печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55522/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 42021000000000204, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на комплекс будівель та споруд, призначених для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів, що складається з двох виробничих цехів із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зернопродуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури, яка з`єднує вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт., які розташовані на земельній ділянці 3222484001:01:023:0075 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Одеська, 11.1 (одинадцять один), з розташованим на ній приміщенням № 5 за адресою: АДРЕСА_1 та приміщеннями під літерою А, загальною площею 1160,8 кв.м., та під літерою Б, загальною площею 620,2 кв.м. за адресою: Киі?вська обл., Києво-Святошинськии? р., с. Крюківщина, вулиця Балукова, будинок, 1, які на праві приватної власності належать ТОВ «ПРОМЛІЗНГГРУП» (код ЄДРПОУ 40283201) та перебувають у фактичному користуванні ТОВ «Біо-Утиль» (код ЄДРПОУ 41012143).

Крім того, прокурор просить передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зазначене в клопотанні майно та зобов`язати суб`єктів державної реєстрації здійснити державну реєстрацію прав за договором укладеним Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з особою, з якою буде укладено відповідний договір на управління активом.

Також прокурор просить заборонити здійснювати суб`єктам державної реєстрації, реєстрацію будь-яких прав, що виникають на підставі даної ухвали без погодження з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000204 від 27.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що прокурорами прокуратури Сумської області та прокурорами прокуратури Київської області, перевищуючи свої службові повноваження під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 4201920101000236 від 19.07.2019 за ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України, № 32018200000000009 від 25.01.2018 за ч. 1 ст. 199 КК України, № 4201920000000042 від 21.02.2019 за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, № 42019060000000025 за ч. 3 ст. 204 КК України незаконно передали суб`єктам господарювання вилучене майно (підакцизні товари з ознаками підроблення), яке підлягало знищенню, з метою сприяння уникненню такими особами кримінальної відповідальності, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, упродовж 2019 2020 років в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 4201920101000236, № 12019200000000304, № 120200000000009 співробітниками СУ ГУ ДФС у Сумській області проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено тютюнову продукцію, алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, із ознаками контрафактності на загальну суму більше 5 млн. гривень.

В подальшому у ході досудового розслідування вказану контрафактну продукцію передано для знищення ТОВ «Біо-утиль» (код ЄДРПОУ 41012143), що зареєстроване в м. Києві, вулиця Тарасівська, будинок 4-А, кв. 7).

Згідно з актами приймання-передачі у липні 2020 року вказану вилучену контрафактну продукцію передано ТОВ «Біо-Утиль» для знищення, проте в матеріалах кримінальних проваджень відсутні акти знищення або інші документи про зберігання. Зокрема, згідно з актом приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (речових доказів) від 21.07.2020 передано на зберіганні ТОВ «Біо-Утиль» вилучені 03.12.2019 під час обшуку території та приміщень відділення ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Лінійна, 15 - 2500 пачок сигарет з написами «Compliment» та «Фест-7».

З 23.07.2020 у ТОВ «Біо-Утиль» перебуває на виконанні ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 22.06.2020 у справі № 592/8385/20 про надання дозволу на знищення вилученої контрафактної продукції, яка разом з продукцією передана товариству для виконання. Проте, до цього часу ухвалу слідчого судді не виконано, акти знищення прокурору не надано.

Згідно інформації, отриманої в ході досудового розслідування, вказана контрафактна продукція фактично не знищена, а незаконно повернута суб`єктам господарювання для реалізації.

21.04.2021 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Біо-Утиль» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 1А виявлено комплекс будівель та споруд по виготовленню спиртовмісної рідини (спирту), який складається з двох виробничих цехів зазначеного товариства із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зернопродуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури, яка з`єднює вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт. На момент обшуку вищевказана виробнича лінія перебувала у робочому стані.

Досудовим розслідування встановлено, що у ТОВ «Біо-Утиль» (код ЄДРПОУ 41012143) відсутні будь-які дозвільні документи на виробництво спирту, спиртовмісних продуктів, що також підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html).

Також, будь-яких дозвільних документів не було виявлено в ході відповідного обшуку за вказаною адресою.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виборів ДНДЕКЦ № СЕ-19-21/13451-ФХД від 07.05.2021, вилучені зразки рідин з бочок та іншої тари за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 1А, що використовуються ТОВ «Біо-Утиль», містять - спирт етиловий.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2021 у справі № 757/26586/21-к, задоволено клопотання сторони обвинувачення та накладено арешт на цілісний майновий комплекс за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 1А, що належить ТОВ «Біо-Утиль» (код ЄДРПОУ 41012143), який призначений для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів.

У подальшому ухвалою слідчого судді від 08.10.2021 задоволено клопотання представника ТОВ «АМТТ» ОСОБА_4 та скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2021 у справі № 757/26586/21-к на цілісний майновий комплекс за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 1А., який належить на праві власності ТОВ «АМТТ» (код ЄДРПОУ 32393217).

Під час накладення вказаного арешту сторона обвинувачення подала клопотання щодо арешту нерухомого майна, обмежуючись поштовою адресою місцезнаходження цілісного майнового комплексу з виробництва спиртовмісних речовин, що перебуває у користуванні ТОВ «Біо-Утиль», оскільки на той час не було відомо фактичне місцезнаходження такого майна на території цілісного майнового комплексу, внаслідок чого було накладено та у подальшому скасовано арешт на майно ТОВ «АМТТ» (код ЄДРПОУ 32393217).

Під час подальшого досудового розслідування стороною обвинувачення було встановлено дійсну адресу місця здійснення незаконного виробництва спиртовмісної продукції ТОВ «Біо-утиль» (код ЄДРПОУ 41012143), а саме комплекс будівель та споруд, що розташовані на земельній ділянці та за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Одеська, 11.1, кадастровий номер 3222484001:0l:02З:0075 та приміщення № 5, розташованого за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Крюківщина, вул. Балукова, будинок 1-А.

Так, із договору оренди земельної ділянки від 10.02.2007 вбачається, що Крюківщинська сільська Рада Києво-Святошинського району Київської області дійсно надала земельну ділянку з кадастровим номером 3222484001:01:023:0075, у якої була адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вул. Балукова, 1-А в оренду ТОВ «Хімакс» під розміщення підприємства по переробці неякісної алкогольної продукції і тютюнових виробів.

Рішенням № 3/5 від 28.11.2014 Крюківщинська сільська Рада Києво-Святошинського району Київської області змінила поштові адреси об`єктам нерухомого майна та земельній ділянці в селі Крюківщина з «вулиця Балукова, № 1 та 1-А» на адресу Київська обл., Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вул. Одеська, 11.

Із договору оренди землі від 23.12.2018 під кадастровим номером 3222484001:01:023:0075, яку Крюківщинська сільська Рада Києво-Святошинського району Київської області надала в оренду ТОВ «ПРОМЛІЗНГГРУП» (код ЄДРПОУ 40283201) (попередня назва ТОВ «Преміум Фуд Лайн») за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вул. Одеська, 11.

Також згідно договору купівлі продажу цілісного майнового комплексу від 28 серпня 2017 року за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вул. Балукова, 1, укладеного між ТОВ «Хімакс» та ТОВ «ТОВ Преміум Фуд Лайн» цілісній майновий комплекс, що розташований на земельній ділянці 3222484001:01:023:0075 складається з нежилих приміщень під літерою А, загальною площею 1160,8 кв.м та під літерою Б, загальною площею 620,2 кв.м.

З нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу Київська обл., Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вул. Балукова, 1 від 25.09.2020 вбачається, що Крюківщинська сільська Рада Києво-Святошинського району Київської області продала земельну ділянку з кадастровим номером 3222484001:01:023:0075 ТОВ «ПРОМЛІЗИНГГРУП» - (попередня назва ТОВ Преміум Фуд Лайн), але в договорі купівлі-продажу вже інша адреса, а саме Київська обл., Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вул. Одеська, 11.

Як вбачається із наведених документів земельна ділянка з кадастровим номером 3222484001:01:023:0075 на сьогоднішній день змінила свою поштову адресу та перейшла із комунальної власності у приватну, але територія земельної ділянки залишилась незмінною 0,657 га, на якій саме і розміщено виробничі приміщення та споруди, які на праві приватної власності належать ТОВ «ПРОМЛІЗНГГРУП» (код ЄДРПОУ 40283201) та перебувають у користуванні ТОВ «Біо-Утиль» (код ЄДРПОУ 41012143).

З вказаного можливо прийти до висновку, що комплекс будівель та споруд по виготовленню спиртовмісної рідини (спирту), який складається з двох виробничих цехів зазначеного товариства із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зерно продуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури, яка з`єднує вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт., тобто майно на яке необхідно накласти арешт фактично знаходиться на земельній ділянці 3222484001:01:023:0075 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Одеська, 11.1 (одинадцять один), з розташованим на ній приміщенням № 5 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Крюківщина, вулиця Балукова, буд. 1-А та приміщеннями під літерою А, загальною площею 1160,8 кв.м, та під літерою Б, загальною площею 620,2 кв.м за адресою: Киі?вська обл., Києво-Святошинськии? р., с. Крюківщина, вулиця Балукова, будинок, 1.

Прокурором у кримінальному провадженні 19.10.2021 винесено постанову про визнання вказаного комплекс будівель та споруд по виготовленню спиртовмісної рідини (спирту) речовим доказом.

Факт перебування у користуванні ТОВ «Біо-Утиль» (код ЄДРПОУ 41012143) вказаного комплексу будівель та споруд по виготовленню спиртовмісної рідини (спирту) підтверджується договором на виконання робіт (послуг) з атестації виробництва № 63/092/21 від 05.05.2021 укладеного між ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та ТОВ «Біо-Утиль» в якому зазначено фактичне місцезнаходження вказаного суб`єкту господарювання за адресою: с. Крюківщина, вулиця Балукова, буд. 1-А, що також підтверджується і відповідним атестатом виробництва.

Відповідно до довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено наступне:

- згідно довідки № 277119225 від 19.10.2021 право власності на земельну ділянку 3222484001:01:023:0075 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Одеська, 11.1 (одинадцять один) зареєстровано за ТОВ «ПРОМЛІЗНГГРУП» (код ЄДРПОУ 40283201);

- згідно довідки № 280075625 від 19.10.2021 право власності на об`єкт нежитлової нерухомості площею 237.6 кв.м на праві приватної спільної власності належить ТОВ «ПРОМЛІЗНГГРУП» (код ЄДРПОУ 40283201);

- згідно довідки № 280075625 від 19.10.2021 право власності на об`єкт нежитлової нерухомості площею 237.6 кв.м на праві приватної власності належить ТОВ «ПРОМЛІЗНГГРУП» (код ЄДРПОУ 40283201);

- згідно довідки № 280100866 від 19.10.2021 право приватної власності на приміщення під літерою А, загальною площею 1160,8 кв.м, та під літерою Б, загальною площею 620,2 кв.м за адресою: Киі?вська обл., Києво-Святошинськии? р., с. Крюківщина, вулиця Балукова, будинок, 1 належить ТОВ «ПРЕМІУМ ФУД ЛАИ?Н» (код ЄДРПОУ 40283201) (на даний час ТОВ «ПРОМЛІЗНГГРУП»).

19.10.2021 вказані об`єкти нерухомого майна визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з відомостями, наданими стороні обвинувачення ліквідатором ТОВ «Хімакс», початкова вартість цілісного майнового комплексу за адресою: с. Крюківщина, вулиця Балукова, буд. 1-А, який розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 3222484001:01:023:0075 з цільовим призначенням - під розміщення підприємства по переробці неякісної алкогольної продукції і тютюнових виробів становила 19175099,16 грн., у подальшому зазначене майно згідно договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 28 серпня 2017, укладеного між ТОВ «Хімакс» та ТОВ «Преміум Фуд Лайн» цілісний майновий комплекс, що розташований на земельній ділянці 3222484001:01:023:0075 складається з нежилих приміщень під літерою А, загальною площею 1160,8 кв.м та під літерою Б, загальною площею 620,2 кв.м реалізовано за 1472647,62 грн., що перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор зазначає, що з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна та збереження його економічної вартості та реалізації завдань кримінального провадження, вищевказане майно підлягає арешту та передачі до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, просив його задовольнити, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000204 від 27.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК України /а. м. 9-10/.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 280075625 від 19.10.2021, ТОВ «ПРОМЛІЗНГГРУП» (код ЄДРПОУ 40283201) на праві приватної спільної часткової власності належить приміщення № 5, загальною площею 237,6 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Крюківщина, вулиця Балукова, буд. 1-А /а. м. 164-165/.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 279953141 від 19.10.2021, ТОВ «ПРОМЛІЗНГГРУП» (код ЄДРПОУ 40283201) на праві приватної власності належить земельна ділянка № 3222484001:01:023:0075, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Одеська, 11.1 (одинадцять один) /а. м. 166-170/.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 280100866 від 19.10.2021, ТОВ «ПРОМЛІЗНГГРУП» (код ЄДРПОУ 40283201) на праві приватної власності належать приміщення під літерою А, загальною площею 1160,8 кв.м, та під літерою Б, загальною площею 620,2 кв.м, що розташовані за адресою: Киі?вська область, Києво-Святошинськии? район, с. Крюківщина, вулиця Балукова, будинок, 1 /а. м. 187-188/.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПРОМЛІЗИНГГРУП» (код ЄДРПОУ 40283201) є ОСОБА_5 /а. м. 178-185/.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Біо-Утиль» (код ЄДРПОУ 41012143) є ОСОБА_6 /а. м. 177/.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 19.10.2021 вищевказані об`єкти нерухомого майна визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021000000000204 /а. м. 189-194/.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є знаряддям вчинення розслідуваного злочину, містить на собі його сліди, може бути використане як доказ, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження цього майна.

Крім того, згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, збереження (за можливості збільшення) їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості збільшення) їх економічної вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Згідно договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, проданого з аукціону від 28 серпня 2017, укладеного між ТОВ «Хімакс» та ТОВ «Преміум Фуд Лайн» цілісний майновий комплекс, що розташований на земельній ділянці 3222484001:01:023:0075 складається з нежилих приміщень під літерою А, загальною площею 1160,8 кв.м та під літерою Б, загальною площею 620,2 кв.м, реалізовано за 1472647,62 грн., що перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати /а. м. 154-156/.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, з огляду на положення ч. 1 ст. 1037 ЦК України, якими передбачено, що Управитель може відчужувати майно, передане в управління, укладати щодо нього договір застави лише за згодою установника управління, вважає за необхідне заборонити здійснювати суб`єктам державної реєстрації, реєстрацію будь-яких прав, що виникають на підставі даної ухвали, без погодження з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Поряд з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині зобов`язання суб`єктів державної реєстрації здійснити державну реєстрацію прав за договором, укладеним Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з особою, з якою буде укладено відповідний договір на управління активом, оскільки це виходить за межі повноважень слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 42021000000000204 арешт на комплекс будівель та споруд призначених для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів, що складається з двох виробничих цехів із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зерно продуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднує вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт., які розташовані на земельній ділянці 3222484001:01:023:0075 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Одеська, 11.1 (одинадцять один), з розташованим на ній приміщенням № 5 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вулиця Балукова, буд. 1-А та приміщеннями під літерою А, загальною площею 1160,8 кв.м, та під літерою Б, загальною площею 620,2 кв.м. за адресою: Киі?вська область, Києво-Святошинськии? район, с. Крюківщина, вулиця Балукова, будинок, 1, які на праві приватної власності належать ТОВ «ПРОМЛІЗНГГРУП» (код ЄДРПОУ 40283201) та перебувають у фактичному користуванні ТОВ «Біо-Утиль» (код ЄДРПОУ 41012143).

Передати об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать ТОВ «ПРОМЛІЗНГГРУП» (код ЄДРПОУ 40283201) та перебувають у фактичному користуванні ТОВ «Біо-Утиль» (код ЄДРПОУ 41012143), а саме: комплекс будівель та споруд призначених для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів, що складається з двох виробничих цехів із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зерно продуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднує вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт., які розташовані на земельній ділянці 3222484001:01:023:0075 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Одеська, 11.1 (одинадцять один), з розташованим на ній приміщенням № 5 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вулиця Балукова, буд. 1-А та приміщеннями під літерою А, загальною площею 1160,8 кв.м, та під літерою Б, загальною площею 620,2 кв.м. за адресою: Киі?вська область, Києво-Святошинськии? район, с. Крюківщина, вулиця Балукова, будинок, 1, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення їх збереження.

Заборонити здійснювати суб`єктам державної реєстрації, реєстрацію будь-яких прав, що виникають на підставі даної ухвали без погодження з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Про накладення арешту та передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді в частині накладення арешту може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1