Справа № 761/38205/17

Провадження № 1-кс/761/24281/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №12013110100000885, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни майор юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №12013110100000885, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 16.11.11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито кореспондентський рахунок № НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку № НОМЕР_4 ). Відповідно до вимог «Правил реєстрації кореспондентських рахунків Банків», встановлених постановою Правління Національного Банку України № 343 від 15.08.01 та «Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривні», затверджених постановою Правління Національного Банку України від 26.03.98 № 118, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало дозвіл у вигляді присвоєння реєстраційного номеру відкритого кореспондентського рахунку, зареєстрованого в журналі обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 11383 від 29.11.11. Баланс вказаного рахунку станом на 27.11.12 склав 26522343, 33 доларів США.

22.12.11 між « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як «Позикодавець» та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код компанії НОМЕР_5 ), як «Позичальник» укладено договір позики.

Відповідно до вищевказаного договору позики Позикодавець надав Позичальнику суму у розмірі 50000000 доларів США, яку в свою чергу повинно було освоїти, у тому числі, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В забезпечення виконання зобов`язань Позичальника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22.12.11 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір відповідального зберігання та застави грошових коштів, які знаходились на кореспондентському рахунку.

Внаслідок невиконання умов договору позики, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 26.11.12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направив повідомлення про застосування «Розділу 7.01» договору застави щодо реалізації наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечення, тобто списання грошових коштів, що були на кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 26522343, 33 доларів США. В подальшому, це стало однією з підстав для віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних та введення в банку, відповідно до постанови Правління Національного банку України № 548 та ст. 34 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.12.12, тимчасової адміністрації з метою захисту інтересів його вкладників.

В подальшому з метою виводу грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посадовими особами Банку було впроваджено ще одну злочинну схему виводу грошових коштів через підконтрольні юридичні та фізичні особи

30.11.11 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір застави основних засобів № 05-472/ЗОЗ-11, за умовами якого забезпечувалось виконання зобов`язань позичальників на загальну суму 2454335686, 00 грн.

Предметом застави у відповідності до вказаного договору застави є основні засоби: предмети образотворчого мистецтва, що утворюють колекцію творів живопису та графіки. Сторони договору оцінили предмет застави у 5412076762, 00 грн. (експертна оцінка ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

У період 01.01.11 по 19.12.12 сторони неодноразово вносили зміни до вказаного договору застави, внаслідок чого було укладено 23 додаткові угоди, в наслідок яких було збільшено ліміт кредитних ліній позичальників.

Додатковою угодою № 19 до вказаного договору застави було здійснено переоцінку вартості застави основних засобів (предметів образотворчого мистецтва) та прийнято їх в якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитами з максимальною сумою вимог Заставодержателя у розмір 3272111802, 00 грн. та оцінили предмет застави у 9070402814, 00 грн.

Додатковими угодами № 21 від 19.11.12, № 22 від 21.11.12 та № 23 від 19.12.12 було змінено перелік позичальників, якими стали вищевказані підприємства.

При цьому, кредитні ліні вказаних позичальників пропорційно збільшувались.

Протягом 2012 року рішеннями посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитами вказаних позичальників ліквідне заставне майно було виведено з забезпечення і заведено неліквідні предмети образотворчого мистецтва у кількості 4651 шт. згідно договору застави № 05-472/ЗОЗ-11, які згідно висновку експерта КНІСЕ МЮ № 606/15-53 дійсна ринкова вартість предметів застави станом на 24.01.14 склала 16309247, 00 грн., що понад у 206 разів менше ніж максимальна сума вимог Банку.

Внаслідок вказаних дій посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено виведення застави за вказаними кредитами заставною вартістю 1776430724, 37 грн. та прийнято у заставу колекцію творів живопису, яка була реалізовано у розмірі 16328818, 10 грн.

Таким чином в наслідок дій посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заподіяно тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді збитків на суму 1760101906, 27 грн.

Відомості, що містяться в банківських документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №12013110100000885, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 та слідим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 12013110100000885 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: