Справа № 761/6/17

Провадження № 1-кс/761/475/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління ГСУ СБУ ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні № 220150000000003 79 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.258-5 КК України, про надання дозволу на обшук не житлового приміщення, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва 03.01.2017 надійшло погоджене у встановленому законом порядку клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління ГСУ СБУ ОСОБА_3 у вищезазначеному кримінальному провадженні про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, всупереч вимогам ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року за №1334-VI, відповідно до якого в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету прав та свобод людини та громадянина, захистом моральності та здоров`я населення, забороною використання власності на шкоду людині і суспільству шляхом створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор, організували і проводять азартні ігри, а саме надання учасникам азартних ігор послуги у сфері грального бізнесу, за допомогою розроблених Інтернет ресурсів для гри в он-лайн казино за грошовий внесок, а також виплачують виграш учасникам азартних ігор, результат якого повністю залежить від випадковості, тобто здійснюють зайняття гральним бізнесом. Так, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» групою осіб створено Інтернет-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , (діють під єдиним гральним брендом « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за допомогою яких надаються послуги в сфері азартних ігор шляхом можливості доступу гравців до вищезазначених ресурсів та гри в онлайн-казино.

Крім того, встановлено, що організаторами зазначеної протиправної діяльності є громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_4 є фактичним організатором та інвестором онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для здійснення незаконної діяльності використовує офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . Він є керівником ІТ-компанії СІопеРізІї (Еуоріау), яка здійснює адміністрування та технічну підтримку сайтів онлайн-казино «Вулкан». Вказана ІТ-компанія здійснює технічне забезпечення діяльності онлайн-казино шляхом обслуговування серверного обладнання, яке підтримує функціонування Інтернет ресурсів онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснює захист інформації від незаконного електронного втручання з боку представників державних органів управління, обробляє персональну інформацію клієнтів (гравців) та відповідає за збереження їх даних. Для здійснення протиправної діяльності з функціонування онлайн-казино, а саме для синхронізації гравців з системою онлайн доступу до казино та фінансовими платіжними системами, обхід блокування ІР-адрес операторів, що надають телекомунікаційні послуги ОСОБА_5 використовується приміщення за адресою: АДРЕСА_5 .

Також встановлено, що комп`ютерне обладнання, електронні носії інформації, чорнові записи, бухгалтерська та фінансова документація, печатки підприємств, які стосуються ведення незаконної діяльності учасниками в сфері зайняття гральним бізнесом в онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться в офісних приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_7 БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 .

Вказані офісні приміщення є робочими місцями учасників злочинної діяльності.

Слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на яке зареєстроване за ПАТ «Київстар», з метою відшукання та вилучення предметів, документів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), у тому числі ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, зйомних жорстких дисків, маршрутизаторів, роутерів, мобільних терміналів (телефонів), серверного, грального та іншого обладнання, що використовуються для функціонування та адміністрування сайтів ІНФОРМАЦІЯ_10 , www.casino-velcam.com, www.vulkan-russia.com та www.vulcanoriginals.com, грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності у сфері грального бізнесу, а також організації та проведення азартних ігор, чорнових записів, фінансово-господарської документації, пов`язаної з такою діяльністю, в тому числі TOB «Бізнес-Інвест-2» (ЄДРПОУ 36756066); TOB «Глобал онлайн» (ЄДРПОУ 37268183); TOB «Клуб Ягуар» (ЄДРПОУ 34198852); TOB «Капітал-Груп» (ЄДРПОУ 35326819); TOB «Броварський оптовий ринок» (ЄДРПОУ 35326300); TOB «Монако Клуб» (ЄДРПОУ 34465576); TOB «ЛЕО-Груп» (ЄДРПОУ 35326777); TOB «ЛЕО Корпорейшн Україна» (ЄДРПОУ 35611682); TOB «Іксіон Груп» (ЄДРПОУ 35326494); TOB «Стафлінк» (ЄДРПОУ 32455917); TOB «Хеппі Піпл» (ЄДРПОУ 34538350); TOB «Регіон-Груп» (ЄДРПОУ 34777634); TOB «Дантел» (ЄДРПОУ 34361213); TOB «УМТС» (ЄДРПОУ 32597388); TOB «УМГС» (ЄДРПОУ 38420000); TOB «Прайм Груп Істейт» (ЄДРПОУ 40241292); TOB «Нова Лотерея» (ЄДРПОУ 40241795); TOB «ТН Пеймент» (ЄДРПОУ 40023573); TOB «Пеймент Ворк» (ЄДРПОУ 40016388); TOB «Тугезер НД» (ЄДРПОУ 40016236); TOB «Вестер Маш» (ЄДРПОУ 39791559); TOB «ТН Тугезер» (ЄДРПОУ 39301049); TOB «ТН Україна» (ЄДРПОУ 39299370); TOB «Дата-Ворк» (ЄДРПОУ 39265624); TOB «ПМ Плюс Медіа» (ЄДРПОУ 39265451); ЗАТ «Міжнародне Інформаційне бізнес-агенство «Ай-бі-ей інтернешнл» (ЄДРПОУ 24740747), печаток, штампів даних підприємств та техніки за допомогою якої ведеться облік фінансових операцій, а також інших речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов до наступного висновку.

Згідно з ст.7 КПК України однією з загальних засад кримінального провадження є законність, яка відповідно до ст.9 КПК полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального Кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Разом з тим, вказаних вимог слідчий не виконав.

Зокрема, у силу ч.3 статті 234 КПК України до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку мають бути додані документи та інші матеріали, яким обґрунтовуються його доводи.

Кримінальне правопорушення в межах якого подається клопотання про надання дозволу на обшук, відомості щодо якого внесені до ЄРДР під № 220150000000003 79, за попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.258-5 КК України.

Крім того, слідчим або прокурором повинно бути доведено, що відшукувані документи знаходяться у вказаному приміщенні, а також можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, в матеріалах клопотання відсутні докази, які б свідчили, що відшукувані речі і документи знаходяться в приміщенні де планується провести обшук, а саме: в офісному приміщенні за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 103-А.

Таким чином, дане клопотання фактично ґрунтується на припущеннях, оскільки твердження слідчого наведені на обґрунтування клопотання не підтверджені об`єктивним даними.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління ГСУ СБУ ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 . - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1