Справа № 640/14758/16-к

н/п 1-кс/640/7397/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" вересня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42016221080000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 42016221080000096 від 03.03.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інших носіїв інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

- матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

- заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків;

- заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки;

- реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритим на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу);

- інформацію про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським карткам, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , за період з 01.01.2013 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42016221080000096 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5, ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов лист про те, що сектором внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання наказів від 14.01.2016 № 19 з 20 січня по 09 лютого 2016 року проведено позаплановий внутрішній аудит окремих питань діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), за результатами якого встановлено ряд порушень, а саме: завищення бюджетних асигнувань на загальну суму 1621442 грн., втрати фінансових та майнових ресурсів на суму 2313012 грн., здійснення фінансово-господарських операцій на суму 18161203 при відсутності на це законних підстав, в тому числі розкрадання коштів та фінансування тероризму на суму 314185, 67 грн.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області 21.04.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000445 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшов висновок аудиту ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 розтратили бюджетні грошові кошти у великих розмірах.

За даним фактом Шевченківським ВП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області 12.07.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220480003376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До прокуратури Харківської області надійшов висновок внутрішнього аудиту окремих питань діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 радіоелектроніки встановлено ряд фактів в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 , що призвело до завищення бюджетних асигнувань на загальну 1 621 442,48 грн.; втрати фінансових та майнових ресурсів на суму 2 313 012,40 грн.; здійснення фінансово-господарських операцій на суму 18 161 203,45 грн. при відсутності на це законних підстав, в тому числі розкрадання коштів Університету та/або фінансування тероризму в сумі 314 185,67 гривень.

За даним фактом прокуратурою Харківської області 08.04.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000000358 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До Київського ВП надійшло звернення від генерального директора ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЛТД ОСОБА_7 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2016 року уклали договори на закупівлю продуктів харчування за цінами, які значно перевищують, запропоновані ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЛТД до укладення цих договорів. Вказані дії завдали істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За даним фактом Харківською місцевою прокуратурою № 2 Харківської області 03.03.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221080000096 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

26.08.2016 кримінальні провадження №№12016220000000445, 42016220000000358, 12016220480003376 об`єднані в єдине провадження за № 42016221080000096.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42016221080000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу з можливістю копіювання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інших носіїв інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

- матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

- заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків;

- заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки;

- реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритим на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу);

- інформацію про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським карткам, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.10.2016 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1