печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23538/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Лало В. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лало В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Третім слідчим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що колишнім керівництвом КБ «Приватбанк» в період рефінансування Національним банком України (надалі-НБУ) надавались кредити юридичним особам, які визначені НБУ як пов'язані особи, на заздалегідь невигідних умовах для банку, що призвело до заборгованості юридичних осіб перед банком на суму понад 372 786 481 грн.

Так, 28.03.2016 року між Науково-виробничим товариством з обмеженою відповідальністю «ОКЕАНМАШ», ТОВ «ТАЙЛОН»», ТОВ «ЕЛ ТІ ГРУП», ТОВ «АГЕНЦІЯ НОВИЙ СВІТ», ТОВ «ФРІЛАЙН», ТОВ «ЗЕРНОПОСТАВКА-М», ТОВ КАНДЕЛЛА», ТОВ «ОПФ», ТОВ «ЕЛАРА», ТОВ «КОМУНАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОМІВ» та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» укладено договір № 09/01/К/DZ. Предметом вказаного договору є надання вказаними Товариствами в заставу корпоративних прав, в забезпечення виконання забов'язань виступає ТОВ «ПРИВАТОФИС» перед ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в разі невиконання зобов'язань за цим договором, одержати задоволення за рахунок предмету застави

В якості застав за всіма позиками були надані частки корпоративних прав на 10 пов'язаних між собою компаній, але доля жодної частки не перевищувала 25 % та більшість кредитів були надані на умовах погашення тіла та відсотків наприкінці строку, за відсотковою ставкою 9 % річних, при середній вартості ресурсів 17 %.

Таким чином, колишні посадові особи КБ «Приватбанк» у співучасті зі службовими особами ТОВ «ПриватОфіс», зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог законодавства України, діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони проведення активних операцій з пов'язаними з банком особами, в період надання траншів рефінансування від НБУ, надавали кредитні кошти ТОВ «ПриватОфіс» на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку, без забезпечення кредитів заставним майном (411 об'єктів нерухомості перебуває у власності ТОВ «ПриватОфіс») вказаних суб'єктів господарювання, тим самим здійснювали розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що в кримінальному провадженні необхідно встановити обставини укладення кредитних договорів, рішень та постанов ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», графіки повернення кредитів, письмові запевнення банку, щодо збільшення розмірів регулятивного капіталу, звітів, аудиторських висновків ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) щодо надання коштів ТОВ ПРИВАТОФІС», ТОВ «КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ», листування між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «ПРИВАТОФІС» банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ «ПРИВАТОФІС» (МФО 33546549) в українській гривні, відкритих зазначеною установою в управлінні інформацію, щодо переліку розрахункових рахунків (із зазначенням повних реквізитів) ТОВ "ЕЛ ТІ ГРУП" Код ЄДРПОУ засновника: 36572550, ТОВ "ТАЙЛОН"Код ЄДРПОУ засновника: 33564306, ТОВ "ОКЕАНМАШ" Код ЄДРПОУ засновника: 30852560, ТОВ "АГЕНЦІЯ НОВИЙ СВІТ" Код ЄДРПОУ засновника: 37619793, ТОВ "ЗЕРНОПОСТАВКА - М" Код ЄДРПОУ засновника: 33116674, ТОВ "КАНДЕЛЛА"Код ЄДРПОУ засновника: 33906849, ТОВ «ОПФ" Код ЄДРПОУ засновника: 32930996, ТОВ "ЕЛАРА"Код ЄДРПОУ засновника: 33669725, ТОВ "КОМУНАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОМІВ"Код ЄДРПОУ засновника: 33808540, ТОВ "ФРІЛАЙН"Код ЄДРПОУ засновника: 32952674 відкритих ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) в іноземних банківських установах;

Орган досудового розслідування вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться буде використано як докази

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лало В.В. в кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме до:

- Кредитних договорів між ТОВ "БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ", найменування якого в подальшому змінено на ТОВ "ПРИВАТОФИС", та ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",які передбачали як надання кредитів так і збільшення кредитних лімітів у розмірах від 900 000,00 грн. до 607 189 487,23 грн.

До цих кредитних договорів належать:

- кредитний договір №07/10/К від 22.02.2007 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 1 750 000,00 грн.;

- кредитний договір №07/18/К від 15.03.2007 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 1 300 000,00 грн.;

- кредитний договір №07/24/К від 28.03.2007 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 3 500 000,00 грн.;

- кредитний договір №07/30/К від 17.04.2007 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 1 100 000,00 грн.;

- кредитний договір №07/61/К від 08.06.2007 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 900 000,00 грн.;

- кредитний договір №07/59/К від 08.06.2007 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 2 250 000,00 грн.;

- кредитний договір №07/62/К від 27.06.2007 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 661 680,00 грн.;

- кредитний договір №07/77/К від 13.07.2007 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 1 200 000,00 грн.;

- кредитний договір №07/83/К від 25.07.2007 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 8 500 000,00 грн.;

- кредитний договір №07/79/К від 23.11.2007 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 4 600 000,00 грн.;

- кредитний договір №08/105/К від 17.12.2008 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 144 000 000,00 грн.;

- кредитний договір №08/106/К від 17.12.2008 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 72 725 800,00 грн.;

- кредитний договір №КП-457Г від 11.01.2011 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 200 000 000,00 грн.;

- Кредитних договорів, укладених між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ "СПЕКТУРМ-ЕНЕРГО", зобов'язання за якими перейшло до ТОВ "ПРИВАТОФИС", до цих договорів належать:

- кредитний договір №08/107/К від 17.12.2008 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 154 000 000,00 грн.

- кредитний договір №08/108/К від 17.12.2008 року, розмір л кредитного іміту згідно початкових умов договору 130 000 000,00 грн.;

- кредитний договір №09/01/К від 10.02.2009 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 72 734 559,24 грн.

- Кредитних договорів між ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ТОВ "ІСТЕЙТАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ: 35863818), зобов'язання за якими перейшло до ТОВ "ПРИВАТОФИС", до цих договорів належать:

- кредитний договір №08/109/К від 17.12.008 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 154 000 000,00 грн.;

- кредитний договір №08/110/К від 17.12.2008 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 130 000 000,00 грн.

- Кредитних договорів між ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ТОВ "ІСТЕЙТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ: 35807397) зобов'язання за якими перейшло д ТОВ "ПРИВАТОФИС" до цих договорів належать:

- кредитний договір №08/104/К від 17.12.2008 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 150 000 000,00 грн.;

- кредитний договір №08/111/К від 17.12.2008 року, розмір кредитного ліміту згідно початкових умов договору 134 000 000,00 грн.;

- кредитний договір між ТОВ "ПРИВАТОФИС" та ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 23.09.2016 року про внесення змін до кредитного договору №07/30/К, яким передбачено суттєве збільшення кредитного ліміту за договором до 607 189 487,23 грн.

- акти перевірок, аудиторські висновки, узагальнені довідки щодо надання кредитів ТОВ «ПРИВАТОФІС», ТОВ «КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ», та іншим суб'єктам підприємницької діяльності;

- кредитні справи ТОВ "БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ", ТОВ "ІСТЕЙТ СЕРВІС", ТОВ "ІСТЕЙТАЛЬЯНС", ТОВ "СПЕКТУРМ-ЕНЕРГО",

- "Руководством по кредитным процедурам (корпоративные клиенты)", затв. наказом Голови правління «ПриватБанку» від 19.10.2016 р. № PR-2016-7129384 (7134339);

- «Процедурой формирования кредитного досьє по кредитным операциям корпоративного VIP-бизнеса», затв. затв. наказом Голови правління «ПриватБанку» № СП - 2015 - 6949243;

- «Правилами проведения оценки рисков и аудита кредитных проектов», затв. наказом Голови правління «ПриватБанку» № СП -2014-6839806;

- «Методикою оцінки фінансового стану позичальника-юридичної особи, резидента України», затв. наказом Голови правління «ПриватБанку» № PR-2015-6651976;

- «Методикой определения справедливой стоимости обеспечения» затв. нказом Голови правління «ПриватБанку» № СП-2015-6330343;

- «Положением об оценке залогового имущества», затв. наказом Голови правління «ПриватБанку» № СП - 2015 - 6530545;

- «Положением о кредитных комитетах в системе Приватбанк» № PR/18-2016-7030382, затв. Рішенням Наглядової ради - Протокол № 50 від 29.08.2016 р.;

- «Положением о полномочиях при принятии решения о проведении банковской операции», затв. рішенням Наглядової ради - Протокол № 19 від 04.04.2016 р.;

- Положенням про банківський продукт «Кредитная линия для корпоративных VIP- клиентов», затв. наказом Голови правління № PR/18-2015-6783155, рішенням Наглядової рали, протокол № 48 від 05.11.2015 р.;

- Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затв. постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 368;

- Національним стандартом N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затв. Постановою КМУ від 10 вересня 2003 р. N 1440.

- «Учетной политикой по кредитным операциям субъектов хозяйствования», затв. наказом Голови правління «ПриватБанку» № PR-2014-7134718;

- листування між ТОВ «ПРИВАТОФІС» та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- листування між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ»;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ «ПРИВАТОФІС» (МФО 33546549) в українській гривні, відкритих зазначеною установою в управлінні інформацію, щодо переліку розрахункових рахунків (із зазначенням повних реквізитів) ТОВ "ЕЛ ТІ ГРУП" Код ЄДРПОУ засновника: 36572550, ТОВ "ТАЙЛОН"Код ЄДРПОУ засновника: 33564306, ТОВ "ОКЕАНМАШ" Код ЄДРПОУ засновника: 30852560, ТОВ "АГЕНЦІЯ НОВИЙ СВІТ" Код ЄДРПОУ засновника: 37619793, ТОВ "ЗЕРНОПОСТАВКА - М" Код ЄДРПОУ засновника: 33116674, ТОВ "КАНДЕЛЛА"Код ЄДРПОУ засновника: 33906849, ТОВ «ОПФ" Код ЄДРПОУ засновника: 32930996, ТОВ "ЕЛАРА"Код ЄДРПОУ засновника: 33669725, ТОВ "КОМУНАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОМІВ"Код ЄДРПОУ засновника: 33808540, ТОВ "ФРІЛАЙН", ТОВ «ПРИВАТОФІС; ТОВ «КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ»;

- Положення «Руководство по кредитным процедурам (корпоративные клиенты)», затвердженого наказом Голови правління № PR-2016-7129384 (7134339);

- «Положения о полномомочиях при принятии решения о проведении банковской операции», затвердженого наказом Голови правління № СП-2016-6665512 (6665903) від 31.03.2016 року;

- «Положения о кредитных комитетах в системе ПриватБанк», затвердженого наказом голови правління № PR/18-2016-7030382;

- Положення про банківський продукт «Кредитная линия для корпоративных VIP- клиентов», затвердженого наказом Голови правління № PR/18-2015-6783155.

- Положения о кредитных комитетах в системе ПриватБанк», затвердженого наказом голови правління №PR/18-2016-7030382 і рішенням Наглядової ради, протокол №50 від 29.08.2016 р.,

- СТАТУТ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКУ», положення відділах, управліннях, департаментах, інших структурних підрозділів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- Положення про банківський продукт «Кредитная линия для корпоративных VIP-клиентов», затвердженого наказом Голови правління №PR/18-2015-6783155, рішенням Наглядової ради, протокол № 48 від 05.11.2015 року;

- «Положения об оценке залогового имущества», затв. наказом Голови правління № СП-2015-6530545;

- Договорів про внесення змін від 28.03.2016 року до кредитних договорів №08/104/К, №08/107/К, №08/108/К, №08/109/К, №08/110/К, №08/111/К, №09/01/К;

- договорів про внесення змін від 23.09.2016 року до кредитного договору №07/30/К, було встановлено строк строк повернення кредиту до 17.04.2027 року;

- Договорів про внесення змін від 28.03.2016 року до кредитних договорів №08/104/К, №08/107/К, №08/108/К, №08/109/К, №08/110/К, №08/111/К;

- «Положення про Наглядову Раду Банку» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- Положення про кредитний комітет ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23538/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Лало В. В

Слідчий суддя С. В. Шапутько