Ухвала суду від 17.07.2017 по справі № 461/460/17 Галицький районний суд м.Львова

open

Головна
Судові рішення
Ухвала суду
Ухвала суду від 17.07.2017 по справі № 461/460/17 Галицький районний суд м.Львова

скопійовано

Документ має містити точну фразу

Документ не має містити наступного терміну

Документ має містити один з двох термінів

Документ має містити обидва терміни

Замінює символ або декілька символів наприкінці терміну

* Правила використання інтелектуального пошуку

скопійовано

Справа № 461/460/17

Картка справи

Справа № 461/460/17

Картка справи

Справа № 461/460/17

Провадження № 1-кс/461/4792/17

УХВАЛА

17.07.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого управління ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205 КК України, відомості про які 04.01.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140000000004.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме вилучені 11.07.2017 під час обшуку, за адресою: м. Київ, вул. Лобачевського, 23-в за місцем знаходження ДП "Укрекоресурси" ЄДРПОУ 20077743, а саме на:

1 Договір відповідального зберігання №2-82 від 22.10.2012 з додатками на 8 арк.

2 Лист прийому передачі до договору №2-82 від 12.10.2012 на 4 арк.

3 Акт прийому передачі до договору №3-22 від 23.12.2011 на 4 арк.

4 Договір відповідального зберігання №0112/2016 від 01.12.2016 з додатками на 15 арк.

5 Додаткова угода №1 до договору відповідального зберігання від 01.12.2016 №0112/2016 від 25.04.2017 на 1 арк.

6 Договір відповідального зберігання №2-121 від 17.12.2012 на 9 арк.

7 Додаткова угода №1 про внесення змін до договору відповідальнго зберігання до договору №2-121 від 17.12.2012 на 1 арк.

8 Додаток №1 до договору відповідального зберігання від 17.12.2012 в копії на 5 арк.

9 Копія акту приймання-передачі до договору відповідального зберігання №2-12 від 17.12.2012 на 4 арк.

10 Копія акту прийому-передачі до договору №3-23 від 23.12.2012 на 4 арк.

11 Копія акту прийму-передачі з відповідального зберігання до договору відповідального зберігання №2-121 від 17.12.2012 від 05.12.2012 на 4 арк.

12 Договір відповідального зберігання №309/13 від 03.09.2013 на 4 арк.

13 Додаток №1 до договору відповідального зберігання №309/13 від 03.09.2013 на 5 арк.

14 Акт прийому-передачі до договору відповідального зберігання №309/13 від 03.09.2013 на 4 арк.

15 Акт прийому-передачі до договору відповідального зберігання від 24.10.2016 на 4 арк.

16 Договір №3-20 від 23.12.2011 на 6 арк. Специфікація від 23.12.2011 на 3 арк.

17 Додаткова угода №1 до договору від 23.12.2011 №3-20 від 05.05.2012 з додатком на 3 арк.

18 Поз.10 Стрічковий магнітний сепаратор документ на 1 арк.

19 Додаток №1 до договору №3-20 від 23.12.2011, Специфікація на 1 арк.

20 Акт прийому-передачі до договору від 23.12.2011 від 21.08.2012 на 4 арк.

21 Довіреність від 17.08.2012 №93 на 1 арк.

22 Договір відповідального зберігання №2-56 від 21.08.2012 з додатком на 8 арк., акт прийому-передачі до договору відповідального зберігання №2-56 від 21.08.2012 на 4 арк., акт прийому-передачі на 4 арк., довіреність №125 від 09.10.2012 на 1 арк.

23 Договір відповідального зберігання №2-21 від 13.07.2012 з додатком на 8 арк.

24 Акт прийому-передачі до договору №3-21 від 23.12.11 на 4 арк.

25 Акт прийому-передачі до договору відповідального зберерігання №2-21 від 13.07.2012 на 4 арк.

26 Акт прийому-передачі до договору відповідального зберігання №2-21 від 13.07.2012 від 21.08.2012 на 4 арк.

27 Довіреність від 11.07.2012 №69 на 1 арк.

28 Довіреність від 17.08.2012 №93 на 1 арк.

29 Договір №3-23 від 23.12.2011 на 6 арк., Специфікація до договору 3-23 на 4 арк., Додаткова угода №1 до договору від 23.12.2011 №3-23 від 05.05.2012 на 3 арк., специфікація до договору №3-23 на 4 арк.

30 Договір №3-22 від 23.12.2011, специфікація до договору 3-22, додаткова угода №1 до договору від 23.12.2011 від 05.05.2012, додаток №1 до договору №3-22 від 23.12.2011, специфікація на 17 арк.

31 Договір №3-21 від 23.12.2011, специфікація до Договору 3-21 від 23.12.2011, Додаткова угода №1 до Договору від 23.12.2011 №3-21 від 05.05.2012, специфікація до договору №3-21 від 05.05.2012 на 17 арк.

32 Копія договору №071312 індивідуально визначеного рухомого майна що належить до державної власності від 01.07.2013 на 5 арк. Копія додаткового договору №1 по договору оренди від 01.07.2013 №071312 від 01.07.2013, акт приймання-передачі контейнерів від 25.11.2014 на 10 арк.

33 Договір відповідального зберігання №54 від 18.09.2015, додаток №1 до договору №54, акт прийому-передачі до Договору 54 від 18.09.2015 від 21.09.2015, акт приймання-передачі індивідуально визначеного рухомого майна від 21.09.2015, довіреність №19 від 21.10.2015, довіреність №123 від 18.09.2015, акт прийому-передачі від 22.09.2015, акт прийому-передачі від 22.09.2015, акт приймання-передачі індивідуально визначеного рухомого майна від 29.09.2015, довіреність №17 від 18.09.2015, акт прийому-передачі від 21.10.2015, акт прийому-передачі від 21.10.2015, акт прийому-передачі від 30.05.2016, додаткова угода від 16.12.2015 до договору №54, акт прийому-передачі від 31.12.2015, акт прийому-передачі до Договору зберігання №54 від 18.09.2015 від 07.06.2016, акт прийому-передачі від 29.06.2016 на 20 арк.

34 Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкту на 26 арк.

35 Постанова від 25.07.2002 №1069, Постанова від 17.09.2012 №1393, Статут Державної компанії з утилізації відходів як вторинної сировини "Укрекоресурси" Постанова КМУ №51 від 24.01.2011, зміни що вносяться до постанови КМУ №1393, склад наглядової ради, постанова КМУ №1305 від 12.12.2011, зміни що вносяться до Статуту, Постанова №474 від 10.09.2014, склад наглядової ради, Зміни що вносяться до Статуту - в копіях на 33 арк.

36 Договір оренди№2001/2017 з додатками на 10 арк.

37 Договір оренди №1402/2017 від 14.02.2017 на 11 арк.

38 Договір оренди №1409/2016 від 14.09.2016 на 11 арк.

39 Додаткова угода №1 від 10.10.2016 на 1 арк.

40 Договір оренди №0310/2016 від 03.10.2016 на 10 арк., додаткова угода №1 до довогору оренди індивідуально визначеного рухомого майна від 10.10.2016, короткий огляд основних фактів на 2 арк.

41 Наказ від 15.07.2016 №20 "Про призначення ОСОБА_4 з 15.07.2016 позаштатним радником" на 1 арк.

42 Назаз №13 від 12.06.2017 на 1 арк.

43 Наказ №06 від 08.02.2016 на 2 арк.

44 Наказ №05 від 06.02.2017 на 1 арк.

45 Наказ №01 від 12.01.2017 на 1 арк.

46 Наказ №29 від 21.09.2016 на 2 арк.

47 Наказ №02 від 16.01.2017 на 1 арк.

48 Наказ №27 від 16.09.2016 на 1 арк.

49 Наказ №26 від 22.08.2016 на 2 арк.

50 Наказ №25 від 18.08.2016 на 1 арк.

51 Наказ №24 від 16.08.2016 на 1 арк., додаток до наказу, лист ознайомлення, акт виїзду для проведення огляду майна, що перебуває на відповідальному зберіганні у ТОВ "Хаммель Україна" згідно акту приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 03.09.2013 №309/13, акт виїзду для проведення огляду та приймання-передачі майна, що перебуває на відповідальному зберіганні в ПП "Торгівельний логістичний центр", згідно акту приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 01.07.13 №07/01 на 6 арк.

52 Наказ №17 від 23.06.2016 на 1 арк.

53 Протокол №20 засідання конкурсної комісії Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною від 22.08.2016 на 6 арк.

54 Протокол №19 засідання конкурсної комісії Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (далі ДП "Укрекоресурси") від 18.08.2016 на 4 арк.

56 Пропозиції ТОВ "Авто-логістик-комплекс" Державному підприємству з питань поводження з відходами як вторинною сировиною виробничий комплекс "Техносервіс" в кількості 6 шт. на 6 арк. з конвертами

57 Копія короткого огляду основних фактів та висновків (резюме) на 3 арк.

58 Протокол №18 засідання конкурсної комісії від 28.07.2016 на 5 арк.

59 Інформаційна довідка-рахунок для визначення розміру орендної плати на 2 арк.

60 Конверт "Конкурс на право оренди індивідуально визначеного рухомого майна" 1 шт., Витяг з ЄДР на 3 арк., фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 1 арк., протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ "Авто-логістикс-комплекс" від 21.07.2016, реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ "Авто-логістикс-комплекс" повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, Статут ТОВ "Авто-логістикс-комплекс", Інформація ТОВ "Авто-логістикс-комплекс", Заява ТОВ "Авто-логістикс-комплекс", платіжне доручення, Довідка №2208 від 18.08.2016, Довідка №2207 від 18.08.2016, Договір оренди території №2507001, Наказ №4 від 22.07.2016, лист-зобов`язання, довідка від 18.08.2016, договір оренди транспортних засобів №28072016 від 28.07.2016 на 40 арк.

61 Наказ №19 від 30.06.2016 на 2 арк.

62 Короткий огляд основних фактів та висновків на 3 арк.

63 Протокол №23 засідання конкурсної комісії від 19.09.2016 на 4 арк.

64 Протокол №23 засідання конкурсної комісії від 16.09.2016 на 4 арк.

65 Пропозиція ТОВ "Авто-логістик-комплекс" на 1 арк. з конвертом

66 Пропозиція ТОВ "Авто-логістик-комплекс" на 1 арк. з конвертом

67 Пропозиція ТОВ "Авто-логістик-комплекс" на 1 арк. з конвертом

68 Пропозиція ТОВ "Авто-логістик-комплекс" на 1 арк. з конвертом

69 Пропозиція ТОВ "Авто-логістик-комплекс" на 1 арк. з конвертом

70 Протокол №21 засідання конкурсної (орендної) комісії з інформаційною довідкою розрахунком розміру орендної плати на 7 арк.

71 Конверт "Конкурс на право окремого індивідуально визначеного рухомого майна", довідка №2275 від 15.09.2016, фінансовий звіт, реєстр документів, довідка №2276, наказ №5 від 13.09.2016, Витяг з ЄДР, Повідомлення №2278 від 15.09.16, Реєстр присутніх, Протокол №4 Загальних зборів учасників від 13.09.2016, довідка №2277 від 15.09.16, договір оренди транспортних засобів №2807216 від 28.07.2016 з додатком, специфікація №1, Акт прийому-передачі транспортного засобу від орендодавця, специфікація №2, Акт прийому-передачі, специфікація №3, Акт прийому-передачі, Договір оренди території №2507001 від 25.07.2016 з додатком, Статут ТОВ "Авто-логістикс-комплекс", заява, інформація про засоби зв`язку, повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру, лист зобов`язання, платіжне доручення на 49 арк.

72 Короткий огляд фактів та висновків на 3 арк.

73 Протокол №21 засідання конкурсної (орендної) комісії на 3 арк.

74 Конверт "Конкурс на право окремого індивідуально визначеного рухомого майна", заява ТОВ "Авто-логістикс-комплекс", лист-зобов`язання, довідка №1702/006 від 03.02.2017, довідка №1702/005 від 03.02.2017, інформація про засоби зв`язку ТОВ "Авто-логістикс-комплекс", Наказ №5 від 15.09.2016, протокол №4 Загальних зборів учасників ТОВ "Авто-логістикс-комплекс" від 13.09.2016, статут ТОВ "Авто-логістикс-комплекс", фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, інформаційна довідка №1702/007 від 03.02.2017, гарантія Таксомбанк, банківська гарантія LGІ-41/2017 від 03.02.2017, договір оренди території №2507001 від 25.07.2016, опис орендованого майна, план-схема розташування майна, договір оренди транспортних засобів №28072016 від 28.07.2016 на 44 арк.

75 Протокол №25 засідання Конкурсної (орендної) комісії від 12.01.2017 на 2 арк.

76 Протопозиція ТОВ "Авто-логістикс-комплекс" на 1 арк. з конвертом

77 Пропозиція ТОВ "Авто-логістикс-комплекс" на 1 арк. з конвертом

78 Пропозиція ТОВ "Авто-логістикс-комплекс" на 1 арк з конвертом

79 Протокол №24 засідання Конкурсної (орендної) комісії з додатком на 2 арк.

80 Копія заяви про наміри на 2 арк.

81 Копія короткого огляду фактів та висновків (резюме) на 2 арк.

82 Інформаційна довідка розрахунок для визначення розмірів на 1 арк.

83 Конверт "Конкурс на право окремого індивідуально визначеного рухомого майна", статут ТОВ "Авто-логістикс-комплекс", договір оренди тарнспортних засобів №28072016 від 28.07.2016 з додатком та специфікаціями, договір оренди території №257001 від 25.07.2016, договір суборенди транспортних засобів №0108005 від 01.08.2016 з додатком №1, специфікацією, актм прийому-передачі, специфікацією №2, актом прийому-передачі, інформаційна довідка №170109 від 11.01.2017, Протокол №4 Загальних зборів Учасників ТОВ "Авто-логістикс-комплекс", фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, лист-зобов`язання, інформація про засоби зв`язку, заява ТОВ "Авто-логістикс-комплекс", Наказ №5 від 15.09.2016, довідка №1701/002 від 10.01.2017, довідка №1701/001 від 10.01.2017, короткий огляд основних фактів та висновків (резюме), лист від 08.02.2017 №29/2 ТОВ "Авто-логістикс-комплекс", висновок про вартість майна (копія) на 56 арк.

84 Протокол №29 засідання Конкурсної (орендної) комісії 07.02.2017 на 5 арк.

85 Протпозиції ТОВ "Авто-логістикс-комплекс" в кількості 10 шт на 10 арк. з конвертами в кількості 10 шт

86 Протокол №27 засідання Конкурсної (орендної) комісії 26.01.2017 на 6 арк.

87 Протокол №28 засідання Конкурсної (орендної) комісії 06.02.2017 на 4 арк.

88 Бухгалтерська довідка від 28.06.2013 (копія) на 1 арк.

89 Розпис телефонів та електронної пошти ДП "Укрекоресурси" на 10 арк.

90 Список працівників та підрозділів в копії на 4 арк.

91 Список працівників та підрозділів в копії на 2 арк.

92 Список працівників та підрозділів в копії на 4 арк.

93 Список автомобілів (оренда майна шрудень 2016) на 1 арк.

94 План червень 2017 на 1 арк.

95 Додатком №1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Баланс (Звіт фінансовий стан) 31 березня 2017 року на 3 арк.

96 Додаток №1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Баланс (Звіт фінансовий стан) 31 березня 2016 року на 2 арк.

97 Накладна №4 від 13.07.2012 в кількості 2 шт, копія акту прийому-передачі до Договору №3-21 від 23.12.11, копія довіреності №68 від 11.07.2012, копія довіреності ХА від 13.07.2012, копії платіжних доручень, №577, 578, 579, 580 від 21.05.2012, копія договору №3-21 від 23.12.2011, копія довіреності №69, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (копія), довідка АБ №26007 (копія), свідоцтво №100269141, накладна №10 від 12.10.2012, акт прийому-передачі (копія) від 12.10.2012, копія договору відповідального зберігання№2-82 від 12.10.2012 з додатком, копія акту прийому-передачі від 12.10.2012, акт передачі-приймання товару від 23.10.2012 в кількості 3 шт на 45 арк.

98 Додаток №1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Баланс (Звіт фінансовий стан) 31.12.2015 на 2 арк.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме вилучені 11.07.2017 під час обшуку, за адресою: м. Київ, вул. Лобачевського, 23-в за місцем знаходження ДП "Укрекоресурси" ЄДРПОУ 20077743, а саме на: