-
скопійовано
-
-
-
-
-
скопійовано
-
-
Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
Справа № 1-222/11
ПОСТАНОВА
12.08.2011 р.м. Жмеринка
Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області в складі:
головуючої судді Сенько Л.Ю.,
-при секретарі Жаглюк Я.М.,
-з участю прокурора Левчук С.М.,
-захисника ОСОБА_14,
розглянувши у відкритому попередньому судовому засіданні в м. Жмеринці справу про обвинувачення
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця с. Крушинівка, Бершадського району, Вінницької області, мешканця АДРЕСА_1, одруженого, з повною загальною середньою освітою, непрацюючого, раніше не судимого - у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 204, ч.1 ст.14, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч.4 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст.364, ч.2 ст. 216, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, уродженки с. Межирів, Жмеринського району,Вінницької області, мешканки АДРЕСА_2, одруженої, з базовою вищою освітою, працюючої начальником виробничої лабораторії ТОВ «АЛКО Стандарт», раніше не судимої - у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 204, ч.1 ст.14, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 364 КК України,
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянки України, уродженки та мешканки АДРЕСА_3, розлученої, з базовою вищою освітою, працюючої начальником цеху розливу ТОВ «АЛКО Стандарт», раніше не судимої - у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 204, ч.1 ст.14, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 364, ч.2 ст. 216 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Органом досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що він з метою незаконного збагачення шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, на обладнанні, що забезпечує масове виробництво таких товарів, Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛКО-Стандарт»(далі ТОВ «АЛКО-Стандарт»), що розта-шоване в м. Жмеринці Вінницької області вул. Київська, 55, їх незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збуту, використовуючи при цьому для маркування підроблені марки акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва та для перевезення підроблені супроводжуючі документи, на початку січня 2011 року, з корисливих мотивів, створив стійку організовану групу до складу якої, підбуривши до зловживання своїм службовим становищем, залучив начальника виробничої лабораторії ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_2, перебуваючи на посаді згідно наказу №76/1 від 01.07.2010 року та начальника цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт» ОСОБА_3, перебуваючи на посаді згідно наказу №1 від 29.12.2006 року. Так, ОСОБА_1 перебуваючи в період з 01.03.2009 року по 01.07.2010 року на посаді начальника служби безпеки ТОВ «АЛКО-Стандарт», будучи обізнаним з діяльністю підприємства по виготовленню алкогольних напоїв, з метою особистого збагачення, скориставшись тим, що підприємство діяльності по виробництву алкогольних напоїв не проводило та керівництво на підприємстві було відсутнє, розробив план злочинної діяльності, який полягав в незаконному виготовленні алкогольних напоїв - горілки на обладнані ТОВ «АЛКО-Стандарт»та її незаконному збуті. Для цього ОСОБА_1 підшукав не встановлені слідством джерела постачання не облікованого спирту етилового, використовуючи налагоджені господарські зв'язки ТОВ «АЛКО-Стандарт» із підприємствами, які постачали сировину для виготовлення алкогольних напоїв під час діяльності підприємства домовився про постачання склотари - пляшки об'ємом 0,5 дм , кришечок-корків, поліетиленової термозбіжної плівки та гофрепіддонів для упаковки. Для етикерування незаконно виготовленої горілки ОСОБА_1 за не встановлених слідством обставин придбав етикетки, колеретки та контретикетки горілки «Пшенична» не встановленого виробника, горілки «Пшенична Хвиля» виробництва Асоціації малих та середніх підприємств Товариства з обмеженою відповідальністю «ДА-ЛВ»м. Донецьк (далі АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ») та горілки «Пшенична», виробництва Державного підприємства «Ганнопільський спиртзавод»с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, а для маркування - підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва. Користуючись своїм авторитетом, здобутим під час перебування на посаді начальника служби безпеки ТОВ «АЛКО-Стандарт», переконавши в безкарності дій, та підбуривши обіцянками швидкого збагаченням та в подальшому стабільним офіційним виробництвом, ОСОБА_1 залучив до незаконного виготовлення алкогольних напоїв діючих працівників ТОВ «АЛКО-Стандарт»- начальника виробничої лабораторії ОСОБА_2 та начальника цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_3, та отримавши їх згоду довів свій злочинний план. Згідно розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності, він організовував ввезення та ТОВ «АЛКО-Стандарт»спирту етилового, з якого ОСОБА_2 з використанням обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»за спрощеною схемою, без фільтрації, мала виготовляти горілку, ОСОБА_3, за допомогою обладнання цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»мала розливати виготовлену ОСОБА_2 горілку, стикируючи її етикетками, контретикетками та колеретками та підробленими марками акцизного збору, які надасть ОСОБА_1 В свою чергу ОСОБА_1 мав підшукувати місця реалізації незаконно виготовленої горілки, готувати супроводжуючі документи та забезпечувати її транспортування до них.
Розподіл функцій, ступінь участі кожного з учасників організованої групи у незаконному виготовленні горілки відповідав їх професійним навикам, сформованих в ході виконання покладених на них займаною посадою обов'язків та налагодженим зв'язкам, злочинні дії були направленні на особисте збагачення. Розроблений ОСОБА_1 злочинний план був відомий всім учасникам злочинної групи та погоджений з ними.
Так, ОСОБА_1 як організатор групи, виконував організаційно-розпорядчі функції, а саме: керував діями організованої ним групи, забезпечував сировиною: спиртом, пляшкою, кришечками, етикетками, контретикетками, колеретками, підробленими марками акцизного збору, гофрепіддонами, поліетиленовою термозбіжною плівкою, визначав час та здійснював контроль за виготовленням та розливом горілки, залучав підрядних працівників для допомоги у виготовленні та розливі, підшукував місця збуту незаконно виготовленої горілки, організовував транспортування незаконного виготовленої горілки, її супровід, забезпечував підробленими супровідними документами, розпоряджався отриманими від збуту незаконно виготовленої горілки коштами, розподіляючи їх між членами організованої групи та спрямовуючи для придбання сировини для продовження спільної злочинної діяльності пов'язаної із незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
З метою вчинення запланованих ОСОБА_1 злочинів, ОСОБА_3 згідно своєї посадової інструкції, виконуючи обов'язки по керівництву виробничо-господарською діяльністю цеху, забезпечення виконання планових завдань, ритмічного випуску продукції організації планування, обліку складання і своєчасного подання звітності про виробничу діяльність цеху, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи чітко під керівництвом ОСОБА_1, відповідно до визначеної за нею функції займалась організацією розливу горілки на технологічній лінії цеху розливу, розподіляла обов'язки залучених підрядних працівників, контролювала дотримання процесу розливу на технологічній лінії, безпосередньо займалась поклейкою етикеток, контретикеток, колереток та підроблених марок акцизного збору.
ОСОБА_2, як начальник виробничої лабораторії, згідно типової посадової інструкції виконуючи обов'язки по організації контролю за якістю готової продукції, сировини, тари, допоміжних матеріалів, контролю за якістю води для виробництва лікеро-горілчаних виробів, організації ведення всіх лабораторних журналів, а також складання звітності, організації контролю за збереженням готової продукції і сировини, допоміжних матеріалів, за дотриманням норм витрат сировини і матеріалів і своєчасного оформлення результатів аналізів та випробувань, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи чітко під керівництвом ОСОБА_1, відповідно до визначених за нею функцій у складі організованої групи, займалась прийманням спирту, його вимірюванням, проведенням аналізів спирту, води, визначенням пропорції спирту до води, безпосереднім виготовленням горілки та її аналізом.
Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 в січні 2011 року та в період з 10-16 квітня 2011 року, в складі організованої та очолюваної ОСОБА_1 групи, зловживаючи службовим становищем ОСОБА_2 та ОСОБА_3, використовуючи підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, незаконно виготовляли алкогольних напої - горілку «Пшенична»не встановленого слідством виробника, горілку «Пшенична Хвиля»АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»та горілку «Пшенична»виробництва ДП «Ганнопілський спиртзавод»з використанням обладнання ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виготовлення таких товарів, яку незаконно зберігали, транспортували з метою збуту та збували, проте вимушено припинили злочинну діяльність. так як під час останнього незаконного виготовлення горілки при її транспортуванні були викриті працівниками міліції.
Так, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин на початку січня 2011 року придбав спирт етиловий, про що реалізовуючи спільний злочинний план, повідомив ОСОБА_2, надавши вказівку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт»для його прийняття і виготовлення горілки, обумовивши можливість для допомоги залучення колишнього головного технолога підприємства ОСОБА_4 Для виконання підрядної роботи при прийнятті спирту та виготовленні горілки ОСОБА_1 запросив слюсаря підприємства ОСОБА_5
В першій половині січня 2011 року в вечірній час, поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві під керівництвом ОСОБА_1 на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт», що в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55, вантажним автомобілем було ввезено не встановлену слідством кількість спирту. Після чого ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, в порушення порядку, визначеного діючим законодавством України, прийняття спирту, надав вказівку ОСОБА_2 та нічого не повідомляючи про їхній злочинний план, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розвантажити його в горілчаний цех підприємства. За вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_5 підготувавши шланги та підвівши їх до автомобіля почав перекачувати спирт із ємкостей автомобіля в технічний мірник К7-ВМ №3594, місткістю 749 дм"" горілчаного цеху, заповнення та підрахунок по якому вели ОСОБА_2 та ОСОБА_4, а з мірника в сортировочний чан №2. Закінчивши розвантаження, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи надав вказівку ОСОБА_2 виготовити із вказаного вище спирту етилового алкогольний напій -горілку. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, згідно визначеної за неї функції ОСОБА_2, провівши аналіз вище вказаного спирту вирахувала необхідну кількість води. За вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_5, набрав воду в ємкість для води горілчаного цеху, попередньо очистивши через водоочисний комплекс цеху «Осмос». Після цього, ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, реалізовуючи спільний злочинний план, не доводячи свій злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, не проводячи фільтрацію, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовили алкогольний напій - горілку.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, з метою попередження викриття їх злочинної діяльності прийняв рішення про розлив вказаної незаконно виготовленої горілки у вихідний день січня 2011 року поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту. З цією метою в січні 2011 року ОСОБА_1 зателефонувавши ОСОБА_3 надав вказівку зранку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт». В свою чергу ОСОБА_1 запросив в якості підрядних працівників для розливу горілки сім не встановлених слідством чоловіків.
Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_3, в січні 2011 року близько 9:00 год., прибула на ТОВ «АЛКО-Стандарт», куди також приїхав ОСОБА_1 та запрошені ним не встановлені слідством сім чоловіків. Після чого ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, реалізовуючи спільний злочинний план, надав вказівку ОСОБА_3 розлити виготовлену ОСОБА_2, за допомогою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 горілку в заздалегідь заготовлені скляні пляшки, об'ємом 0,5 дм , надав кришечки для пляшок, етикетки, контретикетки та колеретки горілки «Пшенична»не встановленого слідством виробника, а також для маркування - підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.
Після чого ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, згідно визначеної за нею функції, розподіливши обов'язки між залученими до розливу ОСОБА_1 підрядними працівниками розподілила їх біля автоматів на лінії розливу, поставивши в тарному відділенні для накладення пляшки на транспортер лінії, біля ополіскувала, дозатора, закупорювального автомата та в пакувальному відділенні для прийняття пляшки з транспортера, накладення на гофрепіддони та обтягування термозбіжною поліетиленовою плівкою в термопакувальному автоматі, сама ж, виконуючи визначену за нею функцію, стала біля етикировочного автомату, здійснюючи наклеювання етикеток, контретикеток та колереток горілки «Пшенична»не встановленого слідством виробника, а також підроблених марок акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва. Таким чином, в період часу з 9 по 15-16:00 год. ОСОБА_3, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи під його керівництвом та контролем, реалізовуючи їх спільний злочинний план використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, виготовила 10 000 пляшок горілки, «Пшенична»не встановленого слідством виробника та промаркували їх підробленими марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які було упаковано в полімерні термоупаковки з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному та складено на складі готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт».
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин в першій половині квітня 2011 року придбав спирт етиловий, про що реалізовуючи спільний злочинний план, повідомив ОСОБА_2, надавши вказівку прибути ,на ТОВ «АЛКО-Стандарт»для його прийняття і виготовлення горілки, обумовивши можливість для допомоги, залучення колишнього головного технолога підприємства ОСОБА_4. Для виконання підрядної роботи при прийнятті спирту та виготовленні горілки ОСОБА_1 запросив слюсаря підприємства ОСОБА_5
В першій половині квітня 2011 року в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, під керівництвом ОСОБА_1 на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт»вантажним автомобілем було ввезено не встановлену слідством кількість спирту. Після чого ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, в порушення порядку визначеного діючим законодавством України, прийняття спирту, надав вказівку розвантажити його в горілчаний цех підприємства. За вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_5 підготувавши шланги та підвівши їх до автомобіля почав перекачувати спирт із ємкостей автомобіля в технічний мірник К7-ВМ №3594, місткістю 749 дм горілчаного цеху, заповнення та підрахунок по якому вели ОСОБА_2 та ОСОБА_4, а з мірника в сортувальні чани №1 та №2. Закінчивши розвантаження, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи надав вказівку ОСОБА_2 виготовити із вказаною вище спирту етилового алкогольний напій - горілку. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, згідно визначеної за неї функції ОСОБА_2, провівши аналіз вищевказаного спирту вирахувала необхідну кількість води. За вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_5, набрав воду в ємкість для води горілчаного цеху, попередньо очистивши через водоочисний комплекс цеху «Осмос». Після цього, ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, реалізовуючи спільний злочинний план, не доводячи свій злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, не проводячи фільтрацію, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовили алкогольний напій - горілку.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, з метою попередження викриття їх злочинної діяльності прийняв рішення про розлив вказаної незаконно виготовленої горілки у вихідний день 16.04.2011 року, поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту. З цією метою 15.04.2011 року ОСОБА_1 зателефонувавши ОСОБА_3 надав вказівку зранку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт», зазначив про залучення підрядних працівників, при її розливі. ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи. виконуючи вказівку ОСОБА_1 зателефонувала та запросила вийти для розливу горілки колишнього оператора дозатора ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_6, не доводячи її про незаконність виготовлення горілки. В свою чергу ОСОБА_1 запросив в якості підрядних працівників для розливу горілки 7 не встановлених слідством чоловіків.
Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_3, 16.04.2011 року близько 9:00 год. прибула на ТОВ «АЛКО-Стандарт», куди також прийшла ОСОБА_6, приїхав ОСОБА_1 та запрошені ним не встановлені слідством 7 чоловіків. Після чого ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, реалізовуючи спільний злочинний план, надав вказівку ОСОБА_3 розлити виготовлену ОСОБА_2, за допомогою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 горілку в заздалегідь заготовлені скляні пляшки, об'ємом 0,5 дм'. надав кришечки для пляшок, етикетки, контретикетки та колеретки горілки «Пшенична»«Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та етикетки горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»смт. Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, а також для маркування - підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.
Після чого ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, згідно визначеної за нею функції, розподіливши обов'язки між залученими до розливу підрядними працівниками розподілила їх біля автоматів на лінії розливу, поставивши в гарному відділенні для накладення пляшки на транспортер лінії, біля ополіскувала, біля дозатора ОСОБА_6, закупорювального автомата та в пакувальному відділенні для прийняття пляшки з транспортера, накладення на гафропіддони та обтягування термозбіжною поліетиленовою плівкою в термопакувальному автоматі, сама ж, ОСОБА_3, виконуючи визначену за нею функцію, стала біля етикировочного автомату, здійснюючи наклеювання етикеток, контретикеток та колереток «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та етикетки горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»смт. Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, а також підроблених марок акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва. Таким чином, в період часу з 9 по 15-16:00 год. 16.04.2011 року ОСОБА_3, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи під його керівництвом та контролем, реалізовуючи їх спільний злочинний план, використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, виготовила 12 000 пляшок горілки, з яких 10 260 горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та 1740 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДГІ «Ганнопільський спиртзавод», та промаркувала їх підробленими марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які було упаковано в полімерні термоупаковки з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному та складено на складі готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт».
Окрім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої та керованої ним групи у складі ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, за невстановлених обставин, з метою продовження злочинної діяльності організованої ним групи, з відома ОСОБА_2 та ОСОБА_3, зберігаючи в довідному чані №3 горілчаного цеху та напірній ємкості №2 цеху розливу залишки виготовленої ОСОБА_2 горілки, в тарному відділенні цеху розливу заздалегідь придбану склотару - пляшки для лікеро-горілчаних виробів, об'ємом 0,5 дм3, кришечки-ковпачки, етикетки, контретикетки, колеретки горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, підшукуючи засоби для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вступивши у попередню змову із невстановленими слідством особами з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин в близько середини квітня 2011 року придбав спирт етиловий, про що реалізовуючи спільний злочинний план, повідомив ОСОБА_2, надавши вказівку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт» для його прийняття, обумовивши можливість для допомоги залучення колишнього головного технолога підприємства ОСОБА_4. Для виконання підрядної роботи при прийнятті спирту та виготовленні горілки ОСОБА_1 запросив слюсаря підприємства ОСОБА_5
Близько середини квітня 2011 року в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, під керівництвом ОСОБА_1 на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт»вантажним автомобілем було ввезено спирт етиловий в кількості 15063 дм3 Після чого ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, в порушення порядку визначеного діючим законодавством України, прийняття спирту, надав вказівку розвантажити його в горілчаний цех підприємства. За вказівкою ОСОБА_1. ОСОБА_5, підготувавши шланги та підвівши їх до автомобіля почав перекачувати спирт із ємкостей автомобіля в технічний мірник К7-ВМ №3594, місткістю 749 дм3 горілчаного цеху. заповнення та підрахунок по якому вели ОСОБА_2 та ОСОБА_4. а з мірника в сортировочні чани №1 та №2. Однак, підшукавши всі необхідні засоби для продовження незаконної діяльності по незаконному виготовленні алкогольних напоїв - горілки, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, не змогли до кінця реалізувати свій злочинний умисел, так як їх діяльність 16.04.2011 року була викрита працівниками міліції.
17.04.2011 року в ході огляду автомобіля д.н. НОМЕР_1. яким керував ОСОБА_1 в салоні між передніми та задніми пасажирськими сидіннями виявлено та вилучено дві картонні коробки, та полімерний пакет із написом «Сільпо», в яких: в одній коробці виявлено 3 упаковки марок акцизного збору по 500 штук із серіями та номерами 05ААБУ 676001... - 676500, 05АААД 182001... - 182500, 05АААЛ 054001... - 054500; в другій коробці - 1 упаковка марок акцизного збору в кількості 398 штук із серіями та номерами 05АААЙ 131351... - 131362, 05АААШ 187015, 187017, 187018, 187020... - 187070. 05АААД 188015, 188017, 188020... - 188349, 4 упаковки колереток горілки «Українська горілка», 3 по 1000, 1 - 1600 штук, 1 упаковка етикеток горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ м. Донецьк в кількості 710 штук, 1 упаковка контретикеток горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ м. Донецьк в кількості 529 штук. 7 упаковок етикеток горілки «Пшенична»виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод», с.Ганнопіль Славутського району, Хмельницької області в кількості, в кількості 500, 500. 570. 355, 100. 100, 90 штук відповідно; в полімерному пакеті із написом «Сільпо»виявлено З упаковки етикеток та 3 упаковки контретикеток горілки «Пшенична»виробництва АМ та СІ І ТОВ «ДА-ЛВ, м.Донецьк по 1000 штук в кожній.
Згідно висновку експерта №252-П від 01.06.2011 року, марки акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва в кількості 1878 штук (3 повних та 1 збірна упаковки), вилучені працівниками УБОЗ у Вінницькій області 17.04.2011 року в ході огляду автомобіля «Пежо-407»д.н. НОМЕР_1, не відповідають зразкам марок акцизного збору па алкогольні напої вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює їх випуск, а саме не на Держзнак. ПК «Україна»; зображення на вказаних марках акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва нанесено способом плоского офсетного друку з імітацією високого друку в серійних номерах, мікродруку, люмінісценції, голографічних зображень кінограми та термічної стрічки.
20.04.2011 року в ході обшуку в приміщеннях ТОВ «АЛКО-Стандарт» в м.Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55 на технологічній лінії цеху розливу виявлено 263 скляні пляшки для горілки, об'ємом 0,5 дм3 та в тарному відділенні виявлено 1627 скляних- пляшок для горілки, об'ємом 0,5 дм"1 в підсобній кімнаті цеху розливу, виявлено та вилучено картонну коробку із кришечками з металу жовтого кольору для пляшок, в кількості 2368 штук та 8 аналогічних коробок із 5000 таких же кришечок, в пакувальному відділенні цеху розливу виявлено 49 упаковок по 50 штук розкладених гафропіддонів для упаковок горілки, 725 складених гофрепіддонів та в кімнаті, що при вході в цех розливу аналогічні 40 упаковок по 50 штук розкладених гофрепіддонів.
20-22.04.2011 року в ході огляду приміщень ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55 в сортировочному чану №1 було виявлено та вилучено 9853,5 дм рідини з характерним запахом спирту, в сортировочному чані №2 - 5209,5 дм3, в довідному чані №3 - 5069,5 дм" рідини з характерним запахом водно-спиртової суміші, в напірній ємкості цеху розливу - 1122 дм3 рідини з характерним запахом водно-спиртової суміші; з пакувального відділення цеху розливу вилучено рулон поліетиленової термозбіжної плівки, та з пакувального апарату аналогічний рулон поліетиленової термозбіжної плівки;
Згідно висновку експерта №50 від 09.06.2011 року надані на дослідження рідини «... що знаходиться в 3 пляшках, ємністю 0,5 дм3, яка була експериментально відібрана шляхом наповнення пляшок через зливний кран сортировочного чану № 1 горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»є спиртовмісними рідинами, міцність яких складає 96,0% об'ємних, які можливо віднести до спирту етилового ректифікованого «Вищої очистки», що виготовлений в промислових умовах без порушення чинного технологічного регламенту на виробництво спирту етилового ректифікованого: за перевіреними органолептичними та основними фізико-хімічними показниками відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Надані на дослідження рідини «... що знаходиться в 3 пляшках, ємністю 0,5 дм"3, яка була експериментально відібрана шляхом наповнення пляшок через зливний кран сортировочного чану № 2 горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»" (за текстом постанови) є спиртовмісними рідинами, міцність яких складає 96,2% об'ємних, які можливо віднести до спирту етилового ректифікованого «Вищої очистки», що виготовлений в промислових умовах без порушення чинного технологічного регламенту на виробництво спирту етилового ректифікованого: за перевіреними органолептичними та основними фізико-хімічними показниками відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Досліджувані рідини, «...що знаходяться в експериментально відібраних 3 пляшках, ємністю 0,5 дм3, що були експериментально відібрані шляхом наповнення пляшок через наповнення пляшок через зливний кран сортировочного чану №1 та 3 пляшках, ємністю 0,5 дм3, що були експериментально відібрані шляхом наповнення пляшок через зливний кран сортировочного чану № 2 горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»мають однакові значення перевірених органолептичних показників та відмінні значення перевірених основних фізико-хімічних показників.
Згідно висновку експерта №51 від 20.06.2011 року надані на дослідження зразки рідин «... що знаходиться в 4 пляшках, ємністю 0,5 дм3 та була експериментально відібрана шляхом наповнення пляшок через розливальну машину (дозатор) в цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»є спиртовмісними рідинами, а саме: водно-спиртовими сумішами, міцність яких складає 35,8% об'ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою - горілка, що виготовлена з порушенням технологічної інструкції горілчаного виробництва: за основним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов'язковим вимогам ДСТУ 4256: 2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Надані на дослідження зразки рідин «... що знаходиться в 3 пляшках, ємністю 0,5 дм та була експериментально відібрана шляхом наповнення пляшок через зливний кран довідного чану № 3 горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»є спиртовмісними рідинами, а саме: водно-спиртовими сумішами, міцність яких відповідно складає 36,1; 40,6% об'ємних, що виготовлені шляхом змішування етилового спирту та води, за перевіреними органолептичним (аромат) та основним фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідає обов'язковим вимогам діючого ДСТУ 4256 : 2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Окрім того, ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи у складі також ОСОБА_2 та ОСОБА_3, реалізовуючи їх спільний злочинний план, не доводячи спільний злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою, в січні 2011 року з завезеного ОСОБА_1 спирту, шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовила алкогольний напій -горілку, яку діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, незаконно зберігала в горілчану цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт» в м. Жмеринці Вінницької області по вул. Київській, 55 з метою подальшого розливу та збуту.
Після цього у вихідний день січня 2011 року під керівництвом ОСОБА_1 поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту, ОСОБА_3, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, реалізовуючи їх спільний злочинний план використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТО В «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, за участю не встановлених слідством осіб, виготовила 10 000 пляшок горілки «Пшенична»не встановленого слідством виробника та промарковувала їх підробленими марками акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва, упакувавши їх в 500 полімерних термоупаковок з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному та склавши в склад готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області по вул. Київській, 55 продовжувала незаконно зберігати з метою подальшого транспортування та збуту.
В той час, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, реалізовуючи спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний план, згідно визначеної за ним функції, з метою незаконного транспортування з метою збуту та збуту вказаних незаконно виготовлених 10 000 пляшок горілки «Пшенична»невстановленого виробника, в січні 2011 року за невстановлених слідством обставин винайняв для їх транспортування невстановлений вантажний автомобіль. Для завантаження автомобіля незаконно виготовленою горілкою, ОСОБА_1 не доводячи їх спільного із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного умислу, залучив завідуючу складом готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_7, обумовивши можливість залучення як вантажника її онука ОСОБА_8, та слюсаря ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_5
В післяобідній час січня 2011 року, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 прибули на ТОВ «АЛКО-Стандарт», де за вказівкою ОСОБА_1, реалізуючи їх спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний план, завантажили фургон не встановленого слідством автомобіля виготовленими ОСОБА_2 та ОСОБА_3 500 упаковками по 20 пляшок горілки «Пшенична»невстановленого виробника. Після чого, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно визначеної за ним функції, організував незаконне транспортування вказаної незаконно виготовленої горілки та збув за не встановлених слідством обставин.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, реалізовуючи їх спільний злочинний план, не доводячи спільний злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою, в першій поливні квітня 2011 року з завезеного ОСОБА_1 спирту, шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовила алкогольний напій - горілку, яку діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, незаконно зберігала в горілчану цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області по вул. Київській, 55 з метою подальшого розливу та збуту.
Після цього у вихідний день 16.04.2011 року під керівництвом ОСОБА_1 поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту, ОСОБА_3, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_1, реалізовуючи їх спільний злочинний план використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, за участю не встановлених слідством осіб, виготовила 10 260 горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та 1740 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»та промарковувала їх підробленими марками акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва, упакувавши їх в 600 полімерних термоупаковок з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному та склавши в склад готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області по вул. Київській, 55 продовжувала незаконно зберігати з метою подальшого транспортування та збуту.
В той час, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, реалізовуючи спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний план, згідно визначеної за ним функції, з метою незаконного транспортування з метою збуту та збуту вказаних незаконно виготовлених 10 260 горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та 1740 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод», нічого не повідомляючи про свій спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний умисел, надав вказівку інспектору кадрів ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_9 підшукати вантажний автомобіль для перевезення вантажу з ТОВ «АЛКО-Стандарт», то доводячи якого саме. Виконуючи вказівку ОСОБА_1, не будучи обізнаною про його злочинні наміри, ОСОБА_9, зателефонувавши до експедитора, зробила замовлення на надання транспортних послуг, яке взяв на виконання фізична особа - підприємець ОСОБА_10, направивши для перевезення на ТОВ «АЛКО-Стандарт»автомобіль «ВАР»д.н. НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_11
Для завантаження автомобіля незаконно виготовленою горілкою, ОСОБА_1 не доводячи їх спільного із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного умислу, залучив завідуючу складом готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт» ОСОБА_7, обумовивши можливість залучення як вантажників її сина ОСОБА_12 та онука ОСОБА_8, та слюсаря ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_5
Близько 17:00 год. 16.04.2011 року, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 прибули на ТОВ «АЛКО-Стандарт», де за вказівкою ОСОБА_1, реалізуючи їх спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний план, на протязі 1-2 годин завантажили фургон автомобіля «ОАР»д.н. НОМЕР_2, 600 упаковками по 20 пляшок горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод». Після чого, за вказівкою ОСОБА_1 з метою прикриття їх злочинної діяльності та попередження виявлення горілки не виробництва ТОВ «АЛКО-Стандарт», ролетну задню та бокову дверку фургона автомобіля було опломбовано пломбою із тисненими зображеннями «2»та «ЗПТ», зробленими пломбувальними лещатами, наданими ОСОБА_1. А для безпечного транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_1, як керівник та організатор організованої ним групи, згідно визначених за ним функцій надав водію ОСОБА_11 заздалегідь заготовлені супровідні документи: 2 ідентичні видаткові накладні ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт»№РН-0000005 від 15.04.2011 року на перевезення горілки «Пшенична», в кількості 12000 пляшок, об'ємом 0,5 л., на суму 216000 грн. з ПДВ; податкову накладну ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт»№5/001 від 15.04.2011 року на горілку «Пшенична», в кількості 12000 пляшок, об'ємом 0,5 л., на суму 216000 грн. з ПДВ; 4 примірники товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв серії 01 АААН №552025 дату 16.04.2011 року, горілки «Пшенична», в кількості 12000 пляшок, об'ємом 0,5 л., на суму 216000 грн. з ПДВ, в якій ОСОБА_1 вписав марку, державний номер, дані перевізника та водія; завірені відтисками печатки ТОВ «АЛКО-Стандарт» ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ТД «Колорит»; довідки №16876/06 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ТД «Колорит»; ліцензії ТОВ «ТД «Колорит»серії АВ №016691 на право оптової торгівлі алкогольних напоїв; завірені відтисками печатки ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт»ксерокопії договору поставки напоїв В- від 05.01.2009 року; свідоцтва №35644371 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТД «Колорит»; ліцензії ТОВ «ТД «Колорит»серії АВ №016691 на право оптової торгівлі алкогольних напоїв; додатку до ліцензії №24 серії ПВ на право оптової торгівлі алкогольними напоями; довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії №019271 ТОВ «ТД «Колорит»; сертифіката відповідності серії ДІ ТОВ «АЛКО-Стандарт»терміном дії з 22.06.2010 по 03.06.2012 року на горілки: «Пшенична стандартна», «Посольська стандартна», «Столична стандартна»; посвідчення якості №121 ТОВ «АЛКО-Стандарт»від 23.07.2010 року на горілку «Пшенична стандартна».
Після чого, ОСОБА_11, не будучи обізнаним про злочинний план ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, виконуючи замовлення на перевезення вантажу, на автомобілі «БАР» д.н. НОМЕР_2, в супроводі ОСОБА_1 на автомобілі «Реіщеої 407»д.н. НОМЕР_1, почав транспортувати незаконно виготовлені алкогольні напої, тим саме реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , однак, близько 21:00 год. 16.04.2011 року поблизу с.Сьомаки Жмеринського району Вінницької області, його автомобіль був зупинений працівниками.
В ході огляду автомобіля «БАР»д.н. НОМЕР_2, в фургоні було виявлено 513 упаковок по 20 пляшок горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»та 87 упаковок по 20 пляшок горілки «Пшенична», виробництва «ДА-ЛВ»«Ганнопільський спиртзавод».
Згідно висновку експерта №51 від 20.06.2011 року надані на дослідження зразки горілчаної продукції «...що знаходитяться в експериментально відібраних 1026 пляшках ємністю 0,5 дм з етикеткою горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк, що були виявлені працівниками УБОЗ у Вінницькій області 16.04.2011 року в ході огляду фургону автомобіля «БАР»д.н. НОМЕР_2»є спиртовмісними рідинами, а саме: водно-спиртовими сумішами, міцність яких відповідно складає 35,8; 35,9; 36,0; 36,1% об'ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою - горілка, що виготовлена з порушенням технологічної інструкції горілчаного виробництва: за основним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов'язковим вимогам ДСТУ 4256: 2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Надані на дослідження зразки горілчаної продукції «.. що знаходиться в експериментально відібраних 174 пляшках ємністю 0,5 дм3 з етикеткою горілки «Пшенична»виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с. Ганнопіль Славутського, району Хмельницької області, що були виявлені працівниками УБОЗ у Вінницькій області 16.04.201 і року в ході огляду фургону автомобіля «ВАР»д.н. НОМЕР_2»є спиртовмісними рідинами, а саме: водно-спиртовими сумішами, міцність яких відповідно складає 36,0; 36,1% об'ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою - горілка, що виготовлена з порушенням технологічної інструкції горілчаного «виробництва: за основним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов'язковим вимогам ДСТУ 4256: 2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Згідно висновку експерта №252-П від 01.06.2011 року, 1200 марок акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва вилучені з 1200 пляшок відібраних з двох вибіркових пляшок з 513 упаковок (ящиків) по 20 пляшок горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та 87 упаковок (ящиків) по 20 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, що були виявлені працівниками УБОЗ у Вінницькій області 16.04.2011 року в ході огляду фургону автомобіля «БАР»д.н. НОМЕР_2, не відповідають зразкам марок акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює їх випуск, а саме не на Держзнак ПК «Україна»; зображення на вказаних марках акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва нанесено способом плоского офсетного друку з імітацією високого друку в серійних номерах, мікродруку, люмінісценції, голографічних зображень кінограми та термічної стрічки.
Окрім того, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи у складі ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, в січні 2011 року підбурив ОСОБА_2 до зловживання її як начальника виробничої лабораторії, своїм службовим становищем, та з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин в першій половині січня 2011 року в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, організував ввезення на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт», що в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55, не встановлену слідством кількість спирту етилового. ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, з метою незаконного виготовлення із вказаного спирту алкогольного напою, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, нічого не повідомляючи про їхній злочинний план, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно з останніми розвантажили вказаний спирт в сортировочний чан №2 горілчаного цеху підприємства.
Після чого ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, підбурена останнім до зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи його всупереч інтересам служби, приховуючи факт прийняття спирту та виготовлення з нього алкогольних напоїв, не складаючи при цьому обов'язкових документів, зокрема, не вносячи даних до обов'язкових журналів аналізів спирту етилового, розрахунку спирту, який поступає в лабораторію на аналіз, аналізу води спиртовмісних рідин, що надійшли в лабораторію на аналіз або дегустацію, провела аналіз вище вказаного спирту та вирахувала необхідну кількість води для виготовлення горілки. Після цього, ОСОБА_2. діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, реалізовуючи спільний злочинний план, не доводячи свій злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, не проводячи фільтрацію, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовила алкогольний напій - горілку, про виготовлення якої, продовжуючи зловживати своїм службовим не склала купажний акт, акт про використання спирту при виготовленні горілки, не внесла ніяких даних до виробничого звіту купажного цеху.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, прийнявши рішення про розлив вказаної незаконно виготовленої горілки у вихідний день січня 2011 року поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту, підбурив ОСОБА_3 до зловживання її як начальника цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»своїм службовим становищем та розливу незаконно виготовленої ОСОБА_2 горілки, та надав вказівку зранку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт».
Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, підбурена останнім до зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи його всупереч інтересам служби, приховуючи факт виготовлення алкогольних напоїв та не складаючи обов'язковаих принц цьому документів, зокрема не вносячи даних про роботу цеху розливу, руху матеріалів, не заповнюючи накладної на внутрішнє переміщення, накладних про прийняття в цех розливу сировини та матеріалів, накладних про передачу горілки в цех розливу, акту списання матеріальних цінностей, в січні 2011 року в період часу з 9 по 15-16:00 год., використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, виготовила 10 000 пляшок горілки, «Пшенична»не встановленого слідством виробника та промаркувала їх підробленими марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які було упаковано в полімерні термоупаковки з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному та не складаючи накладної про передавання алкогольних напоїв з виробництва на склад готової продукції та не вносячи вказані дані в звіт за січень 2011 року, склала незаконно виготовлені алкогольні напої на складі готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт».
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, в першій половині квітня 2011 року підбурив ОСОБА_2 до зловживання її як начальника виробничої лабораторії, своїм службовим становищем, та з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин в першій половині квітня 2011 року в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, організував ввезення на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт», що в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55, не встановлену слідством кількість спирту етилового. ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, з метою незаконного виготовлення із вказаного спирту алкогольного напою, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, нічого не повідомляючи про їхній злочинний план, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно з останніми розвантажили вказаний спирт в сортировочний чан №2 горілчаного цеху підприємства.
Після чого ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, підбурена останнім до зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи його всупереч інтересам служби, приховуючи факт прийняття спирту та виготовлення з нього алкогольних напоїв, не складаючи при цьому обов'язкових документів, зокрема, не вносячи даних до обов'язкових журналів аналізів спирту етилового, розрахунку спирту, який поступає в лабораторію на аналіз, аналізу води спиртовмісних рідин, що надійшли в лабораторію на аналіз або дегустацію, провела аналіз вище вказаного спирту та вирахувала необхідну кількість води для виготовлення горілки. Після цього, ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, реалізовуючи спільний злочинний план, не доводячи свій злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, не проводячи фільтрацію, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовила алкогольний напій - горілку, про виготовлення якої, продовжуючи зловживати своїм службовим не склала купажний акт, акт про використання спирту при виготовленні горілки, не внесла ніяких даних до виробничого звіту купажного цеху.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, прийнявши рішення про розлив вказаної незаконно виготовленої горілки у вихідний 16.04.2011 року поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту, підбурив ОСОБА_3 до зловживання її як начальника цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»своїм службовим становищем та розливу незаконно виготовленої ОСОБА_2 горілки, та надав вказівку зранку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт».
Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, підбурена останнім до зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи його всупереч інтересам служби, приховуючи факт виготовлення алкогольних напоїв та не складаючи обовязкових при цьому документів, зокрема не вносячи даних про роботу цеху розливу, руху матеріалів, не заповнюючи накладної на внутрішнє переміщення, накладних про прийняття в цех розливу сировини та матеріалів, накладних про передачу горілки в цех розливу, акту списання матеріальних цінностей, 16.04.2011 року в період часу з 9 по 15-16:00 год., використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, виготовила 12 000 пляшок горілки, з яких 10 260 горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та 1740 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод», та промаркувала їх підробленими марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які було упаковано в полімерні термоупаковки з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному, та не складаючи накладної про передавання алкогольних напоїв з виробництва на склад готової продукції та не вносячи вказані дані в звіт за січень 2011 року, склала незаконно виготовлені алкогольні напої на складі готової продукції ТОВ «АЛКО-Сгандарт».
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, підшукуючи засоби для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, близько середини квітня 2011 року підбурив ОСОБА_2 до зловживання її як начальника виробничої лабораторії, своїм службовим становищем, та з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин близько середини квітня 2011 року в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, організував ввезення на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт». що в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55, спирт етиловий в кількості 15061.5 дм . ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, з метою незаконного виготовлення із вказаного спирту алкогольного напою, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, нічого не повідомляючи про їхній злочинний план, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно з останніми розвантажили вказаний спирт в сортировочний чан №2 горілчаного цеху підприємства.
Окрім того, ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи у складі ОСОБА_2 та ОСОБА_3, реалізуючи розроблений ним злочинний план, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, та надання їм зовнішніх ознак притаманним даним видам товарів шляхом їх маркування марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, всупереч встановленого законодавством України порядку сплати акцизного збору на алкогольні напої, за не вставлених слідством обставин придбав не встановлену кількість підроблених марок акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.
16.04.2011 року ОСОБА_1 реалізовуючи свій злочинний план, діючи у складі організованої та керованої ним групи, вступивши у попередню змову на використання підроблених марок акцизного збору із начальником цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_3, надав їй їх для маркування незаконно виготовленої горілки. Після чого в період часу з 9 по 15-16:00 год. 16.04.2011 року ОСОБА_3, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, за попередньою змовою із ОСОБА_1 реалізовуючи їх спільний злочинний план, використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, виготовила 12 000 пляшок горілки, з яких 10 260 горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та 1740 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод», та промаркувала їх наданими ОСОБА_1 підробленими марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, тим саме використавши їх.
Згідно висновку експерта №252-П від 01.06.2011 року, марки акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва відібрані з пляшок горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, не відповідають зразкам марок акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює їх випуск, а саме не на Держзнак. ПК «Україна»: зображення на вказаних марках акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва нанесено способом плоского офсетного друку з імітацією високого друку в серійних номерах, мікродруку, люмінісценції, голографічних зображень кінограми та термічної стрічки.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 16.04.2011 року з метою прикриття незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв: горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, достовірно знаючи що для належного транспортування даного виду товарів необхідні супровідні документи, вступивши у попередню змову із не встановленими слідством особами, якими діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 за не встановлених обставин у не встановленому слідством місці було складено підроблені документи: два примірники видаткових накладних ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт»№РН-0000005 від 15.04.2011 року на перевезення горілки «Пшенична», в кількості 12000 пляшок, об'ємом 0,5 л., на суму 216000 грн. з ПДВ, податкову накладну ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт»№5/001 від 15.04.2011 року на горілку «Пшенична», в кількості 12000 пляшок, об'ємом 0,5 л., на суму 216000 грн. з ПДВ, 4 примірники товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв серії 01 АААН №552025 дату 16.04.2011 року, горілки «Пшенична», в кількості 12000 пляшок, об'ємом 0.5 л., на суму 216000 грн. з ПДВ, відправником в яких вказали ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт», отримувачем ТОВ «ТД «Колорит», рукописний текст в яких рядках рядках «Відправник», «Одержувач», «Пункт навантаження», «Пункт розвантаження», «Усього відпущено...», «Супровідні документи», «Відомості про вантаж»за не встановлених слідством обставин було заповнено ОСОБА_13, поставивши підписи у відповідних графах «Відвантажив (ла)»у накладних та «Підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»та скріпивши відтисками підробленої печатки «ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт», ксерокопії договору поставки напоїв В-від 05.01.2009 року; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість "ГОВ «ТД «Колорит»; 2 примірників ліцензії ТОВ «ТД «Колорит»серії АВ №016691 на право оптової торгівлі алкогольних напоїв; додатку до ліцензії №24 серії ПВ на право оптової торгівлі алкогольними напоями; довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії №019271 ТОВ «ТД «Колорит», посвідчені відтиском підробленої печатки ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт»та не встановленої печатки ТОВ «АЛКО-Стандарт»№1, тим саме використавши їх та посередньо продовжуючи використовувати при транспортуванні ОСОБА_11 на автомобілі «ВАР»д.н. НОМЕР_2»горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області.
Окрім того, 16.04.2011 року біля 17-18:00 год. ОСОБА_1, знаходячись в своєму автомобілі «Реидеоі: 407» д.н. НОМЕР_1 на території ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55, заповнюючи всі необхідні рядки у вказаних 4 примірниках товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв серії 01 АААН №552025 дату 16.04.2011 року, встановивши марку та номер автомобіля, особу перевізника та водія, який мав перевозити незаконно виготовлені алкогольні напої, власноручно вніс в них в рядку дати «16.04.11», «Автомобіль»- «ОАР»д.н. НОМЕР_2», «Перевізник»- «ПП Іншин», «Водій»- «ОСОБА_11», «Вантаж...»- «ЗПТ №2».
Згідно висновку експерта №323-П від 15.06.2011 року рукописні написи, виконані чорнилом синього кольору в рядках «дати», «Автомобіль», «Водій», «Перевізник», «Вантаж...»в чотирьох примірниках товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних серії 01 АААН №552025 виконані гр. ОСОБА_1
Окрім того, ОСОБА_1, з метою прикриття незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв: горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, 16.04.20*11 року близько 17-18:00 год. на території виробництва ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55, надав водієві автомобіля «ОАР»д.н. НОМЕР_2», в який було завантажено вказані алкогольні напої, виготовлені ОСОБА_1 за попередньою змовою із не встановленими слідством особами підроблені супровідні документи: два примірники видаткових накладних ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт»№РН-0000005 від 15.04.2011 року на перевезення горілки «Пшенична», в кількості 12000 пляшок, об'ємом 0,5 л., на суму 216000 грн. з ПДВ, податкову накладну ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт»№5/001 від 15.04.20її року на горілку «Пшенична», в кількості 12000 пляшок, об'ємом 0,5 л., на суму 216000 грн. з ПДВ, 4 примірники товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв серії 01 АААН №552025 дату 16.04.2011 року, горілки «Пшенична», в кількості 12000 пляшок, об'ємом 0,5 л., на суму 216000 грн. з ПДВ, відправником в яких вказали ВФ ГОВ «АЛКО-Стандарт», отримувачем ТОВ «ТД «Колорит», поставивши підписи у відповідних графах «Відвантажив (ла)»у накладних та «Підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»та скріпивши відтисками підробленої печатки «ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт», ксерокопії договору поставки напоїв В- від 05.01.2009 року; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТД «Колорит»; 2 примірників ліцензії ТОВ «ТД «Колорит»серії АВ №016691 на право оптової торгівлі алкогольних напоїв; додатку до ліцензії №24 серії ПВ на право оптової торгівлі алкогольними напоями; довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії №019271 ТОВ «ТД «Колорит», посвідчені відтиском підробленої печатки ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт» та не встановленої печатки ТОВ «АЛКО-Стандарт»№1, тим саме використавши їх та посередньо продовжуючи використовувати при транспортуванні ОСОБА_11 на автомобілі «БАР»д.н. НОМЕР_2»незаконно виготовленої горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області.
Дії ОСОБА_1 досудовим слідством кваліфіковано за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 204, ч.1 ст.14, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч.4 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст.364, ч.2 ст. 216, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України.
Органом досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що вона перебуваючи на посаді начальника виробничої лабораторії ТОВ «АЛКО-Стандарт» зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, на обладнанні, що забезпечує масове виробництво таких товарів, Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛКО-Стандарт»(далі ТОВ «АЛКО-Стандарт»), що розташоване в м.Жмеринці Вінницької області вул. Київська, 55, їх незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збуту, використовуючи при цьому для маркування підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, на початку січня 2011 року, з корисливих мотивів, увійшла до складу організованої та очолюваної ОСОБА_1 групи до складу якої, також увійшла начальника цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт» ОСОБА_3, перебуваючи на посаді, згідно наказу №1 від 29.12.2006 року.
Так, перебуваючи в період з 01.03.2009 року по 01.07.2010 року на посаді начальника служби безпеки ТОВ «АЛКО-Стандарт», ОСОБА_1 будучи обізнаним з діяльністю підприємства по виготовленню алкогольних напоїв, з метою особистого збагачення, скориставшись тим, що підприємство діяльності по виробництву алкогольних напоїв не проводило та керівництво на підприємстві було відсутнє, розробив план злочинної діяльності, який полягав в незаконному виготовленні алкогольних напоїв - горілки на обладнані ТОВ «АЛКО-Стандарт»та її незаконному збуті. Для цього ОСОБА_1 підшукав не встановлені слідством джерела постачання не облікованого спирту етилового, використовуючи налагоджені господарські зв'язки ТОВ «АЛКО-Стандарт»із підприємствами, які постачали сировину для виготовлення алкогольних напоїв під час діяльності підприємства домовився про постачання склотари - пляшки об'ємом 0,5 дмл, кришечок-корків, поліетиленової термозбіжної плівки та гофрепіддонів для упаковки.
Для етикерування незаконно виготовленої горілки ОСОБА_1 за не встановлених слідством обставин придбав етикетки, колеретки та контретикетки горілки «Пшенична»не встановленого виробника, горілки «Пшенична Хвиля»виробництва Асоціації малих та середніх підприємств Товариства з обмеженою відповідальністю «ДА-ЛВ»м. Донецьк (далі АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ») та горілки «Пшенична», виробництва Державного підприємства «Ганнопільський спиртзавод»с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, а для маркування - підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва. Користуючись своїм авторитетом, здобутим під час перебування на посаді начальника служби безпеки ТОВ «АЛКО-Стандарт», переконавши в безкарності дій та підбуривши обіцянками швидкого збагаченням та в подальшому стабільним офіційним виробництвом, ОСОБА_1 залучив до незаконного виготовлення алкогольних напоїв діючих працівників ТОВ «АЛКО-Стандарт»- начальника виробничої лабораторії ОСОБА_2 та начальника цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_3, та отримавши їх згоду довів свій злочинний план. Згідно розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності, він організовував ввезення та ТОВ «АЛКО-Стандарт»спирту етилового, з якого ОСОБА_2 з використанням обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»за спрощеною схемою, без фільтрації, мала виготовляти горілку, ОСОБА_3, за допомогою обладнання цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт» мала розливати виготовлену ОСОБА_2 горілку, етикируючи її етикетками, контретикетками та колеретками та підробленими марками акцизного збору, які надасть ОСОБА_1. ОСОБА_1 мав підшукувати місця реалізації незаконно виготовленої горілки, готувати супроводжуючі документи та забезпечувати її транспортування до них.
Розподіл функцій, ступінь участі кожного з учасників організованої групи у незаконному виготовленні горілки відповідав їх професійним навикам, сформованих в ході виконання покладених на них займаною посадою обов'язків та налагодженим зв'язкам, злочинні дії були направленні на особисте збагачення. Розроблений ОСОБА_1 злочинний план був відомий всім учасникам злочинної групи та погоджений з ними.
Так, ОСОБА_1 як організатор групи, виконував організаційно-розпорядчі функції, а саме: керував діями організованої ним групи, забезпечував сировиною: спиртом, пляшкою, кришечками, етикетками, контретикетками, колеретками, підробленими марками акцизного збору, гофрепіддонами, поліетиленовою термозбіжною плівкою, визначав час та здійснював контроль за виготовленням та розливом горілки, залучав підрядних працівників для допомоги у виготовленні та розливі, підшукував місця збуту незаконно виготовленої горілки, організовував транспортування незаконного виготовленої горілки, її супровід, забезпечував підробленими супровідними документами, розпоряджався отриманими від збуту незаконно виготовленої горілки коштами, розподіляючи їх між членами організованої групи та спрямовуючи для придбання сировини для продовження спільної злочинної діяльності пов'язаної із незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
З метою вчинення запланованих ОСОБА_1 злочинів, ОСОБА_2, як начальник виробничої лабораторії, згідно типової посадової інструкції виконуючи обов'язки по організації контролю за якістю готової продукції, сировини, тари, допоміжних матеріалів, контролю за якістю води для виробництва лікеро-горілчаних виробів, організації ведення всіх лабораторних журналів, а також складання звітності, організації контролю за збереженням готової продукції і сировини, допоміжних матеріалів, за дотриманням норм витрат сировини і матеріалів і своєчасного оформлення результатів аналізів та випробувань, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи чітко під керівництвом ОСОБА_1, відповідно до визначеної за нею функції у складі організованої групи, займалась прийманням спирту, його вимірюванням, проведенням аналізів спирту, води, визначенням пропорції спирту до води, безпосереднім виготовленням горілки та її аналізом.
ОСОБА_3, згідно своєї посадової інструкції, виконуючи обов'язки по керівництву виробничо-господарською діяльністю цеху, забезпечення виконання планових завдань, ритмічного випуску продукції організації планування, обліку складання і своєчасного подання звітності про виробничу діяльність цеху, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи чітко під керівництвом ОСОБА_1, відповідно до визначеної за нею функції займалась організацією розливу горілки на технологічній лінії цеху розливу, розподіляла обов'язки залучених підрядних працівників, контролювала дотримання процесу розливу на технологічній лінії, безпосередньо займалась поклейкою етикеток, контретикеток, колеретом та підроблених марок акцизного збору.
Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 в січні 2011 року та в період з 10-16 квітня 2011 року, в складі організованої та очолюваної ОСОБА_1 групи, зловживаючи службовим становищем ОСОБА_2 та ОСОБА_3, використовуючи підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, незаконно виготовляли алкогольних напої - горілку «Пшенична» не встановленого слідством виробника, горілку «Пшенична Хвиля» АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ» та горілку «Пшенична»виробництва ДП «Ганнопілський спиртзавод»з використанням обладнання ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виготовлення таких товарів, яку незаконно зберігали, транспортували з метою збуту та збували, проте вимушено припинили злочинну діяльність, так як під час останнього незаконного виготовлення горілки, при її транспортуванні були викриті працівниками міліції.
Так, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи у складі ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин на початку січня 2011 року придбав спирт етиловий, про що реалізовуючи спільний злочинний план, повідомив ОСОБА_2, надавши вказівку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт»для його прийняття і виготовлення горілки, обумовивши можливість для допомоги залучення колишнього головного технолога підприємства ОСОБА_4. Для виконання підрядної роботи при прийнятті спирту та виготовленні горілки ОСОБА_1 запросив слюсаря підприємства ОСОБА_5
В першій половині січня 2011 року, в вечірній час поза часом контролю податкового посту діючого на підприємстві, під керівництвом ОСОБА_1 на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт», що в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55, вантажним автомобілем було ввезено не встановлену слідством кількість спирту. Після чого ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, в порушення порядку, визначеного діючим законодавством України, прийняття спирту, надав вказівку ОСОБА_2 та нічого не повідомляючи про їхній злочинний план, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розвантажити його в горілчаний цех підприємства. За вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_5 підготувавши шланги та підвівши їх до автомобіля почав перекачувати спирт із ємкостей автомобіля в технічний мірник К7-ВМ №3594, місткістю 749 дм горілчаного цеху, заповнення та підрахунок по якому вели ОСОБА_2 та ОСОБА_4, а з мірника в сортировочний чан №2. Закінчивши розвантаження, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи надав вказівку ОСОБА_2 виготовити із вказаного вище спирту етилового алкогольний напій -горілку. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, згідно визначеної за неї функції ОСОБА_2, провівши аналіз вище вказаного спирту вирахувала необхідну кількість води. За вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_5, набрав воду в ємкість для води горілчаного цеху, попередньо очистивши через водоочисний комплекс цеху «Осмос». Після цього, ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, реалізовуючи спільний злочинний план, не доводячи свій злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, не проводячи фільтрацію, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовили алкогольний напій -горілку.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, з метою попередження викриття їх злочинної діяльності прийняв рішення про розлив вказаної незаконно виготовленої горілки у вихідний день січня 2011 року поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту. З цією метою в січні 2011 року ОСОБА_1 зателефонувавши ОСОБА_3 надав вказівку зранку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт». В свою чергу ОСОБА_1 запросив в якості підрядних працівників для розливу горілки сім не встановлених слідством чоловіків.
Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_3 в січні 2011 року близько 9:00 год., прибула на ТОВ «АЛКО-Стандарт». куди також приїхав ОСОБА_1 та запрошені ним не встановлені слідством сім чоловіків. Після чого ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, реалізовуючи спільний злочинний план, надав вказівку ОСОБА_3 розлити виготовлену ОСОБА_2, за допомогою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 горілку в заздалегідь заготовлені скляні пляшки, об'ємом 0,5 дм , надав кришечки для пляшок, етикетки, контретикетки та колеретки горілки «Пшенична»не встановленого слідством виробника, а також для маркування - підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.
Після чого ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, згідно визначеної за нею функції, розподіливши обов'язки між залученими до розливу ОСОБА_1 підрядними працівниками розподілила їх біля автоматів на лінії розливу, поставивши в тарному відділенні для накладення пляшки на транспортер лінії, біля ополіскувала, дозатора, закупорювального автомата та в пакувальному відділенні для прийняття пляшки з транспортера, накладення на гофрепіддони та обтягування термозбіжною поліетиленовою плівкою в термопакувальному автоматі, сама ж, виконуючи визначену за нею функцію, стала біля етикировочного автомату, здійснюючи наклеювання етикеток, контретикеток та колереток горілки «Пшенична»не встановленого слідством виробника, а також підроблених марок акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва. Таким чином, в період часу з 9 по 15-16:00 год. ОСОБА_3, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи під його керівництвом та контролем, реалізовуючи їх спільний злочинний план використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, виготовила 10 000 пляшок горілки, «Пшенична»не встановленого слідством виробника та промаркували їх підробленими марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які було упаковано в полімерні термоупаковки з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному та складено на складі готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт».
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин в першій половині квітня 2011 року придбав спирт етиловий, про що реалізовуючи спільний злочинний план, повідомив ОСОБА_2, надавши вказівку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт»для його прийняття і виготовлення горілки, обумовивши можливість для допомоги, залучення колишнього головного технолога підприємства ОСОБА_4. Для виконання підрядної роботи при прийнятті спирту та виготовленні горілки ОСОБА_1 запросив слюсаря підприємства ОСОБА_5
В першій половині квітня 2011 року в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, під керівництвом ОСОБА_1 на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт»вантажним автомобілем було ввезено не встановлену слідством кількість спирту. Після чого ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, в порушення порядку визначеного діючим законодавством України, прийняття спирту, надав вказівку розвантажити його в горілчаний цех підприємства. За вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_5 підготувавши шланги та підвівши їх до автомобіля почав перекачувати спирт із ємкостей автомобіля в технічний мірник К7-ВМ №3594, місткістю 749 дм горілчаного цеху. заповнення та підрахунок по якому вели ОСОБА_2 та ОСОБА_4, а з мірника в сортировочні чани №1 та №2. Закінчивши розвантаження, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи надав вказівку ОСОБА_2 виготовити із вказаного вище спирту етилового алкогольний напій - горілку. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, згідно визначеної за неї функції ОСОБА_2, провівши аналіз вище вказаного спирту вирахувала необхідну кількість води. За вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_5, набрав воду в ємкість для води горілчаного цеху, попередньо очистивши через водоочисний комплекс цеху «Осмос». Після цього, ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, реалізовуючи спільний злочинний план, не доводячи свій злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, не проводячи фільтрацію, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовили алкогольний напій - горілку.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, з метою попередження викриття їх злочинної діяльності прийняв рішення про розлив вказаної незаконно виготовленої горілки у вихідний день 16.04.2011 року, поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту. З цією метою 15.04.2011 року ОСОБА_1 зателефонувавши ОСОБА_3 надав вказівку зранку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт», зазначив про залучення підрядних працівників при її розливі. ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, виконуючи вказівку ОСОБА_1 зателефонувала та запросила вийти для розливу горілки колишнього оператора дозатора ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_6, не доводячи її про незаконність виготовлення горілки. В свою чергу ОСОБА_1 запросив в якості підрядних працівників для розливу горілки сім не встановлених слідством чоловіків.
Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_3 16.04.2011 року близько 9:00 год., прибула на ТОВ «АЛКО-Стандарт», куди також прийшла ОСОБА_6, приїхав ОСОБА_1 та запрошені ним не встановлені слідством сім чоловіків. Після чого ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, реалізовуючи спільний злочинний план, надав вказівку ОСОБА_3 розлити виготовлену ОСОБА_2, за допомогою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 горілку в заздалегідь заготовлені скляні пляшки, об'ємом 0,5 дм3, надав кришечки для пляшок, етикетки, контретикетки та колеретки горілки «Пшенична» «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та етикетки горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»смт. Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, а також для маркування - підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.
Після чого ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, згідно визначеної за нею функції, розподіливши обов'язки між залученими до розливу підрядними працівниками розподілила їх біля автоматів на лінії розливу, поставивши в тарному відділенні для накладення пляшки на транспортер лінії, біля ополіскувала, біля дозатора ОСОБА_6, закупорювального автомата та в пакувальному відділенні для прийняття пляшки з транспортера, накладення на гафропіддони та обтягування термозбіжною поліетиленовою плівкою в термопакувальному автоматі, сама ж, ОСОБА_3, виконуючи визначену за нею функцію, стала біля етикировочного автомату, здійснюючи наклеювання етикеток, контретикеток та колереток «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та етикетки горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»смт. Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, а також підроблених марок акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва. Таким чином, в період часу з 9 по 15-16:00 год. 16.04.2011 року ОСОБА_3, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи під його керівництвом та контролем, реалізовуючи їх спільний злочинний план, використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, виготовила 12 000 пляшок горілки, з яких 10 260 горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та 1740 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод», та промаркувала їх підробленими марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які було упаковано в полімерні термоупаковки з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному та складено на складі готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт».
Окрім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з відома ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОСОБА_1 діючи у складі організованої та керованої ним групи, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, за невстановлених обставин, з метою продовження злочинної діяльності організованої ним групи. , зберігаючи в довідному чані №3 горілчаного цеху та напірній ємкості №2 цеху розливу залишки виготовленої ОСОБА_2 горілки, в тарному відділенні цеху розливу заздалегідь придбану склотару - пляшки для лікеро-горілчаних виробів, об'ємом 0,5 дм3, кришечки-ковпачки, етикетки, контретикетки, колеретки горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, підшукуючи засоби для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вступивши у попередню змову із невстановленими слідством особами з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин в близько середини квітня 2011 року придбав спирт етиловий, про що реалізовуючи спільний злочинний план, повідомив ОСОБА_2, надавши вказівку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт»для його прийняття. обумовивши можливість для допомоги залучення колишнього головного технолога підприємства ОСОБА_4. Для виконання підрядної роботи при прийнятті спирту та виготовленні горілки ОСОБА_1 запросив слюсаря підприємства ОСОБА_5
Близько середини квітня 2011 року, в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, під керівництвом ОСОБА_1 на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт»вантажним автомобілем було ввезено спирт етиловий в кількості 15063 дм. Після чого ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, в порушення порядку визначеного діючим законодавством України, прийняття спирту, надав вказівку розвантажити його в горілчаний цех підприємства. За вказівкою ОСОБА_1. ОСОБА_5 підготувавши шланги та підвівши їх до автомобіля почав перекачувати спирт із ємкостей автомобіля в технічний мірник К7-ВМ №3594, місткістю 749 дм горілчаного цеху, заповнення та підрахунок по якому вели ОСОБА_2 та ОСОБА_4, а з мірника в сортировочні чани №1 та №2. Однак, підшукавши всі необхідні засоби для продовження незаконної діяльності по незаконному виготовленні алкогольних напоїв - горілки, ОСОБА_1. ОСОБА_2 та ОСОБА_3, не змогли до кінця реалізувати свій злочинний умисел, так як їх діяльність 16.04.2011 року була викрита працівниками міліції.
17.04.2011 року в ході огляду автомобіля «Реидеоі 407»д.н. НОМЕР_1, яким керував ОСОБА_1 в салоні між передніми та задніми пасажирськими сидіннями виявлено та вилучено дві картонні коробки, та полімерний пакет із написом «Сільпо», в яких: в одній коробці виявлено 3 упаковки марок акцизного збору по 500 штук із серіями та номерами 05ААБУ 676001... - 676500, 05АААД 182001... - 182500, 05АААЛ 054001... - 054500; в другій коробці - 1 упаковка марок акцизного збору в кількості 398 штук із серіями та номерами 05АААЙ 131351... - 131362, 05АААШ 187015, 187017, 187018, 187020... - 187070, 05АААД 188015, 188017, 188020... - 188349, 4 упаковки колереток горілки «Українська горілка», 3 по 1000, 1 - 1600 штук, 1 упаковка етикеток горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ м. Донецьк в кількості 710 штук, 1 упаковка контретикеток горілки «Пшенична» виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ м. Донецьк в кількості 529 штук, 7 упаковок етикеток горілки «Пшенична»виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод». с.Ганнопіль Славутського району, Хмельницької області в кількості, в кількості 500, 500, 570, 355, 100, 100, 90 штук відповідно; в полімерному пакеті із написом «Сільпо»виявлено З упаковки етикеток та 3 упаковки контретикеток горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ, м.Донецьк по 1000 штук в кожній.
Згідно висновку експерта №252-П від 01.06.2011 року, марки акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва в кількості 1878 штук (3 повних та 1 збірна упаковки), вилучені працівниками УБОЗ у Вінницькій області 17.04.2011 року в ході огляду автомобіля «Пежо-407»д.н. НОМЕР_1, не відповідають зразкам марок акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює їх випуск, а саме не на Держзнак. ПК «Україна»; зображення на вказаних марках акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва нанесено способом плоского офсетного друку з імітацією високого друку в серійних номерах, мікродруку, люмінісценції, голографічних зображень кінограми та термічної стрічки.
20.04.2011 року в ході обшуку в приміщеннях ТОВ «АЛКО-Стандарт» в м.Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55 на технологічній лінії цеху розливу виявлено 263 скляні пляшки для горілки, об'ємом 0,5 дм3 та в тарному відділенні виявлено 1627 скляних пляшок для горілки, об'ємом 0,5 дм3 в підсобній кімнаті цеху розливу, виявлено та вилучено картонну коробку із кришечками з металу жовтого кольору для пляшок, в кількості 2368 штук та 8 аналогічних коробок із 5000 таких же кришечок, в пакувальному відділенні цеху розливу виявлено 49 упаковок по 50 штук розкладених гофрепіддонів для упаковок горілки, 725 складених гофрепіддонів та в кімнаті, що при вході в цех розливу аналогічні 40 упаковок по 50 штук розкладених гофрепіддонів.
20-22.04.2011 року в ході огляду приміщень ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55 в сортировочному чані №1 було виявлено та вилучено 9853,5 дм3 рідини з характерним запахом спирту, в сортировочному чані №2 - 5209,5 дм , в довідному чані №3 - 5069,5 дм3 рідини з характерним запахом водно-спиртової суміші, в напірній ємкості цеху розливу - 1122 дм3 рідини з характерним запахом водно-спиртової суміші; з пакувального відділення цеху розливу вилучено рулон поліетиленової термозбіжної плівки, та з пакувального апарату аналогічний рулон поліетиленової термозбіжної плівки;
Згідно висновку експерта №50 від 09.06.2011 року надані на дослідження рідини «... що знаходиться в 3 пляшках, ємністю 0,5 дм , яка була експериментально відібрана шляхом наповнення пляшок через зливний кран сортировочного чану № 1 горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»є спиртовмісними рідинами, міцність яких складає 96,0% об'ємних, які можливо віднести до спирту етилового ректифікованого «Вищої очистки», що виготовлений в промислових умовах без порушення чинного технологічного регламенту на виробництво спирту етилового ректифікованого: за перевіреними органолептичними та основними фізико-хімічними показниками відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Надані на дослідження рідини «... що знаходиться в 3 пляшках, ємністю 0,5 дм3, яка була експериментально відібрана шляхом наповнення пляшок через зливний кран сортировочного чану № 2 горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»" (за текстом постанови) є спиртовмісними рідинами, міцність яких складає 96,2% об'ємних, які можливо віднести до спирту етилового ректифікованого «Вищої очистки», що виготовлений в промислових умовах без порушення чинного технологічного регламенту на виробництво спирту етилового ректифікованого: за перевіреними органолептичними та основними фізико-хімічними показниками відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Досліджувані рідини, «...що знаходяться в експериментально відібраних 3 пляшках, ємністю 0,5 дм', що були експериментально відібрані шляхом наповнення пляшок через наповнення пляшок через зливний кран сортировочного чану №1 та 3 пляшках, ємністю 0,5 дм , що були експериментально відібрані шляхом наповнення пляшок через зливний кран сортировочного чану № 2 горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»мають однакові значення перевірених органолептичних показників та відмінні значення перевірених основних фізико-хімічних показників.
Згідно висновку експерта №51 від 20.06.2011 року надані на дослідження зразки рідин «... що знаходиться в 4 пляшках, ємністю 0,5 дм3 та була експериментально відібрана шляхом наповнення пляшок через розливальну машину (дозатор) в цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»є спиртовмісними рідинами, а саме: водно-спиртовими сумішами, міцність яких складає 35,8% об'ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою - горілка, що виготовлена з порушенням технологічної інструкції горілчаного виробництва: за основним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов'язковим вимогам ДСТУ 4256: 2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Надані на дослідження зразки рідин «... що знаходиться в 3 пляшках, ємністю 0,5 дм та була експериментально відібрана шляхом наповнення пляшок через зливний кран довідного чану № 3 горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»є спиртовмісними рідинами, а саме: водно-спиртовими сумішами, міцність яких відповідно складає 36,1; 40,6% об'ємних. що виготовлені шляхом змішування етилового спирту та води, за перевіреними органолептичним (аромат) та основним фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідає обов'язковим вимогам діючого ДСТУ 4256 : 2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи у складі ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОСОБА_2, реалізовуючи їх спільний злочинний план, не доводячи спільний злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5. за їх допомогою, в січні 2011 року з завезеного ОСОБА_1 спирту, шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт» виготовила алкогольний напій горілку, яку діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, незаконно зберігала в горілчану цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області по вул. Київській, 55 з метою подальшого розливу та збуту.
Після цього у вихідний день січня 2011 року під керівництвом ОСОБА_1 поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту, ОСОБА_3, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_1, реалізовуючи їх спільний злочинний план використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, за участю не встановлених слідством осіб, виготовила 10 000 пляшок горілки «Пшенична»не встановленого слідством виробника та промарковувала їх підробленими марками акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва, упакувавши їх в 500 полімерних термоупаковок з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному та склавши в склад готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області по вул. Київській, 55 продовжувала незаконно зберігати з метою подальшого транспортування та збуту.
В той час, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, реалізовуючи спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний план, згідно визначених за ними функцій, з метою незаконного транспортування з метою збуту та збуту вказаних незаконно виготовлених 10 000 пляшок горілки «Пшенична»невстановленого виробника, в січні 2011 року за невстановлених слідством обставин винайняв для їх транспортування невстановлений вантажний автомобіль. Для завантаження автомобіля незаконно виготовленою горілкою, ОСОБА_1 не доводячи їх спільного із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного умислу, залучив завідуючу складом готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_7, обумовивши можливість залучення як вантажника її онука ОСОБА_8, та слюсаря ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_5
В післяобідній час січня 2011 року, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 прибули на ТОВ «АЛКО-Стандарт», де за вказівкою ОСОБА_1, реалізуючи їх спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний план, завантажили фургон не встановленого слідством автомобіля виготовленими ОСОБА_2 та ОСОБА_3 500 упаковками по 20 пляшок горілки «Пшенична»невстановленого виробника. Після чого, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно визначеної за ним функції, організував незаконне транспортування вказаної незаконно виготовленої горілки та збув за не встановлених слідством обставин.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, реалізовуючи їх спільний злочинний план, не доводячи спільний злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою, в першій поливні квітня 2011 року з завезеного ОСОБА_1 спирту, шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовила алкогольний напій - горілку, яку діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, незаконно зберігала в горілчану цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області по вул. Київській, 55 з метою подальшого розливу та збуту.
Після цього у вихідний день 16.04.2011 року під керівництвом ОСОБА_1 поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту, ОСОБА_3, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_1, реалізовуючи їх спільний злочинний план використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, за участю не встановлених слідством осіб, виготовила 10 260 горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та 1740 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»та промарковувала їх підробленими марками акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва, упакувавши їх в 600 полімерних термоупаковок з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному та склавши в склад готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області по вул. Київській, 55 продовжувала незаконно зберігати з метою подальшого транспортування та збуту.
В той час, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, реалізовуючи спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний план, згідно визначеної за ним функції, з метою незаконного транспортування з метою збуту та збуту вказаних незаконно виготовлених 10 260 горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та 1740 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод», нічого не повідомляючи про свій спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний умисел, надав вказівку інспектору кадрів ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_9 підшукати вантажний автомобіль для перевезення вантажу з ТОВ «АЛКО-Стандарт», то доводячи якого саме. Виконуючи вказівку ОСОБА_1, не будучи обізнаною про його злочинні наміри, ОСОБА_9, зателефонувавши до експедитора, зробила замовлення на надання транспортних послуг, яке взяв на виконання фізична особа - підприємець ОСОБА_10, направивши для перевезення на ТОВ «АЛКО-Стандарт»автомобіль «ВАР»д.н. НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_11
Для завантаження автомобіля незаконно виготовленою горілкою, ОСОБА_1 не доводячи їх спільного із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного умислу, залучив завідуючу складом готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт» ОСОБА_7, обумовивши можливість залучення як вантажників її сина ОСОБА_12 та онука ОСОБА_8, та слюсаря ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_5
Близько 17:00 год. 16.04.2011 року, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 прибули на ТОВ «АЛКО-Стандарт», де за вказівкою ОСОБА_1, реалізуючи їх спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний план, на протязі 1-2 годин завантажили фургон автомобіля «ВАР»д.н. НОМЕР_2, 600 упаковками по 20 пляшок горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод». Після чого, за вказівкою ОСОБА_1 з метою прикриття їх злочинної діяльності та попередження виявлення горілки не виробництва ТОВ «АЛКО-Стандарт», ролетну задню та бокову дверку фургона автомобіля було опломбовано пломбою із тисненими зображеннями «2»та «ЗПТ», зробленими пломбувальними лещатами, наданими ОСОБА_1. А для безпечного транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_1, як керівник та організатор організованої ним групи, згідно визначених за ним функцій надав водію ОСОБА_11 заздалегідь заготовлені супровідні документи: 2 ідентичні видаткові накладні ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт» №РН-0000005 від 15.04.2011 року на перевезення горілки «Пшенична», в кількості 12000 пляшок, об'ємом 0,5 л., на суму 216000 грн. з ПДВ; податкову накладну ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт»№5/001 від 15.04.2011 року на горілку «Пшенична», в кількості 12000 пляшок, об'ємом 0,5 л., на суму 216000 грн. з ПДВ; 4 примірники товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв серії 01 АААН №552025 дату 16.04.2011 року, горілки «Пшенична», в кількості 12000 пляшок, об'ємом 0,5 л., на суму 216000 грн. з ПДВ, в якій ОСОБА_1 вписав марку, державний номер, дані перевізника та водія; завірені відтисками печатки ТОВ «АЛКО-Стандарт»ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи 'ГОВ «ТД «Колорит»; довідки №16876/06 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ТД «Колорит»; ліцензії ТОВ «ТД «Колорит»серії АВ №016691 на право оптової торгівлі алкогольних напоїв; завірені відтисками печатки ВФ ТОВ «АЛКО-Стандар і»ксерокопії договору поставки напоїв В- від 05.01.2009 року; свідоцтва №35644*371 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТД «Колорит»; ліцензії ТОВ «ТД «Колорит» серії АВ №016691 на право оптової торгівлі алкогольних напоїв; додатку до ліцензії №24 серії ПВ на право оптової торгівлі алкогольними напоями; довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії №019271 ТОВ «ТД «Колорит»: сертифіката відповідності серії ДІ ТОВ «АЛКО-Стандарт»терміном дії з 22.06.2010 по 03.06.2012 року на горілки: «Пшенична стандартна», «Посольська стандартна», «Столична стандартна»; посвідчення якості №121 ТОВ «АЛКО-Стандарт»від 23.07.2010 року на горілку «Пшенична стандартна».
Після чого, ОСОБА_11, не будучи обізнаним про злочинний план ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, виконуючи замовлення на перевезення вантажу, на автомобілі «ВАР»д.н. НОМЕР_2, в супроводі ОСОБА_1 на автомобілі «Пежо 407»д.н. НОМЕР_1, почав транспортувати незаконно виготовлені алкогольні напої, тим саме реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , однак, близько 21:00 год. 16.04.2011 року поблизу с.Сьомаки Жмеринського району Вінницької області, його автомобіль був зупинений працівниками.
В ході огляду автомобіля «ВАР»д.н. НОМЕР_2, в фургоні було виявлено 513 упаковок по 20 пляшок горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»та 87 упаковок по 20 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод».
Згідно висновку експерта №51 від 20.06.2011 року надані на дослідження зразки горілчаної продукції «...що знаходиться в експериментально відібраних 1026 пляшках ємністю 0,5 дм з етикеткою горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк, що були виявлені працівниками УБОЗ у Вінницькій області 16.04.2011 року в ході огляду фургону автомобіля «БАР»д.н. НОМЕР_2»є спиртовмісними рідинами, а саме: водно-спиртовими сумішами, міцність яких відповідно складає 35,8; 35,9; 36,0; 36,1% об'ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою - горілка, що виготовлена з порушенням технологічної інструкції горілчаного виробництва: за основним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов'язковим вимогам ДСТУ 4256: 2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»,
Надані на дослідження зразки горілчаної продукції «.. що знаходиться в експериментально відібраних 174 пляшках ємністю 0,5 дм з етикеткою горілки «Пшенична»виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с. Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, що були виявлені працівниками УБОЗ у Вінницькій області 16.04.2011 року в ході огляду фургону автомобіля «ВАР»д.н. НОМЕР_2»є спиртовмісними рідинами, а саме: водно-спиртовими сумішами, міцність яких відповідно складає 36,0; 36,1% об'ємних. які можливо віднести до міцного алкогольного напою - горілка, що виготовлена з порушенням технологічної інструкції горілчаного «виробництва: за основним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов'язковим вимогам ДСТУ 4256: 2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Згідно висновку експерта №252-П від 01.06.2011 року, 1200 марок акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва вилучені з 1200 пляшок відібраних з двох вибіркових пляшок з 513 упаковок (ящиків) по 20 пляшок горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та 87 упаковок (ящиків) по 20 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод» с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, що були виявлені працівниками УБОЗ у Вінницькій області 16.04.2011 року в ході огляду фургону автомобіля «БАР»д.н. НОМЕР_2, не відповідають зразкам марок акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює їх випуск, а саме не на Держзнак. ПК «Україна»; зображення на вказаних марках акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва нанесено способом плоского офсетного друку з імітацією високого друку в серійних номерах, мікродруку, люмінісценції, голографічних зображень кінограми та термічної стрічки.
Окрім того, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи у складі ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, в січні 2011 року підбурив ОСОБА_2 до зловживання її як начальника виробничої лабораторії, своїм службовим становищем, та з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин в першій половині січня 2011 року в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, організував ввезення на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт», що в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55, не встановлену слідством кількість спирту етилового. ОСОБА_2. зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, з метою незаконного виготовлення із вказаного спирту алкогольного напою, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, нічого не повідомляючи про їхній злочинний план, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно з останніми розвантажили вказаний спирт в сортировочний чан №2 горілчаного цеху підприємства.
Після чого ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, підбурена останнім до зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи його всупереч інтересам служби, приховуючи факт прийняття спирту та виготовлення з нього алкогольних напоїв, не складаючи при цьому обов'язкових документів, зокрема, не вносячи даних до обов'язкових журналів аналізів спирту етилового, розрахунку спирту, який поступає в лабораторію на аналіз, аналізу води спиртовмісних рідин, що надійшли в лабораторію на аналіз або дегустацію, провела аналіз вище вказаного спирту та вирахувала необхідну кількість води для виготовлення горілки. Після цього, ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, реалізовуючи спільний злочинний план, не доводячи свій злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, не проводячи фільтрацію, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовила алкогольний напій - горілку, про виготовлення якої, продовжуючи зловживати своїм службовим не склала купажний акт, акт про використання спирту при виготовленні горілки, не внесла ніяких даних до виробничого звіту купажного цеху, чим завдала істотної шкоди державним інтересам.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, прийнявши рішення про розлив вказаної незаконно виготовленої горілки у вихідний день січня 2011 року поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту, підбурив ОСОБА_3 до зловживання її як начальника цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»своїм службовим становищем та розливу незаконно виготовленої ОСОБА_2 горілки, та надав вказівку зранку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт».
Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, підбурена останнім до зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи його всупереч інтересам служби, приховуючи факт виготовлення алкогольних напоїв та не складаючи обовязкових при цому документів, зокрема не вносячи даних про роботу цеху розливу, руху матеріалів, не заповнюючи накладної на внутрішнє переміщення, накладних про прийняття в цех розливу сировини та матеріалів, накладних про передачу горілки в цех розливу, акту списання матеріальних цінностей, в січні 201 ] року в період часу з 9 по 15-16:00 год., використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт». що забезпечує масове виробництво таких товарів, виготовила 10 000 пляшок горілки, «Пшенична»не встановленого слідством виробника та промаркувала їх підробленими марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які було упаковано в полімерні термоупаковки з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному та не складаючи накладної про передавання алкогольних напоїв з виробництва на склад готової продукції та не вносячи вказані дані в звіт за січень 2011 року, склала незаконно виготовлені алкогольні напої на складі готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», чим завдала істотної шкоди державним інтересам.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, в першій половині квітня 2011 року підбурив ОСОБА_2 до зловживання її як начальника виробничої лабораторії, своїм службовим становищем, та з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин в першій половині квітня 2011 року в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, організував ввезення на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт», що в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55, не встановлену слідством кількість спирту етилового. ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, з метою незаконного виготовлення із вказаного спирту алкогольного напою, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, нічого не повідомляючи про їхній злочинний план, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно з останніми розвантажили вказаний спирт в сортировочний чан №2 горілчаного цеху підприємства.
Після чого ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, підбурена останнім до зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи його всупереч інтересам служби, приховуючи факт прийняття спирту та виготовлення з нього алкогольних напоїв, не складаючи при цьому обов'язкових документів, зокрема, не вносячи даних до обов'язкових журналів аналізів спирту етилового, розрахунку спирту, який поступає в лабораторію на аналіз, аналізу води спиртовмісних рідин, що надійшли в лабораторію на аналіз або дегустацію, провела аналіз вище вказаного спирту та вирахувала необхідну кількість води для виготовлення горілки. Після цього, ОСОБА_2. діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, реалізовуючи спільний злочинний план, не доводячи свій злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5. за їх допомогою шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, не проводячи фільтрацію, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовила алкогольний напій - горілку, про виготовлення якої, продовжуючи зловживати своїм службовим не склала купажний акт, акт про використання спирту при виготовленні горілки, не внесла ніяких даних до виробничого звіту купажного цеху, чим завдала істотної шкоди державним інтересам.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, прийнявши рішення про розлив вказаної незаконно виготовленої горілки у вихідний 16.04.2011 року поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту, підбурив ОСОБА_3 до зловживання її як начальника цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»своїм службовим становищем та розливу незаконно виготовленої ОСОБА_2 горілки, та надав вказівку зранку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт».
Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, підбурена останнім до зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи його всупереч інтересам служби, приховуючи факт виготовлення алкогольних напоїв та не складаючи обовязкових принц цьому документів, зокрема не вносячи даних про роботу цеху розливу, руху матеріалів, не заповнюючи накладної на внутрішнє переміщення, накладних про прийняття в цех розливу сировини та матеріалів, накладних про передачу горілки в цех розливу, акту списання матеріальних цінностей, 16.04.2011 року в період часу з 9 по 15-16:00 год.. використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, виготовила 12 000 пляшок горілки, з яких 10 260 горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та 1740 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод», та промаркувала їх підробленими марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які було упаковано в полімерні термоупаковки з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному, та не складаючи накладної про передавання алкогольних напоїв з виробництва на склад готової продукції та не вносячи вказані дані в звіт за січень 2011 року, склала незаконно виготовлені алкогольні напої на складі готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», чим завдала істотної шкоди державним інтересам.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, підшукуючи засоби для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, близько середини квітня 2011 року підбурив ОСОБА_2 до зловживання її як начальника виробничої лабораторії, своїм службовим становищем, та з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин близько середини квітня 2011 року в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, організував ввезення на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт», що в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55, спирт етиловий в кількості 15061,5 дм . ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, з метою незаконного виготовлення із вказаного спирту алкогольного напою, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, нічого не повідомляючи про їхній злочинний план, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно з останніми розвантажили вказаний спирт в сортировочний чан №2 горілчаного цеху підприємства, чим завдала істотної шкоди державним інтересам.
Дії ОСОБА_2 на досудовому слідстві кваліфіковано за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 204, ч.1 ст.14, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 3 364 КК України.
Органом досудового слідства ОСОБА_3 обвинувачується в стому, що вона перебуваючи на посаді начальника цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт», згідно наказу №1 від 29.12.2006 року, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, на обладнанні, що забезпечує масове виробництво таких товарів Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛКО-Стандарт» (далі ТОВ «АЛКО-Стандарт»), що розташоване в м. Жмеринці Вінницької області вул. Київська, 55, їх незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збуту, використовуючи при цьому для маркування підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, на початку січня 2011 року, з корисливих мотивів, увійшла до складу організованої та очолюваної ОСОБА_1 групи до складу якої, також увійшла начальник виробничої лабораторії ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_2, перебуваючи на посаді згідно наказу №76/1 від 01.07.2010 року.
Так, перебуваючи в період з 01.03.2009 року по 01.07.2010 року на посаді начальника служби безпеки ТОВ «АЛКО-Стандарт», ОСОБА_1 будучи обізнаним з діяльністю підприємства по виготовленню алкогольних напоїв, з метою особистого збагачення, скориставшись тим, що підприємство діяльності по виробництву алкогольних напоїв не проводило та керівництво на підприємстві було відсутнє, розробив план злочинної діяльності, який полягав в незаконному виготовленні алкогольних напоїв - горілки на обладнані ТОВ «АЛКО-Стандарт»та її незаконному збуті. Для цього ОСОБА_1 підшукав не встановлені слідством джерела постачання не облікованого спирту етилового, використовуючи налагоджені господарські зв'язки ТОВ «АЛКО-Стандарт» із підприємствами, які постачали сировину для виготовлення алкогольних напоїв під час діяльності підприємства домовився про постачання склотари - пляшки об'ємом 0.5 дм , кришечок-корків, поліетиленової термозбіжної плівки та гофрепіддонів для упаковки. Для етикерування незаконно виготовленої горілки ОСОБА_1 за не встановлених слідством обставин придбав етикетки, колеретки та контретикетки горілки «Пшенична» не встановленого виробника, горілки «Пшенична Хвиля» виробництва Асоціації малих та середніх підприємств Товариства з обмеженою відповідальністю «ДА-ЛВ»м. Донецьк (далі АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ») та горілки «Пшенична», виробництва Державного підприємства «Ганнопільський спиртзавод»с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, а для маркування підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва. Користуючись своїм авторитетом, здобутим під час перебування на посаді начальника служби безпеки ТОВ «АЛКО-Стандарт», переконавши в безкарності дій, та підбуривши обіцянками швидкого збагаченням та в подальшому стабільним офіційним виробництвом, ОСОБА_1 залучив до незаконного виготовлення алкогольних напоїв діючих працівників ТОВ «АЛКО-Стандарт»- начальника виробничої лабораторії ОСОБА_2 та начальника цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт» ОСОБА_3, та отримавши їх згоду довів свій злочинний план. Згідно розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності, він організовував ввезення та ТОВ «АЛКО-Стандарт»спирту етилового, з якого ОСОБА_2 з використанням обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»за спрощеною схемою, без фільтрації, мала виготовляти горілку, ОСОБА_3, за допомогою обладнання цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»мала розливати виготовлену ОСОБА_2 горілку, етикируючи її етикетками, контретикетками та колеретками та підробленими марками акцизного збору, які надасть ОСОБА_1. ОСОБА_1 мав підшукувати місця реалізації незаконно виготовленої горілки, готувати супроводжуючі документи та забезпечувати її транспортування до них.
Розподіл функцій, ступінь участі кожного з учасників організованої групи у незаконному виготовленні горілки відповідав їх професійним навикам, сформованих в ході виконання покладених на них займаною посадою обов'язків та налагодженим зв'язкам, злочинні дії були направленні на особисте збагачення. Розроблений ОСОБА_1 злочинний план був відомий всім учасникам злочинної групи та погоджений з ними.
Так, ОСОБА_1 як організатор групи, виконував організаційно-розпорядчі функції, а саме: керував діями організованої ним групи, забезпечував сировиною: спиртом, пляшкою, кришечками, етикетками, контретикетками, колеретками, підробленими марками акцизного збору, гофрепіддонами, поліетиленовою термозбіжною плівкою, визначав час та здійснював контроль за виготовленням та розливом горілки, залучав підрядних працівників для допомоги у виготовленні та розливі, підшукував місця збуту незаконно виготовленої горілки, організовував транспортування незаконного виготовленої горілки, її супровід, забезпечував підробленими супровідними документами, розпоряджався отриманими від збуту незаконно виготовленої горілки коштами, розподіляючи їх між членами організованої групи та спрямовуючи для придбання сировини для продовження спільної злочинної діяльності пов'язаної із незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
З метою вчинення запланованих ОСОБА_1 злочинів, ОСОБА_3 згідно своєї посадової інструкції, виконуючи обов'язки по керівництву виробничо-господарською діяльністю цеху, забезпечення виконання планових завдань, ритмічного випуску продукції організації планування, обліку складання і своєчасного подання звітності про виробничу діяльність цеху, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи чітко під керівництвом ОСОБА_1, відповідно до визначеної за нею функції займалась організацією розливу горілки на технологічній лінії цеху розливу, розподіляла обов'язки залучених підрядних працівників, контролювала дотримання процесу розливу на технологічній лінії, безпосередньо займалась поклейкою етикеток, контретикеток, колеретом та підроблених марок акцизного збору.
ОСОБА_2, як начальник виробничої лабораторії, згідно типової посадової інструкції виконуючи обов'язки по організації контролю за якістю готової продукції, сировини, тари, допоміжних матеріалів, контролю за якістю води для виробництва лікеро-горілчаних виробів, організації ведення всіх лабораторних журналів, а також складання звітності, організації контролю за збереженням готової продукції і сировини, допоміжних матеріалів, за дотриманням норм витрат сировини і матеріалів і своєчасного оформлення результатів аналізів та випробувань, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи чітко під керівництвом ОСОБА_1, відповідно до визначеної за нею функції у складі організованої групи, займалась прийманням спирту, його вимірюванням, проведенням аналізів спирту, води, визначенням пропорції спирту до води, безпосереднім виготовленням горілки та її аналізом.
Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 в січні 2011 року та в період з10-16 квітня 2011 року, в складі організованої та очолюваної ОСОБА_1 групи, зловживаючи службовим становищем ОСОБА_2 та ОСОБА_3, використовуючи підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, незаконно виготовляли алкогольних напої - горілку «Пшенична» не встановленого слідством виробника, горілку «Пшенична Хвиля» АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ» та горілку «Пшенична»виробництва ДП «Ганнопілський спиртзавод»з використанням обладнання ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виготовлення таких товарів, яку незаконно зберігали, транспортували з метою збуту та збували, проте вимушено припинили злочинну діяльність, так як під час останнього незаконного виготовлення горілки, при її транспортуванні були викриті працівниками міліції.
Так, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи у складі ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин на початку січня 2011 року придбав спирт етиловий, про що реалізовуючи спільний злочинний план, повідомив ОСОБА_2, надавши вказівку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт»для його прийняття і виготовлення горілки, обумовивши можливість для допомоги залучення колишнього головного технолога підприємства ОСОБА_4. Для виконання підрядної роботи при прийнятті спирту та виготовленні горілки ОСОБА_1 запросив слюсаря підприємства ОСОБА_5
В першій половині січня 2011 року в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, під керівництвом ОСОБА_1 на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт», що в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55, вантажним автомобілем було ввезено не встановлену слідством кількість спирту. Після чого ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, в порушення порядку, визначеного діючим законодавством України, прийняття спирту, надав вказівку ОСОБА_2 та нічого не повідомляючи про їхній злочинний план, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розвантажити його в горілчаний цех підприємства. За вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_5 підготувавши шланги та підвівши їх до автомобіля почав перекачувати спирт із ємкостей автомобіля в технічний мірник К7-ВМ №3594, місткістю 749 дм3 горілчаного цеху, заповнення та підрахунок по якому вели ОСОБА_2 та ОСОБА_4, а з мірника в сортировочний чан №2. Закінчивши розвантаження, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи надав вказівку ОСОБА_2 виготовити із вказаного вище спирту етилового алкогольний напій - горілку. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, згідно визначеної за неї функції ОСОБА_2. провівши аналіз вище вказаного спирту вирахувала необхідну кількість води. За вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_5, набрав воду в ємкість для води горілчаного цеху, попередньо очистивши через водоочисний комплекс цеху «Осмос». Після цього, ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи. реалізовуючи спільний злочинний план, не доводячи свій злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, не проводячи фільтрацію, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовили алкогольний напій горілку.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, з метою попередження викриття їх злочинної діяльності прийняв рішення про розлив вказаної незаконно виготовленої горілки у вихідний день січня 2011 року поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту. З цією метою в січні 2011 року ОСОБА_1 зателефонувавши ОСОБА_3 надав вказівку зранку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт». В свою чергу ОСОБА_1 запросив в якості підрядних працівників для розливу горілки 7 не встановлених слідством чоловіків.
Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_3, в січні 2011 року близько 9:00 год. прибула на ТОВ «АЛКО-Стандарт», куди також приїхав ОСОБА_1 та запрошені ним не встановлені слідством 7 чоловіків. Після чого ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, реалізовуючи спільний злочинний план, надав вказівку ОСОБА_3 розлити виготовлену ОСОБА_2, за допомогою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 горілку в заздалегідь заготовлені скляні пляшки, об'ємом 0,5 дм^, надав кришечки для пляшок, етикетки, контретикетки та колеретки горілки «Пшенична»не встановленого слідством виробника, а також для маркування - підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.
Після чого ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, згідно визначеної за нею функції, розподіливши обов'язки між залученими до розливу ОСОБА_1 підрядними працівниками розподілила їх біля автоматів на лінії розливу, поставивши в тарному відділенні для накладення пляшки на транспортер лінії, біля ополіскувала, дозатора, закупорювального автомата та в пакувальному відділенні для прийняття пляшки з транспортера, накладення на гофрепіддони та обтягування термозбіжною поліетиленовою плівкою в термопакувальному автоматі, сама ж. виконуючи визначену за нею функцію, стала біля етикировочного автомату, здійснюючи наклеювання етикеток, контретикеток та колереток горілки «Пшенична»не встановленого слідством виробника, а також підроблених марок акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва. Таким чином, в період часу з 9 по 15-16:00 год. ОСОБА_3, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи під його керівництвом та контролем, реалізовуючи їх спільний злочинний план використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, виготовила 10 000 пляшок горілки, «Пшенична»не встановленого слідством виробника та промаркували їх підробленими марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які було упаковано в полімерні термоупаковки з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному та складено на складі готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт».
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин в першій половині квітня 2011 року придбав спирт етиловий, про що реалізовуючи спільний злочинний план, повідомив ОСОБА_2, надавши вказівку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт»для його прийняття і виготовлення горілки, обумовивши можливість для допомоги, залучення колишнього головного технолога підприємства ОСОБА_4. Для виконання підрядної роботи при прийнятті спирту та виготовленні горілки Січак О.І. запросив слюсаря підприємства ОСОБА_5
В першій половині квітня 2011 року в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, під керівництвом ОСОБА_1 на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт»вантажним автомобілем було ввезено не встановлену слідством кількість спирту. Після чого ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, в порушення порядку визначеного діючим законодавством України, прийняття спирту, надав вказівку розвантажити його в горілчаний цех підприємства. За вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_5 підготувавши шланги та підвівши їх до автомобіля почав перекачувати спирт із ємкостей автомобіля в технічний мірник К7-ВМ №3594, місткістю 749 дм3 горілчаного цеху. заповнення та підрахунок по якому вели ОСОБА_2 та ОСОБА_4, а з мірника в сортировочні чани №1 та №2. Закінчивши розвантаження, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи надав вказівку ОСОБА_2 виготовити із вказаного вище спирту етилового алкогольний напій - горілку. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, згідно визначеної за неї функції ОСОБА_2, провівши аналіз вище вказаного спирту вирахувала необхідну кількість води. За вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_5, набрав воду в ємкість для води горілчаного цеху, попередньо очистивши через водоочисний комплекс цеху «Осмос». Після цього, ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, реалізовуючи спільний злочинний план, не доводячи свій злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, не проводячи фільтрацію, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовили алкогольний напій - горілку.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, з метою попередження викриття їх злочинної діяльності прийняв рішення про розлив вказаної незаконно виготовленої горілки у вихідний день 16.04.2011 року, поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту. З цією метою 15.04.2011 року ОСОБА_1 зателефонувавши ОСОБА_3 надав вказівку зранку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт», зазначив про залучення підрядних працівників, при її розливі. ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, виконуючи вказівку ОСОБА_1 зателефонувала та запросила вийти для розливу горілки колишнього оператора дозатора ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_6, не доводячи її про незаконність виготовлення горілки. В свою чергу ОСОБА_1 запросив в якості підрядних працівників для розливу горілки 7 не встановлених слідством чоловіків.
Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_3, 16.04.2011 року близько 9:00 год. прибула на ТОВ «АЛКО-Стандарт», куди також прийшла ОСОБА_6, приїхав ОСОБА_1 та запрошені ним не встановлені слідством 7 чоловіків. Після чого ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, реалізовуючи спільний злочинний план, надав вказівку ОСОБА_3 розлити виготовлену ОСОБА_2, за допомогою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 горілку в заздалегідь заготовлені скляні пляшки, об'ємом 0,5 дм3, надав кришечки для пляшок, етикетки, контретикетки та колеретки горілки «Пшенична» «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та етикетки горшки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»смт. Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, а також для маркування - підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.
Після чого ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, згідно визначеної за нею функції, розподіливши обов'язки між залученими до розливу підрядними працівниками розподілила їх біля автоматів на лінії розливу, поставивши в тарному відділенні для накладення пляшки на транспортер лінії, біля ополіскувала, біля дозатора ОСОБА_6, закупорювального автомата та в пакувальному відділенні для прийняття пляшки з транспортера, накладення на гафропіддони та обтягування термозбіжною поліетиленовою плівкою в термопакувальному автоматі, сама ж, ОСОБА_3, виконуючи визначену за нею функцію, стала біля етикировочного автомату, здійснюючи наклеювання етикеток. контретикеток та колереток «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СІ 1 ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та етикетки горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»смт. Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, а також підроблених марок акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва. Таким чином, в період часу з 9 по 15-16:00 год. 16.04.2011 року ОСОБА_3. діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи під його керівництвом та контролем. реалізовуючи їх спільний злочинний план, використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, виготовила 12 000 пляшок горілки, з яких 10 260 горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та 1740 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод», та промаркувала їх підробленими марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які було упаковано в полімерні термоупаковки з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному та складено на складі готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт».
Окрім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з відома ОСОБА_3 та ОСОБА_2 ОСОБА_1 діючи у складі організованої та керованої ним групи, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, за невстановлених обставин, з метою продовження злочинної діяльності організованої ним групи, зберігаючи в довідному чані №3 горілчаного цеху та напірній ємкості №2 цеху розливу залишки виготовленої ОСОБА_2 горілки, в тарному відділенні цеху розливу заздалегідь придбану склотару - пляшки для лікеро-горілчаних виробів, об'ємом 0,5 дм3, кришечки-ковпачки, етикетки, контретикетки, колеретки горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, підроблені марки акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, підшукуючи засоби для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вступивши у попередню змову із невстановленими слідством особами з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин в близько середини квітня 2011 року придбав спирт етиловий, про що реалізовуючи спільний злочинний план, повідомив ОСОБА_2, надавши вказівку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт» для його прийняття. обумовивши можливість для допомоги залучення колишнього головного технолога підприємства ОСОБА_4. Для виконання підрядної роботи при прийнятті спирту та виготовленні горілки ОСОБА_1 запросив слюсаря підприємства ОСОБА_5
Близько середини квітня 2011 року в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, під керівництвом ОСОБА_1 на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт»вантажним автомобілем було ввезено спирт етиловий в кількості 15063 дм3 Після чого ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, в порушення порядку визначеного діючим законодавством України, прийняття спирту, надав 'вказівку розвантажити його в горілчаний цех підприємства. За вказівкою ОСОБА_1, Релей В.П. підготувавши шланги та підвівши їх до автомобіля почав перекачувати спирт із ємкостей автомобіля в технічний мірник К7-ВМ №3594, місткістю 749 дм1 горілчаного цеху, заповнення та підрахунок по якому вели ОСОБА_2 та ОСОБА_4, а з мірника в сортировочні чани №1 та №2. Однак, підшукавши всі необхідні засоби для продовження незаконної діяльності по незаконному виготовленні алкогольних напоїв - горілки. ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, не змогли до кінця реалізувати свій злочинний умисел, так як їх діяльність 16.04.2011 року була викрита працівниками міліції.
17.04.2011 року в ході огляду автомобіля «Реи§еої 407»д.н. НОМЕР_1. яким керував ОСОБА_1 в салоні між передніми та задніми пасажирськими сидіннями виявлено та вилучено дві картонні коробки, та полімерний пакет із написом «Сільпо», в яких: в одній коробці виявлено 3 упаковки марок акцизного збору по 500 штук із серіями та номерами 05ААБУ 676001... - 676500, 05АААД 182001... - 182500, 05АААЛ 054001... -054500; в другій коробці - 1 упаковка марок акцизного збору в кількості 398 штук із серіями та номерами 05АААЙ 131351... - 131362, 05АААШ 187015, 187017, 187018, 187020... -187070, 05АААД 188015, 188017, 188020... - 188349. 4 упаковки колереток горілки «Українська горілка», 3 по 1000, 1 - 1600 штук, 1 упаковка етикеток горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ м. Донецьк в кількості 710 штук, 1 упаковка контретикеток горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ м. Донецьк в кількості 529 штук, 7 упаковок етикеток горілки «Пшенична»виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод», с.Ганнопіль Славутського району, Хмельницької області в кількості, в кількості 500, 500, 570, 355, 100, 100, 90 штук відповідно; в полімерному пакеті із написом «Сільпо»виявлено 3 упаковки етикеток та 3 упаковки контретикеток горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ, м.Донецьк по 1000 штук в кожній.
Згідно висновку експерта №252-П від 01.06.2011 року, марки акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва в кількості 1878 штук (3 повних та 1 збірна упаковки), вилучені працівниками УБОЗ у Вінницькій області 17.04.2011 року в ході огляду автомобіля «Пежо-407»д.н. НОМЕР_1, не відповідають зразкам марок акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює їх випуск, а саме не на Держзнак. ПК «Україна»; зображення на вказаних марках акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва нанесено способом плоского офсетного друку з імітацією високого друку в серійних номерах, мікродруку, люмінісценції, голографічних зображень кінограми та термічної стрічки.
20.04.2011 року в ході обшуку в приміщеннях ТОВ «АЛКО-Стандарт» в м.Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55 на технологічній лінії цеху розливу виявлено 263 скляні пляшки для горілки, об'ємом 0,5 дм3 та в тарному відділенні виявлено 1627 скляних пляшок для горілки, об'ємом 0,5 дм3 в підсобній кімнаті цеху розливу, виявлено та вилучено картонну коробку із кришечками з металу жовтого кольору для пляшок, в кількості 2368 штук та 8 аналогічних коробок із 5000 таких же кришечок, в пакувальному відділенні цеху розливу виявлено 49 упаковок по 50 штук розкладених гофрепіддонів для упаковок горілки, 725 складених гофрепіддонів та в кімнаті, що при вході в цех розливу аналогічні 40 упаковок по 50 штук розкладених гофрепіддонів.
20-22.04.2011 року в ході огляду приміщень ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55 в сортировочному чану №1 було виявлено та вилучено 9853,5 дм" рідини з характерним запахом спирту, в сортировочному чані №2 - 5209,5 дм"3, в довідному чані №3 - 5069,5 дм3 рідини з характерним запахом водно-спиртової суміші, в напірній ємкості цеху розливу - 1122 дм3 рідини з характерним запахом водно-спиртової суміші; з пакувального відділення цеху розливу вилучено рулон поліетиленової термозбіжної плівки, та з пакувального апарату аналогічний рулон поліетиленової термозбіжної плівки;
Згідно висновку експерта №50 від 09.06.2011 року надані на дослідження рідини «... що знаходиться в 3 пляшках, ємністю 0,5 дм , яка була експериментально відібрана шляхом наповнення пляшок через зливний кран сортировочного чану № 1 горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»є спиртовмісними рідинами, міцність яких складає 96,0% об'ємних, які можливо віднести до спирту етилового ректифікованого «Вищої очистки», що виготовлений в промислових умовах без порушення чинного технологічного регламенту на виробництво спирту етилового ректифікованого: за перевіреними органолептичними та основними фізико-хімічними показниками відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Надані на дослідження рідини «... що знаходиться в 3 пляшках, ємністю 0,5 дм3, яка була експериментально відібрана шляхом наповнення пляшок через зливний кран сортировочного чану № 2 горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»" (за текстом постанови) є спиртовмісними рідинами, міцність яких складає 96,2% об'ємних, які можливо віднести до спирту етилового ректифікованого «Вищої очистки», що виготовлений в промислових умовах без порушення чинного технологічного регламенту на виробництво спирту етилового ректифікованого: за перевіреними органолептичними та основними фізико-хімічними показниками відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Досліджувані рідини, «...що знаходяться в експериментально відібраних 3 пляшках. ємністю 0,5 дм3, що були експериментально відібрані шляхом наповнення пляшок через наповнення пляшок через зливний кран сортировочного чану №1 та 3 пляшках, ємністю 0.5 дм , що були експериментально відібрані шляхом наповнення пляшок через зливний кран сортировочного чану № 2 горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»мають однакові значення перевірених органолептичних показників та відмінні значення перевірених основних фізико-хімічних показників.
Згідно висновку експерта №53 від 20.06.2011 року надані на дослідження зразки рідин «... що знаходиться в 4 пляшках, ємністю 0,5 дм та була експериментально відібрана шляхом наповнення пляшок через розливальну машину (дозатор) в цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»є спиртовмісними рідинами, а саме: водно-спиртовими сумішами, міцність яких складає 35,8% об'ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою - горілка, що виготовлена з порушенням технологічної інструкції горілчаного виробництва: за основним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов'язковим вимогам ДСТУ 4256: 2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Надані на дослідження зразки рідин «... що знаходиться в 3 пляшках, ємністю 0,5 дм та була експериментально відібрана шляхом наповнення пляшок через зливний кран довідного чану № 3 горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»є спиртовмісними рідинами, а саме: водно-спиртовими сумішами, міцність яких відповідно складає 36,1; 40,6% об'ємних, що виготовлені шляхом змішування етилового спирту та води, за перевіреними органолептичним (аромат) та основним фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідає обов'язковим вимогам діючого ДСТУ 4256 : 2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи у складі ОСОБА_3 та ОСОБА_2, остання, реалізовуючи їх спільний злочинний план, не доводячи спільний злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою, в січні 2011 року з завезеного ОСОБА_1 спирту, шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовила алкогольний напій горілку, яку діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, незаконно зберігала в горілчану цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області по вул. Київській, 55 з метою подальшого розливу та збуту.
Після цього у вихідний день січня 2011 року під керівництвом ОСОБА_1 поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту, ОСОБА_3, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_1, реалізовуючи їх спільний злочинний план використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт». що забезпечує масове виробництво таких товарів, за участю не встановлених слідством осіб, виготовила 10 000 пляшок горілки «Пшенична»не встановленого слідством виробника та промарковувала їх підробленими марками акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва, упакувавши їх в 500 полімерних термоупаковок з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному та склавши в склад готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області по вул. Київській, 55 продовжувала незаконно зберігати з метою подальшого транспортування та збуту.
В той час, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, реалізовуючи спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний план, згідно визначеної за ним функції, з метою незаконного транспортування з метою збуту та збуту вказаних незаконно виготовлених 10 000 пляшок горілки «Пшенична»невстановленого виробника, в січні 2011 року за невстановлених слідством обставин винайняв для їх транспортування невстановлений вантажний автомобіль. Для завантаження автомобіля незаконно виготовленою горілкою, ОСОБА_1 не доводячи їх спільного із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного умислу, залучив завідуючу складом готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_7, обумовивши можливість залучення як вантажника її онука ОСОБА_8, та слюсаря ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_5
В післяобідній час січня 2011 року, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 прибули на ТОВ «АЛКО-Стандарт», де за вказівкою ОСОБА_1, реалізуючи їх спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний план, завантажили фургон не встановленого слідством автомобіля виготовленими ОСОБА_2 та ОСОБА_3 500 упаковками по 20 пляшок горілки «Пшенична»невстановленого виробника. Після чого, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно визначеної за ним функції, організував незаконне транспортування вказаної незаконно виготовленої горілки та збув за не встановлених слідством обставин.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, реалізовуючи їх спільний злочинний план, не доводячи спільний злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою, в першій поливні квітня 2011 року з завезеного ОСОБА_1 спирту, шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовила алкогольний напій -горілку, яку діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, незаконно зберігала в горілчану цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області по вул. Київській, 55 з метою подальшого розливу та збуту.
Після цього у вихідний день 16.04.2011 року під керівництвом ОСОБА_1 поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту, ОСОБА_3, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_1, реалізовуючи їх спільний злочинний план використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, за участю не встановлених слідством осіб, виготовила 10 260 горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та 1740 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»та промарковувала їх підробленими марками акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва, упакувавши їх в 600 полімерних термоупаковок з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному та склавши в склад готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт»в м. Жмеринці Вінницької області по вул. Київській, 55 продовжувала незаконно зберігати з метою подальшого транспортування та збуту.
В той час, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, реалізовуючи спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний план, згідно визначеної за ним функції, з метою незаконного транспортування з метою збуту та збуту вказаних незаконно виготовлених 10 260 горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та 1740 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод», нічого не повідомляючи про свій спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний умисел, надав вказівку інспектору кадрів ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_9 підшукати вантажний автомобіль для перевезення вантажу з ТОВ «АЛКО-Стандарт», то доводячи якого саме. Виконуючи вказівку ОСОБА_1, не будучи обізнаною про його злочинні наміри, ОСОБА_9, зателефонувавши до експедитора, зробила замовлення на надання транспортних послуг, яке взяв на виконання фізична особа - підприємець ОСОБА_10, направивши для перевезення на ТОВ «АЛКО-Стандарт»автомобіль «БАР»д.н. НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_11
Для завантаження автомобіля незаконно виготовленою горілкою. ОСОБА_1 не доводячи їх спільного із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного умислу, залучив завідуючу складом готової продукції ТОВ «АЛКО- Стандарт»ОСОБА_7, обумовивши можливість залучення як вантажників її сина ОСОБА_12 та онука ОСОБА_8, та слюсаря ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_5
Близько 17:00 год. 16.04.2011 року, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 прибули на ТОВ «АЛКО-Стандарт», де за вказівкою ОСОБА_1, реалізуючи їх спільний із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинний план, на протязі 1-2 годин завантажили фургон автомобіля «ВАР»д.н. НОМЕР_2, 600 упаковками по 20 пляшок горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та горілки «Пшенична», виробництва ДІІ «Ганнопільський спиртзавод». Після чого, за вказівкою ОСОБА_1 з метою прикриття їх злочинної діяльності та попередження виявлення горілки не виробництва ТОВ «АЛКО-Стандарт», ролетну задню та бокову дверку фургона автомобіля було опломбовано пломбою із тисненими зображеннями «2»та «ЗПТ», зробленими пломбувальними лещатами, наданими ОСОБА_1. А для безпечного транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_1, як керівник та організатор організованої ним групи, згідно визначених за ним функцій надав водію ОСОБА_11 заздалегідь заготовлені супровідні документи: 2 ідентичні видаткові накладні ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт»№РН-0000005 від 15.04.2011 року на перевезення горілки «Пшенична», в кількості 12000 пляшок, об'ємом 0,5 л.. на суму 216000 грн. з ПДВ; податкову накладну ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт» №5/001 від 15.04.2011 року на горілку «Пшенична», в кількості 12000 пляшок, об'ємом 0,5 л., на суму 216000 грн. з ПДВ; 4 примірники товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв серії 01 АААН №552025 дату 16.04.2011 року, горілки «Пшенична», в кількості 12000 пляшок, об'ємом 0.5 л., на суму 216000 грн. з ПДВ, в якій ОСОБА_1 вписав марку. державний номер, дані перевізника та водія; завірені відтисками печатки ТОВ «АЛКО-Стандарт»ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ТД «Колорит»; довідки №16876/06 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ТД «Колорит»; ліцензії ТОВ «ТД «Колорит» серії АВ №016691 на право оптової торгівлі алкогольних напоїв; завірені відтисками печатки ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт»ксерокопії договору поставки напоїв В- від 05.01.2009 року; свідоцтва №35644371 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТД «Колорит»; ліцензії ТОВ «ТД «Колорит» серії АВ №016691 на право оптової торгівлі алкогольних напоїв; додатку до ліцензії №24 серії ПВ на право оптової торгівлі алкогольними напоями; довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії №019271 ТОВ «ТД «Колорит»: сертифіката відповідності серії ДІ ТОВ «АЛКО-Стандарт»терміном дії з 22.06.2010 по 03.06.2012 року на горілки: «Пшенична стандартна», «Посольська стандартна», «Столична стандартна»; посвідчення якості №121 ТОВ «АЛКО-Стандарт»від 23.07.2010 року на горілку «Пшенична стандартна».
Після чого, ОСОБА_11, не будучи обізнаним про злочинний план ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, виконуючи замовлення на перевезення вантажу, на автомобілі «БАР» д.н. НОМЕР_2, в супроводі ОСОБА_1 на автомобілі «Реіщеоі 407»д.н. НОМЕР_1, почав транспортувати незаконно виготовлені алкогольні напої, тим саме реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , однак, близько 21:00 год. 16.04.2011 року поблизу с.Сьомаки Жмеринського району Вінницької області, його автомобіль був зупинений працівниками.
В ході огляду автомобіля «ОАР»д.н. НОМЕР_2, в фургоні було виявлено 513 упаковок по 20 пляшок горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СГІ ТОВ «ДА-ЛВ»та 87 упаковок по 20 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод».
Згідно висновку експерта №51 від 20.06.2011 року надані на дослідження зразки горілчаної продукції «...що знаходитяться в експериментально відібраних 1026 пляшках ємністю 0,5 дм з етикеткою горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк, що були виявлені працівниками УБОЗ у Вінницькій області 16.04.2011 року в ході огляду фургону автомобіля «ВАР"»д.н. НОМЕР_2»є спиртовмісними рідинами, а саме: водно-спиртовими сумішами, міцність яких відповідно складає 35,8; 35,9; 36.0; 36,1% об'ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою - горілка, що виготовлена з порушенням технологічної інструкції горілчаного виробництва: за основним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов'язковим вимогам ДСТУ 4256: 2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Надані на дослідження зразки горілчаної продукції «.. .що знаходиться в експериментально відібраних 174 пляшках ємністю 0,5 дм з етикеткою горілки «Пшенична»виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с. Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, що були виявлені працівниками УБОЗ у Вінницькій області 16.04.2011 року в ході огляду фургону автомобіля «ВАР»д.н. НОМЕР_2»є спиртовмісними рідинами, а саме: водно-спиртовими сумішами, міцність яких відповідно складає 36,0; 36,1% об'ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою - горілка, що виготовлена з порушенням технологічної інструкції горілчаного «виробництва: за основним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов'язковим вимогам ДСТУ 4256: 2003 «Горілки і і горілки особливі. Технічні умови».
Згідно висновку експерта №252-П від 01.06.2011 року, 1200 марок акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва вилучені з 1200 пляшок відібраних з двох вибіркових пляшок з 513 упаковок (ящиків) по 20 пляшок горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та 87 упаковок (ящиків) по 20 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, що були виявлені працівниками УБОЗ у Вінницькій області 16.04.2011 року в ході огляду фургону автомобіля «БАР»д.н. НОМЕР_2, не відповідають зразкам марок акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює їх випуск, а саме не на Держзнак. ПК «Україна»; зображення на вказаних марках акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва нанесено способом плоского офсетного друку з імітацією високого друку в серійних номерах, мікродруку, люмінісценції, голографічних зображень кінограми та термічної стрічки.
Окрім того, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи у складі ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, в січні 2011 року підбурив ОСОБА_2 до зловживання її як начальника виробничої лабораторії, своїм службовим становищем, та з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин в першій половині січня 2011 року в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, організував ввезення на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт», що в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55, не встановлену слідством кількість спирту етилового. ОСОБА_2. зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, з метою незаконного виготовлення із вказаного спирту алкогольного напою, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, нічого не повідомляючи про їхній злочинний план, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно з останніми розвантажили вказаний спирт в сортировочний чан №2 горілчаного цеху підприємства.
Після чого ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи. підбурена останнім до зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи його всупереч інтересам служби, приховуючи факт прийняття спирту та виготовлення з нього алкогольних напоїв, не складаючи при цьому обов'язкових документів, зокрема, не вносячи даних до обов'язкових журналів аналізів спирту етилового, розрахунку спирту, який поступає в лабораторію на аналіз, аналізу води спиртовмісних рідин, що надійшли в лабораторію на аналіз або дегустацію, провела аналіз вище вказаного спирту та вирахувала необхідну кількість води для виготовлення горілки. Після цього, ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, реалізовуючи спільний злочинний план, не доводячи свій злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, не проводячи фільтрацію, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовила алкогольний напій - горілку, про виготовлення якої, продовжуючи зловживати своїм службовим не склала купажний акт, акт про використання спирту при виготовленні горілки, не внесла ніяких даних до виробничого звіту купажного цеху, чим завдала істотної шкоди державним інтересам.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, прийнявши рішення про розлив вказаної незаконно виготовленої горілки у вихідний день січня 2011 року поза часом контролю діючого па підприємстві податкового посту, підбурив ОСОБА_3 до зловживання її як начальника цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»своїм службовим становищем та розливу незаконно виготовленої ОСОБА_2 горілки, та надав вказівку зранку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт».
Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, підбурена останнім до зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи його всупереч інтересам служби, приховуючи факт виготовлення алкогольних напоїв та не складаючи обов'язковаих принц цьому документів, зокрема не вносячи даних про роботу цеху розливу, руху матеріалів, не заповнюючи накладної на внутрішнє переміщення, накладних про прийняття в цех розливу сировини та матеріалів, накладних про передачу горілки в цех розливу, акту списання матеріальних цінностей, в січні 2011 року в період часу з 9 по 15-16:00 год., використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, виготовила 10 000 пляшок горілки, «Пшенична»не встановленого слідством виробника та промаркувала їх підробленими марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які було упаковано в полімерні термоупаковки з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному та не складаючи накладної про передавання алкогольних напоїв з виробництва на склад готової продукції та не вносячи вказані дані в звіт за січень 2011 року, склала незаконно виготовлені алкогольні напої на складі готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», чим завдала істотної шкоди державним інтересам.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, в першій половині квітня 2011 року підбурив ОСОБА_2 до зловживання її як начальника виробничої лабораторії, своїм службовим становищем, та з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин в першій половині квітня 2011 року в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, організував ввезення на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт», що в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55, не встановлену слідством кількість спирту етилового. ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, з метою незаконного виготовлення із вказаного спирту алкогольного напою, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, нічого не повідомляючи про їхній злочинний план, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно з останніми розвантажили вказаний спирт в сортировочний чан №2 горілчаного цеху підприємства.
Після чого ОСОБА_2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, підбурена останнім до зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів. використовуючи його всупереч інтересам служби, приховуючи факт прийняття спирту та виготовлення з нього алкогольних напоїв, не складаючи при цьому обов'язкових документів, зокрема, не вносячи даних до обов'язкових журналів аналізів спирту етилового, розрахунку спирту, який поступає в лабораторію на аналіз, аналізу води спиртовмісних рідин, що надійшли в лабораторію на аналіз або дегустацію, провела аналіз вище вказаного спирту та вирахувала необхідну кількість води для виготовлення горілки. Після цього. ОСОБА_2. діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, реалізовуючи спільний злочинний план, не доводячи свій злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за їх допомогою шляхом змішування спирту та води в довідних чанах №3 та №4, в порушення технологічного процесу, не проводячи фільтрацію, використовуючи обладнання горілчаного цеху ТОВ «АЛКО-Стандарт»виготовила алкогольний напій - горілку, про виготовлення якої, продовжуючи зловживати своїм службовим не склала купажний акт, акт про використання спирту при виготовленні горілки, не внесла ніяких даних до виробничого звіту купажного цеху, чим завдала істотної шкоди державним інтересам.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, прийнявши рішення про розлив вказаної незаконно виготовленої горілки у вихідний 16.04.2011 року поза часом контролю діючого на підприємстві податкового посту, підбурив ОСОБА_3 до зловживання її як начальника цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»своїм службовим становищем та розливу незаконно виготовленої ОСОБА_2 горілки, та надав вказівку зранку прибути на ТОВ «АЛКО-Стандарт».
Реалізовуючи спільний злочинний план, ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, підбурена останнім до зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи його всупереч інтересам служби, приховуючи факт виготовлення алкогольних напоїв та не складаючи обов'язкових при цьому документів, зокрема не вносячи даних про роботу цеху розливу, руху матеріалів, не заповнюючи накладної на внутрішнє переміщення, накладних про прийняття в цех розливу сировини та матеріалів, накладних про передачу горілки в цех розливу, акту списання матеріальних цінностей, 16.04.2011 року в період часу з 9 по 15-16:00 год., використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, виготовила 12 000 пляшок горілки, з яких 10 260 горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та 1740 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод», та промаркувала їх підробленими марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які було упаковано в полімерні термоупаковки з гофрекартонними піддонами по 20 пляшок в кожному, та не складаючи накладної про передавання алкогольних напоїв з виробництва на склад готової продукції та не вносячи вказані дані в звіт за січень 2011 року, склала незаконно виготовлені алкогольні напої на складі готової продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», чим завдала істотної шкоди державним інтересам.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, підшукуючи засоби для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, близько середини квітня 2011 року підбурив ОСОБА_2 до зловживання її як начальника виробничої лабораторії, своїм службовим становищем, та з порушенням вимог діючого законодавства України, що регулює обіг спирту етилового, за невстановлених обставин близько середини квітня 2011 року в вечірній час поза часом контролю податкового посту, діючого на підприємстві, організував ввезення на територію ТОВ «АЛКО-Стандарт», що в м. Жмеринці Вінницької області, вул. Київська, 55, спирт етиловий в кількості 15061,5 дм, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, з метою незаконного виготовлення із вказаного спирту алкогольного напою, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, нічого не повідомляючи про їхній злочинний план, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно з останніми розвантажили вказаний спирт в сортировочний чан №2 горілчаного цеху підприємства, чим завдала істотної шкоди державним інтересам.
Окрім того, ОСОБА_1, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, реалізуючи розроблений ним злочинний план, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, та надання їм зовнішніх ознак притаманним даним видам, товарів шляхом їх маркування марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, всупереч встановленого законодавством України порядку сплати акцизного збору на алкогольні напої, за не вставлених слідством обставин придбав не встановлену кількість підроблених марок акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.
16.04.2011 року ОСОБА_1 реалізовуючи свій злочинний план, діючи у складі організованої та керованої ним групи, вступивши у попередню змову на використання підроблених марок акцизного збору із начальником цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_3, надав їй їх для маркування незаконно виготовленої горілки. Після чого в період часу з 9 по 15-16:00 год. 16.04.2011 року ОСОБА_3, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_1 групи, за попередньою змовою із ОСОБА_1 реалізовуючи їх спільний злочинний план, використовуючи обладнання цеху розливу лікеро-горілчаної продукції ТОВ «АЛКО-Стандарт», що забезпечує масове виробництво таких товарів, виготовила 12 000 пляшок горілки, з яких 10 260 горілки «Пшенична Хвиля»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», та 1740 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод», та промаркувала їх наданими ОСОБА_1 підробленими марками акцизного збору для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, тим саме використавши їх.
Згідно висновку експерта №252-П від 01.06.2011 року, марки акцизного збору па алкогольні напої вітчизняного виробництва відібрані з пляшок горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та пляшок горілки «Пшенична». виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с.Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, не відповідають зразкам марок акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює їх випуск, а саме не на Держзнак. ПК «Україна»: зображення на вказаних марках акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва нанесено способом плоского офсетного друку з імітацією високого друку в серійних номерах, мікродруку, люмінісценції, голографічних зображень кінограми та термічної стрічки.
Дії ОСОБА_3 на досудовому слідстві кваліфіковано за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 204, ч.1 ст.14, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 364, ч.2 ст. 216 КК України.
ОСОБА_1 та його захисник ОСОБА_14 у попередньому розгляді справи заявили клопотання про закриття справи та звільнення його від кримінальної відповідальності, посилаючись на те, що він є батьком неповнолітньої доньки ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4, щодо якої він не позбавлений батьківських прав, застосувавши до нього вимоги п «В»ст. 1Закону України «Про амністію у 2011 році».
ОСОБА_2 . у попередньому розгляді справи заявила клопотання про закриття справи та звільнення її від кримінальної відповідальності, посилаючись на те, що їй виповнилося 56 років, застосувавши до неї вимоги Закону України «Про амністію у 2011 році».
ОСОБА_3 у попередньому розгляді справи заявила клопотання про закриття справи та звільнення її від кримінальної відповідальності, посилаючись на те, що на її утриманні перебувають мати ОСОБА_16, 1937 року народження та батько ОСОБА_17 1937 року народження, застосувавши до неї вимоги Закону України «Про амністію у 2011 році».
Прокурор підтримала заявлені клопотання, крім того просила вирішити питання про скасування ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, обраних відносно них мір запобіжного заходу та вирішити питання щодо судових витрат та речових доказів.
Суд приходить до висновку про те, що клопотання ОСОБА_1 та його захисника ОСОБА_14, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
Статтею 1 Закону України «Про амністію у 2011 році»постановлено звільнити від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не повязаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочині які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та злочини, вчинені з необережності , які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України: в) осіб, не позбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, ґ) чоловіків та жінок, які на день набрання чинності цим Законом досягли відповідно 60 річного та 55 річного віку; є) осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають одного або обох батьків, які досягли 70 річного віку або визнані інвалідами першої групи, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей.
Встановлено, що ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 раніше не судимі, обвинувачуються у вчиненні злочинів, які не є тяжкими або особливо тяжкими, також встановлено, що на момент набрання чинності Закону України «Про амністію у 2011 році»підсудний ОСОБА_1 має дитину - доньку ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4, якій не виповнилося 18 років, що підтверджується копією свідоцтва про народження НОМЕР_3 виданого 02.08.2011 року виконавчим комітетом Писарівської сільської ради Ямпільського району Вінницької області; підсудна ОСОБА_2 на день набрання чинності цим Законом досягла 56 років, що підтверджується копією паспорта серії НОМЕР_4 виданого Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області 09.01.1998 року; підсудна ОСОБА_3 на день набрання чинності цим Законом має батьків, які досягли 70 річного віку, та в її батьків немає інших працездатних дітей, що підтверджується довідкою виконкому Пултівецької сільської ради про те, що ОСОБА_3 дійсно одна в вільний від роботи час доглядає за своїми пристарілими батьками: ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_6, жителями АДРЕСА_4, їх син ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_7, який є громадянином Росії, та відповідно до довідки управління Пенсійного фонду дійсно зареєстрований в органах пенсійного фонду як непрацездатний громадян в звязку з інвалідністю 2 групи загального захворювання.
Керуючись ст.1 п. «в», «ґ», «є», ст.6, ст.8, ч.2 ст.9, ст.10, ст.12, Закону України "Про амністію в 2011році", ст..85, 86 КК України, п.4 ч.1 ст.6, ст. 282, 296 КПК України, суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання ОСОБА_1 та його захисника ОСОБА_14 задовольнити.
Закрити провадження в даній справі.
Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 204, ч.1 ст.14, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч.4 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст.364, ч.2 ст. 216, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_1 утримання під вартою - скасувати, звільнивши його з під варти в залі суду.
Клопотання ОСОБА_2 задовольнити.
Закрити провадження в даній справі.
Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 204, ч.1 ст.14, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 364 КК України.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_2 підписку про невиїзд скасувати.
Клопотання ОСОБА_3 задовольнити.
Закрити провадження в даній справі.
Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 204, ч.1 ст.14, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 364, ч.2 ст. 216 КК України.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_3 підписку про невиїзд скасувати.
Речові докази: спирт етиловий ректифікований «Вищої очистки»в кількості 9852 дм3 та 5208 дм3, а також водно-спиртова суміш в кількості 5068 дм3 та 1125 дм3 передані на зберігання в ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів та вин»;
1837 скляних пляшок, об'ємом 0.5 дм , 8 картонних коробок з кришечками в кількості 5000 кожна. 89 упаковок по 50 картонних гафропіддонів для упаковки передані на зберігання фізичній особі -підприємцю ОСОБА_24
509 упаковок по 20, 4 упаковки по 18 пляшок горілки «Пшенична»виробництва
АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та 85 упаковок по 20, 2 упаковки по 18 пляшок горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с. Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, 40 пляшок скляних пляшок, об'ємом 0,5 дм. на яких проводилось експериментальне закупорювання та 13 пляшок зі зразками спирту та водно-спиртової суміші. 8 пляшок горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»м. Донецьк та 4 пляшки горілки «Пшенична», виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод»с. Ганнопіль Славутського району Хмельницької області, які відбиралась для експертного дослідження, передані на зберігання в Подільсько-Поліську регіональну філію ТОВ «Олександрія-Бліг»;
725 складених гафропіддонів для упаковки залишені на зберіганні в пакувальному відділенні цеху розливу ГОВ «АЛКО-Стандарт»- звернути в доход держави.
Автомобіль типу фургон-С «DAF»д.н. НОМЕР_2., автомобіль «Mitsubishi Pajero 3.0 GLS»д.н. НОМЕР_5 залишено на зберіганні на території УБОЗ у Вінницькій області;
автомобіль «Pegueot 407»д.н. НОМЕР_1 залишено на зберіганні на території автогосподарства УМВС України у Вінницькій області передати за належністю.
Картонна коробка з друкованим текстом «.... Марки акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва .... листопад 2009 року, Серії 02АААС, 02АААТ, 02АААУ. 02АААФ. 02АААХ. 02АААЦ, 02АААЧ. 02АААІП. 02АААЮ, 02АААЯ, 02ААБА. 02ААББ, 02ААБВ, 02ААБГ, 02ААБД, 02ААБЕ, 02ААБС, 02ААБЖ, 02ААБЗ. 02ААБИ»з номерами рукописним текстом з «№092001 по «093000», із трьома упаковками марок акцизного збору по 500 штук з серіями та номерами
05ААБУ 676001... - 676500. 05АААД 182001... - 182500, 05АААЛ 054001... - 054500; картонна коробку з друкованим текстом «...Марки акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва .... листопад 2009 року. Серії 02АААС, 02АААТ. 02АААУ, 02АААФ. 02АААХ. 02АААІД. 02АААЧ, 02АААШ, 02АААЮ, 02АААЯ. 02ААБА, 02ААББ, 02ААБВ, 02ААБГ, 02ААБД. 02ААБЕ. 02ААБС, 02ЛАБЖ, 02ААБЗ. 02ААБИ»з номерами рукописним текстом з «№092001 по «093000». із 1 упаковкою марок акцизного збору в кількості 366 штук, з серіями та номерами 05АААЙ 131351... - 131362, 05АААШ 187015, 187017. 187018. 187020... - 187070. 05ААЛД 188015. 188017. 188020... - 188349. З упаковки колереток, в кількості 1000 штук кожна; 1 упаковка колереток в кількості 1600 штук; 1 упаковка етикеток горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», м.Донецьк в кількості 710 штук; 1 упаковка контретикеток горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ. м.Донецьк в кількості 529 штук; 7 упаковок етикеток горілки «Пшенична»виробництва ДП «Ганнопільський спиртзавод», с.Ганнопіль Славутського району. Хмельницької області (1 - 500 штук, 2 - 500. З -570, 4 - 355, 5 - 100, 6 - 100. 7 - 90.; З упаковки етикеток та 3 упаковки контретикеток горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ, м.Донецьк по 1000 штук в кожній;
свинцева пломба, через яку прожата колосовидна проволока сірого кольору, з тисненими зображення «2»та «ЗПТ»; свинцеві заготовки пломб в кількості 38 штук, металеву колосовидну проволоку для пломбування в прутах в кількості 50 штук; дві етикетки «ПрАТ Консюмерс-Скло-Зоря, Пляшка 6094-500, номер виробу 8017025, № пакування 9043474. дата 12.01.2011»з рукописним текстом в рядку «зміна»- «В»та «номера палета»- «105» та «зміна»- «В»та «номера палета»- «105»; контретикетка горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ, м.Донецьк. зі слідами зім'яття та забруднення речовини чорного кольору; свинцеві заготовки пломб в кількості 8 штук; частина марки акцизного збору серії та номеру 05АААХ 383.... 03/10, 6,800; бокова частина та горловина скляної прозорої пляшки, із фрагментом етикетки білого кольору в верхній частині якої текст золотистими літерами «РSНЕNICHNA»; етикетка горілки «Пшенична»виробництва АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ». м.Донецьк в кількості 4 штук; 11 колереток «Українська горілка»; 3 етикетки від поліетиленової плівки з датами «18.10.2010 року, 16.01.2011 року. 14.01.2011 року»; кришечки в кількості 2368 штук; пломбувальні лещата на робочих частинах в дзеркальному відображенні символи «2»та «ЗПТ»; марки акцизного збору в кількості 40 штук з серіями та номерами; 05 АААІ 017486, 05 АААЇ 934509. 05 ААБУ 674893, 05 АААЇ 934754, 05 ААБУ 674577. 05 А АБИ 714947. 05 АААЩ 146410, 05 ААБП 71 1328. 05 ААБС 813848. 05 АААЇ 017035. 05 ААБП 705813. 05 АААШ 186379. 05 АААШ 186221. 05 АААШ 186353. 05 АААЛ 050439. 05 ААБЦ 641818, 05 ААБП 714973, 05 АААЩ 153235. 05 АААЙ 127494. 05 А А АС 481748. 05 ААБУ 674869. 05 ААБЦ 641710. 05 ААБС 813746. 05 ААБІ 868794. 05 ААБУ 674862. 05 АААШ 186106. 05 АААЙ 127319. 05 АААД 188354. 05 АААЛ 050072. 05 АААШ 183493. 05 ААБП 705916. 05 АААЛ 050271. 05 АААШ 179003. 05 АААЩ 153296, 05 АААЛ 050087, 05 ААБУ 674656, 05 ААБС 813632. 05 ААБУ 674691. 05 АААШ 182346, 05 ААБУ 674749; свинцева пломба, через яку прожата колосовидна проволока сірого кольору, з тисненими зображення «2»та «ЗПТ»- звернути в доход держави.
Мобільний телефон «Samsung GT-10801», мобільний телефон «Nокіа 1208»із сім-карткою «Київстар»та мобільний телефон «Кyocera»- повернути за належністю.
Журнал спиртовмісних рідин: що надійшли в лабораторію на аналіз та дегустацію, журнал аналізів спирту етилового, журнал видачі посвідчень якості, журнал реєстрації аналізів води, журнал по розрахунку спирту, який поступає в лабораторію для аналізу, документи про роботу цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт», складені за період діяльності по виготовленню алкогольних напоїв на ТОВ «АЛКО-Стандарт»з січня по липень 2010 року, документи про роботу купажного та горілчаного цехів ТОВ «АЛКО-Стандарт». складених за період діяльності по виготовленню алкогольних напоїв на ТОВ «АЛКО-Стандарт»з січня по червень 2010 року передані на зберігання в камеру речових доказів Жмеринською РВ УМВС України у Вінницькій області повернути за належністю.
Видаткова накладна ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»№82594118 від 24.12.2010 року на пляшку 6094-500 В ПРЗ Л 1715 (9032140) в кількості 13720 шт.. податкова накладна ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»№9211010043 від 24.12.2010 року. З копії товарно-транспортних накладних на перевезення пляшки 6094-500 В ПРЗ Л 1715 (9032140). рахунок-фактура №9000020852 від 24.12.2010 року ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»№825941 18 від 24.12.2010 року на пляшку 6094-500 В ПРЗ Л 1715 (9032140). посвідчення якості ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»№82594118 від 24.12.2010 року на пляшку в кількості 13720 шт.: копія паспорт громадянина України Січака ОТ'., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; наказ №25/1 від 01.03.2009 року з особового складу ТОВ «АЛКО-Стандарт», згідно якого ОСОБА_1 призначеного на посаду начальника служби безпеки; копію паспорту громадянина України ОСОБА_3 картки фізичної особи - платника податків про отримання нею ідентифікаційного номеру, копія диплому ОСОБА_19 про закінчення технікуму за спеціальністю хлібопекарне виробництво, посадова інструкція начальника цеху розливу ОСОБА_3; алфавітна картка та особова картка №9 начальника цеху розливу ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_3; копію паспорта громадянина України ОСОБА_20 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_20, алфавітна картка та особова картка №б/н директора ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_20, наказ №67 від 01.06.2010 року ТОВ «АЛКО-Стандарт»з особового складу, яким призначено ОСОБА_20 на посаду директора, протокол №33 Зборів учасників ТОВ «АЛКО-Стандарт»від 20.05.2010 року, згідно якого прийнято рішення звільнити з посади директора ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_21 та призначити на посаду директора ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_20: копію паспорта громадянина України ОСОБА_7, та картки фізичної особи -платника податків про отримання нею ідентифікаційного номеру; копія пенсійного посвідчення серії на ім'я ОСОБА_7: алфавітна картка та особова картка №23 ТОВ «АЛКО-Стандарт»завідуючої складом ОСОБА_7; копію паспорта громадянина України ОСОБА_9; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9; наказ №3 від 13.01.2010 року ТОВ «АЛКО-Стандарт»про прийняття на роботу ОСОБА_9 на посаду інспектора по кадрам; алфавітна картка інспектора по кадрам ТОВ «АЛКО-Стандарт»ОСОБА_9; заява ОСОБА_9 від 13.01.2010 року про прийняття її на роботу на посаду інспектора по кадрам ТОВ «АЛКО-Стандарт»; особова картка №б/н ТОВ «АЛКО-Стандарт»на ОСОБА_9, інспектора по кадрам: копію паспорт громадянина України ОСОБА_5 та картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_5 про отримання ним ідентифікаційного номеру, заява ОСОБА_5 на призначення на роботу на посаду слюсаря ТОВ «АЛКО-Стандарт»: 2 ідентичних видаткових накладних ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт»№РН-0000005 від 15.04.2011 року на горілку «Пшенична», об'ємом 0,5 дм на суму 216 000 грн., податкова накладна ВФ ТОВ «АЛКО-Стандарт»№5/001 від 15.04.2011 року на горілку «Пшенична», об'ємом 0,5 дм на суму 216 000 грн., 4 товарно-транспортних накладних серії 01АААН №552025 від 16.04.2011 року, копія посвідчення якості ТОВ «АЛКО-Стандарт»№121 до накладної №44 від 21.07.2010 року на горілку «Пшенична»стандартна, з датою видачі посвідчення 23 липня 2010 року, копія сертифіката відповідності ТОВ «АЛКО-Стандарт»на горілку «Пшенична стандартна», «Посольська стандартна», «Столична стандартна»терміном дії з 22.06.2010 року по 03.06.2012 року, копія довідки №16876/06 з ЄДРПОУ ТОВ «ТД «Колорит», копія додатку до ліцензії №24 на право оптової торгівлі алкогольними напоями ТОВ «ТД «Колорит»терміном дії з 26.12.2006 року до 26.12.2011 року, копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТД «Колорит», копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру ТОВ «ТД «Колорит», копія свідоцтва №35644371 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТД «Колорит», 2 копії ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями №004769 терміном дійсності з 26.12.2006 року до 26.12.2011 року ТОВ «ТД «Колорит»; Документи вилучені в представництві компанії «Автолюкс»в м. Вінниці: вантажна накладна від 04.04.2011 року із зазначенням пункту відправленні м. Одеси та пункту призначення м. Вінниці, в якій зазначено про отримання вантажу за №5120072 -пробки в кількості 10 місць ОСОБА_9, накладна на отримання багажу по декларації 5120072 ОСОБА_9 від 05.04.2011 року, квитанція №0916401 на отримання багажу від 05.04.2011 року: документи вилучені в представництві компанії «Автолюкс»в м. Одесі: корінець декларації №5120072 від 04.04.2011 року, в якому отримувачем вказана ОСОБА_9, відправ із зазначенням пункту відправленні м. Одеси та пункту призначення м. Вінниці, відправником ОСОБА_22, роздруківка декларації №5120072 від 04.04.2011 року, отримувачем вказана ОСОБА_9, відправником ОСОБА_22 відправ із зазначенням пункту відправленні м. Одеси та пункту призначення м. Вінниці; Документи вилучені в фізичної особи - підприємця ОСОБА_23: договір-заявка №027/0309 на транспортне обслуговування від 16.04.2011 року; документи вилучені в ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»: акт звірки розрахунків між ЇІП «Велена»та ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря». видаткова накладна ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»№82617118 від 14.01.2011 року на пляшку 6094-500 В Укр. 1960 (9043474) в кількості 31360 шт., товарно-транспортна накладна від 14.01.2011 року на перевезення пляшки 6094-500 В Укр. 1960 (9043474) в кількості 31360 шт. та піддони в кількості 16 шт.. довіреність ПП «Велена»№000014 від 14.01.2011 року на отримання в ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»пляшки 6094-500 В Укр. 1960 (9043474) в кількості 31360 шт. та піддони в кількості 16 шт., податкова накладна ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»№9211000185 від 14.01.2011 року, на пляшку 6094-500 В Укр. 1960 (9043474) в кількості 31360 шт. та піддони в кількості 16 шт. на загальну суму 30204.80 грн.. видаткова накладна ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»№82594118 від 24.12.2010 року на пляшку 6094-500 В ПРЗ Л 1715 (9032140) в кількості 13720 шт. та піддони в кількості 8 шт. на загальну суму 13279.60 грн.. податкова накладна ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»№921 1010043 від 24.12.2010 року, на пляшку 6094-500 В ПРЗ Л 1715 (9032140) в кількості 13720 шт. та піддони в кількості 8 шт. на загальну суму 13279,60 грн. на суму 13279.60 грн., товарно-транспортна накладна на перевезення пляшки 6094-500 В ПРЗ Л 1715 (9032140) в кількості 13720 шт. та піддонів в кількості 8 шт. на загальну суму 13279.60 грн.. довіреність ПП «Велена»№265 від 22.12.2011 року на отримання в ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»пляшки в кількості 13720 шт. та піддонів в кількості 8 шт., вхідний переказ з ПП «Велена»на ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»від 24.12.2011 року на суму 13 279.60 грн., вхідний переказ з ПП «Велена»на ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»від 14.01.2011 року на суму 30204,80 грн.. акт звірки розрахунків між ПП «Велена»та ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»на 14.01.2011 року, ксерокопія листа ПП «Велена» на ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»від 14.01.2011 року на завантаження автомобіля, ксерокопія листа ПП «Велена»на ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»від 24.12.2010 року на завантаження автомобіля; документи вилучені в ході обшуку за місцем юридичної та фактичної адреси ТОВ «АЛКО-Стандарт»м. Вінниці, вул. Космонавтів. 67 кв.81: договір поставки напоїв №В-І6 від 05.01.2009 року між ТОВ «АЛКО-Стандарт»та ТОВ «ТД «Колорит», ксерокопія свідоцтва серії АОО №773727 про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ТД «Колорит», ксерокопія свідоцтва №35644371 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТД «Колорит», ксерокопія довідки №16876/06 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ТД «Колорит», ксерокопія ліцензії серії АВ №106691 на право оптової торгівлі алкогольними напоями ТОВ «ТД «Колорит», ксерокопія додатку до ліцензії №24 серії ПВ на право оптової торгівлі алкогольними напоями ТОВ «ТД «Колорит»терміном дії з 26.12.2006 по 26.12.201 1 року, ксерокопія довідки про внесення місця зберігання до єдиного державного реєстру серії №019271 ТОВ «ТД «Колорит», специфікація відповідності на бланк)' серії ДІ терміном дії з 22.06.2010 до 03.06.2012 року на горілку «Пшенична стандартна», «Посольська стандартна». «Столична стандартна»виробника ГОВ «АЛКО-Стандарт». посвідчення якості №121 ТОВ «АЛКО-Стандарт» на горілку «Пшенична стандартна», датоване 23.07.2010 року; Наказ №25/1 від 01.03.2009 року про прийняття ОСОБА_1 на посаду начальника служби безпеки ТОВ «АЛКО-Стандарт», наказ №77 від 01.07.2010 року про звільнення ОСОБА_1 з посади начальника служби безпеки ТОВ «АЛКО-Стандарт», наказ №1 від 29.12.2006 року про прийняття ОСОБА_2 на посаду завідуючої лабораторії ТОВ «АЛКО-Стандарт». наказ №73/1 від 05.05.2010 року про звільнення ОСОБА_2 з посади начальника виробничої лабораторії ТОВ «АЛКО-Стандарт», наказ №76/1 від 01.07.2010 року про прийняття ОСОБА_2 на посаду начальника виробничої лабораторії ТОВ «АЛКО-Стандарт», наказ №1 від 29.12.2006 року про прийняття ОСОБА_3 на посаду начальника цеху розливу ГОВ «АЛКО-Стандарт», наказ №1 від 29.12.2006 року про прийняття ОСОБА_7 на посаду завідуючої складом ТОВ «АЛКО-Стандарт», диск з файлами «1.xml», «2.xml», «3.csv», «967833205.xls», «Копия 673959134.xls», «Копия 966259607(п).xls» - залишити при матеріалах кримінальної справи.
На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Вінницької області протягом семи діб з дня її винесення через Жмеринський міськрайонний суд.
Суддя Л. Ю. Сенько
скопійовано
-
скопійовано
-
