КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7496/17

Провадження № 1-кс/552/2310/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю влучення копій облікових та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які підтверджують державну реєстрацію та перебування останнього на обліку платників податків, а також банківських документів для підтвердження проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що прокуратурою Полтавської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №32016170000000009 від 15.03.2016 року. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , Полтавська область, Кременчуцький район, с.Піщане), в ході фінансово-господарської діяльності у період 2014-2016 років, відобразили наявність взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 , у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_7 , на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_10 ) у 2015 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_19 ) у 2016-2017 роках, які фактично не відбувалися, що призвело до фактичного ненадходження податку на додану вартість до бюджету у сумі понад 3 млн.грн., внаслідок чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) протягом 2014-2016 років вносили до первинних фінансово-господарських документів та документів податкової звітності підприємства завідомо неправдиві відомості стосовно наявності взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 , у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_7 , на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_19 ), які фактично не відбувались, що спричинило тяжкі наслідки.

Також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_1 ), який будучи службовою особою підприємства, умисно не виконав Ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 29.04.2016 року та Київського районного суду м. Полтави від 13.01.2017 року, що набрали законної сили, а також перешкоджав їх виконанню.

Порушення податкового законодавства були викладені в повідомленні про виявлення кримінального правопорушення оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області №1449/8/16-03-21 від 15.03.2016 року та акті Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області №116/16-03-22-05/30748505 від 19.09.2015 року «Про результати документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з питань взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за лютий 2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) за березень 2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ) за квітень 2015 року».

Крім того, отримано лист Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області №2541/8/16-03-21 від 12.05.2016 року, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_7 , на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - створене засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у 2014 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_10 ) у 2015 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_15 ) у 2016 році.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 09.11.2017 року на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області супровідним листом №5212/16-31-14-01-10 від 08.11.2017 року надійшли матеріали перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), проведеної ІНФОРМАЦІЯ_30 , а саме акт перевірки №1283/16-31-14-01-10/30748505 від 06.10.2017 року «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року, правильності нарахування та обчислення єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року», згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » донараховано податку на додану вартість за вказаний період в сумі 84568 грн. по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_17 ).

В досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати копії облікових та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які підтверджують державну реєстрацію та перебування останнього на обліку платників податків, а також банківських документів для підтвердження проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

Облікові документи:

-Копія листа №5301/16-31-23-01-03 від 30.08.2016 року на 1 арк.

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до облікових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_31 на 2 арк.

-Копія ухвали Київського районного суду м.Полтави про тимчасовий доступ до облікових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_31 на 2 арк.

-Копія протоколу тимчасового доступу до облікових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_31 з описом на 9 арк.

-Копія повідомлення Форми №18-ОПП від 21.04.2016 року №272 на 1 арк.

-Копія заяви №1-ОПП від 10.09.2015 року на 4 арк.

-Копія наказу №05/08 від 05.08.2015 року на 1 арк.

-Копія паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.

-Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 на 1 арк.

Реєстраційні документи:

-Копія листа №6691/16-31-23-01-03 27.12.2016 року на 1 арк.

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області від 23.12.2016 року на 2 арк.

-Копія ухвали Київського районного суду м.Полтави про тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області від 28.12.2016 року на 2 арк.

-Копія протоколу тимчасового доступу про тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області з описом від 28.12.2016 року на 3 арк.

-Копія опису документів у справ 1_585_008998_44 від 05.08.2015 року на 1 арк.

-Копія Форми №3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.08.2016 року на 6 арк.

-Копія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.08.2015 року на 1 арк.

-Копія протоколу №04/08-15 від 04.0/8.2015 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.

-Копія протоколу №04/08-15 від 04.08.2015 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.

-Копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 13 арк.

-Копія довіреності від 05.08.2015 року на 1 арк.

-Копія опису документів у справ 1_585_008998_44 від 05.08.2015 року на 1 арк.

-Копія Форми №4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.08.2016 року на 5 арк.

-Копія протоколу №04/08-15 від 04.08.2015 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.

-Копія довіреності від 05.08.2015 року на 1 арк.

-Копія опису документів у справ 1_585_008998_44 від 14.11.2015 року на 1 арк.

Банківські документи:

-Копія листа №5569/16-31-23-01-03 від 16.09.2017 року на 1 арк.

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » від 13.09.2016 року на 3 арк.

-Копія ухвали Київського районного суду м.Полтави про тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » від 20.09.2016 року на 2 арк.

-Копія протоколу тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з описом від 13.10.2016 року на 4 арк.

-Копія ухвали Крюківського районного суду м.Кременчука про тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » від 27.05.2016 року на 2 арк.

-Копія протоколу тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з описом від 24.06.2016 року на 2 арк.

-Копія заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_20 від 29.05.2015 року на 1 арк.

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.

-Копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 13 арк.

-Копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.05.2015 року на 1 арк.

-Копія наказу №1 від 08.05.2015 року на 1 арк.

-Копія ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_33 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.

-Копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.

-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 на 1 арк.

-Копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_7 на 1 арк.

-Копія картки зі зразками почерку та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.

-Копія інформації про оновлення та закриття рахунків на 1 арк.

-Копія форми №П5 від 29.05.2015 року на 1 арк.

-Копія повідомлення про відкриття рахунку № НОМЕР_21 від 29.05.2015 року на 1 арк.

-Копія договору банківських рахунків суб`єкта господарської діяльності №16/3-2600/15 від 29.05.2015 року на 3 арк.

-Копія договору про використання системи «клієнт-банк» від 03.06.2015 на 2 арк.

-Копія довідки щодо закриття рахунку № НОМЕР_21 від 10.03.2016 року №04/06-11/16 на 1 арк.

-Копія заяви про закриття поточного рахунку № НОМЕР_21 від 29.02.2016 року на 1 арк.

-Копія інформації про оновлення та закриття рахунків на 1 арк.

-Копія повідомлення про відкриття рахунку № НОМЕР_21 від 10.03.2016 року на 1 арк.

-Копія форми №П5 від 10.03.2016 року на 1 арк.

-Копія картки зі зразками почерку та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.

-Копія банківської виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_21 за період з 01.01.2014 року по 20.09.2016 року на 3 арк.

-Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 03.02.2016 року на 7 арк.

Вказані документи перебувають у матеріалах кримінального провадження №32017170000000003 від 17.01.2017 за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.4 ст.358 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_34 .

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю влучення копій облікових та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які підтверджують державну реєстрацію та перебування останнього на обліку платників податків, а також банківських документів для підтвердження проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

Облікові документи:

-Копія листа №5301/16-31-23-01-03 від 30.08.2016 року на 1 арк.

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до облікових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_31 на 2 арк.

-Копія ухвали Київського районного суду м.Полтави про тимчасовий доступ до облікових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_31 на 2 арк.

-Копія протоколу тимчасового доступу до облікових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_31 з описом на 9 арк.

-Копія повідомлення Форми №18-ОПП від 21.04.2016 року №272 на 1 арк.

-Копія заяви №1-ОПП від 10.09.2015 року на 4 арк.

-Копія наказу №05/08 від 05.08.2015 року на 1 арк.

-Копія паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.

-Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 на 1 арк.

Реєстраційні документи:

-Копія листа №6691/16-31-23-01-03 27.12.2016 року на 1 арк.

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області від 23.12.2016 року на 2 арк.

-Копія ухвали Київського районного суду м.Полтави про тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області від 28.12.2016 року на 2 арк.

-Копія протоколу тимчасового доступу про тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області з описом від 28.12.2016 року на 3 арк.

-Копія опису документів у справ 1_585_008998_44 від 05.08.2015 року на 1 арк.

-Копія Форми №3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.08.2016 року на 6 арк.

-Копія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.08.2015 року на 1 арк.

-Копія протоколу №04/08-15 від 04.08.2015 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.

-Копія протоколу №04/08-15 від 04.08.2015 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.

-Копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 13 арк.

-Копія довіреності від 05.08.2015 року на 1 арк.

-Копія опису документів у справ 1_585_008998_44 від 05.08.2015 року на 1 арк.

-Копія Форми №4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.08.2016 року на 5 арк.

-Копія протоколу №04/08-15 від 04.08.2015 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.

-Копія довіреності від 05.08.2015 року на 1 арк.

-Копія опису документів у справ 1_585_008998_44 від 14.11.2015 року на 1 арк.

Банківські документи:

-Копія листа №5569/16-31-23-01-03 від 16.09.2017 року на 1 арк.

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » від 13.09.2016 року на 3 арк.

-Копія ухвали Київського районного суду м.Полтави про тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » від 20.09.2016 року на 2 арк.

-Копія протоколу тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з описом від 13.10.2016 року на 4 арк.

-Копія ухвали Крюківського районного суду м.Кременчука про тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » від 27.05.2016 року на 2 арк.

-Копія протоколу тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з описом від 24.06.2016 року на 2 арк.

-Копія заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_20 від 29.05.2015 року на 1 арк.

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.

-Копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 13 арк.

-Копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.05.2015 року на 1 арк.

-Копія наказу №1 від 08.05.2015 року на 1 арк.

-Копія ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_33 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.

-Копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.

-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 на 1 арк.

-Копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_7 на 1 арк.

-Копія картки зі зразками почерку та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.

-Копія інформації про оновлення та закриття рахунків на 1 арк.

-Копія форми №П5 від 29.05.2015 року на 1 арк.

-Копія повідомлення про відкриття рахунку № НОМЕР_21 від 29.05.2015 року на 1 арк.

-Копія договору банківських рахунків суб`єкта господарської діяльності №16/3-2600/15 від 29.05.2015 року на 3 арк.

-Копія договору про використання системи «клієнт-банк» від 03.06.2015 року на 2 арк.

-Копія довідки щодо закриття рахунку № НОМЕР_21 від 10.03.2016 року №04/06-11/16 на 1 арк.

-Копія заяви про закриття поточного рахунку № НОМЕР_21 від 29.02.2016 року на 1 арк.

-Копія інформації про оновлення та закриття рахунків на 1 арк.

-Копія повідомлення про відкриття рахунку № НОМЕР_21 від 10.03.2016 року на 1 арк.

-Копія форми №П5 від 10.03.2016 року на 1 арк.

-Копія картки зі зразками почерку та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.

-Копія банківської виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_21 за період з 01.01.2014 року по 20.09.2016 року на 3 арк.

-Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 03.02.2016 року на 7 арк.

Виконання даної процесуальної дії доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21 грудня 2017 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1