ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 ноября 2011 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Олейник Н.В., рассмотрев представление следователя по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского филиала ОАО «Ощадбанк»г.Днепропетровск,-
УСТАНОВИЛ:
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского филиала ОАО «Ощадбанк»г.Днепропетровск.
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
На территории Днепропетровской области действует преступная группировка, основной целью деятельности которой является товарная контрабанда сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию. Установлено, что ООО «АПК»Содружество»и ООО ПВП «Укркожпром» использовались участниками преступной группировки с признаками организованности, с международными связями и коррумпированными связями среди работников Днепропетровской таможни, которые создали незаконную схему вывоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции по поддельным документам, тем самым совершая контрабанду и нарушение таможенных правил.
По данному факту прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119036, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.
В настоящее время бывший директор ЧП «Укркожпром»ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2, создали предприятие ООО «Днепрмет-групп». Указанное предприятие аккредитовано на посту «Новомосковск»Днепропетровской таможни.
В ходе проверки установлено, что фигуранты при проведении таможенного оформления на Днепропетровской таможне сельскохозяйственной продукции предоставляют сертификаты о происхождении продукции формы СТ-1, издании Днепропетровской торгово-промышленной палатой.
Для получения сертификатов по форме СТ-1 фигурантами были предоставлены в торгово-промышленной палаты документы свидетельствующие о том, что сельскохозяйственная продукция закуплена у физических лиц, проживающих в Васильковском районе Днепропетровской области.
В результате проведения следственных действий установлено, что указанные лица не занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции для последующей реализации.
В ходе следствия установлено, что ООО «АПК «Содружество»использует расчетные счета № 260083016138, № 260203016138 в Днепропетровском филиале ОАО «Ощадбанк»г. Днепропетровск МФО 305482.
Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела разрешить производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского филиала ОАО «Ощадбанк»г.Днепропетровск.
Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить следователю по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской области Семенюк О.В. производство выемки в Днепропетровском филиале ОАО «Ощадбанк»г. Днепропетровск МФО 305482 документов, содержащих банковскую тайну по счетам № 260083016138, № 260203016138, принадлежащим ООО «АПК «Содружество»(код 37148610), а именно:
- Документов, отражающих открытие, распоряжение счетами № 260083016138, № 260203016138, принадлежащим ООО «АПК «Содружество»(код 37148610), в том числе: заявлений на открытие счета, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.
- Юридического дела ООО «АПК «Содружество» (код 37148610), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.
- Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.
- Сведения (реестр, выписку, информацию) о движении денежных средств по счетам № 260083016138, № 260203016138, принадлежащим ООО «АПК «Содружество» (код 37148610) за период с момента открытия счета и по 26.10.2011 с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, счета, суммы, назначения и даты платежа на бумажном и электронном носителях, первичных платежных документов по указанному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.
Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья: Олейник Н.В.
