печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24189/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України КК України.

Згідно з Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», введеним в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024, Державне бюро розслідувань вживає заходи реагування щодо фактів порушення вимог законодавства України суб`єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринку азартних ігор.

Під час досудового розслідування отримано дані, що окремі онлайн-казино, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , представлене брендом онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , представлене брендом онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), пов`язані з представниками держави-агресора, російським капіталом, підсанкційними суб`єктами, а також безперешкодно використовують, за сприяння працівників окремих правоохоронних органів, процесингові можливості банківських установ України та платіжних установ із ліцензією ІНФОРМАЦІЯ_5 на надання платіжних послуг.

У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , представлене брендом онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , представлене брендом онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які отримали відповідні ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_7 на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов`язкових зборів і платежів до Державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т. зв. «дропів», віртуальних активів тощо).

Загальна сума проведених фінансових операцій, значна частина з яких відповідає критеріям підозрілості відповідно до положень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за рахунками групи компаній вищезазначених онлайн-казино за період з 31 грудня 2022 року по 10 квітня 2024 року становить понад 714 млрд грн.

Вищенаведені факти підтверджені узагальненими матеріалами спеціально уповноваженого органу. Одночасно в ході досудового розслідування проведено комплексні комп`ютерно-технічні судові експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до яких вебсайти вказаних онлайн-казино, що діють під брендами «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», є доступними та функціонують на території держави-агресора та відповідно є недоступними на території України без використання додаткових сервісів VPN.

22.04.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 у порядку статті 93 КПК України та статей 6,7 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» скеровано запит № 10-2-01-01-11614 щодо витребування інформації та документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , представлене брендом онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , представлене брендом онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Проте у свій відповіді на вищезгаданий запит КРАІЛ у вищезазначеній частині відмовило органу досудового розслідування, посилаючи на главу 15 КПК України та що відповідні документи можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити щодо фактів отримання або відправки в момент вчинення злочину, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей і документів запитуваних слідчим в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій , що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-ліцензійні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі, яких останні мають право здійснювати букмекерську діяльність, надавати послуги казино у мережі інтернет та покеру в мережі інтернет, зокрема всі документи, що містяться в ліцензійних справах сформованих на підставі рішень КРАІЛ від 09.04.2021 № 147 (внесено зміни рішеннями від 29.11.2021 № 773, від 15.02.2024 № 89); від 31.05.2021 № 314 (внесено зміни рішенням від 08.08.2023 № 145); від 31.05.2021 № 315 (внесено зміни рішенням від 08.08.2023 № 146); від 18.01.2022 № 15 (внесено зміни рішенням від 08.08.2023 № 147);

-ліцензійна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор;

-матеріали перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі що містять відомості отримані від ІНФОРМАЦІЯ_9 , з урахуванням грифу «Для службового користування», у тому числі на підставі яких було прийнято рішення КРАІЛ № 93 від 08.08.2023 про анулювання ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-матеріали перевірок відомостей у документах, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання відповідних ліцензій;

-матеріали ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому числі вся переписка між КРАІЛ та СБ України, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням грифу «Для службового користування», яка була надана КРАІЛ для перевірки відомостей у документах, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання ліцензії, у тому числі вся додаткова інформація та документальне підтвердженням з грифом «Для службового користування» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стало підставою для винесення питання про анулювання ліцензії останнім;

-рішення та відповідні документи, прийняті службовими особами КРАІЛ (доручення, висновки структурних підрозділів, протоколи засідань комісії, тощо) щодо розгляду питання анулювання ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі висновок ІНФОРМАЦІЯ_10 із надання пропозицій розглянути на одному з найближчих засідань КРАІЛ про анулювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення КРАІЛ від 09.04.2021 № 147;

-відомості та відповідно документи, на підставі чого 22 лютого 2023 року не відбувся розгляд питання анулювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, зокрема документ що підтверджують що станом на вказану дату був відсутній кворум, а також інформацію чому зазначене питання не було розглянуто після формування кворуму; висновки, пропозиції окремих структурних підрозділів КРАІЛ щодо винесення на розгляд питання анулювання ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-рішення КРАІЛ про проведення планових (позапланових) перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на предмет порушення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор, а також відповідні акти за результатом проведення заходів державного нагляду (контролю);

-фактів звернень інших правоохоронних органів із заявами, клопотаннями, повідомлення про виявлення порушень, про проведення перевірок, підготовки висновків та вжиття інших контрольно-наглядових заходів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-відомості щодо вжитих заходів контролю за результатом перевірок діяльності та документів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі на предмет зв`язку із представниками держави-агресора, російським капіталом, а також підсанкційними суб`єктами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим.1 - справа № 757/24189/24-к

Прим.2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_11

05.06.2024