськими взаємовідносинами багатьох контрагентів та вони дійсно співпрацювали до червня 2017 року, окрім ТОВ «Меркурій А1» з ТОВ «Сімпліторг» щодо придбання курятини та її реалізації своїм постійним клієнтам.

Також вбачається, що посадові особи ТОВ «Меркурій А1», ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015», ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» у даному кримінальному провадженні не є учасниками кримінального процесу, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, їм не повідомлялось про підозру про вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, передбачених КК України. Вони не є обвинуваченими, або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Перевіривши матеріали справи, приходжу до висновку що при задоволенні слідчим суддею клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №32017110130000020 від 30.06.2017 та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у AT «Прокредит Банк» (МФО 320984, код за ЄДРПОУ 21677333) для: ТОВ «Меркурій А1», ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015», ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас», не було встановлено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаному рахунку, на які накладено арешт є доказом злочину в контексті ст.98 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен врахувати наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Вбачається, що арешт майна на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у AT «Прокредит Банк» для: ТОВ «Меркурій Ф1», ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015», ТОВ «Торгово - промислова компанія «Атлас» призвів до зупинення правомірної підприємницької діяльності, незважаючи на те, що вони здійснюють реальну підприємницьку діяльність.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З оглядуна викладеневище,зважаючи наобставини справивбачається,що наданий часвідсутні підставидля арештувищезазначеного майна,а томуподане клопотанняв частиніскасування арештуна грошовікошти,що знаходятьсяна рахункахта заборонитивідчужувати коштиз банківськихрахунків (вчастині видатковихоперацій,крім обов`язковихплатежів добюджету тадля виплатизаробітної плати),відкритих уАТ «ПрокредитБанк» для: ТОВ «Меркурій А1», ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015», ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас», є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З урахуванням того, що слідчий суддя дійшов до висновку про скасування арешту накладеного на грошові кошти підприємств: ТОВ «Меркурій А1», ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015», ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас», також вважаю за доцільне скасувати обов`язок щодо зобов`язання службових осіб АТ «Прокредит Банк» надавати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, надавати в подальшому інформацію про залишок на рахунках підприємств: ТОВ «Меркурій А1», ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015», ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» у формі довідки, та виписку по рахункам про залишок коштів на запит слідчого.

Щодо вимоги представника заявників про постановлення нової ухвали, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у AT «Прокредит Банк» слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки вказані вимоги не ґрунтуються на вимогах чинного законодавства та не можуть бути предметом розгляду слідчим суддею відповідно до положень чинного КПК України.

З огляду на зазначене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Частково скасувати арешт накладений відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30. 08. 2017 року по справі №1-кс/760/12369/17 (№760/16618/17), а саме в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), відкритих у АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) для: ТОВ «Меркурій А1» (код за ЄДРПОУ 40892814): № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро); ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015» (код ЄДРПОУ 39942259): № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня); ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» (код за ЄДРПОУ 40500890): № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня).

Скасувати обов`язок щодо зобов`язання службових осіб АТ «Прокредит Банк» надавати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, надавати в подальшому інформацію про залишок на рахунках підприємств: ТОВ «Меркурій А1», ТОВ «Агро Фуд Сервіс 2015», ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» у формі довідки, та виписку по рахункам про залишок коштів на запит слідчого.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1