Справа № 752/25788/18

Провадження № 1-кс/752/11167/18

У Х В А Л А

10.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12015100000001478 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.ч.1,3,4 ст. 358, ч.2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12015100000001478 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.ч.1,3,4 ст. 358, ч.2 ст. 366 КК України, а саме документи, що були вилучені 06.12.2018 р. під час проведення обшуку нежилих приміщень, які розташовані на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 за місцем здійснення діяльності ТОВ «УК «Політех» та ТзОВ «УК-ПОЛІТЕХ».

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100100001478 від 10.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1, ч. 3, ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України

Розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що група осіб, в період з 2014 року по теперішній час, вступивши у попередню змову між собою, вчиняють підроблення документів та інші незаконні дії спрямовані на реєстрацію об`єднань співвласників багатоквартирних будинків та суб`єктів господарської діяльності на території м. Києва. Після здійснення реєстрації об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, вказані невстановлені особи отримуючи інформацію про власників та орендарів всіх квартир і нежилих приміщень розташованих у зазначених багатоквартирних будинках, використовуючи підроблені документи вчиняють дії, направлені на заволодіння об`єктами нерухомого майна, а саме квартирами, що знаходяться у вказаних будинках, а також вчиняють інші незаконні дії із нежитловими приміщеннями.

Так, зазначена група осіб, у своїй злочинній діяльності використовує наступні об`єднання співвласників багатоквартирних будинків: ОСББ: ОСББ «БАЖЕНО» (код ЄДРПОУ 39518260), ОСББ «Фучика1» (код ЄДРПОУ 40457877), ОСББ «Кранар» (код ЄДРПОУ 41913756), ОСББ «Космос» (код ЄДРПОУ 41913845), ОСББ «Академіка Курчатова» (код ЄДРПОУ 41912367), ОСББ «Фортис» (код ЄДРПОУ 41912459), ОСББ «Маяковського» (код ЄДРПОУ 41912710), ОСББ «Метлайф» (код ЄДРПОУ 41098456), ОСББ «Базальтові стовпи» (код ЄДРПОУ 41912380), ОСББ «Степана Олейника» (код ЄДРПОУ 41914938), ОСББ «Визум» (код ЄДРПОУ 41913913), ОСББ «Петронас» (код ЄДРПОУ 41098751), ОСББ «Аверс» (код ЄДРПОУ 41912972), ОСББ «Пальмира» (код ЄДРПОУ 41912401), ОСББ «Адан» (код ЄДРПОУ 41914642), ОСББ «Наш Лепсе» (код ЄДРПОУ 41914765), ОСББ «Фучика 13» (код ЄДРПОУ 41727718), ОСББ «Азазель» (код ЄДРПОУ 41914189), АОСББ «Спільна справа» (код ЄДРПОУ 41941647) та інші.

При цьому, мешканці вищезазначених будинків взагалі не приймали участі у створенні ОСББ у їхніх будинках та будь-які документи стосовно їх створення не підписували.

Також вказанимиособами зареєстрованіта використовуютьсяу своїзлочинній діяльностінаступні юридичніособи:ТОВ «УК«Політех» (кодЄДРПОУ 39609766),ТзОВ «УК-ПОЛІТЕХ»(код41427450),ТОВ «Инвесттраст»(код41142143),ТОВ «ПК«Житлосервіс»,ТОВ «Керуючакомпанія Святошинськогорайону м.Києва» (код41579778), ТОВ «УКЛікожитлосервіс» (код41699766), ТОВ «УКРадик Лимитед»(код40148689),ТОВ «ВелесДевелопмент» (код40841885), ТОВ «Еко Капітал» (код ЄДРПОУ 36413582), ТОВ «ПОДІЛ ГРАДЬ СЕРВІС» (код 41325357).

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено причетність зазначеної групи осіб до заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомості, а саме квартирами розташованими за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . При цьому, для переоформлення права власності на зазначені квартири використовувались підроблені документи, нібито посвідчені Українською біржою «Десятинна».

Ухвалою слідчогосудді Голосіївськогорайонного судум.Києва від09.11.2018в ходідосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні №42018100000000299від 23.03.2018було наданодозвіл напроведення обшукунежилих приміщень,які розташованіна першомуповерсі будинку АДРЕСА_1 ,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення тавідшукування знаряддякримінального правопорушення,а саме:документів щодореєстрації ОСББ«БАЖЕНО» (кодЄДРПОУ 39518260),ОСББ «М-Прайд»(кодЄДРПОУ 39683258), ОСББ«Фучика1»(кодЄДРПОУ 40457877),ОСББ «Республіка»(кодЄДРПОУ 40480686),ОСББ «ІМЕНІІ.П.Сидорова» (кодЄДРПОУ),ОСББ «Ушинського29»(кодЄДРПОУ 40668133),ОСББ «Чоколівський18»(кодЄДРПОУ 41033865),ОСББ «Кранар»(кодЄДРПОУ 41913756),ОСББ «Космос»(кодЄДРПОУ 41913845),ОСББ «АкадемікаКурчатова» (кодЄДРПОУ 41912367),ОСББ «Фортис»(кодЄДРПОУ 41912459),ОСББ «Маяковського»(кодЄДРПОУ 41912710),ОСББ «Метлайф»(кодЄДРПОУ 41098456),ОСББ «Базальтовістовпи» (кодЄДРПОУ 41912380),ОСББ «СтепанаОлейника» (кодЄДРПОУ 41914938),ОСББ «Визум»(кодЄДРПОУ 41913913),ОСББ «Петронас»(кодЄДРПОУ 41098751),ОСББ «Аверс»(кодЄДРПОУ 41912972),ОСББ «Пальмира»(кодЄДРПОУ 41912401),ОСББ «Адан»(кодЄДРПОУ 41914642),ОСББ «НашЛепсе» (кодЄДРПОУ 41914765),ОСББ «Фучика13»(кодЄДРПОУ 41727718),ОСББ «Азазель»(кодЄДРПОУ 41914189),ОСББ «Вулворт»(кодЄДРПОУ 41114797),ОСББ «Володимирськемісто» (кодЄДРПОУ 41656918),ОСББ «Свобода»(кодЄДРПОУ 41913489),ОСББ «ФрунзеПлюс» (кодЄДРПОУ 42333898),АОСББ «Спільнасправа» (кодЄДРПОУ 41941647),зокрема протоколівустановчих зборів,листків голосування,проколів засіданьправління,рішення загальнихзборів,статутних документів,печаток,штампів,факсиміле такліше підписівосіб,інших документівщодо наданняпослуг,надання воренду приміщеньта фінансово-господарськихдокументів,що стосуютьсядіяльності вказанихоб`єднань,документів щодопроведення державноїреєстрації,первинних бухгалтерськихта фінансово господарськихдокументів ТОВ«УК «Політех»(кодЄДРПОУ 39609766),ТзОВ «УК-ПОЛІТЕХ»(код41427450),ТОВ «Инвесттраст»(код41142143),ТОВ «ПК«Житлосервіс»,ТОВ «Керуючакомпанія Святошинськогорайону м.Києва» (код41579778), ТОВ «УКЛікожитлосервіс» (код41699766), ТОВ «УКРадик Лимитед»(код40148689),ТОВ «ВелесДевелопмент» (код40841885), ТОВ «Еко Капітал» (код ЄДРПОУ 36413582), ТОВ «ПОДІЛ ГРАДЬ СЕРВІС» (код 41325357) за 2014-2018 роки, печатки, штампи зазначених підприємств, факсиміле та кліше підписів посадових осіб, документів, на підставі яких було проведено перереєстрацію права власності за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та інших об`єктів нерухомості в будинках за місцем створення зазначених ОСББ, а також інших документів, що посвідчують право власності, купівлю, продаж, перереєстрацію права власності, надання в оренду нерухомого майна, чорнових записів, документів із вільними зразками почерку та підпису посадових осіб та учасників вищезазначених ОСББ та підприємств, засобів зв`язку (мобільні термінали систем зв`язку), сім-карток, пристроїв для зберігання даних (жорсткі диски, флеш накопичувачі, оптичні диски, магнітні носії), що містять інформацію щодо вчинення зазначених злочинів.

На підставі зазначеної ухвали за місцем здійснення діяльності ТОВ «УК «Політех» (код ЄДРПОУ 39609766) та ТзОВ «УК-ПОЛІТЕХ» (код 41427450) за адресою: м. Київ вул. Шолуденка, 1-б, 06.12.2018 проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено зазначені в ухвалі речі, документи та комп`ютерну техніку. Крім цього, в ході проведення обшуку були вилучені:

- статут ОСББ «Соціалістичне» в кількості 10 шт.;

- файл з документами (свідоцтва про смерть, рукописні записи, заяви);

- коробка чорно-фіолетового кольору з написом «Carlo Pazolini» в якій знаходяться документи щодо платіжно-комунальних послуг;

- дві коробки з картками (квартирних) прописок;

- технічний паспорт на квартирний житловий будинок

АДРЕСА_7 на 1 аркуші;

- паперова папка із написом «Борщагівська, 16, 1993, ордера»;

- копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок АДРЕСА_8 ;

- анкета-заява на приєднання до послуги «приймання платежів» від 21.08.2018 21082018123407684 на 2 аркушах;

- паперова папка із написом « АДРЕСА_9 »;

- паперова папка зеленого кольору на зав`язках із написом «Борщаговская, 10а, 1969, договора»;

- папка паперова білого кольору із написом «Инвентаризационное дело на домовладение АДРЕСА_10 »;

- технічний паспорт на квартиру не заповнений;

- технічний паспорт жилого дома группи №1 дом №10а, літ. А по ул. пр-т Победи, управления домами № 403;

- технічний паспорт жилого дома группи №1 дом №38 (16), литера А район Радянский, ул. Борщаговская, ЖЄК-504;

- пластикова папка-скорозшивач із документами копія «технический паспорт жилого дома, группа 1 Солом`янського р-на г. Киева, дом №18 лит. А, бульвар Чоколовский, ЖЄК-504;

- файл із документами «технічний паспорт на квартирний житловий будинок АДРЕСА_11 ;

- посадова інструкція головного інженера ТОВ «УК Політех» ОСОБА_5 ;

- конверти з листами ЖЕО № 901 у кількості 109 штук;

- папка паперова жовтого кольору із написом «Инвентаризационное дело на домовладение АДРЕСА_12 »;

- файл із документами «Технічний паспорт на квартирний житловий будинок АДРЕСА_11 »;

- копія схематичного зображення на будівлю АДРЕСА_10 ;

- синя папка скорозшивач із написом «ОСМД «Фрунзе плюс»;

- папка скорозшивач із копіями по квартирних карток;

- папка скорозшивач паперова із написом «Акты проживает/не проживает»;

- довідки про склад сім`ї на 20 аркушаХ, картка прописки ОСОБА_6 на 1 аркуші;

- листи голосування буз підписів ОСББ «Соціалістичне» на 16 аркушах;

- рахунки на сплату постачання холодної води мешканцями будинку АДРЕСА_13 на 135 аркушах;

- рахунки на сплату житлово-комунальних послуг мешканцями будинку АДРЕСА_14 , з метою забезпечення їх збереження.

Документи, які вилучені в ході обшуку та не були предметом розслідування кримінального провадження №42018100000000299 від 23.03.2018 мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, які були предметом дослідження у кримінальних провадженнях № 12015100100015586 за фактом заволодіння правом власності на квартиру, що належить ОСОБА_7 , №12017100100012057, №120171000100012070 за фактами заволодіння майном ОСОБА_8 та службового підроблення офіційних документів, на підставі яких відбулось відчуження майна останнього, № 12017100100012059 за фактом заволодіння майном ОСОБА_9 .

У той же день прокурором у провадженні ОСОБА_4 матеріали кримінальних проваджень № 12015100100001478 від 10.02.2015 за ч. 1 ст. 358 КК України, № 12015100100015586 від 24.12.2015 за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, № 12017100100012057 від 13.10.2017 за ч. 2 ст. 366 КК України, № 120171000100012070 від 13.10.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України, № 12017100100012059 за ч. 4 ст. 190 КК України, № 42018100000000299 від 23.03.2018 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України об`єднано в одне провадження за №12015100100001478 від 10.02.2015.

Слідчий зазначає, що зазначені документи, вилучені в ході обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «УК «Політех» (код ЄДРПОУ 39609766) та ТзОВ «УК-ПОЛІТЕХ» (код 41427450) за адресою: м. Київ вул. Шолуденка, 1-б, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим підлягають накладенню на них арешту з метою їх збереження.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Володілець майнав судове засідання не викликався на підставі ст.172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100100001478 від 10.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1, ч. 3, ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України

Розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що група осіб, в період з 2014 року по теперішній час, вступивши у попередню змову між собою, вчиняють підроблення документів та інші незаконні дії спрямовані на реєстрацію об`єднань співвласників багатоквартирних будинків та суб`єктів господарської діяльності на території м. Києва. Після здійснення реєстрації об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, вказані невстановлені особи отримуючи інформацію про власників та орендарів всіх квартир і нежилих приміщень розташованих у зазначених багатоквартирних будинках, використовуючи підроблені документи вчиняють дії, направлені на заволодіння об`єктами нерухомого майна, а саме квартирами, що знаходяться у вказаних будинках, а також вчиняють інші незаконні дії із нежитловими приміщеннями.

Ухвалою слідчогосудді Голосіївськогорайонного судум.Києва від09.11.2018в ходідосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні №42018100000000299від 23.03.2018було наданодозвіл напроведення обшукунежилих приміщень,які розташованіна першомуповерсі будинку АДРЕСА_1 ,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення тавідшукування знаряддякримінального правопорушення,а саме:документів щодореєстрації ОСББ«БАЖЕНО» (кодЄДРПОУ 39518260),ОСББ «М-Прайд»(кодЄДРПОУ 39683258), ОСББ«Фучика1»(кодЄДРПОУ 40457877),ОСББ «Республіка»(кодЄДРПОУ 40480686),ОСББ «ІМЕНІІ.П.Сидорова» (кодЄДРПОУ),ОСББ «Ушинського29»(кодЄДРПОУ 40668133),ОСББ «Чоколівський18»(кодЄДРПОУ 41033865),ОСББ «Кранар»(кодЄДРПОУ 41913756),ОСББ «Космос»(кодЄДРПОУ 41913845),ОСББ «АкадемікаКурчатова» (кодЄДРПОУ 41912367),ОСББ «Фортис»(кодЄДРПОУ 41912459),ОСББ «Маяковського»(кодЄДРПОУ 41912710),ОСББ «Метлайф»(кодЄДРПОУ 41098456),ОСББ «Базальтовістовпи» (кодЄДРПОУ 41912380),ОСББ «СтепанаОлейника» (кодЄДРПОУ 41914938),ОСББ «Визум»(кодЄДРПОУ 41913913),ОСББ «Петронас»(кодЄДРПОУ 41098751),ОСББ «Аверс»(кодЄДРПОУ 41912972),ОСББ «Пальмира»(кодЄДРПОУ 41912401),ОСББ «Адан»(кодЄДРПОУ 41914642),ОСББ «НашЛепсе» (кодЄДРПОУ 41914765),ОСББ «Фучика13»(кодЄДРПОУ 41727718),ОСББ «Азазель»(кодЄДРПОУ 41914189),ОСББ «Вулворт»(кодЄДРПОУ 41114797),ОСББ «Володимирськемісто» (кодЄДРПОУ 41656918),ОСББ «Свобода»(кодЄДРПОУ 41913489),ОСББ «ФрунзеПлюс» (кодЄДРПОУ 42333898),АОСББ «Спільнасправа» (кодЄДРПОУ 41941647),зокрема протоколівустановчих зборів,листків голосування,проколів засіданьправління,рішення загальнихзборів,статутних документів,печаток,штампів,факсиміле такліше підписівосіб,інших документівщодо наданняпослуг,надання воренду приміщеньта фінансово-господарськихдокументів,що стосуютьсядіяльності вказанихоб`єднань,документів щодопроведення державноїреєстрації,первинних бухгалтерськихта фінансово господарськихдокументів ТОВ«УК «Політех»(кодЄДРПОУ 39609766),ТзОВ «УК-ПОЛІТЕХ»(код41427450),ТОВ «Инвесттраст»(код41142143),ТОВ «ПК«Житлосервіс»,ТОВ «Керуючакомпанія Святошинськогорайону м.Києва» (код41579778), ТОВ «УКЛікожитлосервіс» (код41699766), ТОВ «УКРадик Лимитед»(код40148689),ТОВ «ВелесДевелопмент» (код40841885), ТОВ «Еко Капітал» (код ЄДРПОУ 36413582), ТОВ «ПОДІЛ ГРАДЬ СЕРВІС» (код 41325357) за 2014-2018 роки, печатки, штампи зазначених підприємств, факсиміле та кліше підписів посадових осіб, документів, на підставі яких було проведено перереєстрацію права власності за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та інших об`єктів нерухомості в будинках за місцем створення зазначених ОСББ, а також інших документів, що посвідчують право власності, купівлю, продаж, перереєстрацію права власності, надання в оренду нерухомого майна, чорнових записів, документів із вільними зразками почерку та підпису посадових осіб та учасників вищезазначених ОСББ та підприємств, засобів зв`язку (мобільні термінали систем зв`язку), сім-карток, пристроїв для зберігання даних (жорсткі диски, флеш накопичувачі, оптичні диски, магнітні носії), що містять інформацію щодо вчинення зазначених злочинів.

На підставі зазначеної ухвали за місцем здійснення діяльності ТОВ «УК «Політех» (код ЄДРПОУ 39609766) та ТзОВ «УК-ПОЛІТЕХ» (код 41427450) за адресою: м. Київ вул. Шолуденка, 1-б, 06.12.2018 проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено зазначені в ухвалі речі, документи та комп`ютерну техніку. Крім цього, в ході проведення обшуку були вилучені:

- статут ОСББ «Соціалістичне» в кількості 10 шт.;

- файл з документами (свідоцтва про смерть, рукописні записи, заяви);

- коробка чорно-фіолетового кольору з написом «Carlo Pazolini» в якій знаходяться документи щодо платіжно-комунальних послуг;

- дві коробки з картками (квартирних) прописок;

- технічний паспорт на квартирний житловий будинок

АДРЕСА_7 на 1 аркуші;

- паперова папка із написом «Борщагівська, 16, 1993, ордера»;

- копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок АДРЕСА_8 ;

- анкета-заява на приєднання до послуги «приймання платежів» від 21.08.2018 21082018123407684 на 2 аркушах;

- паперова папка із написом « АДРЕСА_9 »;

- паперова папка зеленого кольору на зав`язках із написом «Борщаговская, 10а, 1969, договора»;

- папка паперова білого кольору із написом «Инвентаризационное дело на домовладение АДРЕСА_10 »;

- технічний паспорт на квартиру не заповнений;

- технічний паспорт жилого дома группи №1 дом №10а, літ. А по ул. пр-т Победи, управления домами № 403;

- технічний паспорт жилого дома группи №1 дом №38 (16), литера А район Радянский, ул. Борщаговская, ЖЄК-504;

- пластикова папка-скорозшивач із документами копія «технический паспорт жилого дома, группа 1 Солом`янського р-на г. Киева, дом №18 лит. А, бульвар Чоколовский, ЖЄК-504;

- файл із документами «технічний паспорт на квартирний житловий будинок АДРЕСА_11 ;

- посадова інструкція головного інженера ТОВ «УК Політех» ОСОБА_5 ;

- конверти з листами ЖЕО № 901 у кількості 109 штук;

- папка паперова жовтого кольору із написом «Инвентаризационное дело на домовладение АДРЕСА_12 »;

- файл із документами «Технічний паспорт на квартирний житловий будинок АДРЕСА_11 »;

- копія схематичного зображення на будівлю АДРЕСА_10 ;

- синя папка скорозшивач із написом «ОСМД «Фрунзе плюс»;

- папка скорозшивач із копіями по квартирних карток;

- папка скорозшивач паперова із написом «Акты проживает/не проживает»;

- довідки про склад сім`ї на 20 аркушаХ, картка прописки ОСОБА_6 на 1 аркуші;

- листи голосування буз підписів ОСББ «Соціалістичне» на 16 аркушах;

- рахунки на сплату постачання холодної води мешканцями будинку АДРЕСА_13 на 135 аркушах;

- рахунки на сплату житлово-комунальних послуг мешканцями будинку АДРЕСА_14 , з метою забезпечення їх збереження.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12015100000001478 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.ч.1,3,4 ст. 358, ч.2 ст. 366 КК України, а саме документи, що були вилучені 06.12.2018 р. під час проведення обшуку нежилих приміщень, які розташовані на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 за місцем здійснення діяльності ТОВ «УК «Політех» та ТзОВ «УК-ПОЛІТЕХ», оскільки вони є тимчасово вилученим майном, однак відповідають критеріям, встановленим ст. 98 КПК України і є речовими доказами у справі.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки є доказом у кримінальному провадженні.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого знищення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою збереження майна, яке є засобом доказом у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12015100000001478 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.ч.1,3,4 ст. 358, ч.2 ст. 366 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 06.12.2018 в ході проведення обшуку нежилих приміщень, які розташовані на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 за місцем здійснення діяльності ТОВ «УК «Політех» (код ЄДРПОУ 39609766) та ТзОВ «УК-ПОЛІТЕХ» (код 41427450), документи, а саме: - папка білого кольору з написом «Ю. Фучика, 4» з документами, 1 шт.;

- статут ОСББ «Соціалістичне» в кількості 10 шт.;

- файл з документами (свідоцтва про смерть, рукописні записи, заяви);

- коробка чорно-фіолетового кольору з написом «Carlo Pazolini» в якій знаходяться документи щодо платіжно-комунальних послуг;

- дві коробки з картками (квартирних) прописок;

- технічний паспорт на квартирний житловий будинок

АДРЕСА_7 на 1 аркуші;

- паперова папка із написом «Борщагівська, 16, 1993, ордера»;

- копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок АДРЕСА_8 ;

- анкета-заява на приєднання до послуги «приймання платежів» від 21.08.2018 21082018123407684 на 2 аркушах;

- паперова папка із написом « АДРЕСА_9 »;

- паперова папка зеленого кольору на зав`язках із написом «Борщаговская, 10а, 1969, договора»;

- папка паперова білого кольору із написом «Инвентаризационное дело на домовладение АДРЕСА_10 »;

- технічний паспорт на квартиру не заповнений;

- технічний паспорт жилого дома группи №1 дом №10а, літ. А по ул. пр-т Победи, управления домами № 403;

- технічний паспорт жилого дома группи №1 дом №38 (16), литера А район Радянский, ул. Борщаговская, ЖЄК-504;

- пластикова папка-скорозшивач із документами копія «технический паспорт жилого дома, группа 1 Солом`янського р-на г. Киева, дом №18 лит. А, бульвар Чоколовский, ЖЄК-504;

- файл із документами «технічний паспорт на квартирний житловий будинок АДРЕСА_11 ;

- посадова інструкція головного інженера ТОВ «УК Політех» ОСОБА_5 ;

- конверти з листами ЖЕО № 901 у кількості 109 штук;

- папка паперова жовтого кольору із написом «Инвентаризационное дело на домовладение АДРЕСА_12 »;

- файл із документами «Технічний паспорт на квартирний житловий будинок АДРЕСА_11 »;

- копія схематичного зображення на будівлю АДРЕСА_10 ;

- синя папка скорозшивач із написом «ОСМД «Фрунзе плюс»;

- папка скорозшивач із копіями по квартирних карток;

- папка скорозшивач паперова із написом «Акты проживает/не проживает»;

- довідки про склад сім`ї на 20 аркушаХ, картка прописки ОСОБА_6 на 1 аркуші;

- листи голосування буз підписів ОСББ «Соціалістичне» на 16 аркушах;

- рахунки на сплату постачання холодної води мешканцями будинку АДРЕСА_13 на 135 аркушах;

- рахунки на сплату житлово-комунальних послуг мешканцями будинку АДРЕСА_14 , з метою забезпечення їх збереження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя