Справа № 405/6168/17

1-кс/405/2643/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120000000155 від 25.09.2017 року за ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «ВЕНТУРА», ідентифікаційний код 32155508, зареєстроване 08.11.2002 року Голосіївською районною державною адміністрацією в м. Києві, юридичною адресою підприємства визначено: м. Київ вул. Саксаганського буд. 53/80 офіс 302. Підприємство має іноземні інвестиції, оскільки одним із співзасновників (власників) є Британська компанія «RJDL-LTD», засновником та власником якої є чоловік потерпілої ОСОБА_4 .

Відповідно до статуту Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТУРА», надалі Товариство, є юридичною особою створеною у відповідності до вимог законодавства України. Учасниками Товариства є: компанія «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» (RJDL LTD), юридична особа за законодавством Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії, номер компанії 4445607, з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11грн.), фермерське господарство ОСОБА_5 , юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ 20644567, з часткою у статутному капіталі - 1,26% (26 650 грн.).

Наказом № 1-К від 29.10.2002, ОСОБА_6 . призначено на посаду генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТУРА», який перебував на вказаній посаді до 22 вересня 2017 року та згідно статуту ТОВ «ВЕНТУРА», мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10000 (десять тисяч) доларів США.

В 2005 році, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТУРА» - ОСОБА_6 виник злочинний умисел на власне збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, а саме грошових коштів товариства, шляхом укладання договорів позик між Товариством та фізичними особами, розпорядником яких, відповідно до статуту являвся ОСОБА_6 на суми, що перевищують 10 000 доларів США визначений статутними документами ТОВ «Вентура», а також відчуження коштів товариства на користь інших осіб. З вказаною метою ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, склав та використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме статут ТОВ «Вентура» (Нова редакція), до якого, в розділі «Органи управління товариством та їх посадові особи:» в пункті 10.6.4 внесли завідомо недостовірні відомості про надання директору ТОВ «Вентура» повноважень, щодо розпорядження грошовими коштами підприємства, а саме: до статуту від 09.03.2005 на розширення повноважень на суму - 150 тис. доларів; до статуту від 24. 06. 2011 на розширення повноважень на суму - 300 тис. ЄВРО; до статуту від 13 квітня 2016 на розширення повноважень на суму -500 тис. ЄВРО, а згідно протоколу № 20 зборів учасників ТОВ «Вентура» від 01.08.2017 ОСОБА_6 надано право укладати та підписувати фінансово-господарські договори без обмеження суми, після чого ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, як з метою власного збагачення так і на користь інших осіб, вчинив привласнення та розтрату грошових коштів ТОВ «Вентура» за наступних обставин:

Так, згідно бухгалтерських документів Товариства ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету власної наживи, діючи всупереч інтересам підприємства за період керівництва, умисно, як з метою власного збагачення так і на користь інших осіб, у період з 23.01.2012 по 28.12.2016 здійснив безпідставне (за відсутності договірних відносин та економічних основ) перерахування коштів в сумі 14398791 грн. на власний та на особисті карткові рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , вказані незаконно переховані ОСОБА_6 грошові кошти були використані останнім та зазначеними особами на власні потреби, при цьому сума неповернутих позик складає 9 462 125,00 грн.

Також, за результатами інвентаризації встановлено нестачу основних засобів Товариства, які обліковуються на балансі підприємства на суму 3 796 995,02 грн. та нестачу по складу виробничих запасів на загальну суму 7 042 853,45 грн.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 66 від 11.10.2017 - зображення підпису в графі «Компанія «Ар-Джей Ді - Ел ЛТД (RJDL LTD) в особі директора Де Ланг Роберта Джоханесс», в технічному зображенні статуту ТОВ «Вентура», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства, згідно протоколу №18 від 13.04.2016, виконане не з підпису ОСОБА_16 , а з підпису іншої особи.

Таким чином, ОСОБА_6 , являючись директором ТОВ «ВЕНТУРА», будучи службовою особою підприємства, діючи умисно та цілеспрямовано, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами компанії «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» на загальну суму 25238639,50 гривень (що в 600 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), чим спричинив компанії «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» матеріальної шкоди на вказану суму, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.5 ст.191 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Коробине, Новомиргородського району, Кіровоградської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Новомиргородським РВ УМВС України від 14.10.2010, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на посаді директора ФГ «Інсайт», юридична адреса: Кіровоградська область, Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Маяковського буд. 38, кв. 62, раніше не судимий.

Підозрюваний ОСОБА_6 вчинив 3 кримінальні правопорушення, одне з яких відносяться до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Враховуючи, що ОСОБА_6 обіймаючи посаду директора ТОВ «ВЕНТУРА» являючись службовою особою підприємства, будучи наділеним адміністративно господарчими та організаційно розпорядчими правами та обов`язками, у період з 29.10.2002 по 22.09.2017, діючи умисно та цілеспрямовано, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами компанії «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» на загальну суму 25238639,50 гривень (що в 600 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), чим спричинив компанії «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 101526776 від 25.10.2017 інформація щодо власника нерухомого майна, а саме; будинку АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6 .

Крім того відповідно до довідки Маловисківського ВРЕР ДАІ УМВС України в Кіровоградській області, автомобіль марки FORD, моделі F 250, синього кольору, 2007 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 , що зареєстрований та власником якого є підозрюваний ОСОБА_6 .

Крім того відповідно до довідки Маловисківського ВРЕР ДАІ УМВС України в Кіровоградській області, автомобіль марки TOYOTA, моделі LAND CRUISER 200, білого кольору, 2016 року випуску з номерним знаком НОМЕР_4 , що зареєстрований та власником якого є підозрюваний ОСОБА_6 .

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною матеріали клопотання слідчий суддя вважає необхідним задоволення клопотання слідчого і застосування арешту на майно.

При цьому враховується, що відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Надані слідчому судді матеріали свідчать, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, якою передбачено покарання у вигляді конфіскації майна ( п.3 ч.2 ст.170 КПК України).

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 101526776 від 25.10.2017 інформація щодо власника нерухомого майна, а саме: будинку АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6 . Крім того відповідно до довідки Маловисківського ВРЕР ДАІ УМВС України в Кіровоградській області, автомобіль марки FORD, моделі F 250, синього кольору, 2007 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 та автомобіль марки FORD, моделі F 250, синього кольору, 2007 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 що зареєстровані та власником яких є підозрюваний ОСОБА_6 .

Враховуючи викладені вище обставини та з метою забезпечення можливої конфіскації майна, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120000000155 від 25.09.2017 року за ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , а саме: будинок АДРЕСА_1 , автомобіль марки FORD, моделі F 250, синього кольору, 2007 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 та автомобіль марки TOYOTA, моделі LAND CRUISER 200, білого кольору, 2016 року випуску з номерним знаком НОМЕР_4 .

Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_17