МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.04.2013 № 398

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

О.І. Пінський

Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
16.04.2013 № 398

№

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

1

ТОВ "МРІЯ"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 99/212; Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ А. П.

0013316213

3,80

Євро

S.A. "MACON"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. УЗИНЕЛОР 104; Р/С 2224703008396 "BC BANKA SOCIALA S.A."; ДИРЕКТОР - ИВАЩЕНКО И. К.; КОНТРАКТ № 110804.01 ВІД 04.08.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2

ПП "ПВКФ "ЛІСПРОМСЕРВІС"

ВІННИЦЬКА

24400, М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 175; Р/Р У ВОД ПАТ "РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - МАРУЩАК В.

0034324779

1,00

Євро

"GIR "D.O.O.-KRALJEVO"

ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), SEOVAS 572-А.36203 ADRANI МАТ N06648266 ПИБ 101255820 (М. КРЕЛЕВО, ШЕОВАЦ 572-А, 36203), АДРАНЫ, МАТ. № 06648266, Р-ОК В НЛБ БАНКУ А.Д. БЕЛГРАД - ФІЛІАЛ КРАЛЕВО:500301000-00-701-0200244,8); КОНТРАКТ № 9/2010 ВІД 31.05.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДЕРЕВИННА КОМПАНІЯ"

ВІННИЦЬКА

23100, М. ЖМЕРИНКА, ВУЛ. АСМОЛОВА, 50; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - КЛИМЧУК О. О.

0037424768

14,80

Євро

"ALTINSOY KERESTE INSAAT TAAH.SAN VE DIS TIC LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, VALIDE SULTAN CAD.NO 33 BAHCHCEKOY, SARIYER, ISTANBUL SARIYER; ДИРЕКТОР - МУРАТ АЛТИН СОЙ; КОНТРАКТ № 2/50412/Е ВІД 05.04.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4

ФОП КРИЩУК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

ВІННИЦЬКА

КОЗЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. КОМСОМОЛЬСЬКЕ, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 8

2251708339

4,40

Євро

МИХЕЛЬСОН СИНАН

НІМЕЧЧИНА, М. ЗИГМАРИНГЕН, ФРИДРИХ ЛИСТ ШТРАССЕ, 11; BANK: "COMMERZBANK AG", FRANKFURT/MAIN, SWIFT: COBADEFF, IBAN 38019872309148; ДОВІРЕНА ОСОБА - МИХЕЛЬСОН СИНАН; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 01.03.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5

ПРАТ "КОМЕТА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

50077, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ІВАНА СІРКА, 46; В/Р У ФІЛІЇ АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", М. КРИВИЙ РІГ, МФО 305589; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - СМИРНИЙ Є. В.

0005825863

559,80

Російський рубль

ООО "БИКОМ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. ДЕРЖАВИНА, 1, ОКПО 33344186, ИНН/КПП 6155010531/615501001; Р/С 40702810852060142923 В ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ СБ РФ, ОКТЯБРЬСКОЕ ВСБ № 5410/056; ДИРЕКТОР - МАЗАНЫЙ В. Н.; КОНТРАКТ № 0211 ВІД 02.11.20

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6

ФОП ГРИГОРОВА ТЕТЯНА ТИМОФІЇВНА

ДОНЕЦЬКА

84205, Г. ДРУЖКОВКА, В. КОСМОНАВТОВ, 53, КВ. 135; Р/Р В ДРУЖКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАМАТОРСКОГО ФИЛИАЛА КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548

1889106886

12,87

Долар США

ООО "КОНАКОВСКИЙ ФАЯНСОВЫЙ ЗАВОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 171251, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., Г. КОНАКОВО, ПЛ. КАЛИНИНА, 3, Р/С В БАНК "ТВЕРЬ"; ДИРЕКТОР - АНИСИМОВ В. Г.; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2006 № 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7

ПП "ТЕРРА-ПОЛІССЯ"

ЖИТОМИРСЬКА

ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЗЕРНЕ, ВУЛ. АВІАЦІЙНА, 55, КВ. 29; Р/Р В ПАТ "АГРОКОМБАНК" М. КИЇВ, МФО 322302; ДИРЕКТОР - ТКАЧЕНКО І. І.

0035499009

2,50

Долар США

"TAMAZ KOBLIANIDZE"

ГРУЗІЯ, GORI, AVE. OF STALIN 63/7; ACC. 361101011403922 "PROCREDIT BANK", SWIFT: MIBGGE22; ДОВІРЕНА ОСОБА - TAMAZ KOBLIANIDZE; КОНТРАКТ № 23/12 ВІД 23.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8

ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ТРЕЙД ГРУП"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВАТУТІНА, 55-Б; Р/Р У ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК", МФО 380388; ДИРЕКТОР - СЕМЕНЕЦЬ Д. В.

0038126383

7,80

Долар США

"EMIR"

ПОЛЬЩА, 26-600, RADOM, UL. ZIELONA, 29/1, NIP 796-137-39-29; KREDIT BANK O/RADOM 2115001647121640 0658980000USD 191500164712164 00659020000EUR; ДИРЕКТОР - МІРОСЛАВ ТУРЛІНСКІ; КОНТРАКТ № А-001 ВІД 29.05.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9

ФОП СОНЧКІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. МИРУ, 12; В/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614

2831123196

13,60

Долар США

ООО "MM.ORBITA LTD"

АЗЕРБАЙДЖАН, 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/32; ДИРЕКТОР - БАГИЕВ ФАМИЛ ГАРБАЙ; КОНТРАКТ № 20/05/11 ВІД 20.05.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10

ФОП СИЧЕВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. АДМІРАЛА ЩАСНОГО, 7, КВ. 16; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528

2832813002

1,68

Євро

"123 HOUT.NL ASKES BEHEER BV"

НІДЕРЛАНДИ, GRINDWEG 120 8485 JE MUNNEKEBUREN; KVK 52005399 BTW NL 171 184 348 B 01 ING 602.13.31 IBAN NL 95 INGB 000 602 13 31 BIC/SWIFT; ДИРЕКТОР MARTIJN ASKES BEHEER BV; КОНТРАКТ № NL-2-15/11/2011 ВІД 15.11.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11

ПП "ЦЕРЦІС-Р"

ЗАКАРПАТСЬКА

РАХІВСЬКИЙ Р-Н, С ЧОРНА ТИСА, ВУЛ. МИРУ, 750; В/Р В ПАТ КІБ "КОМІНВЕСТБАНКУ" М. УЖГОРОД, МФО 312348; ДИРЕКТОР - РЕПАРЮК І. І.

0033198385

3,90

Євро

"AGO-SERVIS" S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 27304 KECICE, KLADNO DRUZSTEVNI. 335; БАНК. РЕКВ.: № 43-8236510257/0100 ICO 27581888 KOMERCNI BANKA KLADNO; ДИРЕКТОР - Ю. АГОПШУК; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.03.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12

ТОВ "ВК "СПЕЦГАЗПРОМ"

ЗАПОРІЗЬКА

69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЛОБАНОВСЬКОГО, 30; Р/Р В АО "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДОВІРЕНА ОСОБА - АФАНАСЬЕВ А. В.

0037167722

22,50

Долар США

ООО "МАРАДАР"

ВІРМЕНІЯ, Г. ВАНАДЗОР, УЛ. АГАЯН, 95/3; ЗАО "АНЕЛИК БАНК", Р/С AMD № 11810001791200, Р/С USD 11810001791201, ИНН 06939377; ДИРЕКТОР - АСЛАНЯН С. Г.; КОНТРАКТИ № 1-04.11.11 ВІД 04.11.2011 ТА № 1-23.01.12 ВІД 23.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13

ТОВ "ТІСВУД"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

77440, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ВИСОЧАНА, 17-Б; В/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОД ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - БИЦКАЛО Я. В.

0038026465

23,41

Долар США

ООО "КАРДУ"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. И. ХВИЧИЯ 13/14; БАНК. РЕКВ.: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22 TBC-BANK MARDJANISHVILI BRANCH SWIFT: TBCBGE22850, GE63TB7332036120100001; ДИРЕКТОР - Т. КУПАТАДЗЕ; КОНТРАКТ № 03/02-2012 ВІД 15.02.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

14

ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ"

КИЇВСЬКА

08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А. К.

0020572069

1068,76

Російський рубль

ОАО "ДАЛЬАВИА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 680031, Г. ХАБАРОВСЬК, АЕРОПОРТ; Р/Р 40502810170000100016 В ДАЛЬНОСХІДНОМУ БАНКУ СБЕРБАНКУ РФ, М. ХАБАРОВСЬК, БИК 040813608, ОКОНХ 51300, ОКПО 01129322; ГЕНДИРЕКТОР - ЧІЧІЛІМОВ В. Б.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2008 № 1.0/02.1.1-23.10-15

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,58

Російський рубль

ОАО "АВИАЦЕНТР СЕРВИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 15419, Г. МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВКА, 34, СТ. I; ИПН 7725559536, КПП 772501001, ОКПО 93283769; ООО "ПРИВАТ ХОЛДИНГ БАНК", Р/С 40702810200000000161, БИК 044599305; ГЕНДИРЕКТОР - ФЕСЕНКО В. М.; КОНТРАКТ ВІД 15.01.2007 № 02-23.16-264

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8,85

Долар США

"АВІАКОМПАНІЯ "ALITALIA SERVIZI S. P. A"

ІТАЛІЯ, PIAZZA. ALMERICO DA SCHIO SNC, 00050 FIUMICSNO AEROPORTO - ROMA; BANCA "MTESA", SWIFT: BCITITMM733, IBAN: IT43 F030 6903 3580 0700 0002 470; ДОВІРЕНА ОСОБА - ORESTE CAFASSO, КОНТРАКТ ВІД 01.01.2007 № 2.0/02-23.8-12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5,92

Долар США

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 42829 МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЇ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141110, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЩЕЛКОВО, 10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,76

Долар США

ТОВ "ЕВРОЛАЙН"

ГРУЗІЯ, 0158, Г. ТБИЛИСИ, АЕРОПОРТ; BANK "REPUBLIC" TBILISI, ACC: 00195464, SWIFT: REPL GE 22, ACCOUNT № 10442528372; ГЕНДИРЕКТОР - ТЕЙМУРАЗА ТЕТРАДЗЕ; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2008 № 1.0/02.1.1-23.10-27

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,58

Долар США

AT "FLYLAL-LITHUANIAN AIRLINES"

ЛИТВА, A. GUSTAICIO ST.4, LT-02512 VILNUS, РЕЄСТ. № : 1208638811, КОД ПЛАТНИКА ПДВ: LT208638811, ICAO: LIL, IATA: TE; БАНК: AB VILNIAUS BANKAS, VILNUS, SWIFT: CBVILT2X, ACC.NO 57080170; ГЕНДИРЕКТОР - TADAS PUKSTA; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2008 № B1.0/02.1.1-23.8-18

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5,59

Долар США

"MAVEL HUNGARIAN AIRLINES LTD"

УГОРЩИНА, 1097 BUDAPEST, KONYVES KALMAN KRT. 12-14; BANK: CENTRAL-EUROPEAN BANK (CIB) LTD, SWIFT: CIBHHUHB, ACC. 0002-020726-506; ДОВІРЕНА ОСОБА - ZOLTAN MESTER; КОНТРАКТИ ВІД 01.01.92 № 2.6.14-4 ТА ВІД 01.01.94 № 2.6-23-

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17,65

Долар США

A/K "BLUE PANORAMA SPA"

ІТАЛІЯ, VIALE DELLE ARTI 123 PAL. D FIUMICINO, RM 00054, ROMA; ДИРЕКТОР: FILIPPO GIORNI, BANKA NAZIONALE DEL LAVORO AGENZIA, SWIFT: BNLIITRR, IBAN IT04Y0100503200000000815409

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15

ТОВ "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК"

ЛУГАНСЬКА

М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2; Р/Р В АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 300647; ДИРЕКТОР - ГОРЮК Є. І.

0036221647

8,90

Долар США

"SHENYANG YACHONG CHEMICAL TRADE CO., LTD"

КИТАЙ, BANK OF CHINA, SHENYANG BRANCH, CHINA, ACC. NO 305158018391, SWIFT: BKCHCNBJ82A, ABBA CODE: 253# SHIFU ROAD, SHENYANG, LIAONING; КОНТРАКТ ВІД 18.06.2012 № 276

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

29,60

Євро

"BITUMENKA D.D."

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, ACC. NUMBER/IBAN: BA391611000001157947, RAIFFEISEN BANK DD BOSNIA AND HERZEGOVINA, SARAJEVO, DANLJELA OZME 4, SWIFT CODE: RZBABA2S; КОНТРАКТ ВІД 11.06.2012 № 43/2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

16

ПРАТ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 29/7, ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ В. ВЕЛИКОГО, 18/624; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723; ДИРЕКТОР - ВІСІКОНЕНКО В. В.

0030583551

247,50

Євро

"IBL LOGISTIC S.R.O."

СЛОВАЧЧИНА, TRHOVISKO 2312, 077 01 KRALOVSKY CHLMEC; OTP BANK A.S., IBAN: SK 4052000000000011534673, SWIFT: OTPVSKBX; ДИРЕКТОР - ALEXANDER BODA; КОНТРАКТ № 1 ВІД 16.02.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,20

Долар США

"MOCKFOLD ENTERPRISES LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, EC4N 6NP LONDON, CANNON ST. 60, UK; RIETUMU BANK, RIGA, SWIFT: RTMBLV2X, IBAN: LV66RTMB0000617806445; ДИРЕКТОР - ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР; КОНТРАКТ № 1601/1 ВІД 16.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9,20

Долар США

"MMK STEEL TRADE AG"

ШВЕЙЦАРІЯ, VIALE CASTAGNOLA 21-D, CH-6900, LUGANO; CH 33 08686001080044001, BPPBCHGG BNP PARIBAS, NEW YORK BRANCH 18724000180 U.S.A.; ДИРЕКТОР - ВАСИЛИЙ МЯКИШЕВ; КОНТРАКТ № MSU/ZUK-04/08 ВІД 05.02.2008

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17

ТОВ "РУ-КОМПАНІ"

ЛЬВІВСЬКА

80500, М. БУСЬК, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 8; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ВЕСЕЛОВСЬКА С. М.

0031285533

39,87

Російський рубль

ООО "ГЕРМЕС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630087, Г. НОВОСИБИРСК, ПРОСП. КАРЛА МАРКСА, 30/1, ДИРЕКТОР - НОВИКОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2012 № 01/03-12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18

ТОВ "КОМПАНІЯ ВСМ"

ЛЬВІВСЬКА

80100, М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 26; Р/Р В ЗАХІДНОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" У М. ЛЬВОВІ, МФО 325321; ДИРЕКТОР - ВАТАМАНЮК Т. В.

0031755047

4,22

Євро

"POL-GARTENHOLZ GMBH AND CO.KG"

НІМЕЧЧИНА, LINDENWEG 19, 33014, BAD DRIBURG; BANKVERBINDUNG: SPARKASSE HOXTER, BLZ: 472 51 550, KNT: 151 77 05; ГЕНДИРЕКТОР - ANDREAS CZIOSKA; КОНТРАКТ ВІД 19.07.2010 № 190710/ЕХ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

19

ТОВ "АГРОКАП"

ЛЬВІВСЬКА

ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОПОШИН, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 181; Р/Р В ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАЛЕЦЬКИЙ Ю. Р.

0033775568

80,80

Долар США

ООО "АНТЕЙ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141009, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ, УЛ. БУТОВСКОГО, 20, ИНН/КПП 5029153376/502901001; Р/С 40702978840260000392 В МЫТИЩИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 7810 СБЕРБАНКА РОСИИ ОАО; ДИРЕКТОР - ЛАБЕЦКИЙ Н. Н.; КОНТРАКТ № 000173 ВІД 10.02.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6,00

Долар США

ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ "ГЕРМЕС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141013, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ, УЛ. СЕЛИКАТНАЯ, 15; ДИРЕКТОР - СИМОНОВ И. В.; КОНТРАКТ № 000048 ВІД 01.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

19,44

Долар США

ИП ЧЕХЛАТЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 390477, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ГЕНЕРАЛА ЛИЗЮКОВА, 38, КВ. 21, ИНН 366209766740; КОНТРАКТ № 2010/04/27 ВІД 27.04.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛЕНДКОМ ЮА" згідно з  Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1001 від 20.08.2013}

20

ТОВ "ЛЕНДКОМ ЮА"

ЛЬВІВСЬКА

80560, БУСЬКИЙ Р-Н, СМТ КРАСНЕ, ВУЛ. КОЛЕССИ, 9; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ДМИТЕРКО І. С.

0035065462

28,25

Долар США

"ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL GMBH"

НІМЕЧЧИНА, FERDINANDSTR. 5, 20095 HAMBURG; ПРЕДСТАВНИКИ ФІРМИ - CHRISTIAN OHM, STEPHAN VON LAMEZAN; КОНТРАКТ № 500/14198310 ВІД 15.08.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

21

ДП "НВП "УКРПРИБОРСЕРВІС"

М. КИЇВ

03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 28; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 380333; ГЕНДИРЕКТОР - ОНУФРИК В. В.

0025386443

0,90

Євро

TOO "WIFI-3G.KZ"

КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 10. РНН 620300314153; СЧЕТ № KZ09914978 416ВС03581, ФЛ ДБ АО "СБЕРБАНК", Г. АСТАНА, БИК (SWIFT): SABRKZKA КБЕ 17; ДИРЕКТОР ПОМАЗАНОВИЙ П. О.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2012 № 010412

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22

ТОВ "АБСОЛЮТ КОМПАНІ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 38-Б; ДИРЕКТОР - ПЕРЕТЯТКО Л. М.

0030782478

"IBE TRADE CORP"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, КОНТРАКТ ВІД 15.03.2005 № 11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

"TASK EOOD"

БОЛГАРІЯ, КОНТРАКТ № INN 307824726551

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23

ТОВ "КП-ТВ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34; Р/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ГОРДУЗ В. А.

0034614153

4,70

Євро

"ПИ ЕЙЧ НЬЮС МЕДИА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109390, Г. МОСКВА, УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 1-Я, 12/9, ОФ. 2, ИНН/КПП 7723832109/772301001, ОГРН 1127746216531; АСС. 0105358386 JSCB TRANSSTROIBANK, SWIFT: TRSNRUMM; ГЕНДИРЕКТОР - КАЧАРАВА І. Т.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2012 № 010412

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

24

ТОВ "К ЕНД М ЛТД"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 7/2, ОФ. 2/1, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. ГОРЬКОГО, 14, КВ. 9; Р/Р У ПАТ "БАНК "КОНТРАКТ"; ДИРЕКТОР - ГАЛЄДІНА К. В.

0036957660

6,50

Долар США

"WUHAN BAIXINDA CHEMICAL CO., LTD"

КИТАЙ, ROOM 1020, BUILDING NO.A, PENG CHENGSHIDAI, NO. 10 ZHONGNAN ROAD, WUCHANG DISTRICT, WUHAN CITI; BANK OF CHINA, HUBEI BRANCH N0.677, ACC. 569059007852, SWIFT: BKCHCNBJ600; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. WANGGUIYU; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2012 № BXD2012042601

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

25

ТОВ "АРИОЛ"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 17; ФАКТ. АДР.: М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 76-Ж/1; Р/Р У В-НІ ПАТ "ПУМБ" "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР" В М. СЕВАСТОПОЛЬ, У В-НІ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ № 1 ПАТ "МЕГАБАНК"; ДИРЕКТОР - ВУС А. О.

0031338910

19,10

Долар США

ТОВ "АЛЬТИС-ФРУТС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 243020, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЗЫБКОВ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 36-А, ОФ. 9; ИНН/КПИ 3241012248/324101001, ОКПО 65808380; Р/С 40702810806500000002 В ФИЛИАЛЕ В Г. БРЯНСКЕ ОАО "МИНБ", БИК 041501759; ДИРЕКТОР - САМУСЕНКО О. А.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

26

ДП "ПІ ДЖІ ТРЕЙД"

ОДЕСЬКА

65013, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 189

0025416730

66,98

Долар США

ООО "ОЛИМП-ТД"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3300 Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 1/1; Р/С 2212210000000359 В АКБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО) Г. ТИРАСПОЛЬ КУБ 21, Ф/К 0200039070; КОНТРАКТ № 9 ВІД 02.11.2006

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27

МБПП "БОСФОР ПЛЮС"

ОДЕСЬКА

68600, М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 79, ФАКТ. АДР.: М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 54; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ІЗМАЇЛІ, МФО 328629; ДИРЕКТОР - ЧУМАК І. Г.

0030129167

0,80

Долар США

"A.T.A. INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 25 GREYSTONE MANOR LEVES, DELAWARE 19958. OFFICE: 19, PEEL ROAD, DOUGLAS, ISLE OF MAN, U.K. БАНК: CENTRAL-EUROPEAN INTERNATIONAL BANK LTD; "BANKERS TRUST COMPANY" USA, ACC. 037937-500/USD, SWIFT: CIBHHUHB; ДИРЕКТОР - №. CAINE; КОНТРАКТ № 47/07 ВІД 01.01.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

28

ТОВ "НАДДНІПРОВСЬКИЙ ХОЛДИНГ"

СУМСЬКА

41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. УСПЕНСЬКО-ТРОЇЦЬКА, 37-А; В/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" М. КИЇВ, МФО 320984 ТА КОНОТОПСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК"; ДИРЕКТОР - КУЧЕР А. М.

0037052211

4,70

Євро

"ITALMIX S.№.C"

ІТАЛІЯ, STRADA STRATALE 467 NR. 10,42013 CASALGRANDE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7,70

Євро

"SCHLUTER&MAACK PRODUKTEN GMBH"

НІМЕЧЧИНА, MOORFLEETER DEICH 131. D-22113 HAMBURG

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5,00

Євро

"NATALE & FERDINANDO NERI SNC"

ІТАЛІЯ, PIAZZA DELLA LIBERTA NR.26 52027 SAN GIOVANNI VALDARNOAREZZO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,70

Євро

"MANITOBA S.R.L."

ІТАЛІЯ, 26037 SAN GIOVANNI IN CROSE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,60

Євро

"VALMAN SRL"

ІТАЛІЯ, VIA BRENTA, 3, 36033, ISOLA VICENTINA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,60

Євро

"P. KRUECKEN GMBH& CO,KG"

НІМЕЧЧИНА, ALTENBERGERSTR, 23, 50668 COLOGNE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

29

ФОП МЕРКУР'ЄВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

СУМСЬКА

41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 32, КВ. 57; В/Р В КФ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" М. КОНОТОП, МФО 337212

3068114457

2,60

Долар США

OOO "PRACTIC-COM"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3900, Г. КАХУЛ, УЛ. М. ВИТЯЗ, 47/1; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.04.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ" згідно з  Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1055 від 30.08.2013}

30

ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ"

ХАРКІВСЬКА

61099, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АВТОГЕННА, Б. 7; Р/Р В ПАТ "МЕРКУРИЙ", МФО 351665, М. ХАРКІВ; ДИРЕКТОР - ЗОЛОТАРЬОВ В. М.

0000214534

49,27

Долар США

ООО "ШОХОН"

ТАДЖИКИСТАН, Г. КАНИБАДАМ, УЛ. ЛЕНИНА, 301; ФИЛИАЛ ОАО "ОРИЕНБАНК", Г. КАНИБАДАМ, УЛ. ЛЕНИНА, 301, СЧЕТ № 20202972051500004629, МФО 350101369; ДИРЕКТОР - ДУСТОВ Ф. Р.

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

31

ТОВ "ВІАС ТРАНС ЛОДЖИСТІК"

ХАРКІВСЬКА

61067, М. ХАРКІВ, ПРОВ. 1-Й ТАГАНСЬКИЙ, 8, КВ. 6; Р/Р В ХГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533; ГЕНДИРЕКТОР - ОСЕТЮК В. В.

0037575492

178,00

Російський рубль

ООО "ЛИГА ТРАНС ЛОДЖИСТИК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОКПО 773101001, ИНН 7731642782, КПП 77301001, ОГРН 1107746024704; 121357, Г. МОСКВА, УЛ. ВЕРЕЙСКАЯ, 17; ООО КБ "БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ", Р/С 40702810300000001983; ГЕНДИРЕКТОР - ДОЦЕНКО А. И.; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2011 № П-03/11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

32

ФОП СОБОЛЬ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ХАРКІВСЬКА

62458, С. ПОКОТИЛІВКА, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, 144-В; Р/Р В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670

2126314716

2980,00

Російський рубль

ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАНКОФИНЭКСПО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 610001, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. КРАСИНА, 5/3, ОФ. 16; ИНН 4345223661, КПП 434501001, ОГРН 1084345005293, ОКПО 84546129; Р/С 40702810600010100117 В ОАО КБ "ХЛЫНОВ"; ГЕНДИРЕКТОР - ЧУДАНОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 17.02.2012 РОКУ № 020

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

33

ПП "ГЕРМЕС ЕКСПО ТРЕЙД"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО, 14; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" М. КИЇВ

0037125881

176,00

Російський рубль

ООО "ФРУКТ-ЛОГИСТИК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129343, Г. МОСКВА, БЕРИНГОВ ПРОЕЗД, 4

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

34

ТОВ "ЕКОЛАЙН ІНВЕСТ"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ПР. 200 РІЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 4; Р/Р В ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДОНЕЦЬК

0037354078

17,27

Долар США

"PANAGARH TRADING CO"

ІНДІЯ, G.T.ROAD, PANAGARH BAZAR, DIST-BURDWAN, PIN-713148 STATE-WEST BENGAL

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

35

ФОП РОМАНЮК ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 215, КВ. 1; В/Р В ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" У М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

2622116250

2,70

Долар США

"RGN AGRICULTURE GIDA TARIM DIS TIC SAN. LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, AYDIN. SOKE. 09200, AYDIN CAD TARIM KREDI, IS MRK NO. 5/501, VAKIFBANK, ACC: TR660001500158048012751652, SWIFT: TVBATR2A, № 7350644623; ДИРЕКТОР - М. ЭРГУН ЙОРУК; КОНТРАКТ № 2 ВІД 02.08.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

36

ТОВ "БІМЕКС ЛЬОН"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛИЗОГУБА, 13; В/Р В ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", М. КИЇВ, МФО 320627

0037022132

16,73

Долар США

"CELESA CELULOSA DE LEVANTE, S.A."

ІСПАНІЯ, CARRETERA C-42, KM 8'5, 43500 TORTOSA (TARRAGONA), CIF № A43007400; № FTS1203138473000 IN THE BANK OF NEW YORK MELLON, IRVTUS3NXXX; КОНТРАКТ № 2/2012 ВІД 26.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

37

ФОП ЩЕРБИНА ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. НІЖИН, ВУЛ. КРАПИВ'ЯНСЬКОГО, 4-А, КВ. 28; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

3020001613

1,30

Долар США

"SRL."OGUZSTROI"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Ф/К 1011611000551, АТО ГАГАУЗИЯ, КОМБАТ, УЛ. КОЗЕРЮКА, 22, MD -3801, Р/С 2224120060490302 В ВС PROCREDIT BANK SA, КОД PRCBMD22; ДИРЕКТОР - КРИСТИОГЛО ДЕНИС; КОНТРАКТ № 07/03-12 ВІД 07.03.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності

Ю.О. Петровський