ДАРНИЦЬКИЙРАЙОННИЙ СУДМ.КИЄВА
справа № 753/24356/18
провадження № 1-кс/753/7099/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" грудня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого СВ Дарницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100020008729від 04серпня 2016року за ознакамискладу кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.191КК України ,-
встановив:
Старший слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100020008729 від 04 серпня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовуєтим,що 03 серпня 2016 року до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшли матеріали дослідження головним державним ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 фінансово-господарських операцій товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з надання послуг з виконання проектно-кошторисної документації комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.11.2015 по 31.12.2015 роки.
Слідчий в судове засідання не з"явився, про дату час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином.
Клопотання розгляджається без виклику особи, у володіння якрї перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Як слідує з матеріалів клопотання, 03 серпня 2016 року до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшли матеріали дослідження головним державним ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 фінансово-господарських операцій товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з надання послуг з виконання проектно-кошторисної документації комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.11.2015 по 31.12.2015 роки.
За результатами дослідження встановлено, що:
?Проведення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) процедури торгів з порушеннями п.1 ст.3, п.3 ст.5 та п.1 ст. 10 Закону України від 10.04.2014, №1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами та доповненнями), має ознаки дій спрямованих на унеможливлення добросовісної конкуренції та визначення їх переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) за неконкурентною процедурою.
?Надання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо неправдивих відомостей замовнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відповідності кваліфікаційним вимогам згідно п.п.1,2 ст. 16 Закону України від 10.04.2014, №1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами та доповненнями), а саме-надання в якості підтвердження наявності фахівця, що має досвід виконання аналогічних робіт не менше 10 років, відомостей щодо інженера-проектувальника ОСОБА_6 , який не є працівником товариства або його підрядчиком та не мав відношення до виконання вказаного проекту.
?Відсутність власних фахівців, які мають відповідну кваліфікацію, для виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво житлових будинків з об`єктами спортивно-оздоровчого та соціального призначення на діл.65,66 у 10-му мікрорайоні житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також даних щодо залучення інших контрагентів, які мають відповідну кваліфікацію фахівців, свідчить про неможливість виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проектно-кошторисної документації.
?Безпідставне перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в грудні 2015 року коштів міського бюджету в загальній сумі 594 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання проектно-кошторисної документації щодо обєкта «Будівництво житлових будинків з обєктами спортивно-оздоровчого та соціального призначення на ділянках АДРЕСА_1 ». Стадія «Передпроектні проробки» згідно договору №65/66 від 27.11.2015.
?Використання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів та реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою: документального оформлення та маскування нереальної операції з виконання проектно-кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодіння коштами місцевого бюджету КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 594 000 гривень.
?Оформлення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Львів) з придбання продуктів харчування на суму 600 899 гривень 23 копійки, має ознаки дій спрямованих на маскування походження незаконно отриманих бюджетних коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та створення передумов для їх подальшої легалізації.
?Оформлення у 4 кварталі 2015 року ПП « ОСОБА_7 » фінансово-господарських операцій з нарахуванням виплат з ознакою 157 (підприємницька діяльність) в сумі 12 926 557 гривень 23 копійки, у тому числі: 2 256 302 гривні 54 копійки ФОП ОСОБА_8 , 9 119 566 гривень 04 копійки ФОП ОСОБА_9 , 1 550 688 гривень 65 копійок ФОП ОСОБА_10 , містить ознаки спрямованих на легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, надання правомірного вигляду доходу, одержаному протиправним шляхом.
Відповідно до інформації, що міститься в централізованих базах даних органів Фіскальної служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні банківські рахунки відкриті в українській гривні № НОМЕР_4 , дата відкриття 15.03.2015, дата закриття 12.11.2014, № НОМЕР_5 ,дата відкриття 17.03.2015, № НОМЕР_6 , дата відкриття 23.10.2014, № НОМЕР_7 , дата відкриття 23.10.2014, в Євро за № НОМЕР_8 , дата відкриття 15.03.2005, дата закриття 11.11.2014, № НОМЕР_9 , дата відкриття 23.10.2014, в Російських рублях за № НОМЕР_10 , дата відкриття 04.12.2014, в доларах США за № НОМЕР_11 , дата відкриття 04.12.2014, в Польській злоті за № НОМЕР_12 , дата відкриття 04.12.2014, у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_13 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- документів (виписки) руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_13 ), за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки;
-всієї юридичної (банківської) справи по банківських рахунках№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";
-всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;
-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
-електронних платіжних документів по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаного рахунку по день проведення виїмки;
-фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,банківські карткиза нимичи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
Вказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.
Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Виходячи з того, що на даний момент місце знаходження майна яким незаконно заволоділи встановлено та є необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням будуть створені можливості для їх знищення або переховування.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що відомості неможливо отримати в інший спосіб, керуючись ст. ст. 110, 163165, 258, 259, 263, 309, 369372 та ст. 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання клопотання старшого слідчого СВ Дарницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100020008729 від 04 серпня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Зобов"язати Публічним акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , групі слідчих у кримінальному провадженні у складі, старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , слідчих СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або, за їх дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
- документів (виписки) руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_13 ), за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки;
-всієї юридичної (банківської) справи по банківських рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";
-всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;
-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
-електронних платіжних документів по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаного рахунку по день проведення виїмки;
-фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,банківські карткиза нимичи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
Зобов`язати відповідальну особу надати необхідні речі та документи на паперовому та електронному носіях у встановлений судом термін, а саме у день оголошення, або непізніше наступного дня, з дня оголошення ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
