Провадження № 1-кс/760/3201/19

Справа № 760/5119/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мельника С.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Столбовим Ю.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090005664 від 24.05.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з грудня 2017р. по 29 березня 2018р. ТОВ «Тінторетто» (код ЄДРПОУ 41358775) взяло участь у 71-й процедурі публічних закупівель товарів робіт та послуг за державні кошти. У 31-й процедурі закупівель, вказане підприємство отримало перемоги, за наслідками яких, замовниками торгів з ТОВ «Тінторетто» укладено 7 договорів (контрактів) на загальну суму 3 922 654, 48 грн. За зазначеними договорами, на рахунок ТОВ «Тінторетто», бюджетними установами перераховано кошти в загальній сумі 357 500 грн., частина є авансом за виконання робіт в рамках укладених у 2018 році договорів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Тінторетто» отримало перемоги у 7-ми закупівлях, оголошених Управлінням освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37485490) на суму 5 062 617,44грн., у 21-й закупівлі, оголошеній Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37485401) на суму 3 594 419,55грн., у закупівлі, оголошеній Центром дитячої та юнацької творчості Деснянського району міста Києва (ЄДРПОУ 01489351) на суму 249 891,14грн., у закупівлі, оголошеній Філією «Центральна станція зв'язку» ПАТ «Українська залізниця» код (ЄДРПОУ 40081394) на суму 44 782грн., у закупівлі, оголошеній Центральною стоматологічною поліклінікою Міністерства оборони України (ЄДРПОУ 07985654) на суму 9 620грн.

З Управлінням освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації ТОВ «Тінторетто» укладено 6 договорів (контрактів) на загальну суму 3 913 034,48грн. З Центральною стоматологічною поліклінікою Міністерства оборони України укладено 1 контракт на суму 9 620грн.

Крім того, встановлено, що до участі у закупівлях, де ТОВ «Тінторетто» було визначено переможцем, було надано копію договору № 05/09/01 від 05.09.2017р. про виконання робіт у якості підрядника для ТОВ «Справжня Імперія вікон». Проведеними заходами встановлено, що ПП «Справжня Імперія вікон» з ТОВ «Тінторетто» ніколи не мала господарських або договірних відносин. Вказаний договір має ознаки службового підроблення.

Зазначений договір був наданий до участі у наступних закупівлях: Закупівля UA-2018-02-08-003374-a, очікувана вартість 117 000 грн., Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Миколи Василенка, 13-А; UA-2018-02-08-003461-a, очікувана вартість 117 000 грн. Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі:Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Вадима Гетьмана, 25; UA-2018-02-08-003511-a, очікувана вартість 175 500 грн. Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Генерала Тупикова, 11; UA-2018-02-08-003360-a, очікувана вартість 243 750 грн. Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: бульв. Вацлава Гавела, 21-В; UA-2018-02-08-003382-a, очікувана вартість 136 500 грн. Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі:Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Виборзька, 55/13; UA-2018-02-08-003506-a, очікувана вартість 68 250 грн. Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Героїв Севастополя, 5; UA-2018-02-08-003211-a, очікувана вартість 117 000 грн. Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Миколи Василенка, 9; UA-2018-03-20-003502-c, очікувана вартість 760 500 грн. (відмінена). Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: бульв. Вацлава Гавела, 21-Б; UA-2018-03-20-003510-c, очікувана вартість 68 250 грн. Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: просп. Валерія Лобановського, 27. UA-2018-02-08-003260-a, очікувана вартість 253 500 грн. Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Машинобудівна, 15. UA-2018-02-08-003202-a, очікувана вартість 78 000 грн. (відмінена). Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Борщагівська, 202. UA-2018-02-08-003337-a, очікувана вартість 195 500 грн. Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Машинобудівна, 14; UA-2018-02-08-003356-a, очікувана вартість 175 500 (відмінена). Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: б-р. Вацлава Гавела, 3; UA-2018-02-08-003369-a, очікувана вартість 63375грн. (відмінена). Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Борщагівська, 174/32; UA-2018-02-08-003422-a, очікувана вартість 185 250 грн. (відмінена). Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Гарматна, 30; UA-2018-02-08-003434-a, очікувана вартість 165 750 грн. (відмінена). Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Гарматна, 33/1; UA-2018-02-08-003468-a, очікувана вартість 204 750 грн. (відмінена). Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Вадима Гетьмана, 28-Б; UA-2018-02-08-003479-a, очікувана вартість 195 000 грн. (відмінена). Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Златопільська, 4-К; UA-2018-02-08-003483-a очікувана вартість 370 500 грн. Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Машинобудівна, 11; UA-2018-02-08-003489-a, очікувана вартість 156 000 грн. Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Машинобудівна, 27; UA-2018-02-08-003489-a, очікувана вартість 87 750 грн. Замовник: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Метробудівська, 11.

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Тінторетто», для участі у процедурах закупівель за державні кошти, були використанні документи, що містять завідомо неправдиві відомості з метою розтрати бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено дані про банківський рахунок, відкритий ТОВ «Тінторетто» (код ЄДРПОУ 41358775) в Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570) а саме: № 26009052600818.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570), та містять інформацію щодо банківському рахунку № 26009052600818, відкритому ТОВ «Тінторетто» (код ЄДРПОУ 41358775), яка має істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Мельник С.П. не з'явився, проте 06.03.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Мельник С.П. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мельника Сергія Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Мельнику Сергію Петровичу та Чередніченку Богдану Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570), з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- документів на електронному носії інформації та у друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунку № 26009052600818, відкритому ТОВ «Тінторетто» (код ЄДРПОУ 41358775) в Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570), за період часу з моменту відкриття по 19.02.2019р., із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу;

- договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк