Провадження № 1-кс/331/623/2020

Справа № 331/1573/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню № 12013080020001306, внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань09.05.2013року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5 ст. ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді про арешт майна по кримінальному провадженню № 12013080020001306,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань09.05.2013року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що 08.05.2013 р. до Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи розтратили нерухоме майно ЗАТ «Азарія», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Анголенко, буд. 20, вул. Анголенко, буд. 22, та вул. Жуковською, буд. 15.

За даним фактом 09.05.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона є генеральним директором ЗАТ «Азарія» та мала контрольний пакет акцій, а саме 1116 простих іменних акцій. 09.02.2012 невідомі їй чоловіки під керуванням ОСОБА_5 присвоїли майно та документацію ЗАТ «Азарія». При цьому, ОСОБА_5 надав ОСОБА_4 протокол № 1 від 30.01.2012 позачергових загальних зборів акціонерів, які нібито відбулися у вказаний період часу в приміщенні товариства по вул. Анголенка, 20 в м. Запоріжжі. При цьому, як пояснює остання, вона не була повідомлена про проведення загальних зборів і взагалі в той день знаходилася за вказаною адресою, де жодних зборів не відбувалося. Ознайомившись з вищезазначеним протоколом загальних зборів, їй стало відомо, що 1114 акцій, які їй належать та знаходились на її рахунку, були переведені на емітента - ЗАТ «Азарія». Жодних даних про переведення її акцій на емітента держателем акцій - ТОВ «Світреєстр» їй не надходило. У зв`язку з цим, ОСОБА_4 вказує, що вона була позбавлена права голосу. З вказаного протоколу їй стало відомо, що на позачергові загальні збори виносилось 17 питань, із них зміна найменування підприємства, зміна генерального директора та інші. В протоколі стояла печатка ПрАТ «Азарія». Також ОСОБА_4 зазначає, що взагалі позачергові збори 30.01.2012 не відбувалися, на них не було поставлено питання про зміну та затвердження нової печатки підприємства, а також те, що рішення, які були прийняті на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Азарія», є незаконними. Також остання повідомила, що в подальшому все майно підприємства було продано іншим суб`єктам господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно зі статутом ЗАТ «Азарія» засновано установчим договором від 27.12.1994. Статутний фонд товариства складає 211200 грн., поділений на прості іменні акції у кількості 2112 штук, номінальна вартість кожної становить 100 грн. До складу засновників увійшло 45 осіб. Відповідно до п. 6.4. - товариство може викупити у акціонера належні йому акції для подальшого розповсюдження між засновниками або перепродажу. Вищим органом акціонерного товариства є збори засновників. Збори повноважні, якщо присутні засновники, які володіють більш як 60% голосів. Відповідно до п. 13.1. - виконавчим органом акціонерного товариства є Дирекція, яка очолюється генеральним директором.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.11.2016 р. юридична адреса ЗАТ «Азарія» (до 12.04.2012): м. Запоріжжя, вул. Анголенко, 20, а з 12.04.2012 року - Чернівецька область, м. Новодністровськ, Квартал 18, буд. 36.

Генеральним директором ЗАТ «Азарія» до 30.01.2012 була ОСОБА_4 .

Всі дані про реєстрацію, перереєстрацію права власності простих іменних акцій ЗАТ «Азарія» вносяться до реєстру ТОВ «Світреєстр».

До 20.01.2012 ОСОБА_4 була власницею 52,8 % акцій (1116 іменних акцій ЗАТ «Азарія»), але за результатами внутрішнього розслідування за фактом виявлення помилок у системі реєстру ЗАТ «Азарія» (наказ директора ТОВ «Світреєстр» ОСОБА_6 № 004 від 12.01.2012), іменні акції у кількості 1114 штук були списані з особистого рахунку № 2 ОСОБА_4 і зараховані на особистий рахунок № 1 емітента - ЗАТ «Азарія».

Так, відповідно до протоколу № 1 від 30.01.2012, у вказаний період часу були зібрані позачергові загальні збори акціонерів ЗАТ «Азарія», які відбулися за адресою: м. Запоріжжя, вул. Анголенко, 20 у приміщенні кафе «Азарія». Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мали право на участь у загальних зборах, склала 9 чоловік: ОСОБА_7 (375 акцій), ОСОБА_8 (43 акції), ОСОБА_9 (475 акцій), ОСОБА_10 (1 акція), ОСОБА_11 (1 акція), ОСОБА_12 (1 акція), ОСОБА_4 (2 акції), ОСОБА_13 (72 акції), ОСОБА_14 (28 акцій).

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах склала З акціонера: ОСОБА_7 (375 акцій), ОСОБА_8 (43 акції), ОСОБА_9 (475 акцій). Загальна кількість акцій, власники яких зареєструвалися для участі в загальних зборах, склала 893 прості іменні акції, що становить 89,48 % від загальної кількості акцій, що можуть приймати участь у голосуванні.

Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергові загальні збори мають кворум, та відповідно до статуту підприємства, збори повноважні, якщо присутні засновники, які володіють більш як 60% голосів.

На порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів винесено 17 питань, основними з яких були:

- обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів;

- внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його у новій редакції;

- відкликання та обрання генерального директора;

- відкликання голови та членів наглядової ради та їх обрання;

- надання повноважень на підписання і подання для державної реєстрації до органу, що проводить реєстрацію, документів, пов`язаних з внесенням змін до установчих документів та зміною відомостей про ЗАТ «Азарія», які містяться в Єдиному державному реєстрі.

За результатами проведених позачергових загальних зборів акціонерів товариства відповідно до вказаного вище протоколу було змінено статут ЗАТ «Азарія» на ПрАТ «Азарія», генеральним директором обрано ОСОБА_5 , відкликано з посади генерального директора товариства ОСОБА_4 , обрано нових членів наглядової ради та інше.

Зазначений статут підписано головою позачергових зборів ОСОБА_9 та секретарем зборів ОСОБА_7 . Протокол нотаріально посвідчено нотаріусом ОСОБА_15 , що підтверджується матеріалами реєстраційної справи ПрАТ «Азарія».

31.01.2014 р. на підставі документів, які були надані генеральним директором ПрАТ «Азарія» ОСОБА_5 державним реєстратором Запорізької міської ради ОСОБА_16 проведено реєстрацію ПрАТ «Азарія» та реєстрацію Статуту.

Крім того,досудовим розслідуваннямвстановлено,що 12.04.2012відбулись позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Азарія» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Анголенко, 20 у приміщенні кафе «Азарія». На зборах, крім іншого, розглядались питання зміни місцезнаходження ПрАТ «Азарія», відкликання та обрання генерального директора, відчуження майна підприємства. Згідно з протоколом № 3 від 12.04.2012, у загальних зборах прийняли участь 2 акціонера: ОСОБА_8 (44 акції), ОСОБА_17 (849 акцій), що становить 89,48 % від загальної кількості акцій, які можуть приймати участь у голосуванні.

За результатами проведених позачергових загальних зборів акціонерів товариства, згідно з протоколом № 3 від 12.04.2012, змінено місцезнаходження ПрАТ «Азарія» на наступне: Чернівецька область, м. Новодністровськ, буд. 36 у кварталі № 18; відкликано з посади генерального директора товариства ОСОБА_5 ; генеральним директором обрано ОСОБА_17 ; прийнято рішення про відчуження майна товариства шляхом його продажу.

Після проведення 12.04.2012 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Азарія» директором ОСОБА_17 укладено договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, які належать ПрАТ «Азарія», розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Анголенко, 20, м. Запоріжжя, вул. Анголенко, 22, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 15, з суб`єктами господарської діяльності.

Разом з цим, рішенням Господарського суду Запорізької області від 23.11.2016 рішення позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «АЗАРІЯ», затверджених протоколом № 1 від 30.01.2012 року було визнано недійсним.

За результатами розгляду Донецьким апеляційним господарським судом прийнято рішення від 21.03.2017 про залишення рішенням Господарського суду Запорізької області від 23.11.2016 без змін.

Таким чином, під час судових розглядів установлено факт незаконного проведення позачергових зборів акціонерів, якими змінено власників ЗАТ «Азарія» та відповідно протиправного заволодіння майна цього товариства.

Крім того, згідно вироку Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 07.07.2016 р. ОСОБА_18 визнано винним за ст. 223-2 КК України, в тому, що перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «СВІТ реєстр» ЄДРПОУ 24515246, яке здійснювало ведення реєстру іменних цінних паперів Закритого Акціонерного Товариства «АЗАРІЯ», будучи посадовою особою виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки та адміністративно-господарські функції, маючи умисел на порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «АЗАРІЯ», в період часу з 12.01.2012 року, порушив порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів емітента - ЗАТ «АЗАРІЯ» .12.01.2012 року ОСОБА_6 , з метою незаконного списання іменних акцій ОСОБА_4 , видав наказ №004, на підставі якого було розпочато розслідування причин, що призвели до помилки при внесені змін до системи реєстру ЗАТ «АЗАРІЯ» ЄДРПОУ 22160508.

20 січня 2012 року ОСОБА_6 склав висновок внутрішнього розслідування, проведеного ТОВ фірма «СВІТ рєєстр», за фактом виявлення помилок в системі реєстру ЗАТ «АЗАРІЯ» ЄДРПОУ 22160508, в якому зазначив завідомо недостовірні відомості. В результаті чого, договори дарування іменних цінних паперів від 14.06.2006 року та 13.07.2006 року, укладеними між ОСОБА_19 та ОСОБА_4 безпідставно визнані нікчемними. В ході проведення перевірки, ОСОБА_6 не витребував у ОСОБА_4 документи, які підтверджували її право власності на прості іменні акції.

Таким чином, ОСОБА_6 , користуючись своїми повноваженнями, як реєстратора, вніс завідомо недостовірні зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів, чим заподіяв матеріальні збитки власнику акцій - ОСОБА_4 .

Розслідуванням встановлено, що 07.08.2012 року ПАТ «Азарія» в особі генерального директора ОСОБА_17 з ТОВ «Макротранс2007» в особі директора ОСОБА_20 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна № 3827 за адресою м. Запоріжжя вул. Жуковського будинок 15, літ. А, А1 загальною площею 105,2 м2.

У подальшому, за інформацією, що містить Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна № 204240968 від 16.03.2020 на підставі рішення Господарського суду Запорізької області № 5009/4104/12 від 26.11.2012 змінено власника. Так, 04.01.2013 державним реєстратором до реєстру внесені зміни щодо нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя вул. Жуковського будинок 15, кафе літ. А, А1 загальною площею 105,2 м2, що розташоване на земельній ділянці за 2310100000:01:018:0154, площею 0,0257 га, власником якого став ПАТ «Запоріжавтотранс» (код ЄДРПОУ 3116795).

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують йому покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до вимог 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1,3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

У зв`язку з чим, слідчим СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області для забезпечення кримінального провадження відповідно до вимог ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості цього провадження, винесено постанову про визнання речовим доказом нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, будинок 15, кафе літ. А, А1 загальною площею 105,2 м2, що розташоване на земельній ділянці за 2310100000:01:018:0154, площею 0,0257 га, власником якого є ПАТ «Залоріжавтотранс» (код ЄДРПОУ 3116795).

Відповідно до вимог ч. 1, ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до вимог ч. 2, ст.100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, будинок 15, а саме кафе літ. А, А1 загальною площею 105,2 м2, що розташоване на земельній ділянці за 2310100000:01:018:0154, площею 0,0257 га, власником якого є ПАТ «Запоріжавтотранс» (код ЄДРПОУ 3116795) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення істини у справі, з метою унеможливлення спроб перереєстрації вище вказаного майна та з метою його зберігання у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність у накладенні на нього арешту.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив суд його задовольнити, посилаючись на його обґрунтованість та доведеність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, перевіривши матеріали справи, прийшов до наступного.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арештумайна є - запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.