Справа № 761/19455/22

Провадження №1-кп/761/2199/2023

В И Р О К

іменем України

28 березня 2023 року м.Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12022100000000139 від 22 лютого 2022 року,

за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Івано-Франківськ, громадянина України, з вищою освітою, одруженого,має неповнолітню дитину, 2007 року народження,працюючого головним спеціалістом Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Києва, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має двох неповнолітніх дітей 2016, 2021 років народження, працюючого головним спеціалістом відділу реалізації контрактів №3 Регіонального управління №3 Державної компанії з експорту та імпорту продукції та послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт», зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою : АДРЕСА_3 , не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

за участю :

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

представників потерпілого ДК «Укрспецекспорт»- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 відповідно до обвинувального акту обвинувачуються : ОСОБА_3 - у привласненні ввіреного йому майна , вчиненого за попередньою змовою групою осіб,тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, у внесенні до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України ; ОСОБА_4 - у привласненні ввіреного йому чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, у складанні працівником юридичної особи, незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підробленого документу, який посвідчує певний факт, що має юридичне значення та звільняє від обов`язків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 358 КК України, у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,за наступних обставинах:

ОСОБА_3 пред`явлено обвинувачення, яке сформульовано в обвинувальному акті, що він перебуваючи на посаді заступника начальника відділу №3 Регіонального департаменту №3 Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (далі- ДК «Укрспецекспорт»), будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , попередньо узгодивши свої дії з останнім, 16 вересня 2016 року, у невстановлений час, перебуваючи у місті Києві, будучи відповідальною особою за прийом та проведення роботи з іноземцями визначеною «Програмою проведення роботи ДК «Укрспецекспорт» із представниками делегації США в період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року», достовірно знаючи про відсутність станом на 14 вересня 2016 року членів іноземної делегації на території України, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, привласнив ввірені йому грошові кошти у сумі 12 878 гривень, які ДК «Укрспецекспорт» було перераховано йому 14 вересня 2016 року на власний банківський рахунок для здійснення готівкової оплати вартості ділових вечерь 14 вересня 2016 року та 15 вересня 2016 року за представників іноземної делегації, замість того, щоб одразу їх повернути до ДК «Укрспецекспорт».

Цього ж дня , ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання у вигляді матеріальної шкоди, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення за рахунок ввіреного йому чужого майна, перебуваючи в приміщенні ДК «Укрспецекспорт», за адресою : м.Київ, вул.Дегтярівська,36, вніс до офіційного документу - «Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» №1216 завідомо неправдиві відомості про нібито оплату ним ділових вечерь 14 вересня 2016 року на суму 6448 гривень та 15 вересня 2016 року на суму 6430 гривень, всього на загальну суму 12 878 гривень, та долучив до зазначеного звіту №1216 рахунок НОМЕР_23 від 14 вересня 2016 року, виданий рестораном «Азербайджанський Орхан» ,на суму 6448 гривень, та рахунок НОМЕР_1 від 15 вересня 2016 року , виданий рестораном «Азербайджанський Орхан» ,на суму 6430 гривень, особисто виконавши підпис у графі «підпис підзвітної особи», чим засвідчив власним підписом документ, у якому містились завідомо неправдиві відомості, з метою його подачі до фінансового підрозділу ДК «Укрспецекспорт» (м.Київ, вул. Дегтярівська,36), відзвітувавши таким чином за використання виданих йому грошових коштів, а решту коштів у розмірі 822 гривень ОСОБА_3 повернув до ДК «Укрспецекспорт».

Таким чином, ОСОБА_3 звільнився від обов`язку повернення ввірених йому грошових коштів , виданих у якості авансу, чим отримав можливість розпорядитись ними на власний розсуд, тим самим привласнивши ввірені грошові кошти у розмірі 12 878 гривень, спричинивши збитки державі в особі ДК «Укрспецекспорт» на вказану суму.

Такі дії ОСОБА_3 стороною обвинувачення кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 КК України як привласнення ввіреного йому чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Водночас, ОСОБА_3 16 вересня 2016 року, перебуваючи у м.Києві, у невстановлений час, будучи об`єднаним спільним злочинним умислом з ОСОБА_4 , підписав складений ОСОБА_4 акт , до якого останнім було внесено завідомо недостовірні відомості про проведення 14-15 вересня 2016 року технічної інспекції (на базі ТОВ «Укррадарпроект» м.Київ) бойової машини з представниками Офісу підтримки закупівель іноземних матеріалів ВПС США (FMASO) , США, та здійснено ОСОБА_4 14-15 вересня 2016 року оплату за ділові обіди на загальну суму 11 847 гривень, достовірно знаючи про відсутність 14-15 вересня 2016 року на території України делегації Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів, технічних спеціалістів Міністерства оборони США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні.

Крім того, 16 вересня 2016 року ОСОБА_3 , з метою приховання факту привласнення ним грошових коштів, достовірно знаючи про відсутність 14-15 вересня 2016 року на території України делегації Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів, технічних спеціалістів Міністерства оборони США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні, діючи з тих же мотивів та метою, знаходячись в приміщенні ДК «Укрспецекспорт» , за адресою : м.Київ, вул.Дегтярівська,36, будучи службовою особою, вніс до офіційного документу - «Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» №1216 завідомо неправдиві відомості про нібито оплату ним ділових вечерь 14 вересня 2016 року на суму 6 448 гривень та 15 вересня 2016 року на суму 6430 гривень, а всього на загальну суму 12 878 гривень та долучив до зазначеного звіту №1216 рахунок НОМЕР_23 від 14 вересня 2016 року, виданий рестораном «Азербайджанський Орхан», на суму 6 448 гривень та рахунок НОМЕР_1 від 15 вересня 2016 року, виданий рестораном «Азербайджанський Орхан», на суму 6 430 гривень, особисто виконавши підпис у графі «підпис підзвітної особи», чим засвідчив власним підписом документ, у якому містились завідомо неправдиві відомості, з метою його подачі до фінансового підрозділу ДК «Укрспецекспорт» (м.Київ, вул.Дегтярівська,36), відзвітувавшись таким чином за використання виданих йому грошових коштів, а решту грошових коштів у розмірі 822 гривень ОСОБА_3 повернув до ДК «Укрспецекспорт».

Такі дії ОСОБА_3 стороною обвинувачення кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України як внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей.

ОСОБА_4 пред`явлено обвинувачення, яке сформульовано в обвинувальному акті, що він перебуваючи на посаді головного спеціаліста сектору №2 відділу реалізації контрактів №3 Регіонального департаменту №3 ДК «Укрспецекспорт», діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , попередньо узгодивши свої дії з останнім, 16 вересня 2016 року, у невстановлений час, перебуваючи у місті Києві, будучи відповідальною особою за прийом та проведення роботи з іноземцями визначеною «Програмою проведення роботи ДК «Укрспецекспорт» із представниками делегації США в період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року», достовірно знаючи про відсутність станом на 14 вересня 2016 року членів іноземної делегації на території України, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, привласнив ввірені йому грошові кошти у сумі 11 847 гривень, які ДК «Укрспецекспорт» було перераховано йому 14 вересня 2016 року на власний банківський рахунок для здійснення готівкової оплати вартості ділових обідів 14 вересня 2016 року та 15 вересня 2016 року за представників іноземної делегації, замість того, щоб одразу їх повернути до ДК «Укрспецекспорт».

Цього ж дня, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання у вигляді матеріальної допомоги , з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення за рахунок ввіреного йому чужого майна , перебуваючи в приміщенні ДК «Укрспецекспорт», за адресою : м. Київ, вул. Дегтярівська,36, вніс до офіційного документу - «Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» №1217 від 16 вересня 2016 року завідомо неправдиві відомості про нібито оплату ним ділових обідів 14 вересня 2016 року на суму 5 932 гривні та 15 вересня 2016 року на суму 5 915 гривень, а всього на загальну суму 11 847 гривень та долучив до зазначеного звіту №1217 рахунок НОМЕР_21 від 14 вересня 2016 року, виданий рестораном «Азербайджанський Орхан» на суму 5 932 гривні, та рахунок № НОМЕР_22 від 15 вересня 2016 року, виданий рестораном «Азербайджанський Орхан» на суму 5 915 гривень, який був підписаний ОСОБА_3 , який в свою чергу був достовірно обізнаний про відсутність 14-15 вересня 2016 року на території України делегації Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів, технічних спеціалістів Міністерства оборони США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні, із внесеними завідомо неправдивими відомостями.

Таким чином, ОСОБА_4 звільнився від обов`язку повернення ввірених йому грошових коштів виданих у якості авансу, чим отримав можливість розпорядитись ними на власний розсуд, тим самим привласнивши ввірені грошові кошти у розмірі 11847 гривень, спричинивши збитки державі в особі ДК «Укрспецекспорт» на вказану суму.

Такі дії ОСОБА_4 стороною обвинувачення кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 КК України як привласнення ввіреного йому чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Водночас , 16 вересня 2016 року ОСОБА_4 , з метою приховання факту привласнення ним грошових коштів, достовірно знаючи про відсутність 14-15 вересня 2016 року на території України делегації Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів, технічних спеціалістів Міністерства оборони США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні, діючи з тих же мотивів та метою, знаходячись в приміщенні ДК «Укрспецекспорт», за адресою : м.Київ, вул. Дегтярівська,36, будучи працівником юридичної особи , незалежно від форми власності, який не є службовою особою, склав завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує певний факт, що має юридичне значення та звільняє від обов`язків - «Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» №1217, шляхом внесення в нього завідомо неправдивих відомостей про нібито оплату ним ділових обідів 14 вересня 2016 року на суму 5 932 гривні та 15 вересня 2016 року на суму 5915 гривень, а всього на загальну суму 11 847 гривень та долучив до зазначеного звіту №1217 рахунок НОМЕР_21 від 14 вересня 2016 року , виданий рестораном «Азербайджанський Орхан» на суму 5932 гривні та рахунок НОМЕР_22 від 15 вересня 2016 року , виданий рестораном «Азербайджанський Орхан» на суму 5 915 гривень , особисто виконавши у графі «підпис підзвітної особи», чим засвідчив власним підписом документ, у якому містилися завідомо неправдиві відомості, з метою його використання, який погодив ОСОБА_3 , шляхом подачі до фінансового підрозділу ДК «Укрспецекспорт» ( м.Київ, вул. Дегтярівська,36), відзвітувавшись таким чином за використання виданих йому грошових коштів, а решту грошових коштів у розмірі 353 гривні ОСОБА_4 повернув до ДК «Укрспецекспорт» .

Такі дії ОСОБА_4 стороною обвинувачення кваліфіковані за ч. 2 ст. 358 КК України як складання працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факт, що має юридичне значення та звільняє від обов`язків, а також за ч.4 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документа.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України, не визнав ,пояснив, що він

займав посаду заступника начальника відділу №3 Регіонального департаменту №3 ДК «Укрспецекспорт». У вересні 2016 року він був долученим до роботи про прийому та супроводженню іноземної делегації у складі представників Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів, Міністерства оборони США, Посольства США в Україні , яка прибула для проведення інспекції готовності двох модернізованих бойових машин 9А33БМЗ в межах укладеного договору комісії №USE-20.3-175-D/К-15 від 29 вересня 2015 року між ТОВ «Укррадарпроект» та ДК «Укрспецекспорт». На першому тижні роботи делегації у одній з бойових машин були виявлені недоліки і вона була не готова до експлуатації на полігоні. Тому, приблизно 12 вересня 2016 року, частина членів делегації виїхала,а частина делегації , яку складали представники Посольства США в Україні продовжила приймати участь у роботі іноземної делегації . З 12 вересня 2012 року приблизно до 17 вересня 2016 року проводилась робота по усуненню недоліків по другій бойовій машині, зокрема такі роботи проводились й 14 та 15 вересня 2016 року. Відповідно до Програми проведення роботи з іноземцями було визначено перелік заходів, які планувалось провести, у тому числі й проведення 14 та 15 вересня 216 року ділових обідів та вечерь. 14 вересня 2016 року на його банківський рахунок було зараховано 13700 грн. для здійснення готівкової оплати ділових вечерь 14 та 15 вересня 2016 року. Такі ділові обіди та вечері відбулися 14 та 15 вересня 2016 року за участю представників іноземної делегації , супроводжуючих їх осіб, представників ДК «Укрспецекспорт», ТОВ «Укррадарпроект» в ресторані «Азербайджанський Орхан», який знаходиться не далеко ТОВ «Укррадарпроект». За проведені 14 та 15 вересня 2016 року вечері в ресторані «Азербайджанський Орхан» він здійснив оплату - за вечерю 14 вересня 2016 року у сумі 6448 грн., за вечерю 15 вересня 2016 року у сумі 6430 грн., факт здійснення ним оплати вказаних вечерь документально підтверджується рахунками ресторану «Азербайджанський Орхан» №№ НОМЕР_2 . 16 вересня 2016 року він відзвітував про використання коштів , виданих йому під звіт за проведену ним оплату за ділові вечері 14 та 15 вересня 2016 року на загальну суму 12878 грн., тобто в межах затвердженого Кошторису на кожен захід, власноручно заповнив та підписав Звіт, повернувши залишки перерахованої йому суми до каси. Вказує на те, що Положенням про норми витрат , пов`язаних з службовими відрядженнями працівників Компанії та прийом делегацій не передбачено раніше затвердженого кошторису, зокрема, у разі зменшення кількості представників іноземної делегації. Вважає, що діяв виключно у межах наданих йому повноважень,з дотриманням нормативних актів та положень.

Також пояснив, що ОСОБА_11 був його підлеглим, відповідно до своїх повноважень ним, як вищою керівною особою, було підписано акт про використання ОСОБА_12 коштів на проведення ділових обідів 14 та 15 вересня 2016 року. Жодного узгодження між ним та ОСОБА_4 своїх дій не було. Просить виправдати його,посилаючись на те,що він не вчиняв жодних протиправних дій.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, не визнав, пояснив, що у лютому 2016 року його було прийнято на посаду головного спеціаліста сектору №2 відділу реалізації контрактів №3 Регіонального департаменту №3 ДК «Укрспецекспорт» . З 3 по 17 вересня 2016 року він був залучений до роботи про прийому та супроводженню іноземної делегації у складі представників Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів, Міністерства оборони США, Посольства США в Україні , яка прибула для проведення інспекції готовності двох бойових машин , він забезпечував роботу делегації як перекладач. Відповідно до Програми проведення роботи з іноземцями було визначено перелік заходів, які планувалось провести, у тому числі й проведення 14 та 15 вересня 216 року ділових обідів та вечерь. 14 вересня 2016 року на його банківський рахунок було зараховано 11847 грн. для здійснення готівкової оплати обідів 14 та 15 вересня 2016 року. Такі ділові обіди та вечері відбулися 14 та 15 вересня 2016 року за участю представників іноземної делегації-Посольства США в Україні у кількості 2-3 осіб, , супроводжуючих їх осіб, представників ДК «Укрспецекспорт», ТОВ «Укррадарпроект» в ресторані «Азербайджанський Орхан». За проведені 14 та 15 вересня 2016 року ділові обіди в ресторані «Азербайджанський Орхан» він здійснив оплату - за діловий обід 14 вересня 2016 року у сумі 5932 грн., за діловий обід 15 вересня 2016 року у сумі 5932 грн., факт здійснення ним оплати вказаних ділових обідів документально підтверджується рахунками ресторану «Азербайджанський Орхан» №№ НОМЕР_3 . 16 вересня 2016 року він відзвітував про використання коштів , виданих йому під звіт за проведену ним оплату за ділові обіди 14 та 15 вересня 2016 року на загальну суму 11847 грн., тобто в межах затвердженого кошторису на кожен захід, власноручно заповнив та підписав Звіт, повернувши залишки перерахованої йому суми до каси. ОСОБА_3 , як його безпосереднім керівником,відповідно до його повноважень було підписано акт про використання ним коштів на проведення ділових обідів 14 та 15 вересня 2016 року. Жодного узгодження між ним та ОСОБА_3 своїх дій не було. Вважає, що діяв виключно у межах наданих йому повноважень,з дотриманням нормативних актів та положень. Просить виправдати його,посилаючись на те,що він не вчиняв жодних протиправних дій.

Статтею 2 КПК України передбачено,що завданнями кримінального провадження є захист особи ,суспільства та держави від кримінальних правопорушень,охорона прав,свобод, законних інтересів учасників кримінального провадження,а також забезпечення швидкого,повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим,щоб кожний,хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини,жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений ,жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно положень ч.2 ст.17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим ,якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Стаття 22 КПК України передбачає,що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності,що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій,прав ,свобод і законних інтересів засобами,передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст.25 КПК України прокурор,слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків ,коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення,а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи,яка його вчинила.

Крім того,саме на них законом покладається обов`язок всебічно,повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження,виявити як ті обставини,що викривають так і ті,що виправдовують підозрюваного,обвинуваченого,а також обставини,що пом`якшують чи обтяжують його покарання,надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень відповідно до ст.9 КПК України.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню,зокрема :1)подія кримінального правопорушення (час,місце,спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення ;2)винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення,форма вини,мотив і мета вчинення кримінального правопорушення ;3)вид і розмір шкоди,завданої кримінальним правопорушенням,а також розмір процесуальних витрат ;4)обставини ,які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення ,характеризують особу обвинуваченого,обтяжують чи пом`якшують покарання,які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження ;5)обставини,що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання .

Статтею 92 КПК України передбачено,що обов`язок доказування обставин,передбачених ст.91 цього Кодексу,покладається на сторону обвинувачення безпосередньо у судовому засіданні.

Так , на обґрунтування винуватості у вчиненні інкримінованих ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України , сторона обвинувачення посилається на наступні докази , які безпосередньо досліджені судом в судовому засіданні під час судового розгляду, а саме :

-дані, що містяться в Витягу з кримінального провадження №12022100000000139 , згідно якого 22 лютого 2022 року до ЄРДР внесені відомості : про кримінальне правопорушення , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_3 , ОСОБА_4 з фабулою : « ОСОБА_3 ,шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи спільно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , 14 вересня 2016 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у місті Києві, будучи відповідальними особами за прийом та проведення роботи з іноземцями визначеною «Програмою проведення роботи ДК «Укрспецекспорт» із представниками делегації США в період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року », достовірно знаючи про відсутність станом на 14 вересня 2016 року членів іноземної делегації на території України , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, привласнили ввірені їм грошові кошти у сумі 24 725 гривень, а саме : ОСОБА_3 привласнив грошові кошти у сумі 12878 гривень, а ОСОБА_4 привласнив грошові кошти у сумі 11 847 гривень, які ДК «Укрспецекспорт» було перераховано їм 14 вересня 2016 року на власні банківські рахунки для здійснення готівкової оплати вартості ділових обідів та вечерь 14 вересня 2016 року та 15 вересня 2016 року за представників іноземної делегації, замість того, щоб одразу їх повернути до ДК «Укрспецекспорт» ; про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 366 КК України, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_3 з фабулою : « ОСОБА_3 , будучи відповідальною особою за прийом та проведення роботи з іноземцями визначеною «Програмою проведення роботи ДК «Укрспецекспорт» із представниками делегації США в період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року», достовірно знаючи про відсутність членів іноземної делегації на території України, діючи з прямим умислом , спрямованим на розтрату ввірених йому грошових коштів, виданих під звіт, відповідно до платіжного доручення №904 від 14 вересня 2016 року, в якості авансу , витратив ввірені йому грошові кошти на власні потреби на загальну суму 12 878,00 грн. З метою приховування указаного факту, 16 вересня 2016 року вніс до офіційних документів - «Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт « №1216 завідомо неправдиві відомості про нібито оплату ним ділових вечерь 14 вересня 2016 року на суму 6448 грн. та 15 вересня 2016 року на суму 6430 грн., а всього на загальну суму 12 878 грн. та долучив до зазначених звітів рахунки ресторану «Азербайджанський Орхан» НОМЕР_23 від 14 вересня 2016 року , НОМЕР_1 від 15 вересня 2016 року, особисто виконавши підпис у графі «підпис підзвітної особи»,чим засвідчив власним підписом документи, у якому містились завідомо неправдиві відомості, з метою його використання ним, шляхом подачі до фінансового підрозділу ДК «Укрспецекспорт» (м.Київ, вул. Дегтярівська,36), відзвітувавшись таким чином за використання виданих йому грошових коштів» ; про кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України,у яких повідомлено про підозру ОСОБА_4 з фабулами : « Колишній головний спеціаліст Державної компанії, будучи відповідальною особою за прийом та проведення роботи з іноземцями , достовірно знаючи про відсутність членів іноземної делегації на території України 14 вересня 2016 року та 15 вересня 2016 року, діючи з прямим умислом , спрямованим на привласнення ввірених йому грошових коштів, підробив офіційний документ шляхом внесення в нього завідомо неправдивих відомостей про нібито оплату ним ділових ободів 14 вересня 2016 року та 15 вересня 2016 року на загальну суму 11 847,00 грн., який засвідчив власним підписом у графі «підпис підзвітної особи», у якому містилися завідомо неправдиві відомості , з метою його використання , шляхом подачі до фінансового підрозділу ДК відзвітувавшись таким чином за використання виданих йому грошових коштів», « Колишній головний спеціаліст Державної компанії будучи відповідальною особою за прийом та проведення роботи з іноземцями , достовірно знаючи про відсутність членів іноземної делегації на території України , діючи з прямим умислом , спрямованим на привласнення ввірених йому грошових коштів, виданих під звіт, використав завідомо підроблений документ засвідчений його власним підписом у графі «підпис підзвітної особи» з метою привласнення ввірених йому грошових коштів, та подав завідомо підроблений ним офіційний документ фінансового підрозділу ДК відзвітувавшись таким чином за використання виданих йому грошових коштів» ;

- дані , що містяться в постанові прокурора Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону про виділення матеріалів досудового розслідування в інше кримінальне провадження від 22 лютого 2022 року, згідно якої виділено із матеріалів кримінального провадження №62019100000000521 від 08 травня 2019 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України , в окреме провадження матеріали досудового розслідування за №12022100000000139 від 22 лютого 2022 року щодо підозрюваного ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України та щодо підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України , згідно додатку №1 до постанови ;

-дані копії протоколу тимчасового доступу до документів від 23 грудня 2019 року, згідно якого , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 25 листопада 2019 року у справі №752/14060/19 ,провадження №1-кс/752/11145/19 ,якою надано дозвіл слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019100000000521 на тимчасовий доступ до документації оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», а саме до документів, які містять дані про з`єднання абонентів, яким належать телефонні номери , серед яких, зокрема : ОСОБА_3 ( НОМЕР_5 ) , а саме документально оформлені відомості про з`єднання абонентів вказаних телефонних номерів із іншими телефонними номерами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без розшифрування їх змісту), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів, відомості щодо належності номерів конкретній особі ( у випадку,якщо абонент є контрактним), номеру сім-картки , що використовувались у мобільному телефоні з вказаним ІМЕІ-номером , номерів абонентів, з якими та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення із вказаних телефонних номерів , за період з 00 годин 00 хв. 01 липня 2016 року по 13 листопада 2019 року, було вилучено інформацію в електронному вигляді із записом на диск DVD із написом вх.31051, вих. 22830/3/кт ;

- дані , що містяться диск DVD із написом вх.31051, вих. 22830/3/кт, інформацію на якому було досліджено в судовому засіданні , та встановлено,що на вказаному диску містяться відомості щодо телефонних з`єднань , починаючи з 2018 року ;

-дані копії протоколу тимчасового доступу до документів від 23 грудня 2019 року, згідно якого , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 25 листопада 2019 року у справі №752/14060/19, провадження №1-кс/752/11146/19, якою надано дозвіл слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019100000000521 на тимчасовий доступ до документації операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» та містять дані про з`єднання абонентів, яким належать телефонні номери ОСОБА_14 ( НОМЕР_6 ) , Olsten partners ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_10 ) та ОСОБА_18 ( НОМЕР_11 ), а саме : документально оформлені відомості про з`єднання абонентів вказаних телефонних номерів із вншими телефонними номерами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без розшифрування їх змісту), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів, відомості щодо належності номерів конкретній особі ( у випадку,якщо абонент є контрактним), номеру сім-картки , що використовувались у мобільному телефоні з вказаним ІМЕІ-номером , номерів абонентів, з якими та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення із вказаних телефонних номерів , за період з 00 годин 00 хв. 01 липня 2016 року по 13 листопада 2019 року , та ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 25 листопада 2019 року у справі №752/14060/19 ,провадження №1-кс/752/11146/19, якою надано дозвіл слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019100000000521 на тимчасовий доступ до документації операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», а саме : інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які знаходились в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання , типу з`єднання , ідентифікатора ( ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» ( нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання , ідентифікатора ( ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів Аі Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання ( у тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент , який викликався , не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б , якщо абонентські номери використовуються за умови контракту), PIN PUK кодів сім-карток зазначених абонентських номерів , ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, зокрема інформацію стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, зокрема інформацію стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, з номером НОМЕР_12 та НОМЕР_13 сім-карта мобільного оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» «Vodafone» , з номером НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , сім карта оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», з номером НОМЕР_16 , сім-карта оператора стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл», які знаходились за наступними адресами : м.Київ, Шевченківський район, вул.Дегтярівська, буд.36, Державна компанія «Укрспецекспорт», м.Київ, Шевченківський район, вул. Кирило-Мефодіївська, буд.14/2, ресторан «Fisher», м. Київ, Солом`янський район, проспект Відрадний, буд.22, ресторан «Українські страви», м.Київ, печерський район, вул. Лаврська, буд.13, ресторан «Купол» та АДРЕСА_4 , отель «InterContinental Kyiv» у період з 12 год.00 хвилин по 17 год.30 хв. 07 листопада 2019 року, в ТОВ «Лайфселл» було вилучено інформацію в електронному вигляді із записом на DVD диск ;

- дані , що містяться DVD диску ,вилученому в ТОВ «Лайфселл», інформацію на якому було досліджено в судовому засіданні , та встановлено,що на вказаному диску містяться відомості щодо телефонних з`єднань , починаючи з 04 грудня 2016 року ;

-дані, що містяться в копії листа ПрАТ «Київстар» від 20 листопада 2019 року , вих.№204/3/з на адресу Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, згідно якого ПрАТ «Київстар» повідомляється про відсутність технічних можливостей від слідкування історії змін обслуговування певних територій певними базовими станціями, які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонентам, щодо забезпечення станом 20 листопада 2019 року мобільного зв`язку від Київстар у м.Києві за адресами : вул.Дегтярівська,36, вул. Кирило-Мефодіївська,14/2, пр. Відрадний,22, вул. Лаврська,13, вул. Велика Житомирська, 2А базовими станціями з зазначенням LAC, CID, адреси розташування, азимуту ;

-дані, що містяться в копії листа Генерального директора ДК «Укрспецекспорт» від 20 лютого 2020 року ,вих.№USE-13.1-2069, на адресу начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України , на запит від 10 лютого 2020 року, за вих. №15/1-38вих.20, згідно якого не заперечується щодо залучення ДК «Укрспецекспорт» до кримінального провадження №62019100000000521 від 08 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України , за фактом привласнення окремими працівниками ДК «Укрспецекспорт» , які діючи за попередньою змовою групою осіб , зловживаючи своїм службовим становищем, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом укладення з афілійованими підприємствами ТОВ «Фішер Клаб» завідомо збиткових договорів з надання послуг з харчування представників іноземних делегацій в ресторані «Fisher», в результаті чого на розрахункові рахунки вказаних суб`єктів господарювання перераховувались кошти ДК «Укрспецекспорт» за послуги , які фактично не надавались . Також повідомляє, що у 2017 році Державною аудиторською службою України була проведена планова ревізія фінансово-господарської діяльності Компанії за 2014-2016 роки, а у 2018 та 2019 роках ТОВ «Беккер Тіллі Україна» було проведено незалежний обов`язковий аудит фінансової звітності за 2017 та 2018 роки ;

-дані постанови начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України про визнання особи потерпілою від 21 лютого 2020 року , якою ДК «Укрспецекспорт» визнано потерпілою особою у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України , за фактом привласнення окремими працівниками ДК «Укрспецекспорт» , які діючи за попередньою змовою групою осіб , зловживаючи своїм службовим становищем, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом укладення з афілійованими підприємствами ТОВ «Фішер Клаб» завідомо збиткових договорів з надання послуг з харчування представників іноземних делегацій в ресторані «Fisher», в результаті чого на розрахункові рахунки вказаних суб`єктів господарювання перераховувались кошти ДК «Укрспецекспорт» за послуги , які фактично не надавались на суму приблизно 10 млн. гривень ;

-дані копії протоколу тимчасового доступу до документів від 03 вересня 2019 року , згідно якого слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві вилучено речі та документи в ДК «Укрспецекспорт», на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 05 серпня 2019 року у справі №752/14060/19, провадження №1-кс/752/5835/19, згідно якої надано тимчасовий доступ якою у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДК «Укрспецекспорт» , за адресою : м.Київ, вул. Дегтярівська,36, з можливістю їх вилучення , а саме : електронні витяги в форматі Excel з регістрів бухгалтерського обліку зокрема, картки рахунку №372 «Розрахунки з підзвітними особами» або інших застосованих рахунків за 2016, 2017, 2018 та 2019 роки щодо обліку кожної операції в розрізі надання готівки співробітникам ДК «Укрспецекспорт» для проведення заходу із харчування (обід, вечеря, дружня вечеря та інші заходи за рахунок ДК «Укрспецекспорт», передбачених кошторисом витрат на прийом ДК «Укрспецекспорт» представників іноземних делегацій, затверджених Програмами прийому і роботи з іноземною делегацією , що готувались у ДК «Укрспецекспорт», де включені заходи із харчування іноземних делегацій за рахунок ДК «Укрспецекспорт», за період з 01 січня 2016 року по 08 травня 2019 року іноземних делегацій в закладах громадського харчування за рахунок ДК «Укрспецекспорт» ; документи та інші відомості , які підтверджують факт отримання співробітниками ДК «Укрспецекспорт» коштів (готівки) для проведення заходу із харчування коштів (обід, вечеря, дружня вечеря та інші заходи) за рахунок ДК «Укрспецекспорт» в період з 01 січня 2016 року по 08 травня 2019 року ; документи (оригінали товарних чеків, фіскальних чеків, рахунків-фактур, актів наданих послуг, авансових звітів, службових записок та інших документів підтверджуючих витрату грошових коштів за призначенням), які надавались співробітником ДК «Укрспецекспорт» після освоєння (витрат) грошових коштів (готівки отриманих під звіт для їх списання після проведення заходу із харчування (обід, вечеря, друдня вечеря) за рахунок ДК «Укрспецекспорт» за період з 01 січня 2016 року по 08 травня 2019 року ; оригінали документальних матеріалів, які подавались до Департаменту бухгалтерського обліку та звітності ДК «Укрспецекспорт» співробітником ДК «Укрспецекспорт» після проведення витрат коштів (готівки) призначених для проведення заходу із харчування (обід, вечеря, дружня вечеря та інші заходи) за рахунок ДК «Укрспецекспорт» за період з 01 січня 2016 року по 08 травня 2019 року; реєстри отриманих співробітниками ДК «Укрспецекспорт» готівки для проведення заходу із харчування (обід, вечеря, дружня вечеря та інші заходи) за рахунок ДК «Укрспецекспорт» за період з 01 січня 2016 року по 08 травня 2019 року; оригінали інформаційних повідомлень про склад іноземних делегацій ( порядкові номери відповідно до реєстраційних номерів 20.1/…,20.2/… та 20.3/…, які готувались та реєструвались з 01 січня 2016 року по 08 травня 2019 року; оригінали матеріалів (програми, службові записки, інформаційні повідомлення) щодо запланованого прийому і роботи з іноземними делегаціями, які готувались, реєструвались та направлялись ДК «Укрспецекспорт» до Служби безпеки України упродовж 01 січня 2016 року по 08 травня 2019 року ; оригінали звітів Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо проведеного прийому і роботи з іноземними делегаціями, які готувались, реєструвались та направлялись до Служби безпеки України з 01 січня 2016 року по 08 травня 2018 року ; електронні витяги в форматі Excel з регістрів бухгалтерського обліку зокрема, картки рахунку №6312 та інших застосованих рахунків за 2016, 2017, 2018 та 2019 роки щодо обліку кожної операції в розрізі усіх укладених договорів з ТОВ «Фішер Клаб», ТОВ «Фишер Клаб 2017», ТОВ «Пілот» і ТОВ «Тревел Профсшиил Груп» із обов`язковим зазначенням рахунків , особливо 311 рахунку , які підтверджують факт перерахування коштів ;

-дані, що містяться у копії відповіді командира військової частини НОМЕР_17 від 31 липня 2020 року №701 на письмовий запит прокурора військової прокуратури Центрального регіону України від 27 липня 2020 року, вих. №15/2568вих-20, згідно якої надані наступні документи : копія книги обліку одноразових перепусток військової частини НОМЕР_17 ; копія витягу з програми перебування представників інозамовника для проведення технічної прийомки модернізованих бойових машин 9А33БМЗ в період з 05.09 по 23.09.2016 року ; копія схеми пересування представників інозамовника для проведення технічної прийомки модернізованих бойових машин 9А33БМЗ в період з 05.09. по 23.09.2016 по території військової частини НОМЕР_17 ; копія звіту про виконання заходів, передбачених програмою перебування представників інозамовника для проведення технічної прийомки модернізованих бойових машин 9А33БМЗ в період з 05.09 по 23.09.2016 ;

-дані, що містяться в копії книги обліку одноразових перепусток військової частини НОМЕР_17 , копії витягу з програми перебування представників інозамовника для проведення технічної прийомки модернізованих бойових машин 9А33БМЗ в період з 05.09 по 23.09.2016 року, затвердженої Командиром військової частини НОМЕР_17 31 серпня 2016 року, копії звіту про виконання заходів, передбачених програмою перебування представників інозамовника для проведення технічної прийомки модернізованих бойових машин 9А33БМЗ в період з 05.09 по 23.09.2016, які долучені до листа командира військової частини НОМЕР_17 від 31 липня 2020 року №701 на письмовий запит прокурора військової прокуратури Центрального регіону України від 27 липня 2020 року, вих. №15/2568вих-20 ;

-дані, що містяться у листі ТОВ «Укррадарпроект» за підписом директора ТОВ «Укррадарпроект» ОСОБА_19 від 31 липня 2020 року №111 на письмовий запит прокурора від 27 липня 2020 року №15/2-569вих-20 щодо надання інформації стосовно відвідування ТОВ «Укррадарпроект» делегацією Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) США та технічними спеціалістами Міністерства оборони США з уповноваженими службовими особами ДК «Укрспецекспорт» для проведення передвідвантажувальної інспекції 2-х модернізованих машин 9А33БМЗ у період з 5 по 16 вересня 2016 року, згідно якого повідомлено про те, що 6 та 7 вересня 2016 року в ТОВ «Укррадарпроект» перебували наступні громадяни США : ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ) - офіцер контрактного підрозділу Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO); ОСОБА_50 (ОСОБА_50) - технічний спеціаліст; ОСОБА_52 (ОСОБА_52) - технічний спеціаліст;ОСОБА_20 (ОСОБА_20) - технічний спеціаліст; ОСОБА_51(ОСОБА_51) - технічний спеціаліст; ОСОБА_49 (ОСОБА_49) - технічний спеціаліст.; ОСОБА_22 ( ОСОБА_22 ) - керівник контрактного підрозділу Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO). Делегацію супроводжували представники від ДК «Укрспецекспорт» : ОСОБА_23 -начальник відділу №3 Регіонального департаменту №3, ОСОБА_3 - заступник начальника відділу №3 Регіонального департаменту №3, ОСОБА_4 -головний спеціаліст відділу №3 Регіонального департаменту №3, ОСОБА_24 -співробітник Регіонального департаменту №3.Харчування представників іноземної делегації та осіб, які їх супроводжували ,ТОВ «Укррадарпроект» не забезпечувалися . До вказаного листа долучені додатки :копія листа заступника Генерального директора ДК «Укрспецекспорт» С від 22 серпня 2016 року за вих. №USE-20.3-9691 «Щодо готовності до перед відвантажувальної інспекції виробів за Договором № USE-20.3-175-Д/К-15 від 29.09.2015 р» на адресу директора ТОВ «Укррадарпроект» ОСОБА_25 , копія проведення роботи ДК «Укрспецекспорт» з представниками Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) , технічних спеціалістів МО США та Офісу Атташе з питань оборони при Посольстві США в Україні в період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року, копія Програми проведення роботи ТОВ «Укррадарпроект» з представниками Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) , технічних спеціалістів МО США та Офісу Атташе з питань оборони при Посольстві США в Україні в період з 05 вересня по 7 вересня та з 12 по 13 вересня 216 року, затвердженої директором ТОВ «Укррадарпроект» 29 серпня 2016 року, копія схеми пересування делегації по території ДП «Київський механічний завод» Міністерства оборони України 05-16 вересня 2016 року ;

-дані, що містяться в копії супровідного листа Державної аудиторської служби України від 16 вересня 2020 року №00150-17/4930-2020 «Про надіслання довідки», яким на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві надсилається Довідка участі спеціаліста у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08 травня 2019 року з окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» із звернення від 31 січня 2020 року №11-2514/03-2020 вих. ;

-дані, що містяться в Довідці від 16 вересня 2020 року, складеної заступником начальника відділу контролю в соціальній та гуманітарній галузі Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Державної аудиторської служби України ОСОБА_26 ,як залученим спеціалістом в рамках кримінального провадження №62019100000000521,на виконання звернення Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, від 31 січня 2020 року №11-2514/03-2020 , з якої вбачається, що заступником начальника відділу контролю в соціальній та гуманітарній галузі Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Державної аудиторської служби України ОСОБА_26 надані письмові відповіді на питання, зазначенні у зверненні щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт». Відповіді надано у період 08 червня 2020 року по 11 вересня 2020 року в приміщенні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, за документами та завіреними копіями документів, які містяться у складі матеріалів кримінального провадження №62019100000000521 від 08 травня 2019 року, посилання на які зроблено по тексту довідки. З урахуванням наданих документів, заступником начальника відділу контролю в соціальній та гуманітарній галузі Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Державної аудиторської служби України ОСОБА_26 встановлено, що внаслідок відсутності на території України всіх шести членів делегації представників FMASO та МО США,первинні документи не підтверджують здійснення FMASO та МО США господарської діяльності по наданню послуг харчування делегації представників FMASO та МО США в період з 12 вересня по 16 вересня 2016 року,а саме, зокрема:рахунок ресторану «Азербайджанський Орхан» НОМЕР_23 від 14 вересня 2016 року на загальну суму 6448,00 грн., рахунок ресторану «Азербайджанський Орхан» №68717 від 15 вересня 2016 року на загальну суму 6430,00 грн., рахунок ресторану «Азербайджанський Орхан» НОМЕР_21 від 14 вересня 2016 року на загальну суму 5932,00 грн. ; рахунок ресторану «Азербайджанський Орхан» НОМЕР_22 від 15 вересня 2016 року на загальну суму 5915,00 грн.

В порушення пункту 2.5 та додатку №3 Положення №66 ДК «Укрспецкспорт» здійснено оплату харчування іноземних осіб, які в той час були відсутні на території України, а саме, зокрема:обіди 14, 15 вересня 2016 року, вечері 14,15 вересня 2016 року з врахуванням відсутніх всіх шести членів делегації ( ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ). З урахуванням наданих документів встановлено, що авансові звіти ОСОБА_4 і ОСОБА_3 містять інформацію про обсяг господарських операцій , який фактично не надавався, але сплачено в повному обсязі,а саме :авансовий звіт від 16 вересня 2016 року №1217 ОСОБА_4 на суму 11847,00 грн., авансовий звіт від 16 вересня 2016 року №1216 ОСОБА_3 на суму 12878 ,00 грн. Головний спеціаліст відділу №3 Регіонального департаменту №3 ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_4 вніс до акту від 16 вересня 2016 року і авансового звіту від 16 вересня 2016 року №1217 недостовірні дані про обсяги господарських операцій на суму 11847,00 грн., внаслідок чого ДК «Укрспецкспорт» втрачено активи,що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державних коштів. Заступник начальника відділу №3 Регіонального департаменту №3 ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_3 вніс до акту від 16 вересня 2016 року та авансового звіту від 16 вересня 2016 року №1216 недостовірні дані про обсяги господарської операції на суму 12878,00 грн., внаслідок чого ДК «Укрспецкспорт» втрачено активи,що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державних коштів. Документи, які б свідчили про інший, відмінний від викладеного в довідці стан справ з висвітленого питання, не надано ;

-дані , що містяться в постанові про призначення судової економічної експертизи від 01 жовтня 2020 року, згідно якої слідчим Другого слідчого відділу ( відділу з розслідування злочинів,вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, призначена судова економічна експертиза, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та на вирішення якої поставлене питання : Чи підтверджується документально матеріальна шкода (збитки), заподіяна ДК «Укрспецекспорт» від 16 вересня 2020 року при проведенні взаєморозрахунків за харчування іноземних делегацій з ТОВ «Пілот» в розмірі 53 746,53 грн., ТОВ «Фішер Клаб» в розмірі 88250,50 грн., ТОВ «Фішер Клаб 2017» в розмірі 227630,84 грн. , головним спеціалістом відділу №3 Регіонального департаменту №3 ОСОБА_4 в розмірі 28152 ,00 грн., начальником відділу №3 Регіонального департаменту №3 ОСОБА_23 в розмірі 2800,00 грн., заступником начальника відділу Регіонального департаменту №3 ОСОБА_3 в розмірі 24496,15 грн., заступником начальника відділу №3 Регіонального департаменту №3 ОСОБА_16 в розмірі 7150,00 грн., провідним спеціалістом відділу №3 Регіонального департаменту №3 ОСОБА_33 в розмірі 10400,00 грн., головним спеціалістом відділу №3 Регіонального департаменту №3 ОСОБА_34 в розмірі 7850,00 грн., головним спеціалістом відділу №3 Регіонального департаменту №3 ОСОБА_35 в розмірі 1200,00 грн. , в загальному розмірі 451676,02 грн. На дослідження експертам направлена Довідка Державної аудиторської служби України щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності ДК «Укспецекспорт» від 16 вересня 20230 року, матеріали кримінального провадження №62019100000000521 ;

-дані, що містяться у Висновку експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №62019100000000521 № 25151/20-72/31669 -31672/20-72 від 27 листопада 2020 року, згідно якого встановлена у Довідці Державної аудиторської служби України щодо окремих питань фінансово- господарської діяльності ДК «Укрспецекспорт» від 16 вересня 2020 року в загальному розмірі 451676,02 грн., підтверджується в частині втрати активів , за умови визнання документів, що підтверджують надання послуг недійсними.

Разом з постановою про призначення судової економічної експертизи надано довідку спеціаліста аудиторської служби України щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_26 від 16 вересня 2020 року ;

-дані, що містяться у копії Висновку експерта №СЕ-19/111-20/46888-ПЧ від 29 вересня 2020 року, згідно якого підпис від імені ОСОБА_3 в звіті про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1216 від 16 вересня 2016 року в графі /підпис підзвітної особи/, виконано ОСОБА_3 .

Підпис від імені ОСОБА_3 в акті ( без номера) від 16 вересня 2016 року (складений від імені ОСОБА_4 ) в графі /заступник начальника відділу №3 Регіонального департаменту №3 ОСОБА_3 /, виконано ОСОБА_3 .

Підпис від імені ОСОБА_4 в акті (без номера) від 16 вересня 2016 року (складений від імені ОСОБА_4 ) в графі /головний спеціаліст сектора №2 відділу №3 Регіонального департаменту №3 ОСОБА_4 /, виконано ОСОБА_4 .

Підпис від імені ОСОБА_4 в звіті про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1217 від 16 вересня 2016 року в графі /підпис підзвітної особи/, виконано ОСОБА_4 ;

-дані, що містяться в копії протоколу тимчасового доступу до документів від 17 лютого 2021 року ,згідно якого слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 25 січня 2021 року у справі №14060/19, провадження №1-кс/752/838/21,якою надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні АТ «Укрексімбанк», а саме ,зокрема: до відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів ( з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_18 ОСОБА_4 ; на банківському рахунку № НОМЕР_19 ОСОБА_3 , вилучено в АТ «Укрексімбанк» банківські виписки про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_18 ОСОБА_4 , банківському рахунку № НОМЕР_19 ОСОБА_3 ;

-дані, що містяться у банківських виписках про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_18 ОСОБА_4 , банківському рахунку № НОМЕР_19 ОСОБА_3 , згідно яких вбачається, що 14 вересня 2016 року на банківський рахунок № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_3 , перераховано грошові кошти в розмірі 13700 гривень ; 14 вересня 2016 року на банківський рахунок № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в розмірі 12200 гривень ;

-дані наказу в.о. генерального директора ДК «Укрспецекспорт » від 09 лютого 2016 року №11-ОС, згідно якого ОСОБА_4 з 10 лютого 2016 року призначено на посаду головного спеціаліста сектора №2 відділу реалізації контрактів №3 Регіонального департаменту №3 ДК «Укрспецекспорт » , на якій він перебував до 01 червня 2018 року ;

-дані наказу в.о. генерального директора ДК «Укрспецекспорт» від 21 серпня 2012 року №295-ОС, згідно якого ОСОБА_3 з 21 серпня 2012 року переведено на посаду заступника начальника відділу №3 Регіонального департаменту №3 ДК «Укрспецекспорт », на якій він перебував до 01 червня 2018 року ;

-дані ,що містяться у Положенні про Регіональний Департамент №3 ДП «Укрспецекспорт», затвердженому в.о. Генерального директора ДК «Укрспецекспорт» 18 січня 2013 року,згідно п.3.4 якого на заступника начальника відділу покладені наступні повноваження: безпосередньо підпорядкований начальнику відділу, у разі відсутності начальника відділу виконує його обов`язки ; виконує доручення керівництва Департаменту та начальника відділу ; здійснює організацію роботи та забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на відділ , в межах, встановлених начальником відділу, вживає заходів щодо удосконалення і підвищення ефективності діяльності відділу, несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань ; координує підготовку документів і довідкових матеріалів для укладання договорів і контрактів щодо експорту, імпорту продукції і послуг військового і спеціального призначення ; використовує в роботі відомості про бойові можливості нових зразків озброєння і військової техніки, які перебувають в експлуатації у військах за сукупністю всіх показників щодо окремого зразка озброєння (військової техніки), а також відомості про розвідувальну інформацію, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці ; ознайомлюється і забезпечує інформування працівників відділу та використання ними у роботі інформації про тактико-технічні характеристики основних зразків озброєння і військової техніки, які мають експортну привабливість ; координує і контролює , у межах своїх повноважень, хід виконання конкретних договорів (контрактів) ; за дорученням керівництва Департаменту відвідує військові частини, режимні установи і підприємства ; проводить переговори з представниками іноземних суб`єктів господарської та іншої діяльності країн закріплених за Департаментом регіонів та представниками українських підприємств ; організує роботу відділу з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з питань обігу інформації з обмеженим доступом ; за дорученням начальника відділу бере участь у роботі спільних комісій та робочих груп ;виконує інші доручення начальника відділу та керівництва Департаменту.

Пунктами 3.6.1,3.6.2 вказаного Положення передбачено, що головний спеціаліст підпорядковується начальнику відділу/сектора і відповідає за вчасне та якісне виконання функцій та завдань на визначеному напрямку роботи ; зобов`язаний : здійснювати своєчасну та якісну підготовку проектів договорів (контрактів) та інших документів, які опрацьовуються підрозділом ; забезпечувати в установленому порядку виконання договорів (контрактів), що ним супроводжуються ; готувати документи і довідкові матеріали для укладання договорів і контрактів щодо експорту, імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення ; систематично ознайомлюватись і використовувати у роботі інформацію про тактико-технічні характеристики основних зразків озброєння і військової техніки, які мають експортну привабливість ; формувати, з використанням даних маркетингових досліджень, інформаційно-довідкові матеріали стосовно відповідних ринків товарів військового призначення та подвійного використання ; у встановленому порядку відвідувати військові частини, режимні установи і підприємства ; організовувати за дорученням керівництва Департаменту проведення переговорів з представниками іноземних суб`єктів господарської та іншої діяльності країн закріплених за Департаментом регіонів та представниками українських підприємств, брати участь у переговорах до укладення договорів (контрактів) ; за дорученням керівництва Департаменту брати участь у нарадах, семінарах, засіданнях нарадчих та колегіальних органів, які проводяться в Компанії ; виконувати інші доручення начальника відділу /сектора та заступника начальника відділу ;

-дані, що містяться в Статуті Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (нова редакція), затвердженому наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 04 грудня 2012 року №311, із змінами,внесеними наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 04 лютого 2015 року №36, згідно ст. 1.1 якого, ДК «Укроборонпром» є державним підприємством, заснованим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 року №944 на державній власності, та перебуває в управлінні Державного концерну «Укроборонпром». Статтею 2.1 Статуту визначено , що ДК «Укрспецекспорт» створена з метою участі у реалізації державної політики у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення, які підлягають експортному контролю, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, підвищення ефективності використання і розвитку експортного потенціалу підприємств військово-промислового комплексу та розширення міжнародного співробітництва у військово-технічній сфері. Статтею 2.2 Статуту передбачено, що на Компанію покладаються завдання,зокрема, щодо участі у реалізації державної політики в галузі експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення, організації і проведення переговорів з резидентами, нерезидентами та укладення відповідних договорів. Статтями 4.1, 4.2 Статуту передбачено, що майно Компанії є державною власністю і закріплюється за нею на праві господарського відання. Майно Компанії становлять виробничі і невиробничі засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Компанії ;

-дані, що містяться у копії відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 07 вересня 2021 року №91-34612/0/15-21-Вих від 07 вересня 2021 року щодо перетину державного кордону України у період з 07 вересня 2016 року по 01 січня 2017 року громадянами США , згідно якої ОСОБА_21, ОСОБА_22- виїхали за межі державного кордону України 10 вересня 2016 року, ОСОБА_50, ОСОБА_52 , ОСОБА_49- виїхали за межі державного кордону України 12 вересня 2016 року ;

-дані, що містяться в протоколі огляду речей і документів від 24 листопада, згідно якого вбачається, що у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,проведено огляд документу типу «Excel» , що має назву «Копія 21556-1», яка містить охоронювану законом таємницю про з`єднання абонента телефонного номеру НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_3 , із іншими телефонними номерами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без розшифрування їх змісту), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання,LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів, відомості щодо належності номерів конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номеру СІМ-картки, що використовувались у мобільному телефоні з вказаним ІМЕІ -номером, номерів абонентів, з якими та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення із вказаних вище номерів телефонів, за період часу з 00 год.00 хв. 01 липня 2016 року по 01 травня 2019 року, а також документу типу «Excel», що має назву « Київ БС всі » яка містить інформацію щодо розташування всіх базових станцій наявних на території України оператора мобільного зв`язку Київстар, яка отримана у ході тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в приміщенні мобільного зв`язку «Київстар», згідно якого вбачається, що в ході аналізу інформації та співставлення кожного вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID за номером телефону НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_3 за адресами розташування базових станцій встановлено, що станом на 08 вересня 2016 року, 09 вересня 2016 року, 14 вересня 2016 року та 15 вересня 2016 року вказаний номер перебував у зоні базових станції за адресами зазначеними у таблицях;

- дані, що містяться в постанові заступника начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону від 25 листопада 2021 року про об`єднання матеріалів досудових розслідувань , згідно якої матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №42021110330000062 від 25 листопада 2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України та №62019100000000521 від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України , об`єднані в одне кримінальне провадження під №62019100000000521 ;

- дані, що містяться в постанові заступника начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону від 25 листопада 2021 року про об`єднання матеріалів досудових розслідувань , згідно якої матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №42021110330000063 від 25 листопада 2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України та №62019100000000521 від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України , об`єднані в одне кримінальне провадження під №62019100000000521 ;

- дані, що містяться в постанові прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону від 21 грудня 2021 року про об`єднання матеріалів досудових розслідувань , згідно якої матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №62019100000000521 від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.366 КК України та №42021110330000066 від 21 грудня 2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України та об`єднані в одне кримінальне провадження під №62019100000000521 ;

- дані, що містяться в постанові прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону від 21 грудня 2021 року про об`єднання матеріалів досудових розслідувань , згідно якої матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №62019100000000521 від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України та №42021110330000067 від 21 грудня 2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України та об`єднані в одне кримінальне провадження під №62019100000000521 ;

-дані, що містяться в постанові прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону від 22 грудня 2021 року про зміну попередньої кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, згідно якої вбачається про зміну у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08 травня 2019 року попередньої кваліфікації складу кримінального правопорушення з ч.1 ст. 191 на ч.3 ст. 191 КК України ;

-дані , що містяться в постанові про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні та долучення їх до матеріалів кримінального провадження від 04 січня 2022 року, згідно якої вилучені в ДК «Укрспецекспорт»: інформаційне повідомлення №20.3/198 від 22 серпня 2016 року ; службова записка №20.3/256 від 22 серпня 2016 року ; службова записка №20.3/267 від 25 серпня 2016 року ; Програма проведення роботи ДК «Укрспецекспорт» з представниками Офісу підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO), технічних спеціалістів МО США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні в період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року ; Кошторис витрат на прийом ДК «Укрспецекспорт» представників Офісу підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO), технічних спеціалістів МО США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні в період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року ; відомість на перерахування коштів №000000333 від 14 вересня 2016 року ; Звіт №20.3/211 від 19 вересня 2016 року за підсумками проведення роботи та переговорів під час прийому делегації Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) та технічних спеціалістів МО США ; Звіт про результати виконання кошторису витрат про прийому делегації США 03.09.2016-17.09.2016 (10 чол.) представників FMASO, МО США та Офісу Аташе з питань оборони ; Акт від 16 вересня 2016 року складений ОСОБА_3 ; Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1216 від 16 вересня 2016 року ; Акт від 16 вересня 2016 року складений ОСОБА_4 ; Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1217 від 16 вересня 2016 року ; рахунок НОМЕР_21 від 14 вересня 2016 року ; рахунок НОМЕР_22 від 15 вересня 2016 року ;рахунок НОМЕР_23 від 14 вересня 2016 року ; рахунок № НОМЕР_1 від 15 вересня 2016 року , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні;

-дані, що містяться в Інформаційному повідомленні №20.3/198 від 22 серпня 2016 року директора Регіонального департаменту №3, затвердженому Генеральним директором ДК «Укрспецекспорт», яким надані відомості щодо проведення переговорів з іноземними партнерами, які заплановано під час прийому делегації Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) та технічних спеціалістів МО США у період з 03 по 17 вересня 2016 року ,у складі делегації 10 осіб ;

-дані, що містяться у Службовій записці Директора департаменту №3 ОСОБА_36 №20.3/256 від 22 серпня 2016 року «Щодо прийому іноземної делегації» на ім`я Генерального директора ДК «Укрспецекспорт», згідно якої повідомлено,що в період з 03 по 17 вересня 2016 року з метою проведення передвідвантажувальної інспекції 2-х бойових машин 9А33БМЗ за контрактом №FA8240-15-C-A002/USE-20.3-126-К/КЕ-15 від 29 вересня 2015 року в Україні перебуватиме делегація Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) та технічних спеціалістів МО США за участю представників Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні в період з 03 по 17 вересня 2016 року у складі іноземної делегації та супроводжуючих осіб : від Департаменту ВПС МО США (Офіс з підтримки іноземних матеріалів FMASO)-7 осіб ; від Посольства США в Україні- 3 особи ; від ДК «Укрспецекспорт» - 8 осіб, до складу яких входять заступник начальника відділу №3 Регіонального департаменту №3 ОСОБА_3 , головний спеціаліст відділу №3 Регіонального департаменту №3 ОСОБА_4 . Відповідальними за організацію прийому та супроводження делегації є 4 особи, до яких входять ОСОБА_37 , ОСОБА_4 . Службі офіційних заходів, серед іншого , доручено ,зокрема, замовлення обідів 14, 15 вересня 2016 року, вечерь-14, 15 вересня 2016 року в ресторанах м.Києва та за межами Києва згідно кошторису. Витрати здійснюються за рахунок контракту №FA8240-15-C-A002/USE-20.3-126-К/КЕ-15 від 29 вересня 2015 року ;

-дані, що містяться у Службовій записці №20.3/267 від 25 серпня 2016 року щодо дозволу на внесення змін до Службової записки №20.3/256 від 22 серпня 2016 року, Програми проведення роботи ДК «Укрспецсервіс» з представниками Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) , технічних спеціалістів МО США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні в період з 03 по 17 вересня 2016 року щодо складу іноземної делегації від Департаменту ВПС МО США ;

-дані, що містяться в Програмі проведення роботи ДК «Укрспецекспорт» з представниками Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) , технічних спеціалістів МО США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні в період з 03 по 17 вересня 2016 року, затвердженої Генеральним директором ДК «Укрспецекспорт», в якій викладені відомості про кількість осіб іноземної делегації : від Департаменту ВПС МО США (Офіс з підтримки іноземних матеріалів FMASO)-7 осіб , від Посольства США в Україні- 3 особи , зазначені підстави та мета прийому, якою є відвідування та робота в ТОВ «Укррадарпроект» з метою проведення передвідвантажувальної інспекції бойових машин 9А33БМЗ в межах виконання контракту №FA8240-15-C-A002/USE-20.3-126-К/КЕ-15 від 29 вересня 2015 року на поставку 2-х модернізованих бойових машин 9А33БМЗ (Договір комісії №USE-20.3-175-D/К-15 від 29 вересня 2015 року), відвідування військової частини НОМЕР_17 ( АДРЕСА_5 ), з метою проведення перед відвантажувальної інспекції бойових машин 9А33БМЗ, відвідування ДК «Укрспецекспорт» та підведення підсумків проведення перед відвантажувальної інспекції, підписання Актів технічної інспекції по кожній машині та проведення переговорів щодо остаточного виконання контракту №FA8240-15-C-A002/USE-20.3-126-К/КЕ-15 від 29 вересня 2015 року на поставку 2-х модернізованих бойових машин 9А33БМЗ та перспектив подальшого співробітництва Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) з ДК «Укрспецекспорт» ,

строк перебування, відповідальні особи за прийом, у кількості 4-х осіб : ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , перелік питань, що планується для обговорення, робота з іноземцями - з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року (з зазначенням часу, заходу, відповідальних осіб), матеріальне та технічне забезпечення , зокрема, щодо обідів, вечерь та дружніх вечерь згідно кошторису ;

-дані, що містяться в «Кошторисі витрат на прийом ДК «Укрспецекспорт» представників Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) , технічних спеціалістів МО США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні в період з 03 по 17 вересня 2016 року», затвердженої Генеральним директором ДК «Укрспецекспорт»,згідно якого, серед іншого , проведені розрахунки витрат, пов`язаних з харчуванням, серед яких обіди 14 та 15 вересня 2016 року у кількості 15 осіб за ціною 400 гривень на одну особу , вечері -14 та 15 вересня 2016 року у кількості 15 осіб за ціною 450 гривень на одну особу, визначений порядок оплати за харчування у вказані дні, а саме готівкою. У вказаному Кошторисі має місце допис про видачу готівки ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ;

-дані, що містяться в відомості на перерахування ДК «Укрспецекспорт» коштів №000000333 від 14 вересня 2016 року, згідно якої вбачається, що на особистий рахунок № НОМЕР_19 ОСОБА_3 перераховано грошові кошти в сумі 13700 гривень, на особистий рахунок № НОМЕР_18 ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 12200 гривень ;

-дані, що містяться у Звіті №20.3/211 від 19 вересня 2016 року за підсумками проведення роботи та переговорів під час прийому делегації Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) , технічних спеціалістів МО США, складеному Директором Регіонального департаменту №3 ОСОБА_38 та затвердженим заступником Генерального директора ДК «Укрспецекспорт», згідно якого вбачається, що складом делегації у кількості 9 осіб у період з 05 по 16 вересня 2016 року було здійснено візити до ТОВ «Укррадарпроект» (м.Київ), а також у період з 08 по 09 вересня 2016 року на територію військової частини в/ч НОМЕР_17 ( АДРЕСА_5 ) та проведено перед відвантажувальну інспекцію 2-х модернізованих бойових машин 9А33БМЗ ,відповідно до вимог контракту №FA8240-15-C-A002/USE-20.3-126-К/КЕ-15 від 29 вересня 2015 року ;

-дані, що містяться у Звіті про результати виконання кошторису витрат по прийому делегації США 03.09.2016-17.09.2016 (10 чол.) представників FMASO, МО США та Офісу Аташе з питань оборони, затвердженого заступником Генерального директора ДК «Укрспецекспорт» 03 жовтня 2016 року, згідно якого вбачається, що серед інших витрат, витрати за харчування за плановим кошторисом 136800 грн. , з яких фактично витрачено готівкою за рахунок комітента 48098,95 грн., за рахунок комітента безготівково 88 488, 74 грн. ,віднесені за рахунок комітента №20.3-175-D/К-15 від 29 вересня 2015 року ;

-дані, що містяться у Акті від 16 вересня 2016 року, складеному директором Регіонального департаменту №3 ОСОБА_38 , заступником начальника відділу №3 Регіонального департаменту №3 ОСОБА_3 , затвердженому Генеральним директором ДК «Укрспецекспорт», згідно якого ОСОБА_3 відзвітував про проведення 14-15 вересня 2016 року, в представницьких цілях, двох ділових вечерь на загальну суму 12878 ,00 грн. згідно з рахунками : НОМЕР_23 від 14 вересня 2016 року на суму 6448,00 грн., НОМЕР_1 від 15 вересня 2016 року на суму 6430,00 грн., загальна сума 12878,00 грн., яка витрачена готівкою , не перевищує суму,затверджену відповідним кошторисом ;

-дані «Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» №1216 від 16 вересня 2016 року , згідно якого заступник начальника відділу №3 Регіонального департаменту №3 ОСОБА_3 з отриманих 14 вересня 2016 року коштів в сумі 13700 гривень використав 12878,00 гривень, з яких -6448,00 грн. ним сплачено за ділову вечерю 14 вересня 2016 року , рахунок НОМЕР_23, 6430,00 грн. оплата за ділову вечерю 15 вересня 2016 року, рахунок НОМЕР_1,залишок в сумі 882,00 грн. ОСОБА_3 повернуто за касовим ордером №324 від 16 вересня 2016 року, Звіт підписано підзвітною особою ;

-дані, що містяться у Акті від 16 вересня 2016 року, складеному заступником начальника відділу №3 Регіонального департаменту №3 ОСОБА_3 , головним спеціалістом сектора №2 відділу №3 Регіонального департаменту №3 ОСОБА_4 ,затвердженому Генеральним директором ДК «Укрспецекспорт», згідно якого ОСОБА_4 відзвітував про проведення 14-15 вересня 2016 року, в представницьких цілях, двох ділових обідів на загальну суму 11847 ,00 грн. згідно з рахунками : НОМЕР_21 від 14 вересня 2016 року на суму 5932,00 грн., НОМЕР_22 від 15 вересня 2016 року на суму 5915,00 грн., загальна сума 11847,00 грн., яка витрачена готівкою , не перевищує суму,затверджену відповідним кошторисом ;

-дані «Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» №1217 від 16 вересня 2016 року , згідно якого головний спеціаліст сектора №2 відділу №3 Регіонального департаменту №3 ОСОБА_4 з отриманих 14 вересня 2016 року коштів в сумі 12200 гривень використав 11847,00 гривень, з яких -5932,00 грн. ним сплачено за діловий обід 14 вересня 2016 року , рахунок НОМЕР_21, 5915,00 грн. оплата за діловий обід 15 вересня 2016 року, рахунок № НОМЕР_22 , залишок в сумі 353,00 грн. ОСОБА_4 повернуто за касовим ордером №325 від 16 вересня 2016 року, Звіт підписано підзвітною особою ;

-дані, що містяться в оригіналах рахунків ресторану «Азербайджанський Орхан», розташованого за адресою : м.Київ, вул. Фастівська,1,скріплених печаткою закладу харчування - НОМЕР_23 від 14 вересня 2016 року на суму 6448,00 грн. , №58 717 від 15 вересня 2016 року на суму 6430,00 гривень , НОМЕР_21 від 14 вересня 2016 року на суму 5932,00 грн., НОМЕР_22 від 15 вересня 2016 року на суму 5915,00 грн., якими підтверджується факт оплати у вказаних розмірах за ділові обіди та ділові вечері 14,15 вересня 2016 року в ресторані «Азербайджанський Орхан» ;

-дані, що містяться у повідомленні Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 21 лютого 2022 року вих.№91-5565/0/15-22 на запит прокурора від 16 лютого 2022 року №10-173вих.-22 щодо надання відомостей про перетин державного кордону громадянами США ОСОБА_49, ОСОБА_45, ОСОБА_53, ОСОБА_54, згідно якого надана інформація щодо перетинання державного кордону України у період з 21 лютого 2017 року по 08 год. 00 хв. 21 лютого 2022 року громадянами США ОСОБА_45, ОСОБА_53, ОСОБА_54 , також повідомлено, що інформація у базі даних осіб щодо відомостей про громадян України,іноземців та осіб без громадянства зберігається протягом п`яти років;

-допитаний в судовому засіданні представник потерпілого -Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового призначення «Укрспецекспорт» - ОСОБА_8 пояснив, що в ДК «Укрспецекспорт» не обліковуються матеріальних збитків (шкоди), пов`язаних з прийомом іноземної делегації Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) , технічних спеціалістів МО США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні у період з 03 вересня 2016 по 17 березня 2016 року , у тому числі при організації та проведенні ділових обідів та вечерь, які відбулися 14 та 15 вересня 2016 року , відповідальними за проведення яких були співробітники ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , також відсутні жодні зауваження до звітних документів наданих останніми. Заподіяння ДК «Укрспецекспорт» діями ОСОБА_3 , ОСОБА_4 збитків не підтверджено та не доведено , відсутність заподіяної шкоди підтверджується відповідними документами, даними бухгалтерського обліку, результатами планової ревізії фінансово-господарської діяльності за 2014-2016 роки, проведеної Державною аудиторською службою України у 2017 році, аудитом фінансової звітності за 2018, 2019 та 2020 роки в ДК «Укрспецкспорт» не обліковуються збитків, завданих ОСОБА_3 ДК «Укрспецекспорт» не зверталось з цивільними позовами у зв`язку з відсутністю доказів, які б підтверджували заподіяння збитків. Під час досудового розслідування ДК «Укрспецекспорт» давались письмові відповіді на адвокатські запити сторони захисту,органу досудового розслідування, прокурорів;

- показаннями свідка ОСОБА_25 , яка в судовому засіданні пояснила,що у вересні 2016 року вона працювала на посаді директора ТОВ «Укррадарпроект». 29 вересня 2015 року між ТОВ комітентом «Укррадарпроект» та комісіонером ДК «Укрспецекспорт» було укладено Договір комісії, згідно якого ДК «Укрспецекспорт», як комісіонер, зобов`язувався за дорученням комітента ТОВ «Укррадарпроект » за плату вчинити правочин щодо продажу двох бойових машин ,належних ТОВ «Укррадарпроект».В договорі також було передбачено, що комітент- ТОВ «Укррадарпроект» відшкодовує витрати, які здійснив комісіонер- ДК «Укрспецекспорт», у тому числі витрати ,пов`язані з прийомом делегацій. У вересні 2016 року вона приймала участь у роботі іноземної делегації у складі представників Міністерства оборони США, Посольства США в Україні, а також супроводжуючих їх осіб зі складу ДК «Укрспецекспорт», серед яких були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Метою роботи цієї делегації було проведення інспекції готовності двох бойових машин в межах укладеного з ДК «Укрспецекспрорт» договору комісії від 29 вересня 2015 року. Підтверджує,що дійсно 6 та 7 вересня 2016 року в ТОВ «Укррадарпроект» перебували члени іноземної делегації, яких супроводжували, серед інших , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . У зв`язку з тим, що на полігонних випробуваннях виявились недоліки другої бойової машини, полігонні випробування були зупинені, тому частина іноземної делегації залишила Україну. Разом з тим було продовжено проведення робіт за участю представників іноземної делегації з усунення виявлених недоліків другої бойової машини,які проводились на території ТОВ «Укррадарпроект». Під час роботи іноземної делегації вона особисто приймала участь в обідах та вечерях за участю представників іноземної делегації, в тому числі у обідах та вечерях ,які проходили в ресторані «Азербайджанський Орхан» під час здійснення усунення недоліків другої бойової машини, конкретно дні не пам`ятає,але не виключає, що саме 14 та вересня 2016 року, в яких також приймали участь ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . Після здійснення витрат ДК «Укрспецекспрорт» надавало до ТОВ «Укррадапроект» звіти комісіонера, куди були включені також понесені витрати з харчування, серед яких витрати за проведені обіди та вечері 14 та 15 вересня 2016 року, які були прийняті ТОВ «Укррадарапроект», підписані нею як директором ТОВ. Стверджує, що якщо б такого харчування за участю членів іноземної делегації не відбувалось, у тому числі і 14, 15 вересня 2016 року, вона б не підписала звіт комісіонера ;

-показаннями свідка ОСОБА_24 , який в судовому засіданні пояснив, що станом на вересень 2016 року працював в ДК «Укрспецекспорт» на підставі цивільно-правового договору. У вересні 2016 року він приймав участь в роботі іноземної делегації у складі представників ВПС США, Посольства США в Україні, метою якої була технічна інспекція і перевірка готовності до передачі та поставки двох бойових машин . Одна бойова машина була готова до поставки, друга бойова машина була ще не закінчена технічно та потребувала продовження роботи по налаштуванню частини блоків і для цього потребувало ще деякий час. У зв`язку з чим частина делегації залишила територію України 12 вересня 2016 року раніше визначеного строку, а частина іноземної делегації , у яку входили представники Посольства США в Україні продовжила роботу згідно Програми. Програмою також було передбачено організацію харчування. Ресторан «Азербайджанський Орхан» знаходився не далеко від ТОВ «Укррадарпроект», тому обіди та вечері проводились у цьому ресторані. Обіди та вечері в ресторані «Азербайджанський Орхан» проходились за участю представників іноземної делегації, він особисто приймав участь у обідах та вечерях у цьому ресторані, конкретно дні не пам`ятає, але точно пам`ятає , що був присутній на вечері в ресторані 15 вересня 2016 року. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримували грошові кошти для оплати обідів та вечерь , проводили оплату за них. Харчування забезпечувалось, розрахунки проводились, ніяких претензій до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не було. Під час перебування іноземної делегації він щоденно звітував, щовечора проводилося підведення підсумків з іноземними представниками. Стверджує, що не передбачено внесення змін до кошторису у разі зміни кількості представників іноземної делегації ;

-показаннями свідка ОСОБА_39 , яка в судовому засіданні пояснила, що у вересні 2016 року працювала на посаді завідуючої сектором бухгалтерського обліку та податкової звітності ДК «Укрспецекспорт». До її службових обов`язків входило проведення розрахунків з підзвітними особами ДК «Укрспецекспорт». Нею готувались документи по перерахуванню 14 вересня 2016 року на зарплатні рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошових коштів на представницькі витрати. 16 вересня 2016 року вона прийняла від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, разом з рахунками з ресторану «Азербайджанський Орхан», які підтверджували оплату за проведені 14 та 15 вересня 2016 року обіди та вечері. В подальшому в бухгалтерській програмі вона пересвідчилась,що вказані витрати, пов`язані з харчуванням , за які відзвітували ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,були відшкодовані комітентом ТОВ «Укррадарпроект» відповідно до умов договору комісії ;

-показаннями свідка ОСОБА_40 , яка в судовому засіданні пояснила, що станом на вересень 2016 року вона працювала на посаді начальника фінансово-економічного Департаменту ДК «Укрспецекспорт» . Нею було завізовано Кошторис витрат на прийом ДК «Укрспецекспорт» іноземної делегації в період з 3 по 17 вересня 2016 року, яким затверджено розмір витрат , при цьому окремими подіями щодо яких в кошторисі затверджено розмір витрат, є кожний обід та кожна вечеря 14 та 15 вересня 2016 року. Вказує на те, що оплата харчування здійснювалась за рахунок витратної частини договору комісії. Проведеними в ДК «Укрспецекспорт» перевірками не встановлено заподіяння збитків, пов`язаних з харчуванням при прийомі членів делегацій ;

-показаннями свідка ОСОБА_41 , який в судовому засіданні пояснив, що у вересні 2016 року він працював на посаді начальника групи технічного контролю ТОВ «Укррадарпроект»,приймав участь в прийомі іноземної делегації у вересні 2016 року. Оскільки одна з двох бойових машин не була готова до передачі, то інспектували одну бойову машину, а щодо другої бойової машини на підприємстві ТОВ «Укррадарпроект» усували недоліки, при цьому також були на підприємстві і представники іноземної делегації, їх кількість не пам`ятає. Він приймав участь на обідах, вечерях як безпосередній спеціаліст у вказаного питання , у тому числі і в ресторані «Азербайджанський Орхан» , який знаходиться не далеко від ТОВ «Укррадарпроект», та в дні усунення недоліків по другій бойовій машині, на яких також кожен раз були присутніми представники іноземної делегації, представники ДК «Укрспецекспорт», не виключає, що вони відбувалися саме 14 та 15 вересня 2016 року ;

-показаннями свідка ОСОБА_26 яка в судовому засіданні пояснила, що в 2020 році вона працювала на посаді заступника начальника відділу контролю в соціальній та гуманітарній галузі Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Державної аудиторської служби України. За зверненням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019100000000521 , вона була залучена як спеціаліст. Нею досліджувалось питання дотримання нормативно-правових актів працівниками ДК «Укрспецекспорт» під час проведення харчування з представниками іноземних делегацій. Зокрема, серед іншого, нею досліджувалося питання дотримання вимог нормативних актів при оплаті обідів, вечерь делегації Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів та представників посольства США в Україні у період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року. При дослідженні оплати обідів та вечерь нею були виявлені порушення в тому, що фактичні витрати не відповідали первинним документам, оскільки 12 вересня 2016 року делегація СШП залишила територію України. До такого висновку вона дійшла шляхом опрацювання відомостей з Державної прикордонної служби України. Відповідно, за відсутністю членів цієї делегації США, обіди та вечері за участю членів цієї делегації після 12 вересня 2016 року не могли відбутися. Внаслідок цих порушень ДК «Укрспецекспорт» були заподіяні збитки. Указані збитки були заподіяні діями ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . Розмір заподіяних вказаними особами збитків відповідає сумі вказаній у Довідці від 16 вересня 2020 року , складеній нею за результатами своєї роботи. Вважає, що грошові кошти, які 14 вересня 2016 року були зараховані на зарплатні рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для оплати обідів , вечерь за участю іноземної делегації належали ДК «Укрспецекспорт», незалежно від джерел їх походження на рахунки ДК «Укрспецекспорт». Кошторис витрат на прийом ДК «Укрспецекспорт» вказаної іноземної делегації нею також перевірявся. Витрати на конкретний обід, вечерю мали визначатися з кількості членів іноземної делегації, які приймали у ньому участь. Якщо членів делегації було менше ніж зазначено в кошторисі, то пропорційно мали б бути зменшені витрати на обід, вечерю проведені за участю такої делегації. Зазначила, що у Довідці від 16 вересня 2020 року нею надані письмові відповіді на питання, зазначені у зверненні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності ДК «Укрспецекспорт» , на підставі документів та копій документів , які містилися в матеріалах кримінального провадження №62019100000000521, наданих органом досудового розслідування. Договір комісії №USE-20.3-175-D/К-15 від 29 вересня 2015 року, укладений між ТОВ «Укррадарпроект» та ДК «Укрспецекспорт» нею не досліджувався, оскільки він їй не надавався.

Інших доказів у підтвердження винуватості ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень ,передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України. стороною обвинувачення суду не надано.

Крім того,в судовому засіданні судом було безпосередньо досліджені докази,надані стороною захисту, а саме:

-дані, що містяться у відповіді директора ТОВ «Укррадарпроект» ОСОБА_25 № 76 від 13 грудня 2021 року на адвокатський запит від 08 грудня 2021 року вих. №1, згідно якого директор ТОВ «Укррадарпроект» ОСОБА_25 повідомила, що у період з 12 по 16 серпня 2016 року на території ТОВ «Укррадарпроект» проводились роботи по усуненню зауважень за результатами інспекції та полігонних випробувань в рамках реалізації Договору комісії №USE-20.3-175-D/К-15 від 29 вересня 2015 року. Не може пригадати представників, які були присутні в цей період. Харчування делегації було організовано ДК «Укрспецекспорт» на високому рівні, і зауважень щодо цього з боку іноземців не було. При укладенні Договору комісії №USE-20.3-175-D/К-15 від 29 вересня 2015 року між ТОВ «Укррадарпроект» , як комітентом, та ДК «Укрспецекспорт», як комісіонером, було погоджено та зазначено в Договорі суму коштів, які комісіонер вправі утримати з коштів комітента в якості компенсації витрат ( в тому числі на прийом делегацій). Кошти , які були витрачені на прийом делегації в період з 5-го по 16-те вересня 2016 року , були утримані ДК «Укрспецекспорт» з витратної частини Договору комісії №USE-20.3-175-D/К-15 від 29 вересня 2015 року, і відповідності умов розділів 3 і 5 Договору, що було підтверджено Звітом Комісіонера №3 від 30 вересня 2016 року . З боку ТОВ «Укррадарпроект» не було і не має ніяких претензій до ДК «Укрспецекспорт» щодо здійснення ДК «Укрспецекспорт» недоцільного або надмірного використання коштів на прийом представників іноземної делегації та деяких співробітників ДК «Укрспецекспорт» за період з 05 по 16 вересня 2016 року включно . В якості додатків долучено копію Договору комісії №USE-20.3-175-D/К-15 від 29 вересня 2015 року, копію Звіту Комісіонера №3 від 30 вересня 2016 року про виконання умов договору комісії №USE-20.3-175-D/К-15 від 29 вересня 2015 року ;

-дані, що містяться в копії Договору комісії №USE-20.3-175-D/К-15 від 29 вересня 2015 року, укладеному між Комітентом- ТОВ «Укррадарпроект» та Комісіонером- ДК «Укрспецекспорт»,згідно якого, п.1.1.- Комісіонер від свого імені за рахунок Комітента зобов`язується за дорученням Комітента за плату вчинити правочин з продажу на зовнішньому ринку 2-х модернізованих бойових машин 9А33БМЗ. Пунктом 3.2.9 розділу «Обов`язки сторін» Договору передбачено, що Комітент- ТОВ «Укррадарпроект» у відповідності до даного Договору зобов`язується відшкодувати витрат, які здійснив Комісіонер- ДК «Укрспецекспорт» в забезпечення виконання доручення на умовах, визначених розділом 5 цього договору, у тому числі: витрати на прийом делегації Покупця/кінцевого Користувача. Пунктом 4.5 Договору передбачено, що Комісіонер передбачить в контракті з Покупцем пункт, згідно якого Покупець буде нести всі витрати, пов`язані з приїздом та перебуванням представників Покупця та Кінцевого користувача на території України з зазначеною в п.4.4 метою . У пункті 5.6 Договору визначено обсяг витрат, пов`язаних з реалізацією Машин за Договором, які Комісіонер вправі отримати з коштів Комітента для відшкодування витрат відповідно до п.3.2.9 Договору, без додаткового погодження з Комітентом. У пункті 5.8 Договору визначені умови утримання Комісіонером коштів для відшкодування витрат, пов`язаних з реалізацією Машин ;

-дані , що містяться у копії Звіту Комісіонера №3 від 30 вересня 2016 року про виконання умов договору комісії №USE-20.3-175-D/К-15 від 29 вересня 2015 року, який наданий ДК «Укрспецекспорт»( Комісіонером) ТОВ «Укррадарпроект» (Комітент) про виконання умов договору комісії №USE-20.3-175-D/К-15 від 29 вересня 2015 року , згідно якого вбачається, що ,серед іншого, витрати Комісіонера на обслуговування делегації за авансовими звітами №1216 від 16 вересня 2016 року у сумі 12878,00 грн., №1217 від 16 вересня 2016 року у сумі 11847,00 грн. , віднесені на рахунок Комітента - ТОВ «Укррадарпроект» та ним прийняті ;

- дані, що містяться у листі Директора ТОВ «Укррадарпроект» ОСОБА_25 №77 від 13 грудня 2021 року на адвокатський запит адвоката в інтересах підозрюваного Горнійчука від 08 грудня 2021 року вих. №1, згідно якого 14-15 вересня 2016 року полігонні випробування не проводились , і бойові машини до військової частини НОМЕР_17 не доставлялись,оскільки друга БМ 9А33БМЗ (зав.№У19148) на той час ще не була готова до таких випробувань , а за результатами проведення випробувань першої бойової машини 9А33БМЗ (зав.№М43228) у період з 7 по 9 вересня 2016 року представники замовника

висунути ряд технічних зауважень. Тому, весь наступний тиждень проводились роботи на території ТОВ «Укррадарпроект» (м.Київ, вул. Вінницька,14/39) з метою усунення цих зауважень ;

-дані, що містяться у листі Генерального директора ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_42 від 20 грудня 2021 року, вих. №UCE-13.1-17210 , на адвокатський запит від 14 грудня 2021 року №00521/12/32 ,у кримінальному провадженні №620191000000000521 від 08 травня 2019 року, згідно якого повідомлено про те, що питання корегування програми з делегацією та внесення змін у кошторис витрат на забезпечення прийому делегацій у випадку , якщо фактична кількість іноземців, присутніх на заходах із харчування менше від затвердженої у програмі Положенням про норми витрат, пов`язаних з службовими відрядженнями працівників Компанії та прийом делегацій, затвердженим наказом ДК «Укрспецекспорт» від 27 травня 2011 року №66 (зі змінами та доповненнями), що діяло станом на вересень 2016 року , не врегульовано, як і повноваження/обов`язок працівників ДК «Укрспецекспорт», які відповідають за прийом і супроводження делегацій, на внесення змін до зазначених вище документів ;

-дані, що містяться у листі Генерального директора ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_42 від 20 грудня 2021 року, вих. №UCE-13.1-17211 , на адвокатський запит від 14 грудня 2021 року №00521/12/31 ,у кримінальному провадженні №620191000000000521 від 08 травня 2019 року, згідно якого за наявною у ДП «Укрспецекспорт» інформацією, у відповідності до затвердженої Програми прийому делегації та відповідного кошторису всі витрати на прийом іноземної делегації у період з 03 по 17 вересня 2016 року, в тому числі на харчування представників іноземної делегації та деяких працівників ДК «Укрспецекспорт» 14 та 15 вересня 2016 року , були здійснені за рахунок витратної частини коштів, передбаченої пунктом 5.6 Договору комісії №USE-20.3-175-D/К-15 від 29 вересня 2015 року, укладеного з ТОВ «Укррадарпроект» (комітент). Всі витрати ДК «Укрспецекспорт» (комісіонера), понесені при виконанні доручення за договором комісії від 29 вересня 2015 року №USE-20.3-175-D/К-15, зокрема і витрати на прийом представників іноземних делегацій, відшкодовані ТОВ «Укррадарпроект» (комітентом) на умовах , визначених договором комісії, а саме :шляхом відшкодування суми витрат із коштів, які надійшли до комісіонера від іноземного покупця. Всі витрати зазначені у звітах комісіонера №№1-9 до договору комісії від 29 вересня 2015 року №USE-20.3-175-D/К-15, прийняті та підписані комітентом. Наразі в ДК «Укрспецекспорт» не обліковуються матеріальних збитків (шкоди), пов`язаних з прийомом зазначеної іноземної делегації. За наявною у ДК «Укрспецекспорт» інформацією, у керівництва ДК «Укрспецекспорт» не було зауважень до звітних документів по прийому делегації за період з 03 по 17 вересня 2016 року включно, наданих працівниками ДК «Укрспецекспорт», в тому числі і до звітних документів, наданих ОСОБА_3 ;

-дані, що містяться у листі Генерального директора ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_42 від 20 грудня 2021 року, вих. №UCE-13.1-17211 , на адвокатський запит від 14 грудня 2021 року №00521/12/31 ,у кримінальному провадженні №620191000000000521 від 08 травня 2019 року, згідно якого відповідно до Положення про норми витрат, пов`язаних з службовими відрядженнями працівників Компанії та прийом делегацій, затвердженого наказом ДК «Укрспецекспорт» від 27 травня 2011 року, не було врегульовано питання внесення змін до заходів, затверджених відповідною Програмою прийому делегації, в ході роботи працівників ДК «Укрспецекспорт» з делегацією та внесення змін до вже затверджених Програми прийому делегації та Кошторису витрат на прийом такої делегації ;

-дані, що містяться у листі Т.в.о.Генерального директора ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_43 від 14 січня 2022 року, вих. №UCE-13.1-356 , на адвокатський запит від 10 січня 2022 року №00521/12/34, у кримінальному провадженні №620191000000000521 від 08 травня 2019 року, згідно якого повідомлено,що ДК «Укрспецекспорт» як комісіонер не набула права власності на грошові кошти , що надходили їй від іноземного покупця для ТОВ «Укррадарпроект» як комітента на виконання договору комісії від 29 вересня 2015 року № USE-20.3-175-D/К-15. Грошові кошти, які були витрачені ОСОБА_3 на харчування представників іноземної делегації 14 та 15 вересня 2016 року в рамках виконання Програми проведення роботи ДК «Укрспецекспорт» з представниками Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) , технічних спеціалістів МО США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні в період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року. не були віднесені на витрати ДК «Укрспецекспорт» та не вплинули на її фінансовий результат. Такі витрати були здійснені за рахунок коштів, отриманих від іноземного покупця та зарезервованих на рахунку ДК «Укрспецекспорт» для подальшого виконання витрат за договором комісії за рахунок комітента ;

-дані, що містяться у листі Т.в.о. Генерального директора ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_43 від 09 лютого 2022 року, вих. №UCE-13.1-1519 , на адвокатський запит від 02 лютого 2022 року №02-02/2022 ,у кримінальному провадженні №620191000000000521 від 08 травня 2019 року, згідно якого всі витрати ДК «Укрспецекспорт» (комісіонера), понесені при виконанні доручення за договором комісії від 29 вересня 2016 року №USE-20.3-175-D/К-15, зокрема і витрати на прийом представників іноземних делегацій , відшкодовані ТОВ «Укррадарпроект» (комітентом) на умовах, визначених договором комісії, а саме : шляхом відрахування суми витрат із коштів, які надійшли до комісіонера від іноземного покупця. Всі витрати зазначені у звітах комісіонера по договору комісії від 29 вересня 2015 року №USE-20.3-175-D/К-15, прийняті та підписані комітентом ;

-дані, що містяться в Інструкції про порядок організації роботи під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців У Державній компанії «Укрспецекспорт», затвердженої наказом ДК «Укрспецекспорт» №14 від 11 березня 2016 року ;

-дані, що містяться в Положенні про норми витрат, пов`язаних з службовими відрядженнями працівників Компанії та прийомом делегацій (далі-Положення) , затвердженому наказом ДК «Укрспецекспорт» № 66 від 27 травня 2011 року, яким регулюється відшкодування витрат, пов`язаних із службовими відрядженнями працівників та прийомом делегацій в ДК «Укрспецекспорт», згідно якого вбачається, що у п.2.1 Положення встановлено, що організація прийому делегацій здійснюється на підставі : резолюції уповноваженої посадової особи Компанії на відповідній службовій записці, підготовленої згідно п.2.3 цього Положення ; затверджених уповноваженою посадовою особою Компанії програми прийому делегації та кошторису витрат. Згідно п. 2.3 Положення передбачено, що проектом програми пийому делегації передбачаються всі заходи , які пов`язані з перебуванням делегації (зустріч, розташування у готелі, маршрут пересування, організація харчування, транспортне забезпечення, культурна програма, вручення сувенірів, проводи тощо). Пунктом 2.5 Положення передбачено, що оплата заходів, пов`язаних з прийомом делегацій, здійснюється на підставі поданих документів у межах затвердженого кошторису. Пунктом 3.2 Положення передбачено, що відшкодування фактичних витрат, які не передбачалися відповідним кошторисом і здійснені з перевищенням затверджених цим Положенням норм, можливо лише за рішенням генерального директора .

Кошторис витрат складається з урахуванням норм, визначених цим Положенням у Додатку №3, згідно якого норми витрат під час прийому делегацій з харчування (пункт 2) з урахуванням 1-го рівня делегації : обід-гранична норма витрат на 1 особу -400 гривень, вечеря-гранична норма витрат на 1 особу-450. Під час складання кошторисів до загальної кількості осіб за пунктами 2 (харчування) та 4 (екскурсійна програма) витрат включаються також супроводжуючі особи з числа працівників Компанії ;

-дані, що містяться у листі Генерального директора ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_44 від 24 грудня 2021 року , за вих. №UCE-13.1-17414 на звернення прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій оборонній сфері Центрального регіону від 14 грудня 2021 року №10-963 вих-21, згідно якого вбачається , що ДК «Укрспецекспорт» заперечувало щодо залучення у кримінальному провадженні №62019100000000521 у зв`язку з повідомленням про підозру ОСОБА_3 як потерпілої юридичної особи, у зв`язку з відсутністю інформації і документів щодо такого залучення , вказуючи, що відповідно до даних бухгалтерського обліку, результатів планової ревізії фінансово-господарської діяльності за 2014-2016 роки, проведеної Державною аудиторською службою України у 2017 році, а також обов`язкового аудиту фінансової звітності за 2018, 2019 та 2020 роки в ДК «Укрспецкспорт» не обліковуються збитків, завданих ОСОБА_3 .

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України №12-рп/2011 від 20 жовтня 2011 року визнаватися допустимими і використовуватися як докази у кримінальній справі можуть тільки фактичні дані ,одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення.

Під час розгляду даного кримінального провадження в судовому засіданні ,судом встановлені такі порушення вимог КПК України ,допущені під час досудового розслідування, які призвели до неможливості визнання допустимими доказів ,поданих стороною обвинувачення.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані ,отримані у передбаченому цим Кодексом порядку ,на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин ,що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Положеннями ст. 85 КПК України передбачено,що належними є докази ,які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин ,що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та інших обставин ,які мають значення для кримінального провадження ,а також достовірність чи недостовірність ,можливість чи неможливість використання інших доказів.

За вимогами ч.1,ч.2 ст. 86 КПК України , доказ визнається допустимим ,якщо він отриманий у порядку , встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Критеріями допустимості доказів є, зокрема, належні джерело, суб`єкт, процесуальна форма, фіксація та належні процедура й вид способу формування доказової основи.

Крім того, кримінальний процесуальний закон , а саме ст. 92 КПК України , покладає на сторону обвинувачення обов`язок доказування не лише обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу , а й обов`язок доказування належності та допустимості представлених доказів.

Згідно із ст.17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим ,якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Підозра,обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах ,отриманих незаконним шляхом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Зазначена норма закону повністю узгоджується з вимогами ст. 62 Конституції України, відповідно до положень якої обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах,одержаних незаконним шляхом ,а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Стороною обвинувачення надано, а судом досліджено : Довідку від 16 вересня 2020 року, складену заступником начальника відділу контролю в соціальній та гуманітарній галузі Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Державної аудиторської служби України ОСОБА_26 ,як залученим спеціалістом в рамках кримінального провадження №62019100000000521 , Висновок експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №62019100000000521 № 25151/20-72/31669 -31672/20-72 від 27 листопада 2020 року, які суд вважає за необхідне визнати недопустимими доказами, оскільки вони отримані у непередбаченому КПК України порядку.

Так,відповідно до ч. 2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, регламентованих цим Кодексом.

Тобто, цією нормою закону не передбачено для сторони обвинувачення збирання доказів шляхом звернення правоохоронного органу, у цьому випадку Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, до Державної аудиторської служби України. Складена заступником начальника відділу контролю в соціальній та гуманітарній галузі Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Державної аудиторської служби України ОСОБА_26 . Довідка від 16 вересня 2020 року на підставі такого звернення не є доказом у кримінальному провадженні у розумінні ст. 84 КПК України.

Оскільки фактичні дані які встановлені внаслідок зазначеної Довідки від 16 вересня 2020 року,складеної заступником начальника відділу контролю в соціальній та гуманітарній галузі Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Державної аудиторської служби України ОСОБА_26 були отримані у непередбаченому КПК України порядку, то вказану Довідку від 16 вересня 2020 року, складену заступником начальника відділу контролю в соціальній та гуманітарній галузі Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Державної аудиторської служби України ОСОБА_26 , слід визнати недопустимим доказом.

Суд вважає за необхідне також визнати недопустимим доказом Висновок експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи № 25151/20-72/31669 -31672/20-72 від 27 листопада 2020 року, згідно якого встановлена у Довідці Державної аудиторської служби України щодо окремих питань фінансово- господарської діяльності ДК «Укрспецекспорт» від 16 вересня 2020 року в загальному розмірі 451676,02 грн. підтверджується в частині втрати активів , за умови визнання документів, що підтверджують надання послуг недійсними, оскільки в основу цього Висновку була покладена Довідка від 16 вересня 2020 року,складена заступником начальника відділу контролю в соціальній та гуманітарній галузі Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Державної аудиторської служби України ОСОБА_26 , яка визнана судом недопустимим доказом.

Тобто, зважаючи Доктрину «плодів отруйного дерева», якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази, отримані з його допомогою, будуть такими ж, сформовану ЄСПЛ у рішеннях у справах «Гефген проти Німеччини», «Тейксейра де Кастро проти Португалії», «Шабельник проти України», «Балицький проти України», «Нечипорук і Йонкало проти України», «Яременко проти України», суд вважає необхідним Висновок експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи № 25151/20-72/31669 -31672/20-72 від 27 листопада 2020 року визнати недопустимим доказом.

З аналогічних підстав,за правилом «плодів отруєного дерева», суд вважає за необхідне визнати показання свідка ОСОБА_26 , надані нею в судовому засіданні.

Суд також вважає за необхідне визнати недопустимим доказом протокол огляду речей і документів від 24 листопада 2021 року, яким у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, проведено огляд документу типу «Excel» , що має назву «Копія 21556-1», яка містить охоронювану законом таємницю про з`єднання абонента телефонного номеру НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_3 , та складається з 6-ти аркушів, оскільки вказаний доказ здобутий з порушеннями вимог кримінального процесуального закону.

В судовому засіданні сторона захисту стверджує, що документи типу «Excel», що мають назву «Копія 21556-1» та «Київстар БС», які були предметом огляду 24 листопада 2021 року, з матеріалів кримінального провадження №62019100000000521 не виділялись, не виділялись також й відповідні ухвала слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, протокол тимчасового доступу , на підставі яких були отримані ці документи, та в порядку ст. 290 КПК України вони стороні захисту не були відкрити.

Так,постановою прокурора Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону про виділення матеріалів досудового розслідування в інше кримінальне провадження від 22 лютого 2022 року, із матеріалів кримінального провадження №62019100000000521 від 08 травня 2019 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України , в окреме провадження виділено матеріали досудового розслідування за №12022100000000139 від 22 лютого 2022 року щодо підозрюваного ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України та щодо підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України , згідно додатку №1 до постанови .

Згідно Додатку до вказаної постанови, вбачається, що під №94 було виділено в кримінальне провадження №12022100000000139 від 22 лютого 2022 року протокол огляду речей і документів від 24 листопада 2021 року (трафіків Горнійчука) на 6-ти аркушах.

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження №62019100000000521 не виділялись документи типу «Excel», що мають назву «Копія 21556-1» та «Київстар БС», які були предметом огляду згідно протоколу огляду речей і документів від 24 листопада 2021 року , також вказані докази не були відкриті в порядку ст. 290 КПК України стороні захисту.

Враховуючи вказані обставини, суд вважає за необхідне визнати вищевказаний протокол огляду речей і документів від 24 листопада 2021 року недопустимим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим,посилання сторони захисту щодо визнання недопустимими доказами у кримінальному провадженні , окрім визнаним судом недопустимими доказаними , інших доказів у кримінальному провадженні, які зібрані стороною обвинувачення до 25 листопада 2021 року , то їх суд вважає необґрунтованими,оскільки 25 листопада 2021 року, у визначеному КПК України порядку прокурором було внесено до ЄРДР відомості щодо вчинення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, які в подальшому в порядку ст. 217 КПК України об`єднано з кримінальним провадженням №62019100000000521, з якого 22 лютого 2022 року в окреме кримінальне провадження №12022100000000139 виділено матеріали досудового розслідування щодо підозрюваного ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України та щодо підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України.

Що ж стосується даних , що містяться у копії протоколу тимчасового доступу до документів від 23 грудня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 25 листопада 2019 року у справі №752/14060/19 ,провадження №1-кс/752/11145/19 , згідно якого вилучено інформацію в електронному вигляді із записом на диск DVD із написом вх.31051, вих. 22830/3/кт, на якому міститься інформація щодо з`єднань, починаючи с січня 2018 року ; копії протоколу тимчасового доступу до документів від 23 грудня 2019 року, на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 25 листопада 2019 року у справах №752/14060/19, провадження №1-кс/752/11146/19, №752/14060/19, провадження №1-кс/752/11146/19, згідно якого в ТОВ «Лайфселл» було вилучено інформацію в електронному вигляді із записом на диск DVD диск, на якому зафіксовані з`єднання, починаючи з 04 грудня 2016 року ;у повідомленні Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 21 лютого 2022 року вих.№91-5565/0/15-22 згідно якого надана інформація щодо перетинання державного кордону України певними громадянами США у період з 21 лютого 2017 року по 08 год. 00 хв. 21 лютого 2022 року,укопії листа ПрАТ «Київстар» від 20 листопада 2019 року , вих.№204/3/з на адресу Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, то такі дані у відповідності до ст.85 КПК України є неналежними доказами, оскільки не підтверджують та не спростовують існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність можливість чи неможливість використання інших доказів.

Суд, безпосередньо дослідивши зібрані під час досудового розслідування докази сторони обвинувачення та сторони захисту у їх сукупності, давши їм належну оцінку, відповідно до вимог ст. 94 КПК України, дійшов висновку про те, що стороною обвинувачення не доведено, що кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України,вчинені обвинуваченим ОСОБА_3 , кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 191, ч.2 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України вчинені обвинуваченим ОСОБА_4 .

Безпосередньо згідно висунутого обвинувачення ОСОБА_3 інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191,ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 , ч.2 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України.

А саме, за ч.3 ст. 191 КК України ОСОБА_3 інкримінується привласнення ввіреного йому чужого майна , вчинене за попередньою змовою групою осіб, за .1 ст. 366 КК України-внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей.

За ч.3 ст. 191 КК України ОСОБА_4 інкримінується привласнення ввіреного йому майна , вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ч.2 ст. 358 КК України- складання працівником юридичної особи, незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує певний факт,що має юридичне значення та звільняє від обов`язків, за ч.4 ст. 358 КК України- використання завідомо підробленого документа.

Безпосереднім предметом кримінального право порушення, передбаченого ст. 191 КК України ,є відносини власності.

Предметом цього кримінального правопорушення є лише таке чуже майно, яке було ввірене винній особі чи перебувало і її законному віданні, тобто те, що знаходилося в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо розпорядження, управління, доставки, використання або зберігання тощо.

Об`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, виявляється ,зокрема, у привласненні чужого майна, що було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Привласнення -незаконне безоплатне обернення (вилучення) винним на свою користь чи на користь третіх осіб чужого майна, що на законних підставах було йому ввірене чи перебувало в його володінні.

Предметом кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358,366 КК України, є офіційний документ.

У примітці до ст.358 КК визначено, що під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Невідповідність документа хоча б одному з наведених нижче критеріїв перешкоджає визнанню його офіційним.

Передусім офіційний документ як предмет кримінального правопорушення має відповідати такими ознакам: документ має бути складено, видано чи посвідчено відповідною особою в межах її компетенції за визначеною законом формою та з належними реквізитами; зафіксована в такому документі інформація повинна мати юридично значущий характер підтверджені чи засвідчені нею конкретні події, явища або факти мають спричиняти чи бути здатними спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення (реалізації), зміни або припинення певних прав та/або обов`язків чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності.

Одночасно правозастосування це владна діяльність компетентних органів та посадових осіб з підготовки і прийняття індивідуального юридичного рішення в юридичній справі на основі юридичних фактів і конкретних правових норм. Також поняття правозастосування можна визначити як управлінську діяльність органів державної влади, зокрема їх посадових осіб, а також уповноважених державою суб`єктів з винесення конкретно-індивідуальних приписів, якими на одних учасників правовідносин покладаються обов`язки, а іншим надаються права.

Обвинувачений ОСОБА_3 категорично заперечував свою причетність до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, у яких він обвинувачується,привласненні ввірених йому грошових коштів у розмірі 12 878 гривень,вчинених за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , внесенні до офіційного документу - «Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» №1216 від 16 вересня 2016 року завідомо неправдивих відомостей.

Обвинувачений ОСОБА_4 категорично заперечував свою причетність до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.358 , ч.4 ст. 358 КК України, у яких він обвинувачується,привласненні ввірених йому грошових коштів у розмірі 11 847 гривень,за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , складанні та використанні завідомо підробленого офіційного документу - «Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» №1217 від 16 вересня 2016 року .

Зазначені доводи обвинувачених не спростовані наданими стороною обвинувачення та дослідженими в судовому засіданні доказами , зміст яких розкрито вище,які, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами не доводять висунутого ОСОБА_3 , Прушаку обвинувачення : ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 193, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191,ч.2 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України.

Так,згідно Програми проведення роботи ДК «Укрспецекспорт» з представниками Офісу підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO), технічних спеціалістів МО США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні в період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року, Кошторису витрат на прийом ДК «Укрспецекспорт» представників Офісу підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO), технічних спеціалістів МО США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні в період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року іноземна делегація складалася з представників та супроводжуючих осіб , з яких 7 осіб від Офісу підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) , 3 особи від Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні , а саме : ОСОБА_45 -аташе військово-повітряних сил Посольства США в Україні, Erik C.Self-заступник аташе військово-повітряних сил Посольства США в Україні, Erik R.Adams- помічник аташе військово-повітряних сил Посольства США в України, 8 осіб від ДК «Укрспецекспорт», у тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Згідно відомостей, отриманих від Державної прикордонної служби України за листом від 07 вересня 2021 року №91-34612/0/15-21-Вих підтверджується виїзд з України 10 вересня 2016 року та 12 вересня 2016 року за межі України виїхали 5 членів іноземної делегації з 10 членів , які входили до складу іноземної делегації.

Доказів виїзду з території України в період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2017 року інших п`яти членів іноземної делегації зі складу ВПС МО США, Посольства США в Україні стороною обвинувачення не надано.

В судовому засіданні свідки ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_46 підтвердили участь в роботі іноземної делегації 14 та 15 вересня 2016 року представників Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні.

Відповідно до Програми проведення роботи ДК «Укрспецекспорт» з представниками Офісу підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO), технічних спеціалістів МО США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні в період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року , визначено перелік заходів, які планувалось провести, серед яких й проведення 14 та 15 вересня 2016 року ділових обідів.

Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 стверджують щодо проведення 14 та 15 вересня 2016 року ділових обідів та ділових вечерь за участю членів іноземної делегації США в ресторані «Азербайджанський Орхан» згідно вищевказаної Програми.

В судовому засіданні судом безпосередньо досліджені оригінали рахунків ресторану «Азербайджанський Орхан»: НОМЕР_23 від 14 вересня 2016 року на суму 6448,00 грн. , НОМЕР_1 від 15 вересня 2016 року на суму 6430,00 гривень , НОМЕР_21 від 14 вересня 2016 року на суму 5932,00 грн., НОМЕР_22 від 15 вересня 2016 року на суму 5915,00 грн., якими підтверджується факт замовлення ряду справ та здійснення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 оплати за ці ділові обіди та ділові вечері 14,15 вересня 2016 року в ресторані «Азербайджанський Орхан».

Вказані розрахунки є дійсними,стороною обвинувачення не надано жодних доказів, які б ставили під сумнів справжність вказаних рахунків з ресторану «Азербайджанський Орхан», щодо їх підробки або визнання їх недійними.

Згідно копії відповіді Департаменту контррозвідки СБ України №2/4/2-7973нт від 16 жовтня 2020 року , наданого на виконання доручення прокурора на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №62019100000000521, щодо встановлення обставин надання у вересні 2016 року послуг з харчування представникам іноземної делегації США в кількості 8-10 осіб ,який було досліджено в судовому засіданні, вбачається, що 14 та 15 вересня 2016 року ресторан «Азербайджанський Орхан» відвідували групи людей до 20 осіб. Вказані особи договорів з рестораном не укладали, попереднє замовлення не робили, просто приходили обідали та вечеряли. 15 вересня 2016 року на прохання одного з відвідувачів адміністратор ресторану поставила печатку на рахунок, щоб організація відшкодувала витрати.

Допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_46 підтвердили проведення ділових обідів та вечерь за участю членів іноземної делегації в ресторані «Азербайджанський Орхан»,підтвердили та не виключають їх проведення 14 та 15 вересня 2016 року, у яких вони також приймали участь.

Стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про перевищення витрат на оплату ділових обідів ,вечерь 14 та 15 вересня 2016 року витратам на харчування , затвердженим Кошторисом витрат на прийом ДК «Укрспецекспорт» представників Офісу підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO), технічних спеціалістів МО США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні в період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року.

Як зазначено вище,згідно з правовою кваліфікацією дій обвинувачених кожному з них інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за попередньою змовою групою осіб.

Положеннями ч. 2 ст. 28 КК України встановлено, що кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення. При цьому домовленість про спільне вчинення кримінального правопорушення заздалегідь означає наявність згоди щодо його вчинення до моменту виконання його об`єктивної сторони.

У п.24 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти власності» від 06 листопада 2009 року №10 визначено, що злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб у разі його вчинення декількома (двома та більше) суб`єктами цього злочину,які заздалегідь домовилися про його спільне вчинення. Учасники вчинення злочину групою осіб діють узгоджено, зі спільним умислом , і кожен із них безпосередньо виконує діяння, що повністю чи частково утворює об`єктивну сторону складу злочину. При цьому можливий розподіл функцій, за якого кожен співучасник виконує певну роль у вчиненні злочину.

Разом з тим, в обвинувальному акті не описаний факт вступу обвинувачених у змову на спільне вчинення кримінального правопорушення, обидва обвинувачені визначені як співвиконавці кримінальних правопорушень, хоча кожний з них обвинувачується у вчиненні різного характеру злочинних діянь, не наведено жодних доказів щодо узгодження між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 своїх дій та розподілення ролей у вчиненні привласнення грошових коштів.

Не встановлено також і в судовому засіданні наявності домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про спільне вчинення привласнення грошових коштів, узгодженості їх дій та розподілення ролей.

Підписаний ОСОБА_3 , як вищим керівником ОСОБА_4 , складений ОСОБА_4 акт від 16 вересня 2016 року про здійснені представницькі витрати ,на переконання суду, не може вважатися підтвердженням домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на спільне вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно обвинувального акта ОСОБА_3 також обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, а саме у внесенні до офіційного документу - «Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» №1216 від 16 вересня 2016 року завідомо неправдивих відомостей, а ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч.2 ст. 258, ч.4 ст. 358 КК України-у складанні та використанні завідомо підробленого офіційного документу - «Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» №1217 від 16 вересня 2016 року .

Разом з тим, «Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» №1216 від 16 вересня 2016 року, складений та підписаний ОСОБА_3 , «Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» №1217 від 16 вересня 2016 року, складений та підписаний ОСОБА_4 , є документом, який особа складає і надає від себе особисто, а не як особа, якій державою делеговані повноваження видавати або посвідчувати офіційні документи.

Таким чином , вказані звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, складені та підписані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , не містять ознак офіційного документа, передбаченого ст.ст. 358, 366 КК України , що виключає кваліфікацію дій ОСОБА_3 за ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_4 - за ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України .

Зазначена позиція узгоджується із висновками Верховного Суду,викладеними у постановах від 13 вересня 2018 року у справі №607/10931/14-к, від 16 березня 2021 року у справі №556/839/17, від 30 березня 2021 року у справі №742/2207/17.

Згідно вимог ч.1 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

За змістом обвинувального акту та даними реєстру матеріалів кримінального провадження встановлено, що органом досудового розслідування потерпілою особою у кримінальному провадженні зазначено Державну компанію з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» .

Матеріали кримінального провадження містять копію постанови прокурора про визнання особи потерпілою від 21 лютого 2020 року , якою ДК «Укрспецекспорт» визнано потерпілою особою у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України , за фактом привласнення окремими працівниками ДК «Укрспецекспорт» , які діючи за попередньою змовою групою осіб , зловживаючи своїм службовим становищем, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом укладення з афілійованими підприємствами ТОВ «Фішер Клаб» завідомо збиткових договорів з надання послуг з харчування представників іноземних делегацій в ресторані «Fisher», в результаті чого на розрахункові рахунки вказаних суб`єктів господарювання перераховувались кошти ДК «Укрспецекспорт» за послуги , які фактично не надавались на суму приблизно 10 млн. гривень та копію листа Генерального директора ДК «Укрспецекспорт» від 24 грудня 2021 року за вих. №UCE-13.1-17414 ,з запереченням щодо залучення ДК «Укрспецекспорт» як потерпілої юридичної особи у кримінальному провадженні №62019100000000521 у зв`язку з повідомленням про підозру ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

В судовому засіданні представник потерпілого ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_47 підтвердив, що ДК «Укрспецекспорт» не зверталося з заявою про залучення в якості потерпілого у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у зв`язку з відсутністю облікованих матеріальних збитків, пов`язаних з прийомом іноземної делегації Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) , технічних спеціалістів МО США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні у період з 03 вересня 2016 по 17 березня 2016 року , у тому числі при організації та проведенні ділових обідів та вечерь, які відбулися 14 та 15 вересня 2016 року , відповідальними за проведення яких були співробітники ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , відсутністю заподіяної ДК «Укрспецекспорт» діями ОСОБА_3 , ОСОБА_4 матеріальної шкоди,що також підтверджується наявними документами,даними бухгалтерського обліку, результатами ревізій та аудиту.

Цивільний позов у кримінальному провадженні ДК «Укрспецекспорт» не заявлявся.

За таких обставин, суд вважає,що висновок сторони обвинувачення про заподіяння діями ОСОБА_3 та ОСОБА_4 матеріальної шкоди державі особі ДК «Укрспецекспорт», а саме : ОСОБА_3 у розмірі 12878 грн., ОСОБА_4 -11 947 грн., є необґрунтованим.

Таким чином, доводи обвинуваченого ОСОБА_3 щодо його невинуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191,ч.1 ст. 366 КК України,доводи обвинуваченого ОСОБА_4 щодо його невинуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України, не спростовані наданими стороною обвинувачення та дослідженими в судовому засіданні доказами , зміст яких розкрито вище,які, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами не доводять висунутого їм обвинувачення у вчиненні інкримінованих кожному кримінальних правопорушеннях.

А тому суд , розглянувши кримінальне провадження в межах пред`явленого обвинувачення з урахуванням ст.ст. 22,23, 337 КПК України , дотримуючись принципів змагальності сторін та свободи у поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості , дотримуючись принципу диспозитивності , а саме, діючи в межах своїх повноважень та компетенції, вирішуючи лише ті питання , що віднесені на його розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень ,зберігаючи об`єктивність та неупередженість , створив необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків , у зв`язку з чим не наділений повноваженнями за власною ініціативою ініціювати проведення тих чи інших слідчих (розшукових) дій ,оскільки функції державного обвинувачення , захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган , приходить до висновків про необхідність виправдання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

У відповідності з вимогами ст. 62 Конституції України, ст.ст. 370, 374 КПК України, роз`яснень п.23 ППВСУ №5 від 29 червня 1990 року «Про виконання судами України законодавства і постанов ППВСУ з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» із змінами та доповненнями , в основу вироку можуть бути покладені тільки достовірні докази, досліджені в судовому засіданні . Обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях. Всі сумніви щодо доведеності обвинувачення , якщо їх неможливо усунути , повинні тлумачитись на користь обвинуваченого . Коли зібрані по справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний постановити виправдувальний вирок.

Отже, з урахування викладеного вище , в ході судового розгляду , за наслідками всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження , керуючись законом , оцінивши кожний доказ наданий стороною обвинувачення з точки зору належності, допустимості ,достовірності , а сукупність зібраних доказів - з точки зору достовірності та взаємозв`язку ,суд приходить до обґрунтованого висновку , що пред`явлене ОСОБА_3 обвинувачення за ч.3 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України, пред`явлене ОСОБА_4 обвинувачення за ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України , не знайшло свого підтвердження , оскільки достатніх , допустимих та належних доказів на підтвердження вчинення обвинуваченими даних кримінальних правопорушень органом досудового розслідування не здобуто, стороною обвинувачення не надано ,судом не виявлено, у зв`язку з чим , суд вважає необхідним в силу презумпції невинності , закріпленої у ст. 62 Конституції України , виправдати ОСОБА_3 у зв`язку з недоведеністю , що кримінальні правопорушення , передбачені ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України вчинені ОСОБА_3 , виправдати ОСОБА_48 у зв`язку з недоведеністю , що кримінальні правопорушення , передбачені ч.3 ст. 191, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України вчинені ОСОБА_4 .

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 369-371, 373-374 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

ОСОБА_3 визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України та виправдати , у зв`язку з недоведеністю , що ним вчинені кримінальні правопорушення , передбачені ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

ОСОБА_4 визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України та виправдати , у зв`язку з недоведеністю , що ним вчинені кримінальні правопорушення , передбачені ч.3 ст. 191, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Речові докази : інформаційне повідомлення №20.3/198 від 22 серпня 2016 року ; службову записку №20.3/256 від 22 серпня 2016 року ; службову записку №20.3/267 від 25 серпня 2016 року ; Програму проведення роботи ДК «Укрспецекспорт» з представниками Офісу підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO), технічних спеціалістів МО США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні в період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року ; Кошторис витрат на прийом ДК «Укрспецекспорт» представників Офісу підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO), технічних спеціалістів МО США та Офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні в період з 03 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року ; відомість на перерахування коштів №000000333 від 14 вересня 2016 року ; Звіт №20.3/211 від 19 вересня 2016 року за підсумками проведення роботи та переговорів під час прийому делегації Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів (FMASO) та технічних спеціалістів МО США ; Звіт про результати виконання кошторису витрат про прийому делегації США 03.09.2016-17.09.2016 (10 чол.) представників FMASO, МО США та Офісу Аташе з питань оборони ; Акт від 16 вересня 2016 року складений ОСОБА_3 ; Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1216 від 16 вересня 2016 року ; Акт від 16 вересня 2016 року складений ОСОБА_4 ; Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1217 від 16 вересня 2016 року ; рахунок НОМЕР_21 від 14 вересня 2016 року ; рахунок № НОМЕР_22 від 15 вересня 2016 року; рахунок № НОМЕР_23 від 14 вересня 2016 року ; рахунок № НОМЕР_1 від 15 вересня 2016 року, які зберігаються в матеріалах судового провадження - зберігати в матеріалах судового провадження.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги ,якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок,якщо його не скасовано,набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1