21.01.2019 Справа № 756/16330/18

Справа № 756/16330/18

Провадження № 1-кс/756/43/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000165 від 02.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншіневстановлені особи,незаконно використовуючиреквізити підприємствз ознакамифіктивності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(стараназва ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) вчинили дії направлені на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючими суб`єктами господарювання за рахунок відображення в обліку операцій, що реально не відбуваються.

Діяння попередньо кваліфіковане за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Фермерського господарства" ОСОБА_8 ",що стосуютьсяфінансово-господарськихвідносини зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стараназва ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_21 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (стараназва ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_22 »);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 »;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_19 »;ПП " ОСОБА_9 "з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(стараназва ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_21 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 »;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 »;ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ",СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (стараназва ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_33 »); ПП « ОСОБА_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Клопотання обґрунтовується тим, що у кримінальному провадженні існує потреба у дослідженні даних документів для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 , прокурор ОСОБА_7 не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, подали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність, клопотання підтримали та просили його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.

З метою недопущення можливої зміни, приховування чи спотворення документів щодо фінансово-господарської діяльності з вищезазначеними фіктивними підприємствами, за заявою слідчого дане клопотання розглядається без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 32018100000000165 від 02.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з Узагальненого матеріалу № 0486/2018/ДСК від 13.07.2018, зібраного Державною службою фінансового моніторингу україни на виконання ст.18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПП « ОСОБА_10 »мали фінансово-господарськівзаємовідносинам зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ПП " ОСОБА_9 "мало фінансово-господарськівзаємовідносинам зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "мало фінансово-господарськівзаємовідносинам зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » мали фінансово-господарські взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до вищезгаданих зазначених у клопотанні документів, враховуючи об`єктивну потребу у їх дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення цих дій в інтересах кримінального провадження та встановлення обставин кримінального правопорушення і осіб, що його вчинили. З метою забезпечення проведення судових експертиз, потреба у яких у даному провадженні є об`єктивною, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності надати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Щодо існування фінансово-господарських взаємовідносин Фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_36 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », будь-яка інформація у доданих до клопотання докуменитах відсутня. З огляду на викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що слідчим у поданому клопотанні не доведено, що документи, які характеризують фінансово-господарські відносини вищезгаданих підприємств, могли утворитись та перебувають у володінні Фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Перевіряючи в порядку ч.4 ст.132 КПК України, чи можливо отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні слідчого, без застосування запропонованого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя враховує наступне.

Слідчим з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві ОСОБА_6 19.10.2018 в порядку ст. 93 КПК України направлено вимоги ПП " ОСОБА_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " надати належнимчином завіренікопії документівщодофінансово-господарські взаємовідносини з фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », у тому числі зазначених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з листа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " за № 19 від 19.10.2018, на вимогу слідчого в порядку ст. 93 КПК України було надано запитувані документи слідчому, а саме: договір поставки № 26/04 від 26.04.2017 та додатки до нього, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; банківські виписки, що стосуються виконання вищевказаного договору; оборотно-сальдові відомості по взаєморозрахунках з контрагентом, видаткові накладні, що стосується вищевказаного договору. Оскільки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " добровільно надало слідчому на його вимогу документи, які становлять інтерес для досудового розслідування, у наданні тимчасового доступу до цих документів слід відмовити.

Від іншихпідприємств відповідіна вимогуслідчого в порядку ст. 93 КПК України, не надійшли. З урахуванням того, що у наданні цих документів слідчому було відмовлено без зазначення поважних причин, та іншим шляхом отримати доступ до вказаних документів неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які можуть бути встановлені шляхом аналізу цих документів. Враховуючи істотне значення цих документів для досудового розслідування, суд вбачає підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів цих документів.

Документи щодо фінансово-господарських відносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПП « ОСОБА_10 »з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ПП " ОСОБА_9 "з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПП « ОСОБА_10 », ПП " ОСОБА_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », відповідно до ст. 98 КПК України відповідають критеріям речових доказів, та можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також наданих суду матеріалів вбачається, що документи, з метою одержання яких заявлене клопотання, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, і іншим чином встановити обставини кримінального правопорушення неможливо.

Слідчі, яким пропонується надати тимчасовий доступ до документів, входять до складу слідчої групи, призначеної у передбаченому законом порядку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000165 від 02.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:

1)ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2015 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

2)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період 01.01.2017 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

3)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період 01.01.2015 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

4)СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період 01.01.2015 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

5)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період 01.01.2015 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

6)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період 01.01.2015 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

7)ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за період 01.01.2017 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

8)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за період 01.01.2017 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

9)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за період 01.01.2017 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), а за відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити за безпідставністю.

Роз`яснити володільцю речі, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1