Ухвала суду від 22.05.2019 по справі № 760/12748/19 Солом'янський районний суд міста Києва

open

Головна
Судові рішення
Ухвала суду
Ухвала суду від 22.05.2019 по справі № 760/12748/19 Солом'янський районний суд міста Києва

скопійовано

Документ має містити точну фразу

Документ не має містити наступного терміну

Документ має містити один з двох термінів

Документ має містити обидва терміни

Замінює символ або декілька символів наприкінці терміну

* Правила використання інтелектуального пошуку

скопійовано

Справа № 760/12748/19

Картка справи

Справа № 760/12748/19

Картка справи

Провадження №1-кс/760/6909/19

Справа №760/12748/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Козленко Г.О., за участю секретаря Кулініч К.С.,старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Фурсевича В.В., представника власника майна - адвоката Лукінчук Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Фурсевича В.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 52018000000000539, - Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Козленко Г.О., за участю секретаря Кулініч К.С., старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Фурсевича В.В., представника власника майна - адвоката Лукінчук Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Фурсевича В.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 52018000000000539, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва звернувся детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Фурсевич В.В., з клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Щюром І.В., згідно якого, просив накласти арешт на майно, вилучене 23 квітня 2019 року у ході обшуку за місцем провадження діяльності ТОВ «ФФУ Продакшн», код ЄДРПОУ 40588053, за адресою: с. Мартусівка Бориспільського району Київської області, по вул. Мойсеєва, 70:

1.Журнал обліку виробленої продукції на тафтингові машині ТОВ «ФФУ Продакшн»;

2.Зразок напівфабрикату (покриття без нанесення латексу) виробнитва ТОВ «ФФУ Продакшн»;

3.Зразки готової продукції - синтетичного покриття типу «штучна трава», виробнитва ТОВ «ФФУ Продакшн»;

4.Зразок поліетиленової нитку, із якої виготовляється покриття ТОВ «ФФУ Продакшн»;

5.Зразок гумової крихти виробництва ТОВ «ФФУ Продакшн»;

6.Пакет документів англійською мовою «Project name: Operating panel window» Campen Machinery A|S в п/е прозорому файлі на 31 арк.;

7.Робоча інструкція оператора автоматичних та напівавтоматчиних ліній верстатів, та установок при виконанні робіт на лінії по переробці шин від 01.12.2018 у 1 примірнику- на 14 арк.;

8.Робоча інструкція оператора автоматичних та напівавтоматчиних ліній верстатів, та установок при виконанні робіт на лінії по нанесенню латексу від 02.12.2018 у 1 примірнику- на 12 арк.;

9.Робоча інструкція оператора автоматичних та напівавтоматчиних ліній верстатів, та установок при виконанні робіт на тафтинговій лінії від 02.12.2018 у 1 примірнику- на 10 арк.

10.Пакет документів англійською мовою «TMS Grass Machine» в п/е прозорому зшивачі - на 24 арк.;

11.Пакет документів українською мовою «Керівництво з експлуатації та технічного обслуговування терткової машини, шредера вторинної переробки шин ECO в п/е прозорому зшивачі - на 32 арк.;

12.Пакет документів українською мовою «Керівництво з експлуатації та технічного обслуговування екологічного велетня ECO, двавалового шредера в п/е прозорому зшивачі - на 26 арк.;

13.Пакет документів українською мовою «Керівництво з експлуатації та технічного обслуговування подрібнювача ECO в п/е прозорому зшивачі - на 24 арк.;

14.Пакет документів українською мовою «Інструкція по збірці систем з подрібнення компанії ECO Green в п/е прозорому зшивачі - на 6 арк.;

15.Пакет документів українською мовою «Інструкція по збірці системи екологічного велетня ECO в п/е прозорому зшивачі - на 9 арк.;

16.Документи англійською мовою «Tuft Machine Operator Advanced level» на 3 арк.;

17.Документи англійською мовою «installation acceptance form» на 6 арк.;

18.Документи англійською мовою «General action» на 2 арк.;

19.Документи англійською мовою «Grater coupling» на 2 арк.;

20.Договір № 17 від 22.02.2018 на 7 арк.;

21.Записник - щотижневик чорного кольору з надписом «Polytan» з рукописними записами;

22.Керівництво користувача. Лінія для виробництва підкладок для ворсових килимів Campen зшите ниткою.

23.М/н товарно-транспортні накладні CMR, видані Polytan Gmbh, на 5 арк.;

24.Акт здачі- прийняття робіт № ОУ - 0000180 на 1 арк.;

25.Акт прийняття наданих послуг № 01/04 від 27.04.2018 на 1 арк.;

26.Акт прийняття наданих послуг № 01/03 від 30.03.2018 на 1 арк.;

27.Акт прийняття наданих послуг № 01/02 від 28.02.2018 на 1 арк.;

28.Акт надання послуг № 59 від 02.04.2018 на 1 арк.;

29.Акт надання послуг № 70 від 17.04.2018 на арк.;

30.Акт надання послуг № 73 від 19.04.2018 на 1 арк.;

31.Лист щодо зміну платежу від 23.03.2018 на 1 арк.;

32.Акт надання послуг № 52 від 26.03.2018 у 2 прим на 1 арк.;

33.Акт надання послуг від 21.03.2018 в 2 примірниках.;

34.Організаійна диаграма ТОВС «ФФУ продакшн» на 1 арк;

35.прайс-лист Polytan Gmbh на 1 арк.;

36.документ англійською мовоюм Proforma Invoice від 01.02.2018 на 1 арк.;

37.документ англійською мовою «Order confirmation» від 06/02/2018 на 2 арк.;

38.документ англійською мовою «Order confirmation» від 23.02.2018 на 2 арк.;

39.документ англійською мовою «offer» від 19/01/2019 на 4 арк.;

40.документ англійською мовою «offer» від 23/01/2018 на 1 арк.;

41.документ англійською мовою «QUOTATION» від 23/01/2018 на 2 арк.;

42.документ англійською мовою з технічними характеристиками тафтінгової машини на 1 арк.;

43.документ англійською мовою «Order confirmation» від 11.01.2018 на 1 арк.;

44.додаток до договору поставки від 28.11.2017 на 1 арк.;

45.документ англійською мовою «QUOTATION» на 1 арк.;

46.платіжне доручення англійською мовою до УкрЕксимБанку від 01.02.2018 на 2 арк.

47.аркуш апперу з надписом « ОСОБА_1 НОМЕР_4»;

48.аркуш апперу з надписом « ОСОБА_2 шині НОМЕР_1 »;

49.копія м/н товарно-транспортної накладної CMR, виданої Polytan Gmbh, на 1 арк.;

50.аркуш паперу з переліком накладних та підприємств на 1 арк.;

51.ТТН замовника ТОВ «Спортехнологія» на 28 арк.;

52.ТТН замовника ТОВ «Ффу продакшн» на 1 арк.;

53.Акт контрольного комерційного зважування від 04.04.2019 на 1 арк.;

54.Акт контрольного комерційного зважування від 07.03.2019 на 1 арк.;

55.Акт контрольного комерційного зважування від 21.02.2019 на 1 арк.;

56.Бланк довіреності від 07.11.2018 ТОВ «ФФУ Продакшн» на 1 арк.;

57.Журнал приходу матеріалів на склад, прошитий на 60 арк.;

58.Журнал обліку витрат матеріалів на складі, прошитий на 60 арк.

59.Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів від 07.08.2018 з ТТН № П26 та № П29 від 07.06.2018 на 5 арк.;

60.Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів від 03.08.2018 з ТТН № П25 та № П28 від 07.06.2018 на 5 арк.;

61.Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів від 31.07.2018 з ТТН № П24 та № П27 від 31.07.2018 на 5 арк.;

62.Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів від 25.07.2018 з ТТН № П26 та № П23 від 25.07.2018 на 5 арк.;

63.Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів від 20.07.2018 з ТТН № П25 та № П22 від 20.07.2018 на 5 арк.;

64.Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів від 16.07.2018 з ТТН № П21 від 18.07.2018 та № 025 від 25.07.2018 на 5 арк.;

65.Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів від 18.07.2018 з ТТН № П20 та № 024від 18.07.2018 на 5 арк.;

66.Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів від 17.07.2018 з ТТН № 023 та № П19 від 17.07.2018 на 5 арк.;

67.Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів від 17.07.2018 з ТТН № 022 та № П18 від 17.07.2018 на 5 арк.;

68.Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 00000000019, № 00000000020, № 00000000021 від 06.07.2018 з ТТН № П14, № П13, № П12, № П010, №П009, № П008від 17.07.2018 на 15 арк.;

69.Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 00000000016, № 00000000017, № 00000000018, № 00000000022 від 05.07.2018 з ТТН № 003, № П15, № 004, № П16, № 005, № П17, № 006 від 05.07.2018 на 18 арк.;

70.Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 00000000013 та № 00000000014 від 21.06.2017 з ТТН № 001 та № 002 від 21.06.2018 на 18 арк.;

71.Товарно-транспортні накладні № П111 від 06.11.2018 та № П112 від 06.11.2018 на 4 арк.;

72.Товарно-транспортні накладні № П102 від 01.11.2018 та № П105 від 01.11.2018 на 4 арк.;

73.Товарно-транспортні накладні № П103 від 01.11.2018 та № П104 від 01.11.2018 на 4 арк.;

74.Товарно-транспортні накладні № П109 від 06.11.2018 та №П110 від 06.11.2018 на 4 арк.;

75.Товарно-транспортні накладні № П108 від 02.11.2018 та №П107 від 02.11.2018 на 4 арк.;

76.Товарно-транспортні накладні № П98, № П99, № П100, № П101, від 24.10.2018 на 8 арк.;

77.Товарно-транспортні накладні № П97 та № П96, від 19.10.2018 на 4 арк.;

78.Товарно-транспортні накладні № П90, № П87, № П91, № П92, № П93, № П95 від 18.10.2018 на 12 арк.;

79.Товарно-транспортні накладні № П80, № П82, № П88, № П89, від 12.10.2018 на 8 арк.;

80.Товарно-транспортні накладні № П78, № П81, № П54 від 12.10.2018 на 8 арк.;

81.Товарно-транспортні накладні № П71, № П72 від 08.10.2018 на 4 арк.;

82.Товарно-транспортні накладні № П62, № П63 від 28.09.2018 та № П64 від 01.10.2018, усього на 6 арк.;

83.Товарно-транспортні накладні № П58, № П59 від 27.09.2018 та № П64 від 01.10.2018, усього на 6 арк.;

84.Товарно-транспортні накладні № П60 та № П61 від 27.09.2018, № П64 від 01.10.2018 на 6 арк.;

85.Товарно-транспортні накладні № П56 та № П57 від 21.09.2018, № П64 від 01.10.2018 на 6 арк.;

86.Товарно-транспортні накладні № П52 та № П53 від 20.09.2018, на 4 арк.;

87.Товарно-транспортні накладні № П54 та № П55 від 21.09.2018, на 4 арк.;

88.Товарно-транспортні накладні № П47 та № П48 від 14.09.2018, на 4 арк.;

89.Товарно-транспортні накладні № П115 від 07.11.2018 на 2 арк.;

90.Товарно-транспортні накладні № П114 від 06.11.2018, на 2 арк.;

91.Товарно-транспортні накладні № П113 від 06.11.2018, на 2 арк.;

92.Товарно-транспортна накладна № 1976 на 2 арк.;

93.Товарно-транспортна накладна № П83 від 12.10.2018, на 2 арк.;

94.Товарно-транспортна накладна № П84 від 12.10.2018, на 2 арк.;

95.Товарно-транспортна накладна № П86 від 12.10.2018, на 2 арк.;

96.Товарно-транспортна накладна № П85 від 12.10.2018, на 2 арк.;

97.Товарно-транспортна накладна № Р191 від 12.10.2018, на 2 арк.;

98.Товарно-транспортна накладна № П73 від 09.10.2018, на 2 арк.;

99.Товарно-транспортна накладна № П74 від 09.10.2018, на 2 арк.;

100.Товарно-транспортна накладна № П75 від 09.10.2018, на 2 арк.;

101.Товарно-транспортна накладна № П68 від 08.10.2018, на 2 арк.;

102.Товарно-транспортна накладна № П69 від 08.10.2018, на 2 арк.;

103.Товарно-транспортна накладна № П70 від 08.10.2018, на 2 арк.;

104.Товарно-транспортна накладна № П51 від 17.09.2018, на 2 арк.;

105.Товарно-транспортна накладна № П50 від 17.09.2018, на 2 арк.;

106.Товарно-транспортна накладна № П49 від 17.09.2018, на 2 арк.;

107.Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 23 від 05.07.2018 з ТТН № 007 від 05.07.2018 на 4 арк.;

108.Товарно-транспортна накладна № Р22 від 22.11.2018, на 2 арк.;

109.Товарно-транспортна накладна № 199 без дати на 2 арк.;

110.Товарно-транспортна накладна № Р198 від 13.11.2018, на 2 арк.;

111.Товарно-транспортна накладна № П119 від 07.11.2018, на 2 арк.;

112.Товарно-транспортна накладна № П117 від 07.11.2018, на 2 арк.;

113.Товарно-транспортна накладна № П116 від 07.11.2018, на 2 арк.;

114.Товарно-транспортна накладна № П120 від 07.11.2018, на 2 арк.;

115.Товарно-транспортна накладна № П121 від 07.11.2018, на 2 арк.;

116.Товарно-транспортна накладна № П122 від 07.11.2018, на 2 арк.

117.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії Campen від 30.11.2018 № 001/1811 на 1 арк;

118.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії Campen від 28.09.2018 № 001/1809 на 1 арк;

119.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії Campen від 31.08.2018 № 001/1808 на 1 арк;

120.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії Campen від 30.07.2018 № 001/1807 на 1 арк;

121.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії Campen від 27.06.2018 № 001/1806 на 1 арк;

122.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії Campen від 30.04.2018 № 001/1804 на 1 арк;

123.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії Campen від 30.10.2018 № 001/1810 на 1 арк;

124.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії TMS від 30.11.2018 № 002/1811 на 1 арк;

125.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії TMS від 30.10.2018 № 002/1810 на 1 арк;

126.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії TMS від 28.09.2018 № 002/1809 на 1 арк;

127.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії TMS від 31.08.2018 № 002/1809 на 1 арк;

128.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії TMS від 30.07.2018 № 002/1807 на 1 арк;

129.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії TMS від 27.06.2018 № 002/1806 на 1 арк;

130.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії TMS від 30.04.2018 № 002/1804 на 1 арк;

131.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії Eco Green від 30.11.2018 № 003/1811 на 3 арк;

132.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії Eco Green від 30.10.2018 № 003/1810 на 2 арк;

133.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії Eco Green від 30.08.2018 № 003/1808 на 1 арк;

134.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування виробничої латексної лінії Eco Green від 30.07.2018 № 003/1807 на 1 арк;

135.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування погрузчиків від 30.11.2018 № 004/1811 на 1 арк.;

136.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування погрузчиків від 30.10.2018 № 004/1810 на 1 арк.;

137.Проект звіту про використання матеріалів на технічне обслуговування погрузчиків від 30.08.2018 № 004/1808 на 1 арк.;

138.Акт приймання сировини від 27.02.2018 на 1 арк.;

139.Товарно-транспортна накладна № Р212 від 19.12.2018, на 2 арк.;

140.Товарно-транспортна накладна № Р211 від 14.12.2018, на 2 арк.;

141.Товарно-транспортна накладна № Р206 від 29.11.2018, на 2 арк.;

142.Товарно-транспортна накладна № Р204 від 23.11.2018, на 2 арк.;

143.Товарно-транспортна накладна № Р205 від 23.11.2018, на 2 арк.;

144.Товарно-транспортна накладна № Р203 від 23.11.2018, на 2 арк.;

145.Товарно-транспортна накладна № Р201 від 22.11.2018, на 2 арк.;

146.Товарно-транспортна накладна № 199 без дати, на 2 арк.;

147.Лист від 13.11.2018 № 62 на 1 арк.;

148.Копія документа з відміткою Закарпатської митниці ДФС від 10.09.2017 на 1 арк.;

149.Товарно-транспортна накладна № РО176 від 07.11.2018, на 2 арк.;

150.Товарно-транспортна накладна № Р197 від 13.11.2018, на 2 арк.;

151.Товарно-транспортна накладна № Р193 від 29.10.2018, на 2 арк.;

152.Товарно-транспортна накладна № Р192 від 29.10.2018, на 2 арк.;

153.Товарно-транспортна накладна № Р185 від 12.10.2018, на 2 арк.;

154.Товарно-транспортна накладна № Р187 від 12.10.2018, на 2 арк.;

155.Товарно-транспортна накладна № Р189 від 12.10.2018, на 2 арк.;

156.Товарно-транспортна накладна № Р188 від 12.10.2018, на 2 арк.;

157.Товарно-транспортна накладна № Р190 від 12.10.2018, на 2 арк.;

158.Товарно-транспортна накладна № Р184 від 05.10.2018, на 2 арк.;

159.Товарно-транспортна накладна № Р182 від 02.10.2018, на 3 арк.;

160.Товарно-транспортна накладна № Р181 від 02.10.2018, на 3 арк.;

161.Товарно-транспортна накладна № Р180 від 28.09.2018, на 2 арк.;

162.Товарно-транспортна накладна № Р176 від 19.09.2018, на 2 арк.;

163.Товарно-транспортна накладна № Р175 від 19.09.2018, на 2 арк.;

164.Товарно-транспортна накладна № Р174 від 27.08.2018, на 2 арк.;

165.Товарно-транспортна накладна № Р173 від 27.08.2018, на 2 арк.;

166.Товарно-транспортна накладна № Р172 від 21.08.2018, на 2 арк.;

167.Товарно-транспортна накладна № Р171 від 21.08.2018, на 2 арк.;

168.Товарно-транспортна накладна № Р169 від 15.08.2018, на 2 арк.;

169.Товарно-транспортна накладна № Р4 від 08.08.2018, на 2 арк.;

170.Товарно-транспортна накладна № Р3 від 08.08.2018, на 2 арк.;

171.Копія акту приймання-передачі майна із безоплатного відповідального зберігання від 08.08.2018 щодо передання майна на зберігання ТОВ «Спорт Технологія» на 2 арк.;

172.Товарно-транспортна накладна № Р168 від 07.08.2018, на 2 арк.;

173.Товарно-транспортна накладна № Р167 від 07.08.2018, на 2 арк.;

174.Товарно-транспортна накладна № Р165 від 01.08.2018, на 2 арк.;

175.Товарно-транспортна накладна № 146 від 18.06.2018, на 2 арк.;

176.Товарно-транспортна накладна № Р163 від 18.07.2018, на 2 арк.;

177.Товарно-транспортна накладна № Р164 від 18.07.2018, на 2 арк.;

178.Товарно-транспортна накладна № Р160 від 13.07.2018, на 2 арк.;

179.Товарно-транспортна накладна № Р16 від 12.07.2018, на 2 арк.;

180.Товарно-транспортна накладна № Р160 від 12.07.2018, на 2 арк.;

181.Товарно-транспортна накладна № Р158 від 09.07.2018, на 2 арк.;

182.Товарно-транспортна накладна № Р157 від 09.07.2018, на 2 арк.;

183.Товарно-транспортна накладна № Р56 від 03.07.2018, на 3 арк.;

184.Товарно-транспортна накладна № Р154 від 02.07.2018, на 3 арк.;

185.Товарно-транспортна накладна № Р153 від 02.07.2018, на 3 арк.;

186.Товарно-транспортна накладна № Р88 від 02.07.2018, на 3 арк.;

187.Товарно-транспортна накладна № Р155 від 02.07.2018, на 3 арк.;

188.Товарно-транспортна накладна № Р88 від 02.07.2018, на 1 арк.;

189.Товарно-транспортна накладна № Р153 від 02.07.2018, на 1 арк.;

190.Товарно-транспортна накладна № Р154 від 02.07.2018, на 1 арк.;

191.Товарно-транспортна накладна № Р155 від 02.07.2018, на 1 арк.;

192.Товарно-транспортна накладна № Р152 від 20.06.2018, на 2 арк.;

193.Товарно-транспортна накладна № Р148 від 19.06.2018, на 2 арк.;

194.Товарно-транспортна накладна № Р149 від 19.06.2018, на 2 арк.;

195.Товарно-транспортна накладна № Р147 від 19.06.2018, на 2 арк.;

196.Товарно-транспортна накладна № Р150 від 19.06.2018, на 2 арк.;

197.Товарно-транспортна накладна № Р151 від 19.06.2018, на 2 арк.;

198.Товарно-транспортна накладна № 145 від 18.06.2018, на 2 арк.;

199.Товарно-транспортна накладна № Р142 від 12.06.2018, на 2 арк.;

200.Товарно-транспортна накладна № Р141 від 12.06.2018, на 2 арк.;

201.Товарно-транспортна накладна № Р140 від 12.06.2018, на 2 арк.;

202.Товарно-транспортна накладна № Р143 від 12.06.2018, на 2 арк.;

203.Товарно-транспортна накладна № Р131 від 08.06.2018, на 2 арк.;

204.Товарно-транспортна накладна № Р132 від 08.06.2018, на 2 арк.;

205.Товарно-транспортна накладна № Р133 від 08.06.2018, на 2 арк.;

206.Товарно-транспортна накладна № Р50 від 11.04.2018, на 3 арк.;

207.Товарно-транспортна накладна № Р21 від 13.03.2018, на 3 арк.;

208.Проекти видаткових накладних № 21 від 20.06.2018, № 19 від 14.06.2018, № 17 від 08.06.2018, № 11 від 17.04.2018, № 10 від 17.04.2018, № 9 від 11.04.2018, № 7 від 26.03.2018, № 6 від 06.03.2018, № 5 від 28.02.2018, № 2 від 31.01.2018, № 1 від 31.01.2018, на 11 арк.;

209.Проекти видаткових накладних № 62 від 27.12.2018, № 63 від 28.12.2018, № 66 від 28.12.2018, № 65 від 29.12.2018, № 65/1 від 29.12.2018, № 64 від 28.12.2018, № 69 від 29.12.2018, № 70 від 29.12.2018, № 1 від 09.01.2019, № 2 від 10.01.2019, на 10 арк.;

210.Товарно-транспортна накладна № П43 від 11.09.2018, на 2 арк.;

211.Товарно-транспортна накладна № П44 від 11.09.2018, на 2 арк.;

212.Товарно-транспортна накладна № П45 від 11.09.2018, на 2 арк.;

213.Товарно-транспортна накладна № П46 від 11.09.2018, на 2 арк.;

214.Товарно-транспортна накладна № П41 від 11.09.2018, на 2 арк.;

215.Товарно-транспортна накладна № П42 від 11.09.2018, на 2 арк.;

216.Товарно-транспортна накладна № П39 від 10.09.2018, на 2 арк.;

217.Товарно-транспортна накладна № П40 від 10.09.2018, на 2 арк.;

218.Товарно-транспортна накладна № П39 від 07.09.2018, на 2 арк.;

219.Товарно-транспортна накладна № П38 від 07.09.2018, на 2 арк.;

220.Товарно-транспортна накладна № П38 від 03.09.2018, на 2 арк.;

221.Товарно-транспортна накладна № П37 від 03.09.2018, на 2 арк.;

222.Товарно-транспортна накладна № П42 від 03.09.2018, на 2 арк.;

223.Товарно-транспортна накладна № П36 від 03.09.2018, на 2 арк.;

224.Товарно-транспортна накладна № П41 від 30.08.2018, на 2 арк.;

225.Товарно-транспортна накладна № П45 від 30.08.2018, на 2 арк.;

226.Товарно-транспортна накладна № П37 від 29.08.2018, на 2 арк.;

227.Товарно-транспортна накладна № П34 від 29.08.2018, на 2 арк.;

228.Товарно-транспортна накладна № П36 від 29.08.2018, на 2 арк.;

229.Товарно-транспортна накладна № П33 від 29.08.2018, на 2 арк.;

230.Товарно-транспортна накладна № П33 від 27.08.2018, на 2 арк.;

231.Товарно-транспортна накладна № П31 від 27.08.2018, на 2 арк.;

232.Товарно-транспортна накладна № П30 від 21.08.2018, на 2 арк.;

233.Товарно-транспортна накладна № П30 від 21.08.2018, на 2 арк.;

234.Товарно-транспортна накладна № П29 від 17.08.2018, на 2 арк.;

235.Товарно-транспортна накладна № П29 від 17.08.2018, на 2 арк.;

236.Товарно-транспортна накладна № П31 від 15.08.2018, на 2 арк.;

237.Товарно-транспортна накладна № П28 від 29.08.2018, на 2 арк.

238.Ноутбук Lenovo ideapad 510-15IKB s/n: PF0QEKQ5;

239.Планшетний комп`ютер Lenovo, s/n HGCG04LK(74), imei НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000539 від 07.06.2018за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи законодавчої та виконавчої гілок влади, органів місцевого самоврядування, підприємств комунальної та приватної форм власності, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Громадської спілки «Федерація футболу України», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, оплатили на протязі 2017 - 2018 років за рахунок коштів Державного бюджету України товари та роботи, зокрема щодо будівництва полів для міні-футболу зі штучним покриттям, за завищеними цінами підконтрольним ГС «Федерація футболу України», код ЄДРПОУ 14279566, підприємствам, чим завдали шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинили тяжкі наслідки.

Встановлено, що 06.03.2015 президентом ГС «Федерація футболу України» (до 16.06.2017 мала організаційно-правову форму громадської організації) обрано ОСОБА_3 , який є народним депутатом України та Головою Комітету з питань бюджету Верховної Ради України (далі - Комітет).

22.06.2016 неприбутковою організацією ГС «Федерація футболу України» засновано ТОВ «ФФУ Продакшн», код ЄДРПОУ 40588053, що, згідно з відомостями про реєстрацію, створене з метою виробництва текстильних виробів технічного та промислового призначення, інших гумових виробів, оптової та роздрібної торгівлі ними.

23.02.2017 ТОВ «ФФУ Продакшн» засновано ТОВ «Спорт технологія», код ЄДРПОУ 41171771, основним видом діяльності якого визначено будівництво споруд, виконання інших спеціалізованих будівельних робіт, роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах.

Як встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ «ФФУ Продакшн» створювалося з метою виробництва синтетичного покриття для футбольних полів (штучної трави) на території України, а ТОВ «Спорт технологія» - для проведення фінансово-господарських операцій щодо реалізації вказаної продукції.

У квітні 2017 року службовими особами ГС «Федерація футболу України» ініційовано перед Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Мінрегіон) виділення з Державного бюджету України цільових коштів для будівництва футбольних майданчиків зі штучним покриттям шляхом запровадження окремої бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».

У подальшому на підставі подання Комітету, який очолює ОСОБА_3 , 13.07.2017 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», яким передбачено фінансування за бюджетні кошти нової програми - «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» (далі - «Програма») у розмірі 270 млн. грн.

Безпосередньо перед цим, з червня 2017 року по лютий 2018 року ТОВ «ФФУ Продакшн», згідно з податковими звітами, розпочало закупляти частини виробничої лінії для виготовлення штучної трави та облаштування синтетичного покриття на футбольних полях, провело закупівлі сировини для виробництва, а також суттєво збільшило кількість співробітників.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 06.09.2017 № 714, головним розпорядником бюджетних коштів визначено Мінрегіон.

Наказом Мінрегіону від 01.11.2017 № 287 у 2017 році заплановано фінансування 325 об`єктів за рахунок зазначеної вище бюджетної Програми на загальну суму 551 749 100,00 грн., з яких 270 млн. грн. - кошти Державного бюджету України та 281 749 100 грн. - кошти місцевих бюджетів.

У цей же час на офіційному веб-сайті Мінрегіону розміщено проект будівництва футбольних полів із штучним покриттям, у якому прямо зазначалася рекомендація використовувати штучне гумове покриття вітчизняного виробництва ТОВ «ФФУ Продакшн», яке на третину дорожче, ніж аналогічне покриття іноземних виробників.

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 919 від 06.12.2017, якою дозволено здійснення 100% передплати вартості робіт з будівництва і реконструкції футбольних полів, до кінця 2017 року із Державного бюджету профінансовано 298 регіональних проектів на загальну суму 243,8 млн. грн.

На виконання Програми замовником реконструкції футбольних полів у м. Києві виступило Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-Сервіс», код ЄДРПОУ 31025659 (далі - КП «Житло-Сервіс»), яким 27.12.2017 укладено 66 договорів із ТОВ «ФФУ Продакшн» як підрядною організацією на загальну суму 94 998 248,4 грн. Передплата у розмірі 100% за цими договорами була здійснена наступного дня після їх укладання, тобто 28.12.2017. Згідно з підсумковими відомостями ресурсів актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, на будівництво даних полів ТОВ «ФФУ Продакшн» використано штучне покриття типу «Politan Liga Grass CP 238» вартістю 465,08 грн. за 1 м^2.

^{Одним з основних контрагентів ТОВ «ФФУ Продакшн» є ТОВ «Спорт технологія», яке у свою чергу є переможцем ряду процедур відкритих торгів щодо закупівлі комунальними закладами регіонів України штучного гумового покриття для футбольних полів, що будуються за бюджетні кошти в рамках Програми.}

^{Установлено, що ТОВ «Спорт Технологія», створене для реалізації синтетичного покриття виробництва ТОВ «ФФУ Продакшн», з 13.06.2017 по 11.05.2018 ввезло на митну територію України в режимі імпорту 110 431 м^{2 тафтингового покриття (штучної трави), придбаного у компанії «Polytan GmbH», зокрема, виду «LigaGrass Pro CP 238» в середньому за ціною 8,5 EUR за 1 м², тобто за ціною значно нижчою, ніж продукція виробництва ТОВ «ФФУ Продакшн».}}

Як наслідок ТОВ «ФФУ Продакшн» та ТОВ «Спорт технологія», які є підконтрольними ГС «Федерація футболу України», ще до проведення робіт отримали 100% передплату, при чому, зважаючи на штучно завищену вартість синтетичного покриття вітчизняного виробництва або можливу реалізацію іноземної продукції під виглядом власної, протиправно отримали близько третини від виділених бюджетних коштів

Таким чином в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що має місце факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Типовий проект будівництва спортивного майданчика для міні-футболу розмірами 42х22 м, у якому міститься посилання на необхідність використання штучної трави, виробництва ТОВ «ФФУ Продакшн», і який у 2017 році було розміщено на офіційному сайті Мінрегіону, розроблявся інженерами Публічного акціонерного товариства «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» (далі - ПАТ «КиївЗНДІЕП»), код ЄДРПОУ 01422826, на замовлення ПрАТ «Прінком», м. Івано - Франківськ, код ЄДРПОУ 20542223. Кошторисну частину до даного проекту складала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку було залучено на підставі договору про надання послуг.

Для розробки проекту представником ПрАТ «Прінком» ще до прийняття бюджетної програми та введення в експлуатацію виробничих потужностей ТОВ «ФФУ Продакшн», до ПАТ «КИЇВЗНДІЕП» надано технічне завдання, погоджене генеральним секретарем ГС «Федерація футболу України» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однією із вимог якого було використання штучного покриття виробництва ТОВ «ФФУ Продакшн».

Відповідно до даних досудового розслідування, на той час ТОВ «ФФУ Продакшн» жодної виробничої діяльності ще не провадило, оскільки лише з 27 червня 2017 року розпочало здійснювати ввезення на митну територію України в режимі імпорту обладнання та сировини, необхідних для виробництва штучного покриття для футбольних полів.

Окрім цього, встановлено, що в цей же час ОСОБА_4 перебувала у правовідносинах із ТОВ «Спорт технологія» та отримувала від даного товариства грошові кошти у якості заробітної плати. Хоча у вказаний період ТОВ «Спорт технологія» фактично жодними будівельними роботами не займалося.

Після цього, ОСОБА_4 вже як представник ПрАТ «Прінком» надавала до ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», код ЄДРПОУ 04653199, проектно-кошторисну документацію на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу для проведення її експертної оцінки.

Крім того встановлено, що розробку робочих проектів будівництва (реконструкції) 66 футбольних полів зі штучним покриттям на території м. Києва на замовлення КП «Житло-Сервіс» на підставі договорів на виконання робіт з розробки робочих проектів, укладених 27.12.2017, здійснювало ТОВ «МегаСП», код ЄДРПОУ 35239648.

Відповідно до копій актів надання послуг з розробки робочих проектів будівництва (реконструкції) 66 футбольних полів зі штучним покриттям на території м. Києва, укладених між ТОВ «МегаСП» в особі генерального директора ОСОБА_6 та КП «Житло-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 та затверджених 27.12.2017, витребуваних в ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України у КП «Житло-Сервіс», проектні роботи були завершені виконавцем (ТОВ «МегаСП») по всіх 66 об`єктах уже 27.12.2017, тобто в день укладення договорів на виконання робіт з розробки робочих проектів.

При цьому, у вказаних робочих проектах, зокрема, кошторисах, міститься умова, що синтетичне покриття для футбольних полів має бути типу «Politan Liga Grass CЗ 238», тобто саме таке, яке нібито виготовляється ТОВ «ФФУ Продакшн».

Окрім цього, проектна документація, що була виготовлена ТОВ «МегаСП», відповідає аналогічній документації, розміщеній наприкінці 2017 року на офіційному сайті Мінрегіону, та у якій містилося посилання на необхідність використання штучної трави виробництва ТОВ «ФФУ Продакшн».

Зазначені обставини вказують на можливу причетність службових осіб ТОВ «МегаСП» до сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, що розслідується у даному провадженні.

Згідно з інформацією з Єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ «МегаСП» у грудні 2017 року придбано товарів та послуг з розробки проектної документації на загальну суму 3,1 млн.грн. у новоствореного ТОВ «Касел Груп», код ЄДРПОУ 41642085. Вказані послуги ймовірно реалізовані КП «Житло-сервіс» (реалізація у грудні 2017 року на суму 3,3 млн.грн.). У свою чергу, ТОВ «Касел Груп», що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36Д, оф. 8, у тому ж періоді придбано клінінгові послуги у ТОВ «Лармос», код ЄДРПОУ 41653053, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36Д, оф. 9, на суму 91,3 млн.грн., та новоствореного ТОВ «Скарвал», код ЄДРПОУ 41141553, на суму 39 млн.грн.

Зважаючи на викладене, є достатні підстави вважати, що частина бюджетних коштів, отриманих ТОВ «МегаСП» в якості оплати за розробку проектної документації, могли бути перераховані на користь фізичних та юридичних осіб, підконтрольних ГС «Федерація футболу України», ТОВ «ФФУ Продакшн», ТОВ «Спорт технологія» чи інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що договори підряду на будівництво 66 футбольних полів зі штучним покриттям на території м. Києва від 27.12.2017 укладені між КП «Житло-Сервіс» та ТОВ «ФФУ Продакшн» за результатами розгляду комерційних пропозицій ТОВ «ФФУ Продакшн», ТОВ «БМУ «БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33122405) і ТОВ «ПБК КЛАСИК» (код ЄДРПОУ 37027342).

При цьому комерційні пропозиції від усіх трьох підприємств надійшли в один день - 19.12.2017, зареєстровані за вхідними номерами, які йдуть по порядку, містять аналогічні тексти і відрізняються лише вартістю робіт, найнижча з яких запропонована ТОВ «ФФУ Продакшн».

З моменту заснування і до грудня 2017 року ТОВ «ФФУ Продакшн» жодного разу будівництво не здійснювалось.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БМУ «БУДІНВЕСТ» і ТОВ «ПБК КЛАСИК» за місцем своєї реєстрації не знаходяться та жодної діяльності за вказаними адресами з середини 2017 року не проводять.

Дані обставини дають об`єктивні підстави вважати, що ТОВ «БМУ «БУДІНВЕСТ» і ТОВ «ПБК КЛАСИК» були використані для створення видимості об`єктивності процесу пошуку підрядної організації з будівництва міні-футбольних полів у м. Києві та приховання дійсних намірів щодо залучення до реалізації бюджетної програми саме ТОВ «ФФУ Продакшн» і придбання в останнього штучної трави за завищеними цінами.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2016 року ТОВ «ФФУ Продакшн» мало прямі фінансово-господарські відносини із компаніями «ECO Green Equipment» (Сполучені Штати Америки) та «Polytan GmbH» (Федеративна Республіка Німеччина), у яких придбано фірмові брошур, кулькові ручки, блокноти, брелоки, пакети та чашки із логотипами цих компаній.

У подальшому ТОВ «ФФУ Продакшн» через посередника - компанію «S.D.T.FZE», зареєстровану в Об`єднаних Арабських Еміратах, ввезено на митну територію України в режимі імпорту:

- у період з червня 2017 року по лютий 2018 року - складові частини та секції виробничої автоматичної лінії з переробки автомобільних гумових шин бувших у використанні від компанії «ECO Green Equipment»;

- в період з серпня 2017 року по травень 2018 року - мононитку з полімерів етилену для виготовлення тафтингового покриття (штучної трави) від компанії «Polytan GmbH»;

- у грудні 2016 року - машину промислову для остаточної обробки тафтингового полотна від компанії «Tufting Machinery Services Ltd», Велика Британія;

- у червні - серпні 2017 року - частини лінії по виробництву тафтингового покриття «штучна трава» для футбольних полів від компанії «CAMPEN MACHINERY A/S», Королівство Данія.

Усі вищезазначені товари ввозилися в Україну з країн, де розташовувалися компанії-виробники, однак на виконання договорів поставки, укладених з компанією «S.D.T.FZE», зареєстрованою в Об`єднаних Арабських Еміратах.

Крім цього, в ході огляду даних з АСМО «Інспектор» встановлено, що 14.09.2017 ТОВ «Спорт Технологія» ввезено на митну територію України в режимі імпорту обладнання для виконання робіт з догляду за штучним покриттям футбольних полів загальною митною вартістю 5 310 936,68 грн., фактичним постачальником якого є компанія «SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH», Німеччина . Ввозився товар із Федеративної Республіки Німеччина, однак договір поставки укладений з компанією «S.D.T.FZE», зареєстрованою в Об`єднаних Арабських Еміратах.

При цьому, в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що вищевказане обладнання та сировина закуплялися у компанії «S.D.T.FZE» за завищеними цінами.

23 квітня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.04.2019 №1-кс/760/5281/19 проведено обшук за місцем провадження діяльності ТОВ «ФФУ Продакшн», код ЄДРПОУ 40588053, за адресою: с. Мартусівка Бориспільського району Київської області, по вул. Мойсеєва, 70, що належить на праві приватної власності ТОВ «БФ Склад», код ЄДРПОУ 35512050.

Вказані речі і документи містить відомості про факти та обставини придбання обладнання і матеріалів, які використовуються ТОВ «ФФУ Продакшн» для виготовлення синтетичного покриття для футбольних полів типу «штучна трава», обсяги їх використання, обсяги виробленої продукції, осіб, які працювали на вказаному обладнанні, їх посадові обов`язки, тощо, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 24.04.2019 вищеназвані речі і документи, з урахуванням наявної у них інформації, визначені речовими доказами у кримінальному провадженні.

При цьому існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину та у разі, якщо не буде забезпечено належне зберігання вказаних речей і документів (майна) наявні ризики пов`язані з його приховуванням, пошкодженням, псуванням, знищенням, перетворенням чи відчуженням так як відомості, які містяться у вищевказаних речах та документах можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для призначення судових експертиз, а саме: почеркознавчих, економічних, будівельно-технічних, комп`ютерно-технічних та інших, являються підставою для звернення за міжнародно-правовою допомогою, необхідні для встановлення обставин створення та функціонування відповідних компаній причетних до описаної вище діяльності, встановлення обставин використання коштів, отриманих на будівництво футбольних полів.

Таким чином ураховуючи, що вищеназваний мобільний телефон, який потребує проведення його огляду із залученням спеціаліста та/або проведення його комп`ютерно-технічної експертизи, та документи з підписами окремих осіб, вилучені під час проведення обшуку квартири, мають суттєве значення для досудового розслідування, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, наявні підстави для накладення арешту на мобільний телефон Redmi 3 та документів з метою збереження відомостей, що у них містяться.

В судовому засіданні детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання, надавши свої письмові заперечення.

Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши підстави, з яких детектив ставить питання про накладення арешту, вислухавши адвоката ОСОБА_9 Р.А., а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Положеннями ст.7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема: змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, та диспозитивності.

Статтею 22 КПК України, встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчим суддею встановлено, що 02.05.2019 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Фурсевича В.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 52018000000000539, про арешт вилученого майна, яке було подано до відділення поштового зв`язку 25.04.2019 року. Протоколом обшуку від 23 квітня 2019 року, встановлено, що обшук закінчено о 21.45 23 квітня 2019 року. Таким чином, органом досудового розслідування не порушено вимоги п.2 ч.5 ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000539 від 07.06.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

З фабули внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР, вбачається, що службові особи законодавчої та виконавчої гілок влади, органів місцевого самоврядування, підприємств комунальної та приватної форм власності, Громадські спілки «Федерація футболу України», та інші, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом оплати на протязі 2017-2018 років за рахунок коштів Державного бюджету України товарів та робіт за завищеними цінами на підконтрольні Громадській спілці «Федерація футболу України» підприємства, завдали шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинили тяжкі наслідки (а.с.13).

На підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.04.2019, 23 квітня 2019 року проведено обшук за місцем провадження діяльності ТОВ «ФФУ Продакшн», код ЄДРПОУ 40588053, за адресою: с. Мартусівка Бориспільського району Київської області, по вул. Мойсеєва, 70, що належить на праві приватної власності ТОВ «БФ Склад», код ЄДРПОУ 35512050 (а.с.165-176).

Згідно протоколів огляду від 02.05.2019, 03.05.2019, 16.05.2019, 17.05.2019 вбачається, що дотримуючись вимог ст.ст.99, 100, 104-106, 223 та 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, детективами був проведений огляд речей вилучених під час обшуку за місцем провадження діяльності ТОВ «ФФУ Продакшн».

Постановою старшого детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів від 24.04.2019, визнано речовим доказом всі вище перелічені речі та документи в загальній кількості 239 позицій, у кримінальному провадженні № 52018000000000539 від 07.06.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України (а.с.205-214).

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Детективом доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, зокрема, для збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 52018000000000539 від 07.06.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що детективом доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання детектива про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З іншого боку слідчий суддя вважає, що заперечення представника власника майна щодо не можливості накладення арешту на деякі позиції речей і документів, у зв`язку з обтяженням діяльності ТОВ «ФФУ Продакшн» не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні. Слідчим суддею враховані положення ч.4 ст.173 КПК України, в контексті підприємницької діяльності ТОВ «ФФУ Продакшн», арешт вказаного майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності юридичної особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права володільця майна є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.98, 107, 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Фурсевича В.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 52018000000000539 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 23 квітня 2019 року у ході обшуку за місцем провадження діяльності ТОВ «ФФУ Продакшн», код ЄДРПОУ 40588053, за адресою: с. Мартусівка Бориспільського району Київської області, по вул. Мойсеєва, 70: