Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 373 від 04.04.2014
№ 499 від 25.04.2014}
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-24, вх. від 09.01.2014 № 07/696-14, вих. від 16.12.2013 № 8/1/3-10811ДСК, вх. від 18.12.2013 № 07/2084ДСК, вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-15, вх. від 09.01.2014 № 07/1049-14, вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-25, вх. від 09.01.2014 № 07/693-14, вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-6, вх. від 09.01.2014 № 07/685-14; вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-16, вх. від 09.01.2014 № 07/1045-14, вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-26ДСК, вх. від 11.01.2014 № 07/25ДСК, вих. від 23.12.2013 № 8/1/2-10909, вх. від 25.12.2013 № 07/130722-13, вих. від 23.12.2013 № 8/1/2-10907, вх. від 25.12.2013 № 07/130726-13, вих. від 13.01.2014 № 8/1/3-171ДСК, вх. від 15.01.2014 № 07/49ДСК НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, Служби безпеки України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
1 | ТОВ "РОКОСБРОК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 34 | 0037069576 | 29043,44 | Українська гривня | "WEBSTAR MEDIA KFT" | УГОРЩИНА (КОНТРАКТ ВІД 20.10.2011 № 1-111020) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-24, вх. від 09.01.2014 № 07/696-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТДВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО НЕСТАНДАРТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 499 від 25.04.2014} | ||||||||||
2 | ТДВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО НЕСТАНДАРТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ" | ЛУГАНСЬКА | 93403, М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПИВОВАРОВА, 5-Д6/1 | 0004643841 | 112,50 | Євро | "AKYAPAK MAKINE SANAYI VE" | ТУРЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВІД 10.07.2012 № 07/12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 16.12.2013 № 8/1/3-10811ДСК, вх. від 18.12.2013 № 07/2084ДСК |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРЕДСТАВНИЦТВО "РОСТСІЛЬМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 373 від 04.04.2014} | ||||||||||
3 | ТОВ "ПРЕДСТАВНИЦТВО "РОСТСІЛЬМАШ" | М КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФАНЕРНА, 1; ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 20 | 0031244654 | 225,50 | Долар США | "VECTOR HOLDING KFT" | УГОРЩИНА (КОНТРАКТ ВІД 27.02.2013 № 2) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-15, вх. від 09.01.2014 № 07/1049-14 |
4 | ТОВ "БВТ СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 33-Б | 0035530483 | 4076,43 | Українська гривня | "ENERGY TRUST SA" | ШВЕЙЦАРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 26.03.2013 № 26/03-13) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-25, вх. від 09.01.2014 № 07/693-14 |
5 | ТОВ "ПОЛІ ТАБАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, 3-А, КВ. 4 | 0037148191 | 1997,00 | Українська гривня | ОАО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | ВІРМЕНІЯ (КОНТРАКТ ВІД 25.11.2010 № 25/11/10) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-6, вх. від 09.01.2014 № 07/685-14 |
6 | ТОВ "АРМ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 14-В, ОФ. 4 | 0037506507 | 154,00 | Долар США | "ZOOMLION HEAVY INDUSTRY" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 25.03.2013 № ZL-PY-EX-1303001) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-16, вх. від 09.01.2014 № 07/1045-14 |
7 | ТОВ "ЮСТ ЮКРЕЙН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РОГНІДИНСЬКА, 3, ОФ. 10 | 0038103722 | 734,83 | Українська гривня | "JUST INTERNATIONAL AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, UNTERDORF 62, WALZENHAUSEN APPENZELL-AUSSER RHODEN 9428 (КОНТРАКТ ВІД 01.03.2012 № 1) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-26ДСК, вх. від 11.01.2014 № 07/25ДСК |
8 | ТОВ "АНТАРГО" | ОДЕСЬКА | 65020, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 22 | 0037760508 | 100000,00 | Долар США | "BAYCOM LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG. NO. 7636857, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, ECIN 8PN, LONDON (КОНТРАКТИ ВІД 27.10.2011 № 27 ТА 25.12.2011 № 29) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 23.12.2013 № 8/1/2-10909, вх. від 25.12.2013 № 07/130722-13 |
9 | ТОВ "КЕЛЕЙ" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ПРОВ. КУПАЛЬНИЙ, 17 | 0037873318 | 61114,99 | Долар США | "FIRSTCHOICE TECHNOLOGIES CORP" | ПАНАМА, 50 STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY (КОНТРАКТИ ВІД 15.10 2012 № 12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 23.12.2013 № 8/1/2-10907, вх. від 25.12.2013 № 07/130726-13 |
10 | ПП "АНУРАВ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 222, КВ. 3; ЮР. АДР.: М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 277, ОФ. 105 | 0037787446 |
|
| "POLUDNIOWA KAROLINA, ROMAN TREBECKI" | ПОЛЬЩА (КОНТРАКТ ВІД 22.06.2012 № 1/1007-2012) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 13.01.2014 № 8/1/3-171ДСК, вх. від 15.01.2014 № 07/49ДСК |
|
| "PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE BEMAR SP. Z.O.O" | ПОЛЬЩА (КОНТРАКТ ВІД 13.09.2011 № 5) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}
-
скопійовано
-
-
