Справа № 761/6452/19

Провадження № 1-кс/761/4691/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2019 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М., з участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., слідчого Волошко О.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Волошко Олега Сергійовича про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Волошко Олег Сергійович з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рибалко І. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що впродовж 2017-2018 років службові особи АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа-Банк» та АТ «Банк Альянс», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), ПАТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092), ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ 33592899), ТОВ «КУА «Універ Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33777261), ТОВ «І-Інвест» (код ЄДРПОУ 36473568), ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), компаній «Опексір Лімітед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кіпр), «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кіпр) та фізичними особами, вчинили операції щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики (надалі ОВДП) в режимі так званого «групового звіту» (укладення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), що спрямовані на маскування незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн. грн., тобто в особливо великому розмірі, що одержані внаслідок вчинення злочину, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Держфінмоніторингом отримано повідомлення від ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) стосовно зупинення здійснення фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, проведеної за участю ТОВ «Монт УА» (ЄДРПОУ 38615674), 27.12.2018, у сумі 12,62 млн. грн.

Держфінмоніторингом, 28.12.2018 року, від ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) отримано повідомлення про зупинення фінансової операції, пов'язаної із спробою перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Монт УА» НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), на рахунок ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_2, який відкритий у ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 322669), з призначенням платежу: «сума заборгованості підлягає стягненню з ТОВ «Монт УА», згідно наказу Господарського суду м. Києва від 03.12.2018 №910/1318/18 ВП №57973260, постанови про стягнення з боржника основної винагороди від 26.12.2018 ВП №57973260», у сумі 12,62 млн. гривень.

ПАТ «Промінвестбанк» повідомлено, що операція зупинена у зв'язку з тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Зазначену фінансову операцію внесено ПАТ «Промінвестбанк» до реєстру 27.12.2018 за №27657.

До вищевказаної фінансової операції ПАТ «Промінвестбанк» надано додатковий коментар: «Дата закінчення зупинення фінансової операції 28.12.2018, включно. Залишок на рахунку на момент зупинення склав 9 930 223,58 грн. Клієнт ТОВ «Монт УА» (ЄДРПОУ 38615674), згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію Указом Президента України №133/2017 від 15.05.2017, є особою, зазначеною в санкційних списках, до якої зокрема застосовано санкцію - блокування активів. 27.12.2018 банком отримана постанова про арешт коштів боржника ВП №57973260 від 26.12.2018, винесена приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_3, при примусовому виконанні наказу Господарського суду м. Києва про стягнення з ТОВ «Монт УА» на користь компанії «Люттерсвілле Трейдінг Лімітед» (Кіпр) заборгованості в сумі 11 302 426,40 грн. та судовогоз бору в сумі 169 536,40 гривень. 27.12.2018 банком отримана платіжна вимога №57973260-1 від 26.12.2018 стягувача приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_3 про списання з рахунку ТОВ «Монт УА» коштів у сумі 12 619 159,08 гривень. Враховуючи те, що за інформацією банку компанія «Люттерсвілле Трейдінг Лімітед» (Кіпр) є контрагентом ТОВ «Монт УА» за укладеними договорами, у банку виникла підозра, що операція зі списання коштів з рахунку ТОВ «Монт УА» на підставі платіжної вимоги приватного виконавця може сприяти уникненню обмежень установлених спеціальними обмежувальними заходами (санкціями),застосованими до ТОВ «Монт УА»».

Крім того, від ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ АКБ «Індустіалбанк» (МФО 313849), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) отримано 314 повідомлень про фінансові операції, проведені за період з 27.12.2013 по 16.05.2017, по рахунках ТОВ «Монт УА»: №26003455020571, який відкритий у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), НОМЕР_3 та НОМЕР_4, які відкриті у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), на загальну суму 828,81 млн. грн.

На запит Держфінмоніторингу від ПАТ «Промінвестбанк» додатково отримано інформацію щодо проведення фінансових операцій по рахунку ТОВ «Монт УА», та встановлено наступне.

06.07.2016 між компанією «Luttersville Trading Limited» (Кіпр) та

ТОВ «Монт УА» укладено два контракти про поставку програмного забезпечення/продуктів: а саме:

-№0037 - загальною вартістю 10,00 млн. дол. США. Термін дії контракту - 31.12.2017 року;

-№0038 - загальною вартістю 3,00 млн. дол. США. Термін дії контракту

- 31.12.2017 року.

Згідно копій SWIFT-повідомлень та платіжних доручень в іноземній валюті, встановлено, що з рахунку ТОВ «Монт УА» НОМЕР_3, який відкритий у ПАТ «Промінвестбанк», на рахунок компанії-нерезидента «Luttersville Trading Limited» (Кіпр) №LV04PARX0013590150001, було перераховано 5,82 млн. дол. США, за програмну продукцію, а саме:

-5,79 млн. дол. США, за період з 21.12.2016 по 27.04.2017, на виконання умов контракту №0037 від 06.07.2016 року;

-0,03 млн. дол. США, 31.03.2017, на виконання умов контракту №0038 від 06.07.2016 року.

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Монт УА» НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Промінвестбанк», встановлено, що за період з 01.07.2016 по 01.12.2018, від 269 суб'єктів господарювання було зараховано 428,08 млн. грн., у вигляді оплати за програмне забезпечення, консультації, товари, ТМЦ, перерахування надлишкового покриття на купівлю валюти, тощо.

В подальшому, за період з 01.07.2016 по 05.05.2017, з зазначеного рахунку на користь 32 суб'єктів господарювання було списано 403,42 млн. грн., у тому числі 394,22 млн. грн. - на купівлю іноземної валюти, частину яких, після конвертації у валюту - долар США, перераховано на користь «Luttersville Trading Limited» (Кіпр).

Слідчий вказує, що після введення в дію Указом Президента України від 15.05.2017 №133/2017 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким до ТОВ «Монт УА» застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), з рахунку НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Промінвестбанк» здійснювались списання грошових коштів, а саме:

-16.05.2017, на транзитний рахунок НОМЕР_5 ПАТ «Промінвестбанк», на купівлю іноземної валюти, на суму 9,67 млн. грн.;

-17.05.2017, на користь ТОВ «Ідеалсофт» (ЄДРПОУ 37726865), за примірники програмної продукції з ліцензією в електронному вигляді, у сумі 8,00 млн. грн.;

-04.12.2017, на користь Оболонського РВ ДВС м. Києва Головного територіального управління юстиції (ЄДРПОУ 35018577), у якості стягнення боргу, у сумі 0,17 млн. гривень.

Також, ПАТ «Промінвестбанк» надано копію постанови про арешт коштів боржника від 26.12.2018, згідно якої на виконання рішення Господарського суду м. Києва №910/13181/18 від 03.12.2018, встановлено стягнути з ТОВ «Монт УА» на користь компанії «Luttersville Trading Limited» (Кіпр) 0,40 дол. США (екв. 12,62 млн. грн.: 11,30 млн. грн. - борг, 0,17 млн. грн. - судовий збір та 1,15 млн. грн. - основна винагорода приватного виконавця), у зв'язку з невиконанням ТОВ «Монт УА» умов договору - несплати за поставлену програмну продукцію.

За результатами аналізу інформації про фінансові операції встановлено, що 27.12.2018, було здійснено спробу перерахування грошових коштів, у сумі 12,62 млн. грн., з рахунку юридичної особи ТОВ «Монт УА», яка включена до санкційного списку, згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 №133/2017, за номером 306, строком на 3 роки.

Спроба списання грошових коштів здійснювалась на підставі постанови про арешт коштів боржника від 26.12.2018, згідно якої на виконання рішення Господарського суду м. Києва №910/13181/18 від 03.12.2018, встановлено стягнути з ТОВ «Монт УА» на користь компанії «Luttersville Trading Limited» (Кіпр) 0,40 дол. США (екв. 12,62 млн. грн.: 11,30 млн. грн. борг, 0,17 млн. грн. - судовий збір та 1,15 млн. грн. - основна винагорода приватного виконавця), у зв'язку з невиконанням ТОВ «Монт УА» умов контракту - несплати за поставлену програмну продукцію.

У клопотанні слідчий зазначає, що ПАТ «Промінвестбанк» не було забезпечено заходів, передбачених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та здійснено списання коштів, 16.05.2017, 17.05.2017 та 04.12.2017, з рахунку ТОВ «Монт УА» після введення в дію вищезазначеного рішення (15.05.2017 року).

За доводами клопотання , ПАТ «Промінвестбанк» порушено вимоги законодавства та проведено фінансові операції по рахунку підприємства після застосування до нього обмежувальних заходів (санкцій).

Слідчий зазначає, що за участю ТОВ «Монт УА», до якого застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), у тому числі, блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України, було здійснено спробу списання грошових коштів, на користь компанії «Luttersville Trading Limited», зареєстрованої на території Кіпру, яка згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045, включена до переліку держав (територій), операції з контрагентами яких підлягають контролю у рамках адміністрування закону про трансфертне ціноутворення (офшор), що ймовірно може сприяти уникненню обмежень, встановлених законодавством України.

ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) було зупинено одну фінансову операцію, пов'язану із спробою перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Монт УА» НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), на рахунок ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_2, який відкритий у ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 322669), з призначенням платежу: «сума заборгованості підлягає стягненню з ТОВ «Монт УА», згідно наказу Господарського суду м. Києва від 03.12.2018 №910/1318/18 ВП №57973260, постанови про стягнення з боржника основної винагороди від 26.12.2018 ВП №57973260», у сумі 12,62 млн. гривень.

Операція зупинена у зв'язку з тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». До ТОВ «Монт УА» застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Зазначена фінансова операція внесена ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) до реєстру 27.12.2018 за №27657.

Керуючись частиною другою статті 17 Закону, Держфінмоніторингом прийнято рішення від 28.12.2018 №735-РЗ/2018 про подальше зупинення фінансової операції, на 5 робочих днів, з 29.12.2018 по 08.01.2019, включно.

Залишок коштів на рахунку ТОВ «Монт УА» НОМЕР_4, станом на 29.12.2018, становив 9 930 223,58 гривень.

До ТОВ «Монт УА» Указом Президента України від 15.05.2017 №133/2017 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), строком на 3 роки.

Таким чином, як вкахзує слідчий, встановлено, що за участю ТОВ «Монт УА», до якого відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року, введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 №133/2017 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), у тому числі, блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України, було здійснено спробу списання грошових коштів, на користь компанії «Luttersville Trading Limited», зареєстрованої на території Кіпру, яка згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045, включена до переліку держав (територій), операції з контрагентами яких підлягають контролю у рамках адміністрування закону про трансфертне ціноутворення (офшор), що ймовірно може сприяти уникненню обмежень, встановлених законодавством України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з огляду на викладене та враховуючи, що грошові кошти, які зберігаються та надходять від суб'єктів підприємницької діяльності на рахунках ТОВ «Монт УА», набуті кримінально протиправним шляхом, виникла необхідність у арешті рахунків № НОМЕР_4, № НОМЕР_3, які відкриті у ПАТ «Промінвестбанк» (01001, м. Київ, пр. Шевченка, будинок 12 )

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні його доводам, просить таке задовольнити.

В силу вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання про арешт такого проведено без повідомлення власника майна.

Ознайомившись із змістом клопотання, заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З долучених до клопотання доказів, вбачається, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22017000000000423 від 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Указом Президента України від 15.05.2017 року №133/2017 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким до ТОВ «Монт УА» застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), в тому числі: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі Україн; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності, строком на три роки (п. 306 Додатку №2 до рішення РНБО).

Як вбачається з узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0004/2019/ДСК відносно ТОВ «Монт УА», Держфінмоніторингом отримано повідомлення від ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) стосовно зупинення здійснення фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, проведеної за участю ТОВ «Монт УА» (ЄДРПОУ 38615674) 27.12.2018 року у сумі 12,62 млн. грн.

Крім того, від ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), ПАТ «Укрсоцбанк»

(МФО 300023), AT «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), AT КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ АКБ "Індустіалбанк" (МФО 313849), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) отримано 314 повідомлень про фінансові операції, що підлягають внутрішньому та обов'язковому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «Монт УА», за період з 27.12.2013 по 16.05.2017, на загальну суму 828,81 млн. грн., у тому числі 31,36 млн. дол. США (екв. 775,74 млн. грн,), з яких обов'язковому фінансовому моніторингу підлягають 306 повідомлень, на загальну суму 819,99 млн. грн., внутрішньому фінансовому моніторингу - 6 повідомлень, на загальну суму 0,98 млн. грн., внутрішньому та обов'язковому фінансовому моніторингу - 2 повідомлення, на загальну суму 7,84 млн. грн.

Як зазначено в узагальненні, Держфінмоніторингом, 28.12.2018 року від ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) отримано повідомлення про зупинення фінансової операції, пов'язаної із спробою перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Монт УА» НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), на рахунок ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_2, який відкритий у ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 322669), з призначенням платежу: «сума заборгованості підлягає стягненню з ТОВ «Монт УА», згідно наказу Господарського суду м. Києва від 03.12.2018 №910/1318/18 ВП №57973260, постанови про стягнення з боржника основної винагороди від 26.12.2018 ВП №57973260», у сумі 12,62 млн. гривень.

Зазначену фінансову операцію внесено ПАТ «Промінвестбанк» до реєстру 27.12.2018 за №27657.

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Монт УА» НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Промінвестбанк», встановлено, що за період з 01.07.2016 року по 01.12.2018 року, від 269 суб'єктів господарювання було зараховано 428,08 млн. грн., у вигляді оплати за програмне забезпечення, консультації, товари, ТМЦ, перерахування надлишкового покриття на купівлю валюти, тощо.

В подальшому, за період з 01.07.2016 року по 05.05.2017 року, з зазначеного рахунку на користь 32 суб'єктів господарювання було списано 403,42 млн. грн., у тому числі 394,22 млн. грн. - на купівлю іноземної валюти, частину яких, після конвертації у валюту - долар США, перераховано на користь «Luttersville Trading Limited» (Кіпр).

До того ж, після введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким до ТОВ «Монт УА» застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), з рахунку НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Промінвестбанк» здійснювались списання грошових коштів, а саме: 16.05.2017 року на транзитний рахунок НОМЕР_5 ПАТ «Промінвестбанк», на купівлю іноземної валюти, на суму 9,67 млн. грн.; 17.05.2017 року на користь ТОВ «Ідеалсофт» (ЄДРПОУ 37726865), за примірники програмної продукції з ліцензією в електронному вигляді, у сумі

8,00 млн. грн.; 04.12.2017 року, на користь Оболонського РВ ДВС м. Києва Головного територіального управління юстиції (ЄДРПОУ 35018577), у якості стягнення боргу, у сумі 0,17 млн. гривень.

Також , ПАТ «Промінвестбанк» надано копію постанови про арешт коштів боржника від 26.12.2018, згідно якої на виконання рішення Господарського суду м. Києва №910/13181/18 від 03.12.2018, встановлено стягнути з ТОВ «Монт УА» на користь компанії «Luttersville Trading Limited» (Кіпр) 0,40 дол. США (екв. 12,62 млн. грн.: 11,30 млн. грн. - борг, 0,17 млн. грн. - судовий збір та 1,15 млн. грн. - основна винагорода приватного виконавця), у зв'язку з невиконанням ТОВ «Монт УА» умов договору - несплати за поставлену програмну продукцію.

З узагальнення вбачається, що за участю ТОВ «Монт УА», до якого застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), у тому числі, блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України, було здійснено спробу списання грошових коштів, на користь компанії «Luttersville Trading Limited», зареєстрованої на території Кіпру, яка згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045, включена до переліку держав (територій), операції з контрагентами яких підлягають контролю у рамках адміністрування закону про трансфертне ціноутворення (офшор), що ймовірно може сприяти уникненню обмежень, встановлених законодавством України.

З врахуванням зазначеного, на даний час є достатні підстави вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, а також, що вказані грошові кошти, які знаходяться на рахунках є безпосереднім об'єктом кримінально-протиправних дій, оскільки незважаючи на запровадженні санкції та встановлене зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань ТОВ «Монт УА», здійснюються спроби списання грошових коштів через виконавче провадження.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання про арешт майна є підставним, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 2, 7-9, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Волошко Олега Сергійовича про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що надходять та вже знаходяться на рахунках № НОМЕР_4, № НОМЕР_3, які належать ТОВ «Монт УА» (ЄДРПОУ 38615674, 04073, м. Київ, вул. Сирецька, будинок 5, корпус 3) відкриті у ПАТ «Промінвестбанк» (ЄДРПОУ 00039002, 01001, м. Київ, пр. Шевченка, будинок 12 ) з зупиненням видаткових операцій по цих рахунках.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали скерувати заінтересованим особам, що не були присутні в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції, а особами, що не були присутні в судовому засіданні під час її оголошення - у той же строк з дня отримання копії даної ухвали.

Ухвала може бути скасована в порядку, що передбачений ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя О. М. Кіпчарський