-
скопійовано
-
-
-
-
-
скопійовано
-
-
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1115/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2020 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:
прокурора ОСОБА_6 ,
представника власника майна ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу в.о. генерального директора ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_8 , з внесеними останнім доповненнями до неї, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 січня 2020 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_9 і накладено арешт на грошові кошти в розмірі 2 млрд. 587млн. 995 тис. (два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень, які знаходяться на рахунках: ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, зокрема, на банківських рахунках, які відкриті у наступних банківських установах:
1) АТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_1 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_3 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
2) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_4 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_5 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
3) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
4) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_10 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_11 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_12 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_13 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_14 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_15 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_16 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_17 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_18 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_19 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_20 , клієнта «Управління механізації» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_21 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_22 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_23 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_24 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_25 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_26 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_29 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_30 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_32 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_33 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_34 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_35 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
- НОМЕР_36 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
5) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_37 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_38 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_39 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
6) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_40 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_41 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_42 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_43 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_44 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_46 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_47 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_48 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
7) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), відкрито рахунок за №:
- НОМЕР_49 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
8) ПАТ «МЕГАБАНК», місто Харків (МФО 351629), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_50 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_51 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_52 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_53 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_54 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_55 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
9) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_56 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_57 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_58 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_59 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_60 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_61 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
і, крім того, на розрахункових рахунках ПАТ «Київметробуд», які відкриті у Державній казначейській службі України, зокрема, на рахунках за №№:
- НОМЕР_62 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_63 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_64 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_65 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
із забороною розпоряджатися зазначеними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, які знаходяться на рахунках: ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, зокрема, на банківських рахунках, відкритих у наступних банківських установах:
1) АТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_1 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_3 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
2) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_4 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_5 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
3) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
4) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_10 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_11 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_12 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_13 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_14 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_15 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_16 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_17 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_18 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_19 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_20 , клієнта «Управління механізації» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_21 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_22 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_23 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_24 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_25 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_26 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_29 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_30 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_32 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_33 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_34 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_35 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
- НОМЕР_36 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
5) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_37 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_38 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_39 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
6) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_40 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_41 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_42 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_43 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_44 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_46 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_47 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_48 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
7) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), відкрито рахунок за №:
- НОМЕР_49 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
8) ПАТ «МЕГАБАНК», місто Харків (МФО 351629), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_50 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_51 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_52 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_53 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_54 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_55 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
9) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_56 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_57 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_58 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_59 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_60 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_61 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
і, крім того, на розрахункових рахунках ПАТ «Київметробуд», які відкриті у Державній казначейській службі України, зокрема, на рахунках за №№:
- НОМЕР_62 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_63 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_64 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_65 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу по рахункам, на внутрішньобанківські рахунки та із зупиненням видаткових операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а саме по рахункам, які відкриті у наступних банківських установах:
1) АТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_1 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_3 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
2) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_4 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_5 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
3) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
4) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_10 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_11 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_12 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_13 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_14 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_15 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_16 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_17 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_18 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_19 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_20 , клієнта «Управління механізації» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_21 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_22 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_23 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_24 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_25 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_26 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_29 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_30 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_32 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_33 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_34 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_35 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
- НОМЕР_36 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
5) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_37 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_38 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_39 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
6) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_40 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_41 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_42 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_43 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_44 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_46 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_47 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_48 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
7) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), відкрито рахунок за №:
- НОМЕР_49 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
8) ПАТ «МЕГАБАНК», місто Харків (МФО 351629), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_50 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_51 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_52 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_53 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_54 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_55 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
9) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_56 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_57 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_58 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_59 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_60 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_61 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
і, крім того, на розрахункових рахунках ПАТ «Київметробуд», які відкриті у Державній казначейській службі України, зокрема, на рахунках за №№:
- НОМЕР_62 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_63 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_64 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_65 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
з покладенням на службових осіб та/або працівників банківської установи обов`язку негайно після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання вказаної ухвали слідчого судді, із зазначенням коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, в.о. генерального директора ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.
Зокрема, автор апеляції зазначає, що у даному кримінальному провадженні невірно визначена підслідність і саме тому досудове розслідування здійснюється не належним органом, а клопотання про накладення арешту на майно було внесене прокурором, який не уповноважений здійснювати процесуальне керівництво. Крім того, апелянт стверджує, що викладені прокурором у клопотанні про арешт майна підстави, у зв`язку з якими майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, не можуть бути визнані достатніми для висновку, що це майно є речовим доказом, оскільки, згідно зі ст. 170 КПК України, наведені у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання, тоді як саме клопотання не є доказом будь-яких обставин.
05 лютого 2020 року до Київського апеляційного суду від в.о. генерального директора ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_8 надійшли доповнення до його апеляційної скарги, в яких він зазначає, що розгляд клопотання прокурора про арешт майна був здійснений за відсутності представника власника майна, чим було порушено право власника майна на захист. Крім того, на думку апелянта, слідчий суддя не взяв до уваги, що накладення арешту на рахунок, який призначений також і для виплат заробітної плати та інших виплат працівникам, унеможливлює своєчасне здійснення таких виплат, що невідворотно призводить до порушення конституційних прав громадян, які працюють на підприємстві, на оплату праці.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу в.о. генерального директора ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_8 , з внесеними останнім доповненнями до неї, та просив її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги і просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, з доповненнями до неї, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга в.о. генерального директора ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_8 , з внесеними останнім доповненнями до неї, не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим управлінням ГУ СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002358, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Органи досудового розслідування вважають встановленим, що службовими особами Кабінету міністрів України, КМДА, КП «Київський метрополітен», посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, ПАТ «Київметробуд», тунельного загону № 4 ПАТ «Київметробуд», а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами Держказначейства, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення організовано протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом шахрайства при наступних обставинах.
Так, 10 вересня 2018 року Комунальне підприємство «Київський метрополітен» (код ЄДРПОУ 03328913) оприлюднило оголошення про проведення тендеру на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар на суму 5,9 мільярдів гривень.
09 листопада 2018 року замовник визначив переможцем процедури закупівель Публічне акціонерне товариство «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) та уклав договір за № 744-ДБМ-18 від 20 листопада 2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями, а саме «Мостицька» та «Проспект Правди», та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5981268736,07 гривень.
Відповідно до договору № 744-ДБМ-18 від 20 листопада 2018 року, на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену, зокрема, пунктів 15.3 та 15.5, замовник здійснює попередню оплату в розмірі 30 відсотків від суми договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника, при цьому граничний термін використання попередньої оплати три місяці з моменту її отримання.
Такі умови було закріплено у пункті 18 Постанови Кабінету Міністрів України №1764 від 27 грудня 2001 року «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», зокрема: «Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику».
В свою чергу, як зазначають органи досудового розслідування, невстановлені на теперішній час особи з метою збільшення витрат бюджетних коштів та отримання їх на підконтрольні собі та своїм співучасникам компанії, використовуючи корупційні зв`язки в Кабінеті Міністрів України, всупереч принципу здійснення закупівель, визначених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема, максимальної економії та ефективності, пролобіювали ухвалення Постанови Кабінету Міністрів України № 1084 від 18 грудня 2018 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27грудня 2001 року № 1764 і від 23 квітня 2014 року № 117» щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95 % вартості робіт за договором на строк не більше ніж на 24 місяці, що фактично надало змогу з використанням протиправної схеми збільшити виділення грошових коштів з бюджету на користь вже встановленого переможця конкурсу, а саме ПАТ «Київметробуд».
Окрім цього, в ході розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року за № 1764 і від 23 квітня 2014 року за № 117», Міністерством фінансів України було подано відповідні зауваження та висловлено позицію щодо неприпустимості встановлення можливості здійснення замовниками авансових платежів до 95 % вартості робіт на строк не більше двох років на реалізацію проекту будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.
Між тим, організатори протиправної схеми передбачили ухвалення вищенаведеної постанови в п. 15.3 договору № 744-ДБМ-18 від 20 листопада 2018 року, виокремивши нетиповий пункт договору, зокрема, у разі зміни законодавства розмір попередньої оплати та термін використання її може бути змінений сторонами шляхом укладання додаткової угоди.
Через 2 дні після оприлюднення Постанови КМУ № 1084 від 18 грудня 2018 року додатковою угодою № 5 від 20 грудня 2018 року були внесені зміни до основного договору, які встановлюють авансову оплату замовника в розмірі 95 % від вартості робіт з будівництва (максимальна ставка). Також пунктом 15.4 цієї ж постанови передбачено граничний термін виконання підрядником зобов`язань у розмірі одержаної від замовника попередньої оплати на строк протягом 24 місяці (максимальний термін).
При цьому тендерна документація щодо умов проведення публічних закупівель, що розробляється та затверджується замовником, тобто КП «Київський метрополітен», та яка оприлюднена для вільного доступу на веб-порталі уповноваженого органу, містить проект договору з переможцем з нормою в ньому - «Здійснити підряднику попередню оплату в розмірах та в порядку, визначених чинним законодавством та даним договором».
Фактично в тендерній документації закріплено істотну умову договору: здійснення попередньої оплати в межах пункту 18 Постанови КМУ № 1764 від 27 грудня 2001 року «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», зокрема, розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт та по закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.
Згідно з ч. 1 ст. 628 Цивільного кодексу України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Відповідно до ст. 638 ЦК України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного види, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
При цьому ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі.
З огляду на викладене посадові особи тендерного комітету КП «Київський метрополітен» після підписання договору з переможцем та внесення відповідних змін до нього, враховуючи положення Постанови КМУ за № 1084 від 18 грудня 2018 року, в порушення ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема, принципів здійснення закупівель, добросовісної конкуренції серед учасників, недискримінація учасників, не здійснили заходів з реалізації ст. 37 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо визнання недійсності договору про закупівлю, зокрема, визнання його нікчемним у зв`язку з укладанням його з порушенням вимог частини четвертої статті 36 цього Закону (зміна істотних умов).
Також, відповідно до п. 2-1 Постанови КМУ № 117 від 23 квітня 2014 року «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, надавачам товарів і послуг (крім нерезидентів) на не бюджетні рахунки, відкриті на їх ім`я в органах Держказначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, надавачами товарів і послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг.
Водночас, у відповідності до ст. 119 БК України, нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання на цілі, що не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми або в порядку використання бюджетних коштів (включаючи порядок та умови надання субвенцій) і бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів).
Також, згідно зі ст. 116 БК України, порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учасником бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання, а саме щодо визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників, зарахування надходжень бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунка (з урахуванням особливостей, визначених частиною дев`ятою статті 13 БК України), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, нецільове використання бюджетних коштів, видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 16 січня 2019 року по 25 березня 2019 року відбулося перерахування бюджетних коштів у розмірі 2,5мільярди гривень в якості попередньої оплати на казначейський рахунок ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432).
25 квітня 2019 року посадові особи ПАТ «Київметробуд» підписали два депозитні договори з ПАТ АБ «Укргазбанк» та відкрили банківський рахунок № НОМЕР_32 за № 2019/ДК/028-006, на якому розмістили бюджетні кошти в розмірі 200 мільйонів гривень, а також банківський рахунок № НОМЕР_31 за № 2019/ДК/028-005, на якому розмістили бюджетні кошти в розмірі понад 1,5 мільярди гривень.
В той же день ПАТ «Київметробуд» отримало прибуток в якості відсотків (девіденди) у розмірі 139,1 мільйонів гривень на банківський рахунок № НОМЕР_66 , відкритий в АБ «Укргазбанк», та в подальшому використовує вказані грошові кошти для власного збагачення, фактично використавши бюджетні кошти не на цілі, визначені договором про закупівлю товарів, робіт і послуг, порушуючи положення Постанови КМУ № 117 від 23 квітня 2004 року, всупереч положенням ст. 116 та ст. 119 Бюджетного кодексу України.
В подальшому, 26 квітня 2019 року ПАТ «Київметробуд» отримані відсотки від депозитних договорів з метою переведення їх у готівку та витрачення на особисті цілі скерували грошові кошти у розмірі 75,2 мільйонів на банківський рахунок № НОМЕР_67 , відкритий в AT «Індустріал банк» та в ТОВ «Профі-факторинг» (код ЄДРПОУ 39472970), із призначенням платежу «згідно договору про надання послуг з факторингу № 1-2404 від 24 квітня 2019 року».
03 травня 2019 року ПАТ «Київметробуд» скеровало ще 60,3 мільйонів гривень отриманих відсотків від депозитних договорів на банківський рахунок № НОМЕР_67 , відкритий в AT «Індустріал банк» та в ТОВ «Профі-факторинг» (код ЄДРПОУ 39472970), із призначенням платежу «згідно договору про надання послуг з факторингу № 1-2404 від 24 квітня 2019 року».
На думку органів досудового розслідування, в подальшому ТОВ «Профі-факторинг» вказані грошові кошти перерахувало на рахунки ТОВ «ДЕОРБУД» (код ЄДРПОУ 40442478), ТОВ «ФК «Фактор-сервіс» (код ЄДРПОУ 39321683), ТОВ «РУЛ» (код ЄДРПОУ 40081834), ПП «АВЕН-ЄЗЄР» (код ЄДРПОУ 30977976) та ТОВ «ФАКТОР СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 38806726).
Поряд з цим встановлено, що за період з 20 грудня 2018 року по 29 листопада 2019 року перераховані грошові кошти використовувались такими підприємствами як ТОВ«ДЕОРБУД», ПП «АВЕН-ЄЗЄР» на послуги з отримання фінансової допомоги, як виручку за надання транспортних послуг за перевезення пасажирів, за автобуси та комплектуючі до них, за частки в статутних капіталах підприємств.
Також досудовим розслідування встановлено, що за період з 12 серпня 2019 року по 16 грудня 2019 року ПАТ «Київметробуд» зі свого рахунку № НОМЕР_29 перерахувало грошові кошти БМУ № 3 ПАТ «Київметробуд» у розмірі 1,52 млрд. гривень на рахунок № НОМЕР_68 , з яких 724 мільйони гривень в подальшому перераховано на рахунки ряду контрагентів.
Зокрема, з 06 листопада 2019 року по 02 грудня 2019 року Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» перерахувало ТОВ «Укрхімстандарт» грошові кошти у розмірі 13,8 мільйонів гривень із призначенням платежу «за постачання обладнання по об`єкту «Реконструкція Дніпровської водопровідної станції», 02 грудня 2019 року перерахувало грошові кошти у розмірі 2 мільйони гривень із призначенням платежу «сплата заборгованості відповідно до рішення Господарського суду Київської області».
Таким чином, на думку органів досудового розслідування, ПАТ «Київметробуд» з використанням подібної протиправної схеми та із залученням тих же суб`єктів приватного сектору економіки шахрайським шляхом привласнює бюджетні кошти, виділені на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі та при цьому фактично не здійснює будівництво.
Крім того, був допитаний в якості свідка колишній генеральний директор ПАТ«Київметробуд», а нині начальник ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_10 показав, що станом на 14 січня 2020 року роботи по будівництву дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену ведуться із зволіканням та порушенням строків виконання робіт, передбачених у договорі та календарному плані по будівництву, бюджетні кошти використовуються не на цілі будівництва метрополітену. Так, будівельні роботи дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар станом на 20 листопада 2019 року виконано тільки на 2,5 % від 25 % запланованих. Також останній зазначив, що мали бути виконані наступні роботи з будівництва вказаної лінії метрополітену із відсотковим співвідношенням до ціни:
1.1) підготовчі роботи на об`єкті мали бути виконані на 100 % із освоєнням 60мільйонів гривень, однак виконано станом на 20 листопада 2019 року тільки на 50 % робіт;
1.2) земляні роботи мали бути виконані на 50 % із освоєнням 320 330 мільйонів гривень, виконано станом на 20 листопада 2019 року тільки на 1 % робіт;
1.3) спорудження «Стіна в ґрунті» мало бути виконано на 65 % із освоєнням 600мільйонів гривень, виконано станом на 20 листопада 2019 року тільки на 8 % робіт;
1.4) монтаж щитового комплексу мав бути виконаний на 100 % із освоєнням 90мільйонів гривень, станом на 20 листопада 2019 року роботи взагалі не розпочиналися;
1.5) проходка перегінних тунелів механізованим щитовим комплексом мала бути виконана на 25 % із освоєнням 12 мільйонів гривень, станом на 20 листопада 2019 року роботи взагалі не розпочиналися;
1.6) спорудження конструкцій (монтаж та бетонування) на відкритому способі робіт мало бути виконано на 80 % із освоєнням 12 15 мільйонів гривень, станом на 20листопада 2019 року роботи взагалі не розпочалися;
1.7) спорудження ВВ, венткіоска та ОВУ: відкритий спосіб робіт, мало бути виконано на 100 % із освоєнням 24 мільйонів гривень, станом на 20 листопада 2019 року роботи виконано на 80 %, проте вказані роботи є не основними.
Поряд з цим, станом на 14 січня 2020 року стан будівництва не змінився, усі строки по будівництву майже не виконуються та зазначені у договорі та додатках до договору строки порушено.
Таким чином, як запевняють органи досудового розслідування, з огляду на те, що звітування по виділеним 2587995000 гривень здійснюється із численними затримками та в реальності не відповідає дійсно виконаним роботам, то є підстави стверджувати про неможливість виконати вказаний обсяг робіт у строк та із дотриманням договору по будівництву дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар.
Отже, органи досудового розслідування прийшли до висновку, що використання виділених грошових коштів у розмірі 1,7 мільярдів гривень, які перераховано на депозитні банківські рахунки, є нецільовим, оскільки використано на потреби, не пов`язані з їх цільовим призначенням. Зазначені дії полягали у навмисному перекручуванні цілей використання бюджетних коштів з метою отримання відсотків від незаконних дій з бюджетними коштами як плату за реалізацію злочинного плану та які вказана невстановлена група осіб шляхом обману із вчиненням шахрайства використовують на власні потреби.
За наведеного досудове слідство вбачає, що виділені на будівництво метрополітену бюджетні кошти, в тому числі і ті, які скеровано на депозитні рахунки, теж витрачаються ПАТ «Київметробуд» не на цілі, що визначені договором будівництва метрополітену.
17 січня 2020 року грошові кошти у розмірі 2 млрд. 587 млн. 995 тис. (два мільярдів п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень, які знаходяться на рахунках ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Зазначені грошові кошти розміщено на банківських рахунках, які відкриті у наступних банківських установах:
1) АТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_1 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_3 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
2) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_4 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_5 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
3) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
4) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_10 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_11 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_12 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_13 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_14 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_15 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_16 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_17 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_18 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_19 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_20 , клієнта «Управління механізації» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_21 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_22 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_23 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_24 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_25 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_26 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_29 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_30 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_32 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_33 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_34 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_35 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
- НОМЕР_36 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
5) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_37 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_38 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_39 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
6) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_40 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_41 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_42 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_43 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_44 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_46 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_47 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_48 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
7) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), відкрито рахунок за №:
- НОМЕР_49 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
8) ПАТ «МЕГАБАНК», місто Харків (МФО 351629), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_50 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_51 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_52 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_53 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_54 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_55 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
9) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_56 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_57 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_58 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_59 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_60 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_61 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
і, крім того, на розрахункових рахунках ПАТ «Київметробуд», які відкриті у Державній казначейській службі України, зокрема, на рахунках за №№:
- НОМЕР_62 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_63 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_64 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_65 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432).
20 січня 2020 року (клопотання датоване 18 січня 2020 року) прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_9 звернулась до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 2 млрд. 587 млн. 995 тис. (два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень, які знаходяться на рахунках: ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, зокрема, на банківських рахунках, які відкриті у наступних банківських установах:
1) АТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_1 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_3 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
2) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_4 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_5 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
3) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
4) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_10 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_11 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_12 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_13 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_14 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_15 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_16 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_17 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_18 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_19 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_20 , клієнта «Управління механізації» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_21 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_22 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_23 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_24 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_25 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_26 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_29 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_30 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_32 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_33 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_34 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_35 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
- НОМЕР_36 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
5) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_37 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_38 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_39 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
6) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_40 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_41 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_42 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_43 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_44 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_46 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_47 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_48 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
7) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), відкрито рахунок за №:
- НОМЕР_49 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
8) ПАТ «МЕГАБАНК», місто Харків (МФО 351629), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_50 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_51 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_52 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_53 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_54 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_55 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
9) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_56 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_57 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_58 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_59 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_60 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_61 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
і, крім того, на розрахункових рахунках ПАТ «Київметробуд», які відкриті у Державній казначейській службі України, зокрема, на рахунках за №№:
- НОМЕР_62 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_63 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_64 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_65 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
із забороною розпоряджатися зазначеними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, які знаходяться на рахунках: ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, зокрема, на банківських рахунках, відкритих у наступних банківських установах:
1) АТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_1 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_3 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
2) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_4 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_5 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
3) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
4) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_10 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_11 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_12 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_13 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_14 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_15 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_16 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_17 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_18 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_19 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_20 , клієнта «Управління механізації» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_21 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_22 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_23 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_24 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_25 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_26 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_29 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_30 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_32 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_33 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_34 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_35 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
- НОМЕР_36 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
5) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_37 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_38 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_39 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
6) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_40 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_41 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_42 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_43 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_44 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_46 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_47 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_48 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
7) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), відкрито рахунок за №:
- НОМЕР_49 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
8) ПАТ «МЕГАБАНК», місто Харків (МФО 351629), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_50 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_51 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_52 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_53 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_54 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_55 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
9) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_56 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_57 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_58 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_59 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_60 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_61 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
і, крім того, на розрахункових рахунках ПАТ «Київметробуд», які відкриті у Державній казначейській службі України, зокрема, на рахунках за №№:
- НОМЕР_62 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_63 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_64 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_65 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу по рахункам, на внутрішньобанківські рахунки та із зупиненням видаткових операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а саме по рахункам, які відкриті у наступних банківських установах:
1) АТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_1 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_3 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
2) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_4 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_5 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
3) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
4) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_10 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_11 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_12 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_13 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_14 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_15 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_16 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_17 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_18 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_19 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_20 , клієнта «Управління механізації» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_21 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_22 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_23 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_24 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_25 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_26 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_29 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_30 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_32 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_33 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_34 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_35 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
- НОМЕР_36 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
5) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_37 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_38 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_39 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
6) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_40 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_41 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_42 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_43 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_44 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_46 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_47 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_48 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
7) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), відкрито рахунок за №:
- НОМЕР_49 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
8) ПАТ «МЕГАБАНК», місто Харків (МФО 351629), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_50 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_51 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_52 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_53 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_54 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_55 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
9) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_56 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_57 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_58 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_59 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_60 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_61 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
і, крім того, на розрахункових рахунках ПАТ «Київметробуд», які відкриті у Державній казначейській службі України, зокрема, на рахунках за №№:
- НОМЕР_62 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_63 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_64 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_65 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
із зобовязанням працівників АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), ПАТ «МЕГАБАНК», (МФО 351629, ЄДРПОУ 9804119), АТ «ТАСКОМБАНК». (МФО 339500, ЄДРПОУ 9806443), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714), АБ«Південний» (МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966), АКБ«ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, ЄДРПОУ 13857564), Державної казначейської служби України, до яких слідчий, прокурор або співробітник оперативного підрозділу, який діє на підставі доручення слідчого, прокурора надасть ухвалу про арешт майна, негайно накласти арешт на грошові кошти на рахунках ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на їх розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, із наданням довідки про залишок коштів на рахунках зазначених товариств, та заборонити розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, із зобов`язанням службових осіб банківських установ надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати і часу накладення арешту, а також надати інформацію щодо залишку грошових коштів на арештованих рахунках.
Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вищевказаних грошових коштів на перелічених банківських рахунках в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
20 січня 2020 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.
Задовольняючи наведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження за № 42019000000002358, про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 2 млрд. 587 млн. 995 тис. (два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень, які знаходяться на рахунках: ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, зокрема, на банківських рахунках, які відкриті зазначеними товариствами у перелічених у клопотанні прокурора банківських установах, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти в розмірі 2 млрд. 587 млн. 995 тис. (два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень, які знаходяться на рахунках: ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, зокрема, на банківських рахунках, які відкриті зазначеними товариствами у перелічених у клопотанні прокурора банківських установах, із визначеними у тому ж клопотанні заборонами, з огляду на те, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти в розмірі 2 млрд. 587 млн. 995 тис. гривень, які знаходяться на рахунках: ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, зокрема, на банківських рахунках, які відкриті зазначеними товариствами у перелічених у клопотанні прокурора банківських установах, із визначеними у тому ж клопотанні заборонами.
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищезгаданих грошових коштів в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти в розмірі 2 млрд. 587 млн. 995 тис., які знаходяться на рахунках: ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, зокрема, на банківських рахунках, які відкриті зазначеними товариствами у перелічених у клопотанні прокурора банківських установах, із визначеними у тому ж клопотанні заборонами, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказані вище грошові кошти, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності. Тому доводи апелянта стосовно незаконності і необґрунтованості оскаржуваної ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими, а його ствердження про порушення правил підслідності та внесення клопотання про арешт майна не уповноваженим на те прокурором такими, що не відповідають дійсності, оскільки в даному випадку кримінальне провадження здійснюється за ч. 4 ст. 190 КПК України, яка безпосередньо не відноситься до підслідності детективів НАБУ, і, до того ж, постановою Першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_11 від 09 грудня 2019 року здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002358 від 05листопада 2019 року визначено за іншим органом, а саме слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України, через попередню неефективність здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні СУ ГУ Національної поліції у Чернігівській області.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу в.о. генерального директора ПАТ«Київметробуд» ОСОБА_8 , з внесеними останнім доповненнями до неї, без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 січня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_9 і накладено арешт на грошові кошти в розмірі 2 млрд. 587 млн. 995тис. (два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень, які знаходяться на рахунках: ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, зокрема, на банківських рахунках, які відкриті у наступних банківських установах:
1) АТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_1 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_3 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
2) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_4 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_5 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
3) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
4) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_10 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_11 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_12 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_13 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_14 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_15 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_16 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_17 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_18 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_19 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_20 , клієнта «Управління механізації» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_21 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_22 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_23 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_24 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_25 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_26 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_29 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_30 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_32 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_33 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_34 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_35 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
- НОМЕР_36 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
5) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_37 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_38 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_39 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
6) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_40 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_41 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_42 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_43 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_44 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_46 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_47 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_48 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
7) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), відкрито рахунок за №:
- НОМЕР_49 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
8) ПАТ «МЕГАБАНК», місто Харків (МФО 351629), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_50 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_51 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_52 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_53 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_54 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_55 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
9) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_56 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_57 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_58 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_59 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_60 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_61 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
і, крім того, на розрахункових рахунках ПАТ «Київметробуд», які відкриті у Державній казначейській службі України, зокрема, на рахунках за №№:
- НОМЕР_62 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_63 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_64 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_65 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
із забороною розпоряджатися зазначеними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, які знаходяться на рахунках: ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, зокрема, на банківських рахунках, відкритих у наступних банківських установах:
1) АТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_1 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_3 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
2) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_4 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_5 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
3) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
4) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_10 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_11 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_12 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_13 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_14 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_15 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_16 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_17 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_18 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_19 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_20 , клієнта «Управління механізації» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_21 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_22 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_23 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_24 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_25 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_26 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_29 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_30 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_32 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_33 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_34 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_35 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
- НОМЕР_36 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
5) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_37 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_38 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_39 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
6) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_40 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_41 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_42 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_43 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_44 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_46 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_47 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_48 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
7) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), відкрито рахунок за №:
- НОМЕР_49 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
8) ПАТ «МЕГАБАНК», місто Харків (МФО 351629), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_50 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_51 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_52 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_53 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_54 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_55 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
9) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_56 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_57 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_58 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_59 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_60 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_61 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
і, крім того, на розрахункових рахунках ПАТ «Київметробуд», які відкриті у Державній казначейській службі України, зокрема, на рахунках за №№:
- НОМЕР_62 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_63 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_64 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_65 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу по рахункам, на внутрішньобанківські рахунки та із зупиненням видаткових операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а саме по рахункам, які відкриті у наступних банківських установах:
1) АТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_1 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_3 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
2) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_4 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_5 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
3) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
4) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_10 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_11 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_12 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_13 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_14 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_15 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);
- НОМЕР_16 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_17 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_18 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_19 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_20 , клієнта «Управління механізації» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_21 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);
- НОМЕР_22 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_23 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_24 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_25 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_26 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_29 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_30 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_32 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_33 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_34 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);
- НОМЕР_35 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
- НОМЕР_36 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);
5) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_37 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_38 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_39 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
6) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_40 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_41 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_42 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_43 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_44 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_46 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);
- НОМЕР_47 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_48 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
7) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), відкрито рахунок за №:
- НОМЕР_49 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
8) ПАТ «МЕГАБАНК», місто Харків (МФО 351629), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_50 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_51 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_52 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_53 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 3» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);
- НОМЕР_54 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_55 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
9) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), відкрито рахунки за №№:
- НОМЕР_56 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_57 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_58 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № 6» ПАТ«Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_59 , клієнта «Будівельно-монтажне управління №6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);
- НОМЕР_60 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_61 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
і, крім того, на розрахункових рахунках ПАТ «Київметробуд», які відкриті у Державній казначейській службі України, зокрема, на рахунках за №№:
- НОМЕР_62 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_63 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_64 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);
- НОМЕР_65 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),
з покладенням на службових осіб та/або працівників банківської установи обов`язку негайно після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання вказаної ухвали слідчого судді, із зазначенням коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту, залишити без змін, а апеляційну скаргу в.о. генерального директора ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_8 , з внесеними останнім доповненнями до неї, залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
СУДДІ:
___________________ ___________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4
скопійовано
-
скопійовано
-
