Справа № 639/2462/18

Провадження №1-кс/639/1379/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 червня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42018221080000126 від 27.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42018221080000126 від 27.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000126 від 27.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Згідно матеріалів УСБУ в Харківській області, які надійшли до Харківської місцевої прокуратури №2 громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, здійснюють незаконне виробництво, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут не сертифікованих отруйних речовин сільськогосподарського призначення без відповідного дозволу в особливо-великих розмірах.

Так, за наявними даними, вказані особи, в порушення вимог ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ЗУ «Про пестициди та агрохімікати» та Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи пов`язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами та агрохімікатами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, організували незаконне виробництво (фасування) з виготовлення та реалізації пестицидів та агрохімікатів (на основі діючої речовини «Імідаклоприд», «Тіаклоприд», «Тіаметоксам» та інші), які відносяться до отруйних речовин.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець м.Харкова, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженець м. Лозова, Харківської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) разом з іншими не встановленими на теперішній час особами, організували на території Харківського регіону незаконне виробництво (фасування) з виготовлення та реалізації хімічних засобів захисту рослин (на основі діючих речовин «Імідаклоприд», «Тіаклоприд», «Тіаметоксам» та інші), які відносяться до отруйних речовин.

Реалізації отруйних хімічних речовин сільськогосподарського призначення здійснюється через кур`єрські служби «Нова Пошта», «Делівері» тощо, по території України за допомогою їх близьких родичів ( ОСОБА_6 дружина ОСОБА_5 та ОСОБА_4 дружина ОСОБА_4 ), а грошові кошти надходять на банківські картки, оформлені на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх родичів.

Встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець м.Харкова, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженець м. Лозова, Харківської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) разом з іншими не встановленими на теперішній час особами, організували на території Харківського регіону фасування, зберігання та реалізацію отруйних хімічних речовин сільськогосподарського призначення з сировини виробництва Китайської народної республіки, які в подальшому використовується для виготовлення контрафактних засобів захисту рослин під виглядом відомих брендів, а також для застосування сільгоспвиробниками.

Проведеними оперативно-технічними заходами УСБ України в Харківській області зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_7 , якою імовірно є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- спілкується зі спільниками щодо придбання отруйних хімічних речовин сільськогосподарського призначення з Китайської народної республіки, обговорюючи ціну, кількість (в тоннах);

- обговорює оплату за продаж хімічної речовини сільськогосподарського призначення, до складу якої входять отруйні компоненти «Силест топ», при цьому зазначає про необхідність «виписки» ПДВ не «Силест топ», а іншою речовиною, що свідчить про незаконну реалізацію фальсифікованої речовини під виглядом зареєстрованої ТМ, приховуючи фінансово-господарською операцією реалізації іншого товару;

- обговорює оплату за продаж хімічної речовини сільськогосподарського призначення, до складу якої входять отруйні компоненти «Амистар екстра», «АмистарГолд», «Евролайтнінг, при цьому зазначає про необхідність відшукання або створення «етикетки» під вказані товари, що свідчить про незаконне виробництво, реалізацію фальсифікованої речовини під виглядом зареєстрованих ТМ, приховуючи фінансово-господарську операцію реалізацією іншого товару.

- використовує корупційні зв`язки з органами державної влади для здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з торгівлею отруйними речовинами.

Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з Інтернет ресурсу «www.syngenta.ru» встановлено, що «АмистарГолд» є зареєстрованою речовиною ТОВ «Сингента» та відноситься до ІІ класу токсичності;

Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з Інтернет ресурсу «Https/favorit-td.com.ua» встановлено, що місцем виробництва гербіциду «Євро-Лайтнінг» є Німеччина, виробництво ТМ «BASF».

Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з Інтернет ресурсу «www.syngenta.ru» встановлено, що «Селест Топ» зареєстрованою речовиною згідно свідоцтва про реєстрацію « НОМЕР_1 (17.03.2023); 1713-09-101-018-0-1-1-0/101 (17.03.2023) ТОВ «Сингента».

Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з Інтернет ресурсу «www.syngenta.ru» встановлено, що «Селест Топ» є зареєстрованою речовиною згідно свідоцтва про реєстрацію « НОМЕР_1 (17.03.2023); 1713-09-101-018-0-1-1-0/101 (17.03.2023) ТОВ «Сингента» та відноситься до ІІ класу токсичності.

Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з Інтернет ресурсу «www.syngenta.ru» встановлено, що «Актара» - інсектицид, є зареєстрованою речовиною ТОВ «Сингента» та належить до ІІІ класу токсичності.

При цьому, незаконна діяльність з виготовлення шляхом фасування отруйних речовин сільськогосподарського ОСОБА_8 та ОСОБА_5 здійснюється без реєстраційних посвідчень, що вказує на відсутність державного контролю за такою діяльністю.

Вказані хімічні речовини відносяться згідно з всесвітньою класифікацією ВООЗ до 3 класу токсичності та є отруйними.

Також встановлено, що імідаклопрід входить до складу таких препаратів як «Престиж», «Конфідор», «Адмір», «Гаучо» та належить до класу хімічних сполук імідазолів згідно з ДН 1.2.2701-10.

Згідно Державного стандарту безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація та вимоги безпеки при роботі зі шкідливими речовинами, ГОС 12.1.007-76 від 10.03.76, №579, препарати на основі імідаклоприду та тіаклоприд відносяться до третього (ІІІ) класу небезпеки.

За ступенем впливу на організм людини відносяться до токсичних (отруйних) речовин, визначених, як помірно небезпечні.

Відповідно до ст.16 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ввезення, реалізація та використання продукції закордонного виробництва дозволяється лише після отримання позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Відповідно до ст.25 вказаного Закону виробництво, зберігання, транспортування, використання отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються за умови дотримання санітарних норм.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про пестициди та агрохімікати»фальсифіковані пестициди і агрохімікати це продукція, яка не відповідає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів і агрохімікатів, у тому числі вимогам щодо маркування та пакування, розміщення інформації про товар на його упаковці тощо, та/або продукція, на упаковці якої зареєстрований знак для товарів та послуг використано з порушенням прав власника.

Відповідно до ст.2 вказаного закону основними принципами державної політики у сфері діяльності, пов`язаної з пестицидами і агрохімікатами є державна підконтрольність їх ввезення на митну територію України, реєстрації, виробництва, зберігання, транспортування, торгівлі і застосування;безпечність для здоров`я людини та навколишнього природного середовища під час їх виробництва, транспортування, зберігання, випробування і застосування за умови дотримання вимог, встановлених державними стандартами, санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними документами.

Відповідно до ст.3 вказаного закону забороняються ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків, встановлених цим Законом.

Відповідно до ст.7 вказаного закону Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання, регламенти їх застосування та щорічні доповнення до нього ведуться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст.10 вказаного закону пестициди і агрохімікати, що використовуються в Україні, пакуються і маркуються відповідно до чинного законодавства.

Розфасування пестицидів і агрохімікатів може здійснюватися лише за наявності дозволу його виробника або власника знака для товарів і послуг.

Відповідно до ст.11 вказаного Закону особи, діяльність яких пов`язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами. Порядок одержання такого допуску визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст.20 вказаного закону Порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. Відповідальність несуть особи, винні у:приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров`ю людини, а так само майну і навколишньому природному середовищу;застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації;використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів.

Згідно статті 18 Закону України «Про захист рослин», статті 11 Закону України «Про пестициди і агрохімікати», Постанови КМУ №746 від 18.09.1995р. «Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов`язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами» працівники, робота яких пов`язана із застосуванням, зберіганням, транспортуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами. Вимоги даного законодавства поширюються на всі галузі суспільного виробництва, де застосовуються пестициди і агрохімікати.

Допуск (посвідчення) на право роботи, пов`язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами видається працівникам підприємств, установ, організацій, робота яких безпосередньо пов`язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, включаючи організаторів цих робіт.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створена злочинна схема з виробництва, зберігання, перевезення та продажу хімічних речовин сільськогосподарського призначення, які містять в своєму складі отруйні компоненти(пестициди та агрохімікати), шляхом:фасування та подальшого маркування товару, в т.ч. під виглядом відомих брендів; продаж таких фальсифікованих пестицидів та агрохімікатів; здійснення діяльності з продажу отруйних речовин без передбаченого законом дозволу (допуску); маскування фінансово-господарських операцій з продажу несертифікованих, фальсифікованих товарів сільськогосподарського призначення документами з фіктивного продажу інших товарів; здійснення такої діяльності поза державним контролем, що створює загрозу заподіяння шкоди, як навколишньому природному середовищі так і людям.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що фасування та зберігання контрафактних отруйних хімічних речовин сільськогосподарського призначення, а також зберігання фінансово-господарських документів злочинної діяльності, пов`язаної зі придбанням, продажем, зберіганням, транспортування та продажем таких речовин, які містять докази протиправної діяльності вищевказаних причетних до кримінального правопорушення осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та їх спільників,здійснюється за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 квартира за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_4 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 підвальний цех з виробництва (фасування) отруйних хімічних речовин сільськогосподарського призначення, підконтрольний ОСОБА_4 ;

- АДРЕСА_4 підпільний цех з виробництва (фасування) отруйних хімічних речовин сільськогосподарського призначення, підконтрольний ОСОБА_5 ;

-м. Харків, провулок Внуківський, 12а фасування та зберігання отруйних речовин сільськогосподарського призначення.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна,будинок АДРЕСА_3 ОСОБА_9 .

Таким чином, в діях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх спільників, якіздійснюють незаконне виробництво, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут не сертифікованих отруйних речовин сільськогосподарського призначення без відповідного дозволу в особливо-великих розмірах вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України - «незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних речовин» - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними, вчинені без спеціального на те дозволу, вчинене не за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час достовірно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 здійснюється господарська діяльність, пов`язана з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, збутом отруйних речовин, всупереч вимог ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ЗУ «Про пестициди та агрохімікати» та Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов`язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, затвердженого постановою КМУ від 18 вересня 1995 р. N 746, тобто здійснюється кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.321 КК України.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі речі набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи те, що відповідно до ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню в ході досудового розслідування даного кримінального провадження відносяться, окрім іншого, факт незаконного виробництва, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншимиособами,з метоюперевірки наявностів діяхостанніх вказанихознак об`єктивноїсторони зазначеногозлочину,у сторониобвинувачення виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх спільниківза АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме: хімічних речовин сільськогосподарського призначення, які містять отруйні компоненти, виробниче устаткування, яке використовується для незаконного фасування та маркування, транспортних засобів, які використовуються в ході вчинення кримінального правопорушення, готової продукції - товарів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності пов`язаної з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, збутом отруйних речовин, документів фінансово-господарської діяльності, чорнових записів та електронних носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, USB-флеш-накопичувачі, мобільні телефони), на яких зберігаються відомості господарської діяльності,пов`язані з вказаною діяльністю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуваннюу кримінальному провадженні, а саме підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх спільників, пов`язаної з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, збутом отруйних речовин, необхідно отримати обшук за місцемможливого здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - АДРЕСА_3 ..

Прокурор подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які посилалися прокурор в обґрунтування клопотання, та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації слідів скоєння кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук за місцем можливого здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 а також за їх дорученням слідчим та оперативним підрозділам дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , тобто за місцем можливого здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме: хімічних речовин сільськогосподарського призначення, які містять отруйні компоненти, виробниче устаткування, яке використовується для незаконного фасування та маркування, транспортних засобів, які використовуються в ході вчинення кримінального правопорушення, готової продукції - товарів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності пов`язаної з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, збутом отруйних речовин, документів фінансово-господарської діяльності, чорнових записів та електронних носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, USB-флеш-накопичувачі, мобільні телефони), на яких зберігаються відомості господарської діяльності,пов`язані з вказаною незаконною діяльністю.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1