-
скопійовано
-
-
-
-
-
скопійовано
-
-
Справа № 1 –111/ 2010 рік
В И Р О К
І МЕНЕМ У К Р А Ї Н И
07 квітня 2010 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі:
головуючого судді - Шершак М.І.,
при секретарі - Українець Н.О.,
з участю прокурора – Коротких Ж.О.
адвокатів – ОСОБА_1, ОСОБА_2,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми кримінальну справу про обвинувачення:
ОСОБА_3, 23. 06. ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, приватний підприємець, одружений, житель ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимий,
в скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 366 ч.1, 358 ч.2,358 ч.3, 190 ч.2, КК України,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженця С.Юсупівка Краснопільського району Сумської області, українця, гр.. України, ІНФОРМАЦІЯ_6, одруженого, мешкає м. Суми вулиця Кірова, 143\134, працює директором ПП „Ремонт-Наладка- Сервіс”, в силу ст. 89 КК України раніше не засуджувався,
в скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 366ч.1 , 358 ч.2, 358 ч.3 , 172 ч.1 КК України.
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженця м. Фрунзе Киргизія, росіянина, гр.. України, ІНФОРМАЦІЯ_8, одруженого, мешкає Сумська область, Сумський район с. Червоне вулиця Першотравнева 2\6, працює ПП „Ільбіріс”, раніше засуджувався Зарічним райсудом м. Суми 08.05.2009 року за ст.ст. 366 ч.2, 69,75,76 КК України до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки ,
в скоєнні злочинів передбаченихст.ст. 27 ч.4, 364 ч.1, 27 ч.4,366 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України
ВСТАНОВИВ:
Підсудні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, скоїли злочини при наступних обставинах:
Підсудний ОСОБА_3, займаючи посаду директора підприємства ТОВ «Євробуд-1», діючи на підставі Статуту ТОВ «Євробуд-1», поряд з іншими обов'язками, був наділений повноваженнями діяти від імені підприємства і представляти його інтереси у всіх установах, підприємствах і організаціях, укладати будь-яки угоди, відкривати рахунки в банках, розпоряджатися коштами підприємства, в межах своєї компетенції видавати накази, довідки та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для всіх працівників підприємства, тобто здійснював функції, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків і був службовою особою.
Так, у невстановлений органам досудового слідства день березня місяця 2007 року у гр. ОСОБА_3 виник умисел на укладання кредитного договору в банківській установі, з метою отримання грошових коштів для власних потреб у розмірі 15000 гривень. Переслідуючи корисні цілі, діючи з мотивом на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, знаючи, що для цього потрібна довідка про доходи, вирішив підробити вказану довідку. Крім того, відповідно до вимог банку, для отримання вказаних кредитних грошових коштів, ОСОБА_3 повинен був мати поручителя, як гарант повернення кредитних грошових коштів.
Реалізовуючи свій злочинний намір, який був направлений на заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_3 звернувся до свого найманого працівника ОСОБА_6, який належним чином не був оформлений на підприємстві ТОВ «Євро буд-1» з проханням надати допомогу у отримання кредитних грошових коштів шляхом поручительства за нього перед Установою банку. ОСОБА_6, не знаючи та не здогадуючись про справжні злочинні наміри ОСОБА_3, які були направлені на заволодіння кредитними грошовими коштами у сумі 15000 гривень шляхом обману та зловживання довірою, а також виготовленням та використанням завідомо підроблених документів, надав згоду на надання допомоги в отриманні кредитних грошових коштів.
Так, ОСОБА_3, реалізуючий свій злочинний намір, який був направлений на заволодіння кредитними грошовими коштами в сумі 15000 гривень шляхом обману та зловживання довірою, власноручно 28 березня 2007 року заповнив на своє ім’я довідку про доходи та на ім’я гр. ОСОБА_6 від імені директора ТОВ „Євробуд-1”, в яких свідомо вказав неправдиву інформацію, щодо отримання ними заробітної платні за період з вересня 2006 року по лютий 2007 року. У вказаних довідках ОСОБА_3 вказав, що кожен з вказаних вище осіб отримує заробітну платню на загальну суму 11 700 грн., але вказаної в довідці заробітної платні ОСОБА_3 та ОСОБА_6 насправді на той період не отримували.
28 березня 2007 року ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний намір, який був направлений на заволодіння кредитними грошовими коштами в сумі 15000 гривень шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом виготовлення та використання документів, які містили в собі завідомо підроблену інформацію, надав підробні довідки про заробітну плату до Сумської філії ВАТ Банку «Фінанси та Кредит», який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. 9-го Травня, б.10/А.
На підставі наданих завідомо підробних документів між ОСОБА_3 та банківською установою був укладений кредитний договір № 11/Б-2007/56 на загальну суму 15 000 грн. Згідно п. 3.3 вказаного кредитного договору „Позичальник зобов’язується щомісячно в термін з „1” по „10” кожного місяця, здійснювати погашення заборгованості за Кредитними ресурсами в розмірі 417, 00 ( чотириста сімнадцять) гривен з нарахованими процентами, відповідно до Графіку зниження розміру заборгованості ...”, але ОСОБА_3 свідомо жодного разу вказаних платежів не здійснював, чим порушив умови кредитного договору.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 43 від „ 07” квітня 2009 року рукописні записи та підписи навпроти прізвища „ОСОБА_3М.” довідці про заробітну плату б\н від 28.03.07 року виконані ОСОБА_3, а відповідно до висновку технічної експертизи № 15 від 16.04.09 року встановлено, що на підроблені довідки завірені печаткою підприємства ТОВ «Євробуд-1».
Отримані шляхом обману та зловживання довірою грошові кошти в сумі 15 000 грн., а також шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених документів, ОСОБА_3 привласнив та реалізував на свої власні потреби.
Крім того, не зупиняючи на вчиненому та діючи повторно у невстановлений органами досудового слідства день червня місяця 2007 року у гр. ОСОБА_3 виник умисел на укладання кредитного договору в Філія Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», з метою отримання грошових коштів для власних потреб у розмірі 15000 гривень. Переслідуючи корисні цілі, діючи з мотивом на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, достовірно знаючи про те, що він не зможе знов отримати кредит в указаній установі банку, вирішив його оформити на свою дружину ОСОБА_7. Реалізуючий свій злочинний намір, який був направлений на заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_3, займаючи посаду директора ТОВ «Євробуд-1», вирішив виготовити завідомо підробні довідку про отриману заробітну плату на цьому підприємстві на своє ім’я. При цьому ОСОБА_3 попрохав свою дружину про те, щоб остання оформила на себе кредитний договір, а він виступить по цьому договору поручителем.
Дружина ОСОБА_3 ОСОБА_7 надала згоду своєму чоловікові в отриманні кредитних грошових коштів для нього.
Так, ОСОБА_3, реалізуючий свій злочинний намір, який був направлений на заволодіння кредитними грошовими коштами в сумі 15000 гривень шляхом обману та зловживання довірою, власноручно 15 червня 2007 року заповнив на своє ім’я довідку про доходи імені директора ТОВ „Євробуд-1”, в якій свідомо вказав завідомо неправдиву інформацію, щодо отримання ним заробітної платні за період з 01 вересня 2006 року по 30 травня 2007 року. У вказаних довідках ОСОБА_3 вказав, що він отримував заробітну платню на загальну суму 12700 грн., але вказаної в довідці заробітної платні ОСОБА_3 насправді на той період не отримував.
18 червня 2007 року ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний намір, який був направлений на заволодіння кредитними грошовими коштами в сумі 15000 гривень шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених документів, які містили в собі завідомо неправдиву інформацію, надав підробну довідку про свою заробітну плату до Сумської філії ВАТ Банку «Фінанси та Кредит», який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. 9-го Травня, б.10/А, у якості поручителя по кредитному договору його дружини ОСОБА_7.
На підставі наданих ОСОБА_3 завідомо підробних документів, між його дружиною ОСОБА_7 та банківською установою був укладений кредитний договір № 17\Б-2007\14 від 18.06.07 року на загальну суму 15 000 грн.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 43 від „ 07” квітня 2009 року рукописні записи та підписи навпроти прізвища „ОСОБА_3М.” довідці про заробітну плату № 1 від 15.07.07 року виконані у ОСОБА_3, а відповідно до висновку технічної експертизи № 15 від 16.04.09 року встановлено, що на підроблені довідки завірені печаткою підприємства ТОВ «Євробуд-1».
Після отримання кредитних грошових коштів ОСОБА_7 передала їх на вимогу своєму чоловікові ОСОБА_3.
Так, отримані шляхом обману та зловживання довірою грошові кошти в сумі 15 000 грн., а також шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених документів, ОСОБА_3 привласнив та реалізував на свої власні потреби.
Продовжуючи вчиняти злочини, діючи повторно з метою заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, а також виготовленням та використанням завідомо підроблених документів, у невстановлений органами досудового слідства день серпня місяця 2007 року у гр. ОСОБА_3 виник умисел на укладання кредитного договору з Сумське відділення № 1 ВАТ «ВТБ Банк», з метою отримання грошових коштів для власних потреб у розмірі 15000 гривень. Переслідуючи корисні цілі, діючи з мотивом на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, знаючи, що для цього потрібна довідка про доходи, займаючи посаду директора підприємства ТОВ «Євробуд-1», ОСОБА_3 вирішив виготовити та використати завідомо підроблену довідку про розмір своєї заробітної плати.
Так, ОСОБА_3, реалізуючий свій злочинний намір, який був направлений на повторне заволодіння кредитними грошовими коштами в сумі 15000 гривень шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом повторного виготовлення та використання завідомо підробленого документу, власноручно 06 серпня 2007 року заповнив на своє ім’я довідку без номеру про доходи, від імені директора ТОВ „Євробуд-1”, в яких свідомо вказав неправдиву інформацію, щодо отримання ними заробітної платні за період з 01 лютого 2007 року по 30 липня 2007 року. У вказаній довідці ОСОБА_3 вказав, що він нібито отримав заробітну плату у загальному розмірі 15000 гривень, що на справні не відповідало дійсності.
09 серпня 2007 року ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний намір, який був направлений на заволодіння кредитними грошовими коштами в сумі 15000 гривень шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом виготовлення та використання документів, які містили в собі завідомо підроблену інформацію, надав підробну довідку без номеру від 06.08.07 року про свою заробітну плату до Сумське відділення № 1 ВАТ «ВТБ Банк», який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Роменська, б.90.
На підставі наданих завідомо підробних документів між ОСОБА_3 та банківською установою був укладений кредитний договір № SK-09082007\205 на загальну суму 15 000 грн. Згідно п. 3.3 вказаного кредитного договору „Позичальник зобов’язується щомісячно в термін з „1” по „10” кожного місяця, здійснювати погашення заборгованості за Кредитними ресурсами в розмірі 980, 00 (дев’ятсот вісімдесят) гривен з нарахованими процентами, відповідно до Графіку зниження розміру заборгованості ...”, але ОСОБА_3 свідомо жодного разу вказаних платежів не здійснював, чим порушив умови кредитного договору.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 43 від „ 07” квітня 2009 року рукописні записи та підписи навпроти прізвища „ОСОБА_3М.” довідці про заробітну плату б\н від 06.08.07 року виконані ОСОБА_3, а відповідно до висновку технічної експертизи № 15 від 16.04.09 року встановлено, що на підроблені довідки завірені печаткою підприємства ТОВ «Євробуд-1».
Отримані шляхом обману та зловживання довірою грошові кошти в сумі 15 000 грн., а також шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених документів, ОСОБА_3 привласнив та реалізував на свої власні потреби.
Діючи повторно, у невстановлений слідством день серпня місяця 2007 року у ОСОБА_3 виник умисел на укладання кредитного договору в банківській установі, з метою отримання грошових коштів для власних потреб у розмірі 15000 гривень шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом виготовлення та використання завідомо підробленого документу. Переслідуючи корисні цілі, діючи з мотивом на повторне заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, знаючи, що для цього потрібна довідка про доходи, вирішив підробити вказану довідку.
Так, ОСОБА_3, не зупиняючись на вчиненому та діючи повторно, реалізуючий свій злочинний намір, який був направлений на заволодіння кредитними грошовими коштами в сумі 20000 гривень шляхом обману та зловживання довірою, власноручно 27 серпня 2007 року заповнив на своє ім’я довідку про доходи без номеру та дати від імені директора ТОВ „Євробуд-1”, а також вчинив завідомо підробний підпис у графі бухгалтер, хоча на підприємстві ТОВ «Євробуд-1» такого на справді ні коли не було, в якій свідомо вказав неправдиву інформацію, щодо отримання ним заробітної платні за період з 01 лютого 2007 року по 30 липня 2007 року. У вказаних довідці ОСОБА_3 вказав, що він отримав заробітну платню на загальну суму 15550 грн., але вказаної в довідці заробітної платні ОСОБА_3 насправді на той період не отримував.
28 серпня 2007 року ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний намір, який був направлений на заволодіння кредитними грошовими коштами в сумі 20000 гривень шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом виготовлення та використання документів, які містили в собі завідомо підроблену інформацію, надав підробну довідку про свою заробітну плату до Сумської дирекції АТ «Індекс-Банк», який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, б.1.
На підставі наданих завідомо підробних документів між ОСОБА_3 та банківською установою був укладений кредитний договір № 1662\700404 на загальну суму 20000 грн. Згідно п. 3.3 вказаного кредитного договору „Позичальник зобов’язується щомісячно в термін з „1” по „10” кожного місяця, здійснювати погашення заборгованості за Кредитними ресурсами в розмірі 556, 00 (п’ятсот п’ятдесят шість) гривен з нарахованими процентами, відповідно до Графіку зниження розміру заборгованості ...”, але ОСОБА_3 свідомо жодного разу вказаних платежів не здійснював, чим порушив умови кредитного договору.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 43 від „ 07” квітня 2009 року рукописні записи та підписи навпроти прізвища „ОСОБА_3М.” довідці про заробітну плату б\н від 26.08.07 року виконані ОСОБА_3, а відповідно до висновку технічної експертизи № 15 від 16.04.09 року встановлено, що на підроблені довідки завірені печаткою підприємства ТОВ «Євробуд-1».
Отримані шляхом обману та зловживання довірою грошові кошти в сумі 15 000 грн., а також шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених документів, ОСОБА_3 привласнив та реалізував на свої власні потреби.
Продовжуючи злочинну діяльність, діючи повторно у невстановлений слідством день вересня місяця 2007 року у ОСОБА_3 виник умисел на укладання кредитного договору в банківській установі, з метою отримання грошових коштів для власних потреб у розмірі 14850 гривень, та заволодіння ними шляхом обману та зловживання довірою.
Оскільки ОСОБА_3 збирався отримати кредитні грошові кошти в СФ ВАТ «Фінанси та Кредит» та розумів той факт, що в нього вже є укладені кредитні договори в цьому банку, то він вирішив оформити кредитний договір на свого сина ОСОБА_8.
Так, ОСОБА_3, реалізуючий свій злочинний намір, який був направлений на повторне заволодіння кредитними грошовими коштами в сумі 14850 гривень шляхом обману та зловживання довірою, власноручно 12 вересня 2007 року заповнив на ім’я свого сина ОСОБА_8 довідку без номеру про доходи, які останній нібито отримував на підприємстві ТОВ „Євробуд-1”, в якій свідомо вказав завідомо неправдиву інформацію, щодо отримання ним заробітної платні за період часу з березня 2007 року по серпень 2007 року. У вказаній довідці ОСОБА_3 вказав, що його син ОСОБА_8 отримав заробітну платню на загальну суму 10800 грн., але насправді ОСОБА_8 на цьому підприємстві ніколи не працював та ні якої заробітної плати не отримував.
13 вересня 2007 року ОСОБА_8, надав отриману від батька завідомо підроблену довідку без номеру до Сумської філії ВАТ Банку «Фінанси та Кредит», який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. 9-го Травня, б.10/А.
На підставі наданих завідомо підроблених документів між ОСОБА_8 та банківською установою був укладений кредитний договір № 17\В-2007\23 на загальну суму 14850 грн. Згідно п. 3.3 вказаного кредитного договору „Позичальник зобов’язується щомісячно в термін з „1” по „10” кожного місяця, здійснювати погашення заборгованості за Кредитними ресурсами в розмірі 412,50 (чотириста дванадцять гривень п’ятдесят коп.) гривен з нарахованими процентами, відповідно до Графіку зниження розміру заборгованості ...”, але ОСОБА_3 свідомо жодного разу замість сина ОСОБА_8 вказаних платежів не здійснював, чим порушив умови кредитного договору.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 43 від „ 07” квітня 2009 року рукописні записи та підписи навпроти прізвища „ОСОБА_3М.” довідці про заробітну плату б\н від 12.09.07 року виконані ОСОБА_3, а відповідно до висновку технічної експертизи № 15 від 16.04.09 року встановлено, що на підроблені довідки завірені печаткою підприємства ТОВ «Євробуд-1».
Отримані шляхом обману та зловживання довірою грошові кошти в сумі 14850 грн., а також шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених документів, ОСОБА_3 привласнив та реалізував на свої власні потреби.
Не зупиняючись на вчиненому та діючи повторно у невстановлений слідством день жовтня місяця 2007 року у ОСОБА_3 виник умисел на укладання кредитного договору в банківській установі, з метою отримання грошових коштів для власних потреб у розмірі 15000 гривень. Розуміючи той факт, що він самостійно не зможе отримати кредитні грошові кошти та повторно заволодіти ними шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_3 звернувся за допомогою до ОСОБА_9 звільнено від кримінальної відповідальності за постановою суду, та запропонував йому за попередньою змовою отримати кредитні грошові кошти в СФ ВАТ Банку «Фінанси та Кредит» і заволодіти ними шляхом обману та зловживання довірою.
ОСОБА_9 надав згоду ОСОБА_3 на отримання кредитних грошових коштів шляхом обману та зловживання довірою. Реалізуючи свій злочинний намір, який був направлений на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9, з відома останнього ОСОБА_3 25.10.07 року виготовив завідомо підроблені довідки № 1 про заробітну плату ОСОБА_9 та його поручителя ОСОБА_10, яку вони нібито отримували на підприємстві ТОВ «Євробуд-1» за період часу з 01.04.2007 року по 30.04.2007 року, хоча останні на цьому підприємстві ніколи не працювали та ніякої заробітної плати не отримували. так у підробленій довідці на ім’я ОСОБА_9 було вказано, що останній отримав заробітну плату у розмірі 12000 гривень, а у завідомо підробленій довідці на ім’я ОСОБА_10 – 11150 гривень.
26 жовтня 2007 року ОСОБА_9, реалізуючи спільний злочинний намір, який був направлений на повторне заволодіння кредитними грошовими коштами в сумі 15000 гривень шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом виготовлення та використання документів, які містили в собі завідомо підроблену інформацію, за попередньою змовою з ОСОБА_3, надав підробні довідки про заробітну плату до Сумської філії ВАТ Банку «Фінанси та Кредит», який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. 9-го Травня, б.10/А.
На підставі наданих завідомо підробних документів між ОСОБА_9 та банківською установою був укладений кредитний договір № 17\В-2007\40 на загальну суму 15 000 грн. Згідно п. 3.3 вказаного кредитного договору „Позичальник зобов’язується щомісячно в термін з „1” по „10” кожного місяця, здійснювати погашення заборгованості за Кредитними ресурсами в розмірі 417, 00 ( чотириста сімнадцять) гривен з нарахованими процентами, відповідно до Графіку зниження розміру заборгованості ...”, але ОСОБА_9 свідомо жодного разу вказаних платежів не здійснював, чим порушив умови кредитного договору.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 43 від „ 07” квітня 2009 року рукописні записи та підписи навпроти прізвища „ОСОБА_3М.” у довідці про заробітну плату № 1 від 25.10.07 року виконані ОСОБА_3, а відповідно до висновку технічної експертизи № 15 від 16.04.09 року встановлено, що на підроблені довідки завірені печаткою підприємства ТОВ «Євробуд-1».
Отримані повторно шляхом обману та зловживання довірою грошові кошти в сумі 15 000 грн., а також шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених документів та за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 порівну поділив із ОСОБА_3 та використав на свої власні потреби.
Далі, діючи повторно у невстановлений слідством день жовтня 2007 року у ОСОБА_3 виник умисел на укладання кредитного договору в банківській установі, з метою отримання грошових коштів для власних потреб у розмірі 11 000 гривень. Розуміючи той факт, що він самостійно не зможе отримати кредитні грошові кошти та повторно заволодіти ними шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_3 звернувся за допомогою до ОСОБА_9 та запропонував йому за попередньою змовою отримати кредитні грошові кошти в у АТ „Індекс-Банк” і заволодіти ними шляхом обману та зловживання довірою.
ОСОБА_9 в свою чергу, переслідуючи корисні мотиви, надав згоду ОСОБА_3 на отримання кредитних грошових коштів шляхом обману та зловживання довірою. Реалізуючи свій злочинний намір, який був направлений на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9, з відома останнього ОСОБА_3 31.10.07 року виготовив завідомо підроблені довідку від вказаного числа про заробітну плату, яку ОСОБА_9 нібито отримував на підприємстві ТОВ «Євробуд-1» за період часу з 01.05.2007 року по 31.10.2007 року, хоча останній на цьому підприємстві ніколи не працював та ніякої заробітної плати не отримував. Так у підробленій довідці на ім’я ОСОБА_9 було вказано, що останній отримав заробітну плату у розмірі 12500 гривень, за вищевказаний період.
01 листопад 2007 року ОСОБА_9, реалізуючи спільний злочинний намір, який був направлений на повторне заволодіння кредитними грошовими коштами в сумі 11000 гривень шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом виготовлення та використання документів, які містили в собі завідомо підроблену інформацію, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_9 надав підроблену довідку про заробітну плату до Сумської філії АТ „Індекс-Банк”, який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 1.
На підставі наданих завідомо підроблених документів між ОСОБА_9 та банківською установою був укладений кредитний договір № 1729/700463 на загальну суму 11 000 грн. Згідно п. 3.3 вказаного кредитного договору „...Позичальник сплачує проценти та комісію на рахунок, відповідно до розрахунків Банку, щомісяця, до 15 числа кожного наступного за розрахунковим місяця та одночасно з повним погашенням кредиту у сумі 306 гривен...”, згідно п. 4.2.4. „Щомісячно , у строки зазначені в п. 3.3. цього Договору, сплачувати Банку нараховані проценти та комісії.”, але ОСОБА_9 свідомо жодного разу вказаних платежів не здійснював, чим порушив умови кредитного договору.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 43 від „ 07” квітня 2009 року рукописні записи та підписи навпроти прізвища „ОСОБА_3М.” у довідці про заробітну плату від 31.10.07 року виконані ОСОБА_3, а відповідно до висновку технічної експертизи № 15 від 16.04.09 року встановлено, що підроблена довідка завірена печаткою підприємства ТОВ «Євробуд-1».
Отримані повторно шляхом обману та зловживання довірою грошові кошти в сумі 11 000 грн., а також шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених документів та за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 порівну поділив із ОСОБА_3 та використав на свої власні потреби.
Не зупинившись на скоєному та діючи повторно, у листопаді 2007 року точної дати встановити не вдалось ОСОБА_3 виготовив завідомо підроблені документи про розмір заробітної плати. Так у листопаді 2007 року до ОСОБА_3 звернувся його працівник ОСОБА_11 з проханням надати довідку про його розмір заробітної плати для отримання кредитних грошових коштів на власні потреби. При цьому він поцікавився у ОСОБА_3 про те, що чи не виступи він у нього поручителем по кредитному договору. ОСОБА_3, відмовився від цього та запропонував, щоб у нього поручителем був ОСОБА_9
У послідуючому, ОСОБА_3 достовірно знаючи про те. що ОСОБА_11 та ОСОБА_9 у нього на підприємстві ТОВ «Євробуд-1» належним чином не оформлений, 08.112007 року виготовив на надав завідомо підроблені довідки без номерів про їх доходи, а саме про те, що ОСОБА_11 отримав на підприємстві ТОВ «Євробуд-1» заробітну плату за період часу 01.05.07 року по 31.10.07 року у розмірі 12350 гривень, а ОСОБА_9 – 13550 гривень. Насправді вказані особи ніколи на підприємстві ТОВ «Євробуд-1» не працювали та заробітної плати у вказаному розмірі не отримували.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 43 від „ 07” квітня 2009 року рукописні записи та підписи навпроти прізвища „ОСОБА_3М.” у довідці про заробітну плату б\н від 08.11.07 року виконані ОСОБА_3, а відповідно до висновку технічної експертизи № 15 від 16.04.09 року встановлено, що на підроблені довідки завірені печаткою підприємства ТОВ «Євробуд-1».
Так, ОСОБА_3, 08.11.07 року діючи повторно та навмисно виготовив завідомо підробні документи, а саме довідки про заробітну плату ОСОБА_11 та ОСОБА_9, які передав останнім для користування.
Діючи повторно у невстановлений слідством день листопада місяця 2007 року у ОСОБА_3 виник умисел на укладання кредитного договору в банківській установі, з метою отримання грошових коштів для власних потреб у розмірі 15000 гривень. Розуміючи той факт, що він самостійно не зможе отримати кредитні грошові кошти та повторно заволодіти ними шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_3 звернувся за допомогою до ОСОБА_9 та запропонував йому за попередньою змовою отримати кредитні грошові кошти в ВАТ «Светбанк» і заволодіти ними шляхом обману та зловживання довірою.
ОСОБА_9 надав згоду ОСОБА_3 на отримання кредитних грошових коштів шляхом обману та зловживання довірою. Реалізуючи свій злочинний намір, який був направлений на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9, з відома останнього ОСОБА_3 15.11.07 року виготовив завідомо підроблену довідку № 6 про заробітну плату ОСОБА_9, яку він нібито отримував на підприємстві ТОВ «Євробуд-1» за період часу з 01.05.2007 року по 31.10.2007 року, хоча останній на цьому підприємстві ніколи не працював та ніякої заробітної плати не отримував. Так у підробленій довідці на ім’я ОСОБА_9 було вказано, що останній отримав заробітну плату у розмірі 12100 гривень.
16 листопада 2007 року ОСОБА_9, реалізуючи спільний злочинний намір, який був направлений на повторне заволодіння кредитними грошовими коштами в сумі 15000 гривень шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом виготовлення та використання документів, які містили в собі завідомо підроблену інформацію, за попередньою змовою з ОСОБА_3, надав підробні довідки про заробітну плату до ВАТ «Светбанк», який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, б.50.
На підставі наданих завідомо підробних документів між ОСОБА_9 та банківською установою був укладений кредитний договір № 1704\1107\550-562 на загальну суму 15 000 грн. Згідно п. 3.3 вказаного кредитного договору „Позичальник зобов’язується щомісячно в термін з „1” по „10” кожного місяця, здійснювати погашення заборгованості за Кредитними ресурсами в розмірі 793, 00 ( чотириста сімнадцять) гривен з нарахованими процентами, відповідно до Графіку зниження розміру заборгованості ...”, але ОСОБА_9 свідомо жодного разу вказаних платежів не здійснював, чим порушив умови кредитного договору.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 43 від „ 07” квітня 2009 року рукописні записи та підписи навпроти прізвища „ОСОБА_3М.” у довідці про заробітну плату № 6 від 15.11.07 року виконані ОСОБА_3, а відповідно до висновку технічної експертизи № 15 від 16.04.09 року встановлено, що на підроблені довідки завірені печаткою підприємства ТОВ «Євробуд-1».
Отримані повторно шляхом обману та зловживання довірою грошові кошти в сумі 15 000 грн., а також шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених документів та за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 порівну поділив із ОСОБА_3 та використав на свої власні потреби.
Крім того, не зупиняючись на вчиненому та діючи повторно у невстановлений слідством день листопада місяця 2007 року у ОСОБА_3 виник умисел на укладання кредитного договору в банківській установі, з метою отримання грошових коштів для власних потреб у розмірі 12000 гривень.
Реалізуючи свій злочинний намір, який був направлений на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_3 15.11.07 року виготовив завідомо підроблену довідку без номеру про свою заробітну плату, яку вони нібито отримував на підприємстві ТОВ «Євробуд-1» за період часу з 01.05.2007 року по 31.10.2007 року у загальному розмірі 15000 гривень, хоча останній на цьому підприємстві ніякої заробітної плати не отримував.
19 листопада 2007 року ОСОБА_3, реалізуючи злочинний намір, який був направлений на повторне заволодіння кредитними грошовими коштами в сумі 12000 гривень шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом виготовлення та використання документів, які містили в собі завідомо підроблену інформацію, надав підробну довідку про свою заробітну плату до Сумської філії «Держощадбанк», який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, б.32.
На підставі наданих завідомо підробних документів між ОСОБА_3 та банківською установою був укладений кредитний договір № 1853 на загальну суму 12 000 грн. Згідно п. 3.3 вказаного кредитного договору „Позичальник зобов’язується щомісячно в термін з „1” по „10” кожного місяця, здійснювати погашення заборгованості за відповідно до Графіку зниження розміру заборгованості ”, але ОСОБА_3 з метою приховання злочину лише частково погасив заборгованість, а решту грошових коштів у сумі 7000 гривень привласнив.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 43 від „ 07” квітня 2009 року рукописні записи та підписи навпроти прізвища „ОСОБА_3М.” у довідці про заробітну плату без номеру від 15.11.07 року виконані ОСОБА_3, а відповідно до висновку технічної експертизи № 15 від 16.04.09 року встановлено, що на підроблені довідки завірені печаткою підприємства ТОВ «Євробуд-1».
Отримані повторно шляхом обману та зловживання довірою грошові кошти в сумі 7 000 грн., а також шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених документів ОСОБА_3 привласнив та використав на свої власні потреби.
Далі у невстановлений слідством день грудня 2007 року до ОСОБА_3 з проханням про виготовлення завідомо підроблених документів звернувся ОСОБА_9. Останній повідомив, що бажає придбати у кредит автомобіль. ОСОБА_3 не зупиняючись на вчиненому та діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_9 виготовив завідомо підробні довідки без номеру від 16.11.07 року про те, що ОСОБА_9 та його дружина ОСОБА_12 працюють на підприємстві ТОВ «Євробуд-1» та отримують там заробітну плату. При цьому ОСОБА_12 не була обізнана про злочинну діяльність свого чоловіка ОСОБА_9 та ОСОБА_3. У завідомо підробних довідках, які ОСОБА_3 виготовив за попередньою змовою з ОСОБА_9, вказав, що ОСОБА_9 отримав за період часу з 01.05.07 року по 31.10.07 року заробітну плату у розмірі 12400 гривень, а завідомо підробленій довідці на ім’я ОСОБА_12 вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що остання за період часу з 01.05.07 року по 31.10.07 року отримала заробітну плату у сумі 10150 гривень. Насправді вказані особи на підприємстві ТОВ «Євробуд-1» ніколи не працювали та ні якої заробітної плати там не отримували. Вказані довідки ОСОБА_3 завірив печаткою ТОВ «Євробуд-1».
У послідуючому ОСОБА_9 з метою укладання кредитного договору на придбання автомобіля шляхом використання завідомо підроблених документів, 04.12.2007 року звернувся із заявою до АКІБ «Укрсіббанк», який розташований за адресою: м. Суми, проспект М. Лушпи, б.31.
На підставі наданих ОСОБА_9 завідомо підроблених документів, між ним та банком був укладений кредитний договір № 11260990000 на придбання автомобіля у кредит. При укладанні кредитного договору ОСОБА_9 вчинив завідомо підроблений підпис від імені своєї дружини у згоді на отримання кредиту і завдав матеріальні збитки банку у сумі 61500 гривень.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Євробуд-1» створено згідно до рішення власника від 06 серпня 2005 року. Відповідно до рішення власника затверджений статут товариства та обов’язки директора товариства покладені на ОСОБА_3.
Статутом товариства з обмеженою відповідальністю «Євробуд-1» передбачено, що вищим органом товариства є збори учасників, які обирають директора товариства.
Згідно до п.18 статуту ТОВ «Євробуд-1» учасником товариства є ОСОБА_3, який володіє ста відсотками статутного капіталу. Відповідно до п.5 статуту для безпосереднього керівництва діяльністю товариства призначається директор. Директор товариства несе повну відповідальність за ведення справ товариства, надає накази, розпорядження та інші документи, обов’язкові для працівників товариства; укладає угоди, договори, контракти; розпоряджається грошовими та матеріальними цінностями в межах своєї компетенції; діє від імені товариства; одержує належні товариству грошові та матеріальні цінності; видає та приймає від товариства векселі та враховує їх у кредитних установах та інших осіб; відкриває рахунки у банках; здійснює по них будь-які касові та розрахункові операції в межах коштів, що є на рахунках; видає доручення від імені товариства; здійснює готівкові розрахунки з фізичними та юридичними особами; вчиняє всі інші дії від імені товариства та в його інтересах, які не суперечать законодавству України та статуту.
Таким чином, займаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю „Євробуд-1”, діючи на підставі Статуту підприємства, і здійснюючи функції, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і господарсько-фінансових обов’язків, ОСОБА_3 є службовою особою товариства з обмеженою відповідальністю „Євробуд-1”.
Відповідно до довідки державної податкової інспекції №81889/9/17-1014 від 27.11.2009 року ТОВ «Євробуд-1» протягом 2007 року податкових розрахунків сум доходу, нарахованого на користь платників податку і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ не надавало. Також відповідно до довідки управління Пенсійного фонду України в Зарічному районі м. Суми №15637/607 від 09.12.2009 року ТОВ «Євробуд-1» звітів до відділу персоніфікованого обліку за 2007 рік не надавало.
Таким чином, у 2007 році ТОВ «Євробуд-1» найманих працівників не мало.
10 січня 2008 року перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Євробуд-1» за адресою м. Суми, вул. Кірова, 98, директор ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 склав довідку про доходи №15 від 10.01.08 року на ім’я ОСОБА_9. У дану довідку ОСОБА_3 вніс відомості щодо періоду роботи ОСОБА_9 – з липня по грудень 2008 року у ТОВ «Євробуд-1», що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_9 на вказаному підприємстві у 2007 році не працював. Також до даної довідки ОСОБА_3 вніс відомості про суму отриманої ОСОБА_9 за даний період заробітної плати, а саме за липень 2007 року – 1600 грн., за серпень 2007 року – 1600 грн., за вересень 2007 року – 1700 грн., за жовтень 2007 року – 1700 грн., за листопад 2007 року – 1700 грн., за грудень 2007 року – 1700 грн.. У даній довідці ОСОБА_3 вказав посаду ОСОБА_9 як майстра ТОВ «Євробуд-1». Дану довідку ОСОБА_3 затвердив своїм підписом та печаткою ТОВ «Євробуд-1».
Вносячи завідомо неправдиві відомості до довідки про доходи №15 від 10.01.2008 року на ім’я ОСОБА_9, поставивши свій підпис та печатку ТОВ «Євробуд-1», директор ТОВ «Євробуд-1» – ОСОБА_3, усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки своїх діянь і бажав їх настання.
Рішенням засновника ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 № 1 від 22.07.2003р. було створено Приватне підприємство „Ремонт-Наладка-Сервіс”, функції директора якого він поклав на себе.
24.07.2003р. ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” було зареєстроване в відділі державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності Сумської міської ради.
Згідно статуту ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” директор підприємства ОСОБА_4 був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими повноваженнями, тобто був службовою особою.
На посаді заступника директора в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» протягом жовтня 2005- червня 2007р.р. працював ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10
Рішенням засновника ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_11 від 06.08.2005р. було створено ТОВ «Євробуд-1», функції директора якого він поклав на себе.
28.08.2005р. ТОВ «Євробуд-1» було зареєстроване в відділі державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності Сумської міської ради.
Згідно статуту ТОВ «Євробуд-1» директор підприємства ОСОБА_3 був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими повноваженнями, тобто був службовою особою.
Офіси ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” та ТОВ «Євробуд-1» знаходилися в м. Суми по вул. Кірова,98, де зберігалися печатки, оргтехніка та всі документи підприємств.
Рішенням засновника від 12.11.2001р. було створено ПП «Ілбірс», функції директора якого були покладені на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12
Згідно статуту ПП «Ілбірс» директор підприємства ОСОБА_5 був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими повноваженнями, тобто був службовою особою.
Очолювані ОСОБА_4 та ОСОБА_3 підприємства займалися ремонтно-будівельними роботами, вказані особи підтримували дружні стосунки. Крім цього, вони обидва були знайомі з ОСОБА_5 і також підтримували з ним дружні стосунки.
В березні 2008р., з метою здійснення підприємницької діяльності директору ПП «Ілбірс» ОСОБА_5 необхідні були грошові кошти, які він вирішив отримати в якості споживчого кредиту в СФ АБ «Брокбізнесбанк» в сумі 62750 грн. Оскільки він знаходився в неприязних стосунках з окремими працівниками цього банку, то розумів, що його підприємству кредит не буде наданий. В інші банку з метою отримання кредити він звертатися не хотів.
Директор ПП «Ілбірс» ОСОБА_5 в березні 2008р. вирішив незаконно отримати кредити в СФ АБ «Брокбізнесбанку», при цьому діяв він за такою схемою.
З метою отримання грошових коштів в якості кредиту директор ПП «Ілбірс» ОСОБА_5 в один із днів березня 2008р. вирішив незаконно, за допомогою директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4 та директора ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 скласти довідки про доходи з завідомо неправдивими відомостями на прізвище ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, на яких в нього були копії сторінок паспортів на ідентифікаційних кодів, оскільки вони раніше влаштовувалися на роботу до нього на підприємство.
Після цього, він збирався скласти особисто і разом з невстановленими під час досудового слідства особами наступні документи з завідомо неправдивими відомостями від імені ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 : заяву про надання кредиту в СФ АБ «Брокбізнесбанку» та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанку». Потім ОСОБА_5 ці документи, а також копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів, довідки про доходи на вказаних осіб збирався надати керуючому Міським відділенням № 4 СФ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_22 та умовити її допомогти незаконно укласти з банком кредитні договори, оформити їх при цьому на вищевказаних осіб. По цих кредитних договорах він особисто збирався отримати грошові кошти та витратити їх на свої потреби.
01.04.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5, знаходячись в офісі ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” та ТОВ «Євробуд-1» по вул. Кірова,98, в м. Суми, звернувся зі своїм проханням та умовив директора підприємства ОСОБА_4 скласти довідки про доходи з завідомо неправдивими відомостями на ім’я ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18
В той же час ОСОБА_5 звернувся зі своїм проханням та умовив директора ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 скласти довідки про доходи з завідомо неправдивими відомостями на ім’я ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21
ОСОБА_4 погодився з проханням ОСОБА_5 і в той же день, тобто 01.04.2008р. знаходячись в офісі підприємства за вищевказаною адресою, незаконно склав та видав ОСОБА_5 довідки про доходи з завідомо неправдивими відомостями ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” на ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18
ОСОБА_3 також погодився з проханням ОСОБА_5 і в той же день, тобто 01.04.2008р. знаходячись в офісі підприємства за вищевказаною адресою, незаконно склав та видав ОСОБА_5 довідки про доходи з завідомо неправдивими відомостями ПП «Євробуд-1» на нижчевказаних осіб.
Так, в довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_19 директор ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_19 протягом 2007-2008 р.р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом цього часу отримував заробітну плату в сумі 12925 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства.
Насправді ОСОБА_19 в офіційних трудових відносинах з ТОВ «Євробуд-1» не знаходився.
В довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_20 директор ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_20 протягом 2007-2008 р.р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом цього часу отримував заробітну плату в сумі 11923 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства.
Насправді ОСОБА_20 в офіційних трудових відносинах з ТОВ «Євробуд-1» не знаходився.
В довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_21 директор ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_21 протягом 2007-2008 р.р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом цього часу отримував заробітну плату в сумі 10916 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства.
Насправді ОСОБА_21 в офіційних трудових відносинах з ТОВ «Євробуд-1» не знаходився.
В подальшому, діючи згідно злочинного плану, директор ПП «Ілбірс» ОСОБА_5 в один із днів на початку квітня 2008р. за допомогою керуючої міськім відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_22 уклав кредитні договори на ім’я ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21
В березні 2008р. ОСОБА_3 вирішив особисто взяти кредит в СФ «Брокбізнесбанку» на споживчі цілі, при цьому оформити його вирішив на ОСОБА_9, який раніше протягом деякого часу працював у нього на підприємстві без офіційного оформлення трудових відносин і тому у нього були його документи – копія паспорту та ідентифікаційного коду.
20.03.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_3, знаходячись в офісі ТОВ «Євробуд-1 по вул. Кірова,98 в м. Суми, особисто склав та видав довідку про доходи без номеру від 20.03.2008р. на прізвище ОСОБА_9 з завідомо неправдивими відомостями про те, що нібито він протягом вересня 2007р.-лютого 2008р. працював на посаді майстра в ТОВ «Євробуд-1» та протягом цього часу отримував заробітну плату в загальній сумі 18000 грн, поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер та печатку свого підприємства.
В один із днів березня 2008р. директор ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 звернувся до керуючої міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_22 з проханням та умовив її допомогти укласти кредитний договір між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ним, оформивши його на ім’я ОСОБА_9 ОСОБА_22 погодилася з проханням ОСОБА_3
Після цього, ОСОБА_3 в один із днів березня 2008р., знаходячись в офісі свого підприємства по вул. Кірова,98 в м. Суми, за попередньою змовою з невстановленими під час досудового слідства особами склали документи з завідомо неправдивими відомостями від імені ОСОБА_9: заяву про надання кредиту в сумі 20000 грн в СФ «Брокбізнесбанку» від 20.03.2008р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ «Брокбізнесбанку» від 20.03.2008р.
В один із днів березня 2008р., знаходячись в приміщенні міського відділення № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» по вул. Харківській,5/1 в м. Суми директор ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 передав ОСОБА_22 наступні документи з завідомо неправдивими відомостями, заповнені від імені ОСОБА_9: заяву про надання кредиту в сумі 20000 грн в СФ «Брокбізнесбанку» від 20.03.2008р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ «Брокбізнесбанку» від 20.03.2008р., копію сторінок паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_9, довідку про доходи ТОВ «Євробуд-1» від 20.03.2008р. на прізвище ОСОБА_9
ОСОБА_22, діючи в інтересах ОСОБА_3, незаконно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи що отримані документи оформлені на особу, якій про це нічого невідомо, особисто засвідчила своїм підписом копії листів паспорту та довідки про ідентифікаційний код, заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ «Брокбізнесбанку» на ім’я ОСОБА_9 від 20.03.2008р. На підставі наданої довідки про доходи на вказану особу згідно існуючої в банку програми здійснювала оцінку фінансового стану позичальника і потім разом всі документи в один із днів березня 2008р. надала до СФ АБ «Брокбізнесбанк» на засідання кредитної комісії, знаючи що її члені не запрошують на своє засідання осіб, які бажають отримати кредит.
Надаючи документи ОСОБА_22 не повідомила нікого із членів кредитної комісії про те, що всі надані документи складені з неправдивими відомостями та складені від імені особи, якій про це нічого невідомо.
21.03.2008р. на засіданні члени кредитної комісії СФ АБ «Брокбізнесбанк», не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_22, розглянули надані нею документи та прийняли рішення надати кредит на споживчі цілі ОСОБА_9 в сумі 20000 грн.
21.03.2008р. між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_9 був укладений договір № 021000000005526 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску та додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 20000 грн.
Оформленням та укладанням вищевказаних договорів займалася керуюча міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанка» ОСОБА_22 Від імені ОСОБА_9 договори були підписані ОСОБА_3 в один із днів березня 2008р.
Одночасно ОСОБА_22 через головний офіс АБ «Брокбізнесбанк» закріпила конкретну банківську картку за ОСОБА_9, на яку через деяких час були зараховані грошові кошти в сумі 20000 грн.
21.03.2008р. керуюча Міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_22, знаходячись в приміщенні відділення банку в м. Суми по вул. Харківській, 5/1 в м. Суми, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно віддала ОСОБА_3 платіжну картку, на яку були зараховані грошові кошти ОСОБА_9 в сумі 20000 грн.
Після цього, 21.03.08р. ОСОБА_3 поставив підпис від імені ОСОБА_9 в розписці про отримання в банку платіжної картки. Отримані з банківських карток грошові кошти в сумі 20000 грн. ОСОБА_3 витратив на свої потреби.
За фактом підбурювання до скоєння зловживання службовим становищем керуючої міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_22, стосовно директора ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 було відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 п.2 КПК України.
У ОСОБА_3 є син ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13, який з 2006р. зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності.
26.10.2006р. ОСОБА_8 видав своєму батьку ОСОБА_3 довіреність представляти його інтереси як суб’єкта підприємницької діяльності. Діючи згідно цієї довіреності ОСОБА_3 виконував обов’язки, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень, тобто був службовою особою.
З метою здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_8 передав свою печатку як приватного підприємця своєю батьку ОСОБА_3, яку той зберігав за місцем знаходження офісу ТОВ «Євробуд-1» в м. Суми по вул. Кірова,98.
ОСОБА_3 був знайомий з ОСОБА_23, яка періодично працювала у нього на підприємстві без документального оформлення трудових відносин.
Влітку 2008р. ОСОБА_23 вирішила взяти споживчий кредит в банку, при цьому знала, що для отримання кредиту необхідно надати ряд документів, серед яких повинна бути довідка про доходи з місця роботи за останній час. Оскільки вона офіційно ніде не працював, то отримати таку довідку та надати її до банку для отримання кредиту не міг.
Для укладання з банком кредитного договору ОСОБА_23 вирішила незаконно, за допомогою ОСОБА_3 скласти довідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями про свої доходи.
02.06.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_23, знаходячись в офісі ТОВ «Євробуд-1» звернулася до ОСОБА_3, знаючи що він за довіреністю виконує обов’язки приватного підприємця ОСОБА_8, зі своїм проханням та умовила його скласти довідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями про те, що нібито вона працює найманим працівником на приватного підприємця.
ОСОБА_3 погодився з проханням ОСОБА_23 і в той же день, знаходячись в офісі ТОВ «Євробуд-1» по вул. Кірова,98 в м. Суми, склав та видав довідку про доходи без номеру від 02.06.2008р. на прізвище ОСОБА_23 з завідомо неправдивими відомостями, що вона нібито протягом січня-червня 2008р. працювала на посаді маляра у приватного підприємця ОСОБА_8 та отримувала заробітну плату в загальній сумі 6735 грн, поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер та печатку приватного підприємця ОСОБА_8
Насправді ОСОБА_23 не знаходилася в офіційних трудових відносинах з ПП «ОСОБА_8В.».
Після цього, ОСОБА_23 особисто уклала з СФ «Брокбізнесбанк» кредитний договір та отримала грошові кошти.
ОСОБА_3 був знайомий з ОСОБА_24, який періодично працював у нього на підприємстві без документального оформлення.
В липні 2008р. ОСОБА_3 необхідні були грошові кошти для заняття підприємницької діяльності, тому він звернувся з проханням до ОСОБА_24, який періодично працював в нього на підприємстві без офіційного оформлення трудових відносин, взяти ним споживчий кредит в СФ «Брокбізнесбанку».
ОСОБА_3 знав, що для отримання кредиту до банку необхідно надати ряд документів, серед яких повинна бути довідка про доходи з місця роботи за останній час. Для укладання з банком кредитного договору ОСОБА_3 вирішив незаконно скласти та видати довідку про доходи ОСОБА_24 з завідомо неправдивими відомостями про його доходи.
08.07.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_3, знаходячись в офісі ТОВ «Євробуд-1» по вул. Кірова,98 в м. Суми, склав та видав довідку про доходи без номеру від 08.07.2008р. на прізвище ОСОБА_24 з завідомо неправдивими відомостями про те, що він нібито протягом січня-червня 2008р. працював на посаді заступника директора в ТОВ «Євробуд-1» та отримував заробітну плату в загальній сумі 25225 грн, поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, штам та печатку ТОВ «Євробуд-1».
Насправді ОСОБА_24 не знаходився в офіційних трудових відносинах з ТОВ «Євробуд-1».
Після цього, ОСОБА_24 особисто уклав з СФ «Брокбізнесбанк» кредитний договір та отримав грошові кошти.
В серпні 2008р. ОСОБА_3 необхідні були грошові кошти для заняття підприємницької діяльності, тому він вирішив взяти споживчий кредит в СФ «Брокбізнесбанку». Оскільки він вже раніше мав непогашений кредит в цьому банку, тому він звернувся з проханням взяти кредит в цьому банку в сумі 20000 грн. до ОСОБА_25
ОСОБА_3 знав, що для отримання кредиту до банку необхідно надати ряд документів, серед яких повинна бути довідка про доходи з місця роботи за останній час. Для укладання з банком кредитного договору ОСОБА_3 вирішив незаконно скласти та видати довідку про доходи ОСОБА_25 з завідомо неправдивими відомостями.
06.08.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_3, знаходячись в офісі ТОВ «Євробуд-1» по вул. Кірова,98 в м. Суми, склав та видав довідку про доходи без номеру від 06.08.2008р. на прізвище ОСОБА_25 з завідомо неправдивими відомостями про те, що він нібито протягом лютого-липня 2008р. працював на посаді головного інженера в ТОВ «Євробуд-1» та отримував заробітну плату в загальній сумі 17681,03 грн, поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, штам та печатку ТОВ «Євробуд-1». Насправді ОСОБА_25 не знаходився в офіційних трудових відносинах з ТОВ «Євробуд-1».
Після цього, ОСОБА_25 особисто уклав з СФ «Брокбізнесбанк» кредитний договір та отримав грошові кошти.
Будучи допитаним у судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 свою вину у скоєному при зазначених вище обставинах визнав повністю від дачі пояснень відмовився, мотивуючи це тим, що органи досудового слідства в обвинувальному висновку вірно виклали обставини скоєння ним злочинів.
Підсудний ОСОБА_4, скоїв злочини при наступних обставинах:
Рішенням засновника ОСОБА_4 № 1 від 22.07.2003р. було створено Приватне підприємство „Ремонт-Наладка-Сервіс”, функції директора якого він поклав на себе.
24.07.2003р. ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” було зареєстроване в відділі державної реєсрації суб”єктів підприємницької діяльності Сумської міської ради під № 8354.
Згідно статуту ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” директор підприємства ОСОБА_4, згідно займаної посади був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими повноваженнями, тобто був службовою особою. Офіс ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” знаходився в м.Суми по вул. Кірова, 98, де зберігалася печатка, оргтехніка та всі документи підприємства. ОСОБА_4 підтримував дружні стосунки з приватним підприємцем ОСОБА_26, матеріали відносно якого за постановою суду закриті внаслідок акту амністії, з яким разом виконували різні види ремонтних та будівельних робіт.Влітку 2007р. ОСОБА_26 вирішив взяти споживчий кредит в банку, при цьому знав, що для отримання кредиту необхідно надати ряд документів, серед яких повинна бути довідка про доходи з місця роботи за останній час. Оскільки він особисто займався підприємницькою діяльністю та не працював на підприємстві, то отримати таку довідку та надати її до банку для отримання кредиту не міг. Для укладання з банком кредитного договору ОСОБА_26 вирішив незаконно, за допомогою ОСОБА_4 зробити запис в трудовій книжці про те, що він нібито протягом тривалого часу працює в ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” та скласти довідку про доходи з цього підприємства з завідомо неправдивими відомостями про свої доходи. 31.07.2007р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_26, знаходячись в офісі ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” звернувся до директора підприємства ОСОБА_4 зі своїм проханням та підбурив його зробити запис в трудовій книжці про те, що він нібито протягом тривалого часу працює в ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” та скласти довідку про доходи з цього підприємства з завідомо неправдивими відомостями про його доходи. ОСОБА_4 погодився з проханням ОСОБА_26 і в той же день склав довідку про доходи № 26 від 31.07.2007р. ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” на прізвище ОСОБА_26 з завідомо неправдивими відомостями та незаконно зробив запис в трудовій книжці ОСОБА_26 про те, що він нібито з 15.01.2004р. працює на посаді заступника директора по будівництву в ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс”. Запис в трудовій книжці ОСОБА_4 завірив печаткою очолюваного ним підприємства.В довідці про доходи № 26 від 31.07.2007р. ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_26 , з січня 2004року працює на посаді заступника директора по будівництву в ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” і протягом січня-червня 2007р. отримував заробітну плату в загальній сумі 13610 грн та поставив на цьому документі штамп і печатку очолюваного ним підприємства. 02.08.2007р. ОСОБА_26 написав заяву до СВ № 1 ВАТ ВТБ Банку, розташованого в м. Суми по вул. Харківській, 2/1, з метою отримати кредит в сумі 13000 грн. і надав необхідні документи, серед яких були документи з завідомо неправдивими відомостями: довідка про доходи ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” № 26 від 31.07.2007р. на прізвище ОСОБА_26Є та копія трудової книжки ОСОБА_26 з неправдивим записом про те, що він нібито з 15.01.2004р. працює на посаді заступника директора по будівництву в ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс”. 02.08.2007р., після надання документів, між ОСОБА_26 та СВ № 1 ВАТ ВТБ Банком був укладений кредитний договір № SK-02082007/203 на суму 13000 грн., які він отримав через деякий час.В той же день, тобто 02.08.2007р. між СВ № 1 ВАТ ВТБ Банком та ОСОБА_27 був укладений договір поруки № 95-SK, згідно якого вона поручалась перед банком за виконання своїм чоловіком ОСОБА_26 зобов”язань по кредитному договору. Крім цього, в березні 2008 року ОСОБА_26 знову вирішив взяти на споживчі цілі кредит в банку, при цьому знав, що оскільки ним не був повернутий попередній кредит, то для отримання нового кредиту необхідно крім кредитного договору укласти також договір поруки з особою, яка за нього поручиться, що він поверне в банк кредит. Також необхідно було, щоб поручитель надав до банку довідку про свої доходи і ці доходи були достатні для повернення отриманого в банку кредиту. Для укладання з банком кредитного договору ОСОБА_26 вирішив, що його поручителем перед банком знову буде його дружина, але вона не мала доходів, достатніх для погашення кредиту, не працювала в ПП”Реомнт-Наладка-Сервіс”, у зв”язку з чим він вирішив незаконо, за допомогою ОСОБА_4 скласти довідку про доходи з неправдивими відомостями, що нібито його дружина ОСОБА_27 протягом тривалого часу працює в ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” та отримує там заробітну плату. Про свої злочинні плані ОСОБА_26 не повідомив свою дружину. 04.03.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_26, знаходячись в офісі ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс”, звернувся до директора підприємства ОСОБА_4 зі своїм проханням та підбурив його скласти довідку про доходи ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” з завідомо неправдивими відомостями, в якій вказати що нібито його дружина ОСОБА_27 протягом тривалого часу працює на вказаному підприємстві та отримує там заробітну плату. ОСОБА_4 погодився з проханням ОСОБА_26 і в той же день склав довідку про доходи № 12 від 04.03.2007р. ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” на прізвище ОСОБА_27. з завідомо неправдивими відомостями. В довідці ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_27 з червня 2003р. працює на посаді секретаря в ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” і протягом вересня 2007р. – лютого 2008р. отримувала заробітну плату в загальній сумі 10205 грн та поставив на цьому документі штамп і печатку очолюваного ним підприємства. 24.03.2008р. між СВ № 1 ВАТ ВТБ Банком та ОСОБА_27 був укладений договір поруки № 134-SK, згідно якого вона поручалась перед банком за виконання своїм чоловіком ОСОБА_26 зобов”язань по кредитному договору. До цього договору ОСОБА_26, не повідомлюючи про свої злочинні плани свою дружину ОСОБА_27, надав довідку про заробітну плату ОСОБА_27 № 12 від 04.03.2007р. ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” на прізвище ОСОБА_27 28.03.2008р., після надання всіх необхідних документів між ОСОБА_26 та СВ № 1 ВАТ ВТБ Банком був укладений кредитний договір № SK-28032008/244 на суму 15000 грн., які він отримав через деякий час.В листопаді ОСОБА_28 вирішив особисто взяти кредит в банку на споживчі цілі, при цьому знав, що для отримання кредиту необхідно надати до банку документи, серед яких повинна бути довідка про доходи з місця роботи за останній час і вказаних в ній доходів було би достатньо для повернення кредиту банку. Оскільки на той час він не мав доходів, достатніх для взяття в банку кредиту та його повернення, тому вирішив особисто скласти довідку про доходи з неправдивими відомостями про те, що він працює в ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” та отримує заробітну плату, якої було б достатньо для взяття в банку кредиту та його повернення. 09.11.2007р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 , знаходячись в офісі ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” особисто склав довідку про доходи ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” № 34 від 09.11.2007р. на прізвище ОСОБА_4 з завідомо неправдивими відомостями, в якій вказав що він з липня 2003р. працює в ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” на посаді директора та нібито протягом травня-жовтня 2007р. отримував заробітну плату в загальній сумі 15716 грн., тоді як згідно розрахунково-платіжних відомостей протягом травня-жовтня 2007р. його заробітна плата складає 420-440 грн., на місяць. 16.11.2007року ОСОБА_4 написав заяву до СВ № 1 ВАТ ВТБ Банку, розташованого в м. Суми по вул. Харківській,2/1, з метою отримати кредит в сумі 10000 грн., і надав необхідні документи для отримання кредиту, серед яких довідка про доходи ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” № 34 від 09.11.2007р. на прізвище ОСОБА_4 з завідомо неправдивими відомостями про розмір його зарабітної плати на посаді директора ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс”. 16.11.2007р., після надання документів між ОСОБА_4 та СВ № 1 ВАТ ВТБ Банком був укладений кредитний договір № SK-16112007/223 на суму 10000 грн, які він отримав через деякий час.Таким чином, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14, будучи службовою особою, незаконно склав і видав офіційні документи з завідомо неправдивими відомостями – довідку про доходи ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” № 26 від 31.07.2007р. на прізвище ОСОБА_26, довідку про доходи ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” №12 від 04.03.2008р. на прізвище ОСОБА_27, довідку про доходи ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” № 34 від 09.11.2007р. на прізвище ОСОБА_4, незаконно зробив завідомо неправдивий запис до офіційного документа - трудової книжки ОСОБА_26, та незаконно використав документ з завідомо неправдивими відомостями.
В другій половині березня 2007 року ОСОБА_4, не маючи наміру на заволодіння чужим майном, вирішив отримати в ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» споживчий кредит в сумі 15000 грн. Розуміючи, що його щомісячної заробітної плати не достатньо для отримання потрібного розміру кредиту, ОСОБА_4 надумав скористатися своєю посадою, наявністю печатки ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” та виготовити і представити в банк завідомо неправдиві документи, котрі надавали б йому право на отримання кредиту. 26.03.2007 ОСОБА_4 реалізуючі свої злочинні наміри, направлені на незаконне отримання кредиту в ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», власноручно склав в приміщенні офісу ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” завідомо неправдиві документи, а саме довідку про доходи на своє ім’я від 26.03.2007р., в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він з жовтня 2003 року працює на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” та в період часу з вересня 2006 року по лютий 2007 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 12041 грн. Крім того ОСОБА_4 склав другу довідку про доходи на ім’я ОСОБА_13, який виступав його поручителем, від 26.03.2007 в яку вніс неправдиві відомості, про те, що останній з жовтня 2003 року працює на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” на посаді заступника директора та в період часу з вересня 2006 року по лютий 2007 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 9998 грн. Насправді ні ОСОБА_4, ні ОСОБА_13, який згідно наказу № 3 від 01.10.2005 року був прийнятий на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс»на посаду заступника директора, в зазначеному розмірі заробітну плату не отримували. Закінчуючи складання завідомо неправдивих документів, з метою надання довідкам про доходи офіційного характеру ОСОБА_4 підписав її як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” і завірив штампом та печаткою цього товариства. Після складання недостовірних довідок в цей же день 26.03.2007 ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13, що був не обізнаний про злочинні дії ОСОБА_4 прибули до відділення № 11 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» за адресою: м.Суми вул.Петропавлівська,76, де надали працівникам вказаної банківської установи поряд з іншими документами, котрі засвідчували їх особи завідомо неправдиві документи – довідки про доходи з метою отримання ОСОБА_4 кредиту в розмірі 15000 грн. На підставі наданих фіктивних документів 27.03.2007 між гр. ОСОБА_4 та ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» був укладений кредитний договір № 11\Б-2007\54 на суму 15000 грн.Крім того на початку червня 2007 року до директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, звернувся ОСОБА_29 , матеріали відносно якого закриті судом внаслідок акту амністії, з проханням видати дві довідка про доходи одна на ОСОБА_30, для отримання кредиту в ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» в сумі 13400 грн., останній працював на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» на посаді каменщика, при цьому не бувши офіційно оформленим., а інша довідка на ОСОБА_13, як на поручителя. Крім того ОСОБА_13 поросив видати на нього та на ОСОБА_30 копії їхніх трудових книжок, які також необхідно було надати в банк для отримання кредиту. ОСОБА_4розуміючи, що ОСОБА_30 офіційно не працевлаштований в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та не отримував на даному підприємстві заробітну плату, а лише грошові винагороди від замовників, за виконані роботи, не щомісячно, а також те що щомісячної заробітної плати ОСОБА_13 не достатньо для отримання кредиту, надумав скористатися своєю посадою, наявністю печатки ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” та виготовити для представлення в банк завідомо неправдиві документи, котрі надавали б вказаним особам право на отримання кредиту. 04.06.2007 ОСОБА_4 реалізуючі свої злочинні наміри, направлені на складання та видачу завідомо неправдивих документів, власноручно склав в приміщенні офісу ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” завідомо неправдиві документи, а саме довідку про доходи на ім’я ОСОБА_13 від 04.06.2007р., в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що останній в період часу з серпня 2003 року працює на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” на посаді заступника директора та в період часу з грудня 2006 року по травень 2007 року одержував щомісячну заробітну плату в сумі 10720 грн. Крім того ОСОБА_4 склав другу довідку про доходи на ім’я ОСОБА_30 від 04.06.2007р., в яку вніс неправдиві відомості, про те, що останній з 1 вересня 2006 року працює в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” на посаді каменщика та в період часу з грудня 2006 року по травень 2007 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 8912,55 грн. Насправді ні ОСОБА_13, ні ОСОБА_30 в зазначеному розмірі заробітну плату не отримували. Закінчуючи складання завідомо неправдивих документів, з метою надання довідкам про доходи офіційного характеру ОСОБА_4 підписав її як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” і завірив штампом та печаткою ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс”. Окрім цього ОСОБА_4 в трудову книжку ОСОБА_30 серії АА № 192514 власноручно вніс неправдивий запис про те, що останній начебто 01.09.2006 прийнятий на роботу каменщиком в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс», який завірив власним підписом, як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та відбитком печатки даного підприємства. Після чого ОСОБА_4 зробив ксерокопії трудової книжки ОСОБА_30, що містила вищевказаний неправдивий запис та разом із підробленими довідками про доходи видав завідомо неправдиві документи ОСОБА_13 Після чого, 04.06.2007р. вказані підроблені документи ОСОБА_30 та ОСОБА_13, будучи необізнаними про незаконні дії ОСОБА_4 щодо їхнього складання, надали до відділення № 17 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» за адресою: м.Суми пров. 10-го Травня,10-а та на підставі яких 08.06.2007 між ОСОБА_30 і ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» було укладено кредитний договір № 17\Б-2007\8 на суму 13400 грн.Окрім цього на початку липня 2007 року до директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, звернувся ОСОБА_26 який працював на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» на посаді заступника по будівництву, при цьому не бувши офіційно оформленим, з проханням видати йому довідку про доходи для отримання кредиту в банківській установі. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_26 офіційно не працевлаштований на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та не отримував на даному підприємстві заробітну плату, а лише грошові винагороди від замовників, за виконані роботи, не щомісячно, надумав скористатися своєю посадою, наявністю печатки ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” та виготовити для представлення в банк завідомо неправдивий документ, котрий надавав би вказаній особі право на отримання кредиту. 03.07.2007 ОСОБА_4 реалізуючі свої злочинні наміри, направлені на складання та видачу завідомо неправдивого документу, власноручно склав в приміщенні офісу ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” завідомо неправдивий документ, а саме довідку про доходи на ім’я ОСОБА_26 від 03.07.2007р., в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що останній з липня 2003 року працює в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” на посаді заступника директора по виробництву та в період часу з січня по червень 2007 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 15000 грн. Насправді ОСОБА_26 в зазначеному розмірі заробітну плату не отримував. Закінчуючи складання завідомо неправдивого документу, з метою надання довідці про доходи офіційного характеру ОСОБА_4 підписав її як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” і завірив штампом та печаткою цього підприємства. Потім ОСОБА_4 підроблену довідку про доходи видав ОСОБА_26 Після чого, 04.07.2007 вказану довідку про доходи ОСОБА_26, будучи необізнаними про незаконні дії ОСОБА_4 щодо її складання, надав до «Сумська дирекція» АТ «ІНДЕКС-БАНК», за адресою: м.Суми вул.Горького,1 та на підставі якої 04.07.2007 між ОСОБА_26 та АТ «Індекс-Банк» був укладений кредитний договір № 1607\700352 на суму 20000 грн.
Також на початку липня 2007 року до директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, знову звернувся ОСОБА_13, з проханням видати йому довідку про доходи для отримання кредиту в банківській установі на суму 3960 доларів США. ОСОБА_4 розуміючи, що щомісячної заробітної плати ОСОБА_13 не достатньо для отримання потрібного розміру кредиту, надумав скористатися своєю посадою, наявністю печатки ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” та виготовити для представлення в банк завідомо неправдивий документ, котрий надавав би вказаній особі право на отримання кредиту. 09.07.2007 ОСОБА_4 реалізуючі свої злочинні наміри, направлені на складання та видачу завідомо неправдивого документу, власноручно склав в приміщенні офісу ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” завідомо неправдивий документ, а саме довідку про доходи на ім’я ОСОБА_13 , в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що останній в період часу з січня по червень 2007 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 15445 грн. та привласнив недостовірній довідці номер 18 від 09.07.2007. Насправді ОСОБА_13 в зазначеному розмірі заробітну плату не отримував. Закінчуючи складання завідомо неправдивого документу, з метою надання довідці про доходи офіційного характеру ОСОБА_4 підписав її як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” та виконав підпис начебто за головного бухгалтера цього підприємства ОСОБА_31 і завірив штампом та печаткою ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс”. Потім ОСОБА_4 підроблену довідку про доходи видав ОСОБА_13. Після чого, 11.07.2007р. вказану довідку про доходи ОСОБА_13, будучи необізнаними про незаконні дії ОСОБА_4 щодо її складання, надав до «Сумська дирекція» АТ «ІНДЕКС-БАНК», за адресою: м.Суми вул.Горького,1 та на підставі якої 11.07.2007 між ОСОБА_13 та АТ «Індекс-Банк» був укладений кредитний договір № 1615\700360 на суму 3960 доларів США, що згідно курсу Нацбанку України 505 грн. за 100 доларів, складає 19988 грн.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_4 здійснюючи функції, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов’язків і являючись службовою особою ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» разом з ОСОБА_13 який згідно до наказу №3 від 01.10.2005 року прийнятий на посаду заступника директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» з посадовим окладом 400 гривень з 01.10.2005 року. У липні 2007 року ОСОБА_13, перебуваючи у дружніх стосунках із директором ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, з метою отримання кредиту у банку звернувся до останнього з проханням надати йому довідку про доходи на нього для отримання кредиту. 19.07.2007 року директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» за адресою м. Суми, вул. Кірова, 98 виготовив довідку про доходи №72 від 19.07.2007 року на ім’я ОСОБА_13. У дану довідку ОСОБА_4 вніс відомості про суму заробітної плати, яку отримував ОСОБА_13 за період його роботи з січня по червень 2007 року, які не відповідають дійсності, а саме за січень 2007 року – 2400 грн., за лютий 2007 року - 2400 грн., за березень 2007 року – 2400 грн., за квітень 2007 року – 2400 грн., за травень 2007 року – 2470 грн., за червень 2007 року – 2470 грн.. У дійсності ОСОБА_13 у вказаний період нараховувалась заробітна плата у наступному розмірі: за січень 2007 року – 209 грн. 52 коп., за лютий 2007 року – 400 грн. 00 коп., за березень 2007 року – 400 грн. 00 коп., за квітень 2007 року – 420 грн. 00 коп., за травень 2007 року – 420 грн. 00 коп., за червень 2007 року – 210 грн. 00 коп.. Також у дану довідку ОСОБА_4 вніс дату працевлаштування ОСОБА_13 – з 10 травня 2005 року, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_13 згідно наказу №3 від 01.10.2005 року з 01.10.2005 року прийнято на роботу до ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» на посаду заступника директора. Дану довідку ОСОБА_4 затвердив своїм підписом у графі «директор» та поставив печатку ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс». У липні 2007 року після отримання довідки про доходи №72 від 19.07.2007 року ОСОБА_13 надав її до Сумського відділення №1 ВАТ «ВТБ Банк» по вул. Роменська, 90 в м. Суми (теперішня адреса м. Суми, вул. Харківська, 2/1). У вересні 2007 року ОСОБА_13 знову звернувся до директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4 з проханням надати йому довідку про доходи на нього та його дружину ОСОБА_32 також для отримання кредиту.
18.09.2007 року директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» за адресою м. Суми, вул. Кірова, 98 виготовив довідку про доходи №28 від 18.09.2007 року на ім’я ОСОБА_13. У дану довідку ОСОБА_4 вніс відомості про суму заробітної плати, яку отримував ОСОБА_13 за період його роботи з березня по серпень 2007 року, які не відповідають дійсності, а саме за березень 2007 року – 1864 грн. 34 коп., за квітень 2007 року – 1968 грн. 76 коп., за травень 2007 року – 2008 грн. 12 коп., за червень 2007 року – 2134 грн. 56 коп., за липень 2007 року – 2054 грн. 11 коп., за серпень 2007 року – 2114 грн. 04 коп.. У дійсності ОСОБА_13 у вказаний період нараховувалась заробітна плата у наступному розмірі: за березень 2007 року – 400 грн. 00 коп., за квітень 2007 року – 420 грн. 00 коп., за травень 2007 року – 420 грн. 00 коп., за червень 2007 року – 210 грн. 00 коп., за липень 2007 року – 440 грн. 00 коп., за серпень 2007 року – 440 грн. 00 коп.. Також у дану довідку ОСОБА_4 вніс дату працевлаштування ОСОБА_13 – з травня 2004 року, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_13 згідно наказу №3 від 01.10.2005 року з 01.10.2005 року прийнято на роботу до ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» на посаду заступника директора. Дану довідку ОСОБА_4 затвердив своїм підписом у графі «директор» та поставив печатку ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс».
18.09.2007 року директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» за адресою м. Суми, вул. Кірова, 98 на прохання ОСОБА_13 виготовив довідку про доходи №29 від 18.09.2007 року на ім’я ОСОБА_32. У дану довідку ОСОБА_4 вніс відомості про суму заробітної плати, яку отримувала ОСОБА_32 за період її роботи з березня по серпень 2007 року, які не відповідають дійсності, а саме за березень 2007 року – 1107 грн. 20 коп., за квітень 2007 року – 1050 грн. 03 коп., за травень 2007 року – 1092 грн. 50 коп., за червень 2007 року – 991 грн. 50 коп., за липень 2007 року – 1090 грн. 30 коп., за серпень 2007 року – 1020 грн. 85 коп.. У дійсності ОСОБА_32 у вказаний період на підприємстві ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» не працювала, оскільки відповідно до наказу №8/ок від 31.12.2005 року була звільнена з займаної посади за власним бажанням. Також у дану довідку ОСОБА_4 вніс дату працевлаштування ОСОБА_32 – з січня 2004 року, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_32 згідно наказу №6 від 01.10.2005 року з 01.10.2005 року прийнято на роботу до ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» на посаду штукатура. Дану довідку ОСОБА_4 затвердив своїм підписом у графі «директор» та поставив печатку ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс». У вересні 2007 року ОСОБА_13 отримав від ОСОБА_4 довідки про доходи на своє ім’я №28 від 18.09.2007 року та на ОСОБА_32 №29 від 18.09.2007 року і ознайомився з ними. У вересні 2007 року після отримання довідок про доходи №28 та №29 від 18.09.2007 року ОСОБА_13 надав їх до Сумської філії ВАТ КБ «Хрещатик» за адресою м. Суми, вул. Червоногвардійська, 3 (теперішня адреса м. Суми, вул. Іллінська, 3). При отриманні заробітної плати ОСОБА_13 розписувався щомісячно за неї у платіжних відомостях, та відповідно, розумів недостовірність внесених у довідки про доходи даних. Також ОСОБА_13, як заступнику директора підприємства ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс», було відомо про те, що його дружина не працювала на підприємстві у 2007 році.
Таким чином, вносячи завідомо неправдиві відомості до довідок про доходи №72 від 19.07.2007 року та №28 від 18.09.2007 на ім’я ОСОБА_13 та №29 від 18.09.2007 року на ім’я ОСОБА_32 та поставивши у них свій підпис у графі «директор», директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, вчинив злочин з прямим умислом, тобто усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки своїх діянь і бажав їх настання.
Ознайомившись з довідкою про доходи №72 від 19.07.2007 року і розуміючи, що вона містить недостовірні дані про отриману ним заробітну плату, у липні 2007 року ОСОБА_13 надав її до Сумського відділення №1 ВАТ «ВТБ Банк», розташованому в м. Суми по вул. Роменська, 90 (теперішня адреса м. Суми, вул. Харківська, 2/1), з метою отримання кредиту, таким чином, використав завідомо підроблений документ, чим вчинив злочин з прямим умислом, тобто усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки своїх діянь і бажав їх настання.
Крім того, ознайомившись з довідками про доходи №28 від 18.09.2007 року та №29 від 18.09.2007 року і розуміючи, що вони містять недостовірні дані про отриману ОСОБА_13 та ОСОБА_32 заробітну плату, у вересні 2007 року ОСОБА_13 з метою отримання кредиту надав їх до Сумської філії ВАТ КБ «Хрещатик», яка розташована за адресою вул. Червоногвардійська, 3 в м. Суми (теперішня адреса м. Суми, вул. Іллінська, 3), таким чином, використав завідомо підроблений документ, чим вчинив злочин з прямим умислом, тобто усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки своїх діянь і бажав їх настання.
Крім того в другий половині липня 2007 року ОСОБА_4, не маючи наміру на заволодіння чужим майном, вирішив отримати в АТ «Індустріально-Експортной банк» споживчий кредит в сумі 20000 грн. Розуміючи, що його щомісячної заробітної плати не достатньо для отримання потрібного розміру кредиту, ОСОБА_4 надумав скористатися своєю посадою, наявністю печатки ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” та виготовити і представити в банк завідомо неправдивий документ, котрий надавали би йому право на отримання кредиту. 24.07.2007 ОСОБА_4 реалізуючі свої злочинні наміри, направлені на незаконне отримання кредиту в АТ «Індекс-Банк», власноручно склав в приміщенні офісу ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” завідомо неправдиві документи, а саме довідку про доходи на своє ім’я , в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він в період часу з січня по червень 2007 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 13805 грн. та привласнив недостовірній довідці номер 17 від 24.07.2007. Насправді ОСОБА_4 в зазначеному розмірі заробітну плату не отримував. Закінчуючи складання завідомо неправдивого документу, з метою надання довідці про доходи офіційного характеру ОСОБА_4 підписав її як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” та виконав підпис начебто за головного бухгалтера цього підприємства ОСОБА_13 і завірив штампом та печаткою ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс”. Після чого, 25.07.2007р. вказану підроблену довідку ОСОБА_4, надав до філії «Сумська дирекція» АТ «ІНДЕКС-БАНК», за адресою: м.Суми вул.Горького,1 та на підставі якої 25.07.2007 між ОСОБА_4 і АТ «Індекс-Банк» було укладено кредитний договір № 1631\700375 на суму 20000 грн.
Окрім цього в кінці вересня 2007 року до директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, в черговий раз звернувся ОСОБА_13, з проханням видати йому довідку про доходи для отримання кредиту в банківській установі на суму 4000 грн. ОСОБА_4 розуміючи, що щомісячної заробітної плати ОСОБА_13 не достатньо для отримання потрібного розміру кредиту, надумав скористатися своєю посадою, наявністю печатки ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” та виготовити для представлення в банк завідомо неправдивий документ, котрий надавав би вказаній особі право на отримання кредиту. 27.09.2007 ОСОБА_4 реалізуючі свої злочинні наміри, направлені на складання та видачу завідомо неправдивого документу, власноручно склав в приміщенні офісу ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” завідомо неправдивий документ, а саме довідку про доходи на ім’я ОСОБА_13 від 27.09.2007, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що останній з січня 2004 року працює на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” на посаді бригадира каменщиків та в період часу з березня по серпень 2007 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 5719,55 грн. Насправді ОСОБА_13 в зазначеному розмірі заробітну плату не отримував. Закінчуючи складання завідомо неправдивого документу, з метою надання довідці про доходи офіційного характеру ОСОБА_4 підписав її як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” та завірив штампом та печаткою цього товариства. Потім ОСОБА_4 підроблену довідку про доходи видав ОСОБА_13. Після чого, 27.09.2007р. вказану довідку про доходи ОСОБА_13, будучи необізнаними про незаконні дії ОСОБА_4 щодо її складання, надав до Сумського відділення № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», за адресою: м.Суми вул.Пролетарська,50 та на підставі якої 27.09.2007 між ОСОБА_13 та АКБ «ТАС-Комерцбанк» був укладений кредитний договір на суму 4000 грн.
Також на початку жовтня 2007 року до директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, звернувся ОСОБА_33 який працював в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» по трудовій угоді з 05.01.2007 на посаді плиточника-обліцовщика, з проханням видати йому довідку про доходи для отримання кредиту в банківській установі на суму 11600 грн. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_33 не отримував на даному підприємстві заробітну плату, а лише грошові винагороди від замовників, за виконані роботи, не щомісячно, надумав скористатися своєю посадою, наявністю печатки ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” та виготовити для представлення в банк завідомо неправдивий документ, котрий надавав би вказаній особі право на отримання кредиту. 01.10.2007 ОСОБА_4 реалізуючі свої злочинні наміри, направлені на складання та видачу завідомо неправдивого документу, з метою приховати свої злочинні дії, звернувся до невстановленої в ході слідства особи з проханням скласти в приміщенні офісу ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” завідомо неправдивий документ, а саме довідку про доходи на ім’я ОСОБА_33, в яку невстановлена особа під диктовку ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_33 в період часу з квітня по вересня 2007 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 12966,55 грн. та привласнив недостовірній довідці номер 30 від 01.10.2007. Насправді ОСОБА_33 в зазначеному розмірі заробітну плату не отримував. Закінчуючи складання завідомо неправдивого документу, з метою надання довідці про доходи офіційного характеру невстановлена особа за проханням ОСОБА_4 виконала підпис від імені останнього в графах директор та бухгалтер ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс». Після чого ОСОБА_4 завірив дану довідку про доходи штампом та печаткою ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс». Потім ОСОБА_4 підроблену довідку про доходи видав ОСОБА_34, який в цей же день 01.10.2007р. вказану довідку про доходи, будучи необізнаними про незаконні дії ОСОБА_4 щодо її складання, надав до «Сумська дирекція» АТ «ІНДЕКС-БАНК», за адресою: м.Суми вул.Горького,1 та на підставі якої 01.10.2007 між ОСОБА_33 та АТ «Індекс-Банк» був укладений кредитний договір № 1695\700431 на суму 11600грн.
Крім того на початку жовтня 2007 року до директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, звернувся ОСОБА_35 який працював на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» на посаді снабженця, при цьому не бувши офіційно оформленим, з проханням видати йому довідку про доходи для отримання кредиту в банківській установі в сумі 12100 грн. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_35 офіційно не працевлаштований на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та не отримував на даному підприємстві заробітну плату, а лише грошові винагороди від замовників, за виконані роботи, не щомісячно, надумав скористатися своєю посадою, наявністю печатки ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та виготовити для представлення в банк завідомо неправдивий документ, котрий надавав би вказаній особі право на отримання кредиту. 08.10.2007 ОСОБА_4 реалізуючі свої злочинні наміри, направлені на складання та видачу завідомо неправдивого документу, з метою приховати свої злочинні дії, звернувся до невстановленої в ході слідства особи з проханням скласти в приміщенні офісу ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” завідомо неправдивий документ, а саме довідку про доходи на ім’я ОСОБА_35, в яку невстановлена особа під диктовку ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_35 в період часу з квітня по вересня 2007 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 13540,65 грн. та привласнив недостовірній довідці номер 29 від 08.10.2007. Насправді ОСОБА_35 в зазначеному розмірі заробітну плату не отримував. Закінчуючи складання завідомо неправдивого документу, з метою надання довідці про доходи офіційного характеру невстановлена особа, за проханням ОСОБА_4, виконала підпис від імені останнього в графах директор та бухгалтер ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс”. Після чого ОСОБА_4 завірив дану довідку про доходи штампом та печаткою ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс”. Потім ОСОБА_4 підроблену довідку про доходи видав ОСОБА_35, який в цей же день 08.10.2007р. вказану довідку про доходи, будучи необізнаними про незаконні дії ОСОБА_4 щодо її складання, надав до «Сумська дирекція» АТ «ІНДЕКС-БАНК», за адресою: м.Суми вул.Горького,1 та на підставі якої 08.10.2007 між ОСОБА_35 та АТ «Індекс-Банк» був укладений кредитний договір № 1699\700435 на суму 12100 грн.
Окрім цього в кінці жовтня 2007 року до директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, звернувся ОСОБА_36, який працював на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» на посаді заступника по будівництву, при цьому не бувши офіційно оформленим, з проханням видати йому довідку про доходи для отримання кредиту в банківській установі. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_36 офіційно не працевлаштований на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та не отримував на даному підприємстві заробітну плату, а лише грошові винагороди від замовників, за виконані роботи, не щомісячно, надумав скористатися своєю посадою, наявністю печатки ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та виготовити для представлення в банк завідомо неправдивий документ, котрий надавав би вказаній особі право на отримання кредиту. 24.10.2007 ОСОБА_4 реалізуючі свої злочинні наміри, направлені на складання та видачу завідомо неправдивого документу, власноручно склав в приміщенні офісу ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» завідомо неправдивий документ, а саме довідку про доходи на ім’я ОСОБА_36, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що останній в період часу з квітня по вересня 2007 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 9454,20 грн. та привласнив недостовірній довідці номер 18 від 24.10.2007. Насправді ОСОБА_36 в зазначеному розмірі заробітну плату не отримував. Закінчуючи складання завідомо неправдивого документу, з метою надання довідці про доходи офіційного характеру ОСОБА_4 підписав її як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” і завірив штампом та печаткою цього підприємства. Потім ОСОБА_4 підроблену довідку про доходи видав ОСОБА_36 Після чого, 25.10.2007р. вказану довідку про доходи ОСОБА_36, будучи необізнаними про незаконні дії ОСОБА_4 щодо її складання, надав до «Сумська дирекція» АТ «ІНДЕКС-БАНК», за адресою: м.Суми вул.Горького,1 та на підставі якої 25.10.2007 між ОСОБА_36 та АТ «Індекс-Банк» був укладений кредитний договір № 1720\700455 на суму 8400 грн.
Також в кінці жовтня 2007 року до директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, в черговий раз звернувся ОСОБА_29 з проханням бути його поручителем для отримання кредиту в ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» в сумі 14590 грн. та видати для отримання кредиту дві довідка про доходи одна на ОСОБА_13, а друга на нього як на поручителя. ОСОБА_4 розуміючи, що ні його, ні ОСОБА_13 щомісячної заробітної плати не достатньо для отримання потрібного розміру кредиту, надумав скористатися своєю посадою, наявністю печатки ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та виготовити і представити в банк завідомо неправдиві документи, котрі надавали б право на отримання кредиту ОСОБА_13 24.10.2007 ОСОБА_4 реалізуючі свої злочинні наміри, направлені на складання та видачу завідомо неправдивих документів, власноручно склав в приміщенні офісу ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” завідомо неправдиві документи, а саме довідку про доходи на ім’я ОСОБА_13 від 24.10.2007р., в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що останній з липня 2003 року працює на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” на посаді заступника директора та в період часу з квітня по вересень 2007 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 15965 грн. Крім того ОСОБА_4 склав другу довідку про доходи на своє ім’я від 24.10.2007, в яку вніс неправдиві відомості, про те, що він в період часу з квітня по вересень 2007 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 17960 грн. Насправді ні ОСОБА_13, ні ОСОБА_4 в зазначеному розмірі заробітну плату не отримували. Закінчуючи складання завідомо неправдивих документів, з метою надання довідкам про доходи офіційного характеру ОСОБА_4 підписав її як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» і завірив штампом та печаткою даного підприємства. Після складання недостовірних довідок 25.10.2007 ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13, що був не обізнаний про злочинні дії ОСОБА_4 прибули до відділення № 11 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» за адресою: м.Суми вул.Петропавлівська,76, де надали працівникам вказаної банківської установи поряд з іншими документами, котрі засвідчували їх особи завідомо неправдиві документи – довідки про доходи з метою отримання ОСОБА_13 кредиту в розмірі 17960 грн. На підставі наданих фіктивних документів 26.10.2007 між гр. ОСОБА_13 та ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» був укладений кредитний договір № 11\Б-2007\162 на суму 14590 грн.
На початку листопада 2007 року до директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, знову звернулись ОСОБА_36 та ОСОБА_26 з проханням видати їм довідки про доходи , для отримання кредиту останньому в ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» в сумі 15000 грн. , т.я. ОСОБА_36 виступав його поручителем. Крім того ОСОБА_36 та ОСОБА_26 поросили ОСОБА_4 видати на них копії їхніх трудових книжок, які також були необхідні для отримання вказаного кредиту. ОСОБА_4 розуміючи, що ні ОСОБА_36, ні ОСОБА_26 офіційно не працевлаштовані в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та не отримував на даному підприємстві заробітну плату, а лише грошові винагороди від замовників, за виконані роботи, не щомісячно, надумав скористатися своєю посадою, наявністю печатки ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та виготовити для представлення в банк завідомо неправдиві документи, котрі надавали б вказаним особам право на отримання кредиту. 01.11.2007 ОСОБА_4 реалізуючі свої злочинні наміри, направлені на складання та видачу завідомо неправдивих документів, власноручно склав в приміщенні офісу ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” завідомо неправдиві документи, а саме довідку про доходи на ім’я ОСОБА_36 від 01.11.2007, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що останній з липня 2003 року працює на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” на посаді заступника бригадира каменщиків та в період часу з травня по жовтень 2007 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 14085 грн. Крім того ОСОБА_4 склав другу довідку про доходи на ім’я ОСОБА_26 від 01.11.2007, в яку вніс неправдиві відомості, про те, що останній з липня 2003 року працює в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” на посаді заступника директора по будівництву та в період часу з травня по жовтень 2007 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 16266 грн. Насправді ні ОСОБА_36, ні ОСОБА_26 в зазначеному розмірі заробітну плату не отримували. Закінчуючи складання завідомо неправдивих документів, з метою надання довідкам про доходи офіційного характеру ОСОБА_4 підписав її як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» і завірив штампом та печаткою даного підприємства. Окрім цього ОСОБА_4 в трудову книжку ОСОБА_36 серії АЕ № 222613 власноручно вніс неправдиві записи про те, що останній начебто 28.07.2003 прийнятий на посаду каменщика в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс», а 01.02.2007 призначений на посаду бригадирів каменщиків. Вказані неправдиві записи ОСОБА_4 завірив власними підписами, як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та відбитками печатки даного підприємства. Також ОСОБА_4 в трудову книжку ОСОБА_26 серії БТ № 1093322 власноручно вніс неправдиві записи про те, що останній начебто 15.01.2004 прийнятий на посаду заступника директора по будівництву в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс», який завірив власним підписом, як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та відбитком печатки даного підприємства. Після чого ОСОБА_4 зробив ксерокопії трудових книжок ОСОБА_36 та ОСОБА_26, що містили вищевказані неправдиві записи, які завірив власним підписом та печаткою ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та разом із підробленими довідками про доходи видав завідомо неправдиві документи ОСОБА_36 та ОСОБА_26 Після чого, 05.11.2007р. вказані підроблені документи ОСОБА_36 та ОСОБА_26, будучи необізнаними про незаконні дії ОСОБА_4 щодо їхнього складання, надали до відділення № 17 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» за адресою: м.Суми пров. 10-го Травня,10-а та на підставі яких 05.11.2007 між ОСОБА_26 і ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» було укладено кредитний договір № 17\Б-2007\42 на суму 15000 грн.
На початку лютого 2008 року до директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, знову звернулись ОСОБА_36 та ОСОБА_37 з проханням видати їм довідки про доходи , для отримання кредиту останньому в ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» в сумі 15000 грн , т.я. ОСОБА_36 виступав його поручителем. Крім того ОСОБА_36 та ОСОБА_37 поросили ОСОБА_4 видати на них копії їхніх трудових книжок, які також були необхідні для отримання вказаного кредиту. ОСОБА_4 розуміючи, що ні ОСОБА_36, ні ОСОБА_37 офіційно не працевлаштовані в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та не отримував на даному підприємстві заробітну плату, а лише грошові винагороди від замовників, за виконані роботи, не щомісячно, надумав скористатися своєю посадою, наявністю печатки ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” та виготовити для представлення в банк завідомо неправдиві документи, котрі надавали б вказаним особам право на отримання кредиту. 11.02.2008 ОСОБА_4 реалізуючі свої злочинні наміри, направлені на складання та видачу завідомо неправдивих документів, власноручно склав в приміщенні офісу ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» завідомо неправдиві документи, а саме довідку про доходи на ім’я ОСОБА_36 від 11.02.2008, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що останній з травня 2005 року працює на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” на посаді каменщика та в період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 11491 грн. Крім того ОСОБА_4 склав другу довідку про доходи на ім’я ОСОБА_37 від 11.02.2008, в яку вніс неправдиві відомості, про те, що останній з липня 2004 року працює в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” на посаді кровельщика та в період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 11519 грн. Насправді ні ОСОБА_36, ні ОСОБА_37 в зазначеному розмірі заробітну плату не отримували. Закінчуючи складання завідомо неправдивих документів, з метою надання довідкам про доходи офіційного характеру ОСОБА_4 підписав її як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» і завірив штампом та печаткою даного підприємства. Окрім цього ОСОБА_4 в трудову книжку ОСОБА_37 серії БТ № 0083268 власноручно вніс неправдивий записи про те, що останній начебто 09.04.2007 прийнятий на посаду кровельщика в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс», який завірив власним підписом, як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та відбитком печатки даного підприємства. Після чого ОСОБА_4 зробив ксерокопії трудових книжок ОСОБА_36 та ОСОБА_37, що містили неправдиві записи, які завірив власним підписом та печаткою ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та разом із підробленими довідками про доходи видав завідомо неправдиві документи ОСОБА_36 та ОСОБА_37 Після чого, 12.02.2008р. вказані підроблені документи ОСОБА_36 та ОСОБА_38, будучи необізнаними про незаконні дії ОСОБА_4 щодо їхнього складання, надали до відділення № 17 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» за адресою: м.Суми пров. 10-го Травня,10-а та на підставі яких 14.02.2008 між гр. ОСОБА_37 та ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» був укладений кредитний договір № 17\Б-2008\98 на суму 15000 грн.
Також на початку квітня 2008 року до директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4, звернулись ОСОБА_39 та ОСОБА_40 з проханням видати їм довідки про доходи , для отримання кредиту останній в ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» в сумі 15000 грн., т.я. ОСОБА_36 виступав її поручителем. Крім того ОСОБА_36 та ОСОБА_40 поросили ОСОБА_4 видати на них копії їхніх трудових книжок, які також були необхідні для отримання вказаного кредиту. ОСОБА_4 розуміючи, що ні ОСОБА_36, ні ОСОБА_40 офіційно не працевлаштовані в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та не отримував на даному підприємстві заробітну плату, а лише грошові винагороди від замовників, за виконані роботи, не щомісячно, надумав скористатися своєю посадою, наявністю печатки ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” та виготовити для представлення в банк завідомо неправдиві документи, котрі надавали б вказаним особам право на отримання кредиту. 10.04.2008 ОСОБА_4 реалізуючі свої злочинні наміри, направлені на складання та видачу завідомо неправдивих документів, власноручно склав в приміщенні офісу ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” завідомо неправдиві документи, а саме довідку про доходи на ім’я ОСОБА_39 від 04.04.2008р., в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що останній з жовтня 2005 року працює на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” на посаді каменщика та в період часу з жовтня 2007 року по березень 2008 року одержував щомісячну заробітну плату на загальну суму 16474 грн. Крім того ОСОБА_4 склав другу довідку про доходи на ім’я ОСОБА_40 від 10.04.2008, в яку вніс неправдиві відомості, про те, що остання з жовтня 2005 року працює в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс” на посаді заступника муляра та в період часу з жовтня 2007 року по березень 2008 року одержувала щомісячну заробітну плату на загальну суму 15190 грн. Насправді ні ОСОБА_36, ні ОСОБА_40 в зазначеному розмірі заробітну плату не отримували. Закінчуючи складання завідомо неправдивих документів, з метою надання довідкам про доходи офіційного характеру ОСОБА_4 підписав її як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» і завірив штампом та печаткою ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс”. Окрім цього ОСОБА_4 за допомогою копіювальної техніки та скориставшись трудовою книжкою ОСОБА_36, зробив підроблену копію трудової книжки ОСОБА_39 згідно якої останній начебто 28.07.2003 прийнятий на посаду каменщика в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс», а 01.02.2007 призначений на посаду бригадирів каменщиків. Вказані неправдиві записи були завірені власними підписами ОСОБА_4, як директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та відбитками печатки даного підприємства. Також ОСОБА_4 в трудову книжку ОСОБА_40 серії АХ № 850080 власноручно вніс неправдиві записи про те, що остання начебто 01.03.2006 прийнята на посаду муляра-штукатура в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс», який завірив власним підписом, як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та відбитком печатки даного підприємства. Після чого ОСОБА_4 зробив ксерокопію трудової книжки ОСОБА_40, що містили вищевказані неправдиві записи, та завірив вказані копії трудових книжок власним підписом та печаткою ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та разом із підробленими довідками про доходи видав завідомо неправдиві документи ОСОБА_36 та ОСОБА_40 Після чого, 10.04.2008р. вказані підроблені документи ОСОБА_36 та ОСОБА_40, будучи необізнаними про незаконні дії ОСОБА_4 щодо їхнього складання, надали до відділення № 17 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» за адресою: м.Суми пров. 10-го Травня,10-а та на підставі яких 11.04.2008 між гр. ОСОБА_40 та ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» був укладений кредитний договір № 17\Б-2007\141 на суму 15000 грн.
Крім того ОСОБА_4, після того як ряд працівників припинили неофіційно працювати на ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» вирішив в офісі вказаного підприємства зробити в їхніх трудових книжках інші неправдиві записи, а саме: 02.05.2008 в трудову книжку ОСОБА_40 вніс неправдивий запис про те, що 02.05.2008 вона звільнена за згодою сторін п. 1 ст.36 КЗоТ України. В трудову книжку ОСОБА_26 03.06.2008 ОСОБА_4 вніс неправдивий запис про те, що 30.06.2008 ОСОБА_26 звільнений за згодою сторін ст.36 п.1 КЗоТ України. В трудову книжку ОСОБА_36 01.07.2008 ОСОБА_4 вніс неправдивий запис про те, що 01.07.2008 ОСОБА_36 звільнена за власним бажанням ст.38 КЗоТ України. В трудову книжку ОСОБА_39 01.09.2008 ОСОБА_4 вніс неправдивий запис про те, що 28.07.2005 ОСОБА_36 був прийнятий в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» на посаду каменщика, а 01.09.2008 звільнений за ст.38 КЗоТ України. Після того як ОСОБА_4, за обставин викладених вище вносив зазначені неправдиві записи до трудових книжок ОСОБА_40, ОСОБА_26, ОСОБА_36 та ОСОБА_39, він завіряв їх власним підписом, як директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та відбитком печатки даного підприємства.
Таким чином директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4 в період часу з 26 березня 2007 року до 1 вересня 2008 року неодноразово вчиняв службове підроблення офіційних документів, усвідомлював настання суспільно-небезпечних характер своїх злочинних дій, передбачав настання суспільно небезпечних наслідків та бажав настання таких наслідків, тобто діяв із прямим умислом.
Крім вищевикладеного, досудовим слідством було встановлено наступне:
ОСОБА_4 був знайомий з ОСОБА_40, яка періодично працювала у нього на підприємстві без документального оформлення трудових відносин.
В січні 2008р. ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_40 оформити на неї кредит в СФ «Брокбізнесбанку». ОСОБА_40 погодилася з проханням ОСОБА_4, який знав, що для отримання кредиту необхідно надати до банку ряд документів, серед яких повинна бути довідка про доходи з місця роботи за останній час.
31.01.2008р., в денний час, з метою отримання кредиту ОСОБА_40, знаходячись в офісі ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» по вул.. Кірова,98 в м. Суми директор підприємства ОСОБА_4 склав та видав довідку про доходи № 08 від 31.01.2008р. на прізвище ОСОБА_40 з завідомо неправдивими відомостями про те, що вона нібито протягом серпня 2007р. – січня 2008р. працювала на посаді маляра-штукатура у ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» та отримувала заробітну плату в загальній сумі 11631 грн, поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, штамп та печатку очолюваного ним підприємства.
Насправді ОСОБА_41 в офіційних трудових відносинах з ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ніколи не знаходилася.
Після цього, ОСОБА_41 уклала з СФ «Брокбізнесбанком» кредитний договір. В лютому 2008р. ОСОБА_13 вирішив взяти кредит в банку на споживчі цілі, при цьому оформити його вирішив на іншу особу, достовірно знаючи що для отримання кредиту необхідно надати до банку документи, серед яких повинна бути довідка про доходи з місця роботи за останній час і вказаних в ній доходів було би достатньо для повернення кредиту банку.
З метою отримання кредиту ОСОБА_13 вирішив незаконно, за допомогою директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4 скласти довідку про доходи з його підприємства з завідомо неправдивими відомостями про розмір доходів на ім’я ОСОБА_36, який деякий час без оформлення офіційних трудових відносин працював в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» і тому копія його паспорту та ідентифікаційного коду були на цьому підприємстві.
11.02.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_13, знаходячись в офісі ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” по вул. Кірова,98, в м. Суми, звернувся зі своїм проханням та умовив директора підприємства ОСОБА_4 скласти довідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями на прізвище ОСОБА_36.
ОСОБА_4 погодився з проханням ОСОБА_13 і в той же день, знаходячись в офісі підприємства за вищевказаною адресою, склав та видав ОСОБА_13 довідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” на прізвище ОСОБА_36
Так, в довідці про доходи від 11.02.2008р. на прізвище ОСОБА_36 директор ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_36 протягом серпня 2007р. – січня 2008р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді каменяра і отримував протягом цього часу заробітну плату в сумі 12652 грн, поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс”.
Насправді ОСОБА_36 в офіційних трудових відносинах з ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ніколи не знаходився.
Після цього, ОСОБА_13 уклав з СФ «Брокбізнесбанком» кредитний договір з оформленням його на ОСОБА_36.))))))))))
В другій половині лютого 2008р. ОСОБА_13 повторно вирішив взяти кредит в банку в СФ АБ «Брокбізнесбанку» на споживчі цілі, при цьому оформити його вирішив на іншу особу, знаючи що для отримання кредиту необхідно надати до банку документи, серед яких повинна бути довідка про доходи з місця роботи за останній час і вказаних в ній доходів було би достатньо для повернення кредиту банку.
З метою отримання кредиту ОСОБА_13 знову вирішив незаконно, за допомогою директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4 повторно скласти довідку про доходи з його підприємства з завідомо неправдивими відомостями про розмір доходів на свою дружину ОСОБА_32, який про це нічого не повідомив.
20.02.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_13, знаходячись в офісі ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” по вул. Кірова,98 в м. Суми, повторно звернувся зі своїм проханням та умовив директора підприємства ОСОБА_4 скласти довідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями на ім’я ОСОБА_32 ОСОБА_4 погодився з проханням ОСОБА_13 і в той же день, знаходячись в офісі підприємства за вищевказаною адресою, склав та видав ОСОБА_13 довідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” на ім’я ОСОБА_32
Так, в довідці про доходи від 20.02.2008р. на прізвище ОСОБА_32 директор ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_32 протягом серпня 2007р. – січня 2008р. працювала в очолюваному ним підприємстві на посаді маляра і отримувала протягом цього часу заробітну плату в сумі 11492 грн, поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” .
Насправді ОСОБА_32 в офіційних трудових відносинах с ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ніколи не знаходилась.
Крім вищевикладеного, в один із днів другої половини лютого 2008р. ОСОБА_4, знаходячись в офісі ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» в м. Суми по вул. Кірова,98, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та невстановленими під час досудового слідства особами, повторно, склали та підписами від імені ОСОБА_32 заяву про надання кредиту в сумі 11000 грн. в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 20.02.08р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 20.02.08р.
Після цього, ОСОБА_13 уклав з СФ «Брокбізнесбанком» кредитний договір з оформленням його на ОСОБА_32.
В другій половині лютого 2008р. повторно ОСОБА_13 вирішив укласти кредитний договір з СФ «Брокбізнесбанком», оформлюючи його на себе. Під час укладання цього договору використовував документи з завідомо неправдивими відомостями при слідуючих обставинах.
ОСОБА_13 знав, що для отримання кредиту необхідно надати до банку документи, серед яких повинна бути довідка про доходи з місця роботи за останній час і вказаних в ній доходів було би достатньо для повернення кредиту банку.
Оскільки на той час він не мав офіційних доходів, достатніх для взяття в банку кредиту та його повернення, тому вирішив незаконно, за допомогою директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4 скласти довідку про доходи з його підприємства з завідомо неправдивими відомостями про розмір своїх доходів.
20.02.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_13, знаходячись в офісі ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” повторно звернувся до директора підприємства ОСОБА_4 зі своїм проханням та умовив його скласти довідку про доходи з цього підприємства з завідомо неправдивими відомостями про розмір його доходів.
ОСОБА_4 погодився з проханням ОСОБА_13 і в той же день, знаходячись в офісі підприємства по вул. Кірова,98 в м. Суми, склав та видав довідку про доходи № 12 від 20.02.2008р. ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” на прізвище ОСОБА_13 з завідомо неправдивими відомостями.
В довідці про доходи № 12 від 20.02.2008р. ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_13 працював на посаді заступника директора підприємства протягом серпня 2007р. –січня 2008р. і отримував заробітну плату в розмірі 15146 грн., підписав її і поставив на цьому документі штамп і печатку очолюваного ним підприємства.
В той же час ОСОБА_13 протягом серпня 2007р.-січня 2008р.р. в ПП «Реомнт-Наладка-Сервіс» не працював і заробітну плату не отримував. В квітні 2008р. ОСОБА_13 знову вирішив взяти кредит в банку на споживчі цілі, при цьому оформити його вирішив на іншу особу, знаючи що для отримання кредиту необхідно надати до банку документи, серед яких повинна бути довідка про доходи з місця роботи за останній час і вказаних в ній доходів було би достатньо для повернення кредиту банку.
З метою отримання кредиту ОСОБА_13 знову вирішив незаконно, за допомогою директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4 скласти довідку про доходи з його підприємства з завідомо неправдивими відомостями про розмір доходів на ім’я ОСОБА_39, який деякий час без оформлення офіційних трудових відносин працював в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс».
10.04.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_13, знаходячись в офісі ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” по вул. Кірова,98, в м. Суми, звернувся зі своїм проханням та умовив директора підприємства ОСОБА_4 скласти довідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями на ім’я ОСОБА_39 з завідомо неправдивими відомостями.
ОСОБА_4 погодився з проханням ОСОБА_13 і в той же день, знаходячись в офісі підприємства за вищевказаною адресою, склав та видав ОСОБА_13 довідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” від 10.04.2008р. на прізвище ОСОБА_39.
Так, в довідці про доходи від 10.04.2008р. на прізвище ОСОБА_39 ОСОБА_39 директор ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_36 протягом жовтня 2007р. – березня 2008р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді каменяра і отримував протягом цього часу заробітну плату в сумі 12739 грн, поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” .
Насправді ОСОБА_39 в офіційних трудових відносинах з ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ніколи не знаходився.
Крім вищевикладеного, в один із днів квітня 2008р. ОСОБА_4, знаходячись в офісі підприємства по вул. Кірова,98 в м. Суми, за попередньою змовою з ОСОБА_13 і невставленими під час досудового слідства особами, повторно, склали та підписами від імені ОСОБА_39 заяву про надання кредиту в сумі 10000 грн в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 14.04.08р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 14.04.08р.
Незаконна діяльність здійснювалась за такою схемою. З метою отримання грошових коштів в якості кредиту директор ПП «Ілбірс» ОСОБА_5 в один із днів березня 2008р. вирішив незаконно, за допомогою директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4 та директора ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 скласти довідки про доходи з завідомо неправдивими відомостями на прізвище ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, на яких в нього були копії сторінок паспортів на ідентифікаційних кодів, оскільки вони раніше влаштовувалися на роботу до нього на підприємство. Після цього, він збирався скласти особисто і разом з невстановленими під час досудового слідства особами наступні документи з завідомо неправдивими відомостями від імені ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 : заяву про надання кредиту в СФ АБ «Брокбізнесбанку» та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанку». Потім ОСОБА_5 ці документи, а також копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів, довідки про доходи на вказаних осіб збирався надати керуючому Міським відділенням № 4 СФ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_22 та умовити її допомогти незаконно укласти з банком кредитні договори, оформити їх при цьому на вищевказаних осіб. По цих кредитних договорах він особисто збирався отримати грошові кошти та витратити їх на свої потреби.
01.04.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5, знаходячись в офісі ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” та ТОВ «Євробуд-1» по вул. Кірова,98, в м. Суми, звернувся зі своїм проханням та умовив директора підприємства ОСОБА_4 скласти довідки про доходи з завідомо неправдивими відомостями на ім’я ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18
В той же час ОСОБА_5 звернувся зі своїм проханням та умовив директора ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 скласти довідки про доходи з завідомо неправдивими відомостями на ім’я ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21
ОСОБА_4 погодився з проханням ОСОБА_5 і в той же день, тобто 01.04.2008р. знаходячись в офісі підприємства за вищевказаною адресою, незаконно склав та видав ОСОБА_5 довідки про доходи з завідомо неправдивими відомостями ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” на нижчевказаних осіб. Так, в довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_14 директор ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_14 з квітня 2006р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом вересня 2007р.-лютого 2008р. отримував заробітну плату в сумі 12079 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства.Насправді ОСОБА_14 в офіційних трудових відносинах з ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» не знаходився.В довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_15 директор ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_15 з квітня 2006р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом вересня 2007р.-лютого 2008р. отримував заробітну плату в сумі 13474 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства.
Насправді ОСОБА_15 в офіційних трудових відносинах з ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» не знаходився. В довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_16 директор ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_16 з квітня 2006р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом вересня 2007р.-лютого 2008р. отримував заробітну плату в сумі 11400 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства. Насправді ОСОБА_16 в офіційних трудових відносинах з ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» не знаходився. В довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_17 директор ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_17 з квітня 2006р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом вересня 2007р.-лютого 2008р. отримував заробітну плату в сумі 10028 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства. Насправді ОСОБА_17 в офіційних трудових відносинах з ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» не знаходився.В довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_18 директор ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_18 з квітня 2006р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом вересня 2007р.-лютого 2008р. отримував заробітну плату в сумі 11867 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства.Насправді ОСОБА_18 в офіційних трудових відносинах з ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» не знаходився.
Продовжуючи злочинну діяльність діючи на підставі Статуту ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс», зареєстрованого відділом державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності Сумської міської Ради за № 8354 від 24.07.2003 ОСОБА_4 поряд з іншими обов’язками, був наділений повноваженнями діяти від імені підприємства і представляти його інтереси у всіх установах, підприємствах і організаціях, укладати угоди, договори, контракти, видавати накази та розпорядження, розпоряджатись грошовими та майновими коштами, відкривати рахунки в банках, приймати на роботу та звільняти працівників підприємства, тобто здійснював функції, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків і відповідно п.1 примітки до ст.364 КК України являвся службовою особою.
Для здійснення своєї підприємницької діяльності ОСОБА_4 наймав працівників, укладав з ними трудові договори. За виконану роботу нараховував заробітку плату, яка сплачувалась ним власноручно. Робив записи в трудових книжках при прийомі та звільненні з роботи.
Директор ПП "Ремонт – Наладка – Сервіс" ОСОБА_4 при прийнятті на роботу працівників повинний був дотримувались нижче вказаних вимог норм Кодексу законів про працю України:укладати з робітниками у письмовій формі трудові договори; видавати накази чи розпорядження про прийняття робітників на роботу; при укладанні трудового договору, при необхідності, давати робітнику випробування з метою перевірки відповідності його роботі; заносити до трудової книжки відомості про роботу - накази про прийняття робітника та звільнення з роботи звільняти робітника з роботи з ініціативи власника на підставі вимог, вказаних у кодексі.
Так, згідно ст. 21 КЗпПУ, трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Згідно ст. 24. КЗпПУ трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.
Додержання письмової форми є обов'язковим:
1)при організованому наборі працівників;
2)у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.
Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.
Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.
Стаття 26 зазначеного кодексу передбачає, що при укладенні трудового договору може бути обумовлено угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.
В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.
Стаття 48. Трудові книжки
Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.
Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.
До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, в установі, організації; відомості про стягнення до неї не заносяться.
Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України.
Згідно інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджену наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту України від 29.07.1993р. № 58:
Записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні проводитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.
Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення — у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).
З кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити працівника під розписку в особистій картці.
Міністерства і відомства за згодою з відповідними галузевими профспілками можуть, як виняток, дозволити підприємствам, що працюють в умовах територіальної роз'єднаності (підпорядковані структурні підрозділи розташовані на великій відстані), проводити ознайомлення з записами, що внесені до трудової книжки, в заочному порядку шляхом направлення власником книжок відповідних повідомлень з наступною відміткою про це в особистій картці.
Згідно ст.253 КЗпП України особи, які працюють за трудовими угодами на підприємствах, в установах, в організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичних осіб, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.
Протягом січня 2004 року – жовтня 2008 року в якості працівників на різних посадах працювали ОСОБА_30 з вересня 2006 року по жовтень 2007 року, ОСОБА_33 з січня 2007р. по жовтень 2007р., ОСОБА_35 з квітня 2007р. по жовтень 2007р., ОСОБА_39 та ОСОБА_36, останні працювали з жовтня 2005р по кінець серпня 2008р. та з травня 2005р. по липень 2008р. відповідно, ОСОБА_40 з березня 2006р. по травень 2008р., ОСОБА_26 з січня 2004р. по червень 2008р., ОСОБА_37 працював на підприємстві з осені 2007р. по жовтень 2008р. За цей час працівники отримували заробітку плату за виконаними ним роботу.
Директором ПП "Ремонт – Наладка – Сервіс" ОСОБА_4 в письмовій формі трудові угоди з найманими працівниками ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_39 та ОСОБА_36, ОСОБА_40, ОСОБА_26, ОСОБА_37 укладені не були. Накази чи розпорядження про прийняття їх на роботу та звільнення з роботи не видавались, в фонді держаного соціального страхування застраховані вони не були, відрахування за них не здійснювались, хоча при цьому кожним працівником подавались директору трудові книжки, а ОСОБА_30 писалась заява про прийняття його на роботу.
Згідно акту перевірки Територіальної державної інспекції праці в Сумській області № 18-01-040/0476 від 28.04.09 в трудових відносинах з директором ПП "Ремонт-Наладка-Сервіс" ОСОБА_4 знаходилось 8 осіб: серед яких ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_39 та ОСОБА_36, ОСОБА_40, ОСОБА_26, ОСОБА_37 по яких не забезпечено ведення достовірного обліку виконаної працівниками роботи та бухгалтерського обліку витрат на заробітну плату по зазначеним працівникам. За результатами перевірки були виявлені порушення з боку директора ПП "Ремонт-Наладка-Сервіс" ОСОБА_4 вимог ст.ст.21, 24, 253 Кодексу законів про працю України та ст.30 закону України "Про оплату праці".
Таким чином, директор приватного підприємства ОСОБА_4, будучи службовою особою, під час здійснення своєї підприємницької діяльності грубо порушив вимоги ст.ст.21; 24; 48; 253 КЗпП України та ст.30 закону "України про оплату праці", що виразилось у наступному:
прийняв на роботу в якості працівників ПП "Ремонт-Наладка-Сервіс" ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_39 та ОСОБА_36, ОСОБА_40, ОСОБА_26, ОСОБА_37 без укладання з ними письмової трудової угоди, в якому можливо було обумовити угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, хоча останні вважали, що їх трудові відносини з директором ПП "Ремонт-Наладка-Сервіс" оформлені законно після передачі трудової книги ОСОБА_4;
не видав наказів або розпоряджень про прийняття на роботу ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_39 та ОСОБА_36, ОСОБА_40, ОСОБА_26, ОСОБА_37, хоча кожним працівником передавалась трудова книжка для заповнення їх директором, а ОСОБА_30 писалась заява на прийняття його на роботу;
не зробив записів у трудових книжках ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_39 та ОСОБА_36, ОСОБА_40, ОСОБА_26, ОСОБА_37 про звільнення вказаних працівників з роботи, чим істотно порушив права громадян на працю щодо можливого їх подальшого працевлаштування;
не здійснював протягом січня 2004 року – жовтня 2008 року відрахувань з заробітної плати ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_39 та ОСОБА_36, ОСОБА_40, ОСОБА_26, ОСОБА_37 до фондів держаного соціального страхування, що призвело до порушення загальнообов'язкового державного соціального страхування.
не вів достовірний облік виконуваної працівниками роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку, чим порушив права працівників щодо їх обізнаності у загальній сумі заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розмірами і підставами відрахувань із заробітної плати, сумами заробітної плати, що належить до виплати.
Відповідно до ст.8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.90 встановлено, що державна податкова адміністрація України затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби;
Пунктом 1 наказу №599 від 29.10.99, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за № 752/4045 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 28.12.01 №521) передбачено, що платник єдиного податку не звільняється від обов'язку нарахування, утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку з громадян з доходів, які виплачуються найманим працівникам, включаючи членів сім'ї, та подання відомостей про виплачені їм доходи до органів державної податкової служби.
Пунктом 4 цього ж наказу встановлено, що якщо платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці, то на кожну особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї, платнику єдиного податку видається довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку (далі - Довідка) згідно з додатком 2 до цього Порядку. У разі збільшення чисельності працівників (відкриття додаткових робочих місць) протягом терміну дії отриманого Свідоцтва платник єдиного податку повинен здійснити доплату за кожного додатково найманого працівника, з розрахунку не менш як за повний місяць з початку діяльності таких працівників, і отримати Довідки для цих працівників. У разі зменшення чисельності працівників протягом терміну дії отриманого Свідоцтва платник єдиного податку повинен повернути отримані Довідки.
Пунктом 9 наказу передбачено, що протягом року для платника єдиного податку встановлюються звітні періоди, що дорівнюють кварталу. Протягом 5 днів після закінчення звітного періоду платник єдиного податку подає звіт згідно з додатком 3 до цього Порядку, який залишається у справі платника єдиного податку. Звіт подається особисто платником єдиного податку або надсилається поштою до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації його як суб'єкта підприємницької діяльності. При особистому поданні звіту датою подання вважається дата реєстрації його в органі державної податкової служби, а при надсиланні звіту поштою - дата відправки на штампі відділення зв'язку.
Про вимоги, зазначені у вказаних нормативних актах було достовірно відомо ОСОБА_4, а відповідно до займаної посади він зобов’язаний був забезпечити неухильне виконання останніх.
Незважаючи на це, ОСОБА_4, діючи умисно, всупереч Законів України та вимог інших нормативних документів 11.01.05 року склав податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за четвертий квартал 2004 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості, а саме у графі працювало у штаті поставив прочерк, хоча фактично на цей період працював 1 чоловік. Вказаний звіт підписав та завірив печаткою, тобто надав документу статусу офіційного, після чого надав його до ДПІ у м.Суми 11.01.05 де останній був зареєстрований за №289870.
Крім того, ОСОБА_4, діючи умисно, всупереч Законів України та вимог інших нормативних документів 19.04.05 склав податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за перший квартал 2005 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості, а саме у графі працювало у штаті поставив прочерк, хоча фактично на цей період працював 1 чоловік. Вказаний звіт підписав та завірив печаткою, тобто надав документу статусу офіційного, після чого надав його до ДПІ у м.Суми 19.04.05 де останній був зареєстрований за №34962.
Окрім цього, ОСОБА_4, діючи умисно, всупереч Законів України та вимог інших нормативних документів 19.07.05 склав податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за другий квартал 2005 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості, а саме у графі працювало у штаті поставив прочерк, хоча фактично на цей період працювало 2 чоловіки. Вказаний звіт підписав та завірив печаткою, тобто надав документу статусу офіційного, після чого надав його до ДПІ у м.Суми 19.07.05 де останній був зареєстрований за №85676.
Також, ОСОБА_4, діючи умисно, всупереч Законів України та вимог інших нормативних документів 19.01.06 склав податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за четвертий квартал 2005 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості, а саме у графі працювало у штаті зазначив 6 чоловік, хоча фактично на цей період працювало 9 чоловік. Вказаний звіт підписав та завірив печаткою, тобто надав документу статусу офіційного, після чого надав його до ДПІ у м.Суми 19.01.06 де останній був зареєстрований за №189096.
Крім цього, ОСОБА_4, діючи умисно, всупереч Законів України та вимог інших нормативних документів 19.04.06 склав податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за перший квартал 2006 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості, а саме у графі працювало у штаті зазначив 3 працівників, хоча фактично на цей період працювало 7 чоловіки. Вказаний звіт підписав та завірив печаткою, тобто надав документу статусу офіційного, після чого надав його до ДПІ у м.Суми 19.04.06 де останній був зареєстрований за №35262.
Також, ОСОБА_4, діючи умисно, всупереч Законів України та вимог інших нормативних документів 09.08.06 склав податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за другий квартал 2006 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості, а саме у графі працювало у штаті зазначив 2 працівників, хоча фактично на цей період працювало 6 чоловіки. Вказаний звіт підписав та завірив печаткою, тобто надав документу статусу офіційного, після чого надав його до ДПІ у м.Суми 09.08.06 де останній був зареєстрований за №94004.
Окрім цього, ОСОБА_4, діючи умисно, всупереч Законів України та вимог інших нормативних документів 12.10.06 склав податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за третій квартал 2006 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості, а саме у графі працювало у штаті зазначив 3 працівників, хоча фактично на цей період працювало 8 чоловік. Вказаний звіт підписав та завірив печаткою, тобто надав документу статусу офіційного, після чого надав його до ДПІ у м.Суми 12.10.06 де останній був зареєстрований за №119003.
Крім цього, ОСОБА_4, діючи умисно, всупереч Законів України та вимог інших нормативних документів 08.02.07 склав податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за четвертий квартал 2006 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості, а саме у графі працювало у штаті зазначив 3 працівника, хоча фактично на цей період працювало 8 чоловік. Вказаний звіт підписав та завірив печаткою, тобто надав документу статусу офіційного, після чого надав його до ДПІ у м.Суми 08.02.07 де останній був зареєстрований за №186630.
Також, ОСОБА_4, діючи умисно, всупереч Законів України та вимог інших нормативних документів 08.05.07 склав податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за перший квартал 2007 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості, а саме у графі працювало у штаті зазначив 2 працівників, хоча фактично на цей період працювало 8 чоловік. Вказаний звіт підписав та завірив печаткою, тобто надав документу статусу офіційного, після чого надав його до ДПІ у м.Суми 08.05.07 де останній був зареєстрований за №97566.
Окрім цього, ОСОБА_4, діючи умисно, всупереч Законів України та вимог інших нормативних документів 09.08.07 склав податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за другий квартал 2007 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості, а саме у графі працювало у штаті зазначив 2 працівників, хоча фактично на цей період працювало 9 чоловік. Вказаний звіт підписав та завірив печаткою, тобто надав документу статусу офіційного, після чого надав його до ДПІ у м.Суми 09.08.07 де останній був зареєстрований за №95002.
Також, ОСОБА_4, діючи умисно, всупереч Законів України та вимог інших нормативних документів 08.11.07 склав податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за третій квартал 2007 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості, а саме у графі працювало у штаті зазначив 2 працівників, хоча фактично на цей період працювало 10 чоловік. Вказаний звіт підписав та завірив печаткою, тобто надав документу статусу офіційного, після чого надав його до ДПІ у м.Суми 08.11.07 де останній був зареєстрований за №140639.
Крім цього, ОСОБА_4, діючи умисно, всупереч Законів України та вимог інших нормативних документів 08.05.08 склав податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за перший квартал 2008 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості, а саме у графі працювало у штаті зазначив одного працівника, хоча фактично на цей період працювало 6 чоловік. Вказаний звіт підписав та завірив печаткою, тобто надав документу статусу офіційного, після чого надав його до ДПІ у м.Суми 08.05.08 де останній був зареєстрований за №49693.
Таким чином ОСОБА_4 вніс до офіційних документів неправдиві відомості, які не відповідають дійсності повністю, що призвело до ненадходження податків з фізичних осіб та сплати єдиного податку в повному обсязі до міського бюджету.
Вчиняючи дії, спрямовані на грубе порушення прав працівників та внесення неправдивих відомостей до звітів ДПІ у м.Суми, протягом 2004 – 2008 років, директор ПП "Ремонт-Наладка-Сервіс" ОСОБА_4 усвідомлював суспільно – небезпечний характер своїх дій, передбачав настання суспільно – небезпечних наслідків та бажав їх настання, тобто вчинив злочин з прямим умислом.
Будучи допитаним у судовому засіданні підсудний ОСОБА_4, свою вину у скоєному при зазначених вище обставинах визнав повністю, від дачі пояснень відмовився, зазначивши, що органи досудового слідства в обвинувальному висновку вірно виклали обставини скоєння ним злочинів з якими він повністю погоджується.
Підсудний ОСОБА_5, скоїв злочини при наступних обставинах. Так В березні 2008року, з метою здійснення підприємницької діяльності директору ПП «Ілбірс» ОСОБА_5 необхідні були грошові кошти, які він вирішив незаконно отримати в якості споживчого кредиту в СФ АБ «Брокбізнесбанк» в сумі 62750 грн. Оскільки він знаходився в неприязних стосунках з окремими працівниками цього банку, то розумів, що його підприємству кредит не буде наданий. В інші банку з метою отримання кредити він звертатися не хотів. Незаконна діяльність ОСОБА_5 здійснювалась за такою схемою. З метою отримання грошових коштів в якості кредиту директор ПП «Ілбірс» ОСОБА_5 в один із днів березня 2008р. вирішив незаконно, за допомогою директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_4 та директора ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 скласти довідки про доходи з завідомо неправдивими відомостями на прізвище ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, на яких в нього були копії сторінок паспортів на ідентифікаційних кодів, оскільки вони раніше влаштовувалися на роботу до нього на підприємство. Після цього, він збирався скласти особисто і разом з невстановленими під час досудового слідства особами наступні документи з завідомо неправдивими відомостями від імені ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 : заяву про надання кредиту в СФ АБ «Брокбізнесбанку» та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанку». Потім ОСОБА_5 ці документи, а також копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів, довідки про доходи на вказаних осіб збирався надати керуючому Міським відділенням № 4 СФ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_22 та умовити її допомогти незаконно укласти з банком кредитні договори, оформити їх при цьому на вищевказаних осіб. По цих кредитних договорах він особисто збирався отримати грошові кошти та витратити їх на свої потреби.
01.04.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5, знаходячись в офісі ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” та ТОВ «Євробуд-1» по вул. Кірова,98, в м. Суми, звернувся зі своїм проханням та умовив директора підприємства ОСОБА_4 скласти довідки про доходи з завідомо неправдивими відомостями на ім’я ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18
В той же час ОСОБА_5 звернувся зі своїм проханням та умовив директора ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 скласти довідки про доходи з завідомо неправдивими відомостями на ім’я ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21
ОСОБА_4 погодився з проханням ОСОБА_5 і в той же день, тобто 01.04.2008р. знаходячись в офісі підприємства за вищевказаною адресою, незаконно склав та видав ОСОБА_5 довідки про доходи з завідомо неправдивими відомостями ПП”Ремонт-Наладка-Сервіс” на нижчевказаних осіб. Так, в довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_14 директор ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_14 з квітня 2006р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом вересня 2007р.-лютого 2008р. отримував заробітну плату в сумі 12079 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства.Насправді ОСОБА_14 в офіційних трудових відносинах з ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» не знаходився.В довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_15 директор ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_15 з квітня 2006р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом вересня 2007р.-лютого 2008р. отримував заробітну плату в сумі 13474 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства.
Насправді ОСОБА_15 в офіційних трудових відносинах з ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» не знаходився. В довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_16 директор ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_16 з квітня 2006р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом вересня 2007р.-лютого 2008р. отримував заробітну плату в сумі 11400 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства. Насправді ОСОБА_16 в офіційних трудових відносинах з ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» не знаходився. В довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_17 директор ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_17 з квітня 2006р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом вересня 2007р.-лютого 2008р. отримував заробітну плату в сумі 10028 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства. Насправді ОСОБА_17 в офіційних трудових відносинах з ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» не знаходився.В довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_18 директор ПП ”Ремонт-Наладка-Сервіс” ОСОБА_4 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_18 з квітня 2006р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом вересня 2007р.-лютого 2008р. отримував заробітну плату в сумі 11867 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства.Насправді ОСОБА_18 в офіційних трудових відносинах з ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» не знаходився. ОСОБА_3 також погодився з проханням ОСОБА_5 і в той же день, тобто 01.04.2008р. знаходячись в офісі підприємства за вищевказаною адресою, незаконно склав та видав ОСОБА_5 довідки про доходи з завідомо неправдивими відомостями ПП «Євробуд-1» на нижчевказаних осіб.Так, в довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_19 директор ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_19 протягом 2007-2008 р.р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом цього часу отримував заробітну плату в сумі 12925 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства. Насправді ОСОБА_19 в офіційних трудових відносинах з ТОВ «Євробуд-1» не знаходився. В довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_20 директор ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_20 протягом 2007-2008 р.р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом цього часу отримував заробітну плату в сумі 11923 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства.Насправді ОСОБА_20 в офіційних трудових відносинах з ТОВ «Євробуд-1» не знаходився.В довідці про доходи від 01.04.2008р. на прізвище ОСОБА_21 директор ТОВ «Євробуд-1» ОСОБА_3 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_21 протягом 2007-2008 р.р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді покрівельника, протягом цього часу отримував заробітну плату в сумі 10916 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп свого підприємства. Насправді ОСОБА_21 в офіційних трудових відносинах з ТОВ «Євробуд-1» не знаходився.
Після отримання довідок про доходи з завідомо неправдивими відомостями, директор ПП «Ілбірс» ОСОБА_5, діючи згідно злочинного плану, в один із днів на початку квітня 2008р., знаходячись в офісі свого підприємства в м. Суми по вул. Кірова,168, особисто, а також разом з невставленими під час досудового слідства особами склали та підписами від імені ОСОБА_14 заяву про надання кредиту в сумі 7800 грн в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 31.03.08р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 31.03.08р., від імені ОСОБА_15 заяву про надання кредиту в сумі 11000 грн. в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 31.03.08р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 04.04.08р., від імені ОСОБА_16 заяву про надання кредиту в сумі 5000 грн. в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 31.03.08р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 04.04.08р., від імені ОСОБА_17 заяву про надання кредиту в сумі 5000 грн. в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 31.03.08р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 31.03.08р., від імені ОСОБА_18 заяву про надання кредиту в сумі 7500 грн. в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 31.03.08р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 31.03.08р., від імені ОСОБА_19 заяву про надання кредиту в сумі 8450 грн. в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 01.04.08р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 31.03.08р., від імені ОСОБА_20 заяву про надання кредиту в сумі 9300 грн. в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 01.03.08р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 31.03.08р., від імені ОСОБА_21 заяву про надання кредиту в сумі 8700 грн. в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 31.03.08р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 31.03.08року.В подальшому, діючи згідно злочинного плану, директор ПП «Ілбірс» ОСОБА_5 в один із днів на початку квітня 2008р. звернувся до керуючої відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_22 з проханням та умовив її допомогти укласти кредитні договори з СФ АБ «Брокбізнесбанк», оформивши їх на ім’я ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 ОСОБА_22 погодилася з проханням ОСОБА_5 і в один із днів на початку квітня 2008р., знаходячись за місцем своєї роботи в міському відділенні № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанка» отримала від нього складені ним, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та невстановленими під час досудового слідства особами документи з завідомо неправдивими відомостями: заяви на отримання кредиту та анкети-заяви на отримання кредиту від імені ОСОБА_42, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, копії паспортів цих осіб, копії ідентифікаційних кодів та довідки про доходи на осіб. Після цього ОСОБА_22, діючи в інтересах ОСОБА_5, незаконно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи що отримані документи оформлені на осіб, яким про це нічого невідомо, особисто засвідчила своїм підписом копії сторінок паспортів, довідок про ідентифікаційний код та заяв-анкет про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки на цих осіб. На підставі наданих довідок про доходи на вказаних осіб згідно існуючої в банку програми здійснила оцінку фінансового стану позичальників і потім разом всі документи в один із днів на початку квітня 2008р. надала до СФ АБ «Брокбізнесбанк», розташованого в м. Суми по пр. Курському,6, на засідання кредитної комісії, знаючи що її члени не запрошують на своє засідання осіб, які бажають отримати кредит.Надаючи документи, ОСОБА_22 не повідомляла нікого із членів кредитної комісії про те, що всі надані документи складені з неправдивими відомостями та складені від імені осіб, яким про це нічого невідомо. 03.04.2008р. на засіданнях члени кредитної комісії СФ АБ «Брокбізнесбанк», не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_22, розглянули надані нею документи та прийняли рішення надати кредит на споживчі цілі ОСОБА_43 в сумі 7800 грн., ОСОБА_15 в сумі 11000 грн., ОСОБА_18 в сумі 7500 грн., ОСОБА_17 в сумі 5000 грн., ОСОБА_16 в сумі 5000 грн. 07.04.2008р. на засіданнях члени кредитної комісії СФ АБ «Брокбізнесбанк», не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_22, розглянули надані нею документи та прийняли рішення надати кредит на споживчі цілі ОСОБА_19 в сумі 8450 грн., ОСОБА_21 в сумі 8700 грн., ОСОБА_20 в сумі 9300 грн.
Доповідачем на всіх вищевказаних засіданнях була керуюча міським відділенням № 4 банку ОСОБА_22 04.04.2008р. між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_43 був укладений договір № 021000000005466 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску та додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 7800 грн.
04.04.2008р. між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_15 був укладений договір № 021000000005466 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску, а 07.04.2008р. додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 11000 грн.
04.04.2008р. між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_18 був укладений договір № 021000000005468 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску, а 07.04.2008р. додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 7500 грн. 04.04.2008р. між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_17 був укладений договір № 021000000005459 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску, а 07.04.2008р. додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 5000 грн.04.04.2008р. між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_16 був укладений договір № 021000000005471 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску, а 07.04.2008р. додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 5000 грн.
08.04.2008р. між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_44 були укладений договір № 021000000005981 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску та додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 8450 грн.
08.04.2008р. між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_20 були укладений договір № 021000000006026 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску та додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 9300 грн.
08.04.2008р. між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_21 були укладений договір № 021000000006160 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску та додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 8700 грн.
Оформленням та укладанням вищевказаних договорів займалася керуюча міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанка» ОСОБА_22 Від імені ОСОБА_43, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_44, ОСОБА_20, ОСОБА_21 договори були підписані ОСОБА_5 в один із днів на початку квітня 2008р. Одночасно ОСОБА_22 через головний офіс АБ «Брокбізнесбанк» закріпила конкретні банківські картки за ОСОБА_43, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_44, ОСОБА_20, ОСОБА_21, на які через деяких час були зараховані грошові кошти в сумах, указаних в укладених вищевказаних договорах.
08.04.2008р. керуюча Міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_22, знаходячись в приміщення відділення банку в м. Суми по вул. Харківській, 5/1 в м. Суми, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно надала ОСОБА_5 платіжні картки, на які була зараховані грошові кошти ОСОБА_43 в сумі 7800 грн., ОСОБА_15 в сумі 11000 грн., ОСОБА_18 в сумі 7500 гн., ОСОБА_17 в сумі 5000 грн., ОСОБА_16 в сумі 5000 грн.
Після цього, 08.04.08р. ОСОБА_5 поставив підпис та дату від імені ОСОБА_43, ОСОБА_15, ОСОБА_18. ОСОБА_17, ОСОБА_16 в розписках про отримання в банку платіжних карток. Отримані з банківських карток грошові кошти в загальній сумі 36300 грн. ОСОБА_5 витратив на свої потреби.
09.04.2008р. керуюча Міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_22, знаходячись в приміщенні відділення банку в м. Суми по вул. Харківській, 5/1 в м. Суми, продовжуючи свою незаконну діяльність, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно надала ОСОБА_5 платіжні картки, на які була зараховані грошові кошти ОСОБА_44 в сумі 8450 грн., ОСОБА_20 в сумі 9300 грн., ОСОБА_21 в сумі 8700 грн.
Після цього, ОСОБА_5 поставив підписи та дати від імені ОСОБА_44, ОСОБА_20, ОСОБА_21 в розписках про отримання в банку платіжних карток. Отримані з банківських карток грошові кошти в загальній сумі 26450 грн ОСОБА_5 витратив на свої потреби.
Будучи допитаним у судовому засіданні підсудний ОСОБА_5, свою вину у скоєному при зазначених вище обставинах визнав повністю, від дачі пояснень відмовився, мотивує це тим , що органи досудового слідства в обвинувальному висновку вірно виклали обставини скоєння ним злочинів з якими він повністю погоджується.
Таким чином суд вважає, що вина підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, повністю знайшла своє підтвердження , дії підсудних необхідно кваліфікувати:
Підсудного ОСОБА_3 , за ст. 366 ч.1 КК України, службове підроблення, за ст. 358 ч.2 КК України, як підроблення документів, за ст. 358 ч.3 КК України як використання підробного документу, за ст. 190 ч.2 КК України як шахрайство пов’язане з заволодінням чужим майном, повторно , за попередньою змовою групою осіб.
Підсудного ОСОБА_4, за ст. 366 ч.1 КК України , як службове підроблення, за ст.358 ч.2 КК України як підроблення документів, 358 ч.3 КК України як використання підробного документу, за ст. 172 ч.1 КК України як грубе порушення законодавства про працю.
Підсудного ОСОБА_5, за ст.ст. 27 ч.4, 364 ч.1 КК України як підбурювання до зловживання службовим становищем, за ст.ст. 27 ч.4, 366 ч.1 КК України, як підбурювання до скоєння службового підроблення , за ст. 358 ч.2 КК України як підроблення документів, за ст. 358 ч.3 КК України, як використання підробного документу.
При призначенні підсудним покарання , суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особи підсудних, обставини, що пом’якшують і обтяжують покарання.
Відповідно до вимог ст. 67 КК України обставин які обтяжують покарання судом не встановлено
Відповідно до вимог ст. 66 КК України пом’якшуючими обставинами суд визнає, щире каяття підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_4, в силу ст. 89 КК України не судимі, ОСОБА_5, дані злочини вчинив до набрання чинності вироком суду, підсудні всі виключно позитивно характеризується, повністю визнали свою вину і щиро каються у скоєних злочинах, збитки відшкодували частково, враховує суд їх сімейний стан, мають сімї, неповнолітніх дітей, враховує суду і стан їх здоровя, з урахуванням обставин які пом’якшують покарання суду вважає за необхідним призначити підсудним покаранням у вигляді позбавлення волі з застосуванням ст. 75 КК України, підсудному ОСОБА_5, з застосуванням ст.70 ч.4 КК України, оскільки дані злочини він вчинив до набранням вироку Зарічного райсуду м. Суми від 08.05.2009 року за яким ОСОБА_5 засуджений за ст.ст. 366 ч.2, 69,75,76 КК України до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки . По справі заявлені цивільні позови які підлягають задоволенню в повному обсязі, оскільки вина підсудних у завданні збитків банківським установам повністю відповідно до вимог 1167 ЦК України знайшла своє підтвердження.
Речові докази податкові розрахунки сум доходу, нарахованого на користь платників податку і сум утриманого з них податку вилучені у ДПІ м. Суми залишити в матеріалах справи а.с. 80.по справі відсутні Судові витрати підлягають відшкодуванню за рахунок під судних.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд –
З А С У Д И В:
ОСОБА _3 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 366 ч.1 358 ч.2, 358 ч.3 , 190 ч.2, КК України і призначити йому за цими законами покарання:
За ст. 190 ч.2 КК України у вигляді двох років обмеження волі.
За ст. 366 ч.1 КК України у вигляді трьох років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків строком два роки.
За ст. 358 ч.2 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі.
За ст. 358 ч.3 КК України у вигляді двох років обмеження волі.
Відповідно до вимог ст. 70 КК України призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим і визначити до відбуття у вигляді трьох років позбавлення волі, з з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків строком два роки.
Згідно ст. 75 КК України звільнити від відбуття основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням , встановивши іспитовий термін два роки, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків строком два роки.Стягнути з ОСОБА_3 на користь Публічного акціонерного товариства „Брокбізнесбанк” в особі Сумської філіїсуму розміром 39965,02 грн.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь ВАТ „Банк”Фінанси та Кредит” філіалу Полтавське РУ” ВАТ Банк „Фінанси та Кредит” суму розміром 48839,73 грн. Стягнути з ОСОБА_3 на користь ВАТ „Державний ощадний банк України” в особі філії – Сумське облане управління ВАТ „Ощадбанк” суму розміром 9381,67 грн. Стягнути з ОСОБА_3 на користь АТ „Індустріально - експортиний банк” в особі філії „Сумська дирекція „ АТ „Індекс- Банк” суму розміром 14527,10 грн.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави судові витрати розміром 1878,20 грн.
ОСОБА_4, визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 366ч.1 358 ч.2, 358 ч.3, 172 ч.1 КК України і призначити йому за цими законами покарання:
За ст. 172 ч.1 КК України у вигляді позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.
За ст. 366 ч.1 КК України у вигляді трьох років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків строком два роки.
За ст. 358 ч.2 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі.
За ст. 358 ч.3 КК України у вигляді двох років обмеження волі.
Відповідно до вимог ст. 70 КК України призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим і визначити до відбуття у вигляді трьох років позбавлення волі, з з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків строком два роки.
Згідно ст. 75 КК України звільнити від відбуття основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням , встановивши іспитовий термін два роки, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків строком два роки.
Речові докази довідки про прибутки залишити в матеріалах справи, трудові книжки залишити власникам згідно розписки а.с. 65 Т.2. Речові докази а.с.а.с.20, 77,78,79,80,81,82, 144, 145,154, 155- довідки про прибутки, платіжні відомості Т-1, залишити в матеріалах справи. Речові докази-документи які знаходяться в матеріалах справи Т-1 а.с.а.с.171-219, Т-2 а.с.а.с.1-39,108-111.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь АТ „Індустріально - експортиний банк” в особі філії „Сумська дирекція „ АТ „Індекс- Банк” суму розміром 26739,62 грн.
ОСОБА_5, визнати винним у скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 27 ч.4,364 ч.1, 27 ч.4,366 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України і призначити йому за цими законами покарання:
За ст.ст. 27 ч.4, 364 ч.1 КК України у вигляді трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків строком два роки.
За ст. ст. 27 ч.4, 366 ч.1 КК України у вигляді трьох років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків строком два роки.
За ст. 358 ч.2 КК України у вигляді трьох років шести місяців позбавлення волі.
За ст. 358 ч.3 КК України у вигляді двох років обмеження волі.
Відповідно до вимог ст. 70 КК України призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим і визначити до відбуття у вигляді трьох років шести місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків строком два роки.
Відповідно до вимог ст. 70 ч.4 КК України ОСОБА_5 , призначити покарання за сукупністю злочинів, за даними вироком і за вироком Зарічного райсуду м. Суми від 08.05.2009 року за яким ОСОБА_5, засуджений за ст.366 ч.2 КК України з застосуванням ст.ст. 69, 75,76 КК України до трьох років позбавлення волі , з іспитовим терміном два роки, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим і до відбуття визначити три роки шість місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків строком два роки.
Згідно ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5, від відбуття покарання у вигляді позбавлення волі встановивши іспитовий термін два роки , позбавити права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків строком два роки.
Запобіжний захід відносно підсудних не змінювати до набрання вироком чинності залишити підписку про невиїзд.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь Публічного акціонерного товариства „Брокбізнесбанк” в особі Сумської філіїсуму розміром 110447,37 грн.
Стягнути з ОСОБА_3, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на користь держави в дольовому порядку судові витрати за проведення експертиз розміром 150,24 грн., по 75,12 грн., з кожного.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Сумської області через Зарічний райсуд м.Суми протягом 15 діб з моменту його проголошення.
Суддя
скопійовано
-
скопійовано
-
