1Справа № 335/10098/19 1-кс/335/2084/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Єкатеринбург Росія, яка має вищу освіту, само зайнята особа арбітражний керуючий, депутат Центральної районної у м. Дніпро ради, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,-

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний час доби.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019080000000403 від 28 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, з викладених в ньому підстав.

Підозрювана та її захисник заперечували щодо задоволення клопотання, просили застосувати відносно ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області №72 від 21 грудня 2018 року створено юридичну особу КП «Центр державної реєстрації» Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області з метою впровадження цифрового документообігу та переведення інформації з паперових носіїв комунальних підприємств в електронний вигляд.

Наказом КП «Центр державної реєстрації» Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області№7-К від 04.06.2019 на посаду державного реєстратора призначено ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» до повноважень суб`єктів державної реєстрації прав належить:

1)забезпечення проведення державної реєстрації прав , ведення Державного реєстру прав , взяття на облік безхазяйного нерухомого майна , формування та зберігання реєстраційних справ.

2) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор:

1) встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

відповідність обов`язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах;

наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

2) перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

3) під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов`язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.

Органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов`язані безоплатно протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту надати державному реєстратору запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі;

4) під час проведення реєстраційних дій обов`язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень;

5) відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав;

6) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна у випадках, передбачених цим Законом;

7) виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

8) формує за допомогою Державного реєстру прав документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

9) формує реєстраційні справи у паперовій формі;

9-1) надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про виконавче провадження», інформацію органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю;

10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Статтею 11 Закону передбачено, що державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.

Втручання, крім випадків, передбачених цим Законом, будь-яких органів влади, їх посадових осіб, юридичних осіб, громадян та їх об`єднань у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України«Про державнуреєстрацію речовихправ нанерухоме майнота їхобтяжень»державна реєстрація прав проводиться в такому порядку:

1) прийняття/отримання документів для державної реєстрації прав, формування та реєстрація заяви в базі даних заяв;

2) виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та їх розміщення у Державному реєстрі прав;

3) встановлення черговості розгляду заяв, зареєстрованих у базі даних заяв;

4) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень;

5) прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав);

6) відкриття розділу в Державному реєстрі прав та/або внесення до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідних відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав;

7) формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником;

8) видача/отримання документів за результатом розгляду заяви.

Згідно з ч. 1 ст. 22 Закону України«Про державнуреєстрацію речовихправ нанерухоме майнота їхобтяжень»документи, що подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України«Про державнуреєстрацію речовихправ нанерухоме майнота їхобтяжень»якщо під час проведення державної реєстрації прав у державного реєстратора виникає сумнів щодо справжності поданих документів, такий державний реєстратор зобов`язаний повідомити про це правоохоронні органи.

Відповідно до абз. 2 п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015 під час розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор обов`язково використовує відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, а також відомості з інших інформаційних систем, доступ до яких передбачено законодавством.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 №641 «Про деякі питання управління об`єктами державної власності» до сфери управління Міністерства освіти і науки України було передано цілісні майнові комплекси державних підприємств із сфери Державного агентства з питань електронного урядування. До переліку державних підприємств, що перейшли до сфери управління Міністерства, входить Державне підприємство «Запорізький державний центр науки, інновацій та інформатизації».

На підставі рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 27.08.1998 №482/77 Центру було надано у постійне користування земельну ділянку площею 0,4279 га, розташовану за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), буд. 77 для функціонування наукового Центру, автомобільної стоянки та благоустрою прилеглої території.

Право користування земельною ділянкою посвідчено Державним актом серії І-ЗП №003062 від 02.11.1998.

Наказом Міністерства освіти і науки України №1155 від 26.10.2018 «Про безоплатну передачу майна» об`єкт нерухомого майна №1412628523101 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), буд. 77, разом із земельною ділянкою передано на баланс Запорізького національного університету на праві господарського відання.

Відповідно до п. 10 Положення про порядок передачі об`єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 №1482 передача об`єкта державної власності оформлюється актом приймання-передачі за формою згідно з додатком до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об`єктів з комунальної у державну власність.

Відповідно до наказу Міністерством освіти і науки України № 450від 08.04.2019 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2018 №753» за Запорізьким національним університетом закріплено державне нерухоме майно на праві господарського відання, а саме: будівля центру науково-технічної інформації, літ. 10-А, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), буд. 77.

Інформація про державну власність за Міністерством освіти і науки України та господарського відання за Запорізьким національним університетом внесена до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлених органом досудового розслідування осіб, матеріали відносно яких виділені у окреме провадження, виник умисел на незаконне заволодіння державним майном.

Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлені органом досудового розслідування особи, матеріали відносно яких виділені у окреме провадження, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці проте не пізніше 15.08.2019 звернулись до державного реєстратора КП «Центр державної реєстрації» Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області ОСОБА_4 із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень про перехід права власності на нерухоме майно, а саме: будівлі центру науково-технічної інформації (з технічним поверхом) літ. 10-А загальною площею 6180,4 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (пр. Леніна), будинок 77, які на підтвердження своїх вимог надали державному реєстратору ОСОБА_4 підроблені документи, а саме: іпотечний договір №1945 від 09.04.2010 укладений між ТОВ «СПЕЦ ГРУПП» та Державним підприємством Запорізькій державний центр науково-технічної і економічної інформації на загальну суму 5568348 тис. грн., договір про задоволення вимог Іпотекодержателя в порядку ст. 38 Закону України «Про Іпотеку» від 22.08.2011 №3155 укладений між ТОВ «СПЕЦ ГРУПП» та Державним підприємством Запорізькій державний центр науково-технічної і економічної інформації, лист про відсутність заперечень з боку Міністерства освіти та науки України до укладання договору Іпотеки №1/9-272 від 07.04.2010.

Далі, 15.08.2019, державний реєстратор ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі наданих невстановленими особами підроблених документів, у позаробочий час, здійснюючи свою професійну діяльність, пов`язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб, зловживаючи своїми повноваженнями, будучи обізнаною у зв`язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинила реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо переходу права власності на нерухоме майно, а саме будівлі центру науково-технічної інформації (з технічним поверхом) літ. 10-А загальною площею 6180,4 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (пр. Леніна), будинок 77 від Державного підприємства Запорізькій державний центр науково-технічної і економічної інформації до ТОВ «СПЕЦ ГРУПП».

Продовжуючи свої злочинні дії, 16.08.2019 приблизно о 15 годині 24 хвилин державний реєстратор ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 на підставі наданого невстановленими особами підробленого акту приймання-передачі нерухомого майна від 15.08.2019 укладеного між ТОВ «СПЕЦ ГРУПП» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «СТАРТ ГРУПП 2019» в особі директора ОСОБА_8 , виданого від імені приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , здійснюючи свою професійну діяльність, пов`язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб, зловживаючи своїми повноваженнями, будучи обізнаною у зв`язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинила реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо переходу права власності на нерухоме майно, а саме будівлі центру науково-технічної інформації (з технічним поверхом) літ. 10-А загальною площею 6180,4 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (пр. Леніна), будинок 77, яку внесено до статутного капіталу ТОВ «СТАР ГРУПП 2019».

Внаслідок злочинних дій державного реєстратора ОСОБА_4 державі в особі Запорізького національного університету, завдано матеріальну шкоду у розмірі 36046218, 00 млн. грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і є тяжкими наслідками.

На підставі зібраних доказів 24.04.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати документи, речові докази, документи які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та потерпілих, перешкоджати встановленню істини по справі.

Згідно зі ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Крім того, згідно з п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, з пояснень підозрюваної, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні неї кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Згідно з ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Між тим, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Враховуючи сімейний стан підозрюваної, стійкість соціальних зв`язків, а також те, що прокурор не довів обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, а саме недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого та застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваної, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме особистого зобов`язання, що обумовлено стійкістю соціальних зв`язків та котрий згідно зі ст. 179 КПК України полягає у покладенні на підозрювану зобов`язання виконувати покладені на неї слідчим суддею обов`язків, передбачених ст. 194 цього Кодексу.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, - залишити без задоволення.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування до 24 червня 2020 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, зокрема:

- прибувати на виклик до слідчого, в проваджені якого перебувають матеріали кримінального провадження, прокурора, та суду, залежно від стадії кримінального провадження за першою вимогою;

- повідомляти про зміну місця проживання слідчого, прокурора, або суду.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1