open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2010 N 220

Про застосування спеціальної

санкції - тимчасового зупинення

зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

економіки

N 734 ( v0734665-10 ) від 23.06.2010

Наказами Міністерства економічного

розвитку і торгівлі

N 659 ( v0659731-11 ) від 10.08.2011

N 742 ( v0742731-11 ) від 09.09.2011

N 279 ( va279731-11 ) від 29.11.2011

N 281 ( va281731-11 ) від 29.11.2011

N 282 ( va282731-11 ) від 29.11.2011

N 152 ( v0152731-12 ) від 13.02.2012

N 566 ( v0566731-12 ) від 16.05.2012 }

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 30.01.2010 N 921/5/22-6016, вх. від 02.02.2010
N 07/5984-10 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 23.03.2010
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
міської державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки
України Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

02.03.2010 N 220

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - тимчасове зупинення

зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| | | | резидента | |заборг.| | нерезидента | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | -+---------------+------------+-------------+----------+-------+----------+--------------+---------------------+-------------| Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до ФОП ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЕВГЕНІЙОВИЧ згідно з
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 659
( v0659731-11 ) від 10.08.2011 }
{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ФОП ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР
ЕВГЕНІЙОВИЧ починаючи з 23.06.2010 див. Наказ Міністерства
економіки N 734 ( v0734665-10 ) від 23.06.2010 }
|1|ФОП |ВІННИЦЬКА |М. ТУЛЬЧИН, |2538603912| 0 | Невідома |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |Ст. 1 Закону | |ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ | |ВУЛ. 8 | | | | | |України "Про | |ВОЛОДИМИР | |БЕРЕЗНЯ, 1, | | | | | |порядок | |ЕВГЕНІЙОВИЧ | |КВ. 4 | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| -+---------------+------------+-------------+----------+-------+----------+--------------+---------------------+-------------| Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до ТОВ "РАЛЕКС" згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі 282 ( va282731-11 ) від
29.11.2011 }
{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "РАЛЕКС" починаючи з
23.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 734 ( v0734665-10 )
від 23.06.2010 }
|2|ТОВ "РАЛЕКС" |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, |0033802198| 10 |Долар США |"SHENZHEN KEDI|КИТАЙ, D 2203. |Ст. 2 Закону | | | |ВУЛ. | | | |IMPORT & |HONORLUX TOVER 1086, |України "Про | | | |БАРАНОВА, 60 | | | |EXPORT CO. |SHEN DONG LU, LUO, |порядок | | | | | | | |LTD" |HU, SHENSHEN |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| -+---------------+------------+-------------+----------+-------+----------+--------------+---------------------+-------------| Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ФОП ПЕТРУК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
починаючи з 23.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 734
( v0734665-10 ) від 23.06.2010 }
{ Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до ФОП ПЕТРУК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 152
( v0152731-12 ) від 13.02.2012 }
|3|ФОП ПЕТРУК |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, |2748524470| 252,7 |Російський|ПП ШЕСТОПАЛОВА|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | |ВОЛОДИМИР | |ПРОВ. 2-Й | | |рубль вип.|Е. Ф. |357746, |України "Про | |ЮРІЙОВИЧ | |ЧЕХОВА, 12, | | | 1997 р. | |СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, |порядок | | | |КВ. 110 | | | | |Г. КИСЛОВОДСК, УЛ. |здійснення | | | | | | | | |40-ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 24, |розрахунків в| | | | | | | | |КВ. 10 |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| -+---------------+------------+-------------+----------+-------+----------+--------------+---------------------+-------------| Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до ТОВ "ДАЙМОНДО СЕНШО УКРАЇНА" згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 566
( v0566731-12 ) від 16.05.2012 }
{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ДАЙМОНДО СЕНШО УКРАЇНА"
починаючи з 23.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 734
( v0734665-10 ) від 23.06.2010 }
|4|ТОВ "ДАЙМОНДО |МИКОЛАЇВСЬКА|54007, М. |0035563985| 35,5 |Долар США |"SANBERK |ТУРЕЧЧИНА, RIHTIM CAD|Ст. 2 Закону | |СЕНШО УКРАЇНА" | |МИКОЛАЇВ, | | | |OTOMOTIV |UZUNHAFIZ SOK UZUNAL |України "Про | | | |ВУЛ. КІРОВА, | | | |INSAAT VE |APT 2/13 |порядок | | | |107 | | | |TASIMACILIK |KADIKOY/ISTANBUL, ACC|здійснення | | | | | | | |DIS TICARET |443/9095686, TURKIYE |розрахунків в| | | | | | | |LIMITED |GARANTI BANKASI A.S. |іноземній | | | | | | | |SIRKETI" |RIHTIM |валюті" | | | | | | | | |KADIKOY/ISTANBUL |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |RIHTIM CADDESI HALIS | | | | | | | | | |IS HANI NO 234714 | | | | | | | | | |KADIKOY/ISTANBUL | | -+---------------+------------+-------------+----------+-------+----------+--------------+---------------------+-------------| Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до МПП "СПЕЦМОНТАЖНИК" згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 742 ( v0742731-11 ) від
09.09.2011 }
{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності МПП "СПЕЦМОНТАЖНИК" починаючи з
23.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 734 ( v0734665-10 )
від 23.06.2010 }
|5|МПП |СУМСЬКА |М. СУМИ, ВУЛ.|0032185925| 0 | Невідома |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | |"СПЕЦМОНТАЖНИК"| |МИРУ, 38, КВ.| | | |"СУХОЛОЖСКИЙ |624800, СВЕРДЛОВСКАЯ |України "Про | | | |8 | | | |ЗАВОД |ОБЛ., Г. СУХОЙ ЛОГ, |порядок | | | | | | | |МЕТАЛЛОФЛЮСОВ"|УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 5-Б |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| -+---------------+------------+-------------+----------+-------+----------+--------------+---------------------+-------------| Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до ФОП ЛАВРИК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 281
( va281731-11 ) від 29.11.2011 }
{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ФОП ЛАВРИК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА
починаючи з 23.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 734
( v0734665-10 ) від 23.06.2010 }
|6|ФОП ЛАВРИК |ХАРКІВСЬКА |ЧУГУЇВСЬКИЙ |2629117344|36112, |Українська|ПП ПАВЛОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | |ОЛЕНА | |Р-Н, СМТ | | 6 | гривня |ВИКТОР |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., |України "Про | |МИХАЙЛІВНА | |НОВОПОКРОВКА,| | | |ГРИГОРЬЕВИЧ |Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. |порядок | | | |ВУЛ. | | | | |СВЕРДЛОВА, 78. ОГРН |здійснення | | | |ТЕЛЬМАНА, | | | | |304310320200023, ИНН |розрахунків в| | | |18-А | | | | |310800009102, |іноземній | | | | | | | | |РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881 |валюті" | | | | | | | | |Г. ГРАЙВОРОН, БИК |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |041403633 В | | | | | | | | | |БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592| | | | | | | | | |К/С | | | | | | | | | |30101810100000000633,| | | | | | | | | |Р/С | | | | | | | | | |40802810107180100041 | | -+---------------+------------+-------------+----------+-------+----------+--------------+---------------------+-------------| Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до ТОВ "ЮТЕК ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" згідно Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 279 ( va279731-11 ) від
29.11.2011 }
{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ЮТЕК ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" починаючи
з 23.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 734
( v0734665-10 ) від 23.06.2010 }
|7|ТОВ "ЮТЕК |М. КИЇВ |01015, М. |0035311823| 0 | Невідома |"YONGKANG |КИТАЙ, NO. 124 |Ст. 2 Закону | |ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" | |КИЇВ, ВУЛ. | | | |HARDWARE CITY |CHENGBEI EAST ROAD, |України "Про | | | |ЦИТАДЕЛЬНА, | | | |IMPORT AND |YONGKANG |порядок | | | |6/8 | | | |EXPORT CO., | |здійснення | | | | | | | |LTD" | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |-------+----------+--------------+---------------------+-------------| | | | | | 0 | Невідома |"JIANGYIN |КИТАЙ, QINFENG ROAD, |Ст. 2 Закону | | | | | | | |XINYOU |HUASHI TOWN, |України "Про | | | | | | | |INTERNATIONAL |JIANGYIN, JIANGSU |порядок | | | | | | | |TRADING CO., | |здійснення | | | | | | | |LTD" | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: