Справа №127/17686/21
Провадження №1-кс/127/8080/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВСслідчого відділуУправління СБУу Вінницькійобласті ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22021020000000025 від 16.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ст. 441 КК України, щодо масового забруднення хімічними відходами через діяльність підприємств ТОВ «Укрхімресурс», які можуть спричинити екологічну катастрофу.
Відповідно до даних, які стали підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, підприємства ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Глікохім», потужності яких розміщені у м. Калинівка по вул. Вадима Несторчука, 1, у процесі своєї виробничої діяльності утворюють небезпечні відходи гудрон (згідно наказу Державного комітету статистики від 24.10.2006 №494, яким затверджено «Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1 небезпечні відходи «Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів І-ІІІ класів небезпеки», відноситься до високотоксичних відходів ІІ класу), який у великій кількості захоронюється у непристосованих місцях поблизу автодороги Стара Гута - Турбів. Ці дії призводять до підвищення рівня небезпечних речовин у ґрунтовому покриві, отруєння водних ресурсів регіону та екологічного забруднення значних територій, що створює передумови до виникнення осередку екологічної катастрофи.
У ході досудового розслідування установлено, що - ТОВ «Біохімінвест» (ЄДРПОУ 35165147, засновники: ОСОБА_5 , компанія «БІСІІНВЕСТМЕНТС Лімітед» - кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 ), - ТОВ «Укрхімресурс» (ЄДРПОУ 32495389, засновники: ОСОБА_5 ),- ТОВ «Біохімтранс» (ЄДРПОУ 43418799, засновники: ТОВ «Укрхімресурс»),- ТОВ «Тосол синтез Україна» (ЄДРПОУ 37489488, засновники: ОСОБА_6 , ТОВ «Біохімінвест»), - ТОВ «НВП «МФК» (ЄДРПОУ 43620691, засновники: ТОВ «Біохімтранс»), - є групою пов`язаних підприємств, що фактично здійснюють свою господарську діяльність за адресою: Вінницька область м. Калинівка, вул. Вадима Несторчука, 1.
Безпосередньо ТОВ «Укрхімресурс» з кінця 2018 року проводить господарську діяльність пов`язану із ввезенням з країн ЄС на митну територію України у режимі «переробка на митній території України» давальницької сировини у вигляді сирого технічного гліцерину (УКТЗЕД 15200000).
Сирий технічний гліцерин ввозився на митну територію України та перероблявся ТОВ «Укрхімресурс» на підставі договору про переробку сировини № 01112018 від 01.11.2018, укладеного із ТОВ «Гліхім» (РФ, м. Москва).
Згідно з технологічною схемою в результаті очищення сирого технічного гліцерину утворюються відходи у вигляді переробленого активованого вугілля та гудрону.
Положеннями названого вище договору передбачено, що у результаті виконання робіт утворюються відходи непридатні для подальшого використання. Всі відходи шлам, залишки кубові, пари гліцерину і води, які виникають в процесі виробництва готової продукції, є безповоротними і підлягають утилізації/видаленню за рахунок виконавця. Утилізація/видалення відходів включена у вартість переробки, відходи не мають господарської цінності та видаляються з виробничих потужностей виконавця у відповідності до вимог Закону України «Про відходи».
З метою розміщення давальницької сировини у митному режимі «переробка на митній території України» ТОВ «Укрхімресурс» у відповідності до вимог ст.ст. 149,150,151 Митного кодексу України подають заяви, де зазначають відомості про зовнішньоекономічну операцію, перелік доданих документів та зобов`язання підприємства - проводити операції з переробки товарів відповідно до вимог законодавства України, здійснювати відокремлений від інших товарів облік і зберігання товарів, розміщених у митний режим переробки та продуктів їх переробки, а також заявити у відповідному митному режимі товарну продукцію, супутні продукти переробки, залишки переробки, що будуть отримані у результаті переробки товарів, і видалити відповідно до законодавства України відходи переробки.
У ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні установлено, що у порушення норм митного та природоохоронного законодавства України з території цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Вінницька область м. Калинівка вул. Вадима Несторчука, 1, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Укрхімресурс», ТОВ«Біохімінвест», ТОВ «Тосол синтез Україна», ТОВ «Біохімтранс», ТОВ «НВП «МФК», на автомобілі «Газ-5319», д.н.з. НОМЕР_1 , що експлуатується ТОВ «Укрхімресурс», вивозяться небезпечні відходи виробництва.
Також встановлено місця звалення відходів - Вінницька область Калинівський район, поблизу автодороги Стара Гута Турбів на земельній ділянці з кадастровим номером 0521610100:07:001:0069 (цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних, і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), що перебуває у державній власності та передана у оренду на підставі договору №41 від 13.03.2018 ТОВ «Глікохім», яким, у свою чергу, передано названу ділянку у суборенду ТОВ«Укрхімресурс» на підставі договору б/н від 22.07.2020. Звалення відходів здійснюється у котловани завчасно підготовлені із використанням екскаватора-навантажувача «ДЕМ-1143», д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований за ТОВ «Укрхімресурс».
У ході проведення хімічного дослідження відібраних у місці звалення зразків відходів науковими працівниками Інституту біоорганічної хімії та нафтопродуктів НАН України ім. В.П. Кухаря установлено, що у їх складі наявний гліцерин (30-32%), натрієві та калійні мила, речовини, що містять хлор. Встановлено також сильнолужний Ph - на рівні 12, що вказує на наявність у зразках сильної неорганічної основи (гідроксиду натрію або калію).
За результатами допиту свідка ОСОБА_7 доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю екологія, професора, член-кореспондента Міжнародної академії наук екології та життєдіяльності установлено, що речовини виявлені за результатами хімічного дослідження проведеного Інститутом біоорганічної хімії та нафтопродуктів НАН України ім.В.П. Кухаря, є надзвичайно шкідливими для екологічного стану місцевості та компонентів довкілля (ґрунтових та поверхневих вод, ґрунтів та біоти).
16-17 червня 2021 року проведено обшук на території цілісного майнового комплексу за адресою: Вінницька область м. Калинівка вул. Вадима Несторчука, 1, обшук автомобіля «Газ-5319», д.н.з. НОМЕР_1 , та огляд земельної ділянки з кадастровим номером 0521610100:07:001:0069, у ході яких частково виявлено та вилучено документи щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення сирого гліцерину, технологічні схеми виробництва пов`язаного з очищенням сирого гліцерину, бухгалтерські документи щодо ведення обліку утворюваних відходів, матеріали електронної переписки між посадовими особами названих вище підприємств, відібрано зразки відходів, забруднених ґрунтів для організації проведення експертних досліджень. Крім того, установлено, що ТОВ «Глікохім» з кінця 2018 року будь-яку виробничу діяльність не здійснює.
Разом з тим, у ході проведення обшуку були виявлені серед видалених файлів матеріали електронної переписки про підготовку співробітників ТОВ «Укрхімресурс» до можливих обшуків та вивезення з підприємства документальних матеріалів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та можуть мати викривальний характер їх протиправної діяльності.
З повідомлення відділу КЗЕ УСБУ у Вінницькій області установлено, що документи, які пов`язані з створенням та незаконним захороненням відходів виробництва гліцерину були вивезенні співробітниками ТОВ «Укрхімресурс», зокрема, директором підприємства ОСОБА_8 , екологом - ОСОБА_9 та комерційним директором - ОСОБА_6 за адресами їх проживання, а також частково у приміщення ТОВ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 00902151) та ДП «Районний торговий дім» ВАТ «Калинівкарайагросервіс» ( код ЄДРПОУ 24893862), бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 .
З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у виробничих та адміністративних приміщеннях, що знаходяться за адресою: Вінницька область Хмільницький (колишній Калинівський) район с. Павлівка, вул. Коцюбинського, 62, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 00902151) та ДП «Районний торговий дім» ВАТ«Калинівкаміжрайагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 24893862), можуть знаходитись предмети та документи ТОВ «Укрхімресурс» щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у зв`язку з якою утворюються небезпечні відходи, документація щодо ведення обліку утворюваних відходів, їх вивезення. утилізації чи видалення, які, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Обізнаність службових осіб названих вище підприємств щодо напрямку розслідування та про наявність у органів досудового розслідування відомостей про предмети та документи, які носять викривальний характер їх протиправної діяльності, можуть стати причиною для їх знищення або спотворення інформації в них, у зв`язку з чим витребування вказаних доказів шляхом тимчасового доступу до предметів та документів є неефективним. Відтак, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення за адресою: Вінницька область Хмільницький (колишній Калинівський) район с. Павлівка, вул. Коцюбинського, 62, зареєстровано за ТОВ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 00902151).
Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення є необхідність у проведенні обшуку території цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Вінницька область Хмільницький (колишній Калинівський) район с. Павлівка, вул. Коцюбинського, 62, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 00902151) та ДП «Районний торговий дім» ВАТ«Калинівкаміжрайагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 24893862), тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.
Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..
Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у виробничихта адміністративнихприміщеннях,що знаходятьсяза адресою:Вінницька областьХмільницький (колишнійКалинівський)район с.Павлівка,вул.Коцюбинського,62,можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на проведення обшуку у виробничих та адміністративних приміщеннях, що знаходяться за адресою: Вінницька область Хмільницький (колишній Калинівський) район с. Павлівка, вул. Коцюбинського, 62, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 00902151) та ДП «Районний торговий дім» ВАТ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 24893862), з метою відшукання і вилучення предметів і документів ТОВ «Укрхімресурс» щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у зв`язку з якою утворюються небезпечні відходи, документація щодо обліку утворюваних відходів, їх вивезення, утилізації чи видалення, а саме:
- установчі документи ТОВ «Укрхімресурс», ТОВ«Біохімінвест», документи щодо передачі права власності на виробничі потужності і земельні ділянки або їх оренди (договори, рішення загальних зборів, акти приймання передачі, відомості про облік отриманої сировини сирого гліцерину, тощо);
-документи щодо обліку, реєстрації створених відходів, їх дослідження (журнали обліку, реєстраційні картки, паспорти відходів, статистичні картки, протоколи хімічних досліджень відходів, дозволи на викиди у атмосферне повітр`я, паспорти місць зберігання або видалення відходів названих вище підприємств);
-документи щодо вивезення, утилізації, видалення відходів названих вище підприємств (договори з ліцензованими підприємствами, рахунки, акти приймання-передачі відходів, акти виконаних робіт, тощо).
-матеріали переписки названих вище підприємств з державними органами та органами місцевого самоврядування щодо вивезення, утилізації, видалення відходів, будівництва місць зберігання відходів;
-документація щодо правових підстав використання автомобіля «Газ-5319», д.н.з. НОМЕР_1 , що зареєстрований за ОСОБА_10 , відомості про виїзд/в`їзд автомобіля «Газ-5319», д.н.з. НОМЕР_1 , та екскаватора-навантажувача «ДЕМ-1143», д.н.з. НОМЕР_2 , їх шляхові листи.
-записники, чорнові записи, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, що містять відомості про об`єми створених відходів, їх хімічний склад, способи їх утилізації та видалення.
-мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, носіїв електронної інформації (втому числівстановлених намобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у зв`язку з якою утворюються небезпечні відходи, документація щодо обліку утворюваних відходів, їх вивезення, утилізації чи видалення.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
