-
скопійовано
-
-
-
-
-
скопійовано
-
-
Справа №1-673/10
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 вересня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді Карабаня В.М.,
при секретарі Шашок І.М.,
з участю прокурора Вавренюка О.С.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, уродженця АДРЕСА_1 громадянина України, освіта неповна середня, тимчасово не працюючого, неодруженого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_1, на початку жовтня 2008 року знаходячись у м. Києві, поблизу станції метро «Палац Україна» познайомився з невстановленою слідством особою на імя ОСОБА_2, яка запропонувала ОСОБА_1 за грошову винагороду в розмірі 200 гривень, зареєструвати на своє імя субєкт підприємницької діяльності, без мети подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності. Того ж дня, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою на імя ОСОБА_2, ОСОБА_1 надав йому свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру для зняття копій. Потім невстановлена слідством особа на імя ОСОБА_2 разом із ОСОБА_1, перебуваючи неподалік від станції метро «Палац Україна», на ксероксі зробили копії відповідних документів, оригінали яких забрав із собою ОСОБА_1, а ксерокопії його паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ОСОБА_1 ідентифікаційного номеру залишились у невстановленої слідством особи на імя ОСОБА_2. 06 жовтня 2008 року, у першій половині дня, відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_1 зустрівся із невстановленою слідством особою на імя ОСОБА_2 поблизу станції метро «Палай Україна», та разом із останнім на метро поїхав до Шостої державної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 13-а. Перебуваючи у приміщенні Шостої державної нотаріальної контори, продовжуючи свої злочинні дії, достовірно знаючи, що ТОВ «ІН-КОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36173714) реєструється на його імя для прикриття незаконної діяльності та він, в цілому, набуває право власності на ТОВ «ІН-КОМ СЕРВІС», у присутності державного нотаріуса Прудь Наталії Валеріївни підписав ряд документів, а саме: протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” від 05.10.2008 року виконаний на 1 аркуші, акт оцінки та прийому-передачі майна Учасника до Статутного капіталу ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” від 05.10.2008 року виконаний на 1 аркуші, бланк реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (від 09.10.2008 року) виконаний на 1 аркуші, Статут ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” в редакції 2008 року (затверджений протоколом № 1 Загальних зборів учасників Товариства від 05.10.2008 року) виконаний на 13 аркушах, довіреність на гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 на представництво його інтересів.
Після підписання ОСОБА_1 протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” від 05.10.2008 року, акту оцінки та прийому-передачі майна Учасника до Статутного капіталу ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” від 05.10.2008 року, бланку реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (від 09.10.2008 року), Статуту ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” в редакції 2008 року, довіреності на гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4, він із невстановленою слідством особою на імя ОСОБА_2 вийшов з приміщення Шостої державної нотаріальної контори, де передав усі підписані документи невстановленій слідством особі та вони домовились зустрітись приблизно через два тижні для вчинення інших дій і підписання документів повязаних із реєстрацією ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС”.
21 жовтня 2008 року, у першій половині дня, діючи умисно з метою власного незаконного збагачення, відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_1 поблизу станції метро «Хрещатик» зустрівся із невстановленою слідством особою на імя ОСОБА_2 та разом із останнім поїхав до Шостої державної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 13-а. Перебуваючи у приміщенні Шостої державної нотаріальної контори, продовжуючи свої злочинні дії, достовірно знаючи, що ТОВ «ІН-КОМ СЕРВІС» реєструється на його імя для прикриття незаконної діяльності та він, в цілому, набуває право власності на ТОВ «ІН-КОМ СЕРВІС», у присутності державного нотаріуса Груші Олени Вячеславівни, підписав дві картки зі зразками підписів (підписів ОСОБА_1 як засновника Товариства) та відбитка печатки ТОВ «ІН-КОМ СЕРВІС», поставив власні підписи у реєстрі вчинення нотаріальних дій про нотаріальне засвідчення відповідних дій і про отримання нотаріально завірених двох копій Статуту ТОВ «ІН-КОМ СЕРВІС» у редакції 2008 року та двох копій свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ІН-КОМ СЕРВІС», необхідних для відкриття рахунків ТОВ «ІН-КОМ СЕРВІС» у банківських установах. Отримані нотаріально засвідченні копії документів та усі підписані документи у приміщенні Шостої державної нотаріальної контори ОСОБА_1 вийшовши на вулицю відразу передав невстановленій слідством особі на імя ОСОБА_2. Такі дії ОСОБА_1, дозволили в подальшому невстановленим слідством особам зареєструвати на його імя ТОВ «ІН-КОМ СЕРВІС» та незаконно використовувати його з метою прикриття незаконної діяльності.
Після цього 21.10.2008 року, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно з метою власного незаконного збагачення, ОСОБА_1 разом із невстановленою слідством особою на імя ОСОБА_2 поїхав до Філії Акціонерного комерційного банку «Імексбанк» у м. Києві (далі Філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві) за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 16. Перебуваючи у приміщенні Філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві, усвідомлюючи свої злочинні дії, наслідуючи мету власного незаконного збагачення, ОСОБА_1 у присутності невстановленої слідством особи на імя ОСОБА_2 підписав надані йому на підпис документи, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” від 21.10.2008 року виконану на 1 аркуші, договір банківського рахунку № 64-08/БР від 21.10.2008 року виконаний на 5 аркушах, додаток № 1 до договору банківського рахунку № 64-08/БР від 21.10.2008 року (Витяг з типових тарифів на банківські послуги АКБ «Імексбанк» ПАКЕТ «КИЇВ») виконаний на 4 аркушах, договір № 35-08/КБ про надання послуг по системі «Клієнт-Банк» від 21.10.2008 року виконаний 5 аркушах, додаток № 1 до договору № 35-08/КБ про надання послуг по системі «Клієнт-Банк» від 21.10.2008 року (перелік послуг та діючі тарифи по системі «Клієнт-Банк») виконаний на 1 аркуші та засвідчив копії власного паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ОСОБА_1 ідентифікаційного номеру. Також невстановленою слідством особою разом з ОСОБА_1 додатково було надано до Філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві картку зі зразками підписів ОСОБА_1 та відбитка печатки ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” (засвідчену нотаріально державним нотаріусом Шостої державної нотаріальної контори Грушою О.В., зареєстровану в реєстрі за № 11-11037), копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ІН-КОМ СЕРВІС» від 08.10.2008 року (засвідчену нотаріально державним нотаріусом Шостої державної нотаріальної контори Грушою О.В., зареєстровану в реєстрі за № 11-11040), копію Статуту ТОВ «ІН-КОМ СЕРВІС» в редакції 2008 року (засвідчену нотаріально державним нотаріусом Шостої державної нотаріальної контори Грушою О.В., зареєстровану в реєстрі за № 11-11042). Такі дії ОСОБА_1 надали змогу невстановленим слідством особам відкрити та у подальшому використовувати банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ «ІН-КОМ СЕРВІС» в банківській установі Філії АКБ «ІМЕКСБАНК» у м. Києві (МФО 300766).
Відразу після підписання документів у приміщенні Філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві, 21.10.2008 року, продовжуючи реалізацію своїх злочинних дій, з метою власного незаконного збагачення, ОСОБА_1 разом із невстановленою слідством особою на імя ОСОБА_2 поїхав до Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» (далі ВАТ «КБ «Акордбанк») за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6. Перебуваючи у приміщенні ВАТ «КБ «Акордбанк», усвідомлюючи свої злочинні дії, наслідуючи мету власного незаконного збагачення, ОСОБА_1 у присутності невстановленої слідством особи на імя ОСОБА_2 підписав надані йому на підпис документи, серед яких: заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” від 21.10.2008 року виконану на 1 аркуші, договір банківського рахунку НОМЕР_2 від 21.10.2008 року виконаний на 4 аркушах та додатки № 1 до нього, договір про розрахункове обслуговування банківських рахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування № KBUO-211008/02-00 від 21.10.2008 року виконаний на 3 аркушах, бланк заяви про закриття поточного рахунку ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” (датовану у подальшому невстановленою слідством особою від 12 червня 2009 року) виконану на 1 аркуші та засвідчив копії власного паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ОСОБА_1 ідентифікаційного номеру. Також невстановленою слідством особою разом з ОСОБА_1 додатково було надано до ВАТ «КБ «Акордбанк» картку зі зразками підписів ОСОБА_1 та відбитка печатки ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” (засвідчену нотаріально державним нотаріусом Шостої державної нотаріальної контори Грушою О.В., зареєстровану в реєстрі за № 11-11039), копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ІН-КОМ СЕРВІС» від 08.10.2008 року (засвідчену нотаріально державним нотаріусом Шостої державної нотаріальної контори Грушою О.В., зареєстровану в реєстрі за № 11-11041), копію Статуту ТОВ «ІН-КОМ СЕРВІС» в редакції 2008 року (засвідчену нотаріально державним нотаріусом Шостої державної нотаріальної контори Грушою О.В., зареєстровану в реєстрі за № 11-11043). Такі дії ОСОБА_1 надали змогу невстановленим слідством особам відкрити та у подальшому використовувати банківський рахунок НОМЕР_1ТОВ «ІН-КОМ СЕРВІС» в банківській установі ВАТ «КБ «Акордбанк» (теперішня назва ПуАТ «КБ «Акордбанк») МФО 380634.
08.10.2008 року на підставі підписаних ОСОБА_1 документів зареєстровано ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” в Святошинській районній у м. Києві державній адміністрації, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців 1072102 0000 022981 та в подальшому здійснено реєстрацію ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС”, як платника податків в державній податковій інспекції у Святошинському районі м. Києва, свідоцтво НОМЕР_5 про реєстрацію платника податку на додану вартість серії НОМЕР_6 від 16.10.2008 року, індивідуальний податковий номер НОМЕР_4, а також здійснено реєстрацію вказаного підприємства в державних цільових фондах, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Улітіна, 43.
Підсудний ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину у скоєному злочині визнав повністю, щиро розкаявся та пояснив, що на початку жовтня 2008 року перебував у місті Києві та шукав собі роботу. Перебуваючи поблизу станції метро «Палац Україна» випадково познайомився із чоловіком на імя ОСОБА_5. В розмові ОСОБА_1 повідомив йому, що шукає роботу, а той у свою чергу пообіцяв ОСОБА_1 допомогти підзаробити грошей. При подальшій розмові особа на імя ОСОБА_5 почав розяснювати ОСОБА_1 що можна на його імя оформити підприємство, за що останній заплатить грошову винагороду в розмірі 200 гривень. Так, зі слів невстановленої слідством особи на імя ОСОБА_5, ОСОБА_1 необхідно було лише з його допомогою зареєструвати на себе підприємство, яке у подальшому невстановлена слідством особа на імя ОСОБА_5 буде використовувати самостійно без участі ОСОБА_1 Враховуючи, що на той час він ніде офіційно не працював та у нього було тяжке матеріальне становище, він погодився на пропозицію невстановленої слідством особи на імя ОСОБА_5 та надав останньому свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.
ОСОБА_1 додав, що нічого про діяльність ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” йому не відомо. Ніяких інших дій по веденню фінансово-господарської діяльності даного підприємства ОСОБА_1 не вчиняв, звітні документи не підписував. Печатку ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” ОСОБА_1 не отримував, звітність підприємства до контролюючих чи реєструючих органів не подавав. Де знаходиться чи знаходилось ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” йому не відомо, хто на ньому працював не знає. Наміру займатись фінансово-господарською діяльністю підприємства ОСОБА_1 не мав, так як в цьому нічого не розуміє. ОСОБА_1 зазначив, що на момент реєстрації ТОВ “ІН-КОМ СЕРВІС” він розумів, що вказана діяльність є незаконною, але погодився на реєстрацію даного підприємства з метою заробити грошей, так як ніде не працював та у нього було тяжке матеріальне становище.
Враховуючи те, що підсудний ОСОБА_1 не оспорював фактичні обставини справи, і як встановлено судом, правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності його позиції, заслухавши думку учасників судового розгляду та роз'яснивши їм положення ст. 299 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів по справі, крім тих, що характеризують особу підсудного.
За таких обставин суд доходить висновку, що винуватість підсудного в скоєні злочинів повністю знайшла своє підтвердження доказами, зібраними в судовому засіданні.
Умисні дії підсудного ОСОБА_1, які виразилися у створенні субєкта підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, суд кваліфікує за ч. 1 ст. 205 КК України.
При призначенні покарання підсудному, суд у відповідності до вимог ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, а також ставлення підсудного до вчиненого, який вину свою визнав повністю, його особу, який раніше не судимий, не працює, позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку у лікаря нарколога не перебуває, але перебуває на обліку у лікаря психіатра з діагнозом легка розумова відсталість .
У відповідності до ст. 66 КК України суд визнає обставиною, що помякшує відповідальність підсудного є його щире каяття у вчиненому та визнання вини.
Згідно ст. 67 КК України обставини, що обтяжують покарання підсудного, відсутні.
З урахуванням вищевикладеного, суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного можливо без ізоляції його від суспільства та доходить висновку про необхідність обрання йому покарання у виді обмеження волі з застосуванням ст. 75 КК України звільнивши ОСОБА_1 від покарання з випробуванням з іспитовим строком та покладенням обовязків, передбачених ст. 76 КК України.
Питання про речові докази вирішити згідно вимог ст.81 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України,
З А С У Д И В :
ОСОБА_1 , визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України та призначити покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.
На підставі ст. 76 КК України зобовязати ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально виконавчої системи; повідомляти ці органи про зміну місця проживання або роботи; періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально виконавчої системи.
Речові докази, які долучені до матеріалів справи, залишити зберігати в матеріалах кримінальної справи.
Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити без зміни підписку про невиїзд з постійного місця проживання. Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з дня його проголошення через Печерський районний суд м. Києва.
Суддя В. Карабань
скопійовано
-
скопійовано
-
