ЄУН 229/330/14-к

1-кп/229/9/2017

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року Дружківський міський суд Донецької області у складі колегії:

головуючого - судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2

ОСОБА_3

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурорів ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9

захисників ОСОБА_10

ОСОБА_11

представника потерпілого ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дружківка Донецької області кримінальне провадження №1-кп/229/9/2017 за обвинуваченням

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Олексієво-Дружківка м.Дружківки Донецької області, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні 2-х неповнолітніх дітей, раніше не судимого, працюючого завідуючим Дружківської філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 366 ч.1, 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт.Олексієво-Дружківка м.Дружківки Донецької області, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимого, працюючого завідуючим Костянтинівської філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м.Дружківки Донецької області, громадянки України, освіта середня, не заміжньої, раніше не судимої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2, 191 ч.3, 27 ч.2, 366 ч.1, 27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.2, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до наказу Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату Міністерства інфраструктури України №17 від 03.02.2010 року, обвинувачений ОСОБА_13 був призначений на посаду завідувача Дружківської філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату (далі по тексту Дружківська філія ДОДАНК), розташованого за адресою: Донецька область, м.Дружківка вул.Тверська,7. Згідно наказу Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату Міністерства інфраструктури України №13 від 20.01.2011 року обвинуваченому ОСОБА_13 розширено обсяг роботи, а саме здійснення контролю по виконанню обов`язків завідуючого Краматорської філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату (далі по тексту Краматорська філія ДОДАНК), розташованого за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Шкадінова, 68.

Робота обвинуваченого ОСОБА_13 була регламентована Статутом Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату (ідентифікаційний код 03121230), прийнятого востаннє загальними зборами колективу протокол №373/1 від 17 травня 2011р.; Положенням про Дружківську та Краматорську філії ДОДАНК, прийнятих 05 січня 2009р.; посадовими інструкціями завідуючого філіалу від 14.07.2008р. та від 03.01.2012р., затверджених директором ДОДАНК; Постановою Кабінету Міністрів України №511 від 20.05.2009р. «Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами»; «Положенням про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.02.2013; «Вимогами до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.2009р.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_13 , виконуючи свої службові обов`язки, передбачені посадовою інструкцією, є службовою особою, на яку було покладено виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій.

Відповідно до наказу Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату Міністерства інфраструктури України №19 від 03.02.2010 року, обвинувачена ОСОБА_15 була призначена на посаду секретаря учбової частини Дружківської філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату (далі по тексту Дружківська філія ДОДАНК), розташованого за адресою: Донецька область, м.Дружківка вул.Тверська,7.

Робота обвинуваченої ОСОБА_15 була регламентована Статутом Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату (ідентифікаційний код 03121230), прийнятого востаннє загальними зборами колективу протокол №373/1 від 17 травня 2011р.; Положенням про Дружківську філію ДОДАНК, прийняту 05 січня 2009р.; посадовою інструкцією секретаря учбової частини від 03 лютого 2010р. затвердженою директором ДОДАНК; «Вимогами до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.2009р.

Таким чином, обвинувачена ОСОБА_15 , виконуючи свої службові обов`язки, передбачені посадовою інструкцією в частині ведення щомісячних табелів обліку робочого часу, є службовою особою, на яку було покладено виконання організаційно-розпорядчих функцій.

В період з лютого 2010 року по липень 2010 року (більш точний час судом не встановлено) обвинувачені ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , будучи службовими особами, достовірно знаючи, що співробітники Дружківської філії ДОДАНК ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 фактично не виконували виробничих завдань, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, в невстановленому місті, вносили завідомо неправдиві відомості в щомісячні табелі обліку робочого часу про виконання цими працівниками виробничих завдань. Після чого, вказані завідомо підроблені документи підписувалися обвинуваченим ОСОБА_13 , як завідуючим Дружківської філії ДОДАНК. Потім вищевказані табелі робочого часу надавалися на затвердження, необізнаній в злочинних діях обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка надавала цим табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису, а саме:

- щомісячні табелі обліку робочого часу за травень 2010 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 75,28грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_22 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей в розмірі 182,91грн.

- щомісячні табелі обліку робочого часу за період з червня по липень 2010 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 1234,46грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_17 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей в розмірі 1844,46грн.

- щомісячні табелі обліку робочого часу за період з лютого по липень 2010року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 3753,75грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_18 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей в розмірі 6109,1грн.

- щомісячні табелі обліку робочого часу за період з лютого по березень 2010 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 24,59грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_19 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей в розмірі 44,68грн.

- щомісячні табелі обліку робочого часу з лютого по липень 2010 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 1037,84грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_20 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей в розмірі 2320,45грн.

Таким чином, в результаті неправомірних дій обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які виразилися у внесенні завідомо неправдивих відомостей в щомісячні табелі обліку робочого часу, були спричинені наслідки правового характеру, а саме незаконне нарахування та перерахування внесків та податків на загальну суму 6125 грн. 92 коп., а також перерахована та виплачена заробітна плата на загальну суму 10501 грн. 60 коп.

Відповідно до наказу Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату Міністерства інфраструктури України №311 від 03.08.2010 року, обвинувачений ОСОБА_14 , був призначений на посаду завідувача Костянтинівської філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату (далі по тексту Костянтинівська філія ДОДАНК), розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка вул.Калініна, 16а. Згідно наказу Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату Міністерства інфраструктури України №122 від 21.03.2012 року обвинуваченому ОСОБА_14 розширено обсяг роботи, а саме здійснення контролю по виконанню обов`язків завідуючого Дзержинської філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату (далі по тексту Дзержинська філія ДОДАНК), розташованої за адресою: Донецька область, м.Дзержинськ вул.Маяковського,34.

Робота обвинуваченого ОСОБА_14 була регламентована Статутом Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату (ідентифікаційний код 03121230), прийнятого востаннє загальними зборами колективу протокол №373/1 від 17 травня 2011р.; Положенням про Костянтинівську та Дзержинську філії ДОДАНК, прийнятих 05 січня 2009р. та 05 січня 2012р. відповідно; посадовою інструкцією завідуючого філіалу від 04.08.2010р., затвердженою директором ДОДАНК; Постановою Кабінету Міністрів України №511 від 20.05.2009р. «Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами»; «Положенням про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.02.2013; «Вимогами до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.2009р.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_14 , виконуючи свої службові обов`язки, передбачені посадовою інструкцією, є службовою особою, на яку було покладено виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій.

В період з серпня 2010 року по квітень 2013 року (більш точний час судом не встановлено) обвинувачені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , будучи службовими особами, достовірно знаючи, що співробітники Дружківської, Краматорської, Костянтинівської та Дзержинської філій ДОДАНК ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 фактично не виконували виробничих завдань, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, в невстановленому місті, вносили завідомо неправдиві відомості в щомісячні табелі обліку робочого часу про виконання цими працівниками виробничих завдань. Після чого, вказані завідомо підроблені документи підписувалися обвинуваченим ОСОБА_13 , як завідуючим Дружківської та Краматорської філій ДОДАНК, та обвинуваченим ОСОБА_14 , як завідуючим Костянтинівської та Дзержинської філій ДОДАНК. Потім вищевказані табелі робочого часу надавалися на затвердження, необізнаній в злочинних діях обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка надавала цим табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису, а саме:

- щомісячні табелі обліку робочого часу за грудень 2010 року, а також за період з березня по грудень 2011 року, з лютого по грудень 2012 року, з січня по квітень 2013 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 12901,18 грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_22 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей та на картковий банківський рахунок в розмірі 19409,95 грн.

- щомісячні табелі обліку робочого часу за грудень 2010 року, а також за період з березня по грудень 2011 року, з лютого по грудень 2012 року, з січня по квітень 2013 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 12830,51 грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_29 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей та на картковий банківський рахунок в розмірі 19237,67 грн.

- щомісячні табелі обліку робочого часу за період з лютого по грудень 2011 року, а також з січня по грудень 2012 року, з січня по квітень 2013 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 17668,12 грн., а так само співробітнику ОСОБА_23 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей та на картковий банківський рахунок в розмірі 26399,09 грн.

- щомісячні табелі обліку робочого часу за період з серпня по грудень 2010 року, а також за період з січня по грудень 2011 року, з січня по грудень 2012 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 21722,40 грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_17 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей та на картковий банківський рахунок в розмірі 30870,34 грн.

- щомісячні табелі обліку робочого часу за період з квітня по грудень 2011 року, з лютого по грудень 2012 року, з січня по квітень 2013 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 12507,85 грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_24 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей та на картковий банківський рахунок в розмірі 18688,82 грн.

- щомісячні табелі обліку робочого часу за період з серпня по грудень 2010року, а також за період з січня по грудень 2011 року, з січня по грудень 2012 року, з січня по квітень 2013 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 20115,15 грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_18 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей та на картковий банківський рахунок в розмірі 39483,56 грн.

- щомісячні табелі обліку робочого часу за період з листопада по грудень 2010 року, а також за період з лютого по грудень 2011 року, з січня по грудень 2012 року, з січня по квітень 2013 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 26041,54 грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_19 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей та на картковий банківський рахунок в розмірі 38981,06 грн.

- щомісячні табелі обліку робочого часу за вересень, з листопада по грудень 2010 року, а також за період з січня по грудень 2011 року, з березня по квітень 2012 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 10413,07 грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_25 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей та на картковий банківський рахунок в розмірі 15579,85 грн.

- щомісячні табелі обліку робочого часу з серпня по грудень 2010 року, а також за період з січня по грудень 2011 року, з січня по грудень 2012 року, з січня по квітень 2013 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 9406,93 грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_20 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей та на картковий банківський рахунок в розмірі 13802,00 грн.

- щомісячні табелі обліку робочого часу з вересня по грудень 2012 року, з січня по квітень 2013 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 4724,64 грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_26 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей та на картковий банківський рахунок в розмірі 7059,39 грн.

- щомісячні табелі обліку робочого часу з жовтня по листопад 2011 року, а також з березня по грудень 2012 року, з січня по квітень 2013 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 12236,03 грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_27 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей та на картковий банківський рахунок в розмірі 18282,65 грн.

- щомісячні табелі обліку робочого часу з січня по квітень 2013 року, на підставі яких в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 3083,83 грн., а так само на ім`я співробітника ОСОБА_28 перерахована та виплачена заробітна плата, відповідно до відомостей та на картковий банківський рахунок в розмірі 4607,72 грн.

Таким чином, в результаті неправомірних дій обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які виразилися у внесенні завідомо неправдивих відомостей в щомісячні табелі обліку робочого часу, були спричинені наслідки правового характеру, а саме незаконне нарахування та перерахування внесків та податків на загальну суму 163651 грн. 21 коп., а також перерахована та виплачена заробітна плата на загальну суму 252402 грн. 10 коп.

Обвинувачений ОСОБА_13 у судовому засіданні свою винуватість у вчиненні службового підроблення визнав частково і пояснив, що з 01 вересня 1995 року він працює на посаді завідувача Дружківської філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату. ОСОБА_15 працювала секретарем-касиром, приймала кошти за навчання, які потім перераховувалися до Донецького навчального комбінату. Обвинувачений ОСОБА_14 є його рідним братом, який працює на посаді завідувача Костянтинівської філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату.

Працюючи на посаді завідуючого автошколою, він займався організацією навчання та утриманням технічної бази. Він не займається прийомом на роботу та звільненням, заробітну плату працівникам він також не нараховує. Особу, яка бажає працювати в автошколі, він везе до навчального комбінату в м.Донецьк, де керівництво комбінату вирішує питання приймати на роботу його чи ні. Потім, ця особа проходить стажування, та починає працювати в автошколі. Для того щоб працювати викладачем в автошколі необхідно пройти атестацію. В залежності від того, скільки учнів приходило до автошколи, іноді виникала потреба залучати позаштатних працівників, оскільки штатні викладачі не могли повністю забезпечити навчальний процес. До табелю заносилися відпрацьовані години, кожен викладач складав свій табель. Табель направлявся у Донецький навчальний комбінат і там перевірявся.

Учні проходили навчання, здавали іспити, отримували водійські посвідчення. Були випадки, коли позаштатний працівник захворів, або з інших причин не виходив на роботу, тоді його роботу виконував інший штатний працівник. Позаштатний працівник отримував гроші та віддавав їх тому, хто фактично виконав його роботу. Заробітну плату працівники автошколи отримували в «ЕкспресБанку», який знаходився у м.Краматорськ. В місті Дружківці банкоматів цього банку немає, тому він, за проханням працівників автошколи, їздив до Краматорську, де знімав гроші з карток та віддавав їх працівникам. Усі філії є підрозділами навчального комбінату та підпорядковані тільки Донецького навчальному комбінату, а не один одному.

Його брат ОСОБА_14 спочатку працював викладачем, а потім завідуючим філією у м.Костянтинівці. Він також міг тільки рекомендувати технічного працівника, він не приймав його на роботу і не звільняв. Все це робив навчальний комбінат в м.Донецьк. У Дружківці секретарем-касиром працювала ОСОБА_15 , яка приймала гроші за навчання. Гроші за навчання перераховувалися до Донецького учкомбінату. Можливо за позаштатного працівника він своєю рукою поставив відпрацьовані години у табелі обліку робочого часу. Навчальний план завжди виконувався у повному обсязі, всі практичні та теоретичні заняття були проведені, всі курсанти успішно здали іспити та отримали водійські посвідчення, скарг ніколи не було.

Обвинувачений ОСОБА_14 у судовому засіданні свою винуватість у вчиненні службового підроблення визнав частково і пояснив, що з лютого 2010 року по серпень 2010 року він працював викладачем у Костянтинівській філії Донецького навчального комбінату. З серпня 2010 року він працює на посаді завідувача Костянтинівської філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, а з 2012 року він працює в.о. завідувача Дзержинської філії ДОДАНК. З ОСОБА_15 він знайомий, однак по роботі з нею не контактував. Він не має права прийому та звільнення працівників, всім цим займався навчальний комбінат в м.Донецьку. Він не знає хто працював в Дружківській філії, хто та скільки отримував заробітної плати. Можливо, за позаштатного працівника він своєю рукою поставив відпрацьовані години у табелі обліку робочого часу. Навчальний план завжди виконувався у повному обсязі, жодних скарг від курсантів не надходило.

Обвинувачена ОСОБА_15 в судовому засіданні свою винуватість у вчиненні службового підроблення визнала частково пояснила, що вона працювала в Дружківській філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату з 2004 року. У 2008 році її перевели на посаду секретаря-касира, а з 2010 року на посаду секретаря учбової частини Дружківської філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату. Вона розповідала курсантам, які необхідні документи для прийняття на навчання, вартість та тривалість навчання, приймала гроші за навчання та перераховувала їх у Донецькій навчальний комбінат. Також, вона вела табель обліку робочого часу працівників філії. ОСОБА_13 працював на посаді завідуючого Дружківської філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату. З ОСОБА_14 вона знайома лише по роботі. Прийом на роботу здійснювався лише керівництвом Донецького навчального комбінату. Працівники філії отримували заробітну плату в «Експрес-Банку». Вона дійсно заповнювала табеля по позаштатним працівникам та сторожам, а також писала декілька заяв за когось про прийом на роботу при реорганізації підприємства. Вона могла проставити години у табелі обліку робочого часу за відпрацьований час за когось з працівників та підписати від їх імені, однак ці відомості були правдиві, так як всі години практичних та теоретичних занять були відпрацьовані іншими викладачами. Вона також видавала шляхові листи інструкторам.

Незважаючи на заняту обвинуваченими ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 позицію, направлену на часткове визнання своєї винуватості у вчиненні службового підроблення, суд, після аналізу та оцінки всіх доказів, що містяться у кримінальному провадженні та досліджених безпосередньо у судовому засіданні, з точки зору їх допустимості, достовірності та достатності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи у їх сукупності, дійшов до наступних висновків.

Подія кримінального правопорушення та винуватість обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні службового підроблення у повному обсязі підтверджена дослідженими у судовому засіданні доказами.

Так, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2014 року були внесені відомості за фактом службового підроблення посадовою особою, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей завідуючим Дружківської філії ДОДАНК ОСОБА_13 за попередньою змовою з секретарем Дружківської філії ДОДАНК ОСОБА_15 у період часу з лютого по липень 2010 року (т.3 а.с.3).

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2014 року були внесені відомості за фактом службового підроблення посадовими особами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, вчинених у складі організованої групи у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 у період часу з серпня 2010 року по 30 квітня 2013 року (т.3 а.с.4).

Під час проведення огляду місця події в приміщенні Дружківської філії ДОДАНК 22 травня 2013 року, яке розташоване за адресою: м.Дружківка, вул. Тверська,7 в кабінеті директора в шафі з папками для документів, в папці з написом «Данные сотрудников Дружковского филиала» було виявлено та вилучено:

-2 копії довідок ІНН №3046606250 на ім`я ОСОБА_25 , копія паспорту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_25 , копію диплома спеціаліста НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_25 , копію атестату спеціаліста № НОМЕР_3 (2шт.) на ім`я ОСОБА_25 , копію атестату спеціаліста № НОМЕР_4 (2шт.) на ім`я ОСОБА_25 , копію медичної довідки 2МДН №734978 на ім`я ОСОБА_25 , копію наказу про прийняття на роботу на посаду викладача ОСОБА_25 №21К від 01.04.2009 року;

-копію паспорту НОМЕР_5 на імя ОСОБА_29 , копію довідки ІНН №2532616096 на ім`я ОСОБА_29 , копію свідоцтва про підвищення кваліфікації 12 СПК №715733 на ім`я ОСОБА_29 , копію посвідчення водія НОМЕР_6 та талону до нього ЄНС № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_29 , копію свідоцтва № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_29 ,копію атестату спеціаліста № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_29 , копію 2,3 сторінки особової медичної книжки на ім`я ОСОБА_29 , копію медичної довідки 2МДК №469999;

-медичну довідку 2МДК №542341 на ім`я ОСОБА_23 , свідоцтво №19 від 27.07.2007 на ім`я ОСОБА_23 , копія посвідчення водія НОМЕР_10 та талону до нього НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_23 , копію паспорту НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_23 , копію довідки ІНН 2871707094 на ім`я ОСОБА_23 , копію атестату спеціаліста №0013529 копію медичної довідки 12МДЛ №764429 на ім`я ОСОБА_23 ;

-копію паспорту НОМЕР_13 , копію довідки ІНН №28366163380 на ім`я ОСОБА_18 , копії свідоцтва про народження ОСОБА_30 та ОСОБА_31 ;

-копію паспорту НОМЕР_14 , копію довідки ІНН 2562706509 на ім`я ОСОБА_20 , копію атестату спеціаліста № НОМЕР_15 , копія свідоцтва № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_20 , копія довідки на право проведення медичних оглядів на ім`я ОСОБА_20 ;

-копії медичних довідок 2МДК №270693, 469533 на ім`я ОСОБА_16 копію свідоцтва № НОМЕР_17 , копію атестата спеціаліста, копію посвідчення водія НОМЕР_18 та талону до нього НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_16 ;

- копію паспорта НОМЕР_20 , копію довідки ІНН №2228606417 на ім`я ОСОБА_19 ,

копію посвідчення водія НОМЕР_21 та талону до нього НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_19 ,

Копію атестату спеціаліста, копію диплома на ім`я ОСОБА_19 , та інші документи (т.4 а.с.42-48).

Під час проведення огляду місця події в приміщенні Краматорської філії ДОДАНК 22 травня 2013 року, яке розташоване за адресою: м.Краматорськ, вул.Шкадінова, 68 в приміщенні приймальні в шафі в папці з написом «Приказы регистрации групп» було виявлено та вилучено накази про реєстрацію навчальних груп за період з 2010 по 2013 роки (т.4 а.с.49-56).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Донецька від 18 травня 2013 року був наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходилися у посадових осіб Донецького обласного державного автомобільного учбового комбінату (т.4а.с.79-81).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2013 року були вилучені документи згідно опису, в тому числі: копія статуту ДОДАНК, копії положень про Дружківську, Краматорську, Дзержинську, Костянтинівську філії ДОДАНК, відомості виплати заробітної плати за період з січня 2012 року по квітень 2013 року, відомості на виплату грошей за період з січня по грудень 2011 року, звітність в Пенсійний фонд України, накази про прийняття на роботу співробітників ДОДАНК, характеристики на співробітників, посадові інструкції та інші документи (т.4 а.с.82-86).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.05.2013 року були вилучені документи згідно опису, в тому числі: табеля виходу на працю співробітників ДОДАНК за період з 01.01.2011 року по 30.04.2013 року, відомості нарахування та утримання по заробітній платі співробітників ДОДАНК за період з січня 2011 року по квітень 2013 року, відомості авансових звітів та виплати грошових коштів, звітність в Пенсійний фонд України, табеля обліку використання робочого часу з 2010 року по квітень 2013 року, листи непрацездатності, особові справи на ОСОБА_14 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_17 , ОСОБА_34 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_35 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_36 та інших працівників (т.4 а.с.87-93).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Донецька від 10 червня 2013 року був наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходилися у посадових осіб Донецького обласного державного автомобільного учбового комбінату (т.4 а.с.97).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.06.2013 року були вилучені документи згідно опису, в тому числі: особові справи на ОСОБА_13 ОСОБА_23 , ОСОБА_28 та інших працівників, а також табеля праці завідуючих, філій, прибиральниці, фельдшера, окремо по автошколам, за травень 2013 року на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та інших працівників (т.4 а.с.98-102).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Донецька від 17 червня 2013 року був наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходилися у посадових осіб Донецького обласного державного автомобільного учбового комбінату (т.4 а.с.106-107).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.06.2013 року були вилучені документи згідно опису, в тому числі: журнал обліку дорожніх листів Краматорської, Дзержинської, Дружківської філій ДОДАНК (т.4 а.с.108-111).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Донецька від 6 серпня 2013 року був наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходилися у посадових осіб Донецького обласного державного автомобільного учбового комбінату (т.4 а.с.116-118).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.08.2013 року були вилучені документи згідно опису, в тому числі: відомості нарахування та утримання Дзержинської філії за 2013 рік, журнали медичного огляду водіїв Дзержинської, Краматорської, Костянтинівської філій ДОДАНК, графік розклад за 2013 рік ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 (т.4 а.с.120-123)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.08.2013 року були вилучені документи згідно опису, в тому числі: журнал медичного огляду водіїв Дружківської філії ДОДАНК (а.с.т.4 а.с.124-127).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Донецька від 10 червня 2013 року був наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходилися у посадових осіб Донецької філії ПАТ АБ «Експрес Банк» (т.4 а.с.116-118).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.06.2013 року були вилучені документи згідно опису, в тому числі: звіт по карткам на ім`я ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 ОСОБА_14 , ОСОБА_20 ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 , ОСОБА_33 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 та інших, заяви-анкети на відкриття рахунків, договори про видачу платіжної картки, копії паспортів та довідок ІНН, заяви ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 ОСОБА_14 , ОСОБА_20 ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_38 , ОСОБА_33 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 та інших про відмову надання СМС та інші банківські документи (т.4 а.с.135-140).

Згідно інформації керуючого Донецької філії АБ «Експрес-Банк» №07/1325 від 23.09.2013 року був відкритий особистий рахунок на імя ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який отримав 01.20.2013 року свою картку, як працівник Донецького обласного Державного автомобільного навчального комбінату (т.4 а.с.141).

Свідок ОСОБА_28 у судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_14 запропонував йому роботу позаштатного інструктора в м.Дзержинську. Він написав заяву про прийняття на роботу 15 січня 2013 року. Він подивився на процес роботи та йому це не сподобалося. Фактично він не працював. 31 липня 2013 року він написав заяву про звільнення. Заробітну картку він отримував та віддав її інструктору для передачі завідуючому філією. Він їздив у м.Донецьк, там особисто писав заяву про прийняття на роботу і про звільнення.

Свідок ОСОБА_25 у судовому засіданні пояснив, що він навчався у автошколі в 2009 році. Він має вищу освіту. ОСОБА_39 запропонував йому влаштуватися до Дружківської філії ДОДАНК позаштатним працівником та виходити на роботу, коли це буде потрібно. Він погодився та особисто написав заяву про прийняття на роботу. Пізніше йому подзвонили та запропонували отримати банківську картку для нарахування заробітної плати, він її отримав. Пізніше він написав заяву про звільнення. Фактично роботу у філії він не виконував. Оскільки він не виконував роботу, він передав зарплатну картку завідуючому філією ОСОБА_13 .

Свідок ОСОБА_20 в судовому засіданні пояснила, що вона працює фельдшером КЛЗ «Швидка медична допомога». У 2010-2013 роках у автошколі вона не працювала.

Свідок ОСОБА_19 в судовому засіданні пояснив, що в 2011 році ОСОБА_40 запропонував йому влаштуватися позаштатним працівником, на що він погодився, оскільки хотів підзаробити. Він поїхав у м.Донецьк, де написав заяву про прийняття на роботу. Пізніше він отримав банківську картку для нарахування заробітної плати, яку віддав ОСОБА_41 , який сказав, що коли буде робота, тоді і буде заробітна плата.

Свідок ОСОБА_42 в судовому засіданні пояснила, що її чоловік ОСОБА_19 у 2003-2004 роках працював викладачем в Дружківській автошколі. Потім пішов працювати на «Веско».

Свідок ОСОБА_23 в судовому засіданні пояснив, що раніше він навчався у автошколі. У 2010 році йому запропонували влаштуватися позаштатним працівником. З березня 2010 року він працював у Костянтинівській філії. Також, він працював і у Дружківській філії. Заробітну плату у якості позаштатного працівника він не отримував ні в Дружківській філії, ні у Костянтинівській філії. Заробітну картку він отримав та віддав ОСОБА_41 . За весь час роботи він отримував періодично 100-200 гривень за виконану роботу.

Свідок ОСОБА_29 в судовому засіданні пояснив, що раніше він навчався у автошколі. Через деякий час він захотів тимчасово влаштуватися інструктором та звернувся до ОСОБА_43 . Заяву про прийняття на роботу він не писав. Гордієнку він віддав копію паспорту та копію трудової книжки. Заробітну картку він оформив та отримав її особисто у банку. Він працював в автошколі з 26 червня 2013 року по 19 серпня 2013 року.

Свідок ОСОБА_22 в судовому засіданні пояснив, що в 2010-2011 роках він працював у автошколі інструктором з водіння. В 2013 році він написав заяву про прийняття на роботу в автошколу, однак фактично не працював, так як у нього не було часу. Заробітну карту він отримав в банку особисто, але так як він не працював, то віддав її ОСОБА_41 . У 2013 році він написав заяву про звільнення.

Свідок ОСОБА_24 в судовому засіданні пояснив, що він знає ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 бо живе з ними в одному районі. В 2011 році ОСОБА_13 запропонував йому роботу викладачем в автошколі. Вони поїхали у Донецький учкомбінат, де він пройшов співбесіду та отримав свідоцтво на право викладання в автошколі. Він був позаштатним працівником, тобто виходив на роботу тоді, коли це було потрібно. Заробітну плату він отримував через банк, розписувався у відомості. Він викладав теорію у м.Дружківці, проводив практичні заняття. Він працював з 2011 року по 2012 рік. Викладачі ОСОБА_44 та ОСОБА_45 були інструкторами по водінню. ОСОБА_44 та ОСОБА_40 викладали теорію. Групи формувалися по 10-15 учнів для викладання теорії. Він отримав заробітну карту у банку і з неї отримував заробітну плату.

Свідок ОСОБА_17 в судовому засіданні пояснила, що вона працювала сторожем у Дружківській автошколі з 2011 року по 2013 рік. Вона знає всіх обвинувачених. Вона влаштувалася на роботу по проханню ОСОБА_13 . В автошколі працювало ще два сторожа. Вона працювала добу через добу. Вона приїздила на роботу до 20 години и працювала до 07 години. Частина легкових автомобілів знаходилася в гаражі, частина на вулиці.

Свідок ОСОБА_46 в судовому засіданні пояснив, що знайомий з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . В серпні 2012 року він прийшов влаштовуватися на роботу інструктором. Директором філії був ОСОБА_14 . Всі документи відправлялися до м. Донецька, він їздив туди сам. Окрім нього були ще інструктора. Він працював на автомобілі «Ланос», державний номер « НОМЕР_23 ». У автошколі був ще один «Ланос» та «ВАЗ». Учні сплачували за пальне на АЗС. Кожного дня заповнювався шляховий лист, в ньому відображалося кількість учнів, від цього залежала заробітна плата. Заробітну плату працівники філії отримували на картку через банк. Теорію викладав ОСОБА_14 , іноді він проводив заняття по практиці. Тривалість робочого дня залежала від набора учнів. Кіпчу та ОСОБА_47 були позаштатними працівниками. Автомобілі залишали на стоянці або залишали у автошколі у м.Дружківці. Кілометраж відмічався у шляховому листі.

Свідок ОСОБА_48 в судовому засіданні пояснив, що він знає ОСОБА_13 , оскільки навчався в автошколі, а потім працював там. У 2005 році він проходив навчання на категорію «Е». У 2012 році він працював у Краматорській філії декілька днів викладачем теорії. Було приблизно 10 учнів у групі. Він поїздив декілька днів, йому не сподобалося і він більше не вийшов на роботу. Він писав заяву про прийняття на роботу та їздив до Краматорська на курси. Трудову книжку він не надавав. Сплачували йому заробітну плату чи ні, він не пам`ятає, заробітну картку він не отримував.

Свідок ОСОБА_49 в судовому засіданні пояснив, що він працює у Дружківській філії більш ніж 10 років. Керівник філії ОСОБА_13 . Вранці він брав шляховий лист та картки. У кожного учня свій час. В автошколі було чотири легкових автомобілі, три вантажних автомобілі та один автобус. Він знав всіх працюючих у філії. Прийняття та звільнення з роботи проводилося в ДОДАНК в м.Донецьк. У них була почасова оплата, в залежності від кількості учнів у групі. В середньому в групі було 15 учнів, які ділилися на двох інструкторів і вони повинні були пройти сорок годин навчання. Прийшовши на заняття, учень сплачує за пальне згідно нормам. Якщо великий потік учнів, до роботи залучалися позаштатні працівники або інструктори з інших філій. ОСОБА_26 з Дружківської філії був інструктором. Шляхові листи видавав секретар, в кінці місяця складався звіт, після чого все відправлялося в Донецький учкомбінат. Заробітна плата нараховувалася на банківську картку. При виїзді на заняття їм видавали шляхові листи, в яких він відмічав ПІБ учня та години водіння. На кожного учня заводиться учбова картка і поки учень не відкатає всі години, він не допускається до іспиту.

Свідок ОСОБА_50 в судовому засіданні пояснив, що працював викладачем-інструктором у Дружківській автошколі с 2004 року по 2005 рік. Він викладав теорію та навчав водінню на категорію «В». Іноді у 2005-2006 роках він працював у Краматорській автошколі, коли не вистачало викладачів. Він навчав водінню на автомобілі «Ланос», у автошколі є ще один автомобіль «Ланос», «Славута» та вантажний автомобіль «ЗИЛ». Шляхові листи отримували у завідуючого, заповнювали самі, вказуючи пробіг, учня, час, номер вправи, оцінка. Учні також підписують шляхові листи. Кожен учень повинен «відкатати» 40 годин за два місяці. Оскільки він викладав теорію, то в нього було не більше п`яти учнів на водіння. Заняття по водінню проводилися з розрахунку одна година на одного учня. Якщо був великий наплив учнів, до роботи залучалися позаштатні працівники. Вони викладали як теорію, так і водіння. Як вони були оформлені, йому не відомо. Було по 2-3 заняття з теорії та водіння, їх тривалість йому невідома. Автомобілі не були ні за ким закріплені. На одному автомобілі проводив заняття він, потім міг проводити хтось інший з інструкторів. Шляховий лист він отримував у завідуючого і потім після заповнення його повертав.

Свідок ОСОБА_51 в судовому засіданні пояснив, що він працював інструктором по водінню у Костянтинівській автошколі вісім років. Іноді для роботи інструктором запрошували ОСОБА_52 , як той був оформлений, йому невідомо. Для водіїв категорії «В» був один автомобіль «Мазда». Шляховий лист він отримував у секретаря, розписувався у журналі, в ньому була заповнена верхівка. Він заповнював залишок пального, витрату пального, учень розписувався у шляховому листі. Потім шляховий лист здавався секретарю.

Свідок ОСОБА_53 в судовому засіданні пояснив, що він знає ОСОБА_14 , вони разом навчалися у школі, товаришували. Він також знає ОСОБА_13 . Він працював інструктором в автошколі у м. Костянтинівці у 2012 році приблизно 5-6 місяців. Для прийому на роботу він здав заяву, трудову книжку, посвідчення водія та поїхав у Донецьк з ОСОБА_54 . Він працював на автомобілі «Ланос», у автошколі ще була й « ОСОБА_55 ». Тривалість робочого дня була з 07 години до 22 години, іноді працювали по вихідним. Хто викладав теорію, він не знає. Шляхові листи видавала секретар та випускала на лінію. Також, заповнювали журнал видачі шляхових листів. В шляховому листі вказували кілометраж, ПІБ учня, час виїзду та заїзду. Було таке, що він підвозив ОСОБА_43 , віддавав йому автомобіль і залишав ключі. Вранці разом їхали на роботу. Скарг від учнів не було. Окрім нього з інструкторів ще був один інструктор « ОСОБА_56 ». Працював офіційно, заробітну плату він отримував на банківську карту. Оскільки його не влаштовував графік роботи, він звільнився за власним бажанням через ОСОБА_57 учкомбінат.

Свідок ОСОБА_58 в судовому засіданні пояснила, що вона знає всіх обвинувачених. Вона працює з 20.04.2012 року по теперішній час в Дружківській автошколі прибиральницею з 08 години до 17 години. Зараз працює ОСОБА_44 , раніше працював ОСОБА_59 , він звільнився. Вона бачила хлопців, але хто вони, вона не знає. ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та ОСОБА_62 вона не знає, бачила їх у Дружківці. Знає, що медичним працівником працювала ОСОБА_63 , а потім ОСОБА_64 . Сторожів вона не знає.

Свідок ОСОБА_65 в судовому засіданні пояснив, що він знає всіх обвинувачених. Він працює інструктором у автошколі у м. Дружківці з 2012 року. ОСОБА_13 - завідуючий автошколою. Він знає деяких позаштатних працівників, з яких ОСОБА_66 , він передав йому автомобіль «ВАЗ», так як той працював інструктором теж. У 2014 році він пересів на автомобіль «Ланос». Тоді працювали ОСОБА_67 , ОСОБА_50 , ОСОБА_68 , ОСОБА_22 , медичним працівником була ОСОБА_63 , зараз ОСОБА_69 . Він приходить на роботу до 07 години ранку, тривалість робочого дня 10-12 годин, це залежить від кількості учнів. Він отримував та заповнював шляхові листи, йшов до медичного працівника і заповнював особисту картку учня. В кінці місяця звіт. Пальне заправляють учні, все вписується у шляховий лист, який здається секретарю. Автомобіль знаходиться у автошколі. Заробітну плату отримували в банку. Він звертався до завідуючого, а приймали на роботу у Донецькому учкомбінаті. Були додаткові години у неробочий час, за які сплачувалося готівкою. Це виникало у зв`язку з нестачею інструкторів. Кожний місяць оплату проводив ОСОБА_40 в залежності від кількості учнів та кількості годин. За ним був закріплений автомобіль і ним користувався тільки він. Під час ремонту він користувався іншим автомобілем. ОСОБА_70 був інструктором, ОСОБА_71 викладав теорію. Їм приходилося працювати і у вихідні дні, і у святкові. Він навчав групу курсантів, які були закріплені за ним, якщо додаткові заняття, то з іншими учнями. Медичний контроль проводився щоденно. Всіх інструкторів він не знає, а тим більше викладачів. Скарг від учнів ніколи не було. Сам ОСОБА_13 викладав теорію і працював інструктором. Він бачив двох сторожів, але їх особисто не знає.

Свідок ОСОБА_72 в судовому засіданні пояснила, що з лютого по грудень 2012 року вона працювала у Костянтинівській філії секретарем, касиром та прибиральницею. Завідуючим був ОСОБА_14 . Вона складала та заповнювала документи, приймала гроші за навчання та відвозила до банку. Банк перераховував гроші у головний офіс у м.Донецьк. За філією рахувалося два автомобіля, які були в робочому стані. На автомобілях їздив штатний інструктор. Шляхові листи підписувалися нею та інструктором. Вона їх підписувала, так як ставила час виїзду та заїзду. Скарг від учнів не було. Шляхові листи заповнювала повністю вона, підписував ОСОБА_40 . Вона все робила за вказівкою ОСОБА_14 . В шляхових листах тоді була фамілія ОСОБА_14 . Іноді він проводив заняття, але нечасто.

В ході досудового розслідування під час пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_72 не змогла впізнати ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 як осіб які працювали в період часу з 2 лютого 2012 року по грудень 2012 року в Костянтинівській філії ДОДАНК, що підтверджується відповідними протоколами від 12.06.2013 року та від 26.06.2013 року (т.4 а.с.195-214).

Свідок ОСОБА_73 в судовому засіданні пояснив, що він працював інструктором у Костянтинівській автошколі з 01 листопада 2011 року по 01 квітня 2012 року та навчав учнів водінню. Завідуючим був ОСОБА_14 . О 08 годині приходив учень і дві години практика, потім наступний і так до 17-18 години. Окрім нього навчанням займався ОСОБА_40 , ОСОБА_71 . Секретарем Ізмайловою видавався шляховий лист, в якому вказувалися ПІБ учня, час виїзду та заїзду. Шляховий лист підписує учень, інструктор, після чого він передається секретарю. Він працював з 08 години до 17 години. Інструкторів було двоє. Носуля викладав теорію один. В них була книга обліку кілометражу. Автомобілів було два, їздили на одному. Він не зміг би навчити водінню всіх учнів з 08 години до 17 години. Скарг від учнів не було. Як йому виплачували заробітну плату, він сказати не може. За кілометражем ніхто не слідкував, пальне списували по кілометражу.

В ході досудового розслідування під час пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_73 не зміг впізнати ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 як осіб які працювали в період часу з листопада 2011 року по квітень 2012 року, в Костянтинівській філії ДОДАНК що підтверджується відповідними протоколами від 20.06.2013 року (т.4 а.с.221-232).

В ході досудового розслідування свідки ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_73 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_26 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 також не впізнали ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_93 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 . ОСОБА_26 як співробітників Дружківської, Краматорської, Костянтинівської та Дзержинської філій ДОДАНК, що підтверджується відповідними протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками (т.4 а.с.195-256-т.5 а.с.1-95).

В ході досудового розслідування, з метою проведення експертизи, у обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 були відібрані зразки їх почерку (підписів), що підтверджується відповідними постановами та протоколами отримання зразків для експертизи (т.5 а.с.66-115).

Постановою ст.слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області від 27.08.2013 року по даному кримінальному провадженню була призначена почеркознавча експертиза (т.5 а.с.116-197).

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 185 від 09.09.2013 року:

в п.п.187,191, 195, 199, 203 зазначено, що виконаний підпис у бланку «Табель», у рядку «Зав.Дзержинської філії ОСОБА_14 », належить ОСОБА_14 ;

п.236 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_27 , «жовтень…2011…», виконаний ОСОБА_14 ;

в п.240 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_27 , у рядку «листопад …2011…», належить ОСОБА_14 ;

п.п.243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 271, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 299 містять відомості, що підпис у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_27 , у рядку «Зав. Костянтинівської філії ОСОБА_14 » виконаний ОСОБА_14 ;

в п.244 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_27 , «березень …2012…», належить ОСОБА_14 ;

в п.п.246, 250, 254, 258, 262, 266, 270, 274, 278, 282, 286, 290, 294, 298 зазначено, що підпис у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_27 ,у рядку «Майстер» виконаний ОСОБА_14 ;

в п.248 зазначено, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_27 , «квітень…2012…», виконаний ОСОБА_14 ;

в п.252 зазначено що, виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_27 , «май…2012…», належить ОСОБА_14 ;

п.256 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_27 , «июнь…2012…», виконаний ОСОБА_14 ;

п.260 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » ім`я ОСОБА_27 , «июль…2012», належить ОСОБА_14 ;

в п.264 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_27 , «серпень…2012…», виконаний ОСОБА_14 ;

в п.268 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_27 , «вересень…2012…», виконаний ОСОБА_14 ;

п.272 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_27 , «жовтень…2012…», належить ОСОБА_14 ;

в п.276 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_27 , «ноябрь…2012…», виконаний ОСОБА_14 ;

п.280 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_27 , «грудень…2012…», виконаний ОСОБА_14 ;

п.284 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_27 , «січень…2013…», належить ОСОБА_14 ;

в п.288 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_27 , «лютий…2013…», виконаний ОСОБА_14 ;

в п.292 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_27 , «березень…2013…», належить ОСОБА_14 ;

п.296 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_27 , «квітень…2013…», виконаний ОСОБА_14 ;

п.300 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_23 , «лютий…», належить ОСОБА_14 ;

в п.п. 302, 318, 322, 326, 330, 334, 338, 342, 346, 350, 354, 358, 362, 366, 370, 374, 378, 382, 386, 390, 394, 398, 402, 406 зазначено, що підпис у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_23 , у рядку «Майстер», виконаний ОСОБА_14 ;

п.п. 303, 307, 311. 315, 319, 323, 327, 331, 339, 343, 347, 351, 355, 359, 363, 367, 371, 375, 379, 383, 387, 391, 395, 399, 403, 407 містять відомості, що підпис у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_23 ,у рядку «Зав.Костянтинівської філії ОСОБА_14 », виконаний ОСОБА_14 ;

в п.304 зазначено, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_23 , «март…», виконаний ОСОБА_14 ;

в п.308 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «квітень…», належить ОСОБА_14 ;

п. 312 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_23 , «травень…2011…», виконаний ОСОБА_14 ;

п.316 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_23 , «червень…2011…», належить ОСОБА_14 ;

в п.320 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «липень…2011…», виконаний ОСОБА_14 ;

в п.324 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «серпень…», належить ОСОБА_14 ;

п.328 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «вересень…2011…», виконаний ОСОБА_14 ;

п.332 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «жовтень…2011…», належить ОСОБА_14 ;

в п.336 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «листопад…2011…», виконаний ОСОБА_14 ;

в п.340 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «грудень…2011…», належить ОСОБА_14 ;

п.344 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «січень…2012…», виконаний ОСОБА_14 ;

п.348 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_23 , «лютий…», належить ОСОБА_14 ;

в п.352 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «березень…2012…», виконаний ОСОБА_14 ;

в п.356 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «квітень…2012…», належить ОСОБА_14 ;

п.360 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_23 , «травень…2012», виконаний ОСОБА_14 ;

п.364 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «июнь…2012…», належить ОСОБА_14 ;

в п.368 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «июль…2012…», виконаний ОСОБА_14 ;

в п.372 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «серпень…2012…», належить ОСОБА_14 ;

п.375 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «вересень…2012…», виконаний ОСОБА_14 ;

п.380 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «жовтень…2012…», належить ОСОБА_14 ;

в п.384 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «ноябрь…2012…», виконаний ОСОБА_14 ;

в п.388 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «грудень…2012…», належить ОСОБА_14 ;

п.392 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «січень …2013…», виконаний ОСОБА_14 ;

п.396 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «лютий…2013…», належить ОСОБА_14 ;

в п.400 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «березень…2013…», виконаний ОСОБА_14 ;

в п.404 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_23 , «квітень…2013», належить ОСОБА_14 ;

п.408 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «апрель…2011…», виконаний ОСОБА_13 ;

п.412 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «травень…2011…», належить ОСОБА_13 ;

в п.416 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «червень…2011…», виконаний ОСОБА_13 ;

в п.п.418, 424 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_24 , у рядку «Майстер», належить ОСОБА_15 ;

п.420 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «липень …2011…», виконаний ОСОБА_13 ;

п.422 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «липень…2011…», належить ОСОБА_13 ;

в п.426 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «серпень…2011…», виконаний ОСОБА_15 ;

в п.430 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «вересень…2011…», належить ОСОБА_13 ;

п.434 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «жовтень…2011…», виконаний ОСОБА_15 ;

п.438 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «листопад…2011…», належить ОСОБА_15 ;

в п.442 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «грудень…2011…», виконаний ОСОБА_15 ;

в п.446 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «лютий…2012…», належить ОСОБА_13 ;

п.450 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_24 , «березень…2012…», виконаний ОСОБА_15 ;

п. 454 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «квітень…2012…», належить ОСОБА_15 ;

в п. 458 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «травень…2012…», виконаний ОСОБА_15 ;

в п.462 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «червень…2012…», належить ОСОБА_15 ;

п. 466 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «липень…2012…», виконаний ОСОБА_15 ;

п. 470 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «серпень…2012…», належить ОСОБА_15 ;

в п.474 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , вересень…2012…», виконаний ОСОБА_15 ;

в п. 478 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «жовтень…2012…», належить ОСОБА_15 »;

п. 482 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «листопад…2012…», виконаний ОСОБА_15 ;

п.486 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_24 , «грудень…2012…», належить ОСОБА_15 ;

в п.489 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «січень…2013…», виконаний ОСОБА_15 ;

в п.493 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «лютий…2013…», належить ОСОБА_15 ;

п.497 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «квітень…2013…», виконаний ОСОБА_15 ;

п.502 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_24 , «березень…2013…», належить ОСОБА_15 ;

в п.505 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «лютий…10…», виконаний ОСОБА_13 ;

в п.508 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «березень…10…», належить ОСОБА_13 ;

п.514 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_19 , «грудень…», виконаний ОСОБА_13 ;

п.515 містить відомості, що виконаний підпис у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_19 , у рядку « Зав.Костянтинівської філії ОСОБА_14 », належить ОСОБА_14 ;

в п. 517 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «лютий…11...», виконаний ОСОБА_13 ;

в п.521 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «березень…11…», належить ОСОБА_13 ;

п.525 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_19 , «апрель…11…», виконаний ОСОБА_13 ;

п.529 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_19 , «травень…11…», належить ОСОБА_13 ;

в п.532 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «червень…11…», виконаний ОСОБА_13 ;

в п.539 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «серпень…11…», належить ОСОБА_15 ;

п.542 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «вересень…11…», виконаний ОСОБА_13 ;

п.546 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «жовтень…11…», належить ОСОБА_13 ;

в п.550 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «листопад…11…», виконаний ОСОБА_13 ;

в п.554 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «грудень…11…», належить ОСОБА_13 ;

п.557 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_19 , «січень…11..», виконаний ОСОБА_13 ;

п.560 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_19 , «лютий…12…», належить ОСОБА_13 ;

в п.564 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «березень…12…», виконаний ОСОБА_13 ;

в п.567 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «квітень…12…», належить ОСОБА_13 ;

п. 570 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_19 , «травень…12…», виконаний ОСОБА_13 ;

п.573 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_19 , «червень…», належить ОСОБА_15 ;

в п.576 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «июль…12…», виконаний ОСОБА_13 ;

в п.579 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «серпень…», належить ОСОБА_15 ;

п.582 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «сентябрь…12…», виконаний ОСОБА_13 ;

п. 585 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «жовтень…12…», належить ОСОБА_13 ;

в п.588 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «листопад …12…», виконаний ОСОБА_13 ;

в п.592 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «грудень…12…», належить ОСОБА_13 ;

п. 595 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_19 , «січень…13…», виконаний ОСОБА_13 ;

п. 598 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «лютий…13…», належить ОСОБА_13 ;

в п.601 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «березень…13..», виконаний ОСОБА_13 ;

в п.604 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_19 , «квітень…13…», належить ОСОБА_13 ;

п.п.619, 642, 663, 667 містить відомості, що підпис у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_25 , у рядку «Зав.Костянтинівскої філії Д.Г.Гордієнко», виконаний ОСОБА_14 ;

п.620 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_25 , «травень…11…», виконаний ОСОБА_14 ;

в п.657 зазначено, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_25 , «грудень…11…», виконаний ОСОБА_14 ;

в п.659 зазначено, що виконаний підпис у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_25 , у рядку «Майстер» та у рядку «Зав.Костянтинівської філії ОСОБА_14 », належить ОСОБА_14 ;

п. 660 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_25 , «березень…2012…», виконаний ОСОБА_14 ;

п.п.662, 666 містить відомості, що виконаний підпис у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_25 , у рядку «Майстер», належить ОСОБА_14 ;

в п.664 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_25 , «квітень…2012…», виконаний ОСОБА_14 ;

в п.708 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «грудень…2010…», виконаний ОСОБА_13 ;

п.710 містить відомості, що виконаний підпис у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_16 , у рядку «Майстер», належить ОСОБА_13 ;

п.712 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_16 , «травень…2010…», виконаний ОСОБА_15 ;

в п.716 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «грудень…2011…», належить ОСОБА_15 ;

в п.720 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «листопад …2011…», виконаний ОСОБА_15 ;

п.722 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_16 , у рядку «Майстер», належить ОСОБА_15 ;

п.724 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «жовтень…2011…», виконаний ОСОБА_15 ;

в п.728 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «вересень…2011…», належить ОСОБА_13 ;

в п.732 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «серпень…2011…», виконаний ОСОБА_15 ;

п.736 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «липень…2011…», належить ОСОБА_15 ;

п. 740 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_16 , «червень…2011…», виконаний ОСОБА_13 ;

в п. 744 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «травень…2011…», належить ОСОБА_13 ;

в п.748 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «квітень…2011…», виконаний ОСОБА_13 ;

п.752 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_16 , «березень ….2011…», належить ОСОБА_13 ;

п.756 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_16 , «грудень…2012…», виконаний ОСОБА_15 ;

в п.759 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «листопад…2012…», належить ОСОБА_15 ;

в п.763 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «жовтень…2012…», виконаний ОСОБА_15 ;

п.767 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «вересень…2012…», належить ОСОБА_15 ;

п. 769 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_16 , у рядку «Майстер», належить ОСОБА_15 ;

в п.771 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «серпень…2012…», виконаний ОСОБА_15 »

в п.775 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «липень…2012…», належить ОСОБА_15 ;

п.779 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_16 , «червень…2012…», виконаний ОСОБА_15 ;

п.783 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_16 , «травень…2012…», належить ОСОБА_15 ;

в п.787 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «квітень…2012…», виконаний ОСОБА_15 ;

в п.791 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «березень…2012…», належить ОСОБА_15 ;

п.795 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «лютий…2012…», виконаний ОСОБА_13 ;

п.799 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «квітень…2013…», належить ОСОБА_15 ;

в п.803 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «березень…2013…», виконаний ОСОБА_15 ;

в п. 807 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_16 , «лютий…2013…», належить ОСОБА_15 ;

п.815 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «грудень…2010…», виконаний ОСОБА_13 ;

п.819 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «грудень…2011…», належить ОСОБА_15 та ОСОБА_13 ;

в п.823 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «листопад…2011…», виконаний ОСОБА_15 ;

в п.827 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «жовтень…2011…», належить ОСОБА_15 ;

п.831 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «вересень…2011…», виконаний ОСОБА_13 ;

п.835 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «серпень…2011…», належить ОСОБА_15 ;

в п.839 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «липень…2011…», виконаний ОСОБА_15 ;

в п.843 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «червень…2011…», належить ОСОБА_15 ;

п.847 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_29 , «травень…2011…», виконаний ОСОБА_15 ;

п.851 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «квітень…2011…», належить ОСОБА_13 ;

в п.855 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «березень…2011…», виконаний ОСОБА_13 ;

в п.859 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «грудень…2012…», належить ОСОБА_15 ;

п.862 містить відомості, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «листопад…2012…», виконаний ОСОБА_15 ;

п.866 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «жовтень…2012…», належить ОСОБА_15 ;

в п. 870 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «вересень…2012…», виконаний ОСОБА_15 ;

в п.874 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «серпень…2012…», належить ОСОБА_15 ;

п.878 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_29 , «липень…2012…», виконаний ОСОБА_15 ;

п.882 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_29 , «червень…2012…», належить ОСОБА_15 ;

в п.886 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «травень…2012…», виконаний ОСОБА_15 ;

в п.890 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «квітень…2012…», належить ОСОБА_15 ;

п.894 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_29 , «березень…2012…», виконаний ОСОБА_15 ;

п.898 містить відомості, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_29 , «лютий…2012…», належить ОСОБА_13 ;

в п.902 зазначено, що рукописний текст у бланку « ОСОБА_104 » на ім`я ОСОБА_29 , «квітень …2013…», виконаний ОСОБА_15 ;

в п.906 зазначено, що виконаний рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_29 , «березень…2013…», належить ОСОБА_15 ;

п.910 містить відомості, що рукописний текст у бланку «Табель» на ім`я ОСОБА_29 , «лютий…2013…», виконаний ОСОБА_15 (т.8 а.с.3-250 т.9 а.с.1-94).

Суд, дослідивши всі обставини справи, прийшов до висновку, що обвинувачені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 є суб`єктами кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 КК України «службове підроблення» з наступних підстав.

Обвинувачені ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , перебуваючи на посаді завідувачів Дружківської та Костянтинівської філій та здійснюючи контроль по виконанню обов`язків завідуючого Краматорської та Дзержинською філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, відповідно до своїх посадових інструкцій (т.2 а.с.245-252), виконували на даних підприємствах організаційно-розпорядчі обов`язки, пов`язані з керівництвом трудовим колективом філій, здійсненням контролю за його роботою та адміністративно-господарські обов`язки, пов`язані з управлінням майном, яке є державною власністю та належить ДОДАНК на праві господарського відання, а тому є службовими особами.

Що стосується обвинуваченої ОСОБА_15 , то незважаючи на те, що вона, будучи призначеною на посаду секретаря учбової частини Дружківської філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, виконувала суто технічні функції, однак, згідно п.3.3 її посадової інструкції (т.10 а.с.14-15) ОСОБА_15 була також наділена організаційно-розпорядчими обов`язками щодо заповнення табелів обліку робочого часу працівників і у зв`язку з їх виконанням вчинила дане кримінальне правопорушення, тому вона визнається судом службовою особою та повинна нести відповідальність за дане службове кримінальне правопорушення.

Аналогічна позиція зазначена в абз.6 п.1 Пленуму ВСУ №5 від 26.04.2002 року «Про судову практику про хабарництво», згідно якої працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні (адвокат, лікар, вчитель тощо). виробничі (наприклад водій) або технічні (друкарка, охоронник тощо) функції, можуть визнаватися службовими особами лише за умови, що поряд з цими функціями вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов`язки.

Суд вважає, що щомісячні табелі обліку робочого часу, яки були предметом службового підроблення, є офіційними документами, оскільки дані документи підписуються службовою особою завідуючим філії ДОДАНК, містять певну інформацію, яка зафіксована у письмовій формі на відповідному матеріальному носії, мають певні реквізити та засвідчують факти, що мають юридичне значення та породжують певні правовідносини, пов`язані з трудовою діяльністю працівників філій ДОДАНК.

Суд також вважає, що обвинувачені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , вчиняючи службове підроблення, діяли з прямим умислом, оскільки вони завідомо усвідомлювали неправдивий характер тих відомостей, які вносили до офіційних документів щомісячних табелів обліку робочого часу, оскільки достовірно знали, що вищезазначені співробітники Дружківської, Краматорської, Костянтинівської та Дзержинської філій ДОДАНК фактично не виконували виробничих завдань у вказаний період.

Кримінальне правопорушення передбачене ч.1ст.366 КК України, має формальний склад, тобто вважається закінченим з моменту вчинення службовою особою однієї із зазначених ній дій, незалежно від того, чи спричинили ці дії які-небудь наслідки і чи був використаний підроблений документ.

Таким чином, дослідивши вищезазначені докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність винуватості обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні даного кримінального правопорушення та вважає, що їх дії необхідно кваліфікувати за ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, як внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд вважає необхідним виключити із обвинувачення кваліфікуючу ознаку «вчинення злочину у складі організованої групи», оскільки за визначенням «вчинення злочину організованою групою» як окремої форми співучасті, що міститься у ч.3 ст.28 КК України, злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи.

За змістом ч.3 ст.28 КК України злочин може бути вчиненим організованою групою лише в такому випадку, коли до його вчинення обов`язково передує злочинна діяльність її членів щодо утворення такої групи, набуття нею всіх обов`язкових ознак, які її характеризують(«стійкість» та «зорганізованість»).

Основною метою організатора такої групи є утворення стійкого об`єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників групи, упорядкування взаємодії його структурних частин.

У пункті 4 постанови Пленуму ВСУ від 23 грудня 2005 року №13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» вказано, що утворення (створення) організованої групи чи злочинної організації слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю.

Згідно пункту 10 цієї постанови під організованою групою (ч.3 ст.28 КК) належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки.

Оцінка та поєднання всіх обставин вчинення службового підроблення обвинуваченими ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у їх сукупності, дає підстави для висновку, що дане кримінальне правопорушення було вчинене саме за попередньою змовою групою осіб, оскільки жодного доказу злочинної діяльності обвинувачених щодо утворення організованої групи та набуття нею всіх обов`язкових ознак, передбачених ч.3 ст.28 КК України стороною обвинувачення не надано.

Відповідно до ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.62 Конституції України, ст.17 КПК України, кожна людина має право на справедливий розгляд справи. Не може піддаватися кримінальному покаранню доки не буде визнана виною в законному порядку, обвинувачення не може ґрунтуватися на отриманих незаконним шляхом доказах або припущеннях, а обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення. Всі сумніви щодо доведеності вини трактуються на користь обвинуваченого.

Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку, що дане кримінальне правопорушення було вчинено за попередньою змовою групою осіб, оскільки обвинувачені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення.

Суд також вважає необхідним виключити із обвинувачення, яке було пред`явлено органом досудового розслідування обвинуваченим ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 кваліфікуючу ознаку «тяжкі наслідки» з наступних підстав.

Так, свідок ОСОБА_105 у судовому засіданні пояснила, що вона працює головним бухгалтером Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату. Джерелом прибутку навчального комбінату були кошти громадян, які сплачували за навчання або кошти підприємств, якщо це були безготівкові розрахунки. Заробітна плата працівників комбінату, а також перерахування обов`язкових платежів в державні фонди здійснювалася виключно за рахунок коштів учнів сплачених ними за навчання. Грошових коштів з державного або місцевого бюджету комбінат не отримує. Вважає, що розтрат грошових коштів не було, матеріальних збитків діями обвинувачених комбінату спричинено не було, скарг на якість навчання не надходило. Влітку 2013 році при перевірці комбінату фінансовою інспекцією розтрат грошових коштів не виявлено.

Показання свідка ОСОБА_105 підтвердив свідок ОСОБА_106 , який у судовому засіданні пояснив, що він працюєзаступником директора по навчальній роботі у філії ДОДАНК. Він займається організацією навчального процесу, розраховує навантаження, оформлює групи в ДАІ для здачі іспитів, контролює та перевіряє навантаження інструкторів. В 2010-2013 роках до роботи залучалися позаштатні працівники, так як штатних працівників філій не вистачало, оскільки для викладачів встановлено навантаження не більш 40 годин на тиждень. Скарг на навчання не було, навчальний план був виконаний у повному обсязі, всі учні успішно здали екзамени та отримали водійські посвідчення. Вважає, що підприємству ДОДАНК діями обвинувачених шкоду заподіяно не було.

Показання свідків ОСОБА_105 та ОСОБА_32 підтвердив представник потерпілого Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату ОСОБА_12 , який у судовому засіданні пояснив, що жодних матеріальних збитків діями обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 комбінату завдано не було. Щодо Акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату за період роботи з 01.01.2010 року по 30.06.2013 року №21-04-09/55 від 13.08.2013 року, яким було встановлено фінансові порушення на загальну суму 226263,43 грн., то комбінат з ним не погоджується та на даний час оскаржує його в Донецькому окружному адміністративному суді.

Так, на підтвердження обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме спричинення тяжких наслідків в результаті службового підроблення, стороною обвинувачення був наданий Акт позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату за період роботи з 01.01.2010 року по 30.06.2013 року №21-04-09/55 від 13.08.2013 року.

Після аналізу та оцінки вищезазначеного доказу з точки зору його належності, допустимості та достовірності, а також достатності та взаємозв`язку з іншими доказами для правильного встановлення всіх обставин, що входять у предмет доказування по даному кримінальному провадженню, суд дійшов до наступних висновків.

Дійсно, під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Донецька від 9 липня 2013 року був наданий дозвіл на проведення працівниками Державної фінансової інспекції в Донецькій області позапланової виїзної ревізії фінансової діяльності Дружківської, Краматорської, Костянтинівської та Дзержинської філій ДОДАНК за період з 01.01.2010 року по теперішній час (т.4 а.с.146-147).

Згідно Акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату за період роботи з 01.01.2010 року по 30.06.2013 року №21-04-09/55 від 13.08.2013 року було встановлено фінансових порушень на загальну суму 226263,43 грн., а саме:

44953,78 грн. - проведено зайвих витрат власних коштів підприємства на виплату непередбачених законодавством доплат за період 01.01.2011-30.06.2013 внаслідок встановлення доплати за розширення обсягу робіт завідуючим філій;

33938,28 грн. - проведено повних витрат власних коштів підприємства на виплату праці за невідпрацьований час за період 01.04.2010-30.06.2013;

4913,22 грн. проведено повних витрат власних коштів підприємства на оплату праці за невідпрацьований час працівникам сумісникам, внаслідок нарахування заробітної плати працівникам за час знаходження їх на основному місці роботи;

17028,46 грн. проведено витрат власних коштів підприємства на виплату заробітної плати за фактично невідпрацьований час внаслідок не підтвердження роботи працівників їх співробітниками за період 01.11.2011-31.12.2011, 01.03.2012-31.12.2012, 01.01.2013-31.03.2013;

23176,84 грн. проведено витрат власних коштів підприємства на виплату заробітної плати за фактично невідпрацьований час внаслідок не підтвердження відпрацювання робочого часу інструкторів даними обліку роботи автотранспорту за період 01.01.2012-30.06.2013;

41410,8 грн. проведено витрат власних коштів підприємства на виплату заробітної плати за фактично невідпрацьований час внаслідок не підтвердження відпрацювання викладачами робочого часу учнями комбінату за період 01.12.2010-31.12.2012;

60842,47 грн. зайво проведено витрат власних коштів підприємства на перерахування єдиного соціального внеску на зайво нараховану заробітну плату за період 01.04.2010-30.06.2013 (т.7 а.с.95-250).

Разом з тим, даний Акт ревізії встановлює лише фінансові порушення в фінансово-господарській діяльності Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату за період роботи з 01.01.2010 року по 30.06.2013 року на загальну суму 226263,43 грн., а не завдання незаконними діями обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 матеріальних збитків Донецькому обласному державному автомобільному навчальному комбінату і не спростовує показання свідків ОСОБА_105 , ОСОБА_32 та представника потерпілого ДОДАНК ОСОБА_12 про відсутність матеріальних збитків, а тому дана кваліфікуюча ознака «тяжкі наслідки» підлягає виключенню з пред`явленого обвинувачення.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_13 та ОСОБА_15 обвинувачуються органом досудового розслідування у заволодінні та розтраті чужого майна, вчинене посадової особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в період приблизно з 01 лютого 2010 року по 31 липня 2010 року за наступних обставин:

03.02.2010 року, відповідно до наказу Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату міністерства інфраструктури України №17, ОСОБА_13 , був призначений на посаду завідувача Дружківської філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату (далі у тексті Дружківська філія ДОДАНК), розташованого за адресою: Донецька область, м. Дружківка вул. Тверська,7. Згідно наказу Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату міністерства інфраструктури України №13 від 20.01.2011 року ОСОБА_13 розширено обсяг роботи, а саме здійснення контролю по виконанню обов`язків завідуючого Краматорської філії Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату (далі у тексті Краматорська філія ДОДАНК), розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ вул. Шкадінова, 68.

Робота ОСОБА_13 була регламентована Статутом Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату (ідентифікаційний код 03121230), прийнятого востаннє загальними зборами колективу протокол № 373/1 від 17 травня 2011р.; Положенням про Дружківську та Краматорську філії ДОДАНК, прийнятих 05 січня 2009р.; посадовими інструкціями завідуючого філіалу від 14.07.2008р. та згодом 03.01.2012р., затверджених директором ДОДАНК; Постановою Кабінету Міністрів України № 511 від 20.05.2009р. «Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами»; «Положенням про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.02.2013; «Вимогами до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.2009р.

Таким чином, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, передбачені посадовою інструкцією, був посадовою особою, на яку покладено виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій.

ОСОБА_13 , займаючи вищевказані посади, відповідно до вимог, висунутих йому посадовими інструкціями, як завідувач філій ДОДАНК, знаючи закони України, володіючи достатніми теоретичними і практичними знаннями про порядок ведення кадрових документів, а так само документації бухгалтерського і статистичного обліку, будучи посадовою особою, на яку покладено адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, проаналізувавши ситуацію, що склалася в очолюваному ним філіалі навчального закладу, а саме: «плинність» кадрів, постійну наявність вакантних посад з числа адміністрації та господарчого персоналу, оцінивши недосконалість адміністративно-господарських відносин в частині відсутності належного контролю з боку керівництва ДОДАНК, прийшов до висновку про те, що йому, як завідуючому філіалу навчального закладу, можливо здійснювати розкрадання державних коштів шляхом фіктивного працевлаштування в очолювану ним філію на вакантні посади - різних фізичних осіб, з подальшим зверненням на свою користь грошових коштів, які виділяються державою в особі Міністерства інфраструктури України на оплату праці (зарплату) працівників очолюваного ним філіалу навчального закладу, зловживаючи своїм службовим становищем та незаконно збагачуючись при цьому.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані злочини, оскільки для реалізації злочинного наміру потрібна була участь у злочинній діяльності декількох осіб, а також з метою конспірації та зберігання в таємниці своїх злочинних намірів від керівництва ДОДАНК, ОСОБА_13 , скориставшись реорганізацією, яка відбувалася на підприємстві, приблизно наприкінці січня 2010 року, запропонував ОСОБА_15 , яка працювала секретарем-касиром Дружківської філії СП Горлівська автошкола, а згодом згідно до наказу № 19 від 03.02.2010р. секретарем-касиром Дружківської філії, заволодівати чужим майном, зловживаючи службовим становищем, шляхом оформлення на роботу на різні посади, до очолюваної ним філії, осіб з числа знайомих, які б не працювали та обов`язки свої не виконували, але на їх ім`я вести табелі обліку робочого часу та згодом отримувати за них нараховану бухгалтерією ДОДАНК аванс та заробітну платню. При цьому ОСОБА_13 довів ОСОБА_15 , що вона буде писати заяви про працевлаштування зазначених осіб від імені фіктивно працевлаштованих осіб, вести табелі обліку робочого часу, отримувати нараховану в бухгалтерії ДОДАНК аванс та заробітну платню, відповідно до фінансових звітів. Він же, в свою чергу, забезпечить збір необхідних документів для працевлаштування; користуючись довірою з боку керівництва ДОДАНК забезпечить оформлення фіктивно працевлаштованих осіб на посади; після чого буде, як керівник філії підписувати табелі обліку робочого часу, які ОСОБА_15 буде складати, від імені, осіб, які фактично свої обов`язки в філії виконувати не будуть; а потім відвозити їх до Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату для затвердження, не обізнаній в їх протиправних діях, директору ДОДАНК- ОСОБА_21 , та подальшого спрямування в бухгалтерію комбінату для нарахування авансу та заробітної плати. При цьому ОСОБА_13 зазначив, що отримані гроші у якості заробітної плати на ім`я фіктивно працевлаштованих осіб, вони залишатимуть собі та розподілятимуть між собою.

ОСОБА_15 вислухавши ОСОБА_13 , погодилась на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 .

Так приблизно, 03.02.2010р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дружківського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, який приймається на роботу на посаду інструктора, очолюваної ним Дружкіської філії ДОДАНК ОСОБА_22 , фактично не виконуватиме ніяких виробничих завдань, спрямував заяву та документи необхідні для прийому на роботу в відділ кадрів ДОДАНК для їх оформлення належним чином, тобто надав згоду на прийом ОСОБА_22 в очолюваний ним філіал.

Приблизно 03.02.2010 р., ОСОБА_15 , за вказівкою і з відома ОСОБА_13 , власноруч написала заяву від імені ОСОБА_22 про прийом його на роботу на посаду інструктора Дружківської філії ДОДАНК з 03.02.2010р., передавши її ОСОБА_13 для подальшого спрямування заяви та комплекту документів на прийняття на роботу ОСОБА_22 для оформлення до відділу кадрів ДОДАНК.

ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , спрямував вказану заяву до відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, тим самим давши свою згоду на оформлення та прийом вказаної особи до очолюваної ним Дружківської філії ДОДАНК, що стало підставою для складання співробітниками відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату наказу № 25 від 01 березня 2010 р., про прийняття ОСОБА_22 за сумісництвом інструктором Дружківської філії ДОДАНК з 01.03.2010р. з посадовим окладом згідно штатного розпису, та його підписання директором ДОДАНК ОСОБА_21 , яка була необізнана про злочинні наміри ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , про прийом ОСОБА_22 на посаду інструктора Дружківської філії ДОДАНК.

У подальшому, ОСОБА_13 , після фіктивного працевлаштування ОСОБА_22 , для досягнення задуманого злочинного результату, зловживаючи своїм посадовим становищем, особисто складав табелі обліку робочого часу від імені ОСОБА_22 , а також давав відповідні вказівки ОСОБА_15 , щодо ведення табелів обліку робочого часу на співробітника ОСОБА_22 , в які вона за його вказівкою, вносила завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_22 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_13 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 та ОСОБА_15 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

У період з травня по липень 2010р. ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , при невстановлених у ході досудового слідства обставинах здійснював заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих ДОДАНК коштів и у якості авансу та заробітної плати ОСОБА_22 за роботу у Дружківській філії ДОДАНК, та отриманих з метою конспірації злочинної діяльності по його вказівці невстановленими у ході слідства особами, по платіжних відомостях вказаного підприємства.

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період з лютого по липень 2010р.), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 75,28 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_22 , на сумму 182,91 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 .

Приблизно 30.05.2010р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дружківського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, який приймається на роботу на посаду сторожа, очолюваної ним Дружкіської філії ДОДАНК ОСОБА_17 , фактично не виконуватиме ніяких виробничих завдань, спрямував заяву та документи необхідні для прийому на роботу в відділ кадрів ДОДАНК для їх оформлення належним чином, тобто надав згоду на прийом ОСОБА_17 в очолюваний ним філіал.

Приблизно 30.05.2010 р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, невстановлена особа, за вказівкою і з відома ОСОБА_13 , власноруч написала заяву від імені ОСОБА_17 про прийом її на роботу на посаду сторожа Дружківської філії ДОДАНК з 01.06.2010р., передавши її ОСОБА_13 для подальшого спрямування заяви та комплекту документів на прийняття на роботу ОСОБА_17 для оформлення до відділу кадрів ДОДАНК.

ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , спрямував вказану заяву до відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, тим самим давши свою згоду на оформлення та прийом вказаної особи до очолюваної ним Дружківської філії ДОДАНК, що стало підставою для складання співробітниками відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату наказу № 190 від 16 червня 2010 р., про прийняття ОСОБА_17 сторожем Дружківської філії ДОДАНК з 01.06.2010р. з посадовим окладом згідно штатного розпису, та його підписання директором ДОДАНК ОСОБА_21 , яка була необізнана про злочинні наміри ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , про прийом ОСОБА_17 на посаду сторожа Дружківської філії ДОДАНК.

У подальшому, ОСОБА_13 , після фіктивного працевлаштування ОСОБА_17 , для досягнення задуманого злочинного результату, зловживаючи своїм посадовим становищем, давав відповідні вказівки ОСОБА_15 , щодо ведення табелів обліку робочого часу на співробітника ОСОБА_17 , в які вона за його вказівкою, вносили завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_17 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_13 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 та ОСОБА_15 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

У період з червня по липень 2010р. ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , при невстановлених у ході досудового слідства обставинах здійснював заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих ДОДАНК коштів у якості авансу та заробітної плати ОСОБА_17 за роботу у Дружківській філії ДОДАНК, та отриманих з метою конспірації злочинної діяльності по його вказівці невстановленими у ході слідства особами, по платіжних відомостях вказаного підприємства.

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період з червня по липень2010 року), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 1234,46 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_17 , на сумму 1844,46 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 .

Приблизно 03.02.2010р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дружківського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, який приймається на роботу на посаду сторожа, очолюваної ним Дружкіської філії ДОДАНК ОСОБА_18 , фактично не виконуватиме ніяких виробничих завдань, спрямував заяву та документи необхідні для прийому на роботу в відділ кадрів ДОДАНК для їх оформлення належним чином, тобто надав згоду на прийом ОСОБА_18 в очолюваний ним філіал.

Приблизно 03.02.2010р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_15 , за вказівкою і з відома ОСОБА_13 , власноруч написала заяву від імені ОСОБА_18 про прийом її на роботу на посаду сторожа Дружківської філії ДОДАНК з 03.02.2010р., передавши її ОСОБА_13 для подальшого спрямування заяви та комплекту документів на прийняття на роботу ОСОБА_18 для оформлення до відділу кадрів ДОДАНК.

ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , спрямував вказану заяву до відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, тим самим давши свою згоду на оформлення та прийом вказаної особи до очолюваної ним Дружківської філії ДОДАНК, що стало підставою для складання співробітниками відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату наказу № 36 від 03 лютого 2010 р., про прийняття ОСОБА_18 сторожем Дружківської філії ДОДАНК з 03.02.2010р. з посадовим окладом згідно штатного розпису, та його підписання директором ДОДАНК ОСОБА_21 , яка була необізнана про злочинні наміри ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , про прийом ОСОБА_18 на посаду сторожа Дружківської філії ДОДАНК.

У подальшому, ОСОБА_13 , після фіктивного працевлаштування ОСОБА_18 , для досягнення задуманого злочинного результату, зловживаючи своїм посадовим становищем, давав відповідні вказівки ОСОБА_15 , щодо ведення табелів обліку робочого часу на співробітника ОСОБА_18 , в які вона за його вказівкою, вносили завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_18 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_13 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 та ОСОБА_15 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

У період з лютого по липень 2010р. ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , при невстановлених у ході досудового слідства обставинах здійснював заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих ДОДАНК коштів у якості авансу та заробітної плати ОСОБА_18 за роботу у Дружківській філії ДОДАНК, та отриманих з метою конспірації злочинної діяльності по його вказівці невстановленими у ході слідства особами, по платіжних відомостях вказаного підприємства.

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період з лютого по липень 2010 року), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 3753,75 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_18 , на сумму 6109,11 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 .

Приблизно 03.02.2010 р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дружківського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, який приймається на роботу на посаду викладача, очолюваної ним Дружкіської філії ДОДАНК ОСОБА_19 , фактично не виконуватиме ніяких виробничих завдань, спрямував заяву та документи необхідні для прийому на роботу в відділ кадрів ДОДАНК для їх оформлення належним чином, тобто надав згоду на прийом ОСОБА_19 в очолюваний ним філіал.

Приблизно 03.02.2010р., ОСОБА_15 , за вказівкою і з відома ОСОБА_13 , власноруч написала заяву від імені ОСОБА_19 про прийом на роботу на посаду викладача Дружківської філії ДОДАНК з 03.02.2010р., передавши її ОСОБА_13 для подальшого спрямування заяви та комплекту документів на прийняття на роботу ОСОБА_19 для оформлення до відділу кадрів ДОДАНК.

ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , спрямував вказану заяву до відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, тим самим давши свою згоду на оформлення та прийом вказаної особи до очолюваної ним Дружківської філії ДОДАНК, що стало підставою для складання співробітниками відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату наказу № 25 від 03 лютого 2010 р., про прийняття ОСОБА_19 за сумісництвом на посаду інструктора Дружківської філії ДОДАНК з 03.02.2010р. з посадовим окладом згідно штатного розпису, та його підписання директором ДОДАНК ОСОБА_21 , яка була необізнана про злочинні наміри ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , про прийом ОСОБА_19 на посаду інструктора Дружківської філії ДОДАНК.

У подальшому, ОСОБА_13 , після фіктивного працевлаштування ОСОБА_19 , для досягнення задуманого злочинного результату, зловживаючи своїм посадовим становищем, особисто складав табелі обліку робочого часу від імені ОСОБА_19 , а також давав відповідні вказівки ОСОБА_15 , щодо ведення табелів обліку робочого часу на співробітника ОСОБА_19 , в які вона за його вказівкою, вносила завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_19 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_13 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 та ОСОБА_15 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

У період з лютого по липень 2010р. ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , при невстановлених у ході досудового слідства обставинах здійснював заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих ДОДАНК коштів у якості авансу та заробітної плати ОСОБА_19 за роботу у Дружківській філії ДОДАНК, та отриманих з метою конспірації злочинної діяльності по його вказівці невстановленими у ході слідства особами, по платіжних відомостях вказаного підприємства.

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період з лютого по липень 2010 року), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 24,59 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_19 , на сумму 44,68 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 .

Приблизно 03.02.2010р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дружківського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, який приймається на роботу на посаду фельдшера, очолюваної ним Дружкіської філії ДОДАНК ОСОБА_20 , фактично не виконуватиме ніяких виробничих завдань, спрямував заяву та документи необхідні для прийому на роботу в відділ кадрів ДОДАНК для їх оформлення належним чином, тобто надав згоду на прийом ОСОБА_20 в очолюваний ним філіал.

Приблизно 03.02.2010 р., ОСОБА_15 , за вказівкою і з відома ОСОБА_13 , власноруч написала заяву від імені ОСОБА_20 про прийом на роботу на посаду фельдшера Дружківської філії ДОДАНК з 03.02.2010р., передавши її ОСОБА_13 для подальшого спрямування заяви та комплекту документів на прийняття на роботу ОСОБА_20 для оформлення до відділу кадрів ДОДАНК.

ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , спрямував вказану заяву до відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, тим самим давши свою згоду на оформлення та прийом вказаної особи до очолюваної ним Дружківської філії ДОДАНК, що стало підставою для складання співробітниками відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату наказу № 24 від 03 лютого 2010 р., про прийняття ОСОБА_20 на посаду фельдшера Дружківської філії ДОДАНК з 03.02.2010р. з посадовим окладом згідно штатного розпису, та його підписання директором ДОДАНК ОСОБА_21 , яка була необізнана про злочинні наміри ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про прийом ОСОБА_20 на посаду фельдшера Дружківської філії ДОДАНК.

У подальшому, ОСОБА_13 , після фіктивного працевлаштування ОСОБА_20 , для досягнення задуманого злочинного результату, зловживаючи своїм посадовим становищем, використовуючи своє службове положення, надав вказівку ОСОБА_15 вести табелі обліку робочого часу на ім`я ОСОБА_20 , в які вона за його вказівкою, вносила завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_20 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_13 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

У період з лютого по липень 2010р. ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , при невстановлених у ході досудового слідства обставинах здійснював заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих ДОДАНК коштів у якості авансу та заробітної плати ОСОБА_20 за роботу у Дружківській філії ДОДАНК, та отриманих з метою конспірації злочинної діяльності по його вказівці невстановленими у ході слідства особами, по платіжних відомостях вказаного підприємства.

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період з лютого по липень 2010 року), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 1037,84 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_20 , на сумму 2320,45 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 .

Таким чином, за вказаний період часу ОСОБА_13 за попередньою змовою у групі осіб з ОСОБА_15 , на підставі завідомо підроблених документів (табелів обліку робочого часу), 5 співробітникам Дружківської філії ДОДАНК, які фактично не працювали, за період часу з лютого по липень 2010 року було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів на суму 6125,92 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати вказаним співробітникам на суму 10501,61 грн., ОСОБА_13 за попередньою змовою у групі з ОСОБА_15 незаконно заволоділи, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Дії ОСОБА_13 кваліфіковано за ч.3 ст.191 КК України, як незаконні розтрата та заволодіння чужим майном, посадовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_15 кваліфіковано за ч.2 ст.27, ч.3 ст.191 КК України, як незаконні розтрата та заволодіння чужим майном, посадовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, згідно обвинувального акту ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 обвинувачуються органом досудового розслідування у незаконному заволодінні та розтраті чужого майна, вчинене посадовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, в період часу приблизно з 3 серпня 2010 року по 30 квітня 2013 року за наступних обставин:

Крім того, усвідомивши безкарність своїх незаконних дій, в результаті яких ОСОБА_13 отримав можливість, використовуючи своє службове становище, заволодівати чужим майном та будучи обізнаним, що на посаду керівника Костянтинівської філії ДОДАНК, буде призначено його молодшого брата ОСОБА_14 , вирішив створити організовану групу, яку б він очолив з метою подальшого заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, члени якої діяли б згідно чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами групи, координуючи свої дії за допомогою підтримання постійного зв`язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б, на думку ОСОБА_13 , уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів.

З цією метою, ОСОБА_13 приблизно в перших числах серпня 2010 року, більш точну дату в ході слідства встановити не виявилося можливим, запланував створити і очолити організовану групу, у вигляді стійкого об`єднання декількох осіб, а саме: ОСОБА_15 , яка працювала секретарем касиром Дружківської філії СП Горлівська автошкола, та згодом згідно до наказу № 19 від 03 лютого 2010р. секретарем-касиром Дружківської філії ДОДАНК, яка знаходилась у нього в підпорядкуванні; та керівника Костянтинівської філії ДОДАНК ОСОБА_14 , який відповідно до наказу № 311 від 03 серпня 2010 р. очолив Костянтинівську філію ДОДАНК, а згодом відповідно до наказу № 122 від 21 березня 2012р. йому було розширено обсяг робіт, а саме здійснення контролю по виконанню обов`язків завідуючого Дзержинської філії ДОДАНК - які в силу сформованих міжособистих відносин користувалися у нього довірою, а він в свою чергу незаперечним авторитетом, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками групи, спрямованих на досягнення цього плану.

Зазначеним особам ОСОБА_13 , як учасникам злочинного об`єднання відвів роль в підшукуванні відповідних кандидатур для подальшого фіктивного працевлаштування з числа знайомих громадян; роз`яснення останнім суті фіктивного працевлаштування, яка проявляється у відсутності необхідності виходу на роботу та отримання зарплати, з одночасним нарахуванням трудового стажу, необхідного для подальшого пенсійного забезпечення.

Так само ОСОБА_13 , як собі особисто, так і учасникам злочинного об`єднання запланував і доручив виконання документальної діяльності, необхідної для фіктивного працевлаштування громадян, що виражалася як у прийомі від фіктивно працевлаштованих осіб необхідних особистих документів і заяв, так і у частковій фальсифікації від імені вказаних осіб відповідних заяв кадрового характеру; отриманні у касі ДОДАНК грошових коштів, які були нараховані фіктивно працевлаштованим особам відповідно до звітів та відомостей про виплату грошей, а також згодом контроль при складанні анкет при отриманні пластикових платіжних карток для банківського касового обслуговування в КБ «Експрес Банк»; передачу банківських пластикових платіжних карток безпосередньо ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також ведення первинних бухгалтерських документів, що були підставою для нарахування заробітної плати (табелі обліку робочого часу та відміток у журналах видачі шляхових листів) фіктивно працевлаштованим співробітникам.

При цьому ОСОБА_13 пояснив, що таким чином вже працевлаштовані ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 на яких відповідно вже можно продовжувати вести табелі обліку робочого часу, з метою нарахування заробітної плати за начебто відпрацьований ним час. Також ОСОБА_13 запропонував ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , у подальшому розширювати коло фіктивно працевлаштованих осіб, у філіях, які він з ОСОБА_14 очолюють.

При цьому, ОСОБА_13 , виклавши ОСОБА_14 і ОСОБА_15 розроблений ним план злочинної діяльності організованої групи, пообіцяв кожному відповідну грошову винагороду за виконання певної ролі у злочинній групі.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_13 планом злочинних дій, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, схвалили його і дали свою згоду на участь в організованій злочинній групі, реалізації даного плану, визнавши лідерство ОСОБА_13 , з відповідними наслідками неухильного дотримання дисципліни та підпорядкування останньому.

Таким чином, ОСОБА_13 , приблизно з серпня 2010 року (більш точну дату в ході слідства встановити не виявилося можливим), розробив план розкрадання державних коштів в філіях ДОДАНК, для його виконання залучив ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , яким довів його до відома, та приступив до його виконання.

Починаючи з серпня 2010 року, ОСОБА_13 керував діями учасників групи, підшуковував кандидатів для фіктивного працевлаштування з числа знайомих йому осіб, організовував процес по їх фіктивному працевлаштуванню в Дружківську, Краматорську, Костянтинівську та Дзержинську філії ДОДАНК, організовував процес по веденню бухгалтерської документації, необхідної для нарахування і отримання в касі, а згодом на банківські рахунки фіктивно працевлаштованих осіб грошових коштів у вигляді заробітної плати, з подальшим розкраданням даних грошових коштів та розпорядженням ними за своїм розсудом.

ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності, підшуковували кандидатів для фіктивного працевлаштування з числа безробітних громадян; проводили з ними відповідні заходи, вели документальну діяльність, необхідну для фіктивного працевлаштування осіб, яка виражалась як в прийомі від осіб, які фіктивно працевлаштовуються необхідних особистих документів і заяв, так і у фальсифікації від імені вказаних осіб відповідних заяв кадрового характеру; отримували відповідно до звітів і відомостей в касі ДОДАНК грошові кошти призначені для виплати особам у якості авансу та заробітної плати; здійснювали контроль при складанні анкет при отриманні пластикових платіжних карток для банківського касового обслуговування в КБ «Експрес Банк»; передачу банківських пластикових платіжних карток безпосередньо ОСОБА_13 і ОСОБА_14 .

Крім того, ОСОБА_13 особисто, а також за його вказівкою - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також інші необізнані в їх злочинних намірах співробітники зазначених філіалів, складали від імені осіб фіктивно працевлаштованих документи первинного бухгалтерського обліку, які слугували підставою для нарахування заробітної плати (табелі обліку робочого часу), робили відмітки в журналах видачі шляхових листів, які відображали об`єми виконаних робіт, в які вносили завідомо неправдиві відомості, відповідно до яких фіктивно працевлаштовані особи, нібито здійснювали виходи на роботу в Дружківську, Краматорську, Костянтинівську та Дзержинську філії ДОДАНК і виконували відповідні виробничі завдання.

Зазначені документи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підписували, як завідуючі Дружківської, Краматорської, Костянтинівської і Дзержинської філій ДОДАНК, а потім передавали їх на затвердження, необізнаному в їх протиправних діях, директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, як керівник з правом першого підпису, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

У подальшому, на підставі вказаних завідомо підроблених документів, необізнані про злочинні наміри ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , співробітники бухгалтерії ДОДАНК складали звіти про одержання грошових коштів, призначених для виплати співробітникам філій, які в свою чергу отримувала ОСОБА_15 для видачі особам у якості авансу та заробітної плати. Згодом грошові кошти, як заробітна плата фіктивно працевлаштованим особам, перераховувалась на карткові банківські рахунки КБ «Експрес Банк».

Пластикові платіжні картки фіктивно працевлаштовані при вищевикладених обставинах працівники передавали особисто безпосередньо ОСОБА_13 . Після чого ОСОБА_13 особисто, а також ОСОБА_14 і інші, необізнані про їх злочинні наміри співробітники, керованих ними філій, знімали готівкові грошові кошти з автоматичних банківських терміналів КБ «Експрес Банк», якими розпоряджалися на власний розсуд.

Так приблизно, з перших чисел серпня 2010 року, більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, в особливо великих розмірах, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дружківського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, якого оформлено на роботу на посаду інструктора, очолюваної ним Дружкіської філії ДОДАНК ОСОБА_22 , фактично не виконує ніяких виробничих завдань, продовжив особисто складати табелі обліку робочого часу від імені ОСОБА_22 , а також давав відповідні вказівки ОСОБА_15 , щодо ведення табелів обліку робочого часу на співробітника ОСОБА_22 , в які вона за його вказівкою, вносила завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_22 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_13 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

У період з серпня 2010р. по травень 2011р. ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою у складі організованої групи спільно з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , при невстановлених у ході досудового слідства обставинах здійснював заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих ДОДАНК коштів и у якості авансу та заробітної плати ОСОБА_22 за роботу у Дружківській філії ДОДАНК, та отриманих з метою конспірації злочинної діяльності по його вказівці невстановленими у ході слідства особами, по платіжних відомостях вказаного підприємства. Згодом, ОСОБА_22 , безпосередньо після укладення з КБ «Експрес Банк» договору про розрахунково-касове обслуговування на отримання заробітної плати з використанням платіжних карт, і після отримання пластикової платіжної картки, на вимогу ОСОБА_13 , передав її останньому. В свою чергу, ОСОБА_13 відповідно до відведеної йому ролі, здійснював заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДОДАНК шляхом зняття їх за допомогою банківської картки ОСОБА_22 .

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період з серпня 2010 року по квітень 2013р.), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 12901,18 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_22 , на сумму 19409,95 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими членами організованої групи.

Крім того, приблизно з перших чисел серпня 2010р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, в особливо великих розмірах, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дружківського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, якого оформлено на роботу на посаду інструктора, очолюваної ним Дружкіської філії ДОДАНК - ОСОБА_29 , фактично не виконує ніяких виробничих завдань, приблизно 28.02.1010 р. він спрямував заяву та документи необхідні для прийому на роботу в відділ кадрів ДОДАНК для їх оформлення належним чином, тобто надав згоду на прийом ОСОБА_29 в очолюваний ним філіал.

03.02.2010 року ОСОБА_15 , за вказівкою і з відома ОСОБА_13 , власноруч написала заяву від імені ОСОБА_29 про прийом його на роботу на посаду інструктора Дружківської філії ДОДАНК з 03.02.2010р. по переводу, передавши її ОСОБА_13 для подальшого спрямування заяви та комплекту документів на прийняття на роботу ОСОБА_29 для оформлення до відділу кадрів ДОДАНК.

ОСОБА_13 , в свою чергу відповідно до розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , спрямував вказану заяву до відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, тим самим давши свою згоду на оформлення та прийом вказаної особи до очолюваної ним Дружківської філії ДОДАНК, що стало підставою для складання співробітниками відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату наказу № 36 від 01 березня 2010 р., про прийняття ОСОБА_29 за сумісництвом інструктором Дружківської філії ДОДАНК з 01.03.2010р. з посадовим окладом згідно штатного розпису, та його підписання директором ДОДАНК ОСОБА_21 , яка була необізнана про злочинні наміри ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , про прийом останнього на посаду інструктора Дружківської філії ДОДАНК.

Скориставшись тим, що ОСОБА_29 вже оформлено на посаду інструктора Дружківської філії ДОДАНК, ОСОБА_13 надав відповідні вказівки ОСОБА_15 , щодо ведення табелів обліку робочого часу на співробітника ОСОБА_29 , в які він особисто, а також за його вказівкою ОСОБА_15 , вносили завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_29 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_13 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

У період з грудня 2010р. по травень 2011р. ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою у складі організованої групи спільно з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , при невстановлених у ході досудового слідства обставинах здійснював заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих ДОДАНК коштів у якості авансу та заробітної плати ОСОБА_29 за роботу у Дружківській філії ДОДАНК, та отриманих з метою конспірації злочинної діяльності по його вказівці невстановленими у ході слідства особами, по платіжних відомостях вказаного підприємства. Згодом, ОСОБА_29 , безпосередньо після укладення з КБ «Експрес Банк» договору про розрахунково-касове обслуговування на отримання заробітної плати з використанням платіжних карт, і після отримання пластикової платіжної картки, на вимогу ОСОБА_13 , передав її останньому. В свою чергу, ОСОБА_13 відповідно до відведеної йому ролі, здійснював заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДОДАНК шляхом зняття їх за допомогою банківської картки ОСОБА_29 .

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за грудень 2010, а також за період з березня по грудень 2011 року, з лютого по грудень 2012 року, з січня по квітень 2013року), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 12830,51 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_29 , на сумму 19237,67 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими членами організованої групи.

Крім того, приблизно з перших чисел серпня 2010р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, в особливо великих розмірах, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дружківського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, якого оформлено на роботу на посаду викладача, очолюваної ним Дружкіської філії ДОДАНК ОСОБА_23 , фактично не виконує ніяких виробничих завдань, приблизно 28.02.2010р. він спрямував заяву та документи необхідні для прийому на роботу в відділ кадрів ДОДАНК для їх оформлення належним чином, тобто надав згоду на прийом ОСОБА_23 в очолюваний ним філіал.

28.02.2010 року ОСОБА_23 , за вказівкою і з відома ОСОБА_13 , власноруч написав заяву від свого імені про прийом на роботу на посаду інструктора Дружківської філії ДОДАНК з 28.02.2010р. по переводу, передавши її ОСОБА_13 для подальшого спрямування заяви та комплекту документів на прийняття на роботу ОСОБА_23 для оформлення до відділу кадрів ДОДАНК.

ОСОБА_13 , в свою чергу відповідно до розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , спрямував вказану заяву до відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, тим самим давши свою згоду на оформлення та прийом вказаної особи до очолюваної ним Дружківської філії ДОДАНК, що стало підставою для складання співробітниками відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату наказу № 38 від 01 березня 2010 р., про прийняття ОСОБА_23 за сумісництвом викладачем Дружківської філії ДОДАНК з 01.03.2010р. з посадовим окладом згідно штатного розпису, та його підписання директором ДОДАНК ОСОБА_21 , яка була необізнана про злочинні наміри ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , про прийом останнього на посаду інструктора Дружківської філії ДОДАНК.

Скориставшись тим, що ОСОБА_23 вже оформлено на посаду інструктора Дружківської філії ДОДАНК, ОСОБА_13 надав відповідні вказівки ОСОБА_14 , щодо ведення табелів обліку робочого часу на співробітника ОСОБА_23 , в які ОСОБА_14 , вносив завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_23 виробничих завдань в Костянтинівській філії ДОДАНК. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_14 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

У період з лютого 2011р. по червень 2011р. ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , при невстановлених у ході досудового слідства обставинах здійснював заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих ДОДАНК коштів у якості авансу та заробітної плати ОСОБА_23 за роботу у Дружківській та Костянтинівській філіях ДОДАНК, та отриманих з метою конспірації злочинної діяльності по його вказівці невстановленими у ході слідства особами, по платіжних відомостях вказаного підприємства. Згодом, ОСОБА_23 , безпосередньо після укладення з КБ «Експрес Банк» договору про розрахунково-касове обслуговування на отримання заробітної плати з використанням платіжних карт, і після отримання пластикової платіжної картки, на вимогу ОСОБА_13 , передав її останньому. В свою чергу, ОСОБА_13 відповідно до відведеної йому ролі передав її ОСОБА_14 , який здійснював заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДОДАНК шляхом зняття їх за допомогою банківської картки ОСОБА_23 .

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період з лютого 2011 року по квітень 2013 року), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 17668,12 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_23 , на сумму 26399,09 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими членами організованої групи.

Крім того, приблизно з перших чисел серпня 2010р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, в особливо великих розмірах, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дружківського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, якого оформлено на роботу на посаду сторожа, очолюваної ним Дружкіської філії ДОДАНК ОСОБА_17 , фактично не виконує ніяких виробничих завдань, надав відповідні вказівки ОСОБА_15 , щодо ведення табелів обліку робочого часу на співробітника ОСОБА_17 , в які вона за його вказівкою, вносила завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_17 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_13 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

У період з серпня 2010р. по листопад 2010р. ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою у складі організованої групи спільно з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , при невстановлених у ході досудового слідства обставинах здійснював заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих ДОДАНК коштів у якості авансу та заробітної плати ОСОБА_17 за роботу у Дружківській філії ДОДАНК, та отриманих з метою конспірації злочинної діяльності по його вказівці невстановленими у ході слідства особами, по платіжних відомостях вказаного підприємства. Згодом, ОСОБА_17 , безпосередньо після укладення з КБ «Експрес Банк» договору про розрахунково-касове обслуговування на отримання заробітної плати з використанням платіжних карт, і після отримання пластикової платіжної картки, на вимогу ОСОБА_13 , передала її останньому. В свою чергу, ОСОБА_13 відповідно до відведеної йому ролі, здійснював заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДОДАНК шляхом зняття їх за допомогою банківської картки ОСОБА_17 .

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період з серпня 2010р. по листопад 2012 року), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 21722,40 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_17 , на сумму 30870,34 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими членами організованої групи.

Згодом приблизно 27 листопада 2012р., ОСОБА_13 надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_15 написати заяву від імені ОСОБА_17 про звільнення її з посади сторожа Дружківської філії з 03.12.2012 за власним бажанням, що ОСОБА_15 зробила власноруч. Після чого передала заяву ОСОБА_13 для накладення резолюції, як завідуючого філією та подальшого спрямування заяви до відділу кадрів ДОДАНК. Зазначена підроблена заява стала підставою для складання співробітниками відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату наказу № 425 від 03.12.2012р. про звільнення ОСОБА_17 , сторожа Дружківської філії 03.12.2012р. та його підписання директором ДОДАНК ОСОБА_21 , яка була необізнана про злочинні наміри ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та їх співвиконавця ОСОБА_17 .

Крім того, приблизно з перших чисел серпня 2010р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, в особливо великих розмірах, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дружківського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, якого оформлено на роботу на посаду сторожа, очолюваної ним Дружкіської філії ДОДАНК ОСОБА_18 , фактично не виконує ніяких виробничих завдань, надав відповідні вказівки ОСОБА_15 , щодо ведення табелів обліку робочого часу на співробітника ОСОБА_18 , в які вона за його вказівкою, вносили завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_18 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_13 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

У період з серпня по листопад 2010р. ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою у складі організованої групи спільно з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , при невстановлених у ході досудового слідства обставинах здійснював заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих ДОДАНК коштів у якості авансу та заробітної плати ОСОБА_18 за роботу у Дружківській філії ДОДАНК, та отриманих з метою конспірації злочинної діяльності по його вказівці невстановленими у ході слідства особами, по платіжних відомостях вказаного підприємства. Згодом, ОСОБА_18 , безпосередньо після укладення з КБ «Експрес Банк» договору про розрахунково-касове обслуговування на отримання заробітної плати з використанням платіжних карт, і після отримання пластикової платіжної картки, на вимогу ОСОБА_13 , передала її останньому. В свою чергу, ОСОБА_13 відповідно до відведеної йому ролі, здійснював заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДОДАНК шляхом зняття їх за допомогою банківської картки ОСОБА_18 .

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період з серпня 2010р. по 30 квітня 2013 року), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 20115,15 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_18 , на сумму 39483,56 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими членами організованої групи.

Крім того, приблизно з перших чисел серпня 2010р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, в особливо великих розмірах, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дружківського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, якого оформлено на роботу на посаду викладача, очолюваної ним Дружкіської філії ДОДАНК ОСОБА_19 , фактично не виконує ніяких виробничих завдань, надав відповідні вказівки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , щодо ведення табелів обліку робочого часу на співробітника ОСОБА_19 , в які вони за його вказівкою, вносили завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_19 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_13 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

У період з серпня 2010р. по травень 2011р. ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою у складі організованої групи спільно з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , при невстановлених у ході досудового слідства обставинах здійснював заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих ДОДАНК коштів у якості авансу та заробітної плати ОСОБА_19 за роботу у Дружківській філії ДОДАНК, та отриманих з метою конспірації злочинної діяльності по його вказівці невстановленими у ході слідства особами, по платіжних відомостях вказаного підприємства. Згодом, ОСОБА_19 , безпосередньо після укладення з КБ «Експрес Банк» договору про розрахунково-касове обслуговування на отримання заробітної плати з використанням платіжних карт, і після отримання пластикової платіжної картки, на вимогу ОСОБА_13 , передав її останньому. В свою чергу, ОСОБА_13 відповідно до відведеної йому ролі, здійснював заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДОДАНК шляхом зняття їх за допомогою банківської картки ОСОБА_19 .

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період з листопада по грудень 2010 року, а також з січня по грудень 2011р., з лютого 2012р. по квітень 2013 р.), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 26041,54 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_19 , на сумму 38981,06 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими членами організованої групи.

Крім того, приблизно з перших чисел серпня 2010р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, в особливо великих розмірах, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дружківського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, якого оформлено на роботу на посаду викладача, очолюваної ним Дружкіської філії ДОДАНК ОСОБА_25 , фактично не виконує ніяких виробничих завдань, бо приблизно 03.02.2010р. спрямував заяву та документи необхідні для прийому на роботу в відділ кадрів ДОДАНК для їх оформлення належним чином, тобто надав згоду на прийом ОСОБА_25 в очолюваний ним філіал.

Приблизно 03.02.2010 р., ОСОБА_15 , за вказівкою і з відома ОСОБА_13 , власноруч написала заяву від імені ОСОБА_25 про прийом на роботу на посаду викладача Дружківської філії ДОДАНК з 03.02.2010р., передавши її ОСОБА_13 для подальшого спрямування заяви та комплекту документів на прийняття на роботу ОСОБА_25 для оформлення до відділу кадрів ДОДАНК.

ОСОБА_13 , в свою чергу відповідно до розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , спрямував вказану заяву до відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, тим самим давши свою згоду на оформлення та прийом вказаної особи до очолюваної ним Дружківської філії ДОДАНК, що стало підставою для складання співробітниками відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату наказу № 43 від 01 березня 2010 р., про прийняття ОСОБА_25 за сумісництвом на посаду викладача Дружківської філії ДОДАНК з 01.03.2010р. з посадовим окладом згідно штатного розпису, та його підписання директором ДОДАНК ОСОБА_21 , яка була необізнана про злочинні наміри ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про прийом ОСОБА_25 на посаду інструктора Дружківської філії ДОДАНК.

Скориставшись тим, що ОСОБА_25 вже оформлено на посаду інструктора Дружківської філії ДОДАНК, ОСОБА_13 надав вказівку ОСОБА_14 складати як особисто, так і з залученням необізнаного про їх злочинні наміри ОСОБА_107 табелі обліку робочого часу від імені ОСОБА_25 , як працівника Костянтинівської філії ДОДАНК, в які вони за його вказівкою, вносили завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_25 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_14 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

У період вересень, листопад-грудень 2010р., а також з січня по березень 2011р. ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , при невстановлених у ході досудового слідства обставинах здійснював заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих ДОДАНК коштів у якості авансу та заробітної плати ОСОБА_25 за роботу у Дружківській філії ДОДАНК, та отриманих з метою конспірації злочинної діяльності по його вказівці невстановленими у ході слідства особами, по платіжних відомостях вказаного підприємства. Згодом, ОСОБА_25 , безпосередньо після укладення з КБ «Експрес Банк» договору про розрахунково-касове обслуговування на отримання заробітної плати з використанням платіжних карт, і після отримання пластикової платіжної картки, на вимогу ОСОБА_13 , передав її останньому. В свою чергу, ОСОБА_14 , за вказівкою ОСОБА_13 , як особисто, так і за допомогою, інших необізнаних в злочинній діяльності осіб, відповідно до відведеної йому ролі, здійснював заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДОДАНК шляхом зняття їх за допомогою банківської картки ОСОБА_25 .

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період вересень, листопад-грудень 2010р., а потім з січня по грудень 2011р., березень-квітень 2012р.), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 10413,07 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_25 , на сумму 15579,85 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими членами організованої групи.

Крім того, приблизно з перших чисел серпня 2010р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, в особливо великих розмірах, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дружківського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, якого оформлено на роботу на посаду фельдшера, очолюваної ним Дружкіської філії ДОДАНК ОСОБА_20 , фактично не виконує ніяких виробничих завдань, надав вказівку ОСОБА_15 вести табелі обліку робочого часу на ім`я ОСОБА_20 , в які вона за його вказівкою, вносила завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_20 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_13 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та їх співвиконавця ОСОБА_20 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

У період з серпня 2010р. по травень 2011р. ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою у складі організованої групи спільно з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , при невстановлених у ході досудового слідства обставинах здійснював заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих ДОДАНК коштів у якості авансу та заробітної плати ОСОБА_20 за роботу у Дружківській філії ДОДАНК, та одержуваними з метою конспірації злочинної діяльності по його вказівці невстановленими у ході слідства особами, по платіжних відомостях вказаного підприємства. Згодом, ОСОБА_20 , безпосередньо після укладення з КБ «Експрес Банк» договору про розрахунково-касове обслуговування на отримання заробітної плати з використанням платіжних карт, і після отримання пластикової платіжної картки, на вимогу ОСОБА_13 , передала її останньому. В свою чергу, ОСОБА_13 відповідно до відведеної йому ролі, здійснював заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДОДАНК шляхом зняття їх за допомогою банківської картки ОСОБА_20 .

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період з серпня 2010 року по квітень 2013 р.), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 9406,93 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_20 , на сумму 13802,00 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими членами організованої групи.

Приблизно 03.03.2011р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, в складі організованої злочинної групи, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, в особливо великих розмірах, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дружківського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, який приймається на роботу на посаду викладача, очолюваної ним Дружкіської філії ДОДАНК ОСОБА_24 , фактично не виконуватиме ніяких виробничих завдань, спрямував заяву та документи необхідні для прийому на роботу в відділ кадрів ДОДАНК для їх оформлення належним чином, тобто надав згоду на прийом ОСОБА_24 в очолюваний ним філіал.

Приблизно 03.03.2011р., ОСОБА_24 , за вказівкою і з відома ОСОБА_13 , власноруч написав заяву від свого імені про прийом на роботу на посаду викладача Дружківської філії ДОДАНК з 03.03.2011р., передавши її ОСОБА_13 для подальшого спрямування заяви та комплекту документів на прийняття на роботу ОСОБА_24 для оформлення до відділу кадрів ДОДАНК.

ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_24 , як співвиконавцем скоєного злочину, спрямував вказану заяву до відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, тим самим давши свою згоду на оформлення та прийом вказаної особи до очолюваної ним Дружківської філії ДОДАНК, що стало підставою для складання співробітниками відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату наказу № 73 від 03 березня 2011 р., про прийняття ОСОБА_24 за сумісництвом на посаду викладача Дружківської філії ДОДАНК з 03.03.2011р. з посадовим окладом згідно штатного розпису, та його підписання директором ДОДАНК ОСОБА_21 , яка була необізнана про злочинні наміри ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та їх співвиконавця ОСОБА_24 , про прийом останнього на посаду викладача Дружківської філії ДОДАНК.

У подальшому, ОСОБА_13 , після фіктивного працевлаштування ОСОБА_24 , для досягнення задуманого злочинного результату, зловживаючи своїм посадовим становищем, особисто складав табелі обліку робочого часу від імені ОСОБА_24 , а також давав відповідні вказівки ОСОБА_15 , щодо ведення табелів обліку робочого часу на співробітника ОСОБА_24 , в які вона за його вказівкою, вносила завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_24 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_13 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

У період з квітня 2011р. по травень 2011р. ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , при невстановлених у ході досудового слідства обставинах здійснював заволодіння чужим майном перерахованими ДОДАНК коштами у якості авансу та заробітної плати ОСОБА_24 за роботу у Дружківській філії ДОДАНК, та одержуваними з метою конспірації злочинної діяльності по його вказівці невстановленими у ході слідства особами, по платіжних відомостях вказаного підприємства. Згодом, ОСОБА_24 , безпосередньо після укладення з КБ «Експрес Банк» договору про розрахунково-касове обслуговування на отримання заробітної плати з використанням платіжних карт, і після отримання пластикової платіжної картки, на вимогу ОСОБА_13 , передав її останньому. В свою чергу, ОСОБА_13 відповідно до відведеної йому ролі, здійснював заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДОДАНК шляхом зняття їх за допомогою банківської картки ОСОБА_24 .

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період з квітня по грудень 2011 року, а також з лютого 2012р. по квітень 2013р.), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 12507,85 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_24 , на сумму 18688,82 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими членами організованої групи.

Приблизно 30.08.2012р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, в складі організованої злочинної групи, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, в особливо великих розмірах, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дружківського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, який приймається на роботу на посаду інструктора, очолюваної ним Краматорської філії ДОДАНК ОСОБА_26 , фактично не виконуватиме ніяких виробничих завдань, спрямував заяву та документи необхідні для прийому на роботу в відділ кадрів ДОДАНК для їх оформлення належним чином, тобто надав згоду на прийом ОСОБА_26 в очолюваний ним філіал.

Приблизно 30.08.2012 р., необізнаний про злочинні наміри ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ОСОБА_49 , за вказівкою і з відома ОСОБА_13 , власноруч написав заяву від імені ОСОБА_26 про прийом на роботу на посаду інструктора Краматорської філії ДОДАНК з 03.09.2012р., передавши її ОСОБА_13 для подальшого спрямування заяви та комплекту документів на прийняття на роботу ОСОБА_26 для оформлення до відділу кадрів ДОДАНК.

ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , спрямував вказану заяву до відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, тим самим давши свою згоду на оформлення та прийом вказаної особи до очолюваної ним Краматорської філії ДОДАНК, що стало підставою для складання співробітниками відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату наказу № 335/1 від 03 вересня 2012 р., про прийняття ОСОБА_26 за сумісництвом на посаду інструктора Краматорської філії ДОДАНК з 03.09.2012р. з посадовим окладом згідно штатного розпису, та його підписання директором ДОДАНК ОСОБА_21 , яка була необізнана про злочинні наміри ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 про прийом ОСОБА_26 на посаду інструктора Краматорської філії ДОДАНК.

У подальшому, ОСОБА_13 , після фіктивного працевлаштування ОСОБА_26 , для досягнення задуманого злочинного результату, зловживаючи своїм посадовим становищем, надав вказівку секретарю Краматорської філії ДОДАНК ОСОБА_108 , яка була необізнана про злочинні наміри ОСОБА_13 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , складати та вести табелі обліку робочого часу від імені ОСОБА_26 , в які вона за вказівкою ОСОБА_13 , вносила завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_26 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_13 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

ОСОБА_26 безпосередньо після укладення з КБ «Експрес Банк» договору про розрахунково-касове обслуговування на отримання заробітної плати з використанням платіжних карт, і після отримання пластикової платіжної картки, на вимогу ОСОБА_13 , передав її останньому. В свою чергу, ОСОБА_13 відповідно до відведеної йому ролі, здійснював заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДОДАНК шляхом зняття їх за допомогою банківської картки ОСОБА_26 .

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період з жовтня 2012р. по квітень 2013 р.), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 4724,64 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_26 , на сумму 7059,39 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими членами організованої групи.

Приблизно 30.09.2011р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_14 , діючи умисно, в складі організованої злочинної групи, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, в особливо великих розмірах, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Костянтинівського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, який приймається на роботу на посаду інструктора, очолюваного ним Костянтинівського філіалу ДОДАНК Кіпчу Руслан Ілліч, фактично не виконуватиме ніяких виробничих завдань, спрямував заяву та документи необхідні для прийому на роботу в відділ кадрів ДОДАНК для їх оформлення належним чином, тобто надав згоду на прийом ОСОБА_27 в очолюваний ним філіал.

Приблизно 30.09.2011 р., необізнаний про злочинні наміри ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , за вказівкою і з відома ОСОБА_14 , власноруч написав заяву від свого імені про прийом на роботу на посаду інструктора Костянтинівської філії ДОДАНК з 01.10.2011р., передавши її ОСОБА_14 для подальшого спрямування заяви та комплекту документів на прийняття на роботу для оформлення до відділу кадрів ДОДАНК.

ОСОБА_14 , продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , спрямував вказану заяву до відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, тим самим давши свою згоду на оформлення та прийом вказаної особи до очолюваної ним Костянтинівської філії ДОДАНК, що стало підставою для складання співробітниками відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату наказу № 356/1 від 30 вересня 2011 р., про прийняття ОСОБА_27 за сумісництвом на посаду інструктора Костянтинівської філії ДОДАНК з 01.10.2011р. з посадовим окладом згідно штатного розпису, та його підписання директором ДОДАНК ОСОБА_21 , яка була необізнана про злочинні наміри ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 про прийом ОСОБА_27 на посаду інструктора Костянтинівської філії ДОДАНК.

У подальшому, ОСОБА_13 , як організатор злочинної групи, після фіктивного працевлаштування ОСОБА_27 , для досягнення задуманого злочинного результату, надав вказівку своєму брату ОСОБА_14 , який очолює Костянтинівську філію ДОДАНК, складати та вести табелі обліку робочого часу від імені ОСОБА_27 , в які він, за вказівкою ОСОБА_13 , вносив завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_27 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_14 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

ОСОБА_27 безпосередньо після укладення з КБ «Експрес Банк» договору про розрахунково-касове обслуговування на отримання заробітної плати з використанням платіжних карт, і після отримання пластикової платіжної картки, на вимогу ОСОБА_14 , передав її останньому. В свою чергу, ОСОБА_14 відповідно до відведеної йому ролі, здійснював заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДОДАНК шляхом зняття їх за допомогою банківської картки ОСОБА_27 .

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період з жовтня по листопад 2011р., а також з березня2012 р. по квітень 2013 р.), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 12236,03 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_27 , на сумму 18282,65 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими членами організованої групи.

Приблизно 15.01.2013р., більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_14 , діючи умисно, в складі організованої злочинної групи, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у вигляді державних коштів, в особливо великих розмірах, призначених для виплати заробітної плати співробітникові очолюваного ним Дзержинського філіалу ДОДАНК, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що співробітник, який приймається на роботу на посаду інструктора, очолюваного ним Дзержинського філіалу ДОДАНК ОСОБА_28 , фактично не виконуватиме ніяких виробничих завдань, спрямував заяву та документи необхідні для прийому на роботу в відділ кадрів ДОДАНК для їх оформлення належним чином, тобто надав згоду на прийом ОСОБА_28 в очолюваний ним філіал.

Приблизно 15.01.2013р., необізнаний про злочинні наміри ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ОСОБА_28 , за вказівкою і з відома ОСОБА_14 , власноруч написав заяву від свого імені про прийом на роботу на посаду інструктора Дзержинської філії ДОДАНК з 15.01.2013р., передавши її ОСОБА_14 для подальшого спрямування заяви та комплекту документів на прийняття на роботу для оформлення до відділу кадрів ДОДАНК.

ОСОБА_14 , продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , спрямував вказану заяву до відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, тим самим давши свою згоду на оформлення та прийом вказаної особи до очолюваної ним Дзержинської філії ДОДАНК, що стало підставою для складання співробітниками відділу кадрів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату наказу № 15/1 від 15 січня 2013 р., про прийняття ОСОБА_28 за сумісництвом на посаду інструктора Дзержинської філії ДОДАНК з 15.01.2013р. з посадовим окладом згідно штатного розпису, та його підписання директором ДОДАНК ОСОБА_21 , яка була необізнана про злочинні наміри ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 про прийом ОСОБА_28 на посаду інструктора Дзержинської філії ДОДАНК.

У подальшому, ОСОБА_13 , як організатор злочинної групи, після фіктивного працевлаштування ОСОБА_28 , для досягнення задуманого злочинного результату, надав вказівку своєму брату ОСОБА_14 , який очолює Дзержинську філію ДОДАНК, про необхідність вести табелі обліку робочого часу від імені ОСОБА_28 , в які, за вказівкою ОСОБА_14 , невстановлена в ході досудового слідства особа, вносила завідомо неправдиві відомості про виконання працівником ОСОБА_28 виробничих завдань. Зазначені завідомо підроблені документи, підписувалися ОСОБА_14 , як завідувачем філії, а згодом надавалися на затвердження необізнаній в злочинних намірах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 директору ДОДАНК ОСОБА_21 , яка, надавала табелям ознаки офіційного документа шляхом внесення до них свого підпису.

ОСОБА_28 безпосередньо після укладення з КБ «Експрес Банк» договору про розрахунково-касове обслуговування на отримання заробітної плати з використанням платіжних карт, і після отримання пластикової платіжної картки, на вимогу ОСОБА_14 , передав її останньому. В свою чергу, ОСОБА_14 відповідно до відведеної йому ролі, здійснював заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДОДАНК шляхом зняття їх за допомогою банківської картки ОСОБА_28 .

Таким чином, на підставі вказаних завідомо підроблених документів - (щомісячні табелі обліку робочого часу за період з січня по квітень 2013 р.), в бухгалтерії ДОДАНК було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 3083,83 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати ОСОБА_28 , на сумму 4607,72 грн., ОСОБА_40 незаконно заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими членами організованої групи.

Таким чином, за вказаний період часу членами організованого злочинного об`єднання, на підставі завідомо підроблених документів (табелів обліку робочого часу), 12 співробітникам Дружківської, Краматорської, Костянтинівської та Дзержинської філій ДОДАНК, які фактично не працювали, за період часу з серпня 2010 року по квітень 2013 року було незаконно нараховано та перераховано внесків та податків до державних фондів 163651,25 грн., а грошовими коштами у вигляді виплаченої заробітної плати вказаним співробітникам на суму 252402,10 грн., членами злочинного угруповання ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 незаконно заволоділи, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Дії ОСОБА_13 кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України, як незаконні розтрата та заволодіння чужим майном, посадовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Дії ОСОБА_14 кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України, як незаконні розтрата та заволодіння чужим майном, посадовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Дії ОСОБА_15 кваліфіковано за ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, як незаконні розтрата та заволодіння чужим майном, посадовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Обвинувачений ОСОБА_13 у судовому засіданні свою винуватість у пред`явленому обвинуваченні за ст.ст.191 ч.3, 191 ч.5 КК України не визнав та пояснив, що він грошовими коштами у вигляді заробітних плат працівників філій не заволодівав, організовану групу не створював та не очолював, в злочинний зговір з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 не вступав, план злочинної діяльності по розкраданню державних коштів у філіях ДОДАНК не розробляв, кандидатів для фіктивного працевлаштування не підшукував. Він, як завідуючий філії, не має права прийому на роботу та звільнення, заробітну плату працівникам філії він також не нараховує та не виплачує. Він дійсно за проханням працівників отримував заробітну плату в банкоматі АБ «Експрес Банк» в м.Краматорськ, оскільки банкоматів або відділень цього банку в м.Дружківка не має.

Обвинувачений ОСОБА_14 у судовому засіданні свою винуватість у пред`явленому обвинуваченні за ст.191 ч.5 КК України не визнав та пояснив, що він грошовими коштами у вигляді заробітних плат працівників не заволодівав, в злочинний зговір з ОСОБА_13 та ОСОБА_15 не вступав, в жодну організовану групу не входив, кандидатів для фіктивного працевлаштування не підшукував. Він, як завідуючий філії, не має права прийому на роботу та звільнення, заробітну плату працівникам філії він також не нараховує та не виплачує.

Обвинувачена ОСОБА_15 у судовому засіданні свою винуватість у пред`явленому обвинуваченні за ст.27 ч.2,191 ч.3 ст.27.ч.2,191 ч.5 КК України не визнала та пояснила, що вона грошовими коштами у вигляді заробітних плат працівників філії не заволодівала, в злочинний зговір з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 не вступала, в жодну організовану групу не входила, кандидатів для фіктивного працевлаштування не підшуковувала.

Свідок ОСОБА_105 у судовому засіданні пояснила, що вона працює головним бухгалтером Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату. Підприємство має 16 філій по Донецькій області, які не є юридичними особами. Кожна філія має свій план роботи, вони незалежні один від одного та підпорядковані Донецькому учбовому комбінату. Джерелом прибутку навчального комбінату були кошти громадян, які сплачували за навчання або кошти підприємств, якщо це були безготівкові розрахунки. Прийомом на роботу та звільненням працівників філії займається відділ кадрів комбінату. Перед прийомом на роботу проводилася співбесіда з кандидатом на посаду, після чого ним особисто пишеться заява про прийом на роботу. Накази про прийняття на роботу та звільнення підписує директор комбінату ОСОБА_109 . Нарахування заробітної плати здійснюється на підставі табелю обліку робочого часу, який заповнює інструктор або викладач та підписує завідуючий філії. Після чого табель передається до комбінату.

Вважає, що розтрат грошових коштів не було, збитків комбінату спричинено не було, оскільки навчальний план завжди виконувався, скарг на якість навчання не надходило. Влітку 2013 року при перевірці комбінату фінансовою інспекцією розтрат грошових коштів не виявлено.

До 2010 року секретарі філій отримували гроші в ДОДАНК та видавали заробітну плату по відомостям. Потім працівники філій отримували заробітну плату по банківським карткам.

Позаштатний працівник запрошується на роботу до філій, коли йде наплив учнів. Навчити водінню та правилам дорожнього руху всіх слухачів, не залучаючи додаткових позаштатних працівників, неможливо. За відсутністю 12 позаштатних працівників не був би виконаний план філій по прибутковій частині та люди не змогли б пройти весь курс навчання. Підприємство ДОДАНК не отримує від держави жодної копійки, а функціонує лише за гроші, які отримує за навчання.

Свідок ОСОБА_106 у судовому засіданні пояснив, що він працює заступником директора по навчальній роботі у філії ДОДАНК більш ніж 6 років. Він займається організацією навчального процесу, розраховує навантаження, оформлює групи в ДАІ для здачі іспитів, контролює та перевіряє навантаження інструкторів. Всі філії не є юридичними особами. Завідуючий філії не має права прийому та звільнення працівників. Завідуючий філією займається організацією навчального процесу. В філіях працюють штатні та позаштатні працівники. Це залежить від того, скільки набереться учнів. В 2010-2013 роках до роботи залучалися позаштатні працівники, так як штатних працівників філій не вистачало, оскільки для викладачів встановлено навантаження не більш 40 годин на тиждень. Скарг на навчання не було, всі здали екзамени в ДАІ та отримали водійські посвідчення, навчальний план завжди виконувався. Вважає, що підприємству ДОДАНК діями обвинувачених шкоду заподіяно не було.

З об`єктивної сторони стаття 191 КК передбачає три різні форми вчинення злочину: привласнення, розтрата чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Їх загальною ознакою є особливе відношення винного до майна, якім він заволодіває.

Розтрата це незаконне безоплатне відчуження, використання, витрачання майна, яке було ввірене винному чи перебувала в його віданні. Найчастіше розтрата слідує за привласненням, є наступним після привласнення етапом злочину.

Зловживання службовим становищем як спосіб заволодіння майном означає, що особа порушує свої повноваження і використовує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна. Закінченим злочин у цій формі визнається з моменту незаконного безоплатного заволодіння майном або незаконної передачі його третім особам.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Донецької області від 09.04.2013 року №1968 проводилися негласні слідчі (розшукові) дії шляхом зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку МТС (т.10 а.с.216-327).

Суд, після аналізу матеріалів, які були отримані в результаті проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій, прийшов до висновку, що вони не містять належної інформації, яка б мала доказове значення для встановлення винуватості обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у пред`явленому звинуваченні.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню на підставі доручення процесуального керівника прокурора прокуратури Донецької області ОСОБА_6 проводилося візуальне спостереження за ОСОБА_13 в публічно доступних місцях, що підтверджується протоколами від 06.09.2013 року (т.10 а.с.326-327).

Оцінивши зазначені протоколи аудіо-, відео контролю особи, суд дійшов висновку, що вони є недопустимими доказами, оскільки отримані з порушенням вимог ст.ст.246 ч.2, 260 КПК України, а саме у зв`язку з відсутністю ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення аудіо-, відео контролю обвинуваченого.

Також, в ході судового розгляду даного кримінального провадження в діях обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 не знайшло свого підтвердження така кваліфікуюча ознака як «вчинення злочину у складі організованої групи», оскільки за визначенням «вчинення злочину організованою групою» як окремої форми співучасті, що міститься у ч.3 ст.28 КК України, злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи.

Жодного доказу злочинної діяльності обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 щодо утворення організованої групи та набуття нею всіх обов`язкових ознак, передбачених ч.3 ст.28 КК України, стороною обвинувачення не надано.

Також, на підтвердження обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, стороною обвинувачення був наданий висновок судової економічної експертизи №132 від 27.08.2013 року, згідно якого, з урахуванням того, що працівники Дружківського, Краматорського, Костянтинівського та Дзержинського філіалів Донецького обласного державного автомобільного учбового комбінату міністерства транспорту та зв`язку України, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_29 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_110 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , з моменту їх працевлаштування та у перевіряємий період у вказаних філіалах ДОДАНК фактично не працювали, то в порушення ст.94, ст.30 Кодексу законів про працю України ( зі змінами та доповненнями), ст.1 ЗУ «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР ( зі змінами та доповненнями) даним співробітникам необґрунтовано нараховано заробітну плату за фактично не відпрацьований час у загальній сумі 320861,17 грн.(триста двадцять тисяч вісімсот шістдесят одна гривня 17 коп.).

На фонд оплати праці співробітників Дружківського, Краматорського, Костянтинівського та Дзержинського філіалів Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату: ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_29 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_101 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_111 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 необґрунтовано нараховані підприємством внески в державні фонди за період з 01.02.2010 року по 01.05.2013 року у загальній сумі 118012,75 грн.(сто вісімнадцять тисяч двадцять гривень 75 коп.).

Внаслідок вищезазначеного порушення загальний розмір збитків, спричинених Донецькому обласному державному автомобільному навчальному комбінату міністерства транспорту та зв`язку України, складає 438873 (чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот сімдесят три) грн. 91 коп. (т10 а.с.156-164).

Згідно ст.94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Так, з даного висновку експерта вбачається, що загальний розмір збитків, спричинених Донецькому обласному державному автомобільному навчальному комбінату міністерства транспорту та зв`язку України встановлений за умов, коли вказані працівники з моменту їх працевлаштування у перевіряємий період у вказаних філіалах ДОДАНК фактично не працювали.

Разом з тим, в судовому засіданні було встановлено, що єдиним джерелом прибутку навчального комбінату були кошти громадян та підприємств, які сплачували за навчання. Грошових коштів з державного або місцевого бюджету комбінат не отримує. Заробітна плата працівників комбінату, а також перерахування обов`язкових платежів в державні фонди здійснювалася виключно за рахунок коштів учнів сплачених ними за навчання. ДОДАНК є юридичною особою, яка має самостійний баланс. Даний факт також підтверджується Статутом Донецького обласного державного автомобільного навчального комбінату, затвердженого наказом Віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури України №601 від 05 грудня 2011 року (т.9 а.с.174-182).

В судовому засіданні як обвинувачені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 так і всі допитані свідки стверджували, що послуги з навчання були надані у повному обсязі, всі учні отримали водійські посвідчення, скарг на якість навчання в зазначений період не надходило.

В судовому засіданні представник потерпілого ДОДАНК ОСОБА_12 пояснив, що жодних матеріальних збитків діями обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 комбінату завдано не було.

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбаченихстаттею 91цього Кодексу, за винятком випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Суд, на виконання вимогст.22 КПК України, забезпечив сторонам змагальність процесу та свободу в поданні ними до суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, створив їм відповідні умови для реалізації своїх процесуальних прав і виконання покладених на них процесуальних обов`язків. Проте, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оцінюючи докази, суд дійшов висновку про те, що сторона обвинувачення не довела винуватість ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні інкримінованих їм діянь, а докази дослідженні у судовому засіданні, є недостатньо переконливими для обґрунтування їх винуватості в пред`явленому обвинуваченні та для ухвалення обвинувального вироку у цій частині обвинувачення.

Відповідно до ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.62 Конституції України, ст.17 КПК України, кожна людина має право на справедливий розгляд справи. Не може піддаватися кримінальному покаранню доки не буде визнана виною в законному порядку, обвинувачення не може ґрунтуватися на отриманих незаконним шляхом доказах або припущеннях, а обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення. Всі сумніви щодо доведеності вини трактуються на користь обвинуваченого.

Суд зазначає, що у межах конституційних повноважень суду, що забороняють здійснення функцій, несумісних з його незалежним статусом, та враховуючи, що стороною обвинувачення не надано суду ніяких інших доказів за цим кримінальним провадженням, керуючись конституційним принципом презумпції невинуватості, прийшов до висновку, що за зазначеним обвинуваченням ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 повинні бути виправдані.

Відповідно доч.2 ст.65 КК Україниособі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів, а згідно ч.2ст.50 КК Українипокарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

При визначенні виду та розміру покарання обвинуваченому ОСОБА_13 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно зі ст.12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, особу винного, той факт, що він раніше не судимий, на обліку лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, працює, за місцем роботи та за місцем мешкання характеризується позитивно, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання, судом не встановлені.

З урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, даних про особу винного, приймаючи до уваги той факт, що обвинувачений ОСОБА_13 на даний час працює, має постійний дохід, суд приходить до висновку про недоцільність призначення покарання у виді обмеження волі, а вважає необхідним обрати йому покарання у виді штрафу, з позбавленням права обіймати будь-які посади пов`язані з виконаннямадміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій.

На думку суду, такий вид покарання є необхідним і достатнім для виправлення засудженого і попередження вчинення ним нових злочинів.

При визначенні виду та розміру покарання обвинуваченому ОСОБА_14 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно зі ст.12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, особу винного, той факт, що він раніше не судимий, на обліку лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, працює, за місцем роботи та за місцем мешкання характеризується позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину.

Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання, судом не встановлені.

З урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, даних про особу винного, приймаючи до уваги той факт, що обвинувачений ОСОБА_14 на даний час працює, має постійний дохід, суд приходить до висновку про недоцільність призначення покарання у виді обмеження волі, а вважає необхідним обрати йому покарання у виді штрафу, з позбавленням права обіймати будь-які посади пов`язані з виконаннямадміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій.

На думку суду, такий вид покарання є необхідним і достатнім для виправлення засудженого і попередження вчинення ним нових злочинів.

При визначенні виду та розміру покарання обвинуваченій ОСОБА_15 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно зі ст.12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, особу винної, той факт, що вона раніше не судима, на обліку лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, не працює, за місцем мешкання характеризується задовільно.

Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання, судом не встановлені.

З урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, даних про особу винної, приймаючи до уваги той факт, що обвинувачена ОСОБА_15 зі слів працює без оформлення трудових відносин, має постійний дохід, приходить до висновку про недоцільність призначення покарання у виді обмеження волі, а вважає необхідним обрати їй покарання у виді штрафу, з позбавленням права обіймати будь-які посади пов`язані з виконаннямадміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій.

На думку суду, такий вид покарання є необхідним і достатнім для виправлення засудженої і попередження вчинення нею нових злочинів.

Відповідно дост.12 КК Українизлочин, передбачений ч. 1ст.366 КК Україниє злочином невеликої тяжкості, санкція якого передбачає найсуворіше покарання у виді обмеження волі.

Згідно п.2, ч.1ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вчиняли службові підроблення в період з лютого 2010 року по квітень 2013 року, тобто з дня вчинення ними злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України минуло більше трьох років, що відповідно до п.2 ч.1 ст.49КК Україниє підставоюдля звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Оскільки обвинувачені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 під час судового розгляду не заявили клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності на підставіст.49 КК Україниза нереабілітуючих обставин, тому суд, ухвалюючи обвинувальний вирок, вважає необхідним призначити їм покарання в межах санкції ст.366 ч.1 КК України та звільнити від призначеного покарання на підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Донецька від 09.07.2013 року ОСОБА_13 був відсторонений від займаної посади строком на два місяці (т.10 а.с.332-333).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Донецька від 09.07.2013 року ОСОБА_14 був відсторонений від займаної посади строком на два місяці (т.10 а.с.352-353).

Під час судового розгляду даного кримінального провадження строк відсторонення обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 від займаних посад в передбаченому законом порядку не продовжувався.

Прокурором був заявлений цивільний позов до обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про стягнення на користь ДОДАНК матеріальної шкоди у розмірі 432680 грн. 88 коп. (т.1 а.с.144-146).

В судовому засіданні прокурор підтримав позовні вимоги та просив суд їх задовольнити.

Представник потерпілого ДОДАНК ОСОБА_12 заперечував проти задоволення даного позову, обґрунтувавши це тим, що жодних матеріальних збитків діями обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в період з лютого 2010 року по квітень 2013 рокунавчальному комбінату завдано не було. Просить суд відмовити прокурору в задоволенні даних позовних вимог.

Обвинувачені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 позовні вимоги прокурора також не визнали, просили суд відмовити прокурору в їх задоволенні, пояснивши, що жодних збитків вони ДОДАНК не причинили.

Згідно ст.129 КПК України ухвалюючи обвинувальний вирок, суд в залежності від доведеності підстав та розміру цивільного позову, задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Суд вважає, що позовні вимоги прокурора задоволенню не підлягають, оскільки вони є необґрунтовані, так як в судовому засіданні стороною обвинувачення не було доведено, що діями обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 навчальному комбінату було завдано матеріальної шкоди.

В ході досудового слідства ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Донецька від 24.05.2013 року був накладений арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- мобільний телефон «Nokia 6700», номер мобільного телефону НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy Yong», номер мобільного телефону НОМЕР_25 ;

- сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_25 , три картки КБ «Экспресс Банк», блокнот;

- сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_24 , 7 (сім) пластикових карток КБ «Экспресс Банк», блокнот, медична довідка на ім`я ОСОБА_16 , заява, пластикова банківська картка КБ «Экспресс Банк» з підписом Ліпаєнко, щоденник коричного кольору з чорновими записами, блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- журнал видачі шляхових листів та журнал предрейсового медичного огляду, шляхові листи у кількості 14 шт. Костянтинівської філії ДОДАНК;

- список робітників ДОДАНК;

- журнал видачі шляхових листів Дзержинського філіалу ДОДАНК;

- наказ на реєстрацію учбової групи №1 за №41, де серед інструкторів значиться ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , медичні книжки на ім`я ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , дві довідки ІНН, копія паспорта, копія диплому спеціаліста, копія атестата, копія медичної довідки, копія наказу про прийняття на посаду викладача на ім`я ОСОБА_25 , копія паспорта, копія довідки ІНН, копія свідоцтва про підвищення кваліфікації, копія посвідчення водія, копія свідоцтва, копія атестата спеціаліста, копія медичної книжки, копія медичної довідки на ім`я ОСОБА_29 , медична довідка, свідоцтво №19, копія посвідчення водія, копія паспорта, копія довідки ІНН, копія атестата спеціаліста, копія медичної довідки на ім`я ОСОБА_23 , копія паспорта, копія довідки ІНН ОСОБА_18 , дві копії свідоцтв про народження дітей ОСОБА_18 , копія свідоцтва, довідка на право проведення медичних оглядів на ім`я ОСОБА_20 , дві копії медичної довідки, копія свідоцтва, копія атестата спеціаліста, копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_22 , копія паспорта, копія довідки, копія посвідчення спеціаліста, копія медичної книжки, копія талона до посвідчення, копія атестата спеціаліста, копія диплома на ім`я ОСОБА_19 ;

- накази про реєстрацію навчальних груп №6/02.07.10, №5/22.0610, №4/07.05.10, №3/23.04.10, №2/09.04.10, №1/08.04./10, №75/27.01.10, №74/27.01.10, №73/27.01.10, №15/16.12.10, №14/16.12.10, №13/12.11.10, №12/12.11.10, №11/10.11.10, №10/08.10.10, №9/27.08.10, №7/23.07.10, №8/29.07.10, №12/25.02.11, №33/25.02.11, №16/09.02.11, №17/09.02.11, №22/22.04.11, №21/22.04.11, №20/22.04.11, №19/22.04.11, №24/29.06.11, №25/29.06.11, №23/28.05.11, №33/30.09.11, №34/30.09.11, №38/16.12.11, №51/29.04.12, №50/29.04.12, №68/10.10.12, №55-56/04.07.12, №75/06.12.12, №75/06.12.12, №82-83/23.02.13, №76-77/20.12.12, №79/21.12.12, №78/21.12.12, №87/14.03.13, №86/14.03.13, №85/14.03.13, №92/16.04.13;

-копія статуту ДОДАНК, копія положення про Дружківську філію, копія положення про Дзержинську філію, копія положення про Краматорську філію, копія положення про Костянтинівську філію, копія довідки АА№471910 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій, копія довідки АА№471913 ЄДРПОУ, копія довідки АА№543359 ЄДРПОУ, копія довідки АА№472009 ЄДРПОУ, відомості виплати заробітної плати та авансу співробітникам ДОДАНК за період з 01.01.2012 по травень 2013 на 129 аркушах, характеристики на співробітників ДОДАНК на 5 арк., посадові інструкції на співробітників ДОДАНК на 8 арк., накази на прийняття на роботу співробітників ДОДАНК на 3 арк., накази на переведення на іншу посаду та на виконання обов`язків директора ДОДАНК ОСОБА_106 на 2 арк., табеля виходу на роботу співробітників ДОДАНК: за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 на 94 арк., за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 на 87 арк., за період 01.01.2013 по 31.04.2013 на 36 арк.; табеля виходу на роботу співробітників ДОДАНК за 2010 рік на Дружківській, Краматорській, Костянтинівській філіях, відомості нарахування та утримання заробітної плати за період з 02.2010 по 12.2010 року співробітників ДОДАНК на 30 арк., відомості нарахування по заробітній платі співробітників ДОДАНК за період 01.2012 по 12.2012 на 45 арк., відомості нарахування по заробітній платі співробітників ДОДАНК за період 01.2011 по 12.2010 на 36 арк., відомості нарахування по заробітній платі співробітників ДОДАНК за період з 01.2013 по 04.2013 на 12 арк.; відомості авансових звітів та виплати грошових коштів співробітникам ДОДАНК на 50 арк.; листки непрацездатності: серія АБЯ №246061, АВЖ №403794 ОСОБА_14 ; листок непрацездатності серія АВС №513369 ОСОБА_13 ; особові справи на ім`я: ОСОБА_14 на 23 арк., ОСОБА_17 на 13 арк., ОСОБА_26 на 17 арк., ОСОБА_25 на 19 арк., ОСОБА_18 на 13 арк., ОСОБА_20 на 25 арк., ОСОБА_29 на 23 арк., ОСОБА_22 на 8 арк., ОСОБА_101 на 18 арк., ОСОБА_19 на 14 арк., ОСОБА_24 на 18 арк., ОСОБА_27 на 17 арк., ОСОБА_13 на 30 арк., ОСОБА_23 на 9 арк., ОСОБА_28 на 15 арк.; журнал обліку дорожніх листів: Краматорського філіалу ДОДАНК на 150 арк., Дзержинського філіалу ДОДАНК на 106 арк., Дружківського філіалу ДОДАНК на 150 арк.; табеля праці інструктора ОСОБА_28 за січень, лютий, березень, квітень, травень 2013 року; табеля праці завідуючого, сторожів, прибиральниці, фельдшера, секретаря автошколи за травень 2013 року;

- звіт по картках КБ «Экспресс банк»: ОСОБА_29 на 3 арк., ОСОБА_23 на 3 арк., ОСОБА_13 на 3 арк., ОСОБА_18 на 3 арк., ОСОБА_14 на 5 арк., ОСОБА_20 на 3 арк., ОСОБА_19 на 3 арк., ОСОБА_22 на 3 арк., ОСОБА_26 на 1 арк., ОСОБА_24 на 3 арк., ОСОБА_27 на 2 арк., ОСОБА_17 на 2 арк.; оптичний диск CD-R «Verbatim» 700 Mb; заяви анкети про відкриття рахунків та одержання платіжної картки; заяви на відкриття поточного рахунку в національній валюті; договори про видачу платіжної картки з відкриттям банківських рахунків; копії паспортів та ІНН на наступних громадян: ОСОБА_25 на 5 арк., ОСОБА_23 на 5 арк., ОСОБА_27 на 6 арк.; тарифи ПАТ «Экспресс банк» на 1 арк., повідомлення: ОСОБА_27 на 1 арк., ОСОБА_24 на 6 арк.; заява ОСОБА_24 про відмовлення від надання смс-повідомлення на 1 арк., ОСОБА_19 на 9 арк., ОСОБА_112 на 6 арк., ОСОБА_29 на 8 арк., ОСОБА_20 на 5 арк., ОСОБА_17 на 9 арк.; банківські документи на ОСОБА_18 : заява анкета, заява про відкриття поточного рахунку, заява договір №134324:0149, заява про відмовлення надання копії паспорта на 6 арк.; ОСОБА_26 : заява-договір № 146274:0241, повідомлення про умови кредитування, копії паспорту та ІНН, заява на встановлення нульового ліміту овердрафту на 6 арк; довідки по рахункам на наступних громадян: ОСОБА_23 на 6 арк., ОСОБА_27 на 5 арк., ОСОБА_24 на 6 арк., ОСОБА_19 на 5 арк., ОСОБА_113 на 5 арк., ОСОБА_29 на 5 арк., ОСОБА_20 на 5 арк., ОСОБА_17 на 6 арк., ОСОБА_18 на 7 арк., ОСОБА_25 на 3 арк., ОСОБА_26 на 3 арк; (т.4 а.с.69-74).

Суд вважає необхідним накладений арешт на тимчасово вилучене майно скасувати.

Постановою старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області від 03.09.2013 року по кримінальному провадженню №12013050000000072 від 15.01.2013 року визнані речовими доказами:

- сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_25 , три картки КБ «Экспресс Банк», блокнот;

- сім-карта мобільного оператора № НОМЕР_24 , 7 (сім) пластикових карток КБ «Экспресс Банк», блокнот, медична довідка на ім`я ОСОБА_16 , заява, пластикова банківська картка КБ «Экспресс Банк» з підписом Ліпаєнко, щоденник коричного кольору з чорновими записами, блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- журнал видачі шляхових листів та журнал предрейсового медичного огляду, шляхові листи у кількості 14 шт. Костянтинівської філії ДОДАНК;

- список робітників ДОДАНК;

- журнал видачі шляхових листів Дзержинського філіалу ДОДАНК;

- наказ на реєстрацію учбової групи №1 за №41, де серед інструкторів значиться ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , медичні книжки на ім`я ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , дві довідки ІНН, копія паспорта, копія диплому спеціаліста, копія атестата, копія медичної довідки, копія наказу про прийняття на посаду викладача на ім`я ОСОБА_25 , копія паспорта, копія довідки ІНН, копія свідоцтва про підвищення кваліфікації, копія посвідчення водія, копія свідоцтва, копія атестата спеціаліста, копія медичної книжки, копія медичної довідки на ім`я ОСОБА_29 , медична довідка, свідоцтво №19, копія посвідчення водія, копія паспорта, копія довідки ІНН, копія атестата спеціаліста, копія медичної довідки на ім`я ОСОБА_23 , копія паспорта, копія довідки ІНН ОСОБА_18 , дві копії свідоцтв про народження дітей ОСОБА_18 , копія свідоцтва, довідка на право проведення медичних оглядів на ім`я ОСОБА_20 , дві копії медичної довідки, копія свідоцтва, копія атестата спеціаліста, копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_22 , копія паспорта, копія довідки, копія посвідчення спеціаліста, копія медичної книжки, копія талона до посвідчення, копія атестата спеціаліста, копія диплома на ім`я ОСОБА_19 ;

- накази про реєстрацію навчальних груп №6/02.07.10, №5/22.0610, №4/07.05.10, №3/23.04.10, №2/09.04.10, №1/08.04./10, №75/27.01.10, №74/27.01.10, №73/27.01.10, №15/16.12.10, №14/16.12.10, №13/12.11.10, №12/12.11.10, №11/10.11.10, №10/08.10.10, №9/27.08.10, №7/23.07.10, №8/29.07.10, №12/25.02.11, №33/25.02.11, №16/09.02.11, №17/09.02.11, №22/22.04.11, №21/22.04.11, №20/22.04.11, №19/22.04.11, №24/29.06.11, №25/29.06.11, №23/28.05.11, №33/30.09.11, №34/30.09.11, №38/16.12.11, №51/29.04.12, №50/29.04.12, №68/10.10.12, №55-56/04.07.12, №75/06.12.12, №75/06.12.12, №82-83/23.02.13, №76-77/20.12.12, №79/21.12.12, №78/21.12.12, №87/14.03.13, №86/14.03.13, №85/14.03.13, №92/16.04.13;

-копія статуту ДОДАНК, копія положення про Дружківську філію, копія положення про Дзержинську філію, копія положення про Краматорську філію, копія положення про Костянтинівську філію, копія довідки АА№471910 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій, копія довідки АА№471913 ЄДРПОУ, копія довідки АА№543359 ЄДРПОУ, копія довідки АА№472009 ЄДРПОУ, відомості виплати заробітної плати та авансу співробітникам ДОДАНК за період з 01.01.2012 по травень 2013 на 129 аркушах, характеристики на співробітників ДОДАНК на 5 арк., посадові інструкції на співробітників ДОДАНК на 8 арк., накази на прийняття на роботу співробітників ДОДАНК на 3 арк., накази на переведення на іншу посаду та на виконання обов`язків директора ДОДАНК ОСОБА_106 на 2 арк., табеля виходу на роботу співробітників ДОДАНК: за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 на 94 арк., за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 на 87 арк., за період 01.01.2013 по 31.04.2013 на 36 арк.; табеля виходу на роботу співробітників ДОДАНК за 2010 рік на Дружківській, Краматорській, Костянтинівській філіях, відомості нарахування та утримання заробітної плати за період з 02.2010 по 12.2010 року співробітників ДОДАНК на 30 арк., відомості нарахування по заробітній платі співробітників ДОДАНК за період 01.2012 по 12.2012 на 45 арк., відомості нарахування по заробітній платі співробітників ДОДАНК за період 01.2011 по 12.2010 на 36 арк., відомості нарахування по заробітній платі співробітників ДОДАНК за період з 01.2013 по 04.2013 на 12 арк.; відомості авансових звітів та виплати грошових коштів співробітникам ДОДАНК на 50 арк.; листки непрацездатності: серія АБЯ №246061, АВЖ №403794 ОСОБА_14 ; листок непрацездатності серія АВС №513369 ОСОБА_13 ; особові справи на ім`я: ОСОБА_14 на 23 арк., ОСОБА_17 на 13 арк., ОСОБА_26 на 17 арк., ОСОБА_25 на 19 арк., ОСОБА_18 на 13 арк., ОСОБА_20 на 25 арк., ОСОБА_29 на 23 арк., ОСОБА_22 на 8 арк., ОСОБА_101 на 18 арк., ОСОБА_19 на 14 арк., ОСОБА_24 на 18 арк., ОСОБА_27 на 17 арк., ОСОБА_13 на 30 арк., ОСОБА_23 на 9 арк., ОСОБА_28 на 15 арк.; журнал обліку дорожніх листів: Краматорського філіалу ДОДАНК на 150 арк., Дзержинського філіалу ДОДАНК на 106 арк., Дружківського філіалу ДОДАНК на 150 арк.; табеля праці інструктора ОСОБА_28 за січень, лютий, березень, квітень, травень 2013 року; табеля праці завідуючого, сторожів, прибиральниці, фельдшера, секретаря автошколи за травень 2013 року;

- звіт по картках КБ «Экспресс банк»: ОСОБА_29 на 3 арк., ОСОБА_23 на 3 арк., ОСОБА_13 на 3 арк., ОСОБА_18 на 3 арк., ОСОБА_14 на 5 арк., ОСОБА_20 на 3 арк., ОСОБА_19 на 3 арк., ОСОБА_22 на 3 арк., ОСОБА_26 на 1 арк., ОСОБА_24 на 3 арк., ОСОБА_27 на 2 арк., ОСОБА_17 на 2 арк.;; заяви анкети про відкриття рахунків та одержання платіжної картки; заяви на відкриття поточного рахунку в національній валюті; договори про видачу платіжної картки з відкриттям банківських рахунків; копії паспортів та ІНН на наступних громадян: ОСОБА_25 на 5 арк., ОСОБА_23 на 5 арк., ОСОБА_27 на 6 арк.; тарифи ПАТ «Экспресс банк» на 1 арк., повідомлення: ОСОБА_27 на 1 арк., ОСОБА_24 на 6 арк.; заява ОСОБА_24 про відмовлення від надання смс-повідомлення на 1 арк., ОСОБА_19 на 9 арк., ОСОБА_112 на 6 арк., ОСОБА_29 на 8 арк., ОСОБА_20 на 5 арк., ОСОБА_17 на 9 арк.; банківські документи на ОСОБА_18 : заява анкета, заява про відкриття поточного рахунку, заява договір №134324:0149, заява про відмовлення надання копії паспорта на 6 арк.; ОСОБА_26 : заява-договір № 146274:0241, повідомлення про умови кредитування, копії паспорту та ІНН, заява на встановлення нульового ліміту овердрафту на 6 арк; довідки по рахункам на наступних громадян: ОСОБА_23 на 6 арк., ОСОБА_27 на 5 арк., ОСОБА_24 на 6 арк., ОСОБА_19 на 5 арк., ОСОБА_113 на 5 арк., ОСОБА_29 на 5 арк., ОСОБА_20 на 5 арк., ОСОБА_17 на 6 арк., ОСОБА_18 на 7 арк., ОСОБА_25 на 3 арк., ОСОБА_26 на 3 арк., які по зберігаються в камері речових доказів Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області (квитанції №178) (т.10 а.с.182);

- 6 оптичних дисків CD-R «Verbatim» 700 Mb, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження;

- гроші купюрами по 500 грн.: ВФ 7412421, ВЗ 3209909, ГТ 4818703, БР 0780856, ВБ 2044204, ВД 5967958, ГТ 4628538, ВЗ 4160297, ЛГ 3394009, ВВ 0210224, АА 5204232, ЗФ 8249849, БН 4424492, ВІ 2225358, ЛГ 9187905, БТ 1495985, ВІ 2824057, ВА 2739899, ВЖ 9957371, БН 6651775, які зберігаються в сейфі службового кабінету №1 адміністративної будівлі Краматорської оперативної зони УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області (т.10 а.с.172-184).

Суд вважає необхідним на підставі ч.9 ст.100 КПК України питання про долю речових доказів вирішити у такому порядку:

-сім-карту мобільного оператора № НОМЕР_24 повернути обвинуваченому ОСОБА_13 ;

-сім-карту мобільного оператора № НОМЕР_25 - повернути обвинуваченому ОСОБА_14 ;

-6 оптичних дисків CD-R «Verbatim» 700 Mb, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-інші речові докази, які зберігаються в камері речових доказів Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області (квитанції №178) повернути за належністю.

Долю речових доказів: грошей купюрами по 500 грн.: ВФ 7412421, ВЗ 3209909, ГТ 4818703, БР 0780856, ВБ 2044204, ВД 5967958, ГТ 4628538, ВЗ 4160297, ЛГ 3394009, ВВ 0210224, АА 5204232, ЗФ 8249849, БН 4424492, ВІ 2225358, ЛГ 9187905, БТ 1495985, ВІ 2824057, ВА 2739899, ВЖ 9957371, БН 6651775, які зберігаються в сейфі службового кабінету №1 адміністративної будівлі Краматорської оперативної зони УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області, вирішити не представляється можливим, оскільки з постанови слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області від 03.09.2013 року не можливо встановити їх належність, а також під час якої слідчої дії вони були вилучені.

В ході досудового розслідування були понесені витрати, на проведення судової почеркознавчої експертизи №185 від 09.09.2013 року, вартість якої згідно з доданими документами складає 10591 грн. 20 коп. (т.8 а.с.2). Суд вважає, що ці витрати відносяться до процесуальних витрат і на підставі ст.124 КПК України повинні бути стягнуті з обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Донецька від 11.07.2013 року відносно ОСОБА_13 був обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання (т.10 а.с.339-341).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Донецька від 11.07.2013 року відносно ОСОБА_14 був обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання (т.10 а.с.359-361).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Донецька від 25.01.2014 року відносно ОСОБА_15 був обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання (т.11 а.с.163-168).

Суд вважає що запобіжний захід відносно обвинувачених у вигляді особистого зобов`язання необхідно скасувати.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 285,368, 373-376 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_13 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 200 (двісті) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі чотириста) гривень 00 коп., з позбавленням права обіймати будь-які посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на один рік.

На підставі ст.ст.49, 74 ч.5 КК України ОСОБА_13 звільнити від призначеного судом основного та додаткового покарання, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_14 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 200 (двісті) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі чотириста) гривень 00 коп., з позбавленням права обіймати будь-які посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на один рік.

На підставі ст.ст.49, 74 ч.5 КК України ОСОБА_14 звільнити від призначеного судом основного та додаткового покарання, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_15 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу у розмірі 200 (двісті) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі чотириста) гривень 00 коп., з позбавленням права обіймати будь-які посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на один рік.

На підставі ст.ст.49, 74 ч.5 КК України ОСОБА_15 звільнити від призначеного судом основного та додаткового покарання, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі п.3 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження відносно обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України закрити.

Запобіжний захід відносно обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вигляді особистого зобов`язання скасувати.

ОСОБА_13 у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.3 ст.191 КК України визнати невинуватим та виправдати, у зв`язку з недоведеністю його винуватості у вчиненні даного кримінального правопорушення.

ОСОБА_13 у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.5 ст.191 КК України визнати невинуватим та виправдати, у зв`язку з недоведеністю його винуватості у вчиненні даного кримінального правопорушення.

ОСОБА_14 у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.5 ст.191 КК України визнати невинуватим та виправдати, у зв`язку з недоведеністю його винуватості у вчиненні даного кримінального правопорушення.

ОСОБА_15 у пред`явленому їй обвинуваченні за ч.2ст.27, ч.3 ст.191 КК України визнати невинуватою та виправдати, у зв`язку з недоведеністю її винуватості у вчиненні даного кримінального правопорушення.

ОСОБА_15 у пред`явленому їй обвинуваченні за ч.2ст.27, ч.5 ст.191 КК України визнати невинуватою та виправдати, у зв`язку з недоведеністю її винуватості у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Стягнути солідарно з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на користь держави в особі НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області процесуальні витрати в сумі 10591 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто одна) гривня 20 коп.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Донецька від 24.05.2013 року на тимчасове вилучене майно скасувати.

Речові докази:

-сім-карту мобільного оператора № НОМЕР_24 повернути обвинуваченому ОСОБА_13 ;

-сім-карту мобільного оператора № НОМЕР_25 - повернути обвинуваченому ОСОБА_14 ;

-інші речові докази які по зберігаються в камері речових доказів Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області (квитанції №178) повернути за належністю.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Донецької області через Дружківський міський суд Донецької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий суддя:

Судді: