Єдиний державний реєстр судових рішень
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8301/24-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
21 лютого 2024 року прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме:
1. із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1703329812101 квартира за адресою: АДРЕСА_1 .
2. із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2485412101, квартира за адресою: АДРЕСА_2 .
3. із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником частки якого є підозрюваний ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1665623474227 земельна ділянка кадастровий номер: 7422782000:03:004:0042, за адресою: Чернігівська обл., Куликівський р., с/рада. Виблівська.
4. із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрювана ОСОБА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2755406132080 квартира за адресою: АДРЕСА_3 .
5. із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 автомобіль марки Tesla Model 3 (номер кузова НОМЕР_1 ) синього кольору із номером державної реєстрації НОМЕР_2 .
6. із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, у тому числі шляхом відчуження, розпорядження та користування цінних паперів, наступних юридичних осіб та емітентів, а саме на:
- 100 % статутного капіталу ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Пухівська, 1-а;
- 100 % статутного капіталу ПП «Київ-Квік» (код ЄДРПОУ 25588537), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вулиця Фрунзе, буд. 105;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 10;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (код ЄДРПОУ 35669968), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 20;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16-22.
- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), що зареєстроване за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12А.
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015) що зареєстроване за адресою: 01133, м. Київ, вул. Коновальця Євгена, буд. 31;
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657) що зареєстроване за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680), що зареєстроване за адресою: 04071, м. Київ, вул. Спаська, буд. 5;
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 6, каб. 4;
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030), що зареєстрований за адресою: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15А;
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2 В1;
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.
- 100 % статутного капіталу ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450), що зареєстроване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2, літ. В1;
- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «Комфорт-Капітал» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233162);
- 100 % статутного капіталу Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Кварк» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233048);
- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «ШЕФЛЕР» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233161)
- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «КРЕДО» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233445);
- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «О.С.К.» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233160);
- 100 % статутного капіталу ПАТ «ЗНВКІФ «МЕДІНВЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049), що зареєстрований за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60;
- 100 % статутного капіталу ПАТ «ЗНВКІФ «АМРІТА» (код ЄДРПОУ 36756658, код ЄДРІСІ 1331404), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 57/3;
- 100 % статутного капіталу ПАТ «ЗНВКІФ «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116), що зареєстрований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 23, офіс 3;
- 100 % статутного капіталу ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008), що зареєстрований за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16/22;
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975), що зареєстрований за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60;
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122), що зареєстрований за адресою: 02002, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, буд. 15-А, корпус В, офіс 626;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473), що зареєстроване за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16/22;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДІДЖИТ-21» (код ЄДРПОУ 44316832), що зареєстроване за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16/22;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Інвестиційна компанія «Говерла» (код ЄДРПОУ 42044800) що зареєстроване за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Чайковського, буд. 1
- 100 % статутного капіталу АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БЛЕКРОК» (код ЄДРПОУ 44514493, код ЄДРІСІ 13301430) що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100.
7. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій з ними, які знаходяться на депозитарних рахунках в ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРОПУ 30370711), що розташований за адресою: Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г, а саме:
- № НОМЕР_3 належний ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358);
8. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарному рахунку в АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, а саме:
- № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 належного підозрюваному ОСОБА_4 .
9. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16а, а саме:
- № НОМЕР_6 належного АТ «ЗНВКІФ «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015);
- № НОМЕР_7 належного ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779);
- № НОМЕР_8 належного АТ «ЗНВКІФ «Блекрок» (код ЄДРПОУ 44514493, код ЄДРІСІ 13301430);
- № НОМЕР_9 належного АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480);
- № НОМЕР_10 належного АТ «ЗНВКІФ «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657);
- № НОМЕР_11 належного АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316);
- № НОМЕР_12 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);
- № НОМЕР_13 належного АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975);
- № НОМЕР_14 належного ТОВ «ФК «Перший Фінансовий посередник» (код ЄДРПОУ 35669968);
- № НОМЕР_15 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);
- № НОМЕР_16 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);
- № НОМЕР_17 належного ПАТ «ЗНВКІФ «МЕДІНВЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049);
- № НОМЕР_18 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450).
10. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в ТОВ «Мевазор Інвест» (код ЄДРПОУ 36592818), що розташований за адресою: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Боярка, вул. Соборності, буд. 53, а саме:
- № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - НОМЕР_21 належних ПАТ «ЗНВКІФ «МЕДІНВЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049).
11. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках у ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), що розташований за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12а, а саме:
- НОМЕР_22 - НОМЕР_23 належних ПАТ «ЗНВКІФ «МЕДІНВЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049);
- НОМЕР_22 - НОМЕР_24 , НОМЕР_22 - НОМЕР_25 належних ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450).
12. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в ТОВ «ФК «Перший Фінансовий посередник» (код ЄДРПОУ 35669968), що розташований за адресою: 49127, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 20, а саме:
- НОМЕР_26 - НОМЕР_27 належного ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008);
- НОМЕР_26 - НОМЕР_28 належного АТ «ЗНВКІФ «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657).
13. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в ТОВ «Фрідом Фінанс України» (код ЄДРПОУ 21654295), що розташований за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, а саме:
- НОМЕР_29 - НОМЕР_30 належного ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008).
14. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4
- НОМЕР_31 - НОМЕР_32 належного АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122).
15. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в ТОВ «ФК «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), що розташований за адресою: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, а саме:
- НОМЕР_33 - НОМЕР_34 належного АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892).
16. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568), що розташований за адресою: 02225, м. Київ, вул. Пухівська, буд. 1а, а саме:
- № НОМЕР_35 - НОМЕР_36 належного ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358);
- № НОМЕР_35 - НОМЕР_37 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450)
17. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в ТОВ «Перша Депозитарна Установа» (код ЄДРПОУ 40164260), що розташований за адресою: 04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 50б, а саме:
- № НОМЕР_38 - НОМЕР_39 належного ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358).
18. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме:
- № НОМЕР_40 - НОМЕР_41 належного ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358).
19. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Андріі?вська, 4, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_42 належного ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779);
- НОМЕР_43 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);
- НОМЕР_44 належного АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122);
- НОМЕР_45 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800);
20. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: 03150, м. Киі?в, вул. Велика Васильківська, 100, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_46 належного ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779);
- НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 належних підозрюваній ОСОБА_5 ;
- НОМЕР_51 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680)
21. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Жилянська, буд. 32, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_52 належного ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358).
22. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: 04119, м. Киі?в, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_53 , НОМЕР_54 належних ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);
- НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 належних підозрюваній ОСОБА_5 ;
23. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: 01004, м. Киі?в, вул. Пушкінська, 42/4 наступних банківських рахунків
- НОМЕР_59 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);
24. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в у АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Киі?в, вул. Лаврська, 16, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_60 належного ПАТ «ЗНВКІФ «МЕДІНВЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049);
- НОМЕР_61 належного ПАТ «ЗНВКІФ «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116);
- НОМЕР_62 , НОМЕР_63 належних ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);
25. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Киі?в, вул. Грушевського, 1Д, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_64 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);
- НОМЕР_65 належного ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);
- НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 належних ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094).
26. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Тарасівська, 19, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_70 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);
- НОМЕР_71 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);
27. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_72 , НОМЕР_73 належних АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);
28. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946), що розташований за адресою: 04116, м. Киі?в, вул. Шолуденка, буд. 3, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_74 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568).
29. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_75 належний підозрюваному ОСОБА_4 ;
- НОМЕР_76 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968);
30. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «РВС Банк» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_77 належний підозрюваному ОСОБА_4 ;
- НОМЕР_78 належний ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);
- НОМЕР_79 , НОМЕР_80 належних ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);
- НОМЕР_81 належний ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094);
- НОМЕР_82 належних АТ «ЗНВКІФ «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015);
- НОМЕР_83 належний АТ «ЗНВКІФ «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657);
- НОМЕР_84 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);
- НОМЕР_85 належного АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316);
- НОМЕР_86 належного АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480);
- НОМЕР_87 , НОМЕР_88 належних ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);
- НОМЕР_89 належного ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008);
- НОМЕР_90 належного АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975);
- НОМЕР_91 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);
- НОМЕР_92 належного ТОВ «ДІДЖИТ- 21» (ЄДРПОУ 44316832);
- НОМЕР_93 належного АТ «ЗНВКІФ «БЛЕКРОК».
31. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Борисоглібська, буд.5, літ. А, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_94 належний АТ «ЗНВКІФ «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015).
32. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_95 належний АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975).
33. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_96 належний підозрюваному ОСОБА_4 ;
- НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 належних ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094);
- НОМЕР_100 належний ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);
- НОМЕР_101 належний АТ «ЗНВКІФ «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015);
- НОМЕР_102 , НОМЕР_103 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968);
- НОМЕР_104 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);
- НОМЕР_105 , НОМЕР_106 належних підозрюваній ОСОБА_5 ;
- НОМЕР_107 належних АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);
- НОМЕР_108 належного АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030);
- НОМЕР_109 належного ТОВ «ДІДЖИТ- 21» (ЄДРПОУ 44316832);
- НОМЕР_110 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800).
34. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_111 , НОМЕР_112 належних підозрюваному ОСОБА_4 ;
- НОМЕР_113 належного ПАТ «ЗНВКІФ «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116);
- НОМЕР_114 належного ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008);
35. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) що розташований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_115 належного підозрюваному ОСОБА_4 ;
- НОМЕР_116 належного АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);
36. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_117 , НОМЕР_118 належних підозрюваній ОСОБА_5 ;
- НОМЕР_119 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);
- НОМЕР_120 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);
- НОМЕР_121 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (код ЄДРПОУ 42044800).
37. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), що розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_122 належного підозрюваному ОСОБА_4
38. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Оксі Банк» (МФО 325990), що розташований за адресою: 79019, м. Львів, вул. Газова, 17, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_123 належного АТ «ЗНВКІФ «Блекрок» (код ЄДРПОУ 44514493, код ЄДРІСІ 13301430);
- НОМЕР_124 належного АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480);
- НОМЕР_125 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);
- НОМЕР_126 належного АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975);
- НОМЕР_127 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);
- НОМЕР_128 , НОМЕР_129 належних ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);
- НОМЕР_130 належного ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008);
- НОМЕР_131 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);
- НОМЕР_132 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);
- НОМЕР_133 належного АТ «ЗНВКІФ «Смарт Таргет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 44080991).
Крім того:
39. Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «Національний депозитарій України» забезпечити виконання арешту майна шляхом позбавлення тимчасового права на відчуження, розпорядження та/або користування цінними паперами емітентами яких є юридичні особи та інститути спільного інвестування на статутні капітали яких накладено арешт.
40. Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «Національний депозитарій України», відповідно до повноважень передбачених ст. 9 Закону України «Про депозитарну систему України», забезпечити виконання арешту майна шляхом позбавлення тимчасового права на відчуження, розпорядження та/або користування цінними паперами які обліковуються на депозитарних рахунках на які накладено арешт шляхом заборони забезпечення заборони зарахування цінних паперів (крім цінних паперів, віднесених до компетенції Національного банку України) у систему депозитарного обліку, їх облік та зберігання та заборони ведення рахунків у цінних паперах емітентів, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність.
41. Заборонити підозрюваному, службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
42. Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.
Метою накладення арешту на майно, відповідно до пунктів 1, 2 та 3, частини 2 ст. 170 КПК України, є збереження речових доказів та існування достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 62024000000000103 від 06.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Досудовим розслідуванням встановлено, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, проте не раніше другої половини 2017 року, у ОСОБА_4 , який керувався метою власного збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на реалізацію протиправної схеми створення неправдивих офіційних відомостей про отримання фізичними особами значних доходів від інвестиційної діяльності, які можуть бути надалі використані ними для здійснення фінансових операцій (набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) та дають підстави стверджувати про законність джерел їх походження, тобто на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та введення їх в легальний обіг.
Так, ОСОБА_4 , здійснюючи контроль за професійними учасниками фондового ринку, будучи обізнаним із функціонуванням фондового ринку та системи фінансового моніторингу, обрав спосіб вчинення протиправних дій, які забезпечували прикриття злочинної діяльності від викриття у порушенні щодо вимог щодо запобігання та протидії легалізації шляхом безпосереднього вчинення злочинних дій суб`єктами первинного фінансового моніторингу, на яких покладено обов`язки зі здійснення фінансового моніторингу, торговцями цінними паперами, які здійснюють брокерську діяльність.
Відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану перший брокер від свого імені, діючи за рахунок і на замовлення підконтрольних юридичних осіб нерезидента компанії «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» та інших, мав придбати пакет облігацій внутрішньої державної позики (далі ОВДП) за ринковою ціною. Надалі цей брокер повинен продати, а інший придбати зазначений пакет ОВДП, діючи за рахунок і на замовлення фізичної особи, за ціною, що є нижчою від ціни придбання, але в межах ринкових цін.
Надалі цей самий пакет ОВДП мав викупити перший брокер, який діє від свого імені, за рахунок і на замовлення підконтрольних юридичних осіб за ринковою ціною та знову перепродати на користь фізичної особи за ціною, нижчою від ціни придбання, але в межах ринкових цін. Ця фізична особа повинна була здійснити подальший продаж зазначеного пакета ОВДП за ціною, вищою за ціну придбання, але в межах ринкових цін.
Використовуючи вказану циклічну послідовність договорів купівлі-продажу цінних паперів, фізичні особи, в інтересах яких укладалися біржові контракти, систематично та без винятків отримували позитивний торгівельний результат штучний інвестиційний прибуток, а юридичні особи систематично та без винятків негативний торгівельний результат штучний інвестиційний збиток.
Крім того, з метою оптимізації укладання численних договорів купівлі-продажу цінних паперів в інтересах фізичних осіб, ОСОБА_4 обрав особливий режим укладання біржових контрактів режим «групового звіту», який давав торговцям цінних паперів можливість укладати біржові контракти без попереднього резервування активів у достатньому обсязі, а ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» надавав допуск фондовим біржам до клірингу, тобто виконання зобов`язань стало можливим у два способи: шляхом стовідсоткового попереднього депонування активів або правами на отримання коштів / цінних паперів на підставі неттінгу відповідних зустрічних зобов`язань.
Таким чином, укладаючи угоди в режимі «групового звіту» певна особа може не мати необхідної кількості активів для купівлі-продажу цінних паперів та наприкінці торгівельного дня отримати позитивний фінансовий результат (прибуток) кошти та/або цінні папери. Такий прибуток формується за рахунок отримання іншими учасниками «групового звіту» від`ємного фінансового результату (збитку).
Рішення про використання у злочинній діяльності саме ОВДП обґрунтовано наявністю податкової пільги для фізичних осіб, встановленої п. 165.1.52 Податкового кодексу Україні, яким визначено, що інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами не включається до розрахунку оподатковуваного доходу таких осіб.
ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що довести до кінця злочинний умисел, спрямований на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого легального використання у фінансовій системі, самостійно не зможе, не бажаючи бути викритим у вчиненні кримінальних правопорушень, вирішив залучити службових осіб учасників фондового ринку до виконання своєї злочинної ролі при здійсненні фінансових операцій на фондовому ринку під виглядом законної інвестиційної діяльності, а також вирішив залучити службових осіб АТ «РВС Банк» з метою умисного невиконання ними обов`язків суб`єкта первинного фінансового моніторингу, покладених законом на юридичну особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги.
Станом на грудень 2017 року ОСОБА_4 обіймав посаду директора ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), яке має ліцензії на брокерську діяльність серії АЕ № 294571 від 13.11.2014 та дилерську діяльність серії АЕ № 294572 від 13.11.2014, видані на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР) від 07.10.2014 № 1332.
Крім того, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , яка в з період 22.12.2016 по 05.04.2021 обіймала посаду директора ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568), що мало ліцензію на брокерську діяльність серії АЕ № 294439 від 29.09.2014, про раніше розроблений ним злочинний план легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого легального використання у національній фінансовій системі та запропонував їй на різних етапах вчинення кримінального правопорушення взяти участь у його реалізації, на що вона добровільно погодилась.
Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснюючи контроль за ПрАТ «Майстер Брок» і ТОВ «І-Нвест», які на підставі ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами зареєстровано учасниками торгів на АТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092) та АТ «Фондова біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), мали реальну можливість укладати договори купівлі-продажу цінних паперів в інтересах фізичних осіб для створення штучного інвестиційного доходу. При цьому прикриття злочинної діяльності від викриття здійснювалось через умисне порушення вимог щодо запобігання та протидії легалізації шляхом безпосереднього вчинення злочинних дій суб`єктами первинного фінансового моніторингу, на яких покладено обов`язки із запобігання таким діям, торговцями цінними паперами.
ОСОБА_6 є народним депутатом України Верховної Ради України VІІІ скликання (виконував повноваження з 27.11.2014 по 29.08.2019), обіймав посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04.12.2014 № 22-VIII до предметів відання Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності належать грошово-кредитна політика, банки та банківська діяльність, валютне регулювання, правовий режим цінних паперів та фондового ринку, діяльність небанківських фінансових установ (та суб`єктів) страхової діяльності, функціонування фінансових ринків та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, функціонування платіжних систем та електронної комерції, повернення заощаджень населенню.
Таким чином, ОСОБА_6 при виконанні обов`язків заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності мав доступ до інформації про механізми функціонування фондового ринку, а також впровадженого правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також мав можливість використати представницькі повноваження народного депутата України стосовно широкого кола національних публічних діячів, фінансові операції яких підлягають особливому порядку фінансового контролю.
У не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, проте не раніше другої половини 2017 року, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність укладання біржових угод, але бажаючи настання таких наслідків, повідомив ОСОБА_4 про заінтересованість в укладанні біржових контрактів у його ОСОБА_6 інтересах з метою отримання фіктивного інвестиційного доходу в сумі 20 млн гривень.
У свою чергу, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що з метою надання вказаній злочинній схемі видимості ознак законності та забезпечення укладання угод купівлі-продажу цінних паперів на біржі необхідно створити умови шляхом виконання вимог законодавства, передбачених, у тому числі, Правилами (умовами) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими Рішенням НКЦПФР від 12.12.2006 № 1449.
На виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого легального використання у національній фінансовій системі ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність зазначеної злочинної діяльності та бажаючи настання злочинних наслідків, виконуючи свою злочинну роль, за невстановлених обставин уклав договір про брокерське обслуговування від 17.11.2017 № БО-171117-00003 з ПрАТ «Майстер Брок» і, використовуючи надалі особистий банківський рахунок НОМЕР_134 , відкритий в АТ «РВС Банк», для забезпечення правочинів на фондовій біржі перерахував на банківський рахунок ПрАТ «Майстер Брок» № НОМЕР_135 , відкритий в АТ «РВС Банк», 100 000 гривень.
Надалі виконуючи свою злочинну роль в єдиному злочинному плані, директор ПрАТ «Майстер Брок» ОСОБА_7 та директор ТОВ «І-Нвест» ОСОБА_5 будучи службовими особами учасника фондового ринку, маючи відповідні ліцензії на брокерську діяльність, будучи у передбачений законом спосіб допущеними до торгів фінансовими інструментами на організованих ринках АТ «Українська біржа» та АТ «Фондова біржа ПФТС», протягом дванадцяти торгівельних днів, а саме: 29.11.2017, 30.11.2017, 01.12.2017, 04.12.2017, 05.12.2017, 04.12.2017, 05.12.2017, 06.12.2017, 07.12.2017, 11.12.2017, 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017, 15.12.2017, уклали циклічні договори купівлі-продажу чотирьох пакетів цінних паперів із ISIN UA 4000197040, UA 4000199244, UA 4000198469, UA 4000197396.
Указані циклічні біржові контракти купівлі-продажу чотирох пакетів цінних паперів із ISIN UA 4000197040, UA 4000199244, UA 4000198469, UA 4000197396 в інтересах ОСОБА_6 укладалися у режимі «групового звіту» за участю інших фізичних осіб клієнтів ПрАТ «Майстер Брок», а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які систематично та без винятків отримували позитивний торгівельний результат штучний інвестиційний прибуток, а юридичні особи компанія «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед», ПАТ «ЗНВКІФ «Альпарі Плюс», ТОВ «Пассам» систематично та без винятків одержували негативний торгівельний результат штучний інвестиційний збиток.
Унаслідок циклічних біржових контрактів купівлі-продажу чотирьох пакетів цінних паперів із ISIN UA 4000197040, UA 4000199244, UA 4000198469, UA 4000197396 в інтересах ОСОБА_6 , які укладались у режимі «групового звіту», первісний власник пакета цінних паперів, який використовувався протягом одного торгівельного дня, в результаті укладання біржових угод не змінювався, а рух коштів обмежувався виключно зарахуванням штучного інвестиційного прибутку.
Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» НКЦПФР надано виключні повноваження встановлювати порушення у вигляді маніпулювання на фондовому ринку.
У структурі НКЦПФР створено Департамент правозастосування, до компетенції якого належать, зокрема, аналіз отриманих матеріалів, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень, надання правової допомоги з питань виявлення та кваліфікації порушень норм чинного законодавства на ринку цінних паперів і вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлення наявності ознак правопорушень на ринку цінних паперів.
Фахівцями Департаменту правозастосування НКЦПФР проведено аналіз торгівельних дій на фондовому ринку щодо операцій купівлі-продажу ОВДП із ISIN НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , UA4000199244 у 2017 році, під час якого встановлено ознаки правопорушення, передбаченого п. 6 ч.1 ст. 10-1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», що полягало у неодноразовому протягом торгівельного дня здійсненні операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється, тобто маніпулювання на фондовому ринку.
Відповідно до акта виконання зобов`язань за договором від 22.12.2017 у період з 29.11.2017 по 20.12.2017 ПрАТ «Майстер Брок» від свого імені за рахунок і на замовлення ОСОБА_6 здійснено 71 операцію з ОВДП із ISIN НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , у результаті якої отримано штучний інвестиційний прибуток у сумі 20 003 210, 86 грн, тобто суму, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а 11.12.2017, 21.12.2017 та 22.12.2017 вказаний інвестиційний прибуток, за винятком обов`язкових платежів, зараховано на банківській рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_140 , відкритий 18.10.2017 в АТ «РВС Банк», на загальну суму 19 803 162,07 гривень.
Таким чином, внаслідок маніпулювання на фондовому ринку, здійсненого на виконання єдиного злочинного плану, службові особи учасників фондового ринку директор ПрАТ «Майстер Брок» ОСОБА_7 та директора ТОВ «І-Нвест» ОСОБА_5 , а також фізична особа ОСОБА_6 отримали незаконний інвестиційний прибуток у значному розмірі в сумі 20 003 210, 86 грн, що є тяжкими наслідками.
Злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи успішність злочинного плану в частині маніпулювання на фондовому ринку як підстави для зарахування коштів як інвестиційного доходу на банківський рахунок ОСОБА_6 для створення видимості законності походження коштів, тобто законності інвестиційної діяльності, і те, що інвестиційний прибуток у розмірі 20 003 210, 86 грн та зараховані кошти на банківській рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_140 , відкритий 18.10.2017 в АТ «РВС Банк», у загальній сумі 19 803 162,07 грн. отримано внаслідок суспільно небезпечного кримінально караного діяння, з метою подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинила злочинні дії, спрямовані на набуття вказаних коштів, та здійснила фінансові операції із цими коштами за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу за таких обставин.
Так, 11.12.2017 на банківській рахунок ОСОБА_6 , відкритий 18.10.2017 в АТ «РВС Банк» за № НОМЕР_140 , з банківського рахунку № НОМЕР_135 ПрАТ «Майстер Брок» зараховано 5 417 500 грн із призначенням платежу «перерахування грошових коштів в результаті торгів зг дог на БО № БО-171117-00003 від 17.11.2017 без ПДВ», які є частиною штучного інвестиційного доходу, отриманого внаслідок маніпулювання на фондовому ринку.
У свою чергу, ОСОБА_6 умисно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та надання правомірного вигляду володінню ними, усвідомлюючи, що зазначені кошти у сумі 5 417 500 грн отримано внаслідок суспільно небезпечного кримінально караного діяння, вчинив дії, спрямовані на набуття них у фактичне володіння.
Ураховуючи розміщення вказаних коштів у безготівковому вигляді на банківському рахунку в АТ «РВС Банк», ОСОБА_6 з метою набуття їх у фактичне володіння прибув 12.12.2017 у невстановлений час до Подільського відділення АТ «РВС Банк», розташованого за адресою: вул. Введенська, 29/58, м. Київ, для зняття цих коштів з його операційної каси.
Надалі ОСОБА_6 , доводячи свій злочинний умисел, спрямований на введення в легальний обіг коштів, одержаних злочинним шляхом, дотримуючись порядку видачі готівки, встановленого Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, заповнив заяву про видачу готівки від 12.12.2017 № 8 та отримав готівкові кошти у сумі 5 379 840 грн, сплативши комісію банку в сумі 37 658,88 гривень.
Крім того, 21.12.2017 на банківській рахунок ОСОБА_6 , відкритий 18.10.2017 в АТ «РВС Банк» за № НОМЕР_140 , з банківського рахунку № НОМЕР_135 ПрАТ «Майстер Брок» зараховано кошти у сумі 7 466 300 грн та 740 000 грн із призначенням платежу «перерахування грошових коштів в результаті торгів зг дог на БО № БО-171117-00003 від 17.11.2017 р, без ПДВ».
У свою чергу, ОСОБА_6 умисно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та надання правомірного вигляду володінню ними, усвідомлюючи, що зазначені кошти у сумі 7 466 300 грн та 740 000 грн отримано внаслідок суспільно небезпечного кримінально караного діяння, здійснив фінансові операції за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу, який відповідно до ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» повинен був зупинити такі операції.
Так, ОСОБА_6 21.12.2017 у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи АТ «РВС Банк», на яке покладено обов`язки зі здійснення первинного фінансового моніторингу, умисно здійснив фінансові операції з переказу коштів у сумі 7 465 000 грн та 741 300 грн, тобто всі кошти, отримані від ПрАТ «Майстер Брок», того самого дня із призначенням платежу «Для розрахунків за правочинами на фондовій біржі зг.дог на брокерське обслуговування № БО/01807 від 21.12.2017 р. Без ПДВ.» перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_140 на банківський рахунок № НОМЕР_141 ТОВ «І-Нвест», відкритий в АТ «РВС Банк».
Крім того, 22.12.2017 на зазначений банківській рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_140 з банківського рахунку № НОМЕР_135 ПрАТ «Майстер Брок» зараховано кошти у сумі 5 932 862,07 грн, 146 500 грн та 100 000 грн із призначенням платежу «перерахування грошових коштів в результаті торгів зг дог на БО № БО-171117-00003 від 17.11.2017 р, без ПДВ».
У свою чергу, ОСОБА_6 умисно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та надання правомірного вигляду володінню ними, усвідомлюючи, що зазначені кошти у сумі 5 932 862,07 грн, 146 500 грн та 100 000 грн отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного кримінально караного діяння, здійснив фінансові операції за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу, який відповідно до ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» повинен був зупинити такі операції.
Так, ОСОБА_6 22.12.2017 у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи АТ «РВС Банк», на яке покладено обов`язки зі здійснення первинного фінансового моніторингу, умисно здійснив фінансові операції із переказу коштів у сумі 5 800 000 грн та 379 373,4 грн, тобто всі кошти, отримані від ПрАТ «Майстер Брок», того самого дня із призначенням платежу «Для розрахунків за правочинами на фондовій біржі зг.дог на брокерське обслуговування № БО/01807 від 21.12.2017 р. Без ПДВ.» у сумі 5 800 000 грн перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_141 ТОВ «І-Нвест», відкритий в АТ «РВС Банк», та кошти в сумі 379 373,4 грн із призначенням платежу «Комісійна винагорода згідно договору на Брокерське обслуговування № БО/01807 від 21.12.2017р. Без ПДВ.» перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_140 на банківський рахунок № НОМЕР_135 ПрАТ «Майстер Брок», відкритий в АТ «РВС Банк».
Таким чином, злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка керувалась єдиним злочинним умислом на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду коштам, отриманим від маніпулювання на фондовому ринку, на загальну суму 19 803 162,07 грн, що є особливо великим розміром, вчинила злочинні дії, спрямовані на набуття них у фактичне володіння та здійснила фінансові операції з ними за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу АТ «РВС Банк» і брокерів ТОВ «І-Нвест» та ПрАТ «Майстер Брок».
Прокурором 29.05.2023 оголошено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта підозрюваний ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_142 ) є власником 1/3 частини наступного майна:
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1703329812101 квартира за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_142 ) є засновником (учасником), уповноваженою особою чи директором наступних юридичних осіб:
- ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1-а;
- ПП «Київ-Квік» (код ЄДРПОУ 25588537), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Фрунзе, буд. 105;
- ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 10;
- ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (код ЄДРПОУ 35669968), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 20;
- ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16-22;
- ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), що зареєстроване за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12А;
- АТ «Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015) що зареєстроване за адресою: 01133, м. Київ, вул. Коновальця Євгена, буд. 31;
- АТ «Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657) що зареєстроване за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60.
Банківські рахунки належні підозрюваному ОСОБА_4 , а саме:
- НОМЕР_96 відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1;
- НОМЕР_111 , НОМЕР_112 відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43;
- НОМЕР_115 , відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) що розташований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г;
- НОМЕР_122 , відкритий в АТ «Правекс Банк», (МФО 380838) що розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;
- НОМЕР_77 , відкритий в АТ «РВС Банк» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Київ, вул. Введенська 29/58;
- НОМЕР_75 відкритий у АТ «СкайБанк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд 76/2.
Депозитарні рахунки у цінних паперах належні підозрюваному ОСОБА_4 , а саме:
- № НОМЕР_143 відкритий у депозитарній установі АТ «СкайБанк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2.
Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568) має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_70 відкритий у АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Тарасівська, 19;
- НОМЕР_74 , відкритий у АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946), що розташований за адресою: 04116, м. Киі?в, вул. Шолуденка, буд. 3;
- НОМЕР_125 , відкритий у АТ «Оксі Банк» (МФО 325990), що розташований за адресою: 79019, м. Львів, вул. Газова, 17;
- НОМЕР_64 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Киі?в, вул. Грушевського, 1Д;
- НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , відкриті у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58.
Крім того, депозитарний рахунок у цінних паперах:
- НОМЕР_12 , відкритий у ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16а.
Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_46 , відкритий у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: 03150, м. Киі?в, вул. Велика Васильківська, 100;
- НОМЕР_42 , відкритий у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.
Крім того депозитарний рахунок у цінних паперах:
- НОМЕР_7 , відкритий у ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що
розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16а.
Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 10 має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_52 , відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Жилянська, буд. 32;
- НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , відкритий у АТ «Оксі Банк» (МФО 325990), що розташований за адресою: 79019, м. Львів, вул. Газова, 17;
- НОМЕР_53 , відкритий у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: 04119, м. Киі?в, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д ;
- НОМЕР_100 , відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1;
- НОМЕР_78 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;
- НОМЕР_65 , НОМЕР_144 , відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Киі?в, вул. Грушевського, 1Д.
Крім того депозитарний рахунок у цінних паперах:
- НОМЕР_145 , відкритий у ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568), що розташований за адресою: 02225, м. Київ, вул. Пухівська, буд. 1а;
- НОМЕР_38 - НОМЕР_39 , відкритий у ТОВ «Перша Депозитарна Установа» (код ЄДРПОУ 40164260), що розташований за адресою: 04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 50б;
- НОМЕР_40 - НОМЕР_41 , відкритий у АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.
Відповідно до реєстраційної картки ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), що зареєстроване за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12 А, має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , відкриті у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1;
- НОМЕР_81 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;
- НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 відкриті у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Киі?в, вул. Грушевського, 1Д.
Відповідно до реєстраційної картки АТ «Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015) що зареєстроване за адресою: 01133, м. Київ, вул. Коновальця Євгена, буд. 31, має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_101 , відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1;
- НОМЕР_82 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;
- НОМЕР_94 , що відкритий у АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Борисоглібська, буд.5, літ. А.
Крім того депозитарні рахунки у цінних паперах:
НОМЕР_6 , відкритий у ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16а.
Відповідно до реєстраційної картки АТ «Закритий Недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657) що зареєстроване за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60, має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_83 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58.
Крім того, депозитарні рахунки у цінних паперах:
- НОМЕР_146 , відкритий у ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16а.
- НОМЕР_26 - НОМЕР_28 , відкритий у ТОВ «ФК «Перший Фінансовий посередник» (код ЄДРПОУ 35669968), що розташований за адресою: 49127, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 20.
Депозитарні рахунки у цінних паперах належні ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358), а саме:
- № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711)
Відповідно до реєстраційної картки: ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968) що зареєстроване за адресою: 49127, м. Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 20, має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_102 , НОМЕР_103 відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1;
- НОМЕР_76 , відкритий у АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2;
- НОМЕР_147 , відкритий у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5.
Крім того, депозитарний рахунок у цінних паперах:
- НОМЕР_14 , відкритий у ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16а.
Перелік майна підозрюваної ОСОБА_5 виявленого під час досудового розслідування та документальне підтвердження права власності чи здійснення контролю над ним підозрюваним.
Автомобіль марки Tesla Model 3 (номер кузова НОМЕР_1 ) синього кольору із номером державної реєстрації НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
Банківські рахунки належні підозрюваній ОСОБА_5 , а саме:
- НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , відкриті у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: 03150, м. Киі?в, вул. Велика Васильківська, 100;
- НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , відкриті у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д;
- НОМЕР_105 , НОМЕР_106 відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1;
- НОМЕР_117 , НОМЕР_118 відкритий у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634).
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_148 ) є засновником (учасником), уповноваженою особою чи директором наступних юридичних осіб:
- ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680), що зареєстроване за адресою: 04071, м. Київ, вул. Спаська, буд. 5, яке має в управлінні наступні інститути спільного інвестування:
1) АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 6, каб. 4;
2) АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030), що зареєстрований за адресою: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15А;
3) АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2 В1;
4) АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.
Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680) має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_51 , відкритий у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: 03150, м. Киі?в, вул. Велика Васильківська, 100;
- НОМЕР_132 , відкритий у АТ «Оксі Банк» (МФО 325990), що розташований за адресою: 79019, м. Львів, вул. Газова, 17
- НОМЕР_43 , відкритий у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Андріі?вська, 4;
- НОМЕР_119 , відкритий у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Киі?в, вул. Стеценко, буд. 6
- НОМЕР_84 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;
- НОМЕР_71 , відкритий у АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Тарасівська, 19.
Крім того, депозитарний рахунок у цінних паперах:
- НОМЕР_16 , відкритий у ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16а.
Відповідно до реєстраційної картки АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892) має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_72 , НОМЕР_73 відкриті АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;
- НОМЕР_107 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , відкриті у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1
- НОМЕР_116 , відкритий у АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 300465), що розташований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.
Крім того депозитарний рахунок у цінних паперах:
- НОМЕР_33 - НОМЕР_34 , відкритий у ТОВ «ФК «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), що розташований за адресою: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6.
Відповідно до реєстраційної картки АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030) має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_108 , відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1;
Відповідно до реєстраційної картки АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316) має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_85 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;
Крім того, депозитарний рахунок у цінних паперах:
- НОМЕР_11 , відкритий у ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16а.
Відповідно до реєстраційної картки АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480) має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_86 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58.
- НОМЕР_124 , відкритий у АТ «Оксі Банк» (МФО 325990), що розташований за адресою: 79019, м. Львів, вул. Газова, 17.
Крім того депозитарні рахунки у цінних паперах:
- НОМЕР_9 , відкритий у ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16а.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснювали безпосередній контроль над компаніями, які здійснюють професійну участь на фондовому ринку України та іншими юридичними особами, використовуючи підконтрольних осіб, зокрема ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_18 (код РНОКПП НОМЕР_151 ) є засновником (учасником), уповноваженою особою чи директором наступних юридичних осіб:
- ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450), що зареєстроване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2, літ. В1, яке має в управлінні наступні інститути спільного інвестування:
1) Венчурний пайовий інвестиційний фонд «Комфорт-Капітал» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233162);
2) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Кварк» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233048);
3) Венчурний пайовий інвестиційний фонд «ШЕФЛЕР» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233161)
4) Венчурний пайовий інвестиційний фонд «КРЕДО» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233445);
5) Венчурний пайовий інвестиційний фонд «О.С.К.» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233160);
6) ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МЕДІНВЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049), що зареєстрований за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60;
7) ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АМРІТА» (код ЄДРПОУ 36756658, код ЄДРІСІ 1331404), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 57/3;
8) ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116), що зареєстрований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 23, офіс 3;
9) ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008), що зареєстрований за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22;
10) АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975), що зареєстрований за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60;
11) АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122), що зареєстрований за адресою: 02002, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-А, корпус В, офіс 626;
- ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473), що зареєстроване за адресою: 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16/22;
- ТОВ «ДІДЖИТ-21» (код ЄДРПОУ 44316832), що зареєстроване за адресою: 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16/22;
Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450) має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_120 , відкритий у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Киі?в, вул. Стеценко, буд. 6;
- НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , відкриті у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;
- НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , відкриті у АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Киі?в, вул. Лаврська, 16;
- НОМЕР_59 , відкритий у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: 01004, м. Киі?в, вул. Пушкінська, 42/4;
- НОМЕР_127 , відкритий у АТ «Оксі Банк» (МФО 325990), що розташований за адресою: 79019, м. Львів, вул. Газова, 17.
Крім того, депозитарні рахунки у цінних паперах:
- НОМЕР_18 , відкритий у ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16а;
- НОМЕР_22 - НОМЕР_24 , НОМЕР_22 - НОМЕР_25 відкриті у ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), що розташований за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12а;
- НОМЕР_35 - НОМЕР_37 , відкритий у ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568), що розташований за адресою: 02225, м. Київ, вул. Пухівська, буд. 1а.
Відповідно до реєстраційної картки ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МЕДІНВЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049) має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_60 , відкритий у АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Киі?в, вул. Лаврська, 16.
Крім того, депозитарні рахунки у цінних паперах:
- НОМЕР_17 , відкритий у ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16а;
- НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - НОМЕР_21 , відкритий у ТОВ «Мевазор Інвест» (код ЄДРПОУ 36592818), що розташований за адресою: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський р- н., м. Боярка, вул. Соборності, буд. 53;
- НОМЕР_22 - НОМЕР_23 , відкритий у ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), що розташований за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12а.
Відповідно до реєстраційної картки ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116) має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_61 , відкритий у АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16;
- НОМЕР_113 , відкритий у «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.
Відповідно до реєстраційної картки ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008) має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_114 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43
- НОМЕР_89 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;
- НОМЕР_130 , відкритий у АТ «Оксі Банк» (МФО 325990), що розташований за адресою: 79019, м. Львів, вул. Газова, 17.
Крім того, депозитарні рахунки у цінних паперах:
- НОМЕР_152 , відкритий у ТОВ «ФК «Перший Фінансовий посередник» (код ЄДРПОУ 35669968), що розташований за адресою: 49127, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 20;
- НОМЕР_29 - НОМЕР_30 , відкритий у ТОВ «Фрідом Фінанс України» (код ЄДРПОУ 21654295), що розташований за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2.
Відповідно до реєстраційної картки АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975) має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_90 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;
- НОМЕР_126 , відкритий у АТ «Оксі Банк» (МФО 325990), що розташований за адресою: 79019, м. Львів, вул. Газова, 17.
- НОМЕР_95 , відкритий у АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2.
Крім того, депозитарний рахунок у цінних паперах:
- НОМЕР_13 , відкритий у ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16а.
Відповідно до реєстраційної картки АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122) має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_44 , відкритий у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Андрііївська, 4;
- НОМЕР_133 , відкритий у АТ «Оксі Банк» (МФО 325990), що розташований за адресою: 79019, м. Львів, вул. Газова, 17.
Крім того, депозитарні рахунки у цінних паперах:
- НОМЕР_31 - НОМЕР_32 , відкритий у АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4
Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473) має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_104 , відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1;
- НОМЕР_91 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58;
- НОМЕР_131 , відкритий у АТ «Оксі Банк» (МФО 325990), що розташований за адресою: 79019, м. Львів, вул. Газова, 17.
Крім того, депозитарний рахунок у цінних паперах:
- НОМЕР_15 , відкритий у ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16а.
Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «ДІДЖИТ- 21» (ЄДРПОУ 44316832) має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_109 , відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська,
- НОМЕР_92 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58
- ТОВ «Інвестиційна компанія «Говерла» (код ЄДРПОУ 42044800) що зареєстроване за адресою: 23700, Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Чайковського, буд. 1;
Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800) має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_45 , відкритий у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Андріі?вська, 4
- НОМЕР_110 , відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киі?в, вул. Єреванська, 1
- НОМЕР_121 , відкритий у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Киі?в, вул. Стеценко, буд. 6;
- АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БЛЕКРОК» (код ЄДРПОУ 44514493, код ЄДРІСІ 13301430) що зареєстроване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100;
Відповідно до реєстраційної картки АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БЛЕКРОК» має наступні відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_93 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Киі?в, вул. Введенська, буд. 29/58.
- НОМЕР_123 , відкритий у АТ «Оксі Банк» (МФО 325990), що розташований за адресою: 79019, м. Львів, вул. Газова, 17.
Крім того депозитарні рахунки у цінних паперах:
- НОМЕР_8 , відкритий у ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16а.
Постановою прокурора вищевказані корпоративні права, нерухоме майно, рухоме майно та грошові кошти визнано речовими доказами в межах даного кримінального провадження.
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власників майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації. У такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, У випадку, арешту майна, з метою конфіскації арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Так, згідно ч. 3 ст. 209 КК України набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.
Беручи до уваги вказане, є достатні підстави вважити, що вищезазначені підприємства/компанії, банківські та депозитарні рахунки та інше майно є у власності чи пов`язані із особами які перебувають під контролем підозрюваного ОСОБА_4 і які при його сприянні отримали у власність корпоративні права, грошові кошти та у подальшому на його користь були використані.
Враховуючи викладене, є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно підозрюваних та третіх осіб, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, забезпечення конфіскації та спеціальної конфіскації.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
1. із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1703329812101 квартира за адресою: АДРЕСА_1 .
2. із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2485412101, квартира за адресою: АДРЕСА_2 .
3. із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником частки якого є підозрюваний ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1665623474227 земельна ділянка кадастровий номер: 7422782000:03:004:0042, за адресою: Чернігівська обл., Куликівський р., с/рада. Виблівська.
4. із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрювана ОСОБА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2755406132080 квартира за адресою: АДРЕСА_3 .
5. із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 автомобіль марки Tesla Model 3 (номер кузова НОМЕР_1 ) синього кольору із номером державної реєстрації НОМЕР_2 .
6. із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, у тому числі шляхом відчуження, розпорядження та користування цінних паперів, наступних юридичних осіб та емітентів, а саме на:
- 100 % статутного капіталу ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Пухівська, 1-а;
- 100 % статутного капіталу ПП «Київ-Квік» (код ЄДРПОУ 25588537), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вулиця Фрунзе, буд. 105;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 10;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (код ЄДРПОУ 35669968), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 20;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16-22.
- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), що зареєстроване за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12А.
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015) що зареєстроване за адресою: 01133, м. Київ, вул. Коновальця Євгена, буд. 31;
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657) що зареєстроване за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680), що зареєстроване за адресою: 04071, м. Київ, вул. Спаська, буд. 5;
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 6, каб. 4;
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030), що зареєстрований за адресою: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15А;
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2 В1;
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.
- 100 % статутного капіталу ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450), що зареєстроване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2, літ. В1;
- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «Комфорт-Капітал» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233162);
- 100 % статутного капіталу Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Кварк» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233048);
- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «ШЕФЛЕР» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233161)
- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «КРЕДО» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233445);
- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «О.С.К.» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233160);
- 100 % статутного капіталу ПАТ «ЗНВКІФ «МЕДІНВЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049), що зареєстрований за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60;
- 100 % статутного капіталу ПАТ «ЗНВКІФ «АМРІТА» (код ЄДРПОУ 36756658, код ЄДРІСІ 1331404), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 57/3;
- 100 % статутного капіталу ПАТ «ЗНВКІФ «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116), що зареєстрований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 23, офіс 3;
- 100 % статутного капіталу ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008), що зареєстрований за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16/22;
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975), що зареєстрований за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60;
- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122), що зареєстрований за адресою: 02002, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, буд. 15-А, корпус В, офіс 626;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473), що зареєстроване за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16/22;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДІДЖИТ-21» (код ЄДРПОУ 44316832), що зареєстроване за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16/22;
- 100 % статутного капіталу ТОВ «Інвестиційна компанія «Говерла» (код ЄДРПОУ 42044800) що зареєстроване за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Чайковського, буд. 1
- 100 % статутного капіталу АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БЛЕКРОК» (код ЄДРПОУ 44514493, код ЄДРІСІ 13301430) що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100.
7. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій з ними, які знаходяться на депозитарних рахунках в ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРОПУ 30370711), що розташований за адресою: Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г, а саме:
- № НОМЕР_3 належний ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358);
8. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарному рахунку в АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, а саме:
- № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 належного підозрюваному ОСОБА_4 .
9. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 16а, а саме:
- № НОМЕР_6 належного АТ «ЗНВКІФ «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015);
- № НОМЕР_7 належного ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779);
- № НОМЕР_8 належного АТ «ЗНВКІФ «Блекрок» (код ЄДРПОУ 44514493, код ЄДРІСІ 13301430);
- № НОМЕР_9 належного АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480);
- № НОМЕР_10 належного АТ «ЗНВКІФ «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657);
- № НОМЕР_11 належного АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316);
- № НОМЕР_12 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);
- № НОМЕР_13 належного АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975);
- № НОМЕР_14 належного ТОВ «ФК «Перший Фінансовий посередник» (код ЄДРПОУ 35669968);
- № НОМЕР_15 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);
- № НОМЕР_16 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);
- № НОМЕР_17 належного ПАТ «ЗНВКІФ «МЕДІНВЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049);
- № НОМЕР_18 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450).
10. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в ТОВ «Мевазор Інвест» (код ЄДРПОУ 36592818), що розташований за адресою: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Боярка, вул. Соборності, буд. 53, а саме:
- № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - НОМЕР_21 належних ПАТ «ЗНВКІФ «МЕДІНВЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049).
11. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках у ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), що розташований за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12а, а саме:
- НОМЕР_22 - НОМЕР_23 належних ПАТ «ЗНВКІФ «МЕДІНВЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049);
- НОМЕР_22 - НОМЕР_24 , НОМЕР_22 - НОМЕР_25 належних ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450).
12. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в ТОВ «ФК «Перший Фінансовий посередник» (код ЄДРПОУ 35669968), що розташований за адресою: 49127, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 20, а саме:
- НОМЕР_26 - НОМЕР_27 належного ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008);
- НОМЕР_26 - НОМЕР_28 належного АТ «ЗНВКІФ «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657).
13. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в ТОВ «Фрідом Фінанс України» (код ЄДРПОУ 21654295), що розташований за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, а саме:
- НОМЕР_29 - НОМЕР_30 належного ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008).
14. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4
- НОМЕР_31 - НОМЕР_32 належного АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122).
15. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в ТОВ «ФК «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), що розташований за адресою: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, а саме:
- НОМЕР_33 - НОМЕР_34 належного АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892).
16. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568), що розташований за адресою: 02225, м. Київ, вул. Пухівська, буд. 1а, а саме:
- № НОМЕР_35 - НОМЕР_36 належного ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358);
- № НОМЕР_35 - НОМЕР_37 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450)
17. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в ТОВ «Перша Депозитарна Установа» (код ЄДРПОУ 40164260), що розташований за адресою: 04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 50б, а саме:
- № НОМЕР_38 - НОМЕР_39 належного ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358).
18. із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарних рахунках в АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме:
- № НОМЕР_40 - НОМЕР_41 належного ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358).
19. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Андріі?вська, 4, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_42 належного ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779);
- НОМЕР_43 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);
- НОМЕР_44 належного АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122);
- НОМЕР_45 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800);
20. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: 03150, м. Киі?в, вул. Велика Васильківська, 100, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_46 належного ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779);
- НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 належних підозрюваній ОСОБА_5 ;
- НОМЕР_51 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680)
21. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Жилянська, буд. 32, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_52 належного ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358).
22. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: 04119, м. Киі?в, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_53 , НОМЕР_54 належних ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);
- НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 належних підозрюваній ОСОБА_5 ;
23. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: 01004, м. Киі?в, вул. Пушкінська, 42/4 наступних банківських рахунків
- НОМЕР_59 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);
24. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в у АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_60 належного ПАТ «ЗНВКІФ «МЕДІНВЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049);
- НОМЕР_61 належного ПАТ «ЗНВКІФ «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116);
- НОМЕР_62 , НОМЕР_63 належних ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);
25. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Киі?в, вул. Грушевського, 1Д, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_64 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);
- НОМЕР_65 належного ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);
- НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 належних ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094).
26. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Тарасівська, 19, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_70 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);
- НОМЕР_71 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);
27. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_72 , НОМЕР_73 належних АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);
28. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946), що розташований за адресою: 04116, м. Киі?в, вул. Шолуденка, буд. 3, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_74 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568).
29. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_75 належний підозрюваному ОСОБА_4 ;
- НОМЕР_76 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968);
30. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «РВС Банк» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_77 належний підозрюваному ОСОБА_4 ;
- НОМЕР_78 належний ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);
- НОМЕР_79 , НОМЕР_80 належних ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);
- НОМЕР_81 належний ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094);
- НОМЕР_82 належних АТ «ЗНВКІФ «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015);
- НОМЕР_83 належний АТ «ЗНВКІФ «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657);
- НОМЕР_84 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);
- НОМЕР_85 належного АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316);
- НОМЕР_86 належного АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480);
- НОМЕР_87 , НОМЕР_88 належних ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);
- НОМЕР_89 належного ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008);
- НОМЕР_90 належного АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975);
- НОМЕР_91 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);
- НОМЕР_92 належного ТОВ «ДІДЖИТ- 21» (ЄДРПОУ 44316832);
- НОМЕР_93 належного АТ «ЗНВКІФ «БЛЕКРОК».
31. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Борисоглібська, буд.5, літ. А, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_94 належний АТ «ЗНВКІФ «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015).
32. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_95 належний АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975).
33. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_96 належний підозрюваному ОСОБА_4 ;
- НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 належних ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094);
- НОМЕР_100 належний ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);
- НОМЕР_101 належний АТ «ЗНВКІФ «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015);
- НОМЕР_102 , НОМЕР_103 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968);
- НОМЕР_104 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);
- НОМЕР_105 , НОМЕР_106 належних підозрюваній ОСОБА_5 ;
- НОМЕР_107 належних АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);
- НОМЕР_108 належного АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030);
- НОМЕР_109 належного ТОВ «ДІДЖИТ- 21» (ЄДРПОУ 44316832);
- НОМЕР_110 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800).
34. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_111 , НОМЕР_112 належних підозрюваному ОСОБА_4 ;
- НОМЕР_113 належного ПАТ «ЗНВКІФ «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116);
- НОМЕР_114 належного ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008);
35. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) що розташований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_115 належного підозрюваному ОСОБА_4 ;
- НОМЕР_116 належного АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);
36. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_117 , НОМЕР_118 належних підозрюваній ОСОБА_5 ;
- НОМЕР_119 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);
- НОМЕР_120 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);
- НОМЕР_121 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (код ЄДРПОУ 42044800).
37. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), що розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_122 належного підозрюваному ОСОБА_4
38. із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Оксі Банк» (МФО 325990), що розташований за адресою: 79019, м. Львів, вул. Газова, 17, наступних банківських рахунків:
- НОМЕР_123 належного АТ «ЗНВКІФ «Блекрок» (код ЄДРПОУ 44514493, код ЄДРІСІ 13301430);
- НОМЕР_124 належного АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480);
- НОМЕР_125 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);
- НОМЕР_126 належного АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975);
- НОМЕР_127 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);
- НОМЕР_128 , НОМЕР_129 належних ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);
- НОМЕР_130 належного ПАТ «ЗНВКІФ «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008);
- НОМЕР_131 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);
- НОМЕР_132 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);
- НОМЕР_133 належного АТ «ЗНВКІФ «Смарт Таргет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 44080991).
Крім того:
39. Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «Національний депозитарій України» забезпечити виконання арешту майна шляхом позбавлення тимчасового права на відчуження, розпорядження та/або користування цінними паперами емітентами яких є юридичні особи та інститути спільного інвестування на статутні капітали яких накладено арешт.
40. Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «Національний депозитарій України», відповідно до повноважень передбачених ст. 9 Закону України «Про депозитарну систему України», забезпечити виконання арешту майна шляхом позбавлення тимчасового права на відчуження, розпорядження та/або користування цінними паперами які обліковуються на депозитарних рахунках на які накладено арешт шляхом заборони забезпечення заборони зарахування цінних паперів (крім цінних паперів, віднесених до компетенції Національного банку України) у систему депозитарного обліку, їх облік та зберігання та заборони ведення рахунків у цінних паперах емітентів, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність.
41. Заборонити підозрюваному, службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
42. Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1
