1-кс/754/1571/17
Справа № 754/8226/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2017 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000348 від 09.04.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
23.06.2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013110000000348 від 09.04.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що наказом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № 1 від 24.02.2011 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 24.02.2011 року з окладом, згідно штатного розпису.
Відповідно до статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в редакції 2011 року на директора покладені наступні обов"язки:
- п.14.1 Директор виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю згідно компетенції та діє у відповідності з чинним законодавством. Директор Товариства без довіреності діє від імені Товариства та в межах своєї компетенції;
- п. 14.1.1 Укладає угоди, договори, контракти;
- п. 14.1.6 Має право першого підпису всіх фінансових документів;
- п. 14.1.10 Затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
- п. 14.2 Директор Товариства вирішує всі питання поточної і господарської діяльності Товариства, крім тих, що входять у виключну компетенцію Загальних зборів Учасників;
- п. 14.3 Директор Товариства несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства.
Так, п. 2-3 рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.02.2010 року № 417/3855 ІНФОРМАЦІЯ_4 припинено право користування частиною земельної ділянки, площею 37, 77 га (парк Дружби народів), кадастровий номер 8000000000:62:206:085, у тому числі 17, 67 га в межах прибережних захисних смуг ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для створення ІНФОРМАЦІЯ_7 із будівництвом об"єктів рекреації та обслуговування населення біля пр. Генерала Ватутіна та р. Десенка у Деснянському районі м. Києва за рахунок земель запасу рекреаційного призначення.
На підставі зазначеного рішення від 26.02.2010 року № 417/3855 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) видано Державний акт серії ЯЯ № 389598 від 06.04.2011 року на право постійного користування земельною ділянкою, площею 37, 7691 га (кадастровий номер 8000000000:62:206:085), цільове призначення якої створення Всеукраїнського парку пам"яті борців за свободу та незалежність України у м. Києві із будівництвом об"єктів рекреації та обслуговування населення.
Відповідно до п. 1 Розпорядження виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1103 від 27.06.2012 року "Про здійснення благоустрою" берегоукріплення та відновлення заплави урочища "Чорторий" у Всеукраїнському парку пам"яті борців за свободу та незалежність України у м. Києві передбачено здійснити благоустрій, берегоукріплення та відновлення заплави урочища "Чорторий" у Всеукраїнському парку пам"яті за свободу та незалежність України у м. Києві.
На виконання вказаного розпорядження від 02.07.2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 "замовник" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " "платник" і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " "підрядник", укладено трьохсторонній договір № 020712/1 від 02.07.2012 року щодо проведення робіт по розчищенню водойми від донних відкладень та берегоукріплень за адресою: м. Київ, урочище Чорторий в межах "Всеукраїнського парку борців за незалежність та свободу України у м. Києві".
Відповідно до п. 1 Доповнення № 1 від 28.11.2012 року до трьохстороннього договору № 020712/1 від 02.07.2012 року роботи будуть проводитись у період з 02.07.2012 року по 31.05.2013 року та в разі знаходження у донних відкладеннях корисних копалин місцевого значення (пісок, гравій тощо) Підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повинен діяти згідно чинного законодавства України.
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи на підставі договору № 020712/1 від 02.07.2012 року з доповненнями до нього, вирішив незаконно заволодіти поверхневим (грунтовим) шаром земель водного фонду річковим піском в особливо великих розмірах, що розташований в межах "Всеукраїнського парку пам"яті борців за свободу та незалежність України в м. Києві".
Реалізуючи свій злочинний умисел, у період часу з 02.07.2012 року по 31.12.2012 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, незважаючи на відсутність у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідних дозвільних документів, а саме висновку державної екологічної експертизи робочого проекту "Берегоукріплення активного захисту (пляж) ділянки узбережжя р. Десенка (Чорторий) у м. Києві, який є обов"язковим відповідно до вимог природоохоронного законодавства, спеціального на користування надрами, в порушення вимог п. 16, 17 постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 року № 808 "Про затвердження переліку видів діяльності та об"єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку", статті 13 Закону України "Про екологічну експертизу", ст.. 39 Закону України "Про екологічну експертизу", ст.. 29 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", ст.. 86 Водного кодексу України, ст.. 15, 19, 23, 24 Кодексу України "Про надра", п. 3 постанови КМУ від 12.07.2005 року № 557 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду", перебуваючи на території заплави Урочища Чорторий р. Десенка м. Києва, а саме в межах "Всеукраїнського парку пам"яті борців за свободу та незалежність України у м. Києві" (Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 389598), всупереч умовам договору № 020712/1 від 02.07.2012 року з доповненнями до нього, шляхом застосування спеціалізованої видобувної техніки, а саме: землесосного снаряду: бортовий реєстраційний номер КИВ-1995-К, судновий білет № 00511 від 28.01.2009 року, що використовувалось невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не могли бути обізнані про наявність у діях ОСОБА_5 злочинного умислу, незаконно здійснив роботи з гідротехнічного намиву (видобутку) грунтово-піщаної суміші (піску), який є корисною копалиною місцевого значення, з р. Десенка урочища Чорторий, загальним об"єкмом 18094, 08125 куб. м, що становить особливо великий розмір, та в подальшому заволодів ним, внаслідок чого територіальній громаді м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 3372951, 16 грн.
Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи службовою особою, усвідомлюючи відсутність у даного підприємства відповідних дозвільних документів щодо проведення робіт з видобування грунтового покриву (поверхневого шару) земель водного фонду, вирішив шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодіти чужим майном, а саме: річковим піском, який є корисною копалиною місцевого значення, з території " ІНФОРМАЦІЯ_12 "яті борців за свободу та незалежність України у Деснянському районі м. Києва".
Реалізуючи свій злочинний умисел, у період часу з 02.07.2012 року по 31.12.2012 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві, обіймаючи посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та відповідно до статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 01.03.2011 року, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та на підставі договору № 020712/1 від 02.07.2012 року, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи свої права як директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які полягали у здійсненні керівництва поточною господарською діяльністю Товариства, шляхом застосування спеціалізованої видобувної техніки, а саме: землесосного снаряду: бортовий реєстраційний номер НОМЕР_1 , судновий білет № 00511 від 28.01.2009 року, що використовувалась невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не могли бути обізнані про наявність у діях ОСОБА_5 злочинного умислу, здійснив незаконний намив піску, який корисною копалиною місцевого значення, об"ємом 18094, 08125 куб. м, на території заплави урочища Чорторий р. Десенка м. Києва, а саме в межах "Всеукраїнського парку пам"яті борців за свободу та незалежність України в м. Києві" (Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ 389598), розмістивши пісок на двох картах намиву, площею 2350 кв.м. та 1900 кв.м., об"ємом 750 куб. м та 1900 куб. м, тим самим заволодівши ним, зловживаючи своїм службовим становищем.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , з метою збуту добутого піску, який є корисною копалиною місцевого значення, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав від імені підприємства договори поставки із суб"єктами господарювання, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також з ІНФОРМАЦІЯ_17 , посадові особи яких не усвідомлювали наявність у діях ОСОБА_5 злочинного умислу.
У подальшому у період часу з 02.07.2012 року по 31.12.2012 року директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , в рамках вищевказаних договорів поставки, за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням автомобілів та техніки вивіз з узбережжя р. Десенка "Чорторий" у м. Києві на території Всеукраїнського парку борців за незалежність та свободу України у м. Києві 18094, 08125 куб. м піщано-гравійної суміші (піску), який є корисною копалиною місцевого значення, до місць зберігання, заздалегідь обумовлених з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також з комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_18 , тим самим збув пісок об"ємом НОМЕР_2 , 08125 куб. м, який є корисною копалиною місцевого значення, яким він незаконно заволодів, зловживаючи службовим становищем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також з комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_18 , загальною вартістю 3372951, 16 грн., тим самим незаконно заволодів чужим майном, а саме корисною копалиною місцевого значення піском, об"ємом НОМЕР_2 , 08125 куб. м, завдавши охоронюваним законом інтересам територіальній громаді м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 3372951, 16 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_19 " укладались договори на поставку піску, у зв"язку з чим слідчим було направлено запит до КП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " щодо надання договорів, контрактів, рахунків-фактур, ВДМ, податкових накладних, актів виконаних робіт, приймання-передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, відповідних журналів ордерів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, реєстрів отримання податкових накладних, розрахункових документів по взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Крім того, в рамках даного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копії відповідних документів з ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, які мають пряме значення по доказуванню факту вчинення кримінального правопорушення, підозрюваним ОСОБА_5 , але в ході проведення слідчих дій та проведених екологічних експертиз встановлено необхідність вилучення вищезазначених оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи.
Комунальне підприємство по ремонту у утримуванню мостів і шляхів м. Києва знаходиться по АДРЕСА_1 , де зберігаються документи, а саме: договори, контракти, рахунки-фактури, ВМД, податкові накладні, акти виконаних робіт, приймання-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відповідні журнали ордерів, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, реєстри отримання податкових накладних, розрахункові документи по взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, та потребує дослідження шляхом проведення почеркознавчої експертизи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього письмові матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у томи числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий в клопотанні і у суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
За таких підстав слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000348 від 09.04.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та здійснення виїмки у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- оригінали договорів, контрактів, рахунків-фактур, ВМД, податкових накладних, актів виконаних робіт, приймання-передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, відповідних журналів ордерів, оборотньо-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, реєстрів отримання податкових накладних, розрахункових документів по взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:
