Справа №127/21273/14-к

Провадження №1-кп/127/231/16

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2014 р. за № 12014020010004133 за обвинуваченням:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянки України, не працюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

13.11.2016 р. Вінницьким міським судом Вінницької області за ч.1 ст. 185 КК України до покарання у виді 200 годин громадських робіт;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцьк, громадянки України, не працюючого, одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_8 , маючи освіту електромеханіка з ремонту та обслуговування електронно-обчислювальних машин, та розуміючись у програмуванні, знайшов в мережі Інтернет процес виготовлення російських рублів та файли з зображенням російських рублів номіналом 5000. Після чого, з метою їх виготовлення придбав в м. Києві на радіо ринку офсетний папір та відповідну фарбу для принтера, які перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, 4 червня 2014 року за допомогою ноутбука марки «TOSHIBA R-402» та комп`ютерної програми «Microsoft office», відредагував файли із зображенням російських рублів номіналом 5000 підготовивши їх для друку. Після чого, шляхом друкування на струменевому принтері марки «XEROX» незаконно виготовив підроблену іноземну валюту російські рублі, номіналом 5000 рублів. Так, за допомогою комп`ютерної техніки та струменевого принтера, друкуючи зображення російських рублів зі спеціально - створених файлів ОСОБА_8 в період з 04.06.2014 по 08.06.2014 незаконно виготовив іноземну валюту російські рублі, купюрами номіналом по 5000 російських рублів у кількості близько 25-30 штук, точну кількість купюр слідством встановити не представилось можливим. Однак, 08.06.2014 ОСОБА_8 припинив свою незаконну діяльність, що не залежало від його волі, оскільки був викритий працівниками міліції.

Не зупинившись на вчиненому, ОСОБА_8 з корисливих мотивів, прагнучи швидкого особистого збагачення шляхом вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням та збутом підробленої іноземної валюти російських рублів, посягаючи на встановлений порядком формування та функціонування грошової системи України, для стабільного, ефективного та систематичного збуту підробленої іноземної валюти російських рублів, та удосконалення своєї злочинної діяльності, розуміючи що одному йому буде важко здійснювати обмін підроблених російських рублів, залучив до вчинення злочинів ОСОБА_9 та особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для досягнення більш ефективних результатів та маскування злочинної діяльності. Об`єднуючи їх зусилля для спільної злочинної діяльності ОСОБА_8 , з метою упорядкування взаємодії між ними, на початку червня 2014 року створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Підґрунтям для створення такої групи стали спільна мета легкого та швидкого збагачення, тривалі товариські відносини між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які підтримували між собою дружні стосунки та проживали у спільно орендованій квартирі.

Серед зазначених осіб ОСОБА_8 завдяки своєму вольовому домінантному характеру, організаторським здібностям, чітко координуючи дії учасників, спрямовуючи їх на досягнення злочинного результату, здобув статус лідера, та створив згуртовану і стабільну групу з дотриманням у ній встановлених правил поведінки та дисципліни, чітким виконанням покладених на кожного з них функцій.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, який полягав у систематичному незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуту підробленої іноземної валюти російських рублів та отримання від цього постійного прибутку.

Згідно з розробленим планом та розподілених функцій, ОСОБА_8 , як організатор та керівник групи, виконував організаційно-розпорядчі функції, а саме: керував діями організованої ним групи, розподіляв функції кожного з її учасників, забезпечував виготовлення підробленої іноземної валюти, займався підготовкою її реалізації, визначав час та місце збуту підробленої іноземної валюти, координував дії учасників групи під час зберігання, перевезення з метою збуту та збуту підробленої іноземної валюти, вживав заходів до запобігання їх викриття, розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом між учасниками організованої ним групи.

ОСОБА_9 , відповідно до розробленого плану та відведеної йому функції за вказівкою ОСОБА_8 , діючи чітко та виключно під його керівництвом, займався підшукуванням місць збуту підробленої іноземної валюти, в ході збуту, з метою попередження інших учасників злочину про виникнення небезпеки їх викриття, спостерігав за оточуючою обстановкою, займався безпосереднім збутом підробленої іноземної валюти, отримував кошти від збуту, які передав ОСОБА_8 . За свою участь у злочинній діяльності ОСОБА_9 отримував від ОСОБА_8 кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності.

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого плану та відведеної йому функції за вказівкою ОСОБА_8 , діючи чітко та виключно під його керівництвом, займався підшукуванням місць збуту підробленої іноземної валюти, в ході збуту, з метою попередження інших учасників злочину про виникнення небезпеки їх викриття, спостерігав за оточуючою обстановкою, займався безпосереднім збутом підробленої іноземної валюти, отримував кошти від збуту, які передав ОСОБА_8 . За свою участь у злочинній діяльності особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримував від ОСОБА_8 кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності.

Таким чином, реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, виконуючи визначені за ними функції, в період часу з 05 по 08 червня 2014 року, в м. Вінниці, вчинили низку злочинів, пов`язаних з незаконним зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти російських рублів, однак вимушено припинили свою діяльність так, як були викриті працівниками міліції.

Зокрема, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 05 червня 2014 року, перебуваючи на спільно орендованій квартирі АДРЕСА_4 в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили спробувати здійснити обмін підробленої іноземної валюти російських рублів. Після цього ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених за собою функцій, з метою подальшого збуту, взяв із собою виготовлені ним раніше підроблені російські рублі та близько 17 год. 00 хв., разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці. Після цього, ОСОБА_8 прийняв рішення доручити збут підроблених російських рублів ОСОБА_9 та, передавши йому три підроблених банкноти номіналом по 5000 російських рублів, на загальну суму 15000 російських рублів, дав вказівку здійснити їх обмін. ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в цей час, діючи відповідно до розподілених функцій, перебували неподалік пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп» та спостерігали за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення небезпеки викриття повідомити ОСОБА_9 .

Виконуючи свої функції в складі організованої злочинної групи та реалізовуючи їх спільний з ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинний план, ОСОБА_9 , керуючись вказівками організатора групи ОСОБА_8 , отримав від нього, тим саме придбав, підроблену іноземну валюту 15000 російських рублів та зберігаючи їх при собі, підійшов до приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», де о 17 год.09 хв. здійснив їх обмін, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту, за що отримав від касира грошові кошти в сумі 4650 гривень, які у подальшому передав ОСОБА_8 . Діючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_8 розподілив отримані злочинним шляхом кошти між учасниками злочинної групи.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої та очолюваної ним групи ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, з його ініціативи, разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинили зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти російських рублів в пункті обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп».

Зокрема, 06.06.2014, ОСОБА_8 , перебуваючи із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на спільно орендованій квартирі АДРЕСА_4 передав ОСОБА_9 раніше виготовлені, підроблені російські рублі, а саме дві підроблених банкноти номіналом по 5000 російських рублів на загальну суму 10000 російських рублів, та дав вказівку особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 здійснити їх обмін. Близько 9 год. 40 хв., ОСОБА_9 разом із особої, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підійшли до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці. Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в цей час, діючи відповідно до розподілених функцій, перебував неподалік пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп» та спостерігав за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення небезпеки викриття повідомити ОСОБА_9 . Виконуючи свої функції в складі організованої групи та реалізовуючи їх спільний з ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинний план, ОСОБА_9 , керуючись вказівками організатора групи ОСОБА_8 , зберігаючи при собі підроблені російські рублі, підійшов до приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», де 06.06.2014 о 09.43 годині здійснив їх обмін, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту, за що отримав від касира грошові кошти в сумі 3100 гривень, які у подальшому передав ОСОБА_8 . Діючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_8 розподілив отримані грошові кошти між учасниками злочинної групи.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої та очолюваної ним групи ОСОБА_8 з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, з його ініціативи, разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинили зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти російських рублів в пункті обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп».

Зокрема, 06.06.2014, близько 13 год. 46 хв., ОСОБА_8 разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці. Після цього, ОСОБА_8 прийняв рішення доручити збут підроблених російських рублів ОСОБА_9 та передавши йому дві підроблених банкноти номіналом по 5000 російських рублів, на загальну суму 10000 російських рублів, дав вказівку здійснити їх обмін. ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в цей час, діючи відповідно до розподілених функцій, перебували неподалік пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп» та спостерігали за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення небезпеки викриття повідомити ОСОБА_9 . Виконуючи свої функції в складі організованої злочинної групи та реалізовуючи їх спільний з ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинний план, ОСОБА_9 , керуючись вказівками організатора групи ОСОБА_8 , отримав від нього, тим саме придбав, підроблену іноземну валюту 10000 російських рублів та зберігаючи їх при собі, підійшов до приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», де о 13 год. 46 хв. здійснив їх обмін, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту, за що отримав від касира грошові кошти в сумі 3100 гривень, які у подальшому передав ОСОБА_8 . Діючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_8 розподілив отримані грошові кошти між учасниками злочинної групи.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої та очолюваної ним злочинної групи ОСОБА_8 з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, з його ініціативи, разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинили зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти російських рублів в пункті обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп».

Зокрема, 06.06.2014, близько 17 год. 07 хв., ОСОБА_8 разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці. Після цього, ОСОБА_8 прийняв рішення доручити збут підроблених російських рублів ОСОБА_9 та передавши йому дві підроблених банкноти номіналом по 5000 російських рублів, на загальну суму 10000 російських рублів, дав вказівку здійснити їх обмін. ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в цей час, діючи відповідно до розподілених функцій, перебували неподалік пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп» та спостерігали за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення небезпеки викриття повідомити ОСОБА_9 . Виконуючи свої функції в складі організованої злочинної групи та реалізовуючи їх спільний з ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинний план, ОСОБА_9 , керуючись вказівками організатора групи ОСОБА_8 , отримав від нього, тим саме придбав, підроблену іноземну валюту 10000 російських рублів та зберігаючи їх при собі, підійшов до приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», де о 17 год. 07 хв. здійснив їх обмін, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту, за що отримав від касира грошові кошти в сумі 3100 гривень, які у подальшому передав ОСОБА_8 . Діючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_8 розподілив отримані грошові кошти між учасниками злочинної групи.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої та очолюваної ним злочинної групи ОСОБА_8 з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, з його ініціативи, разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинили зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти російських рублів в пункті обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп».

Зокрема, 08.06.2014, близько 06.30 год., ОСОБА_8 , перебуваючи із ОСОБА_9 на Залізничному вокзалі в м. Вінниці, передав останньому раніше виготовлені, підроблені російські рублі, а саме три підроблених банкноти номіналом по 5000 російських рублів, на загальну суму 15000 російських рублів, та дав йому вказівку здійснити їх обмін. Близько 07 год. 05 хв., ОСОБА_9 підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці та виконуючи свої функції в складі організованої групи, реалізовуючи їх спільний з ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинний план, керуючись вказівками організатора групи ОСОБА_8 , зберігаючи при собі підроблені російські рублі, підійшов до приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», де здійснив обмін 5000 підроблених російських рублів, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту, за що отримав від касира грошові кошти в сумі 1550 гривень, які у подальшому передав ОСОБА_8 . Після цього, 08.06.2014, близько 07 год. 58 хв. ОСОБА_9 знову підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці та здійснив обмін ще 10000 підроблених російських рублів, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту, за що отримав від касира грошові кошти в сумі 3100 гривень, які у подальшому, діючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності передав ОСОБА_8 .

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої та очолюваної ним злочинної групи ОСОБА_8 з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, з його ініціативи, разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинили зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти російських рублів в пункті обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп».

Зокрема, 08.06.2014, ОСОБА_8 , перебуваючи із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на спільно орендованій квартирі АДРЕСА_4 передав ОСОБА_9 та особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, раніше виготовлені підроблені російські рублі, а саме по три підроблених банкноти номіналом по 5000 російських рублів, на загальну суму 30000 російських рублів, та дав вказівку ОСОБА_9 з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснити їх обмін. Близько 09 год. 55 хв., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці. Виконуючи свої функції в складі організованої злочинної групи та реалізовуючи їх спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинний план, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, керуючись вказівками організатора групи ОСОБА_8 , зберігаючи при собі підроблені російські рублі, о 09 год. 55 хв. підійшов до приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», де здійснив їх обмін, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту 15000 російських рублів, з серійними номерами АВ 4774767, АВ 4774768 та АВ 4774770, за що отримав від касира грошові кошти в сумі 4650 гривень, які у подальшому передав ОСОБА_8 .

Діючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_8 розподілив отримані грошові кошти між учасниками злочинної групи.

Відповідно до висновку експерта № 288-П від 19.08.2014, банкноти номіналом 5000 російських рублів (в кількості 3 шт.) серійними номерами: АВ 4774767, АВ 4774768 та АВ 4774770 не виготовлені підприємством, що здійснює виготовлення даних банкнот тобто не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу. Зображення серії та номерів на лицевих сторонах банкнот номіналом 5000 Російських рублів (в кількості 3 шт.) з серійними номерами АВ 4774767, АВ 4774768 та АВ 4774770 нанесені за допомогою друкуючого пристрою електрофотографічним способом формування зображень. Усі інші зображення на лицевій та зворотній сторонах банкнот номінал 5000 Російських рублів (в кількості 3 шт.) з серійними номерами: АВ 47747674, АВ 774768 та АВ 4774770 нанесені за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом формування зображень.

Близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_9 підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці та виконуючи свої функції в складі організованої злочинної групи, реалізовуючи їх спільний з ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинний план, керуючись вказівками організатора групи ОСОБА_8 , зберігаючи при собі підроблені російські рублі, підійшов до приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», де надав для обміну 15 000 підроблених російських рублів, однак свій злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до кінця не довели з причин, які не залежали від їх волі, так як ОСОБА_9 , був викритий касиром та затриманий працівниками міліції.

Працівниками міліції 08.06.2014 під час огляду місця події в ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп» вилучено банкноти номіналом 5000 російських рублів в кількості 15 штук з серійними номерами АВ 4774741, АВ 4774756, АВ 4774740, ВМ 5084740, АВ 4774736, ВМ 5084749, АВ 4774743, АВ 4774760, АВ 4774765, АВ 4774763, АВ 4774738, АВ 4774764, АВ 4774755, ВМ 5084739, АВ 4774762.

Відповідно до висновку експерта № 225-П від 16.06.2014, банкноти номіналом 5000 російських рублів в кількості 15 штук, з серійними номерами АВ 4774741, АВ 4774756, АВ 4774740, ВМ 5084740, АВ 4774736, ВМ 5084749, АВ 4774743, АВ 4774760, АВ 4774765, АВ 4774763, АВ 4774738, АВ 4774764, АВ 4774755, ВМ 5084739, АВ 4774762, не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу. Зображення лицевих та зворотних сторін даних банкнот номіналом 5 000 Російських рублів в кількості 15 штук з серійними номерами АВ 4774741, АВ 4774756, АВ 4774740, ВМ 5084740, АВ 4774736, ВМ 5084749, АВ 4774743, АВ 4774760, АВ 4774765, АВ 4774763, АВ 4774738, АВ 4774764, АВ 4774755, ВМ 5084739, АВ 4774762, нанесені за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим друком.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно з розробленим злочинним планом, у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, у період часу з 05 по 08 червня 2014 року, зберігали, перевозили з метою збуту та збули підроблену іноземну валюту російські рублі на загальну суму 23250 грн., що в 38 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Отримані кошти члени організованої групи розподілили та використали на власні потреби.

Крім цього, ОСОБА_8 за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 повторно зберігав з метою збуту виготовлену ним підроблену купюру номіналом 5000 російських рублів з серійним номером ВМ 3884727, яку було виявлено та вилучено працівниками міліції 24.06.2014 під час огляду місця події за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до висновку експерта № 240-П від 25.06.2014, банкнота номіналом в 5000 Російських рублів з серійним номером ВМ 3884727, не відповідає зразкам які перебувають в офіційному обігу. Зображення лицевої та зворотної сторін банкноти номіналом в 5000 російських рублів з серійним номером ВМ 3884727, нанесені за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим друком.

Обвинувачений ОСОБА_8 в судовому засіданні винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав та суду пояснив, що його затримали, завезли у райвідділ й обвинувачують у фальсифікації грошей. Вдома в нього в гаманці знайшли купюру номіналом 5 тис. рублів. У райвідділі він пояснював, що ні до чого не причетний, але йому запропонували зізнатись, на що він погодився. Флеш-карту йому дали в руки під час проведення відтворення, він поклав її у шафу, а потім зайшли поняті й при них він показав на флеш-карту. Усе це він зробив на прохання працівників міліції.

Ноутбука, принтера та множильної техніки в нього не було. Він проживав у бабусі й вона дозволу на проведення огляду її житла не надавала. Інтернет до квартири проведений не був.

Під час проведення слідчого експерименту він надавав пояснення на підставі роздруківки, яку йому надав слідчий. Поняті одразу присутні не були, відеофіксація не здійснювалась.

Організовану групу він не організовував, інших обвинувачених він не знав, фінансуванням інших він не займався, на них він тиску не чинив і про обмін дізнався лише після затримання. Про фальшивість вилученої у нього купюри він дізнався лише після затримання. На радіоринку в ОСОБА_10 він не був, що таке офсетний папір йому не відомо, пояснення він давав зі слів «оперів». Поняті в помешканні були не постійно, вони періодично виходили.

ОСОБА_11 проживав у нього, але в ОСОБА_12 вийшов якийсь «зальот». Після затримання спілкуватись з ОСОБА_13 у нього не було можливості, тому про версії вони домовлятись не могли.

З ОСОБА_14 він знайомий, оскільки вони разом робили ремонти. Йому не відомо, чи приймав ОСОБА_15 участь в обміні валют.

Обвинувачений ОСОБА_9 в судовому засіданні винуватість у вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав та суду пояснив, що він обмінював гроші, про те, що вони фальшиві йому відомо не було. Його затримали під час обміну, завезли у райвідділ: у нього грошей не виявили, а вилучили мобільний телефон і паспорт. Під час обміну валюти він паспорт не надавав, а лише називав прізвище. До затримання він обміняв 15 тис.

Під час проведення відтворення були присутні поняті, їм показали фальшиві гроші, він усе підписав і його відпустили.

Гроші для обміну йому давав ОСОБА_16 , який йому щодо коштів нічого не пояснював, зазначивши лише, що він може підзаробити. ОСОБА_16 не знав, де він обмінював кошти.

Він бував у ОСОБА_17 вдома, але техніки не бачив. ОСОБА_15 у його присутності до ОСОБА_17 не заходив. В подальшому ОСОБА_15 проживав з ними на зйомній квартирі.

З ОСОБА_14 він гроші не обмінював і ОСОБА_15 про обмін грошей не знав.

Свідок ОСОБА_18 в судовому засіданні пояснив, що він здійснював обмін грошових коштів, про те, що вони фальшиві йому відомо не було. Російські рублі, які він міняв, йому передавали з Росії. Він певний час проживав на зйомній квартирі з ОСОБА_19 і було ще двоє: хлопець на ім`я ОСОБА_20 та дівчина ОСОБА_21 .

Під час відтворення їздили різними машинами і поняті не могли бачити, що відбувалось в машині: куди їхати йому говорив слідчий.

Техніки у ОСОБА_17 вдома він не бачив.

Представник потерпілого ОСОБА_22 в судовому засіданні пояснив, що обставини вчинення злочину він не пам`ятає. Заявлені позовні вимоги підтримує в повному обсязі. Пам`ятає, що йому подзвонили з відділення і сказали, що здали на обмін фальшиву валюту. Це було приблизно в кінці весни на початку літа 2014 року.

ОСОБА_12 він бачив при затриманні: до нього подзвонили з відділення, де ОСОБА_11 був затриманий при здачі фальшивої валюти: 3 банкнот російських рублів номіналом по 5 тис. Йому відомо, що гроші здавали і ОСОБА_11 , і ОСОБА_23 .

Свідок ОСОБА_24 в судовому засіданні пояснила, що в червні 2014 року вона працювала касир-оператором в пункті обміну валют на площі Перемоги в м. Вінниці. На той час російські рублі також приймали для обміну. Вона не пам`ятає, чи потрібен був паспорт для здійснення валютно-обмінної операції. Клієнт у квитанції підпису не ставив, прізвище називав, але документи не надавав.

Був випадок: вона прийшла зранку, точну дату не пам`ятає, приблизно 06.06.2014 р. і до пункту обміну валют прийшов ОСОБА_11 , який хотів поміняти російські рублі купюрами номіналом по 5 тис. Вона здійснила перевірку купюр на спецтехніці й спектр пропустив купюру, водні знаки також були наявні, ознак підробки вона не виявила. Обмін було здійснено на суму біля 10 тис. грн., однак обмінного курсу вона не пам`ятає. Через деякий час купюри були вилучені.

В другій половині дня міняла кошти інша молода особа, але хто це був вона не пам`ятає.

Свідок ОСОБА_25 в судовому засіданні пояснила, що вона працює в пункті обміну валют. В червні 2014 року до неї приходив ОСОБА_15 , який назвався ОСОБА_26 , дав їй 3 купюри номіналом по 5 тис. російських рублів. Купюри перевірялись без спектру і вона їх прийняла. Прилад був у наявності, однак вона його не використала, оскільки пункт обміну тільки відкрився. Прізвище у квитанції вона вказала зі слів особи, які здійснювала валютно-обмінну операцію. Коли ОСОБА_15 пішов, вона перевірила здані ним купюри і виявила, що вони фальшиві, про що вона повідомила ОСОБА_27 . Через деякий час до пункту обміну прийшов ОСОБА_11 і поміняв 3 купюри номіналом по 5 тис. російських рублів.

Крім того, зранку змінниця передала квитанцію, де було зазначене прізвище ОСОБА_12 , тому вона перевірила валюту і виявила фальшиві російські рублі, тому коли ОСОБА_11 прийшов вдруге, вона зробила копію його паспорта і викликала охорону, яка його затримала. Обставини затримання вона не пам`ятає. Через деякий час було вилучено російські рублі, суму вона не пам`ятає: кошти були накопичені за три доби.

ОСОБА_11 та ОСОБА_15 до неї разом не приходили, вони ходили в різний час.

Свідок ОСОБА_28 в судовому засіданні пояснив, що у червні 2014 року він був у складі наряду, вони виїхали на виклик до пункту обміну валют на площі Перемоги і касир повідомила, що чоловік приніс фальшиві гроші. Вказаний чоловік був присутній, тому вони викликали СОГ, самі вони процесуальних дій не вчиняли: вони застали вказаного чоловіка зненацька і він був не в курсі, що їх викликали. Інші обставини справи він повідомити не може. Затриманий сказав, що йому передали гроші, а хто саме сказати не міг.

Свідок ОСОБА_29 в судовому засіданні пояснила, що в червні 2014 року вона працювала в пункті обміну валют. На той час стаж її роботи складав понад три роки. Дату вона не пам`ятає, була ситуація, коли прийшов хлопець і дав їй для обміну 5 тис. російських рублів, однак вона не побачила на купюрі переливу і повернула її хлопцю. До сканеру вона купюру не вставляла, оскільки одразу засумнівалась у її достовірності, й запропонувала хлопцю піти до банку.

Купюри та квитанції зберігаються окремо. На той час, на її думку, обмінні операції здійснювались за пред`явленням паспорта та особа ставила свій підпис, але точно не пам`ятає.

Свідок ОСОБА_30 в судовому засіданні пояснив, що він був присутній під час вилучення фальшивих купюр в обміннику на зупинці на площі Перемоги. Коли вони зайшли до магазину (приміщення обмінника невелике і всі не поміщались), їм показали ОСОБА_12 , який приніс фальшиві рублі. ОСОБА_11 сказав, що гроші йому дали для їх обміну за винагороду. Гроші вилучали не у ОСОБА_31 . Суму і номінал вилучених купюр він не пам`ятає.

Свідок ОСОБА_32 в судовому засіданні пояснив, що в червні 2014 року його запросили в якості понятого: показували рублі, які вилучили з обмінника на площі Перемоги, сказали, що вказані рублі фальшиві. Обставини, про які їм розказували, він вже не пам`ятає. В кого і який номінал купюр вилучали він не пам`ятає.

Свідок ОСОБА_33 в судовому засіданні пояснив, що він був свідком відтворення обміну валюти з ОСОБА_34 . Вони їздили по обмінниках і той усе розказував та показував. Тиску на ОСОБА_35 ніхто не чинив, під час відтворення усе знімали на відео. ОСОБА_15 ще щось розповідав, але він деталі вже не пам`ятає, той говорив, що було ще двоє і вони міняли рублі по 5 тис. ОСОБА_15 говорив, що гроші йому не належали, а його попросили їх поміняти, проте говорив, що йому було відомо, що гроші фальшиві. Він не пам`ятає, чи говорив ОСОБА_15 щось про винагороду за здійснення обміну коштів. Він з ОСОБА_14 їхав не в одному авто, а у власному, але до того, як кудись їхати ОСОБА_15 говорив, куди саме.

Свідок ОСОБА_36 в судовому засіданні пояснив, що він був понятим на відтворенні, дату не пам`ятає: він був на зупинці по площі Перемоги і його запросили в якості понятого. З ОСОБА_14 вони їздили по обмінниках і той розповідав, як здавав валюту, суми і купюри він вже не пам`ятає. Він не пам`ятає, чи говорив ОСОБА_15 , кому належали гроші. Він їхав у машині з іншим понятим.

Свідок ОСОБА_37 в судовому засіданні пояснила, що вона знає ОСОБА_17 , інших обвинувачених візуально. З ОСОБА_19 у неї неприязні відносини, оскільки їй потрібно було зробити ремонт у квартирі, в липні 2013 року вона зателефонувала за оголошенням і їй сказали, що до вересня роботи будуть виконані, але їх виконання затягнулось до листопада. Крім того, ОСОБА_16 попросив у неї дозволу винаймати кімнату до червня 2014 року. Ремонтні роботи були проведені неякісно і не в повному обсязі.

ОСОБА_16 проживав у найманій кімнаті з дружиною та ОСОБА_14 , можливо, з ними був ще хтось. В квартиру вона приходила нечасто, в основному ввечері. В червні 2014 року ОСОБА_16 не заплатив за житло і вона попросила його звільнити кімнату.

Свідок ОСОБА_38 в судовому засіданні пояснила, що вона знає ОСОБА_12 по роботі: вона працювала у пункті обміну валют. Коли о 9-й ранку вона заступила на зміну, вона нічого підозрілого не виявила, виявила лише велику суму коштів в рублях купюрами по 5 тис. Їй відомо, що зранку перед зміною до пункту принесли велику суму коштів у рублях номіналом по 5 тис. Вказані купюри при перевірці через спектр ідеальна, але дуже гладка, тому вона прийняла вказані купюри, оскільки була недосвідчена, а прилад показав, що купюри справжні. Вказані кошти обмінював ОСОБА_39 . До кінця зміни їй принесли ще 2 купюри по 5 тис. рублів. Потім до неї подзвонили і сказали, що гроші фальшиві.

За час її зміни їй двічі приносили рублі купюрами по 5 тис. До цього рублі приносили рідко. Обміняні купюри зберігаються у сейфі. Купюри приносила одна і та ж особа, вона записала її прізвище, вимоги перевіряти паспорт не було.

Свідок ОСОБА_40 в судовому засіданні пояснив, що з обмінного пункту на площі Перемоги надійшов сигнал тривоги. Коли вони приїхали, касир сказала, що невідома особа міняла фальшиві гроші й вони затримали ОСОБА_12 і доставили до райвідділу. При затриманні ОСОБА_11 поводився спокійно. В нього були гроші, які він хотів поміняти, рублі, номінал та суму він не пам`ятає. До грошей вони не лізли, оглянули їх візуально і ОСОБА_11 заховав їх у кишеню.

Зі слів касира вона впізнала ОСОБА_12 і нажала тривожну кнопку.

Свідок ОСОБА_41 в судовому засіданні пояснив, що він був присутній під час проведення відтворення, прізвищ він не пам`ятає: вони їздили по обмінних пунктах, де обвинувачені міняли гроші. З ним був ще один понятий. Перший обмінник був біля «Південного Бугу», інші на площі Перемоги і по просп. Коцюбинського. Обвинувачені показували, де збували валюту. Було два чоловіка, але він їх впізнати не може. Вони усе показували та розказували добровільно, тиску на них не чинили. За результатами відтворення було складено протокол і він його підписав. Відтворення проводилось по черзі з кожним з обвинувачених.

Свідок ОСОБА_42 в судовому засіданні пояснив, що він був запрошений в якості понятого: його запросили у вечірній час в районі вокзалу. Вони піднялись на 2-й поверх і зайшли до приміщення, де проводили обшук. В ході обшуку знайшли гаманець, в якому виявили купюру номіналом 5 тис. рублів. Він не пам`ятає, чи вилучали гаманець саме у ОСОБА_21 . Пам`ятає, що той був у кімнаті.

Свідок ОСОБА_43 в судовому засіданні пояснив, що в його присутності проводилось вилучення із замкнутої квартири російських рублів. З ним був ще один понятий. Також був присутній ОСОБА_16 , який давав пояснення стосовно того, що він міняв фальшиві гроші, пояснював, що отримував російські рублі, які міняв у Вінниці. Було вилучено 1 купюру номіналом 5 тис. рублів з гаманця. Вони зайшли до помешкання з дозволу його власника.

Він також був присутній під час проведення відтворення: ОСОБА_16 повідомив, що по телефону з кимось зв`язувався і домовлявся про обставини. Тиск на ОСОБА_17 не чинився. Куди їхати під час проведення відтворення, повідомляв ОСОБА_44 . Деталі він не пам`ятає, але проводилась відеофіксація. Він не пам`ятає, чи говорив ОСОБА_16 щось про виготовлення коштів.

Свідок ОСОБА_45 в судовому засіданні пояснив, що з обвинуваченими не знайомий, бачив їх, коли був понятим: обвинувачені показували, куди збували фальшиві гроші й куди викинули техніку. Вони їздили до обмінників на площі Перемоги, біля «Південного Бугу», також у двох обмінника на Вишеньці. ОСОБА_16 говорив, що гроші збувало три особи. ОСОБА_16 сам усе показував, усе фіксувалось на фото. Флеш-карту виявили в шафі у приміщенні, в яке першим зайшов ОСОБА_44 . До вказаного приміщення їх запустила якась бабуся. В квартирі ОСОБА_16 показував, де була флеш-карта з документами, як роздруковувати фальшиві гроші. В квартирі погано пахло і він виходив з квартири, але під час проведення основних дій він був присутній.

Свідок ОСОБА_46 в судовому засіданні пояснив, що він був запрошений в якості понятого до його сусіда ОСОБА_21 . Його запрошували двічі: вперше він зайшов і в помешканні було багато міліціонерів, а вдруге вони приходили з ОСОБА_47 .

Вперше міліціонери проводили огляд квартири і заходили конкретно до однієї кімнати, в тумбочці знайшли флеш-карту, яку потім вилучили. Він не пам`ятає, чи був при цьому ОСОБА_16 також він був присутній, коли ОСОБА_16 з ними їздив і показував, куди на смітнику він викинув комп`ютер. Тиску на ОСОБА_17 не чинили. Чи був понятий під час вилучення флеш-карти він не пам`ятає, наче, була ще сусідка. В міліцію його не запрошували, до нього приїхали з паперами і він їх підписав. В день вилучення він також підписував папери. Він не пам`ятає, чи пояснював щось ОСОБА_44 .

Судом також було досліджено інші докази, зібрані у справі, клопотання про дослідження яких заявлене сторонами кримінального провадження, а саме:

-лист за підписом начальника Вінницького відділення № 1 ТОВ «ФК Абсолют фінанс» ОСОБА_22 , відповідно до якого ОСОБА_18 08.06.2014 р. о 09.33 год. здійснив обмін 15000 російських рублів трьома банкнотами по 5000 кожна під час чого представився ОСОБА_48 ;

-квитанція № 1338 від 08.06.2014 р. про здійснення валютно-обмінної операції ОСОБА_49 15000 російських рублів на суму 4650 грн.;

-квитанції ТОВ «Абсолют фінанс» форми 377-к № 1293 від 05.06.2014 р., № 1305, № 1311 та № 1312 від 06.06.2014 р., № 1336 та 1337 від 08.06.2014 р. про здійснення валютно-обмінних операцій ОСОБА_9 60000 російських рублів на суму 18600 грн.;

-протокол проведення слідчого експерименту від 25.06.2014 р. за участю ОСОБА_8 , згідно з яким останній повідомив про обставини, за яких він разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_18 у період з 05 по 07 червня 2014 року збував у м. Вінниці фальшиві російські рублі;

-протокол проведення слідчого експерименту від 25.06.2014 р. за участю ОСОБА_9 , відповідно до якого останні повідомив про обставини збуту ним російських рублів з 05 по 08 червня 2014 року;

-протокол огляду місця події від 24.06.2014 р., згідно з яким у помешканні ОСОБА_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банкноту номіналом 5000 російських рублів;

-висновок експерта № 240-П від 25.06.2014 р., відповідно до якого банкнота номіналом 5000 російських рублів серії ВМ № 3884727 не відповідає зразкам, які перебувають в офіційному обігу;

-висновок експерта № 225-П від 16.06.2014 р., згідно з яким 15 купюр номіналом 5000 російських рублів, вилучених 08.06.2014 р. у пункті обміну валют не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу;

-протокол огляду місця події від 08.06.2014 р., відповідно до якого в пункті обміну валют відділення № 1 м. Вінниці ТОВ «Абсолют фінанс» було виявлено та вилучено 15 купюр номіналом по 5000 російських рублів;

-наказ генерального директора ТОВ «ФК Абсолют фінанс» від 16.05.2014 р. за № 16/05.14-1 про створення та початок господарської діяльності Вінницького відділення № 1 по вул. Коцюбинського, трамвайна зупинка «Площа Перемоги», яким призначено начальником ОСОБА_22 ;

-протокол проведення слідчого експерименту від 26.08.2014 р., згідно з яким ОСОБА_9 повідомив про усі обставини збуту підроблених російських рублів у м. Вінниці разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_18 у період з 05 по 08 червня 2014 року;

-висновок експерта № 102к від 11.09.2014 р., відповідно до якого на USB флеш-накопичувачі Transcend JetFlash 300 4 GB об`ємом 4 Гб, який вилучено у помешканні ОСОБА_8 , серед явної інформації виявлено 4 файли, які містять інформацію, що стосується грошових коштів та 8 файлів, які містять зображення російських рублів; також на 5 сторінці висновку встановлено час створення файлів, в яких містяться зображення російських рублів 04.06.2014 р.;

-висновок експерта № 325-Д від 02.09.2014 р., згідно з яким на поверхнях USB флеш-накопичувача вилученого 28.08.2014 р. під час слідчого експерименту у ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 , виявлено один слід папілярного узору розміром 15х20мм, який залишений великим пальцем правої руки гр. ОСОБА_8 ;

-протокол проведення слідчого експерименту від 28.08.2014 р., відповідно до якого ОСОБА_8 розповів та показав, де в його помешканні знаходилась техніка, за допомогою якої він займався виготовленням російських рублів, вказав на розташування флеш-накопичувача, на якому міститься інформація про виготовлення грошей, вказав на місце, де він знищував і викидав приладдя, використане для виготовлення російських рублів;

-лист за підписом директора вищого професійного училища № 11 м. Вінниці ОСОБА_50 від 28.08.2014 р. за № 02/451, згідно з яким ОСОБА_8 навчався в училищі в 38 навчальній групі за професією «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин»;

-протокол проведення слідчого експерименту від 20.08.2014 р., згідно з яким ОСОБА_8 , під час якого ОСОБА_8 показав на указаних ним місцях обставини збуту ним підроблених російських рублів разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_18 у період з 05 по 08 червня 2014 року у м. Вінниці;

-висновок експерта № 288-П від 19.08.2014 р., відповідно до якого банкноти номіналом 5000 російських рублів ( в кількості 3 шт.) з серійними номерами: ав 4774767, ав 4774768, ав 4774770 не виготовлені підприємством, що здійснює виготовлення даних банкнот тобто не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу, нанесенні за допомогою друкуючого пристрою з електрографічним і струменевим способом формування зображень;

-протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками від 21.08.2014 р., згідно з яким ОСОБА_24 серед 4 пред`явлених фотознімків впізнала за загальними рисами обличчя ОСОБА_9 , як особу, що 06.06.2014 р. здійснювала обмін російських рублів купюрами номіналом по 5000;

-протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками від 21.08.2014 р., відповідно до якого ОСОБА_51 серед 4 пред`явлених фотознімків впізнала за загальними рисами обличчя ОСОБА_9 , як особу, що 08.06.2014 р. здійснювала обмін російських рублів купюрами номіналом по 5000;

-протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.08.2014 р., згідно з яким ОСОБА_25 серед 4 пред`явлених фотознімків впізнала за загальними рисами обличчя ОСОБА_18 , як особу, що 08.06.2014 р. здійснювала обмін російських рублів купюрами номіналом по 5000;

-довідку № 29/1587/т про результати негласної (розшукової дії): ауді-відеоконтроль камери № 14 в ІТТ ВМВ УМВС України у Вінницькій області, згідно з якою зафіксовано розмови ОСОБА_9 з 06.09.2014 р. по 15.09.2014 р.;

-довідку № 29/1637/т про результати негласної (розшукової дії): ауді-відеоконтроль камери № 14 в ІТТ ВМВ УМВС України у Вінницькій області, відповідно до якої зафіксовано розмови ОСОБА_8 з 09.09.2014 р. по 12.09.2014 р.;

-протокол проведення слідчого експерименту від 18.09.2014 р., згідно з яким ОСОБА_18 повідомив про обставини збуту ним підроблених російських рублів разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та показав у яких місцях вони збували рублі;

-протокол проведення слідчого експерименту від 12.09.2014 р., відповідно до якого ОСОБА_8 детально повідомив про обставини виготовлення ним російських рублів, зокрема, повідомив, що виготовляв російські рублі у себе вдома, за адресою АДРЕСА_1 , за допомогою ноутбука марки «Тoshiba» та матрично-струйного принтера фірми «Ксерокс», показуючи при цьому, які саме дії ним були вчинені.

Аналізуючи показання обвинувачених, свідків, надані сторонами кримінального провадження докази, які були досліджені в судовому засіданні, суд приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що 08.06.2014 р. начальник відділення № 1 м. Вінниці ТОВ «Абсолют фінанас» ОСОБА_22 звернувся до правоохоронних органів із заявою про обмін особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в період з 05 по 08 червня 2014 року 60000 російських рублів. В подальшому ОСОБА_22 надавались квитанції про обмін ОСОБА_9 російських рублів. З матеріалів кримінального провадження, наданих суду, випливає, що при затриманні 26.06.2014 р. ОСОБА_9 в останнього нічого виявлено та вилучено не було, однак суд враховує, що свідок ОСОБА_25 в судовому засіданні повідомила, що після здійснення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, обміну російських рубів вона виявила, що останні фальшиві. Через деякий час до пункту обміну валют підійшов ОСОБА_9 , який також обміняв російські рублі. Крім того, зранку вона оглянула квитанції й побачила прізвище ОСОБА_12 , здійснила перевірку валюти, виявила фальшиві рублі, тому коли ОСОБА_9 прийшов вдруге, вона викликала охорону, якою ОСОБА_9 був затриманий.

Обвинувачений ОСОБА_9 в судовому засіданні факту здійснення обміну російських рублів не заперечував, зазначивши, що йому не було відомо, що останні фальшиві. Обвинувачений ОСОБА_9 при цьому зазначив, що кошти для обміну йому надавав ОСОБА_44 . Суд також враховує, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в судовому засіданні також не заперечував факту здійснення обміну російських рублів, повідомивши, що йому не було відомо про фальшивість обмінюваних коштів. Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в судовому засіданні також зазначили, що кошти, які він обмінював, йому були передані з Російської Федерації. Разом з тим, будь-яких об`єктивних доказів на підтвердження даної обставини стороною захисту суду надано не було.

Разом з тим, суд приймає до уваги, що під час проведення з обвинуваченими ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, слідчих експериментів останні давали чіткі та послідовні показання стосовно обставин вчинення інкримінованих їм злочинів. Посилання обвинувачених на ту обставину, що слідчі експерименти проводились за вказівками слідчого суд до уваги не приймає, як такі, що були спростовані показаннями допитаних в судовому засіданні понятих та переглянутими в судовому засіданні відеозаписами проведення даних слідчих дій.

Посилання сторони захисту на ту обставину, що квитанції про здійснення валютно-обмінних операцій та самі кошти є неналежними доказами суд до уваги не приймає. Зокрема, як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів, саме директор пункту обміну валют ОСОБА_22 звернувся до правоохоронних органів із заявою про наявність ознак збуту фальшивих грошових коштів і в подальшому ним же було надано відповідні квитанції та грошові кошти, про що свідчать його заяви.

Обвинувачений ОСОБА_8 свою причетність до вчинення інкримінованих йому злочинів заперечив, зазначивши, що він зізнався у вчиненні інкримінованих йому злочинів під тиском працівників міліції, флеш-карту він на їх же пропозицію поклав до шафи, звідки остання і була вилучена, під час проведення слідчого експерименту він надавав пояснення на підставі роздруківки. Разом з тим, суд приймає до уваги, що допитані в судовому засіданні поняті, які були присутні під час проведення з ОСОБА_8 слідчих дій, про чинення тиску або іншого протиправного впливу на ОСОБА_8 не зазначали. Дані показання понятих узгоджуються з переглянутими в судовому засіданні відеозаписами вказаних слідчих дій. Суд також приймає до уваги, що під час проведення слідчого експерименту 12.09.2014 р. ОСОБА_8 повідомляв про обставини виготовлення ним фальшивих російських рублів. З оглянутого в судовому засіданні відеозапису даної слідчої дії випливає, що ОСОБА_8 чудово орієнтувався у розташуванні відповідних файлів, надаючи при цьому відповідні пояснення, а також у процесі нанесення зображень на папір. Також суд враховує, що ОСОБА_8 під час проведення даного слідчого експерименту було повідомлено, що у зв`язку з поганою якістю наданого йому паперу буде неможливо досягти якісного нанесення зображення купюри. Крім того, під час проведення слідчого експерименту 28.08.2014 р. ОСОБА_8 пояснював і показував, де саме в його помешканні знаходилась техніка, за допомогою якої ним було виготовлено фальшиві російські рублі, а також яким чином ним вказана техніка була знищена і де він викинув рештки знищеної техніки.

Посилання сторони захисту на ту обставину, що відомості, отримані внаслідок проведення огляду місця події, є неналежними доказами у зв`язку з відсутністю ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення відповідного огляду суд до уваги не приймає. Зокрема, в наданих стороною обвинувачення матеріалах наявні заяви ОСОБА_8 про надання дозволу на огляд його помешкання й надання дозволу на проведення в ньому слідчого експерименту. При цьому захисник обвинуваченого під час виступу в судових дебатах із захисною промовою зазначив, що огляд проведено незаконно, оскільки ОСОБА_8 не є власником або іншим уповноваженим володільцем зазначеного житлового приміщення. Разом з тим, як вбачається з наданих стороною обвинувачення документів ОСОБА_8 проживав саме за адресою, зазначеною в його заявах, де було проведено вказані слідчі дії. При цьому суд враховує, роз`яснення, надані в п. 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 28.03.2008 р. «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства», відповідно до якого під житлом треба розуміти: 1) особистий будинок з усіма приміщеннями, які призначені для постійного чи тимчасового проживання в них, а також ті приміщення, які хоча й не призначені для постійного чи тимчасового проживання в них, але є складовою будинку; 2) будь-яке житлове приміщення, незалежно від форми власності, яке належить до житлового фонду і використовується для постійного або тимчасового проживання (будинок, квартира в будинку будь-якої форми власності, окрема кімната в квартирі тощо); 3) будь-яке інше приміщення або забудова, які не належать до житлового фонду, але пристосовані для тимчасового проживання (дача, садовий будинок тощо).

В ході судового розгляду даного кримінального провадження відомостей, які б свідчили про належність вищевказаного помешкання саме ОСОБА_8 надано не було. Разом з тим, суд враховує, що відповідно до положень ст. 397, 398ЦК Україниволодільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його у себе. Право володіння чужим майном може належати одночасно двом або більше особам. Фактичне володіння майном вважається правомірним, якщо інше не випливає із закону або не встановлено рішенням суду. Право володіння виникає на підставі договору з власником або особою, якій майно було передане власником, а також на інших підставах, встановлених законом.

Відповідних документальних договорів щодо надання ОСОБА_8 права володіння та користування вищевказаним помешканням суду також надано не було, однак обвинувачений та його захисник в судовому засіданні факту проживання та користування даним помешканням не заперечували. Крім того, ні стороною обвинувачення, ні стороною захисту в ході судового розгляду даного кримінального провадження не було надано судового рішення, яке набуло законної сили, згідно з яким ОСОБА_8 вважається таким, що неправомірно володіє вищевказаним помешканням.

За таких обставин суд вважає, що здійснення огляду вищевказаного помешкання та проведення в ньому слідчого експерименту на підставі письмового дозволу ОСОБА_8 є правомірним, а тому правові підстави для визнання матеріалів проведеного огляду недопустимими доказами відповідно до положень ст. 87 КПК України відсутні.

Згідно з роз`ясненнями, наданими в п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 6 від 12.04.1996 р. «Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів» виготовлення підроблених грошей чи державних цінних паперів може бути кваліфіковано за ст.79 КК лише за наявності в діях винної особи мети збуту. Збут підроблених грошей чи державних цінних паперів це умисна форма їх відчуження: використання як засобу платежу, продаж, розмін, обмін, дарування, передача в борг і в рахунок покриття боргу, програш в азартних іграх тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 24 КК України прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.

Таким чином, суд приходить до переконання, що для доведення наявності в діях обвинувачених складу інкримінованих їм злочинів, необхідно встановити, що вони достовірно знали та обізнані про те, що вказана іноземна валюта є підробленою.

Відповідно до вимог ст. 3 Міжнародної конвенції по боротьбі з підробкою грошових знаків ( ОСОБА_52 , 20 квітня 1929 року), яка ратифікована СРСР 03.05.1931 р. і на теперішній час згідноіз Законом України «Про правонаступництво України» від 12.09.1991 р.є чинною для України, повинні бути карані як звичайні кримінальні злочини збут підроблених грошових знаків чи дії, спрямовані до збуту, до ввезення в країну або до одержання або до добування для себе підроблених грошових знаків, при умові, що їх підроблений характер був відомий.

Обвинувачений ОСОБА_8 в судовому засіданні свою причетність до виготовлення підроблених російських рублів заперечив, однак в судовому засіданні його версія захисту була спростована дослідженими доказами у їх сукупності. Обвинувачений ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, факту збуту російських рублів не заперечували, зазначаючи, що їм не було відомо про їх підробку. Разом з тим, суд приймає до уваги, що під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було проведено негласні (розшукові) дії: ауді-відеоконтроль камери, до яких були поміщені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . В ході проведення даних негласних слідчих дій було отримано відомості, які повністю узгоджуються з відомостями, отриманими в ході проведення з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 слідчих експериментів. При цьому відомості, отримані в ході проведення слідчого експерименту з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, також узгоджуються з вищевказаними відомостями.

Таким чином, посилання обвинувачених на непричетність до вчинення інкримінованих їм злочинів та не обізнаність у підробці російських рублів суд оцінює критично.

При вирішенні питання щодо кваліфікації дій обвинувачених суд враховує роз`яснення, надані в п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 23.12.2005 р. «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями», згідно з якими під організованою групою належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

В судовому засіданні було встановлено, що ОСОБА_8 здійснював виготовлення фальшивих російських рублів, збутом яких займались ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Посилання обвинувачених та їх захисників у судовому засіданні про відсутність будь-якої домовленості між обвинуваченими на вчинення злочину суд до уваги не приймає. Зокрема, обвинувачені в судовому засіданні факту знайомства між собою не заперечували. При цьому під час проведення слідчих експериментів обвинувачені розповідали про обставини вчинення інкримінованих їм злочинів, зазначаючи, зокрема, про те, що їм було відомо про розподіл функції кожного з них. Крім того, дані відомості були підтверджені й в ході проведення негласних слідчих дій відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Таким чином, суд приходить до переконання, що дії обвинуваченого ОСОБА_8 за фактом виготовлення в період часу з 04.06.2014 р. по 08.06.2014 р. незаконного виготовлення підробленої іноземної валюти російських рублів, а також зберігання за місцем свого проживання фальшивої купюри номіналом 5 тис. російських рублів охоплюється складом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за ознаками виготовлення та зберігання з метою збуту підробленої іноземної валюти.

Дії обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за фактами виготовлення та подальшого збуту 06.06.2014 р., 08.06.2014 р. фальшивих російських рублів охоплюються складом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, за ознаками виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину організованою групою.

При обранні виду та міри покарання суд приймає до уваги ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи обвинувачених, їх ставлення до вчиненого, обставини, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання.

Обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вчинили особливо тяжкий злочин, ОСОБА_8 на час вчинення даних злочинів вважався таким, що не має судимості, ОСОБА_9 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався; обвинувачені на обліку в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебувають, за місцем проживання характеризуються позитивно. Разом з тим, суд враховує, що обвинувачені у вчиненому не розкаялись.

Обставин, що пом`якшують покарання обвинувачених, в судовому засіданні не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання обвинувачених, судом не встановлено.

З урахуванням наведеного, конкретних обставин справи, осіб обвинувачених, роль кожного з них у вчиненні інкримінованих їм злочинів, їх ставлення до вчиненого, обставин, які пом`якшують та обтяжують їх покарання, думки представника потерпілого щодо виду та міри покарання для обвинувачених, суд вважає, що виправлення обвинувачених без ізоляції від суспільства не можливе, а покаранням, необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, буде покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ст. 100 КПК України речові докази, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження, підлягають залишенню в матеріалах провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 124 КПК України витрати за проведення криміналістичних досліджень підлягають стягненню з обвинувачених.

Керуючись ст. ст. 371, 373, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Визнати ОСОБА_8 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 ; ч.3 ст. 199 КК України, та призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 199 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 199 КК України у виді 8 (восьми) років позбавлення волі.

Згідно з ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_8 остаточне покарання у виді 8 (восьми) років позбавлення волі.

Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання за вироком Вінницького міського суду Вінницької області від 13.11.2016 р. більш суворим призначеним покаранням визначити ОСОБА_8 остаточне покарання у виді у виді 8 (восьми) років позбавлення волі.

До набранням вироком законної сили запобіжний захід відносно ОСОБА_8 залишити утримання під вартою, але не більше ніж до 06.02.2017 р.

Строк відбування покарання рахувати з 26.06.2014 р.

Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_8 в строк відбуття покарання, призначеного за цим вироком, строк перебування під вартою з 26.06.2014 р. по день набрання вироком законної сили з розрахунку 1 (один) день попереднього ув`язнення за 2 (два) дні позбавлення волі.

Визнати ОСОБА_9 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 КК України, та призначити покарання у виді 8 (восьми) років позбавлення волі.

До набранням вироком законної сили запобіжний захід відносно ОСОБА_9 залишити утримання під вартою, але не більше ніж до 06.02.2017 р.

Строк відбування покарання рахувати з 26.06.2014 р.

Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_9 в строк відбуття покарання, призначеного за цим вироком, строк перебування під вартою з 26.06.2014 р. по день набрання вироком законної сили з розрахунку 1 (один) день попереднього ув`язнення за 2 (два) дні позбавлення волі.

Речові докази: 16 (шістнадцять) грошових купюр номіналом по 5000 російських рублів кожна, що знаходяться при матеріалах кримінального провадження, знищити.

Речові докази: квитанції про здійснення валютно-обмінних операцій у ТОВ «ФК Абсолют фінанс», 2 (два) DVD-диска та 1 (один) CD-диск, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 солідарно на користь ТОВ «ФК Абсолют фінанс» 25250 (двадцять три тисячі двісті п`ятдесят) грн. матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в рівних долях на користь держави 3047 (три тисячі сорок сім) грн. 20 коп. вартості проведення криміналістичних досліджень.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Вінницької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а засудженими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в той же строк з дня отримання копії вироку.

Головуючий:

Судді: