МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2013  № 573

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А.А. Максюта

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
10.06.2013 № 573

№

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

1

"ALLSPICES LTD"

МАДАГАСКАР, DERRIERE SOMALAVAL, PARCELL 11/47, MANGARANO II TOAMASINA MADAGASCAR, ACC. 50042211210, IBAN 00014000035004221121075; ДИРЕКТОР - VIJAY R.; КОНТРАКТ № 220957 ВІД 18.06.2012

15,40

Долар США

МПП ФІРМА "ЯМУНА"

РІВНЕНСЬКА

33001, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 182, В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" В М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЗАБУЖКО В. О.

0030352116

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2

"AUTO CENTER THOMA GMBH"

ШВЕЙЦАРІЯ, CH-2553, SAFNERN, INDUSTRIESTRASSE 17, MWST: CHE-416.466.607, IDENT NR. DE282342339; BANK COOP, 2501 BIEL, KONTO: 2559.6800.2002, BLZ: 8440, IBAN: CH 9008440255968002002, SWIFT: COOPCHBB; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 11.06.2012

32,00

Євро

ТОВ "БУСХАНДЕЛ УКРАЇНА"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. РУСЬКА, 10, ФАКТ. АДР.: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНИКІВ, 12; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ТЕСЛІЦЬКИЙ А. М.

0037240194

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3

"CIMBER STERLING"

ДАНІЯ, C/O CIMBER A/S, LUFTHAVNSVEJ 2, SONDERBORG, 6400 COPENHAGEN, LENA ZELANDER, № 4454023250 IBAN DK 133000445402350 DANSKE BANK; КОНТРАКТ № 10-297/2 ВІД 30.10.2011

58,25

Долар США

ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ"

КИЇВСЬКА

08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О.

0020048090

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4

"COMPANY COMMUNITY SCRAP LTD S.A."

ПІВДЕННА АФРИКА, GEARHOUSE AUDIO 31 1-ST STREET, BEZUIDENHOUT VALLEY JOHANNESBURG; ADE ROGER BANK, BANK OF AMERICA, ACC. 446018285730, SWIFT: BOF AUS3N, ROUTING NUMBER: 111000025; ДИРЕКТОР - ЕЙД РОДЖЕР СЕО; КОНТРАКТ № 01/12 ВІД 26.01.2012

6,40

Долар США

ФОП ГРИЦЮК АННА РОМАНІВНА

РІВНЕНСЬКА

35304, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРНИН, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 8; В/Р В РОВ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 333368

2793520667

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5

"DAMASCUS FOOD HOUSE L.L.C."

СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, 40718, 29 MAY STREET DAMASCUS; DAMASCUS GULF BANK S.G.B., SWIFT: SGBSSYDA, BRANCH: 29 MAY STREET, ACC. 40718; ДИРЕКТОР - БАДИ ЧАТЕР; КОНТРАКТ ВІД 02.06.2012 № 02/06/12

14,18

Долар США

ПП "ЧЕРКАСИБУДРЕСУРСИ"

ЧЕРКАСЬКА

М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 177, ОФ. 3; В/Р В ПАТ "ФІНБАНК", SWIFT: FNBK UA22

0035158627

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "DELTABROTHER FOR TRADING" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1002 від 20.08.2013}

6

"DELTABROTHER FOR TRADING"

ЄГИПЕТ, PIECE # 60/16, STR. # 9 AL MOKATAM, CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SABTIA BRANCH, SWIFT: CIBEEGCX045 4550301115 USD; ДОВ. ОСОБА - AHMAD HAMADA CALEM; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2011 № 25/07/11

69,12

Долар США

ТОВ "АРГО"

М. КИЇВ

03680, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 1; Р/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ДИРЕКТОР - РУБАШЕВСЬКА С. О.

0030974062

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7

"EUROPAG S.P.A."

ІТАЛІЯ, 31040 GIAVERA DEL MONTELLO; BANK J.P.MORGAN AG FRANKFURT, SWIFT: CHASDEFX ACC. EUR 623 16051 45; ДИРЕКТОР - RINO PAGOTTO; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.05.2012

4,30

Євро

ПМП "КАЛЬМІУС"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. Б ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23 - 13; Р/Р У "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ДМИТРО КАТАНІ

0030249908

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8

"FORTE TRADE KFT"

УГОРЩИНА, HRSZ:05/3, 6400 KISKUNHALAS - UNGHERIA HU 23084667; BANCA POPOLARE DI VERONA, AG GIOVANNI LUPATOTO, IBAN: IT 10 E 05188 59770 EUR200005365. ДОВ. ОСОБА - ЛУЧАНО СКЕНПЕРЛЕ; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2011 № 29/062011

3,11

Євро

ТОВ "УКРКОМЄВРОПАК"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14007, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА, 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 353586

0037487917

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9

"FUXIN WEIYUAN FOOD SCIENCE AND TECHNOLIGY CO., LIMITED"

КИТАЙ, THE NATIN DEVELOPMENT AREA, FUMENG, FUXIN, LIAONING; BANK: SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD., H.O. (SWIFT: SZDBCNBS) ACC. 11011731915301; КОНТРАКТ ВІД 20.04.2012 № WY20120420CMC-1

23,94

Долар США

ПП "СНОРК"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ Д. В.

0030019749

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10

"KORLEA INVEST, S.R.O."

СЛОВАЧЧИНА, JESENSKEHO 25, KOSICE 040 01; TATRA BANKA, A.S. 2820020241/1100, IBAN SK57 1100 0000 0028 2002 0241, SWIFT: TATR SK BX, КОНТРАКТ ВІД 09.08.2002 № 44/4-163

80,79

Євро

ДПЗД "УКРІНТЕР- ЕНЕРГО"

М. КИЇВ

04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 85; Р/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК" М. КИЇВ, МФО 328168

0019480600

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11

"KUZEY TOPTAN BALIKCILIK SAN. IC VE DIS TIC.LTD.STI"

ТУРЕЧЧИНА, DEFTERDAR MAH. SAVAKLAR CAD. 19, EYUP/ISTANBUL. TR50006200006700009086674 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., BIC TGBATRIS982; ДИРЕКТОР - TAMER KOCAK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 12.04.2012

68,90

Долар США

ФОП РУДЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99008, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 35, КВ. 7; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805

2556607412

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12

"MONORTRADE LTD" ("МОНОТРЕЙД ЛТД")

УГОРЩИНА, H-1125, BUDAPEST, SZAMOCA U.9; BANK BUDAPEST, SWIFT: UBRTHUHB, ДИРЕКТОР - ЯНОС КРЕШКИ; КОНТРАКТ № 112-039 ВІД 11.12.2012

60,80

Долар США

ТОВ "ПВКФ "СЯЙВО"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. НІЖИН, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 7-А; Р/Р У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ДІАМАНТ"

0014242528

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13

"NINGBO GOJ INTERNATIONAL TRADE CO.LTD."

КИТАЙ, RM.801.EAST TOWER, TECH™ CENTER, NO. XIANGYN RD, III-TECH ZONE, NINGBO, CN; A/C: 574903897532701 CHINA MERCHANTS BANK, NIGBO BRANCH, SWIFT: CMBCCNBS; ДИРЕКТОР - DU XUBO; КОНТРАКТ ВІД 15.06.2012 № 15/06/12

18,40

Долар США

ТОВ "ЛОБО-ПЛЮС"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА, 8; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК М. М.

0036925691

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "F.T. PETRA LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 958 від 12.08.2013}

14

"PETRA LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, THE BUSINESS CENTRE 758, GREAT CAMBRIDGE ROAD, ENFIELD, EN1 3PN; ACC. 0251-374684-42 (USD), IBAN: CH7804835037468442000; BANK CREDIT SUISSE, GENEVA, SWIFT: CRESCHZZ12A; КОНТРАКТ ВІД 27.05.2009 № 06

43,50

Євро

ТОВ "МЕДІКОР ЛТД"

М. КИЇВ

03035, М. КИЇВ, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ТКАЧЕНКО В. П.

0034832841

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15

"REAL INVEST TRADE S.R.O."

СЛОВАЧЧИНА, 03401, М. РУЖОМБЕРОК, ВУЛ. ПОДХОРА, 1330/48 / 03401, ИНН: SK 2022652049, ACC. 4320056706/3100, IBAN: SK 8531000000004320056706, SWIFT: LUBASKBX, "VOLKBANK SLOVENSKO A.S."; КОНТРАКТ ВІД 07.02.2012 № 070212

8,45

Долар США

ТОВ "ДОНЕЦК-ВТОРМА"

ДОНЕЦЬКА

83076, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ, 46; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - ГОЛЬТБЕР В. М.

0024461036

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

16

"RECYCOM LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, AGRICULRAL ENGINEERS STATION YARD, MELLING, CARNFORTH, LA62QY; "NATIONAL WESTMINSTER BANK", ACC. 41516443, КОД: 01.67.14 SWIFT: NWBKGB2L, IBAN: GB49NWBK01671441516443; КОНТРАКТ № 22/2 ВІД 04.05.2012

10,00

Англійський фунт стерлінгів

ФОП АНТОЩУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. НЕТІШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805

2815050564

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17

"RESS SPOL.S.R.O. SOBRANCE"

СЛОВАЧЧИНА, UL. NOVA 24, 07301, SOBRANCE, ICO: 31700217, IC DPH: SK 2020499734; "SLOVENSKA SPORITELNA", A.S.POBOCKA SOBRANCE, CISLO UCTU: 91043822/0900; КЕРІВНИК - MICHAL HRENOVCIK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.04.2011

3,00

Євро

ФОП РОМАНЮК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

МІЖГІРСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОЧАВА, 251, В/Р В МІЖГІРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 2 ЗРУ "ПРИВАТБАНК"

2583311417

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18

"SC LIDER PLUS SRL"

РУМУНІЯ, 077010, COM. AFUMATI, JUD ILFOV, SOS.BUCURESTI-URZICENI 68; CONT: RO14RNCB 0297092957440002/USD, BANCA: BCR-SUCURSALA COLENTINA, SWIFT: RNCBROBU; ДИРЕКТОР - БОЙКУ АНАТОЛІЙ; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2012 № 08-05RO

16,50

Долар США

ТОВ "ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ"

ЖИТОМИРСЬКА

11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. КІРОВА, 88; Р/Р В АТ "ФОРТУНА-БАНК" М. КИЇВ, МФО 300904; ГЕНДИРЕКТОР - ЧЕРНЕЦОВА О. В.

0032510883

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

19

"SELECT AIRLINE MANAGEMENT"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1-ST FLOOR, 672 SPUR ROAD, FELTHAM, MIDDLESEX TW14 OSL; SOUTH WEST LONDON CORPORATE BANKING, SWIFT: BARCGB22, IBAN: GB15BARC 207217457095 44, ACC. 45709544; ДИРЕКТОР - MR. DEVID LEE; КОНТРАКТ № 04-152/1 ВІД 01.03.2011

29,89

Долар США

ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ"

КИЇВСЬКА

08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О.

0020048090

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

20

"STELLADOMINIK. S.R.L."

ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, 15, DE LA PLAZA CANEY II, SITO EN LA AVE. ESTADOS UNIDOS, BAVARO, DISTRITO MUNICIPAL DE VERON-PUNTA CANA, HIGUEY, PROVINCIAL LA ALTAGRACIA; BANCO BHD S.A., ACC. 2000192003764. ДИРЕКТОР - Д. КАРПЕКОВИЙ; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2012 № 1

85,00

Долар США

ТОВ "РОСИЧІ ТРАНС СЕРВІС"

М. КИЇВ

02091, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 144-Б; Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ПУХКА О. В.

0035261689

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

21

"TECNOGRAF SRL"

ІТАЛІЯ, VIA PACINOTTI, 44 36040 BRENDOLA (VICENZA); REGISTRO IMPRESE VI №.15787 R.E.A. VI N175616 CAPITALE SOCIALE 98.800,00 CODICE FISCALE - PARTITA IVA 00865660245; ДИРЕКТОР - GIANLUCA BONETTO; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2012 № 25/05-1

11,46

Євро

СПРАТ "ЕКОСЕЙВ"

ХЕРСОНСЬКА

73001, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛУГОВА, 24, ОФ. 102 - 103, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО: 300023, ДИРЕКТОР - КУЗЬМІН О. М.

0024121286

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22

"TRIPORVAC COM.REPRES.E SERVICOS LTDA"

БРАЗИЛІЯ, RUA ESPARTACO 459-VIIA ROMANA 05045-000 SAO PAULO-SP; BANCO DO BRASIL S/A RUANOSSA SENHORA DA LAPA, 281, 05072-000 SRO PAULO-SP. BRANCH 297-6, ACCOUNT 754-4; КОНТРАКТ № 474 ВІД 27.05.2008

90,31

Долар США

ПАТ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАВОД "БІЛКОЗИН"

ЧЕРНІГІВСЬКА

17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 44; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ", МФО 380883, М. КИЇВ

0000418604

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23

"VRN AVIA" LLC"

ВІРМЕНІЯ, 0010, YEREVAN, AMIRYAN ST., 7 BUILDING (KENTRON ADM. DISTRICT); ИПН 02522732, ЗАО "ИНЕКОБАНК", Г. ЕРЕВАН, № 22017341020, SWIFT: INJS AM 22; ДИРЕКТОР - ПАГРЕВ ВИРАБЯН; КОНТРАКТ ВІД 31.10.2010 Р. № 04-149

2,40

Долар США

ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ"

КИЇВСЬКА

08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О.

0020048090

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

24

"WENZHOU XIAOHAI IMPORT AND EXPORT CO., LTD"

КИТАЙ, ROOM 205, UNIT 3, KAI TAI MANSION. ANYANG STREET, RUIAN CITY ZHEJIANG PROVINCE; "BANK OF CHINA", RUIAN SUB-BRANCH, SWIFT: BKCHCNBJ92B. ACC. 820037275408114014; ДОВ. ОСОБА - MS. JENNY WONG; КОНТРАКТ № 9 ВІД 03.04.2012

7,10

Долар США

ПП "РОНІК"

СУМСЬКА

41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 45, ФАКТ. АДР.: М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 27-А; Р/Р В ФІЛІЇ "ШОСТКА-ГРАНТ" ПАТ "БАНК-ГРАНТ", МФО 337795; ДИРЕКТОР - КУНИЦЯ Р. В

0023054889

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

25

"ZHEJIANG TOP BIOLOGICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD"

КИТАЙ, 2299 XINGGONG ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, PINGHU 314200, ZHEJIANG PROVINCE, P.R.; SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK JIAXING PING HU SUB-BRANCH A/C: 86071457410000142; ПРЕЗИДЕНТ - DEFANG ZHAO; КОНТРАКТ ВІД 09.12.2011 № WY20110422SP-01

13,94

Долар США

ПП "СНОРК"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ Д. В.

0030019749

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

26

"CAMAN"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT3, EUROPA HOUSE, SPRINGBANK INDUSTRIAL ESTATE, BELFAST. POSTCODE/ZIP: BT I7 0QL; БАНК. РЕКВ. - FINAGHY, BELFAST, BANK SORT CODE: 938300, ACC.: 05383011; ДИРЕКТОР - SEAN MATHEWS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 26.01.2011

18,90

Євро

ПП "СОХО-ВУД"

ВІННИЦЬКА

М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. МАКСИМА КРИВОНОСА, 117; Р/Р В ТУЛЬЧИСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ХОМИЧ О. В.

0036532130

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27

UAB "PUGNUS REGADR"

ЛИТВА, TVENKINIO Q 25 KLAIPEDOS RAI LITHUANIA. IM.K. 302695240 ALSISK.SASK. SWIFT: RCBWPLW, PAX. PL 50 7044 0600 0775 8519, SEB BANKAS BIC CBVILT 2X; ДИРЕКТОР - ANDRIUS URNIKUS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 25.01.2012

1,82

Євро

ФОП КОЗУБІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 39; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

2929114533

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

28

ЗАО "BUS & AUTO BALTIC"

ЛИТВА, 92101, Г. КЛАЙПЕДА, УЛ. ГАРАЖУ, 2, КОД 302682773, КОД НДС LT100006625211; DE04 4605 0001 0015 1007 95 SPARKASSE SIEGEN SWIFT: WELADED1SIE; ДИРЕКТОР - КЕСТУТИС КАЧКАУСКАС; КОНТРАКТ ВІД 26.06.2012 № 260612

32,50

Євро

ТОВ "ЕКОТРАНСМІСТО"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

53200, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 165; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - САДОВИЙ І. О.

0038167613

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

29

ЗАТ "ДИДЖИ АРМС КОРПОРЕЙШН"

ВІРМЕНІЯ, 0010, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АМІРЯНА, 3; КОНТРАКТ № 4/15-К ВІД 17.02.2011

1290,00

Долар США

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - "ДЕРЖАВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА "УКРІНМАШ"

М. КИЇВ

04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 36; Р/Р В АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ", МФО 300131; ДИРЕКТОР - МЕДВІДЬ Р. В.

0014281072

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

30

МОСИНЯН МАРТУН

ВІРМЕНІЯ, Г. ВАНАДЗОР, УЛ. МАШТОЦА, 106-27; КОНТРАКТ ВІД 02.07.2012 № 3

7,00

Долар США

ФОП СВОЯК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

12525, КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАМРИН, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 2-А; Р/Р У АТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805

2154611970

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

31

ОАО "УРАЛХИММАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620010, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. ХИБИНОГОРСКИЙ, 33; ИНН 6672343641, ОГРН 1116672014800, КПП 667201001; Р/С 40702810001300006677 ОАО "БАНК24.РУ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, SWIFT: URALRU4E; ГЕНДИРЕКТОР - КУЛАКОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 07.07.2011 № 869

1505,90

Російський рубль

ТОВ "ВОСТОК-ІНВЕСТ"

ДОНЕЦЬКА

86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКА, 2; Р/Р У СНІЖНЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 5372 ОЩАДБАНКУ УКРАЇНИ, МФО 394329; ДИРЕКТОР - ФІРСОВ В. В.

0031551630

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 974 від 15.08.2013}

32

ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454047, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. 2-Я ПАВЕЛЕЦКАЯ, 14; ИНН 7450001007, КПП 997550001, ОКПО 00186465; Р/С 407 028 102 030 000 000 01 В ОАО КБ "УГЛЕМЕТБАНК" Г. ЧЕЛЯБИНСК; КОНТРАКТ № 254/05-11 ВІД 26.04.2011

1500,00

Російський рубль

ПАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

ДОНЕЦЬКА

84300, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 5; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

0005763599

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

33

ООО "БАСТИОН- КИРПИЧ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 392000, Г. ТАМБОВ, УЛ. БАСТИОННАЯ, 3-А; ИНН 6829025760; КПП 682901001; Р/С 40702810161000105823 В ТАМБОВСКОМ ОСБ № 8594, БИК 046850649; ДИРЕКТОР - СЕРГЕЕВ А. Н.; КОНТРАКТ ВІД 21.06.2012 № 1

240,00

Російський рубль

ПП "SMS"

ХАРКІВСЬКА

61161, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЯКІРА, 35, КВ. 1; Р/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК" М. КИЇВ, МФО 300175; ДИРЕКТОР - КУПРІЯНОВ В. Р.

0032438362

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

34

ООО "ВАЙТБУРГ"

БІЛОРУСЬ, 231300, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИДА, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; Р/С 3012611927613 ОАО "ПРИОРБАНК"; ДИРЕКТОР - БУРВАН Я. Г.; КОНТРАКТ № 125/08 ВІД 08.11.2010

6,20

Долар США

ФОП ДРАНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ВОЛИНСЬКА

45635, С. ПІДДУБЦІ, ВУЛ. МИРУ, 27; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023

2119620198

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

35

ООО "ГЛОБЕКС ТРАНС ЛАЙН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630009, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КИРОВА, 108; Р/С 40702978100210000516(EUR) БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" SWIFT: LEVBRU55; ДИРЕКТОР - ПОХИЛКО А. В.; КОНТРАКТ № 24/03/12G/RU ВІД 23.03.2012

41,90

Євро

ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЛИННИК В. О.

0020428705

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

36

ООО "ГРАНТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109129, Г. МОСКВА, УЛ. 8-А ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 11; ИНН 7723655467, СВІДОЦТВО ОГРН № 1087746447645, КПП 772301001; ДИРЕКТОР - БАЙНОВА З. Р.; КОНТРАКТ ВІД 17.11.2008 № 14

1213,60

Російський рубль

ПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ"

ДОНЕЦЬКА

М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ПІД'ЇЗДНА, 3; Р/Р У ДОНЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ АКБ "УКРСИББАНК", МФО 335827; ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ А. Р.

0000300363

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

37

ООО "МИНИ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 11-Б, ПОМ. 15; ИНН 7728793252, КПП 772801001, ОГРН 5117746013083; ОАО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, Р/С 40702980302820000004; ДИРЕКТОР - СМЕРДЮК О. М.; КОНТРАКТ № 2012/01 ВІД 31.01.2012

109,56

Українська гривня

ФОП ШМАКОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

ХАРКІВСЬКА

61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ, 12, КВ. 230; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ "ПРОТОН" АО "ОТП БАНК" М. ХАРКІВ, МФО 300528

2749918783

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

38

ООО "НАРБЕК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 360006, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 0721017240, КПП 072601001, ОГРН 1060721063105, ОКПО 74891256, ОКАТО 83401000000, Р/С 40702810510000000967 В КБ ООО "БУМ-БАНК" Г. НАЛЬЧИК, БИК 048327749; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 07

140,00

Російський рубль

ПРАТ "ЧЕРНИГИВСЬКА ВЗУТТЕВА ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16; В/Р В ПАТ БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353575

0000308376

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

39

ООО "НПК "ЗЕНИТ- ХИММАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАЛЫШЕВА, 28; ИНН 6671334098, ОГРН 1106671019036 КПП 667101001. Р/С 40702810101300000939 ОАО "БАНК24.РУ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ; ДИРЕКТОР - СОЛОДОВНИКОВ И. Г.; КОНТРАКТ ВІД 23.06.2011 № ЗХ/11-2075

689,00

Російський рубль

ТОВ "ВОСТОК-ІНВЕСТ"

ДОНЕЦЬКА

86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКА, 2; Р/Р У СНІЖНЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 5372 ОЩАДБАНКУ УКРАЇНИ, МФО 394329; ДИРЕКТОР - ФІРСОВ В. В.

0031551630

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

40

ООО "СЕМТРЕЙДИНГ"

БІЛОРУСЬ, 220125, Г. МИНСК, УЛ. УРУЧСКАЯ, 23-А, ОФ. 206-А; УНП 191132220, ОКПО 378954285000; ОАО "ПРИОРБАНК", МФО 153001749, ЦБУ115, USD: Р/С 301201905510; ДИРЕКТОР - КАЮДА И. А.; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2010 № 01/10

403,12

Долар США

ПП "СК АЛЬЯНС"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, С. КОМИШАНИ, ВУЛ. НИЖНЯ, 132-А; В/Р У ФІЛІЇ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" У М. ХЕРСОНІ, МФО 352372; ДИРЕКТОР - ПАНЧЕНКО О. М.

0034458239

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

41

ООО "ТБИЛАЭРО"

ГРУЗІЯ, 380012, М. ТБІЛІСІ, ПР. ДАВІДА АГМАШЕНЕБЕГИ, 15, ФАКТ. АДР.: 0179, М. ТБІЛІСІ, БУЛ. ІРАКЛІЯ АБАШИДЗЕ, 24; ACC. 361201011300249, BANK PRO CREDIT BANK. CENTRAL BRANCH, TBILISI; ДИРЕКТОР - КАВТАРАДЗЕ Н. Д.; КОНТРАКТ № 94.163-08 ВІД 30.06.2008

50,78

Євро

ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДОНБАСАЕРО"

ДОНЕЦЬКА

83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВЗЛЬОТНА, 1-В, Р/Р У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. ДОНЕЦЬК; ГЕНДИРЕКТОР - ГРЕЧКО О. В.

0032329513

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

42

ООО "ХОЛИДЕЙ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192236, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЕЛА КУНА, 32, КОРП. 2 ЛИТ. А, ПОМ. 36; Р/С 40702840901060301978-USD В ФИЛИАЛЕ "ПЕТРОВСКИЙ" ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ"; ДИРЕКТОР - КРЮКОВИМ А. В.; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2011 № 2

25,66

Долар США

ТОВ "ПЛАНЕТА-ІНКС"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 32-Б, ФАКТ.: 15000, СМТ РІПКИ, ВУЛ. ЗАМГЛАЙСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р В ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 353348; ДИРЕКТОР - КОНОНЕНКО Ю. В.

0037298747

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

43

ТАИРОВ АКБАР ШОКИРЖОН УГЛИ

УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. 2 ПР. ЗАМАХТШТАРИЙ, 7, Р/Р 20218000704873937001 В УЗБ СБЕРБАНК, ИНН: 600592600; КОНТРАКТ ВІД 14.07.2011 № 5-У

4,73

Долар США

ПВКП "ТРАНССЕРВІС"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 16

0032601362

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

44

ТОВ "Р-ТЕК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353460, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ГЕЛЕНДЖИК, УЛ. КУРЗАЛЬНАЯ, 1; ИНН/КПП 2315087513/230401001; Р/С 40702810052460101076 В ЮГО-ЗАПАДНОМ ОЩАДБАНКЕ РФ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ; ДИРЕКТОР - ЛЯШИК С. Л.; КОНТРАКТ № 01/09-10 ВІД 01.09.2010

16,20

Долар США

ПРАТ "КРИМСЬКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД "БАХЧИСАРАЙ"

АР КРИМ

598403, М. БАХЧИСАРАЙ, ВУЛ. МАКЕДОНСЬКОГО, 1; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ" М. ДОНЕЦЬК, МФО 377777; ДИРЕКТОР - НАГОРНИЙ В. В.

0000411855

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

45

ТОО "АЛМАТИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"

КАЗАХСТАН, 050050, Г. АЛМАТЫ, УЛ. АЛЬ-ФАРАБИ, 7, БЦ "НУРЛЫ ТАУ", БЛОК 5А, ОФ. 120, ОКПО 50873093, РНН 600900627459; "EURASIAN BANK", ALMATY BRANCH № 6, ACC. KZ4994806USD22030594, SWIFT: EURI KZ KA; ГЕНДИРЕКТОР - ЕРМАГАМБЕТОВ А. А.

108,50

Долар США

ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ХІММАШ"

ЖИТОМИРСЬКА

11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В АТ "ФОРТУНА-БАНК" М. КИЇВ, МФО 300904; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЯЦЕНКО М. В.

0000217679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності

Ю.О. Петровський