Справа № 991/1463/19

Провадження №11-сс/991/182/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2019 року місто Київ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду колегією суддів у складі:

головуючого ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

учасники судового провадження: підозрюваний ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції) захисник ОСОБА_6 , прокурор ОСОБА_7 ,

розглянула апеляційнускаргу захисникапідозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 на ухвалуслідчого суддіВищого антикорупційногосуду від13.11.2019про продовженнястроку триманняпід вартоюстосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у кримінальномупровадженні №22019270000000053від 19.08.2019за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого частиною2статті28 частиною3статті369-2Кримінального кодексуУкраїни.

Історія провадження

1.14.08.2019 ОСОБА_5 затримано в рамках кримінального провадження №12014000000000046 від 04.02.2019 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною4 статті190 Кримінального кодексу України (далі КК) (том2 а.с.103-113).

2.15.08.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною4 статті190 КК.

3.17.08.2019 слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова застосувала до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (до 13.10.2019) із визначенням розміру застави у розмірі 4000000 гривень (том1 а.с.90-95).

4.09.10.2019 слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва продовжив строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 (до 14.11.2019) із визначенням розміру застави у розмірі 3999522гривень (том1 а.с.96-108).

5.18.10.2019 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною2 статті28 частиною3 статті369-2 КК (том1 а.с.25-89).

6.06.11.2019 слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжила строк досудового розслідування до 6 місяців (до 14.02.2020) (том1 а.с.23-24).

7.08.11.2019 детектив Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 подав до слідчого судді Вищого антикорупційного суду клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 .

8.13.11.2019 слідчий суддя Вищого антикорупційного суду клопотання детектива задовольнив частково, продовжив підозрюваному ОСОБА_9 строк тримання під вартою на 30 днів (до 12.12.2019).

9.18.11.2019 захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 подала до Апеляційної палати Вищого антикорупційного апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді.

10.18.11.2019 суддя-доповідач призначив апеляційну скаргу до розгляду.

Короткий зміст оскаржуваної ухвали та мотиви слідчого судді

11.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.11.2019 було: (1) частково задоволено клопотання детектива; (2) продовжено строк тримання підозрюваного ОСОБА_9 під вартою на 30 днів (до 12.12.2019); (3) визначено заставу у розмірі 3999522гривень (2082 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб); (4) у разі внесення застави покладено обов`язки: 1) прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження; 2) не відлучатися із міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; 3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_10 , свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також службовими особами Київської міської державної адміністрації, Міністерства культури України, Українського державного інституту культурної спадщини, засновниками, представниками та керівниками ТОВ «Фірма «Катран-К»; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 6) носити електронний засіб контролю.

12.При постановленні ухвали слідчий суддя виходив з такого: (1)наявна обґрунтованапідозра можливоговчинення ОСОБА_5 інкримінованого діяння;(2)сторона обвинуваченнядовела продовженняіснування ризиків,передбачених пунктами1-3частини1статті177Кримінального процесуальногокодексу України(даліКПК), а саме: 1) переховуватись від органів досудового розслідування чи суду; 2) знищити, спотворити або приховати будь-яку з речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного; (3) прокурором не доведено інші зазначені в клопотанні ризики; (4) інший більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою, не зможе забезпечити можливості здійснення дієвого контролю за поведінкою підозрюваного та виконання ним процесуальних обов`язків; (5) питання щодо визначення розміру застави не вирішується при розгляді клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у такому випадку розмір застави залишається незмінним; (6) за відсутності клопотань про інше розмір застави визначено у тому ж розмірі, який був раніше встановлений слідчими суддями при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13.Слідчий суддя враховував стан здоров`я підозрюваного, наявність у нього інвалідності, перенесені ним хвороби, дійшов висновку, що строк тримання під вартою належить продовжити на 30 днів, тому задовольним клопотання детектива частково.

Короткий зміст та вимоги апеляційної скарги

14.В апеляційній скарзі захисник ставить питання про скасування ухвали слідчого судді та постановлення нової ухвали про відмову в задоволенні клопотання про проводження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

15.Апеляційна скарга обґрунтована невідповідністю висновків слідчого судді, викладених в ухвалі, фактичним обставинам кримінального провадження. Захисник зазначила, що: (1) кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_5 не пов`язане предметом розслідування з первісним кримінальним провадженням №12014000000000046, в рамках якого було виявлено інкриміноване підозрюваному діяння та з яким було «штучно» об`єднано; (2) підслідність кримінального провадження №12014000000000046була визначеназа слідчимиСВ УСБУв Чернігівськійобласті завідсутності правовихпідстав;(3)основні свідки у цьому кримінальному упровадженні ОСОБА_11 та ОСОБА_12 є заявниками в інших кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів та співпрацюють з правоохоронними органами з метою створення штучних доказів обвинувачення; (4) стороною обвинувачення не доведено наявності законної мети та підстав для застосування запобіжного заходу; матеріалами досудовогорозслідування спростовуютьфакт вимаганнянеправомірної вигоди,що виключаєкваліфікацію дій ОСОБА_5 за частиною3статті 369-2КК тавідповідно можливістьзастосування такоговиняткового запобіжногозаходу яктримання підвартою;(5)дії правоохоронних органів містять ознаки фабрикації кримінального провадження, створення штучних доказів та притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинуватих осіб; (6) стороною обвинувачення не доведено існування ризиків, передбачені статтею177 КПК, при цьому захисником зазначено, що ОСОБА_5 перебуває у санкційних списках Російської Федерації, основними доказами сторони обвинувачення є матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, свідками у провадженні є можливо агенти СБУ та НАБУ; (7) стороною обвинувачення не обґрунтовано застосування застави в розмірі 4млн гривень, цей розмір застави є непомірним.

16.Також в апеляційній скарзі захисник наводить дані щодо особистої ситуації підозрюваного ОСОБА_5 .

Позиція учасників провадження

17.Захисник ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_5 підтримали апеляційну скаргу.

18.Прокурор ОСОБА_7 заперечував проти задоволення апеляційної скарги.

Оцінка та мотиви Суду

19.З метою правильного вирішення апеляційної скарги Суд має визначити: (1)чи є законні підстави для продовження строку тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 ; (2)якщо так, то чи вірно визначена слідчим суддею застава в розмірі 3999522гривень, яка буде достатньою для виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобігання наявним ризикам.

20.Суд на ці питання надає ствердні відповіді з мотивів, викладених нижче.

21.Суд зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

22.Суд зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що (1) обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, (2)обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, виправдовують подальше тримання обвинуваченого під вартою (частини3-5 статті199 КПК).

23.В ухваліпро застосуваннязапобіжного заходусуд зазначаєвідомості про: 1)кримінальнеправопорушення (йогосуть іправову кваліфікаціюіз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність),у якомупідозрюється особа; 2)обставини,які свідчатьпро існуванняризиків,передбачених статтею177КПК; 3)обставини,які свідчатьпро недостатністьзастосування більшм`яких запобіжнихзаходів длязапобігання ризикам,передбаченим статтею177КПК; 4)посилання надокази,які обґрунтовуютьці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується (частина1 статті196КПК).

24.Отже, для обґрунтування відповідей, які Суд зафіксував вище у пункті 20 цієї ухвали, необхідно в межах доводів апеляційної скарги розкрити: (1) кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа; (2) чи продовжують існувати ризики, які були заявлені детективом, та їх обґрунтованість; (3) чи є інші більш м`які запобіжні заходи, які зможуть запобігти ризикам, передбаченим статтею177 КПК; (4) обґрунтованість розміру застави; (5)обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

(1) Кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа

25.З матеріалів провадження видно, що ОСОБА_5 є рідним братом ОСОБА_14 , яка є дружиною ОСОБА_10 (том2 а.с.176-181, 220-221).

26.08.08.2019 заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_5 вимагали у представника ТОВ«Юридичне бюро Юржитло» ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 80000 доларівСША за вплив на колегію суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду щодо винесення рішення про стягнення боргу в розмірі 10332566гривень з ТОВ«Лубенське шляхово-будівельне управління№9» на користь ТОВ«Юридичне бюро «Юржитло».

27.08.08.2019через посередника ОСОБА_13 підозрювані ОСОБА_10 разом із ОСОБА_5 отримали першу частину грошових коштів у розмірі 50000 доларів США.

28.У подальшому ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_5 вимагав від ОСОБА_12 представника ТОВ«Фірма«Катран-К», грошові кошти у розмірі 1000000 доларівСША за здійснення впливу на відповідних службових осіб Міністерства культури України та Київської міської державної адміністрації шляхом використання своїх службових обов`язків із посадовими особами органів державної влади задля позитивного вирішення питання про отримання ТОВ«Фірма«Катран-К» дозволу на початок проведення будівництва (реконструкції) будівель та споруд «Ринку Рибалка» в місті Києві по вулиці Набережне Шосе, 25/3, яка входить до меж території охоронюваної (буферної зони) зони об`єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра».

29.14.08.2019 після отримання другої частини коштів за вплив на суддів Верховного Суду в розмірі 30000доларівСША та частини коштів за вплив на службових осіб Міністерства культури України та Київської міської державної адміністрації у розмірі 450000 доларівСША ОСОБА_10 та ОСОБА_5 було затримано.

30.Діянням ОСОБА_5 надана правова кваліфікація за частиною2 статті28 частиною3 статті369-2 КК одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішень особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

31. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину (частина4 статті12, примітка1 статті45, частина3 статті369-2КК).

32.Корупція являє собою величезну загрозу правовим нормам, демократії, правам людини, об`єктивності та соціальній справедливості, перешкоджає економічному розвиткові та ставить під загрозу стабільність демократичних інститутів та етичних норм суспільства (абзац 2 Угоди про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 05.05.1998). Корупція загрожує правопорядку, демократії та правам людини, руйнує належне управління, чесність та соціальну справедливість, перешкоджає конкуренції та економічному розвиткові і загрожує стабільності демократичних інститутів і моральним засадам суспільства (абзац 5 преамбули Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173) від 27.01.1999, ратифікована Законом України № 252-V від 18.10.2006). Корупція породжує серйозні проблеми і загрози для стабільності й безпеки суспільств, що підриває демократичні інститути й цінності, етичні цінності й справедливість та завдає шкоди сталому розвитку й принципу верховенства права. Випадки корупції, пов`язані з великими обсягами активів, які можуть складати значну частку ресурсів держави, ставлять під загрозу політичну стабільність і сталий розвиток цих держав (абзаци 2 та 4 преамбули до Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003, ратифікована Законом України №251-V від 18.10.2006).

33.Сучасні реалії в Україні зумовлюють публічний (суспільний) інтерес до корупційних злочинів та необхідності ефективної протидії ним з метоюзахисту особи,суспільства тадержави. Наявність публічного інтересу підтверджується, зокрема, створенням спеціалізованих антикорупційних органів.

34.Зазначене вище слід враховувати при визначені пропорційності втручання в права людини шляхом застосування запобіжних заходів у кримінальних провадженнях, враховуючи при цьому також особливості проваджень, які підсудні Вищому антикорупційному суду.

35.Наявність значного суспільного інтересу в кримінальному провадженні №22019270000000053 обумовлюється: (1) значенням належного функціонування найвищих органів державної влади; (2)значним розміромнеправомірної вигоди;(3) потребою в забезпеченні збереження історико-культурної спадщини України.

36.Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (частина1 статті6 Конституції України).

37.Суд враховує приналежність як другого підозрюваного ОСОБА_10 , у попередній змові з яким діяв підозрюваний ОСОБА_5 , так і осіб, на яких вони за версією сторони обвинувачення впливали, до вищих посадових осіб виконавчої та судової влади України. Так, підозрюваний ОСОБА_10 на момент інкримінованих йому дій був заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, тобто заступником міністра Кабінет Міністрів України.

38.Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади (частина1 статті113 Конституції України, частина1 статті1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»). До складу Кабінету Міністрів України входять, зокрема, міністри України (частина1 статті114 Конституції України, частина1 статті6 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»).

39.Міністерство зпитань тимчасовоокупованих територійта внутрішньопереміщених осібУкраїни (далі МТОТ)є центральниморганом виконавчоївлади,діяльність якогоспрямовується ікоординується КабінетомМіністрів України. МТОТє головниморганом усистемі центральнихорганів виконавчоївлади,що забезпечуєформування тареалізує державнуполітику зпитань тимчасовоокупованих територійу Донецькійта Луганськійобластях татимчасово окупованоїтериторії АвтономноїРеспубліки Кримі містаСевастополя (пункт1Положення проМіністерство зпитань тимчасовоокупованих територійта внутрішньопереміщених осібУкраїни,затвердженого постановоюКабінету МіністрівУкраїни№376 від 08.06.2016).МТОТ очолюєМіністр,який має,зокрема,заступників (пункт10Положення проМіністерство зпитань тимчасовоокупованих територійта внутрішньопереміщених осібУкраїни,затвердженого постановоюКабінету МіністрівУкраїни№376 від 08.06.2016).

40.Посада, яку обіймав другий підозрюваний ОСОБА_10 , належить до посад державноїслужби категорії «А» (вищий корпус державної служби).

41.За версією сторони обвинувачення підозрюваний ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_5 мав вплинути на посадових осіб Міністерства культури України та Київської міської державної адміністрації, а також суддів Верховного Суду (тобто ОСОБА_5 фактично підозрюється у вчиненні двох злочинів).

42.За даними сторони обвинувачення підозрюваний ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_5 мав здійснити вплив, зокрема, на одного з міністрів Уряду України, а також за допомогою заступника Генерального прокурора на суддів Верховного Суду. При цьому, Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України (частина3 статті125 Конституції України, стаття36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

43.Також Суд враховує значний розмір неправомірних вигод, про які йдеться у наданих слідством матеріалах. За епізодом щодо впливу на посадових осіб Міністерства культури України ОСОБА_10 за попередньоюзмовою ізпідозрюваним ОСОБА_5 за версією обвинувачення вимагали 1000000 доларів США та одержали 450000 доларів США. За епізодом впливу на суддів Верховного Суду підозрювані за версією слідства одержали неправомірну вигоду у розмірі 80000 доларів США.

44.При проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 вилучено грошові кошти у розмірі 11000 доларів США (були передані 08.08.2019 за вплив на суддів Верховного Суду). У ході обшуку автомобіля, яким користувався ОСОБА_5 , вилучено грошові кошти у розмірі 30000 доларів США (були передані 14.08.2019 за вплив на суддів Верховного Суду) та 2000 доларів США та імітаційні засоби у вигляді грошових коштів в розмірі 448000 доларів США (були передані за вплив на службових осіб Міністерства культури України та Київської міської державної адміністрації).

45.Підозрюваний ОСОБА_5 за попередньою змовою із підозрюваним ОСОБА_10 підозрюються у здійсненні впливу за отримання дозволу на початок проведення будівництва (реконструкції) будівель та споруд на земельній ділянці, яка входить до меж території охоронюваної (буферної зони) зони об`єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра».

46.Свята Софія та Києво-Печерська Лавра у Києві належать до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (пункт №336 у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).

47.Об`єкти культурноїспадщини,які знаходятьсяна територіїУкраїни,у межахїї територіальногоморя таприлеглої зони,охороняються державою. Охорона об`єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування (преамбула Закону України «Про охорону культурної спадщини»). Буферна зона територіянавколо об`єктавсесвітньої спадщини,що забезпечуєохорону цілісностіта автентичностівидатної універсальноїцінності цьогооб`єкта тау межахякої встановлюєтьсявідповідний режимвикористання (абзац27 частина1 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

48.Вказані обставини в сукупності обумовлюють наявність значного суспільного інтересу у цьому кримінальному провадженні. Зазначене, за наявності інших необхідних умов, може виправдовувати обмеження прав підозрюваного ОСОБА_5 .

Щодо обґрунтованості підозри

49.Суд погоджується з висновком слідчого судді щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення.

50.Поняття «обґрунтована підозра» не визначене в національному законодавстві.

51.Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) (частина5 статті9КПК).

52.Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі «Fox,CampbellandHartleyv.theUnitedKingdom» від 30.08.1990 (заяви №12244/86, 12245/86; 12383/86) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява №42310/04)).

53.Наявність обґрунтованою підозри є умовою sinequanon законності застосування запобіжного заходу.

54.На підтвердження причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення детектив надав серед іншого: (1) протоколи допиту свідка ОСОБА_11 (том1 а.с.168-218); (2) протоколи допиту свідка ОСОБА_12 (том1 а.с. 117-156); (3) протокол допиту свідка ОСОБА_13 (том1 а.с.219-225); (4) протокол допиту свідка ОСОБА_15 (том2 а.с.167-172); (5) протоколи огляду матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій (том2 а.с.63-94); (6) протоколи огляду та вручення грошових коштів (том2а.с.4-8, 14-20); (7) протокол затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 ; (8) протокол обшуку квартири ОСОБА_5 ; (9) протокол обшуку автомобіля, яким користувався ОСОБА_5 ; (10) протокол огляду вилучених грошових коштів (том2 а.с.173-175); (11) витяги з Державного реєстру актів цивільного стану (том2 а.с. 176-181, 220-221); (12) протокол затримання ОСОБА_10 (том2 а.с.95-102); (13) протокол обшуку службового кабінету ОСОБА_10 (том2 а.с.140-146); (10) протокол огляду документів, вилучених в ході обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_10 (том2 а.с.46-55).

55.З наданих детективом матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій вбачається, що протягом липня-серпня 2019 року між свідками ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та підозрюваними ОСОБА_5 і ОСОБА_10 відбувались зустрічі, під час яких обговорювались питання щодо обставин, які є предметом розслідування у цьому кримінальному провадженні (том2 а.с.56-58, 59-62, 63-68, 69-72, 73-80, 81-94). Зі змісту розмов вбачається повна обізнаність підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_10 щодо предмету обговорення. Зокрема, підозрювані детально зазначають про свою участь у ймовірному здійсненні впливу на осіб, зокрема, із зазначенням їх посад, імен або прізвищ, що дає можливість ідентифікувати їх як діючих на той час високопосадовців (окремих міністрів, посадових осіб окремих міністерств та департаментів, посадових осіб Генеральної прокуратури, Верховного Суду). Крім цього, підозрювані зазначають про суми і послідовність передачі свідками грошових коштів на їх користь, координують їх дії щодо подання документів (том2 а.с.57), а також про негативні наслідки у разі нездійснення передачі грошових коштів. З наведеного можна зробити висновок про активну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 у ймовірному вчиненні інкримінованого йому діяння.

56.Щодо доводів захисника щодо провокації злочину Суд виходить із наступного. Вказаним обставинам має надаватись оцінка під час судового провадження на підставі дослідження всіх наявних матеріалів кримінального провадження. Разом з тим, з наявних у Суду матеріалів не вбачається очевидних ознак провокації. Активна поведінка підозрюваних, яка виражалась у вимаганні неправомірної вигоди спростовує провокування та відповідний довід сторони захисту.

57.Суд відхиляє доводи сторони захисту про відсутність ознак вимагання у інкримінованих підозрюваному ОСОБА_5 діяннях, оскільки вони спростовуються матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій.

58.У КК відсутнє визначення вимагання неправомірної вигоди як кваліфікуючої ознаки зловживання впливом. Із урахуванням положень частини1 статті189 та пункту5 примітки до статті354КК під зазначеним вимаганням слід розуміти вимогу щодо надання такої вигоди з погрозою здійснення впливу на особу, уповноважену на виконання функцій держави, результатом якого буде вчинення або невчинення дії з використанням її становища, яка може порушити права чи законні інтереси особи, яка надає неправомірну вигоду, її близьких родичів чи юридичних осіб, власником чи представником яких вона є, або умисне створення умов за допомогою зазначеного впливу, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігти чи припинити порушення прав чи законних інтересів зазначених осіб.

59.Зі змісту розмови підозрюваного ОСОБА_5 із свідками ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , яка відбулась 23.07.2019, слідує, що підозрюваний ОСОБА_5 зазначив про можливість отримання дозволу на початок будівництво за умови участі у вирішенні цього питання ОСОБА_10 та за умови передання 1000000 доларів США, в протилежному випадку необхідний дозвіл отримати буде неможливо (том2 а.с.81-94). Тобто вбачається, що підозрювані із використанням свого впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, унеможливили б отримання зазначеного дозволу у разі відмови надання їм неправомірної вигоди. На цьому етапі досудового розслідування наведеного достатньо для встановлення наявності вимагання неправомірної вигоди як кваліфікуючої ознаки зловживання впливом.

60.Щодо доводів сторони захисту про незаконність постанов прокурора про об`єднання та визначення підслідності за СВ УСБУ в Чернігівській області Суд зазначає наступне. Вирішення зазначених процесуальних питань належить до компетенції прокурора (частина7 статті214, частина4 статті217 КПК). Питання щодо законності цих постанов прокурора не вирішується під час продовження строку дії запобіжного заходу. Рішення про об`єднання матеріалів досудового розслідування не підлягає оскарженню (частина5 статті217КПК).

61.Виходячи з наявних матеріалів, Суд погоджується з висновком слідчого судді про можливу причетність ОСОБА_5 до вчиненні кримінального правопорушення та відповідно встановлення викладених вище обставин за стандартом доказування «обґрунтована підозра».

(2) Ризики, які були заявлені стороною обвинувачення, та їх обґрунтованість

62.Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема: 1)переховуватися від органів досудового розслідування та/абосуду; 2)знищити, сховати абоспотворити будь-якуіз речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні (пункти1-3 частини1 статті177 КПК).

63.Підставою застосування запобіжного заходу є наявність, зокрема, ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною1 статті177 КПК (частина2 статті177 КПК).

64.Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною1 статті177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

65.Зазначений стандарт доказування (переконання) Суд використовує для перевірки наявності ризиків, передбачених частиною1 статті177 КПК, у цьому кримінальному провадженні стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .

Щодо продовження існування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду

66.Суд погоджується з висновком слідчого судді про продовження існування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

67.Ризик переховування від правосуддя Суд оцінює в світлі (1) обставин цього кримінального провадження та (2) особистої ситуації (обставин) підозрюваного ОСОБА_5 (фактичних даних, які можуть свідчити про особливості характеру та моральні принципи, роботу, місце проживання).

68.Ризик переховування обумовлюється серед іншого можливістю притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання (злочин, у якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна). До того ж звільнення від кримінальної відповідальності чи звільнення від відбування покарання з випробуванням за вчинення цього злочину КК не передбачено.

69.Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) у справі Ilijkovv.Bulgaria від26.06.2001 (§80, заява №33977/96), за якою суворість можливого вироку є відповідним елементом в оцінці ризику ухилення, а погляд на серйозність обвинувачення проти заявника давав уповноваженим органам можливість обґрунтовано вважати, що такий початковий ризик був встановлений.

70.Суд погоджується з висновками слідчого судді, який окрім врахування тяжкості злочину, вчинення якого інкримінується підозрюваному ОСОБА_5 , врахував можливість використання у зв`язку із перебуванням у родинних відносинах із ОСОБА_10 наявність тісних соціальних зв`язків останнього із працівниками правоохоронних органів, службовими особами органів державної влади, що дає можливість, використовуючи їх, переховуватись від органів досудового розслідування чи суду.

71.У клопотанні детектива вказаний ризик також обґрунтовується серед іншого, можливістю вибути на територію РФ чи тимчасово окуповану територію України, оскільки підозрюваним має там соціальні зв`язки. Також мати ОСОБА_5 ОСОБА_16 є власником квартири у Донецьку (том2 а.с.188-189, 220-221).

72.Наведені вище фактичні дані цього кримінального провадження та особисті обставини підозрюваного ОСОБА_5 в сукупності дають підстави Суду дійти висновку про наявність ризику переховування від органу досудового розслідування або/та суду.

Щодо продовження існування ризиків незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у кримінальному провадженні та знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

73.Встановлені обставини кримінального провадження дають можливість оцінювати вказані ризики у сукупності.

74.Суд погоджується з висновками слідчого судді про наявність ризику незаконного впливу на свідків та іншого підозрюваного.

75.При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини1,2 статті23, стаття224КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею225КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина4 статті95 КПК).

76.За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

77.Суд звертає увагу, що детектив у клопотанні зазначає про необхідність допиту керівників та засновників ТОВ«Фірма«Катран-К» від імені та в інтересах яких діяли ОСОБА_12 та ОСОБА_11 . Наведене свідчить про те, що на стадії досудового розслідування ще не всі свідки допитані.

78.Слід погодитись також із висновками слідчого судді, що ризик можливого впливу на іншого підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_10 та можливість узгодження між ними показань підтверджується як спільною зацікавленістю у цьому, так і наявністю родинних зв`язків між ними. Так, дружина ОСОБА_10 ОСОБА_14 , згідно з відомостями з Державного реєстру актів цивільного стану є рідною сестрою ОСОБА_5 . Також Суд враховує отримані за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій дані, що підтверджують узгодження дій підозрюваними на всіх етапах вчинення інкримінованих стороною обвинувачення дій.

79.Встановлені досудовим розслідуванням обставини та характер вчиненого кримінального правопорушення свідчать про високий рівень підготовки та конспіративності дій ОСОБА_10 та ОСОБА_5 під час вчинення злочину. Вказане підтверджує схильність та здатність ОСОБА_5 приховувати та маскувати свої ймовірно протиправні дії всіма доступними йому силами та засобами. Так, з метою ймовірного приховування вчинення інкримінованих стороною обвинувачення дій ОСОБА_5 за погодженням із ОСОБА_10 після одержання неправомірної вигоди у сумі 50000доларів США, провів обмін отриманих грошових коштів на гривню в пункті обміну банку (протоколи огляду від 15.08.2019 та від 16.08.2019 том2а.с. 21-45).

80.З огляду на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі триває і для його завершення органу досудового розслідування необхідно провести ще ряд процесуальних (слідчих) дій, зокрема отримати вільні зразки підпису ОСОБА_5 , отримати тимчасові доступи до речей і документів для встановлення обставин, що мають значення у цьому кримінальному провадженні, допитати свідків, беручи до уваги, зокрема, факт невстановлення місцезнаходження частини предмета злочину (грошових коштів), Суд, погоджується із висновками слідчого судді, що ризик знищення, спотворення або приховування будь-яких із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зберігає свою актуальність.

Значення інших обставин в контексті встановлених ризиків

81. ОСОБА_5 народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Ніжин Чернігівської області, зареєстрований та проживає у місті Києві. Є інвалідом ІІ групи, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, доглядає за матір`ю.

82.Зазначені обставини в світлі наведених вище фактичних даних та характеристики кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_5 , не є настільки переконливими та вагомими, щоб знизити встановлені Судом ризики до маловірогідності чи до їх виключення на цьому етапі досудового розслідування.

83.Суду не надано доказів щодо наявності у ОСОБА_5 міцних соціальних зв`язків (місця роботи, дітей, майна).

84.Суд погоджується з висновками слідчого судді, який повною мірою врахував особисту ситуацію підозрюваного ОСОБА_5 , а саме стан здоров`я (том3 а.с.53-57), та частково задовольнив клопотання детектива, продовживши строк тримання під вартою на тридцять днів. При цьому Суд бере до уваги, що інформації про хвороби, які б унеможливлювали тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , суду не надано.

(3) Щодо інших більш м`яких запобіжних заходів, які зможуть запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК

85.Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177КПК (частина 1 статті 184 КПК).

86.Більш м`якими запобіжними заходами, у порівнянні з триманням під вартою, є 1)особистезобов`язання; 2)особистапорука; 3)застава; 4)домашній арешт.

87.При оцінці можливості застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, Суд використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи ніж тримання під вартою не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний при застосуванні до нього більш м`якого запобіжного заходу обов`язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на нього процесуальні обов`язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена пунктами1-5 частини1 статті177КПК, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

88.Сторона захисту вважала, що домашній арешт буде достатнім запобіжним заходом, що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 .

89.При оцінці цих доводів захисту Суд враховує такі обставини.

90.У матеріалах провадження відсутні відомості про належність підозрюваному ОСОБА_5 на праві власності житла.

91.Разом з тим, встановлення домашнього арешту у житлі третьої особи фактично є втручанням у право власності такої особи та передбачає певні обмеження права особи (володільця) на недоторканність житла. Зокрема, ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного. Працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на підозрюваного зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю (частина3,5 статті181КПК).

92.З цих підстав для встановлення Судом домашнього арешту стосовно підозрюваного у житлі третьої особи Суд має попередньо переконатись у наявності на це згоди власника житла та осіб, які проживають в ньому. Докази наявності такої згоди має надати Суду зацікавлена сторона.

93.Проте захисник не повідомила Суду адресу житла третьої особи, за якою можливо встановити домашній арешт стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , не надала документи, що підтверджуються право власності особи на це житло, придатність для проживання та можливість проживання в ньому ОСОБА_5 , а також згоду власника та осіб, які в ньому проживають, на встановлення за місцем їх проживання домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 , правові підстави проживання в цьому житлі останнього.

94.З огляду на викладене, а також беручи до уваги наведені вище характеристики кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , та вагомість встановлених ризиків, передбачених статтею 177 КПК, Суд погоджується з висновками слідчого судді про те, що на даному етапі кримінального провадження лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (1) буде необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 та (2) зможе запобігти цим ризикам.

95.Суд також звертає увагу, що в цьому провадженні продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 не є для нього безальтернативним запобіжним заходом, адже передбачає в якості альтернативи заставу.

(4) Щодо розміру застави

96.Частиною 3 статті 183 КПК визначено, що слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

97.У клопотанні детектива ставилось питання про визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в раніше визначеній сумі в розмірі 2082 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3999522гривень.

98.В апеляційній скарзі зазначено, що вказаний розмір є непомірним для підозрюваного, адже він не має доходів, які б давали йому можливість внести заставу у вказаному розмірі.

99.Погоджуючись із висновком слідчого судді щодо розміру застави, Суд додатково враховує розмір неправомірної вимоги за зловживання впливом за кожним злочином: (1)розмір неправомірної вигоди, оголошений підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_10 задля позитивного вирішення питання про отримання ТОВ«Фірма «Катран-К» дозволу на будівництво нових будівель та реконструкцію існуючих 1000000доларів США (з яких підозрюваними було отримано 450000доларів США); (2)розмір предмету злочину за вплив на суддів Верховного Суду 80000доларів США.

100.Суд звертає увагу, що ОСОБА_5 користувався автомобілем «Land Rover Range Rover», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 . Саме в цьому автомобілі виявлено та вилучено частину грошових коштів, отримання ОСОБА_5 яких інкримінується обвинуваченням як одержання неправомірної вигоди за здійснення впливу (том2 а.с.155-166).

101.Право власності на зазначений автомобіль зареєстроване за ОСОБА_17 , 1997 року народження (донькою особи, з якою проживає ОСОБА_5 ОСОБА_18 ) (том3 а.с.192, 193-195). Також за ОСОБА_17 зареєстрований автомобіль «ACURA MDX», 2008 року випуску, державний номер НОМЕР_2 (том3 а.с.214). Вказані обставини в сукупності дають підстави для сумніву про фактичну належність цього автомобіля саме ОСОБА_17 .

102.Також Суд враховує, що місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено 11000 доларів США, які за версією сторони обвинувачення 08.08.2019 були передані як неправомірна вигода за вплив на суддів Верховного Суду (том2 а.с.123-130).

103.Слід також звернути увагу на правову позицію, зазначену у підпункті7 пункту3.5 Узагальнень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, за якою питання щодо визначення розміру застави не вирішується при розгляді клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розмір застави у такому випадку залишається незмінним.

(5) Щодо обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування

104.Кримінальне провадження №22019270000000053 від 19.08.2019 було виділено з кримінального провадження №12014000000000046 від 04.02.2014.

105.Протягом липня жовтня 2019 року досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

106.21.10.2019 постановою заступника Генерального прокурора визначено підслідність кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні за Національним антикорупційним бюро України. Прокурор зазначив, що матеріали надійшли до Національного антикорупційного бюро України лише 25.10.2019.

107.Строк попередньої ухвали слідчого судді від 08.10.2019 про продовження тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 закінчувався 14.11.2019 (том1 а.с.102-113). 06.11.2019 слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжила строк досудового розслідування до шести місяців (до 14.02.2020) (том1 а.с.23-24).

108.В обґрунтуваннянеможливості завершеннядосудового розслідуваннядо закінченнядії попередньоїухвали протримання підвартою,оскільки длянеобхідно,зокрема завершитипроведення експертизивідеозвукозапису,отримати відпідозрюваних зразкипочерку,призначити тапровести судово-почеркознавчуекспертизу,допитати відомихслідству свідків,встановити тадопитати іншихможливих свідків,отримати тимчасовийдоступ довідомостей,що знаходитьсяв володінніПрАТ «Київстар»та ПрАТ«ВФ Україна»і якімістять інформаціющодо з`єднаньабонентських номерів,якими користувалисьпідозрювані,зняти гриф секретності з ухвал слідчих суддів та інших документів, за якими проводились негласні слідчі (розшукові) дій, встановити можливу причетність до вчинення злочину інших ймовірних співучасників, здійснити повідомлення про підозру у остаточній редакції, виконати вимоги статті290 КПК. Виконання вказаних процесуальних дій має суттєве значення для встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні, отримані за результатами їх проведення докази можуть бути використані під час судового розгляду.

109.Вказані обставини в сукупності дають підстави стверджувати про обґрунтованість підстав, що унеможливлюють завершення досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про продовження строку тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .

Висновки Суду за результатами розгляду апеляційної скарги

110.Оскарження ухвал слідчого судді здійснюється в апеляційному порядку (стаття310 КПК).

111.За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право, зокрема, залишити ухвалу без змін (пункт1 частини3 статті407 КПК).

112.Застосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження недопускається,якщо слідчий,прокурор недоведе,що: 1)існує обґрунтованапідозра щодовчинення кримінальногоправопорушення такогоступенятяжкості,щоможебути підставоюдлязастосуваннязаходів забезпеченнякримінальногопровадження; 2)потребидосудовогорозслідування виправдовуютьтакийступіньвтручання управаісвободи особи,проякийідеться вклопотанніслідчого,прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (частина3 статті132 КПК).

113.Вище Судом було встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_5 тяжкого злочину, що згідно з пунктом4 частини2 статті183 КПК може бути підставою для застосування (продовження строку) запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою.

114.З огляду на встановлені та описані вище (1) наявність значногосуспільного інтересув цьомукримінальному провадженніта (2) ризики, передбачені статтею177 КПК, Суд приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 , про який ідеться в клопотанні детектива.

115.Завдання, для виконання якого детектив звернувся з клопотанням від 07.11.2019, а саме: забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим ризикам може бути досягнуте лише через застосування до нього запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою із визначенням відповідного розміру застави.

116.З огляду на вищевикладене Суд дійшов висновку, що апеляційна скарга має бути залишена без задоволення, а ухвала слідчого судді залишена без змін.

117.Керуючись статями177,178,182,183,194,196,199,370,404,405,407,419,532КПК,колегія суддів постановила:

1.Апеляційну скаргу залишити без задоволення.

2.Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.11.2019 про продовження строку тримання під вартою залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3