Справа № 756/12159/23

Номер провадження № 1-кс/756/2195/23

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 15 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102050000149, про продовження строку дії запобіжного заходу в вигляді цілодобового домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м.Сіверськ Донецької області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України,

УСТАНОВИВ:

21.09.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_6 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102050000149, про продовження строку дії запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у ОСОБА_7 , яка будучи директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), Приватного підприємства «Медичний центр «Мілартіс» (код ЄДРПОУ 44154518) приблизно в період з червня по серпень 2019 року, перебуваючи у місті Харків, більш точної дати та місця, на даний час, не встановлено, будучи особою із значним досвідом у сфері сурогатного материнства, маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед лікарів, працівників своїх медичних центрів та потенційних замовників на території України та за її межами, виник злочинний умисел на створення та очолення стійкого об`єднання - злочинної організації, з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану (далі - сурогатна матір, потерпіла), передачу новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 (далі - іноземцям-замовникам) та в порушення вимог конвенції «Про Рабство» від 25.09.1926, конвенції ООН «Про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатації, проституції третіми особами» від 21.03.1949, конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» від 18.12.1979, протоколу «Про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми і покарання за неї, що доповнює конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності», які ратифіковані на території України та є частиною законодавства України, Конституції України, Закону України «Про протидію торгівлі людьми», Закону України «Про охорону дитинства».

З цією метою, ОСОБА_7 , в той же період часу, домовилась про зустріч в місті Києві з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відповідно до наказу №13-к від 01.09.2014 є директором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» (код ЄДРПОУ 38392782), під час якої запланувала обговорити з ОСОБА_8 створення стійкого ієрархічного об`єднання, можливість застосування на базі його медичного центру допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) стосовно потерпілих (сурогатних матерів), які ОСОБА_7 та її підлеглими особами будуть підшукані та завербовані, розподілення ролей між учасниками, обов`язків та функцій між працівниками їхніх медичних центрів, розподілення коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками та узгодження інших супутніх питань, вирішення яких буде необхідним з метою досягнення злочинної мети, направленої на незаконне збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства та передачу новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства.

У подальшому, в період з червня по серпень 2019 року, більш точної дати та часу, на даний час, не встановлено, ОСОБА_7 разом з менеджером у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» та за сумісництвом медсестрею Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 (рідна сестра ОСОБА_7 ), приїхала на зустріч з ОСОБА_8 , яка відбулась за попередньою домовленістю з останнім, в приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6.

Під час особистої зустрічі, в приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дійшли згоди щодо створення та очолення стійкого об`єднання - злочинної організації, з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану (далі - сурогатна матір, потерпіла), передачу новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 (далі - іноземцям-замовникам).

Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 також домовились, що з метою забезпечення узгодженості дій учасників злочинної організації, унеможливлення документування її протиправної діяльності та досягнення загально-визначеної злочинної мети, визначать конкретних осіб, які будуть між собою контактувати та формою спілкування буде спільний чат працівників медичних центрів у месенджері «Viber».

Також, під час зустрічі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно розробили детальний план діяльності злочинної організації відповідно до якого учасники створеної ними організації, а саме ОСОБА_7 повинна була забезпечити та організувати через підконтрольних їй осіб:

- розміщення оголошення в Інтернеті про надання послуг з комерційного сурогатного материнства особам, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787;

- підшуковування з числа осіб іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- підшуковування жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками злочинної організації під час участі останніх в програмі комерційного сурогатного материнства;

- вербування потерпілих шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, проживання, медичного лікування та догляду тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

- підшуковування жінок (донорів яйцеклітини);

- розподіляння коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної організації та на покриття видатків злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих, а також супутнього проведення стосовно них медичних процедур до моменту пологів;

- контролювання ходу перебігу вагітності потерпілих, використовуючи при цьому примус та матеріальну залежність останніх з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією з моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

- заборона потерпілим розголошувати відомості про їх участь в програмі сурогатного материнства, а також схиляння їх повідомляти завідомо неправдиві відомості компетентним органам України, зокрема митної служби, органів РАЦС, лікарень, правоохоронних органів тощо;

- вплив на потерпілих із застосуванням тиску та матеріальної залежності з метою реєстрації дітей в органах РАЦС в інтересах іноземців-замовників, повідомляючи при цьому завідомо неправдиві відомості щодо біологічного походження дитини, перебування потерпілих з іноземцями-замовниками у відносинах;

- отримання необхідних документів, які надають право виїзду новонародженої дитини через державний кордон України з іноземцем-замовником;

- розрахунок та виплата грошових коштів жінкам донорам, адвокатам, сурогатним мамам, перекладачам, адміністраторам, що здійснюють прийом телефонних дзвінків, проведення співбесід з донорами, сурогатними мамами;

- отримання коштів від іноземців-клієнтів та передача їх частини учасникам злочинної організації.

В свою чергу на ОСОБА_8 , який відповідно до свідоцтва № 5309/10 від 12.03.2015 року виданого Київською обласною КДКА є адвокатом та директором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» покладався обов`язок організувати та забезпечити:

- використання для надання послуг з комерційного сурогатного материнства приміщення та обладнання ТОВ «Медичний центр «Натівіта» розташоване за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6 де свою господарську діяльність здійснює підконтрольний ОСОБА_8 медичний центр в якому останній є директором;

- організація, контролювання та координування дії адміністратора ОСОБА_11 , визначивши її функції під час вчинення злочинів та алгоритму дій;

- введення в оману та створення уяви у медичних працівників клініки ТОВ «Медичний центр «Натівіта» репродуктолога ОСОБА_12 , та ембріологів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 легальності та правомірності застосування допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ), надання їм завідомо недостовірної інформації про наявність умов та підстав для проведення сурогатного материнства;

- застосування допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) стосовно потерпілих, що виразилось у підготовці, організації та проведенні обстеження жінки (сурогатної матері), обстеження іноземців-замовників, контрольованої стимуляції яєчників (індукції суперовуляції), моніторингу фолікулогенезу та розвитку ендометрія, трансвагінальної аспірації фолікулів яєчників, пошуку ооцитів, підготовки сперми, інсемінації ооцитів та культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки), підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу, діагностики вагітності тощо;

- обирання схеми стимуляції, лікарські засоби, здійснення корекції їх доз з урахуванням індивідуальних особливостей потерпілої, результатів клінічного та ультразвукового обстеження, моніторингу;

- контролювання підготовки за відповідною технологією сперми чоловіка або донора, інсемінацію ооцитів, культивування ембріонів іn vitro, а також синхронізації менструальних циклів реципієнта та сурогатної матері, підготовку ембріонів/кріоембріонів;

- координування ембріотрансферу, а саме перенесення ембріонів до порожнини матки потерпілих із використанням спеціальних еластичних катетерів, які вводяться в порожнину матки через цервікальний канал, у тому числі під контролем ультразвукового сканування;

- контролювання підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу лікарськими засобами прогестерону або його аналогами, лікарським засобом а-ГнРГ;

- здійснення діагностики вагітності за рівнем бета-ХГ у крові або в сечі, а також ультразвукової діагностики вагітності потерпілих після перенесення ембріонів;

- отримування належної йому частини матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- виконувати інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

У подальшому, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше, квітня-травня 2020 року, діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 досягла домовленостей з ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами про можливість швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів та ефективної конспірації злочинної організації, повідомивши їм раніше розроблений нею з ОСОБА_8 план та механізм учинення злочинів, визначивши хто і які функції буде виконувати у цій організації, на що отримала їх згоду.

У свою чергу, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану з ОСОБА_7 , досяг домовленостей з ОСОБА_11 , та іншими невстановленими на даний час особами про можливість швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів та ефективної конспірації злочинної організації, повідомивши їм розроблений з ОСОБА_7 план та механізм учинення злочинів, визначивши хто і які функції буде виконувати у цій організації, на що отримав їх згоду.

Таким чином, створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з вербуванням жінок для їх експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства, користуючись їх уразливим станом та передачі новонароджених ними дітей за грошову винагороду іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787.

ОСОБА_10 (рідна сестра ОСОБА_7 ), як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

- увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- підшуковування з числа осіб іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- розподіляння коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної організації та на покриття видатків злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих, а також супутнього проведення стосовно них медичних процедур до моменту пологів;

- розрахунок та виплата грошових коштів адвокатам, жінкам донорам, сурогатним мамам, перекладачам, адміністраторам, що здійснюють прийом телефонних дзвінків, проведення співбесід з іноземцями-замовниками;

- видача щомісячно грошових коштів (виплата) попередньо узгоджених з ОСОБА_7 , сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

- отримання від ОСОБА_15 розписок від сурогатних матерям та жінок (донорів яйцеклітин) на підтвердження останніми отримання грошових коштів та звітування у подальшому перед ОСОБА_7 ;

- отримання готівкових коштів від ОСОБА_7 , для здійснення виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

- надання власних особових розрахункових рахунків відкритих у банківських установах для зарахування грошових коштів сплачених іноземцями-замовниками за замовлення послуги комерційного сурогатного материнства;

- надання власних особових розрахункових рахунків відкритих у банківських установах для оплати та покриття видатків учасників злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, купівлі квитків на потяг під час супроводження іноземців у місті Києві та інших витрат;

- організація та контроль за належним виконанням своїх обов`язків ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 ;

- отримання коштів від іноземців-клієнтів та передача їх частини учасникам злочинної організації.

ОСОБА_16 - психолог та в.о. директора за відсутності ОСОБА_7 Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

- увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- підшуковування з числа осіб іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- розподіляння коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної організації та на покриття видатків злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих, а також супутнього проведення стосовно них медичних процедур до моменту пологів;

- розрахунок та виплата грошових коштів жінкам донорам, сурогатним мамам, перекладачам, адміністраторам, що здійснюють прийом телефонних дзвінків, проведення співбесід з іноземцями-замовниками;

- видача щомісячно грошових коштів (виплата) попередньо узгоджених з ОСОБА_7 , сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

- отримання від ОСОБА_15 розписок від сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітин) на підтвердження останніми отримання грошових коштів та звітування у подальшому перед ОСОБА_7 ;

- отримання готівкових коштів від ОСОБА_7 , для здійснення виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

- організація та контроль за належним виконанням своїх обов`язків ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 ;

- отримання коштів від іноземців-клієнтів та передача їх частини учасникам злочинної організації.

ОСОБА_9 - менеджер у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» та за сумісництвом медсестра Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана», як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

- увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- виконувала вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 під час готування та вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

- підшуковувала жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, які перебувають у них на утриманні, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками злочинної організації під час участі останніх в комерційному сурогатному материнстві;

- вербувала попередньо визначених ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 потерпілих шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, харчування, проживання, медичного лікування тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

- підшуковувала жінок (донорів яйцеклітини);

- контролювала хід перебігу вагітності потерпілих, використовуючи у разі необхідності примус та матеріальну залежність потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

- забезпечувала заходи конспірації злочинної організації шляхом проведення неодноразових інструктажів сурогатним матерям стосовно приховання факту вагітності шляхом сурогатного материнства, участі у вказаній програмі та інших обставин, що можуть викрити їх протиправну діяльність;

- отримувала належну їй частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- формування списку сурогатних мам та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , які використовувались у подальшому під час співбесід з іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми сурогатної мами;

- формування списку жінок (донорів яйцеклітини) та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , які використовувались у подальшому під час співбесід з іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми жінок (донорів яйцеклітини);

- узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» ОСОБА_11 дати візитів жінок (донорів яйцеклітини) та іноземців-замовників для здачі біоматеріалів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

- узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» ОСОБА_11 дати візитів сурогатних матерів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта» для ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки);

- надання інформації менеджеру з інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_15 про сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини), з якими необхідно здійснювати розрахунок та направлення вказаних осіб для виплат грошових коштів до неї;

- виконувала вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , що полягали у використанні примусу та матеріальної залежності потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

- виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

ОСОБА_18 - менеджер у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» та за сумісництвом головна медсестра Приватного підприємства «Медичний центр «Мілартіс», як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

- увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- виконувала вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 під час готування та вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

- підшуковувала жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, які перебувають у них на утриманні, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками злочинної організації під час участі останніх в комерційному сурогатному материнстві;

- вербувала попередньо визначених ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 потерпілих шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, харчування, проживання, медичного лікування тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

- підшуковувала жінок (донорів яйцеклітини);

- контролювала хід перебігу вагітності потерпілих, використовуючи у разі необхідності примус та матеріальну залежність потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

- забезпечувала заходи конспірації злочинної організації шляхом проведення неодноразових інструктажів сурогатним матерям стосовно приховання факту вагітності шляхом сурогатного материнства, участі у вказаній програмі та інших обставин, що можуть викрити їх протиправну діяльність;

- отримувала належну їй частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- формування списку сурогатних мам та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , які використовувались у подальшому під час співбесід з іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми сурогатної мами;

- формування списку жінок (донорів яйцеклітини) та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , які використовувались у подальшому під час співбесід з іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми жінок (донорів яйцеклітини);

- узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» ОСОБА_11 дати візитів жінок (донорів яйцеклітини) та іноземців-замовників для здачі біоматеріалів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

- узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» ОСОБА_11 дати візитів сурогатних матерів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта» для ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки);

- надання інформації менеджеру з інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_15 про сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини), з якими необхідно здійснювати розрахунок та направлення вказаних осіб для виплат грошових коштів до неї;

- виконувала вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , що полягали у використанні примусу та матеріальної залежності потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

- виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

ОСОБА_15 менеджер з інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

- увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- отримання інформації від менеджера у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» та за сумісництвом медсестри Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» ОСОБА_9 про сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини), з якими необхідно здійснювати розрахунок та направлення вказаних осіб для виплат грошових коштів до неї;

- щомісячна виплата попередньо узгоджених з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 сум грошових виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

- відібрання розписок від сурогатних матерям та жінок (донорів яйцеклітин) про отримання останніми грошових коштів та звітування у подальшому перед ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 про суму виплат вказаним особам;

- отримання готівкових коштів від ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 для здійснення виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

- виконувала вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , що полягали у використанні примусу та матеріальної залежності потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

- виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

- ОСОБА_19 - відповідно до свідоцтва № 1037 від 20.09.2022 року виданого Харківською обласною КДКА є адвокатом, як активний учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації виконував наступні функції:

- добровільно, будучи раніше знайомим з ОСОБА_7 під час надання юридичних послуг ПП «Медико - інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», без документального оформлення надання даних послуг, увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- надавав правову допомогу та здійснював юридичний супровід учасників злочинної організації шляхом надання порад її учасникам, вказівок сурогатним матерям, а також супровід останніх під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

- узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги;

- надавав ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , поради, а також вказівки іншим учасникам злочинної організації під час готування та вчинення злочинів на території України для досягнення загальної злочинної мети, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення та унеможливленню його викриття правоохоронними органами, що суперечить Присяги адвоката України та вимогам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якими передбачено, що правова допомога - є видом адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення;

- забезпечував заходи конспірації злочинної організації шляхом проведення неодноразових інструктажів завербованими сурогатним матерям стосовно приховання факту вагітності шляхом комерційного сурогатного материнства, участі у вказаній програмі та інших обставин, що можуть викрити їх протиправну діяльність.

ОСОБА_17 - перекладач, як активний учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації виконував наступні функції:

- увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- попередній прийом телефонних дзвінків від іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- підшуковував іноземців-замовників, які бажають замовити в клініці послугу з виношування дитини шляхом застосування допоміжної репродуктивної послуги - комерційного сурогатного материнства за грошову винагороду та після підписання з ними договору координувала хід його виконання;

- участь під час зустрічі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 з іноземцями - замовниками в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», з метою перекладу розмови та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- супроводження іноземців-замовників з метою перекладу під час здачі аналізів та у подальшому біоматеріалу (сперми) в місті Києві для застосування допоміжних репродуктивних технологій;

- супроводження іноземців-замовників під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

- узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги;

- передача грошових коштів отриманих від іноземців-замовників працівникам ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 ;

- виконував інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

ОСОБА_20 - перекладач, як активний учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації виконував наступні функції:

- увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- попередній прийом телефонних дзвінків від іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- підшуковував іноземців-замовників, які бажають замовити в клініці послугу з виношування дитини шляхом застосування допоміжної репродуктивної послуги - комерційного сурогатного материнства за грошову винагороду та після підписання з ними договору координувала хід його виконання;

- участь під час зустрічі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 з іноземцями - замовниками в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», з метою перекладу розмови та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- супроводження іноземців-замовників з метою перекладу під час здачі аналізів та у подальшому біоматеріалу (сперми) в місті Києві для застосування допоміжних репродуктивних технологій;

- супроводження іноземців-замовників під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

- узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги.

- виконував інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

ОСОБА_4 - перекладач, як активний учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації виконувала наступні функції:

- увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- попередній прийом телефонних дзвінків від іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- підшуковував іноземців-замовників, які бажають замовити в клініці послугу з виношування дитини шляхом застосування допоміжної репродуктивної послуги - комерційного сурогатного материнства за грошову винагороду та після підписання з ними договору координувала хід його виконання;

- участь під час зустрічі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 з іноземцями - замовниками в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», з метою перекладу розмови та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- супроводження іноземців-замовників з метою перекладу під час здачі аналізів та у подальшому біоматеріалу (сперми) в місті Києві для застосування допоміжних репродуктивних технологій;

- супроводження іноземців-замовників під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

- узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги.

- виконував інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

ОСОБА_11 - старший адміністратор ТОВ «Медичний центр «Натівіта», з березня 2022 року виконувач обов`язків директора ТОВ «Медичний центр «Натівіта», як активний учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації виконувала наступні функції:

- увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- підпорядковувалася та виконувала вказівки ОСОБА_8 під час готування та вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

- узгодження з менеджером у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» та за сумісництвом медсестрою Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» ОСОБА_9 дати візитів жінок (донорів яйцеклітини) та іноземців-замовників для здачі біоматеріалів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

- узгодження з менеджером у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» та за сумісництвом медсестрою Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» ОСОБА_9 дати візитів сурогатних матерів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта» для ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки);

- укладання та підписання за вказівкою ОСОБА_8 договорів з іноземцями-замовниками від імені ОСОБА_8 з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- направлення та супроводження жінок (донорів яйцеклітини) та іноземців-замовників для здачі біоматеріалів до ембріологів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

- направлення та супроводження сурогатних матерів до репродуктологів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта» для ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки);

- проведення попередніх співбесід з іноземцями-замовниками, сурогатними матерями та донорами перед застосування допоміжних репродуктивних технологій в офісі ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

- формування документації, що стосувалась застосування допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) стосовно потерпілих, іноземців-замовників, донорів;

- контролювання та координування дії репродуктолога ОСОБА_21 , та ембріологів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , не надання їм достовірної інформації про наявність умов та підстав для проведення сурогатного материнства;

- контроль за застосуванням допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) стосовно потерпілих, що виразилось у підготовці, організації та проведенні обстеження жінки (сурогатної матері), обстеження іноземців-замовників, контрольованої стимуляції яєчників (індукції суперовуляції), моніторингу фолікулогенезу та розвитку ендометрія, трансвагінальної аспірації фолікулів яєчників, пошуку ооцитів, підготовки сперми, інсемінації ооцитів та культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки), підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу, діагностики вагітності тощо;

- контролювання підготовки за відповідною технологією сперми чоловіка або донора, інсемінацію ооцитів, культивування ембріонів іn vitro, а також синхронізації менструальних циклів реципієнта та сурогатної матері, підготовку ембріонів/кріоембріонів;

- контроль за координуванням ембріотрансферу, а саме перенесення ембріонів до порожнини матки потерпілих із використанням спеціальних еластичних катетерів, які вводяться в порожнину матки через цервікальний канал, у тому числі під контролем ультразвукового сканування;

- контролювання підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу лікарськими засобами прогестерону або його аналогами, лікарським засобом а-ГнРГ;

- отримання грошових коштів від працівникам ТОВ «Ла віта нова» за вказівкою ОСОБА_8 та передача їх останньому для розподілення між учасниками злочинної організації;

- отримування належної їй частини матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з травня 2020 року по липень 2022 року створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, завербували ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які перебували в уразливому стані та експлуатували їх під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану, передали новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведених їм функцій.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування установлено, що у період з травня 2020 року по липень 2022 року створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, для їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, та порушують Конвенцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми ратифікованої Україною 21.09.2010, відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведених їм функцій, вчинили такі злочини.

Так, у 2020 році, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_23 помітила в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_23 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно в серпні 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_23 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_23 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_23 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_23 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_23 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_23 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 , пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_23 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_23 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_23 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_23 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_23 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_23 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_23 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 , перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_23 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 , виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_23 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_23 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_32 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_20 та ОСОБА_4 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н.

Далі, 13.10.2020 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_35 , ОСОБА_32 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_32 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_32 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_32 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22_Б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.10.2020 становить, 299 970 гривень та у подальшому, в період з жовтня 2020 року по липень 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 02.07.2021 становить 1 203 240 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з 14 по 19 жовтня 2020 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, старшиймадміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації та були впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_38 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовнику, проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_23 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого в подальшому було діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_23 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_23 а саме: ОСОБА_15 ОСОБА_18 ОСОБА_9 , які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_23 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_32 .

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з серпня 2020 року по липень 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_23 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_23 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_23 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_23 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_23 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 02.07.2021 ОСОБА_23 у «Міському пологовому будинку», за адресою: АДРЕСА_2 , народжено дитину - хлопчика ОСОБА_39 , якого відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянин Французької Республіки ОСОБА_36 .

У подальшому, приблизно протягом липня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_23 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_36 для вивозу народженої ОСОБА_23 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_23 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_36 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_32 .

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_23 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_32 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Крім того, у не встановлені досудовим розслідуванням час та дату але не раніше восени 2020 року ОСОБА_24 , помітила в газеті «Прем`єр» оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_24 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно восени 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_24 зустріла ОСОБА_18 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_24 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_18 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_24 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_24 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_18 з ОСОБА_24 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_24 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_18 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_24 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_24 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_24 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_24 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_24 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_24 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_18 вказівку здійснити вербування ОСОБА_24 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_18 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_24 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_18 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_24 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_24 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно влітку 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Італійської Республіки ОСОБА_41 ( ОСОБА_42 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_41, надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_20 та ОСОБА_4 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22Б, кв.2Н.

Далі, 20.07.2020 року, громадянин Італійської Республіки ОСОБА_41 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22_Б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Італійської Республіки ОСОБА_41 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_41 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_41 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22_Б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.07.2020 року становить 281 250 гривень та у подальшому, в період з липня 2020 року по липень 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.07.2021 року становить 1 185 110 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з 03.12.2020 по 28.12.2020 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Італійської Республіки ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_38 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_24 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_24 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_24 , а саме: ОСОБА_15 та ОСОБА_18 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_24 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Італійської Республіки ОСОБА_41.

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з січня 2021 року по липень 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_24 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_24 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_24 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_24 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_24 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 21.07.2021 ОСОБА_24 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дітей - дівчинку ОСОБА_100, хлопчика Россі Доміано, яких відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Італійської Республіки ОСОБА_41.

У подальшому, приблизно протягом серпня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_24 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Італійської Республіки ОСОБА_41 для вивозу народжених ОСОБА_24 дітей за межі території України до Італійської Республіки.

Так, ОСОБА_24 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Італійської Республіки ОСОБА_41 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Італійської Республіки ОСОБА_41.

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_24 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Італійської Республіки ОСОБА_41 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Крім того, влітку 2020 року, більш точної дати і час не встановлено, ОСОБА_25 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_25 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно восени 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_25 зустріла ОСОБА_18 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на, що ОСОБА_25 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_18 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_25 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_25 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_18 з ОСОБА_25 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_25 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_18 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_25 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_25 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_25 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_25 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_25 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_25 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_18 вказівку здійснити вербування ОСОБА_25 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_18 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_25 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_18 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_25 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_25 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно в жовтні 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_44 ( ОСОБА_44 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_45 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_20 та ОСОБА_4 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м.Харків, вулиця Культури, 22Б, кв.2 Н.

Далі, 28.10.2020 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_44 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_44 , було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_45 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_45 , погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.10.2020 року становить 301 950 гривень та у подальшому, в період з жовтня 2020 року по жовтень 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.10.2021 року становить 1 131 090 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 01.03.2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_38 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_25 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_25 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_25 , а саме: ОСОБА_15 та ОСОБА_18 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_46 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_44 .

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з березня 2021 року по жовтень 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_25 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_25 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиску та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_25 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_25 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_25 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 25.10.2021 ОСОБА_25 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дітей - дівчинку ОСОБА_47 , дівчинку ОСОБА_48 , яких відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_44 .

У подальшому, приблизно протягом листопада - грудня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_25 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_44 для вивозу народжених ОСОБА_25 дітей за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_25 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_44 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_44 .

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_25 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_45 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Так, на початку 2020 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_26 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_26 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно у лютому 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_26 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_26 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_26 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_26 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_26 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_26 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_26 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_26 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй. на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_26 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_26 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_26 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_26 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_26 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_26 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_26 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_26 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно взимку 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_53, ОСОБА_50 ( ОСОБА_50 ) ІНФОРМАЦІЯ_13 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_53, ОСОБА_50 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_20 та ОСОБА_4 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2 Н.

Далі, 25.02.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_53, ОСОБА_50 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_51 , ОСОБА_50 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_53 , ОСОБА_50 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_53 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 , погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22_Б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.02.2021 року становить 305 280 гривень та у подальшому, в період з лютого 2021 року по листопад 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 17.11.2021 року становить 1 106 300 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з 25.02.2021 по 02.03.2021, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_53 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_13 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_26 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_26 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_26 а саме: ОСОБА_15 ОСОБА_18 . ОСОБА_9 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_26 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_51 , ОСОБА_50.

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з березня 2021 року по листопад 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_26 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_26 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_26 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_26 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_26 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 17.11.2021 ОСОБА_26 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дитину - дівчинку ОСОБА_54 , Консуело, яку відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 .

У подальшому, приблизно протягом листопада 2021 року по січень 2022 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_26 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_53 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 , для вивозу народженої ОСОБА_26 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_26 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_53 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_53 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 .

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_26 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 , у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Крім того, взимку 2021 року, більш точної дати і часу не встановлено, ОСОБА_55 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_56 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно у лютому 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_57 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_56 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_58 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_59 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_60 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_61 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_61 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_61 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_61 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_60 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_62 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_61 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_61 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_56 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_61 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_56 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно взимку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_63 ( ОСОБА_64 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_63 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_20 та ОСОБА_4 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2 Н.

Далі, 10.01.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_63 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_65 , було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_65 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_63 , погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22_Б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 10.01.2021 року становить 309 950 гривень та у подальшому, в період з січня 2021 року по січень 2022 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 27.01.2022 року становить 1 201 760 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 08.05.2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_38 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_61 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_56 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_60 а саме: ОСОБА_15 ОСОБА_18 . ОСОБА_9 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_60 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_65.

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з травня 2021 року по січень 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_66 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_61 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_61 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_61 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_56 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 27.01.2022 ОСОБА_56 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дитину - хлопчика Віктуар, Марілуіз, Клодін, якого відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки Декарпентрі ОСОБА_65 .

У подальшому, приблизно протягом січня - лютого 2022 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_57 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_65 для вивозу народженої ОСОБА_60 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_56 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_67 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_68 .

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_56 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_69 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Так, на початку 2021 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_28 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_28 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно у навесні 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_28 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_28 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_28 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_28 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_28 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_28 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_28 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_28 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_28 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_28 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_28 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_28 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_28 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_28 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_28 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_28 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на взимку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_70 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_70 ( ОСОБА_71 ) надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_20 та ОСОБА_4 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2 Н.

Далі, влітку 2021 року, більш точної дати не встановлено, громадянин Французької Республіки ОСОБА_70 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22_Б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_70 , було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_70 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_70 , погодився та у невстановлений день та час, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро та у подальшому, в період з серпня 2021 року по лютий 2022 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період з липня по серпень 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_70 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_13 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_28 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_28 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_28 а саме: ОСОБА_18 ОСОБА_18 . ОСОБА_9 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_28 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_70.

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з серпня 2021 року по лютий 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_28 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_28 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_28 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_28 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_28 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_28 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено двійню, дівчинку та хлопчика, хоча згідно умов договору була домовленість на підсадку одного ембріону. Дівчинка ІНФОРМАЦІЯ_16 о 04:00 год. померла, причиною смерті згідно протоколу патолого - анатомічного дослідження № 7, який було складено у КНП ХОР «ОКПЦ» стосовно новонародженого № 207, є вроджена вада розвитку легенів і дисплазія та гіпоплазія легенів. Затримка росту плоду симетрична форма. Недоношеність, крайня незрілість. Вроджена вада розвитку правої легені з гіпоплазією та дисплозицією Ателектази легенів.

Крім того, причиною смерті хлопчика, який помер ІНФОРМАЦІЯ_17 згідно протоколу патолого - анатомічного дослідження № 9, який було складено у КНП ХОР «ОКПЦ» стосовно новонародженого № 207, є множинні вродженні вади розвитку. Стан дитини ускладнився морфо - функціональною незрілістю, незрілістю новонародженого та передчасним відшаруванням плаценти 1 плоду (дівчинки) та передчасними пологами. Основне захворювання ступінь незрілості, множинні вади розвитку.

Після чого ОСОБА_28 два тижні провела у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, 4, на лікуванні та грошових коштів за участь у програмі сурогатного материнства не отримала.

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_28 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_70 , у цивільному шлюбі з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Крім того, у 2021 році, більш точної дати та часу на даний час не встановлено, ОСОБА_72 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідність утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_73 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно весною 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_74 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_73 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_75 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_76 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_77 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_75 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_75 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_75 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_75 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_77 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_77 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_75 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_75 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_73 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_75 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_73 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_78 ( ОСОБА_79 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_78 , надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_20 та ОСОБА_4 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22_Б, кв. 2 Н.

Далі, 15.04.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_78 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22_Б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_80 , було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_81 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 60000 Євро, сплатити необхідно в декілька етапів, перший внесок має складати 10000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_78 , погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22_Б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 10000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 15.04.2021 року становить 334 700 гривень та у подальшому, в період з квітня 2021 року по лютий 2022 року, невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 50000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 10.03.2022 року становить 1 658 500 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з травня по червень 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_82 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_38 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_75 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_73 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_77 а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_77 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_81 .

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з липня 2021 року по лютий 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_83 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_75 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_75 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_75 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_73 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_73 у пологовому будинку м.Красноград, Харківської області, народжено хлопчика, ОСОБА_84 , якого відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_81 .

У подальшому на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_74 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_81 , для вивозу народженої ОСОБА_77 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_73 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_85 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_81 .

Після того як остання передала ОСОБА_81 дитину та посвідчила нотаріально документи для вивезення дитини за кордон, останній направився з народженою ОСОБА_77 дитиною до м. Львів для перетину кордону, та вивозу дитини до Французької республіки однак останнього не було вказано у свідоцтві про народження дитини в якості батька у зв`язку з чим останнього були зупинено працівниками поліції ГУНП у Львівській області та дитину було вилучено.

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_73 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_86 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Крім того, у лютому 2021 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_87 помітила в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх трьох дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_88 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно в лютому 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_89 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_88 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі сурогатними матерями новонароджених дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатної матері обману та її уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_90 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_91 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини та підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_91 , ОСОБА_9 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_90 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 , пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_90 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_90 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_90 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_91 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_91 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_90 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_90 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 , перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_88 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 , виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), Приватного підприємства «Медичний центр «Мілартіс» (код ЄДРПОУ 44154518), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_90 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_88 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_92 ( ОСОБА_93 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_92 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_20 та ОСОБА_4 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22Б, кв.2Н.

Далі, 19.07.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_92 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_92 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку, надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_92 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити яку необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_92 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 19.07.2021 року становить, 289 260 гривень та у подальшому, в період з липня 2021 року по лютий 2022 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 31.12.2021 року становить, 1 128 500 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протягом серпня - вересня 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_38 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника, проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_90 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_88 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_91 , а саме: ОСОБА_15 ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_91 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_92 .

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з вересня 2021 року по лютий 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_94 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_90 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_90 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_90 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_88 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 20.05.2022 ОСОБА_91 у Харківському міському пренатальному центрі, за адресою : м. Харків, Салтівське шоссе, 264, народжено дитину - дівчинку ОСОБА_95 , яку відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянин Французької Республіки ОСОБА_92 .

У подальшому, приблизно протягом червня 2022 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_89 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_92 для вивозу народженої ОСОБА_91 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_88 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_92 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_92 .

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_88 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_92 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Крім того, у 2021 році, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_29 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідність утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_29 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно влітку 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_29 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_29 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_29 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_29 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_29 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_29 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_29 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_29 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_29 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_29 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_29 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_29 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_29 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_29 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, примусу, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_29 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_29 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_96 ( ОСОБА_96), помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_96 , надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_20 та ОСОБА_4 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вул.Культури, 22Б, кв.2Н.

Далі, 11.05.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_96 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки Пуген ОСОБА_96 , було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_96 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 50000 Євро, сплатити необхідно в 7 етапів, перший внесок має складати 8,500 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_96 , погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 8,500 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 11.05.2021 року становить 284 665 гривень та у подальшому, в період з травня 2021 року по червень 2022 року, на банківський рахунок № IBAN - НОМЕР_1 відкритий у Бельгії та на банківський рахунок № IBAN - НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_10 у безготівковій формі 41,500 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 03.06.2022 року становить 1 298 120 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з вересня по жовтень 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_96 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації та були впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_38 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовнику, проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_29 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого в подальшому було діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_29 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_29 а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_29 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_96 .

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з жовтня 2021 року по квітень 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_29 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_29 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_29 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_29 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_29 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 03.06.2022 ОСОБА_29 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено двійню, два хлопчики, яких відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_96 .

У подальшому, приблизно протягом червня 2022 року на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_29 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_96 , для вивозу народжених ОСОБА_29 дітей за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_29 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_96 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_96 .

Однак замовник, громадянин Французької республіки ОСОБА_96 , вирішив самостійно провести реєстрацію народжених внаслідок застосування процедури ДРТ, всупереч вимогам наказу № 787 МОЗ України дітей, проте його дії були виявлені працівника РАЦС та останніми було викликано працівників НПУ які вилучили народжених ОСОБА_29 дітей.

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_29 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_96 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що у період з травня 2020 року по липень 2022 року створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, завербували ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які перебували в уразливому стані та експлуатували їх під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану, передали новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведених їм функцій.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, в тому числі повторно, вчиненому злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Як вказує у своєму клопотанні слідчий, метою продовження строку дії запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, передбачених КПК України, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на обґрунтованість повідомленої підозри та на наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, на те, що застосування інших, більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти доведеним існуючим ризикам у кримінальному провадженні.

Захисник в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної, та просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, у зв`язку з тим, що свою вину підозрювана визнає, добровільно звільнилась з Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», на утриманні має доньку малолітню доньку ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , з якою мешкають вдвох.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала думку свого захисника, просила змінити цілодобовий домашній арешт на нічний, оскільки мешкає вдвох з малолітньою донькою і заборона цілодобово залишати житло не дозволяє їй виконувати свої батьківські обов`язки, крім того, в центрі сурогатного материнства вона працювала перекладачем, іншої освіти - медичної, юридичної не має, але добровільно звільнилась, свою вину визнає.

Вислухавши сторони, вивчивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, слідчий суддя встановив наступне.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в місті Києві перебуває кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102050000149, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

02.08.2023 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

04.08.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці.

Постановою керівника Оболонської окружної прокуратури міста Києва, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021102050000149 від 27.08.2021 продовжено до 3 місяців тобто до 02.11.2023.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України

В якості підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_4 органом досудового розслідування до матеріалів клопотання надано такі докази:

- рапортом про виявлене кримінальне правопорушення

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_26

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_26

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_26

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_26

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_26

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_56

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_60

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_60

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_60

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_60

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_60

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_25

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_25

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_25

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_25

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_29

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімкамиз ОСОБА_99

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_99

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_99

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_99

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_99

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_99

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_28

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_28

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_28

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_28

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_28

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_28

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_91

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_91

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_91

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_91

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_91

- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_90

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_88

- протокол допиту свідка ОСОБА_88

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_73

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_77

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_77

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_77

- протоколами за результатами проведення НСРД.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

При цьому, слідчий суддя враховує, що поняття обґрунтована підозра не визначене у національному законодавстві, але, зважаючи на вимоги, закріплені у статті 9 КПК України, а також статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суд враховує позиції Європейського суду з прав людини викладені в його рішеннях.

Так, у п. 32 справи «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, Series А, № 182) від 30 серпня 1990 року зазначено, що обґрунтована підозра це коли існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Між тим, підозра має ґрунтуватись на обґрунтованих підставах, є значною частиною гарантії недопущення свавільного затримання і тримання під вартою. Більше того, за відсутності обґрунтованої підозри особа не може бути за жодних обставин затримана або взята під варту з метою примушення її зізнатися у злочині, свідчити проти інших осіб або з метою отримання від неї фактів чи інформації, які можуть служити підставою для обґрунтованої підозри (див. рішення у справі «Чеботарі проти Молдови» (Cebotari v. Moldova), N 35615/06, п.48, від 13 листопада 2007 року).

Тож, на думку суду, обґрунтованість підозри повинна бути визначена враховуючи положення ст. 94 КПК України, а саме, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Отже, дослідивши у судовому засіданні надані органом досудового розслідування докази, суд дійшов висновку про те, що вони є такими, що обґрунтовують підозру повідомленої ОСОБА_4 в інкримінованому злочину, тобто можливості того, що повідомленої ОСОБА_4 могла вчинити злочин, передбачений ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Відповідно до ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 181 КК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Як видно з пояснень прокурора в судовому засіданні, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених пунктами 1,3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які обґрунтовують наявність підстав для застосування запобіжного заходу ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту, а саме можливість ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, потерпілих у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином чи вчинити інше кримінальне правопорушення.

Досліджуючи матеріали клопотання, надані докази, пояснення прокурора, обставини, які суд уважає доведеними в якості обґрунтованості підозри, беручи до уваги, що необхідно встановити усіх наявних потерпілих осіб, яких було експлуатовано з метою надання послуг сурогатного материнства, учасниками злочинної організації та яким вищевказаними кримінальними правопорушеннями було завдано матеріального збитку, суд погоджується з тим, що на даний час наявним є ризик того, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих, тобто існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України на який вказує зміст повідомлення про підозру.

Однак, суд не погоджується з існуванням ризиків передбачених пунктами 1,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з наступних підстав.

Так, в обґрунтування ризику можливості переховування від органу досудового розслідування, прокурор фактично посилається лише на тяжкість покарання. Між тим, указану обставину суд не може оцінювати в якості ризику, бо ця обставина повинна бути оцінена судом лише відповідно до ст. 178 КПК України, тобто як додаткові відомості, які посилюють існування певних ризиків.

Більше того, тяжкість покарання сама по собі не може бути ризиком, оскільки в розумінні рішень ЕСПЛ у справах «Becciev v. Moldova», «Свершов проти України», «Єлоєв проти України», «Тимошенко проти України», «Луценко проти України») неодноразово наголошувалось, що тяжкість злочину, в якому обґрунтовано підозрюється особа, має суттєве значення, однак не може бути єдиною підставою для тримання особи під вартою. Ризик того, що обвинувачений може переховуватися, не може оцінюватися виключно на підставі ступеня тяжкості можливого покарання. Він має оцінюватися з урахуванням ряду інших відповідних факторів, які можуть або підтвердити існування небезпеки переховування, або довести, що така можливість є настільки незначною, що може не виправдати досудове тримання під вартою (див. рішення від 4 жовтня 2005 року у справі «Бекчієв проти Молдови» (Becciev v. Moldova), заява № 9190/03, пункти 56 і 59, з подальшими посиланнями).

Наведена позиція Європейського суду з прав людини свідчить про те, що взагалі будь-які ризики не повинні оцінюватись абстрактно (in abstracto), та мають підтверджуватися фактичними даними. Отже, сама по собі тяжкість покарання ще не свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, суд не погоджується з існуванням ризиків, передбачених пунктами 4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з наступних підстав.

В обґрунтування ризику вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити кримінальне провадження, в якому підозрюється, прокурором на його обґрунтування не було наведеного вагомих підстав, а судом встановлено, що підозрювана вже звільнилась із медичного центру сурогатного материнства, тобто добровільно припинала подальшу участь в кримінальних правопорушеннях. Щодо перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, прокурором не наведено яким же самим чином ОСОБА_4 може перешкоджати.

Оскільки суд погодився з тим, що існує ризик, передбачений пунктом 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тож суд погоджується з існуванням підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як то продовження застосування запобіжного заходу щодо підозрюваної ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 178 КПК України в судовому засіданні було встановлено, що наразі існують вагомі докази про вчинення підозрюваним інкримінованого правопорушення, яке відноситься до категорії тяжких, рівень доведеності підозри (вагомість наявних у кримінальному провадженні доказів вчинення підозрюваним кримінального правопорушення), а також те, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, має на утриманні малолітню дитину, з якою вони мешкають вдвох, добровільно припинила свою подальшу участь у злочинній організації, шляхом звільнення з медичного центру репродуктивної медицини, де вона займала посаду перекладача іноземної мови.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку, що встановлений у судовому засіданні ризик повністю обґрунтовує запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, про продовження строку дії якого просить слідчий у клопотанні, а тому суд уважає його цілком обґрунтованим, та відповідним особі підозрюваної, а також меті запобіжного заходу, але вважає доцільним змінити його застосування, шляхом заборони залишати житло за адресою АДРЕСА_1 , де постійно мешкає ОСОБА_4 з 22 год. 00 хв. кожного дня до 06 год. 00 хв. наступного дня. Також, слід покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчих СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві, у провадженні яких перебуває дане кримінальне провадження, та до процесуального керівника, який здійснює процесуальне керівництво, а також до слідчого судді, суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, навчання, роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні в усіх випадках, крім спільної участі під час слідчих дій.

Ураховуючи наведене, клопотання слідчого, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102050000149, про продовження строку дії запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України, слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 7, 31, 177, 178, 181, 186, 192-199, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102050000149 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту строком на 39 (тридцять дев`ять) днів, який полягає у забороні з 22 год. 00 хв. кожного дня до 06 год. 00 хв. наступного дня залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням отримання екстреної медичної допомоги, а також за виключенням періоду часу прямування та перебування в укритті на період оголошення повітряної тривоги у м. Харків, а також зобов`язання з`являтися до слідчого чи суду, у залежності від стадії кримінального провадження, за першим викликом.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України строком на 39 (тридцять дев`ять) днів, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, навчання, роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні в усіх випадках, крім спільної участі під час слідчих дій.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення, а останній строком дії ухвали є 02.11.2023.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що у випадку необхідності залишити житло в інший час, він має отримати відповідний дозвіл слідчого, прокурора або суду. В іншому випадку це буде вважатися порушенням умов дотримання запобіжного заходу та може бути підставою для ініціювання питання слідчим чи прокурором щодо його зміні на інший, більш суворий.

Копію ухвали негайно вручити підозрюваній, захиснику та прокурору, а також спрямувати до відповідного підрозділу поліції за місцем проживання підозрюваної для виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

.

Слідчий суддя ОСОБА_1