Єдиний державний реєстр судових рішень
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/4016/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер: № 757/21455/24-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2024 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючої судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ВБЕТ УКРАЇНА» - адвоката ОСОБА_6 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА, Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» Товариства з обмеженою відповідальністю з іі «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 травня 2024 року, -
за участю:
прокурорів - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
представників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ,
ВСТАНОВИЛА:
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.05.2024 року задоволено клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВБЕТ Україна» (код ЄДРПОУ 43904440), ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43840706), ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44083683), ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ Україна» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 44500873) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаних підприємств, повний перелік рахунків, який зазначений в резолютивній частині ухвали.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» - адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу у якій просить ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2024 року скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВБЕТ Україна» (код ЄДРПОУ 43904440) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаного підприємства, повний перелік рахунків який зазначений в резолютивній частині ухвали.
Щодо пропуску строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що з копію оскаржуваної ухвали було ознайомлено 15.05.2024 року. а подана апеляційна скарга 20.05.2024 року просить поновити строк на апеляційне оскарження.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА, ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» ТОВ З II «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» - адвокат ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу у якій просить ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2024 року скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ Україна» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З II «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаних підприємств, повний перелік рахунків який зазначений в резолютивній частині ухвали.
Щодо пропуску строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що з копію оскаржуваної ухвали було ознайомлено 24.05.2024 року. а подана апеляційна скарга 29.05.2024 року просить поновити строк на апеляційне оскарження.
В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник ОСОБА_6 зазначає, що оскаржувана ухвала винесена із порушенням вимог кримінально процесуального закону та невідповідністю висновків фактичним обставинам кримінального провадження.
Стороною обвинувачення не доведено, що грошові кошти, розміщені на банківських рахунках товариства, відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, та взагалі можуть вважатися речовими доказами, так як отримані від законної ліцензованої діяльності.
ТОВ «ВБЕТ Україна», жодного разу не здійснювало виведення дивідендів чи інших позик за межі країни. Це незалежна українська компанія, яка від торгової марки до працівників офісу повністю веде господарську діяльність в Україні.
Разом з тим, на даний час неможлива виплата заробітної плати працівникам товариства, за яких останнє також має зобов`язання сплачувати податки в бюджети різного рівня, дане призведе до порушення прав значної кількості найманих працівників.
Матеріали досудового розслідування також не містять відомостей, які саме громадяни країни агресора мають відношення до діяльності товариства, так як зазначено лише інформацію про громадян, але до діяльності товариства зазначені особи не мають жодного відношення починаючи з 2022 року.
В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник ОСОБА_7 зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною та необґрунтованою.
Накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках товариств, грубо порушує конституційне право співробітників компаній. Оскаржувана ухвала постановлена на обґрунтуванні доводів наданих стороною органу досудового розслідування, яка містить інформацію із завідомо спотвореними фактами.
Органом досудового розслідування не надано жодних доказів, які б свідчили про так звану «підозрілість» фінансових операцій вказаних товариств. Компанії засновані ОСОБА_11 , роблять значний внесок до економічного розвитку України.
Заслухавши доповідь судді, доводи представників, які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити у повному обсязі, пояснення прокурорів, які заперечували проти задоволення апеляційних скарг та просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження, та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків
Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, в провадженні ГСУ ДБР перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 62024000000000286 від 10.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України.
В ході досудового розслідування зазначається, що у вказаному провадженні здійснюється за фактом функціонування протиправного механізму, який пов`язаний із здійсненням діяльності на території України суб`єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, які пов`язані з російським капіталом та громадянами російської федерації та який функціонує за безпосереднього сприяння службових осіб з числа керівництва Національного банку України, інших правоохоронних органів, а також інших банківських установ, шляхом забезпечення проведення підозрілих фінансових операцій, ухилення від оподаткування, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній), зокрема:
- надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю віртуальних активів (криптовалюти);
- обхід запроваджених санкцій та обмежень до резидентів російської федерації / республіки білорусь у зв`язку із розв`язанням війни проти України.
Зокрема, отримано дані, що низка онлайн-казино, використовуючи процесингові можливості банківських установ України, за сприяння працівників правоохоронних та інших контролюючих органів, є пов`язаними із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також низкою санкційних суб`єктів, зокрема:
- ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), що представлене брендом онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_5»;
- ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440), що представлене брендом онлайн-казино «VBET».
Відповідно до підпункту частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб`єктом первинного фінансового моніторингу є банки, які зобов`язані у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід, враховуючи відповідні критерії ризику, а також здійснювати оцінку / переоцінку ризиків.
Водночас встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність низка юридичних осіб, прибуток від діяльності яких на території України отримують громадяни держави-агресора, тобто російської федерації (далі - РФ), що водночас здійснюють свою діяльність також на території РФ, дотримуючись відповідних податкових зобов`язань, зокрема такі Українські й іноземні компанії:
ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (до 10.01.2023 мало назву ТОВ «ПІН-АП», ідентифікаційний код юридичної особи - 43840706; адреса реєстрації: м. Київ, Кільцева дорога, будинок 1), засновники: до 10.01.2023 - ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), з 10.01.2023 - ОСОБА_13 ;
ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи - 44083683; адреса реєстрації: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 62-Б, офіс 5 ,), засновник: ОСОБА_14 ;
ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 44130446; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38/1), засновники: до 23.03.2023 - ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (див. вище), з 23.03.2023 - ОСОБА_15 ;
український підрозділ гемблінгової компанії «ІНФОРМАЦІЯ_5», зареєстрований як ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (див. вище), яка відповідно до рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет (рішення КРАІЛ від 09.04.2021 № 147) для доменного ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_8» та торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_5»;
ТОВ «ТУРБО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 44140683; адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ввітлицького, буд. 35, приміщення 108/4, кв. (офіс) 1), засновники: до 24.06.2022 - громадянин РФ ОСОБА_16 , з 24.06.2022 - «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаційний код юридичної особи - HE 401831 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр) , керівник - ОСОБА_12 (дружина ОСОБА_16 );
ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43244317; адреса реєстрації: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6-Д, офіс 43 , засновник: ОСОБА_17 , один із операторів, який в Україні працював під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_5», рішенням КРАІЛ від 08.08.2023 № 93 прийнято рішення «Про анулювання ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор» з огляду на виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії, а саме інформації, зазначеної в листі ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» від 11.10.2021 № 01, про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти У країни;
«КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛІМІТЕД» («GURUFLOW TEAM LTD», ідентифікаційний код юридичної особи - ?? 405280, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр) , директор - ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), засновники: з 2019 до червня 2020 року - громадянин РФ ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ), з червня 2020 року - компанія «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаційний код юридичної особи - HE 401831 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, Лімасол, Кіпр ) та компанія «MONAK LIMITED» (ідентифікаційний код юридичної особи - HE 362862 , адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс , 9, 3026, Лімасол, Кіпр).
Засновники компанії «PIPROSE HOLDING»: ОСОБА_12 (дружина ОСОБА_16 ) та громадянин РФ ОСОБА_16 .
Засновники компанії «MONAK LIMITED»: громадянин РФ ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ) та громадянин РФ ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ).
Отримані у встановленому чинним законодавством порядку факти свідчать про спробу маскування бізнесу російського походження громадянином РФ ОСОБА_16 (див. вище) та ОСОБА_12 (див. вище) під компанію українського походження:
компанія «GURUFLOW TEAM LTD» є кіпрською материнською компанією торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_5» та згідно з міжнародним реєстром торгових марок є власником бренду «ІНФОРМАЦІЯ_5»;
відповідно до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг встановлено, що власником торговельного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є громадянин України ОСОБА_21 (батько ОСОБА_12 , див. вище).
Як встановлено, ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в період часу з 19 січня 2022 року по 26 лютого 2024 року здійснила перерахунки коштів компанії «GURUFLOW TEAM LTD» як ліцензійні платежі за програмне забезпечення в розмірі понад 170 мільйонів гривень.
Також наявні дані свідчать, що вищевказані фізичні та юридичні особи безпосередньо сприяють поповненню бюджету країни-агресора внаслідок сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства, підконтрольними їм компаніями за рахунок чого фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.
Так, інформація щодо причетності до отримання попередньо визначеними громадянами РФ прибутку від вказаних вище компаній підтверджується такими фактами:
у засобах масової інформації ОСОБА_12 (див. вище) представляється як «СЕО» (головний виконавчий директор) « PIN-UP GLOBAL »; до структури « PIN-UP GLOBAL » входять наступні напрямки діяльності: «Pin-Up Team», «Pin-Up Traffic», «Pin-Up Play», «Pin-Up Care», «Pin-Up CRM», «Pin-Up Bussiness», «Pin-Up Tech»; також до структури холдингу «Pin-Up» входять наступні компанії: 1) «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet» - казино та ставки на спорт (їх франшизи оперуються в Україні, Азербайджанській Республіці, Республіці Казахстан, Турецькій Республіці, Республіці Індія та Федеративній Республіці Бразилія); «Pin-Up.Partners» - генерує трафік гравців для «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet»;
в період часу з 26 листопада 2021 року до 13 квітня 2022 року компанія «GURUFLOW TEAM LTD» була власником російської юридичної особи « Pin-Up », а саме компанії «ООО «ПИН-АП.РУ» (ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - 7726752148 ); з 13 квітня 2022 року по 26 квітня 2022 року одноосібним засновником компанії «ООО «ПИН-АП.РУ» був громадянин РФ ОСОБА_22 (російський податковий код платника податків НОМЕР_8 ); з 26 квітня 2022 року засновником з правом власності 100 % статутного капіталу стало підприємство РФ «АО «КЛИР ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - 9726011577 , дата реєстрації юридичної особи: 15 квітня 2022 року); 24 травня 2022 року компанія «ООО «ПИН-АП.РУ» змінила назву на «ООО «ФОНКОР»; протягом 2022 року компанія «ООО «ФОНКОР» сплатила податків до бюджету РФ у розмірі 579 мільйонів російських рублів; до фактичної зміни власників та назви компанії російської юридичної особи «PIN-UP» 17 березня 2022 року здійснено ребрендинг « БК Pin-Up » на нову назву «Ivanbet».
Описані відомості щодо швидкої зміни засновників вищезазначеної компанії та її назви, а також наявна інформація свідчать про формальність зміни власників та незмінність кінцевих бенефіціарів та приховування фактів роботи на території РФ й співпраці з афілійованими особами.
Крім того, за результатом проведених заходів у рамках виконання доручення встановлено, що на теперішній час громадяни РФ ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 (див. вище) публічно заперечують співпрацю торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_5» з резидентами РФ, однак фактично продовжують свою діяльність пов`язану з організації та опосередкованого контролю «ІНФОРМАЦІЯ_5».
Зокрема, встановлено, що громадянин РФ ОСОБА_20 у соціальних мережах має обліковий запис « ОСОБА_20 » та представляється як « CEO & Ambassodor » (генеральний виконавчий директор) « Pin-Up.Partners ».
Окрім того, у лютому 2024 року на церемонії вручення нагород «SIGMA Євразія 2024», яка відбулась в Об`єднаних Арабських Еміратах у місті Дубаї, ОСОБА_20 отримав нагороду для «Pin-Up.Partners» в номінації «найкраща маркетингова компанія 2024».
Відповідно до відомостей на російських публічних сервісах наявні оголошення щодо набору працівників у російську компанію «ООО «ГУРУ ТИМ» ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - 9709002653 ) та посилання на їх офіційний вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У змісті вакансії наявна інформація та посилання на « PIN-UP Partners ». Також на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщено інформування, що після проходження необхідної реєстрації особа надає згоду на отримання повідомлень на власну електронну пошту від компанії «GURUFLOW TEAM LTD». Більше того, міститься інформація, що «GURU.TEAM» (компанія «ООО «ГУРУ ТИМ») використовується та управляється компанією «GURUFLOW TEAM LTD» (ідентифікаційний код юридичної особи - ?? 405280).
Керівником і засновником з правом власності 100 % статутного капіталу російської компанії «ООО «ГУРУ ТИМ» є громадянка РФ - ОСОБА_25 , а отримувачем доходів протягом 2019-2021 років з боку компанії «ООО «ГУРУ ТИМ» був громадянин РФ - ОСОБА_16 .
Разом із тим, громадянин РФ ОСОБА_20 у 2023 році отримав прибуток на території держави-агресора та є засновником двох компаній, зареєстрованих у РФ, а саме: «ООО «КАФЕ «МЕЧТА» (ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - 9705148531 ) та «ООО «ЭДТРАФ» (ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - НОМЕР_12 ). Генеральний директор «ООО «ЭДТРАФ» - громадянка РФ ОСОБА_25 (див. вище). Співзасновником компанії «ООО «КАФЕ «МЕЧТА» з правом власності 62 % статутного капіталу є також громадянка РФ ОСОБА_25 та громадянка РФ ОСОБА_26 (дружина ОСОБА_19 ) (див. вище) з правом власності 25 % статутного капіталу.
Генеральним директором «ООО «КАФЕ «МЕЧТА» є громадянин РФ ОСОБА_27 , який також є керівником та засновником компанії «ООО «АДС ПАРТНЕРС» (ідентифікаційний код юридичної особи (російський) - 7733240616 ), а отримувачем доходу протягом 2021 року в компанії «ООО «АДС ПАРТНЕРС» був громадянин РФ ОСОБА_19 .
Вищевказані суб`єкти господарювання створені відповідно до законодавства РФ та здійснюють сплату податків до бюджету держави-агресора у значних розмірах.
У ході здійснення інформаційно-аналітичних заходів виявлено факти, які свідчать про спробу маскування роботи сайтів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- офіційно в реєстрах КРАІЛ зазначено доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проте існує так зване дзеркало офіційного сайту, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_22 », та ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_23», при переході на який здійснюється перенаправлення на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». При спробі реєстрації на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_24 » здійснюється перенаправлення на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; усі зазначені ресурси мають таку ж саму візуальну складову та функціонал, що і основний ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_8»;
- обидва ресурси «ІНФОРМАЦІЯ_23» («ІНФОРМАЦІЯ_24», « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та «ІНФОРМАЦІЯ_25» знаходяться під керівництвом компанії « B.W.I. BLACK-WOOD LIMITED » (Spyrou Kyprianou 61, SK HOUSE, 4003 Limassol, Cyprus) та під ліцензією материнської компанії «CARLETTA N.V.» (ліцензія Кюрасао № 8048/JAZ2017-0003).
Чинне законодавство України у сфері грального бізнесу, зокрема стаття 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» передбачає жорстку заборону бути організатором азартних ігор таких юридичних осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та / або державою-агресором стосовно України, або діють в їх інтересах.
Крім того, підтверджено, що в результаті описаної діяльності попередньо вказаних компаній створюється реальна загроза збору персональних даних громадян нашої держави та їх можливого подальшого протиправного використання (наприклад, передача таких даних для подальшої обробки представникам країни-агресора). Враховуючи вільний доступ громадян України до визначених інтернет-сайтів й онлайн-платформ казино, функціонування таких сайтів призводить до загрози збору та незаконного виведення бетінговими компаніями коштів з України до РФ.
Окрім вищевикладеного, під час виконання доручення слідчого встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність низка інших юридичних осіб, прибуток від діяльності яких на території України отримують громадяни держави-агресора, тобто російської федерації (далі - РФ), що водночас здійснюють свою діяльність також на території РФ, дотримуючись відповідних податкових зобов`язань, зокрема такі Українські й іноземні компанії:
- ТОВ «САННІ АЙТІ ТЕХНОЛОДЖЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37930880; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Олени Теліги, будинок 41), засновник, бенефіціар та директор - ОСОБА_28 , країна громадянства - Непал, адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ; до 11.12.2023 - ТОВ «ВБЕТ» (засновники: ОСОБА_29 , країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_30 , країна громадянства - Республіка Вірменія);
- ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39857022; адреса реєстрації: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, корп. 6, літера Д), засновник: компанія «SOFT CONSTRUCT LIMITED», ідентифікаційний код юридичної особи 011123V , адреса реєстрації: Клінчс Хаус , Лорд стріт, ІМ99, офіс 1 RZ, м. Дуглас, Острів Мен), бенефіціари: Бадалян Віген Роміковик, країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_30 , країни громадянства - Республіка Вірменія);
- ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43904440; адреса реєстрації: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 10, приміщення групи 12), засновники: до 27.12.2022 ОСОБА_29 , країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_30 , країна громадянства - Республіка Вірменія, компанія «SOFT CONSTRUCT LIMITED» (ідентифікаційний код юридичної особи 011123V , адреса реєстрації: Клінчс Хаус, Лорд стріт, ІМ99, офіс 1 RZ, м. Дуглас, Острів Мен ); з 28.12.2022 - компанія «UCR HOLDING LTD» (ідентифікаційний код юридичної особи HE 436969, адреса реєстрації: вулиця Спіру Кіпріану, будівля Протопапас, 79, офіс 201, м. Лімасол, Республіка Кіпр, 3076, засновник компанії: Рудольф Погосян, країна громадянства - Республіка Вірменія);
- ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37102885; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 8), засновник: компанія «SOFT CONSTRUCT LIMITED» (ідентифікаційний код юридичної особи 011123V, адреса реєстрації: Клінчс Хаус, Лорд стріт, ІМ99, офіс 1 RZ, м. Дуглас, Острів Мен); бенефіціари: ОСОБА_29 , країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_30 , країни громадянства - Республіка Вірменія);
- ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30265610; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 8), засновник: ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37102885; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 8), бенефіціари: Бадалян Віген Роміковик, країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_30 , країни громадянства - Республіка Вірменія);
- ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44500873; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Будівельників, будинок 36, офіс 2 ) , засновники та бенефіціари: ОСОБА_29 , країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_30 , країни громадянства - Республіка Вірменія);
- «СОФТ КОНСТРАКТ ЛІМІТЕД» («SOFT CONSTRUCT LIMITED»), ідентифікаційний код юридичної особи 011123V , адреса реєстрації: Клінчс Хаус , Лорд стріт, ІМ99, офіс 1 RZ, м. Дуглас, Острів Мен, засновник: компанія «S.C. HOLDING LIMITED» (ідентифікаційний код юридичної особи 131195C, адреса реєстрації: П.С. 227, Клінч`с Хаус , Лорд Стріт , м. Дуглас, Острів Мен, ІМ99 1RZ), засновники «S.C. HOLDING LIMITED»: ОСОБА_29 , країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_30 , країни громадянства - Республіка Вірменія);
- « СОФТ КОНСТРАКТ (МАЛЬТА) ЛІМІТЕД » («SOFT CONSTRUCT (MALTA) LIMITED»), ідентифікаційний код юридичної особи C65512, адреса реєстрації: Портомазо, буд. Даймондс Інтернейшенл, Павільйон люкс, 2-й рівень, м. Св. Юліан, Мальта.
Відповідно до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг встановлено, що торговельний знак «VBET» має реєстрацію на торговельні марки НОМЕР_15 та НОМЕР_16 за ТОВ «ВБЕТ» (нова назва - ТОВ «САННІ АЙТІ ТЕХНОЛОДЖЕС», ідентифікаційний код юридичної особи - 37930880 ), на торговельну марку НОМЕР_18 за ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43904440), міжнародна реєстрація НОМЕР_19 перебуває у власності компанії «СОФТ КОНСТРАКТ ЛІМІТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 011123V , (Острів Мен); триває розгляд заявок m202117624 та m202117635 за ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43904440).
Український підрозділ гемблінгової компанії «VBet» зареєстрований як ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43904440), яка відповідно до рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності (рішення КРАІЛ від 18.01.2022 № 15), ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет (рішення КРАІЛ від 31.05.2021 № 315) та ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет (рішення КРАІЛ від 31.05.2021 № 314).
Згідно з ліцензією на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор покер у мережі Інтернет в реєстрах КРАІЛ зазначено доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_27» та бренд «VBET». Однак, шляхом проведених заходів встановлено, що існує так званий сайт-дублікат « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що має таку ж саму візуальну складову та функціонал, що й основний ресурс.
Обидва ресурси розміщуються за однією IP-адресою - НОМЕР_20 , яка зареєстрована за пулом юридичних адрес компанії « СОФТ КОНСТРАКТ ЛІМІТЕД » («SOFT CONSTRUCT LIMITED»). Вказане свідчить про наявний зв`язок зазначених компаній між собою. Відмінністю є те, що на сайті дублікаті « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зазначено, що останній знаходиться під керівництвом компанії «Radon B.V.» (№ НОМЕР_21 у торговому реєстрі Кюрасао, ідентифікаційний код юридичної особи - C65512126922, адреса реєстрації: Бульвар Емансіпаті 29, Кюрасао) згідно із субліцензією CIL (інтерактивне ліцензування Кюрасао) до ліцензії Master Gaming №5536/JAZ та підтримується компанією «BETCONSTRUCT».
Компанія «SOFT CONSTRUCT LIMITED» включає в себе напрямки діяльності громадян Вірменії - ОСОБА_29 та ОСОБА_34 : «BetConstruct» - розробка ПО для азартних ігор; «Ucraft.me» - стартап для створення сайтів; «FeedConstruct» - постачальник спортивних даних в режимі реального часу; «FastShift» - система проведення онлайн-платежів; «Fastex» - рішення на основі блокчейн; «VBet» - міжнародний оператор спортивних ставок та ігор.
Компанія «BETCONSTRUCT» позиціонується як провідний провайдер букмекерського та ігрового програмного забезпечення. На сайті «BETCONSTRUCT» у розділі щодо партнерів містилась інформація про партнерство з російськими букмекерськими компаніями «ФОНБЕТ» та « BETCITY » (на українській версії ресурсу вказана інформація була відсутня). Публікації в мережі Інтернет про співпрацю з « Фонбет » датуються з 2016 року (посилання:
ІНФОРМАЦІЯ_26). Компанія «SOFT CONSTRUCT LIMITED » є материнською компанією торгової марки «VBet» та являється засновником багатьох компаній, із числа яких є «SOFT CONSTRUCT LIMITED» (MALTA). «SOFT CONSTRUCT LIMITED» включає у власну структуру розробника програмного забезпечення для азартних ігор «BetConstruct» та криптовалютну платформу «Fastex», які є партнерами російських букмекерських компаній ООО «Ф.О.Н.» (діє під брендом «Fonbet») та ООО «Фортуна» (діє під брендом «BetCity»).
До зазначених букмекерських компаній ООО «Ф.О.Н.» (діє під брендом «Fonbet») та ООО «Фортуна» (діє під брендом «BetCity») держави-агресора застосовано санкції строком п`ятдесят років та десять років відповідно рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України № 145/2023 та рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України № 163/2023 відповідно.
Більше того, протягом 2022 року ООО «Ф.О.Н.» (діє під брендом « Fonbet ») та ООО « Фортуна » (діє під брендом « BetCity ») сплатили значну суму податків до бюджету РФ.
Водночас здобуто дані, що ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» у січні 2024 року здійснила перерахунок коштів «SOFT CONSTRUCT LIMITED» за використання продукту згідно з ліцензійною угодою на програмне забезпечення в розмірі 54,85 мільйонів гривень, а в період з жовтня 2023 року по лютий 2024 року здійснила перерахунок коштів «SOFT CONSTRUCT LIMITED» (MALTA) за роялті в розмірі 382,85 мільйонів гривень.
Також зазначено причетність вказаних компаній до фінансування проведення заходів та призових фондів для громадян РФ, що підтверджується розміщенням на офіційному ресурсі « RUSSIAN POKER TOUR » інформації про: партнерство з російськими букмекерськими ресурсами (діють онлайн) «GROMPOKER» та «RPTBET»; проведення турнірів з покеру на території республіки білорусь та Республіки Вірменія для учасників країн СНД, в тому числі з РФ, за спонсорством та фінансової підтримки компаній «FASTEX» та «Vbet».
Букмекерські онлайн-ресурси «GROMPOKER» (компанія ТОВ «ГЕЙМИНГ ГРУПП XO», ідентифікаційний код юридичної особи - 192185693 , республіка білорусь) та «RPTBET» розміщуються за IP-адресами (rptbet77.com - 185.162.229.2, ІНФОРМАЦІЯ_28 та ІНФОРМАЦІЯ_29 - 185.162.228.7), які зареєстровані за пулом адрес компанії « СОФТ КОНСТРАКТ ЛІМІТЕД » («SOFT CONSTRUCT LIMITED»). Зазначені ресурси мають таку ж саму візуальну складову та функціонал, що й основний ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_27» та його дублікат « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Крім того, вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_20 » надає можливість грати резидентам з РФ та доступ до поповнення рахунку і виведення коштів через, серед інших способів, російські банківські карти «МИР».
Онлайн-ресурс «GROMPOKER», який розміщено на сайтах під доменним ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_28» та «ІНФОРМАЦІЯ_29», а також сайт «ІНФОРМАЦІЯ_14» знаходяться під керівництвом компанії-нерезидента «RADON B.V.» (№ НОМЕР_21 у торговому Реєстрі Кюрасао, ідентифікаційний код юридичної особи - C65512126922, адреса реєстрації: Бульвар Емансіпаті 29, Кюрасао) згідно із субліцензією CIL (інтерактивне ліцензування Кюрасао) до ліцензії Master Gaming № 5536/JAZ.
На цей час «RADON B.V.» керує такими онлайн казино: «Vbet.com», «BetOnAces Casino», «BetMonsters Casino», «Breakout Gaming Casino», «Casino Carnaval», «Faustbet Casino». У свою чергу, «Casino Carnaval» та «Faustbet Casino» надають змогу поповнення депозиту та виведення коштів через платіжні сервіси РФ: «QIWI», « ЯндексДеньги », «АльфаБанк», «moneta.ru»).
Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України № 227/2023 до російського ООО «ЯНДЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи - 7736207543) застосовано санкції строком десять років.
Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 21 травня 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України № 203/2021 до російського АО «КИВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 7707510721) застосовано санкції строком три роки.
Водночас наявні дані свідчать, що вищевказані фізичні та юридичні особи безпосередньо сприяють поповненню бюджету країни-агресора внаслідок сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства, підконтрольними їм компаніями за рахунок чого фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.
Чинне законодавство України у сфері грального бізнесу, зокрема стаття 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» передбачає жорстку заборону бути організатором азартних ігор таких юридичних осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та / або державою-агресором стосовно України, або діють в їх інтересах.
Згідно з Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мереж Інтернет», введеним в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024, Державне бюро розслідувань вживає заходи реагування щодо фактів порушення вимог законодавства України суб`єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринку азартних ігор.
Під час досудового розслідування отримано дані, що окремі онлайн-казино, зокрема ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446, представлене брендом онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_5») та ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 43904440, представлене брендом онлайн-казино «VBET»), пов`язані з представниками держави-агресора, російським капіталом, підсанкційними суб`єктами, а також безперешкодно використовують, за сприяння працівників окремих правоохоронних органів, процесингові можливості банківських установ України та платіжних установ із ліцензією Національного банку України на надання платіжних послуг.
У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446, представлене брендом онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_5») та ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 43904440, представлене брендом онлайн-казино «VBET»), які отримали відповідні ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов`язкових зборів і платежів до Державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкування через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т. зв. «дропів», віртуальних активів).
Загальна сума проведених фінансових операцій, значна частина з яких відповідає критеріям підозрілості відповідно до положень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за рахунками групи компаній вищезазначених онлайн-казино за період з 31 грудня 2022 року по 10 квітня 2024 року становить понад 714 млрд. грн.
Вищенаведені факти підтверджені узагальненими матеріалами спеціально уповноваженого органу. Одночасно в ході досудового розслідування проведено комплексні комп`ютерно-технічні судові експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до яких вебсайти вказаних онлайн-казино, що діють під брендами «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «VBET», є доступними та функціонують на території держави-агресора та відповідно є недоступними на території України без використання додаткових сервісів VPN.
Разом із тим з баз них Державної податкової служби України отримано відомості про реєстраційні дані та банківські рахунки: ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440), ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), ТОВ «ТУРБО.ЮА» (код ЄДРПОУ 44140683), ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43840706), ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44083683), ТОВ «САННІ АЙТІ ТЕХНОЛОДЖЕС» (код ЄДРПОУ 37930880), ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 44500873), ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (код ЄДРПОУ 43244317).
Постановою слідчого від 11.04.2024 року безготівкові грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440), ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), ТОВ «ТУРБО.ЮА» (код ЄДРПОУ 44140683), ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43840706), ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44083683), ТОВ «САННІ АЙТІ ТЕХНОЛОДЖЕС» (код ЄДРПОУ 37930880), ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 44500873), ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (код ЄДРПОУ 43244317) визнано речовим доказом.
10.05.2024 року прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 звернувся з клопотанням до Печерського районного суду міста Києва про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВБЕТ Україна» (код ЄДРПОУ 43904440), ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43840706), ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44083683), ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ Україна» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ з іі «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 44500873) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаних підприємств, повний перелік рахунків, який зазначений в резолютивній частині ухвали.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.05.2024 року задоволено клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВБЕТ Україна» (код ЄДРПОУ 43904440), ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43840706), ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44083683), ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ Україна» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ з іі «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 44500873) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаних підприємств, повний перелік рахунків, який зазначений в резолютивній частині ухвали.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно в даному кримінальному провадженні відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.
Також, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження, всупереч доводам представників, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештованим майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Метою накладення арешту у поданому клопотанні прокурор зазначив забезпечення збереження речових доказів.
Колегія суддів також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
При цьому такі висновки колегія суддів робить виключно щодо грошових коштів у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА», ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА, ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» ТОВ з іі «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» і перевіряє законність накладення арешту тільки щодо даного згідно положенням ч.1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
З огляду на викладене, зазначені в апеляційних скаргах доводи та підстави, з яких просять апелянти скасувати ухвалу суду не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду справи і не є визначеними законом підставами для скасування оскаржуваного рішення.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам представників, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на вказаних рахунках, з метою забезпечення їх збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційних скарг колегією суддів не виявлено, тому апеляційні скарги задоволенню не підлягають.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
ПОСТАНОВИЛА:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 травня 2024 року, якою задоволено клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВБЕТ Україна» ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ Україна», ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД», ТОВ з іі «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаних підприємств, повний перелік рахунків, який зазначений в резолютивній частині ухвали, - залишити без змін, а апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ВБЕТ УКРАЇНА» - адвоката ОСОБА_6 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА, Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» Товариства з обмеженою відповідальністю з іі «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» - адвоката ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
СУДДІ:
__________________ ______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4
