490/9312/23 20.12.2023

н\п 1-кс/490/7715/2023

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/9312/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів управління ним, у кримінальному провадженні №42023230000000330 від 18.07.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання прокурора відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів управління ним, у кримінальному провадженні №42023230000000330 від 18.07.2023 року, вказано, що ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України.

Відповідно до інформації ГУ Держгеокадастру у Херсонській області ОСОБА_4 є власником наступного майна, а саме земельних ділянок:

-земельна ділянка з кадастровим номером 6524455100:01:016:0034 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0649 га, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до державного акту серії ЯБ № 119636 від 02.10.2008;

-земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 62,9053 га, за адресою: Херсонська область, Новотроїцький район, Сиваська селищна рада відповідно до державного акта серії ІІІ-ХС № 011176 від 24.12.2001 року;

-земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 100,000 га, за адресою: Херсонська область, смт Сиваське, Сиваської селищної ради відповідно до державного акта серії ІІІ-ХС № 004730 від 20.09.202 року.

Згідно довідки про оціночну вартість від 16.11.2023 оціночна вартість земельної ділянки з кадастровим номером 6524455100:01:016:0034 складає 185324,30 грн.

Провести оцінку земельних ділянок площею 62,9053 га та 100,000 га не вбачається можливим у зв`язку з відсутністю їх кадастрових номерів та знаходженням їх на окупованій території.

Згідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та розмір частки засновника (учасника) ПСП «Агрофірма «Сиваш» (03784918) ОСОБА_4 складає 2 530 500 грн.

30.10.2023 усе майно у вигляді матеріальних, нематеріальних, фінансових активів ПСП Агрофірма «СИВАШ», у якому розмір статутного (складеного) капіталі (пайового фонду) складає 5 061 000 грн., визнано речовим доказом.

13.11.2023 слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва накладено арешт на вищевказані об`єкти нерухомості та корпоративні права.

Крім того, 16.11.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42023230000000330 від 18.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 ч. 2 ст. 111 КК України майно:

-земельна ділянка з кадастровим номером 6524455100:01:016:0034 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0649 га, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до державного акту серії ЯБ № 119636 від 02.10.2008;

-земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 62,9053 га, за адресою: Херсонська область, Новотроїцький район, Сиваська селищна рада відповідно до державного акта серії ІІІ-ХС № 011176 від 24.12.2001 року;

-земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 100,000 га, за адресою: Херсонська область, смт Сиваське, Сиваської селищної ради відповідно до державного акта серії ІІІ-ХС № 004730 від 20.09.2002 року.

-корпоративні права ОСОБА_4 (1855811031) як розмір частки засновника підприємств, а саме 50 % корпоративних прав ПСП Агрофірма «Сиваш» (03784918), від статутного капіталу підприємства у розмірі 2 530 500 гривень, на яке ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва 13.11.2023 накладено арешт.

Прокурор, посилаючись на те, що зважаючи на встановлену досудовим розслідуванням оціночну вартість майна, що визнане речовими доказами, враховуючи, що вартість зазначених активів значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, - арештоване майно підлягає передачі Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а також на те, що зазначене у цьому клопотанні майно, яке визнано речовими доказами та яке підлягає арешту, потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на його збереження та запобігання неправомірному використанню, просить про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним наступне майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером 6524455100:01:016:0034 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0649 га, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до державного акту серії ЯБ № 119636 від 02.10.2008, яка має оціночну вартість 185342,30 грн.;

- земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 62,9053 га, за адресою: Херсонська область, Новотроїцький район, Сиваська селищна рада відповідно до державного акту серії ІІІ-ХС № 011176 від 24.12.2001 року;

- земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 100,000 га, за адресою: Херсонська область, смт Сиваське, Сиваської селищної ради відповідно до державного акту серії ІІІ-ХС № 004730 від 20.09.202 року;

- корпоративні права ОСОБА_4 (1855811031) як розмір частки засновника підприємств, а саме 50 % корпоративних прав ПСП Агрофірма «Сиваш» (03784918), від статутного капіталу підприємства у розмірі 2 530 500 гривень, на яке ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва 13.11.2023 накладено арешт.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

П. 3 ч. 2 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

В ч. 7 ст. 100 КПК України зазначається, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі за текстом - Закон України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Згідно до положень ст. 19 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до частин 1-3 статті 21 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

Положеннями статті 25 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII визначений порядок ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні який формує та веде Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Згідно пункту 4 частини 1 статті 1 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує на необхідність передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління майном з метою забезпечення його збереження як речових доказів у кримінальному провадженні або збереження його економічної вартості. Також клопотання обґрунтовано тим, що зазначене у цьому клопотанні майно, яке визнано речовими доказами та яке підлягає арешту, потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на його збереження та запобігання неправомірному використанню, оскільки не застосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та, як наслідок, невжиття заходів щодо збереження економічної вартості та корисних властивостей майна, запобігання можливості його знищення та неправомірного використання, унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

За такого просить про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним наступне майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), а саме земельні ділянки:

- земельна ділянка з кадастровим номером 6524455100:01:016:0034 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0649 га, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до державного акту серії ЯБ № 119636 від 02.10.2008, яка має оціночну вартість 185342,30 грн.;

- земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 62,9053 га, за адресою: Херсонська область, Новотроїцький район, Сиваська селищна рада відповідно до державного акту серії ІІІ-ХС № 011176 від 24.12.2001 року;

- земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 100,000 га, за адресою: Херсонська область, смт Сиваське, Сиваської селищної ради відповідно до державного акту серії ІІІ-ХС № 004730 від 20.09.202 року;

- корпоративні права ОСОБА_4 (1855811031) як розмір частки засновника підприємств, а саме 50 % корпоративних прав ПСП Агрофірма «Сиваш» (03784918), від статутного капіталу підприємства у розмірі 2 530 500 гривень, на яке ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва 13.11.2023 накладено арешт.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.11.2023 р. частково задоволено клопотання прокурора та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк п`ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна, накладено арешт на майно підозрюваного із забороною його відчуження та розпорядження ним на:

-земельну ділянку з кадастровим номером 6524455100:01:016:0034 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0649 га, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до державного акту серії ЯБ № 119636 від 02.10.2008;

-земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 62,9053 га, за адресою: Херсонська область, Новотроїцький район, Сиваська селищна рада відповідно до державного акту серії ІІІ-ХС № 011176 від 24.12.2001 року;

-земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 100,000 га, за адресою: Херсонська область, смт Сиваське, Сиваської селищної ради відповідно до державного акту серії ІІІ-ХС № 004730 від 20.09.202 року;

2) корпоративні права ОСОБА_4 (1855811031) як розмір частки засновника підприємств, а саме: - 50 % корпоративних прав ПСП Агрофірма «Сиваш» (03784918), від статутного капіталу підприємства у розмірі 2 530 500 гривень.

Заборонено при цьому Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

Право користування майном, на яке накладено арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, власнику не обмежувалося, про що йдеться у ст. 19 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII.

Безпідставними при цьому є твердження прокурора у клопотанні про необхідність передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, наведеного у клопотанні майна, з метою збереження як речового доказу у кримінальному провадженні.

Так, земельна ділянка - це частина земельної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами суб`єктів власності. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, на водні об`єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а також на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки (ст. 79 Земельного Кодексу України).

Права учасників юридичних осіб (корпоративні права) це сукупність правомочностей, що належать особі як учаснику (засновнику, акціонеру, пайовику) юридичної особи відповідно до закону та статуту товариства. Корпоративні права набуваються особою з моменту набуття права власності на частку (акцію, пай або інший об`єкт цивільних прав, що засвідчує участь особи в юридичній особі) у статутному капіталі юридичної особи (ст. 96-1 Цивільного Кодексу України).

Вказані у клопотанні прокурора земельні ділянки та частка власності підприємства не є самі по собі речовими доказами у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 за ч.2 ст.111 КК України у розумінні ст. 98 КК України, не містять відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, передача вказаного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів суперечить положенням ст. 100 КПК України.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено, виходячи із завдань Національного агентства у сфері виявлення та розшуку активів, що передбачені чинним законодавством, доказів на підтвердження доводів, викладених у клопотанні, зокрема те, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна, зазначеному у клопотанні, унеможливить виконання завдань кримінального провадження та не забезпечить збереження арештованого майна, його економічної вартості, прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, щодо якого відсутні заборони використання його власником, проте існують заборони на його відчуження та розпорядження.

.

Європейський Суд з прав людини у справі "Свято-Михайлівської парафії проти України" (заява №77703/01) від 14 червня 2007 року в пункті 128 рішення зазначив, що "…в національному праві має бути засіб юридичного захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією (995_004). Визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного втручання…"

Отже, слідчий суддя з урахуванням принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, враховуючи відсутність належного обґрунтування необхідності передачі зазначеного у клопотанні майна на зберігання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в порядку, визначеному ст.100 КПК України, приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 100, 131, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів управління ним, у кримінальному провадженні №42023230000000330 від 18.07.2023 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1