Справа № 761/45295/18

Провадження № 1-кс/761/30755/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 22017000000000388 від 19.10.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) а саме до оригіналу акту № 1058/07-16-14-01/00153608 від 08.10.2018 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014 по 30.09.2017, валютного законодавства за період з 01.01.14 по 30.09.17, единого внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2011 по 30.09.17, додатків до нього та документів що стали підставою для складання вказаного акту і надати можливість вказаним слідчим вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотаннямотивовано наступним. Головнимслідчим управліннямСБ Україниздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№ 22017000000000388від 19.10.17за ознакамизлочину,передбаченого ч.5ст.191КК України.В ходідосудового слідствавстановлено,що невстановленіслужбові особиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 )та ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за попередньоюзмовою групоюосіб,використовуючи підробленідодаткові угодидо зовнішньоекономічногоконтракту,в порушенняст.ст.1та 2Закону України«Про порядокздійснення розрахунківв іноземнійвалюті»,шляхом зловживанняслужбовим становищемзаволоділи грошовимикоштами усумі 28470000доларів США,які перебувалиу їхвіданні,чим завдалиматеріальної шкоди(збитків),в особливовеликих розмірах. Так,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеноз компанією« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(Віргінськіострови)зовнішньоекономічний контрактвід 21.03.2012№ 117-03-12Fна суму28470000дол.США щодопоставки іноземноюстороною виробничогообладнання (електродуговапіч,формувальна лініяПГС,двохтігельна індукційнасистема,апарат пилота газоочищення).Відповідно довказаної угоди№ 117-03-12F від21.03.2012на банківськірахунки компанії« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(Віргінськіострови)перераховано авансовийплатіж всумі 17472200дол.США накористь компанії-нерезидентаза обладнання,яке повиннобути поставленедо 21.03.2013.У подальшомуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувалона банківськірахунки компанії« ІНФОРМАЦІЯ_4 »грошові коштина суму10997800дол.США. Зметою уникненнявалютного контролюта подальшоговиведення коштівтовариства безсплати податківта обов`язковихплатежів добюджету України,між ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »та компанією« ІНФОРМАЦІЯ_4 »підписувались додатковіугоди,що маютьознаки фіктивності,на підставіяких ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_3 для отриманнявисновків напродовження термініврозрахунків зазовнішньоекономічним контрактом.З бокукомпанії-нерезидента« ІНФОРМАЦІЯ_4 »контракт від21.03.2012№ 117-03-12Fпідписував громадянинРут Нейдхарт.Згідно злистом обслуговуючогобанку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »від 06.02.2018№ 3-160000/1056у ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » станомна 18.01.2018наявна простроченазаборгованість зповернення валютноївиручки натериторію Україниза вищевказанимконтрактом. Встановлено,що ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »з 15.11.2016не зверталосьдо ІНФОРМАЦІЯ_3 дляотримання висновківпро продовженнятермінів розрахунківза зовнішньоекономічнимиконтрактами. Врезультаті переліченихвище дійпосадовими особамиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушеновимоги валютногозаконодавства збоку даноготовариства,зокрема порушенозаконодавчо встановленіграничні строкирозрахунків (граничністроки поставкитовару)на суму28470000дол.США строком325днів,а такожне відображенопротерміновану дебіторськузаборгованість уДекларації провалютні цінності,доходи тамайно,що належатьрезиденту Українита знаходятьсяза їїмежами навказану вищесуму.Таким чином,невстановлені службовіособи ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »використовуючи підробленідодаткові угодидо зовнішньоекономічнихконтрактів шляхомзловживання службовимстановищем заволоділигрошовими коштамина суму28470000дол.США,які перебувалиу їхвіданні,чим завдалиматеріальної шкоди(збитків),в особливовеликих розмірах.Згідно акту№ 1058/07-16-14-01/00153608від 08.10.2018«Про результатидокументальної плановоївиїзної перевіркиГУ ДФСу Закарпатськійобласті ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з питаньдотримання вимогподаткового законодавстваза періодз 01.01.2014по 30.09.2017,валютного законодавстваза періодз 01.01.14по 30.09.17,единого внескуна загальнообовязковедержавне соціальнестрахування заперіод з01.01.2011по 30.09.17 розрахованопеню усфері ЗЕДза порушенняст.2Закону Українивід 23.09.1994р.№ 185/94-ВР«Про порядокздійснення розрахунківв іноземнійвалюті» усумі 420940407,2гривень.Вищевказані документимають значеннядля всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити..

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000388 від 19.10.17 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує на те, що є необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, які містять таємницю, яка охороняється законом і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження недопускається,якщо слідчий,прокурор недоведе,що: 1)існує обґрунтованапідозра щодовчинення кримінальногоправопорушення такогоступеня тяжкості,що можебути підставоюдля застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадження; 2)потреби досудовогорозслідування виправдовуютьтакий ступіньвтручання управа ісвободи особи,про якийідеться вклопотанні слідчого,прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно доч.12ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, згідно до ч. 2 ст. 159 КПК України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Проте, надані слідчим матеріали не надають слідчому судді можливість зробити висновок, що для потреб досудового розслідування з огляду на фабулу зазначену у ЄРДР є необхідним отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні та здійснити їх вилучення.

З огляду на фабулу викладену у ЄРДР, інформацію як міститься у матеріалах клопотання, слідчий суддя позбавлений можливості вважати, що таке втручання у права особи є виправданим і можливим в межах даного кримінального провадження.

Приписами ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали та пояснення надані прокурором в судовому засіданні приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.

Керуючись ст. ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: